Справа № 1-7/2012
В И Р О К
Іменем України
12 березня 2012 року мМогилівПодільський
МогилівПодільський міськрайонний суд Вінницької області в складі
головуючого судді Ясінського ЮА
суддів Соколова ВО Цибульського ОЄ з участю секретарів Кулівар ЯО Стафійчук НА Політанської ТМ Спічко АВ
прокурора Протасової ВЮ
адвокатів ОСОБА ОСОБА
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань МогилівПодільського міськрайонного суду кримінальну справу по обвинуваченню
ОСОБА ІНФОРМАЦІЯ уродженця ІНФОРМАЦІЯ українця громадянина України ІНФОРМАЦІЯ працюючого охоронником на ВАТ “Вендичанський цегельний завод” одруженого мешканця ІНФОРМАЦІЯ раніше не судимого на утриманні має неповнолітню дитину
у вчиненні злочинів передбачених стст ч 366 ч КК України, -
ВСТАНОВИВ
04.02.2000 року відповідно до протоколу зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Злагода»сЛучинчик Мурованокуриловецького району Вінницької області ОСОБА був обраний головою зазначеного товариства
19.02.2000 року Мурованокуриловецькою районною державною адміністрацією Вінницької області зареєстровано статут TOB «Злагода»сЛучинчик Мурованокуриловецького району яке відповідно до п Статуту створене в процесі реформування та є юридичним правонаступником колективного сільськогосподарського товариства «Дружба»сЛучинчик Мурованокуриловецького району в обсягах частини майна що перейшла до товариства внаслідок реорганізації даного КСП
Реформування КСП «Дружба»сЛучинчик було проведено упродовж 2000-2001 років В ході реформування від КСП «Дружба»до TOB «Злагода»перейшли усі товарноматеріальні цінності в тому числі і розпайоване майно які були ввірені ОСОБА для проведення господарської діяльності товариства
Відповідно до п Статуту TOB «Злагода»сЛучинчик виступаючи правонаступником реформованого КСП дане товариство зобовязалось погасити борг реформованого КСП за рахунок нерозпайованої частини майна переданого йому Комісією з реформування для цієї мети
Після проведення реорганізації КСП «Дружба»та передачі майна від КСП до TOB «Злагода», голова товариства ОСОБА в порушення п Типового положення про комісію з організації вирішення майнових питань що виникають у процесі реформування аграрного сектору економіки затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 року № 177, документи щодо розпаювання майна колишнього КСП «Дружба»до місцевих органів влади не передав Після розпаювання майна КСП голова TOB «Злагода»поставив його на баланс вказаного товариства
03.11.2006 року державним реєстратором апарату Мурованокуриловецької райдержадміністрації на підставі п ст Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців»до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців було внесено запис про призначення ОСОБА головою ліквідаційної комісії TOB «Злагода».
28.12.2006 року в сЛучинчик Мурованокуриловецького району Вінницької області ОСОБА як голова ліквідаційної комісії TOB «Злагода», в порушення вимог абз ч ст ч ст Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство», зловживаючи своїм службовим становищем реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на розкрадання ввіреного йому майна власників майнових паїв колишнього КСП «Дружба»сЛучинчик що перебувало в його віданні достовірно знаючи про те що воно належить вказаним пайовикам без їх згоди згідно договору купівліпродажу від 28.12.2006 року незаконно реалізував ОСОБА будівельні матеріали які були отримані від розбирання телятника № 12 за ціною 15000 грн телятника № 13 за ціною 15000 грн при залишковій вартості 40700 грн а також телятника № 14 за ціною 15000 грн при залишковій вартості 50124 грн піднавіс для сіна за ціною 8000 грн при залишковій вартості 15936 грн чани за ціною 8500 грн при залишковій вартості 980 грн пункт стаціонарного обмолоту (каркас вартістю 6000 грн хімсклад (каркас вартістю 3200 грн та трансформаторелектропідстанцію біля санпропускника вартістю 650 грн а всього чужого майна на загальну суму 71350 грн
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА згідно договору купівліпродажу від 06.03.2007 року незаконно продав ОСОБА будівельні матеріали від розбирання телятника № 8 за ціною 15000 грн при залишковій вартості 85169 грн телятника № 11 за ціною 15000 грн при залишковій вартості 37230 грн телятника № 9 за ціною 15000 грн та ферм металевих за ціною 1000 грн а всього чужого майна на загальну суму 46000 грн
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА згідно договору купівліпродажу від 16.03.2007 року незаконно продав ОСОБА ЗАВ вартістю 5500 грн та санпропускник за ціною 50604 грн при залишковій вартості 50604 грн а всього чужого майна на загальну суму 56104 грн
В результаті звірки договорів купівліпродажу про реалізацію обєктів господарського призначення із списками обєктів які включені до майнового паю до резервного фонду та під забезпечення погашення боргів встановлено що ОСОБА незаконно реалізовано господарські обєкти які включені до майнового паю - чани вартістю 8500 грн телятник № вар тістю 15000 грн санпропускник вартістю 50604 грн та обєкти які включені до резервного фонду - телятник № 13, вартістю 15000 грн телятник № 14, вартістю 15000 грн піднавіс для сіна вартістю 8000 грн телятник № 8, вартістю 15 000 грн а всього реалізовано чужого майна та будівельних матеріалів від розбору обєктів господарського призначення які включені до майнового паю та до резервного фонду на загальну суму 127104 грн
Крім того ОСОБА незаконно реалізовано чуже майно трансформаторелектропідстанцію біля санпропускника вартістю 650 грн ферми металеві вартістю 1000 грн пункт стаціонарного обмолоту вартістю 6000 грн хімсклад (каркас вартістю 3200 грн ЗАВ вартістю 5500 грн які ні в один із вказаних списків не занесені по бухгалтерському обліку не обліковані
За реалізовані будівельні матеріали від розбору обєктів господарського призначення та інше майно ОСОБА за трьома вищевказаними договорами купівліпродажу отримано кошти від ОСОБА на загальну суму 173454 грн
Після реалізації вказаного майна ОСОБА отримані грошові кошти у сумі 173454 грн в тому числі за розпайоване майно колишнього КСП «Дружба», витратив на по гашення заборгованості по заробітній платі сплатив обовязкові платежі до бюджетних фон дів (Пенсійного Фонду України Центру зайнятості Фонду соціального страхування у випад ку втрати працездатності Фонду соціального страхування від нещасних випадків на вироб ництві та професійних захворювань провів оплати за впорядкування архіву та за проведен ня експертної оцінки майна Всього на вказані потреби витрачено коштів ОСОБА на загальну суму 95764 грн 07 коп ОСОБА грошових коштів у сумі 77689 грн 93 коп ОСОБА привласнив
Таким чином ОСОБА будучи головою ліквідаційної комісії ТОВ «Злагода»сЛучинчик Мурованокуриловецького району Вінницької області наділеним орга нізаційнорозпорядчими обовязками являючись службовою особою 28.12.2006 року 06.03.2007 року та 16.03.2007 року у сЛучинчик Мурованокуриловецького району Вінницької області уми сно зловживаючи своїм службовим становищем достовірно знаючи що частина реа лізованого ним майна належить до господарських об’єктів які включені до майнових паїв та резервного фонду колишнього КСП «Дружба»сЛучинчик Мурованокуриловецького району Вінницької області а також належить до господарських об’єктів які не занесені у спи ски обєктів що були включені до майнового паю до резервного фонду та під забезпечення погашення боргів і по бухгалтерському обліку ТОВ «Злагода»не обліковані без дозволу власників вказаного майна реалізував зазначене майно ОСОБА а саме чани вартістю 8500 грн при залишковій вартості 980 грн телятник № 11 вартістю 15000 грн при залишковій вартості 37230 грн санпропускник вартістю 50604 грн при залишковій вар тості 50604 грн телятник № 13 вартістю 15000 грн при залишковій вартості на день реалі зації 40700 грн телятник № 14 вартістю 15000 грн при залишковій вартості 50124 грн піднавіс для сіна вартістю 8000 грн при залишковій вартості 15936 грн телятник № 8 вартіс тю 15000 грн при залишковій вартості 85169 грн трансформаторелектропідстанцію біля санпропускника вартістю 650 грн ферми металеві вартістю 1000 грн пункт стаціонар ного обмолоту вартістю 6000 грн хімсклад (каркас вартістю 3200 грн ЗАВ вартістю 5500 грн загальною балансовою вартістю 297093 грн що складає 1485,4 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину яке було йому ввірене та перебу вало в його віданні а грошові кошти в сумі 77689 грн 93 коп отримані від реалізації розпайо ваного майна привласнив
Крім того ОСОБА будучи головою ліквідаційної комісії ТОВ «Злагода»сЛучинчик Мурованокуриловець кого району Вінницької області і виконуючи організаційнорозпорядчі обовязки являю чись службовою особою 28.12.2006 року 06.03.2007 року та 16.03.2007 року в сЛучинчик Му рованокуриловецького району Вінницької області умисно вніс завідомо неправдиві відомо сті у договори купівліпродажу від 28.12.2006 року 06.03.2007 року та 16.03.2007 року укладе ні між ТОВ «Злагода»сЛучинчик та ОСОБА а також в акти прийомупередачі від 28.12.2006 року 06.03.2007 року та 16.03.2007 року до вказаних договорів про належність госпо дарських об єктів а саме чанів вартістю 8500 грн при залишковій вартості 980 грн телятника № 11 вартістю 15000 грн при залишковій вартості 37230 грн санпропускника вартістю 50604 грн при залишковій вартості 50604 грн телятника № 13 вартістю 15000 грн при за лишковій вартості 40700 грн телятника № 14 вартістю 15000 грн при за лишковій вартості 50124 грн піднавісу для сіна вартістю 8000 грн при залишковій вартості 15936 грн телятника № 8 вартістю 15000 грн при залишковій вартості 85169 грн трансформатораелектропідстанції біля санпропускника вартістю 650 грн ферм металевих вартістю 1000 грн пункту стаціонарного обмолоту вартістю 6000 грн хімскладу (каркас вартістю 3200 грн ЗАВ вартістю 5500 грн до майна яке є власністю очолюваного ним ТОВ «Злагода», підписав зазначені документи і в результаті незаконно реалізував ОСОБА вказане майно загальною балансовою вартістю 297093 грн що складає 1485,4 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину яке було йому ввірене та перебувало в його віданні а грошові кошти в сумі 77689 грн 93 коп отримані від реалізації розпайованого майна привласнив
В судовому засіданні підсудний ОСОБА свою вину за стст ч 366 ч КК України не визнав суду пояснив що 05.10.1999 року його було обрано головою КСП «Дружба», яке в 2000 році було реорганізоване в ТОВ «Злагода». Практично усі товароматеріальні цінності КСП «Дружба»було передано до ТОВ «Злагода», однак акти прийомупередачі не складались і особисто йому майно не було ввірене 04 лютого 2000 року відповідно до протоколу зборів засновників ТОВ “Злагода“ його було обрано головою даного товариства Засновниками товариства був він та ОСОБА який в подальшому залишив товариство ТОВ “Злагода” припинило свою господарську діяльність і у вересні 2002 року ОСОБА подав документи товариства на самоліквідацію але це питання так вирішене і не було У листопаді 2002 року працівники ТОВ «Злагода»звільнились за власним бажанням майно господарства було розподілено на групи під погашення заборгованості пайовий фонд та резервний фонд Cписки затверджувались загальними зборами пайовиків та оприлюднювались В 2006 році державна податкова інспекція Мурованокуриловецького району подала документи на ліквідацію ТОВ “Злагода” а його було призначено головою ліквідаційної комісії 11 квітня 2007 року товариство було виключено з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців Ним із залученням юристаадвоката ОСОБА було організовано проведення інвентаризації майна товариства складено списки розподілу майна які були затвердженні пайовиками і якими він керувався З метою погашення боргів ТОВ «Злагода»по зарплаті перед ПФУ Центром зайнятості та іншими установами ним було реалізовано в грудні 2006 року та березні 2007 року ОСОБА згідно договорів купівліпродажу майно яке було виділено під погашення заборгованості та в резервний фонд Гроші від реалізації майна він отримав від ОСОБА частину безготівково через банк а частину готівкою через касу товариства Із вказаної суми було витрачено на заробітну плату більше 83000 грн частина коштів була використана для погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України центром зайнятості соцстрахом на роботу архіву юристаадвоката тощо Частину майна ТОВ «Злагода»було передано ПП «Дружба народів», куди перейшла частина пайовиків забравши свої майнові та земельні паї З 2002 року ТОВ «Дружба»не працювало і тому багато майна пайовиків було розкрадено Санпропускник голова ПП «Дружба народів»ОСОБА почав використовувати під житло Реалізуючи дане приміщення ОСОБА він знав що в ньому живуть люди але вважав що вправі його продавати оскільки сам він був засновником і на той час єдиним власником ТОВ «Злагода».
Незважаючи на невизнання вини підсудним ОСОБА його вина у скоєнні інкримінованих йому діянь підтверджується зібраними у справі доказами в тому числі показаннями потерпілих ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА які вони дали в судовому засіданні
Так потерпіла ОСОБА яка є і представником потерпілих суду пояснила що є головою комісії з вирішення майнових питань що виникають в процесі реформування Реорганізація КСП «Дружба»відбувалась протягом 2000-2001 років Підставою до реорганізації КСП стала зокрема Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 року № «Про регулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки», яка затвердила «ОСОБА уточнення складу і вартості пайових фондів майна членів КСП»та «Типове положення про комісію з організації вирішення майнових питань що виникають у процесі реформування аграрного сектору економіки». В ході реорганізації КСП „Дружба” були створені інвентаризаційна комісія та комісія з вирішення майнових питань у процесі реформування Їх склад затверджувався на загальних зборах членів КСП ОСОБА входила в склад комісії з вирішення майнових питань а у 2007 році була обрана її головою Інвентаризаційна комісія провела повну інвентаризацію матеріальних цінностей КСП все майно підприємства було обліковане описане складені акти інвентаризації по кожному об’єкту Членами зазначених комісій були підготовлені списки майна соціальної сфери та резервного фонду майна під забезпечення боргів майна що підлягає паюванню які були затверджені на загальних зборах членів КСП «Дружба». Майно пайового фонду було поділено між членами КСП у відсотковому відношенні в залежності від трудового внеску кожного члена На підставі цих списків власників майнових паїв сільською радою сЛучинчик були видані свідоцтва про право власності на майновий пай (майнові сертифікати всім співвласникам пайового майна
У процесі реорганізації КСП «Дружба»була створена нова юридична особа - ТОВ «Злагода», яке стало правонаступником прав та обов’язків КСП «Дружба». Засновниками його виступили ОСОБА та ОСОБА а згодом ОСОБА став єдиним власником товариства На загальних зборах членів КСП ОСОБА зазначив що ТОВ «Злагода»буде правонаступником КСП «Дружба»і бере на себе усі боргові зобов’язання КСП Це ж зазначено і в статутних документах ТОВ «Злагода». У зв’язку з цим членами КСП було передано у власність ТОВ «Злагода»майно яке було виділено під забезпечення боргів КСП Пайове майно членів КСП перейшло до ТОВ „Злагода” в оренду на підставі рішення самих співвласників майна пайового фонду затвердженого на загальних зборах Також на загальних зборах власників майнових паїв були затверджені списки майна колишнього КСП серед яких були списки розпайованого майна резервного фонду списки кредиторів списки майна під забезпечення боргів по зарплаті та іншим кредиторам Після розподілу майна КСП «Дружба»припинило своє існування як юридична особа Резервний фонд який входив до структури пайового фонду також не підлягав реалізації без рішення загальних зборів членів колишнього КСП „Дружба” Пайове майно співвласників було довірене його співвласниками ОСОБА і він ним єдиний розпоряджався під час роботи товариства Договір оренди при цьому із кожним співвласником окремо не укладався Замість цього із ОСОБА як директором КСП «Злагода», співвласниками пайового майна був укладений договір про спільне користування який зі сторони пайовиків був уповноважений укласти ОСОБА У цьому договорі було вказано що майно співвласників передається ОСОБА з метою його більш ефективного використання Співвласники пайового майна були впевнені що таким чином довірили ОСОБА розпоряджатись пайовим майном у фінансовогосподарській діяльності ТОВ „Злагода” на правах оренди Цей договір не позбавляв співвласників права власності на пайове майно
Примірники списків розпайованого майна резервного фонду майна під забезпечення боргів знаходились у ОСОБА і він був з ними обізнаний і як голова товариства знав яке саме майно розпайоване і належало його співвласникам а яке було передано до «Злагоди»під забезпечення боргів За передане в оренду ТОВ «Злагода»пайове майно нараховувалась орендна плата яка повинна була виплачуватись пайовикам На зборах пайовиків на яких був присутній ОСОБА неодноразово піднімалось питання про виплату цієї заборгованості
Протокол № 4 від 10.08.2001 року що є в матеріалах справи свідчить про те що на загальних зборах співвласників пайового майна були затверджені списки майна під погашення боргів по заробітній платі на суму 241 тис грн перелік майна під забезпечення решти боргів на суму 630 тис грн а також перелік майна розпайованого між членами колишнього КСП на суму 1456,8 тис грн як вказано у протоколі Протокол також підписав ОСОБА як голова зборів Списки майна які були затвердженні на цих зборах друкувались в кількох примірниках Примірник цих списків знаходився у ОСОБА і на його підставі членами комісії з вирішення майнових питань що виникають в процесі реформування у 2007 році були поновлені списки пайового майна Структура пайового фонду КСП „Дружба” сЛучинчик яка затверджена загальними зборами пайовиківвласників майнових паїв бувшого КСП „Дружба” 25.05.2007 року відповідає за своїм змістом структурі пайового фонду списки якого були затверджені у 2001 році зборами співвласників Поновлення списків проводилось членами комісії по реформуванню на підставі примірника списків які долучалися до протоколу загальних зборів співвласників
Відповідно до п ст та п ст Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство»(1992 рік майно у підприємстві належить на праві спільної часткової власності його членам а право колективної власності здійснюють загальні збори членів підприємства збори уповноважених або створений ними орган управління підприємства якому передано окремі функції по господарському управлінню колективним майном Тому майно що підлягає паюванню та майно резервного фонду що є також частиною пайового фонду не підлягало відчуженню без рішення зборів членів колишнього КСП „Дружба” Вказане пайове майно було довірене його співвласниками ОСОБА лише на правах користування
Відповідно до п «Типового положення про комісію з організації вирішення майнових питань що виникають у процесі реформування аграрного сектору економіки»ОСОБА як голова комісії по реформуванню повинен був передати до органів місцевого самоврядування протоколи та інші документи цієї комісії але цього він не зробив Під час незаконного продажу пайового майна ОСОБА порушив п ст та п ст Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство», відчуживши його без рішення зборів членів колишнього КСП „Дружба”
Потерпіла ОСОБА в судовому засіданні підтвердила показання потерпілої ОСОБА зазначивши ще що з 1982 року по 2001 рік вона працювала економістомобліковцем в КСП «Дружба», а потім була членом комісії з вирішення майнових питань що виникають в процесі реформування та інвентаризаційної комісії Співвласниками пайового майна із ОСОБА як директором КСП «Злагода», був укладений договір про спільне користування який зі сторони пайовиків був уповноважений укласти ОСОБА ОСОБА договору був складений згідно типового зразка і надрукований у трьох примірниках До кожного примірника надавались списки пайовиків У цих списках вона та інші пайовики розписались навпроти свого прізвища Один примірник договору із списком був у ОСОБА другий - у сільській раді третій повинен був знаходитись у ОСОБА У цьому договорі було чітко зазначено що майно співвласників передається ОСОБА з метою його більш ефективного використання Враховуючи це вона та інші співвласники пайового майна КСП „Дружба” були впевнені що таким чином довірили ОСОБА розпоряджатись їх пайовим майном у фінансовогосподарській діяльності ТОВ „Злагода” на правах оренди і цей договір не давав права ОСОБА розпоряджатись майном пайового фонду на праві приватної власності Окремий договір оренди із кожним співвласником майна ОСОБА не укладався За передане в оренду «Злагоді»пайове майно нараховувалась орендна плата яка повинна була виплачуватись пайовикам
Списки розпайованого майна резервного фонду майна під забезпечення боргів знаходились не лише у ОСОБА а й у неї і вона їх надала до свого першого пояснення у даній кримінальній справі Ці списки є правдивими і були складені за результатами роботи інвентаризаційної комісії та комісії з вирішення майнових питань що виникають в процесі реформування КСП та повністю відповідали даним бухгалтерського обліку а також дійсно свідчать про структуру пайового фонду колишнього КСП «Дружба».
Потерпілий ОСОБА суду пояснив що реорганізація КСП «Дружба»відбувалась протягом 2000-2001 років Він входив в склад комісії з вирішення майнових питань що виникають в процесі реформування Ця комісія продовжує існувати по сьогоднішній день На виконання нормативних актів державних органів майно КСП «Дружба»було описане складено списки майна пайового фонду яке відповідно до трудового внеску кожного члена КСП нараховувалось йому про що співвласникам були видані відповідні сертифікати Після розподілу майна та затвердження на загальних зборах членів бувшого КСП списків майна пайового фонду КСП «Дружба»юридично припинило свою діяльність При цьому воно не стало ТОВ «Злагода», оскільки це товариство було створене ОСОБА як інша юридична особа але виступило єдиним правонаступником КСП «Дружба», до якого перейшли права та обов’язки КСП Це було зазначено у статутних документах ТОВ «Злагода». На загальних зборах уповноважених членів КСП «Дружба»у 2000-2001 роках членами КСП «Дружба»було прийняте рішення про передачу товариству «Злагода», директором та власником якого був ОСОБА в оренду майна пайового фонду що належить власникам майнових паїв Коли саме відбувались збори він не пам’ятає Де зберігається протокол цих зборів не знає Але те що майно було передане в оренду ТОВ «Злагода»підтверджується і тим що у ТОВ «Злагода»за час його господарської діяльності існувала заборгованість перед членами бувшого КСП «Дружба»за майнові паї Питання про погашення цієї заборгованості також піднімалось на загальних зборах пайовиків ОСОБА взяв в оренду пайове майно і відповідав за його збереження Він та інші члени колишнього КСП «Дружба»є власниками майнових паїв колишнього КСП «Дружба»на підставі свідоцтва на право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат які були видані їм головою сільської ради сЛучинчик у 2001 році Без рішення загальних зборів власників майнових паїв ОСОБА не мав права розпоряджатись пайовим майном що належить власникам майнових паїв ОСОБА є їх спільною власністю і тільки вони мають право ним розпоряджатись Їх право на частку в цьому майні підтверджується майновим сертифікатом а ТОВ «Злагода»лише орендувало це майно у співвласників пайового майна
Потерпіла ОСОБА в судовому засіданні дала аналогічні ОСОБА пояснення зазначивши що з 1992 року по 2001 рік працювала головним бухгалтером КСП «Дружба»і була згодом членом комісії по реформуванню майна Списки розпайованого майна резервного фонду майна під забезпечення боргів знаходились у ОСОБА який не з’являючись на засідання комісії з вирішення майнових питань в 2006-2007 роках без дозволу співвласників пайового майна реалізував його значну частину що відносилась до пайового та резервного фонду за ціною яка була нижча його залишкової (балансової вартості Зокрема незаконно розібрано телятники порізано чани для ГСМ тощо Деяке майно ще до продажу ОСОБА з ТОВ «Злагода»було передано до ПП «Дружба народів», зокрема санпропускник однак він і його продав
Потерпіла ОСОБА суду пояснила що з 1995 року по 2001 рік працювала на посадах завідуючої ферми та зоотехніком КСП «Дружба». При реорганізації КСП «Дружба»в ТОВ «Злагода»усе майно колишнього КСП у тому числі і пайове майно перейшло в користування до ТОВ «Злагода». На загальних зборах співвласників КСП в 2001 році вона була обрана головою комісії з вирішення майнових питань у процесі реформування Вказана комісія провела інвентаризацію усього майна яке належало КСП та склала відповідні документи які в свою чергу були підписані оприлюднені та здані ОСОБА як керівнику товариства «Злагода». Усе майно було розділене на фонди борговий резервний та пайовий З працівниками КСП частково провели розрахунок по заробітній платі отримавши кошти від продажу сільськогосподарської продукції ОСОБА підходив до неї та запитував яке майно можна продати щоб розрахуватися із заборгованістю по заробітній платі ОСОБА показала йому два телятники які відносилися до боргового фонду Проте ОСОБА продав і інші споруди які не підлягали реалізації
Потерпіла ОСОБА суду пояснила що працювала в ТОВ „Злагода сЛучинчик заступником головного бухгалтера ОСОБА а після звільнення останньої до листопада 2002 року виконувала її обовязки В 1999 році зі своїм майновим паєм в розмірі 3 тис грн вона вступила до КСП «Дружба», яке в подальшому було реорганізоване в ТОВ «Злагода». Пайове майно співвласників КСП “Дружба” перейшло в користування ТОВ “Злагода” на підставі рішення співвласників яке було затверджено загальними зборами Також були затверджені списки іншого майна Головою товариства було обрано ОСОБА У листопаді 2002 року вона разом із іншими працівниками ТОВ „Злагода” звільнилась за власним бажанням з товариства оскільки воно не здійснювало господарської діяльності Списки розпайованого майна майна під забезпечення боргів резервного фонду залишились у ОСОБА як і уся інша документація У 2006-2007 роках підсудний без дозволу співвласників пайового майна реалізував частину майна яке не підлягало реалізації за ціною нижче його залишкової (балансової вартості Не дивлячись на вимоги людей надати їм документи та пояснити на якій підставі він продав майно яке не вправі був продавати ОСОБА на збори не з’являвся у зв’язку з чим вирішено було звернутись до правоохоронних органів та поновити усі списки майна
Потерпілий ОСОБА суду пояснив що він теж був членом комісії з вирішення майнових питань що виникають в процесі реформування і інколи був присутній на засіданнях комісії але активну участь у її діяльності не приймав тому багато чого з приводу діяльності комісії не пам’ятає Наскільки йому відомо його майновий пай а також майнові паї членів його сім’ї та родичів після того як КСП «Дружба»припинило свою діяльність були передані в оренду ТОВ «Злагода», але він вже не пам’ятає чи підписував якінебудь документи про це Потім він та його родичі передали майнові паї до ПП «Дружба народів»також в оренду Передача його частки майна пайового фонду що було виділено йому від бувшого КСП «Дружба», передбачала лише користування товариством «Злагода»цим майном Право власності на свою частку пайового майна він не втратив тому що у нього залишається майновий сертифікат який підтверджує це право Питання про продаж пайового майна повинні вирішвати лише його власники на загальних зборах і ніхто інший
Потерпілий ОСОБА суду пояснив що був членом комісії з вирішення майнових питань що виникають в процесі реформування На скільки пам’ятає проходили збори на яких вирішувалось питання про розбирання боксів для того щоб їх продати і розрахуватись по заборгованості із зарплати Дані бокси були розібрані і продані та частково погашено заборгованість по зарплаті Пізніше бокси знову розбиралися за розпорядженням ОСОБА На якій підставі він це робив не знає
Потерпіла ОСОБА суду пояснила що працювала секретардрукаркою КСП «Дружба»та ТОВ «Злагода». Під час реорганізації колишнього КСП „Дружба” все майно у тому числі пайове перейшло в оренду до ТОВ „Злагода” сЛучинчик на підставі рішення самих співвласників яке було затверджено як і списки майна ними на загальних зборах Протоколи зборів уповноважених членів колишнього КСП «Дружба»вела вона наступним чином приблизно за тиждень до дати проведення зборів через бригадирів та керівників підрозділів КСП усім членам підприємства повідомлялось про дату та час проведення зборів вивішувалось про це оголошення перед клубом на дошці оголошень При цьому повідомлявся порядок денний зборів Обов’язково на зборах був присутній представник районного управління сільського господарства На самих зборах які проводились в клубі села вона як секретар вела протокол зборів у якому вказувала скільки осіб прийшло на збори скільки відсутніх хто прийшов із запрошених осіб Президія та голова зборів обирались членами КСП при цьому кожен член президії обирався окремо Збори проводив голова який зачитував питання які повинні бути розглянуті на зборах Після того як вона в протоколі вказувала ці питання вона вела хід зборів При цьому вона записувала по якому питанню і хто саме виступив записувала хід голосування і рішення зборів Протокол спочатку складався у чернетці тому що швидко і якісно все записати неможливо а приблизно на другий день після проведених зборів вона ретельно переписувала всі записи із чернеток в книгу протоколів та давала її голові Голова перечитував протокол зборів перевіряв чи правильно вона все записала після чого підписував протокол в книзі ОСОБА також підписувала протокол як секретар зборів Книга протоколів була прошита і пронумерована Списки пайового майна що були затверджені на загальних зборах членів бувшого КСП «Дружба»та передані в оренду до ТОВ «Злагода»знаходились на зберіганні у ОСОБА
ОСОБА та інші члени колишнього КСП «Дружба»є власниками майнових паїв колишнього КСП «Дружба»на підставі майнових сертифікатів які були видані їм сільським головою у 2001 році Кілька років назад ОСОБА погасив перед колишніми працівниками ТОВ «Злагода»заборгованість по заробітній платі за рахунок продажу пайового майна що належить власникам майнових паїв яке не мав права продавати
Протокол № 4 зборів працівників ТОВ «Злагода»від 10.08.2001 р вела вона особисто та підписала в графі «Секретар». Такі збори були проведенні в клубі сЛучинчик і на них дійсно розглядались питання про затвердження переліку майна під погашення боргів по заробітній платі на суму 241 тис грн переліку майна під забезпечення решти боргів на суму 630 тис грн а також переліку майна розпайованого між членами колишнього КСП на суму 1456,8 тис грн як вказано у протоколі В протоколі вона точно відобразила хід цих зборів Протокол також підписав ОСОБА як голова зборів ознайомившись з ним як завжди уважно перечитавши Наскільки вона пам’ятає списки майна які були затвердженні на цих зборах друкувались в кількох примірниках але кому саме і ким передавались ці примірники не пам’ятає Її майновий пай було передано в оренду ТОВ «Злагода», під час передачі майна до цього товариства від КСП «Дружба». Передача її частки майна пайового фонду що було виділено їй під час реорганізації КСП «Дружба», передбачала лише користування товариством «Злагода»цим майном
Також вина підсудного ОСОБА у скоєнні інкримінованих йому діянь підтверджується показаннями потерпілих ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА (ас т ОСОБА ОСОБА (ас т ОСОБА ОСОБА ОСОБА (ас т ОСОБА (ас т ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА (ас т ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБАК ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА (ас т ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА (ас т ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА (ас т ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА (ас т ОСОБА ОСОБА ОСОБА (ас т ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБАІ ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА (ас т ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА (ас т ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА (ас т ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБАІІ ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА (ас т ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБАІ ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА (ас 162-166 т ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ВІ ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА ОСОБА (ас т ОСОБА (ас т ОСОБА (ас т які вони дали в ході досудового слідства і які були оголошені у судовому засіданні у зв’язку зі смертю деяких потерпілих (ас т та колективною заявою інших про розгляд справи у їх відсутність (ас т З показань випливає що під час реорганізації колишнього КСП «Дружба»на підставі рішення співвласників все майно перейшло в користування ТОВ «Злагода». При цьому була створена інвентаризаційна комісія і обліковано усі матеріальні цінності складені списки розпайованого майна майна під забезпечення боргів та майна резервного фонду Відповідні документи були підписані оприлюднені та здані ОСОБА якого було обрано керівником товариства Окремі договори оренди майна не укладались проте за оренду свого майнового паю вони отримували орендну плату ТОВ «Злагода»було доведено до банкрутства і потерпілі перейшли зі своїми майновими сертифікатами до ПП «Дружба народів». Деяке майно з ТОВ «Злагода» було передано до ПП «Дружба народів», однак не все ОСОБА без дозволу співвласників безпідставно продав майно з пайового фонду ТОВ «Злагода», що належало пайовикам і не підлягало реалізації Вина підсудного ОСОБА також підтверджується показаннями свідків допитаних в судовому засіданні
Так свідок ОСОБА суду показав що він як приватний підприємець купує аварійні будівельні споруди які в подальшому розбирає та реалізує будівельні матеріали Наприкінці 2006 року ОСОБА запропонував йому придбати майно ТОВ «Злагода» для того щоб виплатити працівникам заробітну плату Ознайомившись із усіма необхідними документами свідок зрозумів що ТОВ «Злагода»сЛучинчик Мурованокуриловецького району банкрот і вирішив придбати запропоноване майно Під розбирання на будівельні матеріали він придбав телятники під №№ 12, 13,14, піднавіс для сіна чани ГСМ пункт стаціонарного обмолоту (каркас хімсклад (каркас трансформаторелектропідстанцію біля санпропускника За вказане майно він виплатив ОСОБА 71350 грн У березні 2007 року відповідно до двох договорів від 06 березня 2007 року та 16 березня 2007 року він придбав у ТОВ «Злагода»майно під розбирання на будівельні матеріали а саме телятники під №№ 8, 9, 11, ферми металеві загальною вартістю 46000 грн а також ЗАВ (розкомплектований та санпропускник загальною вартістю 56104 грн Грошові кошти були виплачені ОСОБА готівкою у нього дома При цьому ОСОБА видав йому прибуткові касові ордери Зі слів ОСОБА він знав що зазначене майно належало ТОВ «Злагода», однак не зміг забрати усе придбане майно так як жителі села не дали йому цього зробити
В судовому засіданні оголошено показання свідка ОСОБА, який не зміг з’явитись в судове засідання у зв’язку із станом здоров’я (ас т Останній як колишній перший заступник голови Мурованокуриловецької райдержадміністрації - начальник управління сільського господарства показав що перед проведенням реорганізації керівники господарств були проінструктовані на загальній нараді в управлінні сільського господарства їм було доведено нормативні акти які регулювали це питання Реорганізація КСП проводилась у декілька етапів першим з яких було створення комісії по реорганізації у кожному КСП потім комісія складала списки осіб що мали право на земельні та майнові паї проводила інвентаризацію майна та складала список майна соціальної сфери та іншого майна (наприклад дороги яке передавалось на баланс органів місцевого самоврядування списки пайового майна та інше Ці списки затверджувались на загальних зборах пайовиків Реорганізація КСП «Дружба»відбулась шляхом наступного переходу до новоствореного підприємства ТОВ «Злагода»прав та обов’язків КСП КСП «Дружба»не стало ТОВ «Злагода», оскільки ТОВ «Злагода»було новою юридичною особою яка взяла на себе боргові зобов’язання КСП «Дружба». Як правонаступник КСП «Дружба», ТОВ «Злагода», в особі його керівника ОСОБА вирішувало крім ведення сільськогосподарської діяльності питання про погашення боргів за рахунок того майна яке було виділено під дану мету під час реорганізації КСП про передачу майна соціальної сфери до органів місцевого самоврядування про отримання розпайованого майна та майна резервного фонду в оренду за домовленістю із спілкою співвласників пайового майна Цивільноправові угоди від імені ТОВ «Злагода» про спільне володіння користування і розпорядження майном із власниками майнових паїв були обов’язково укладені оскільки власникам майнових паїв сплачувались кошти за оренду майна а це робилось тільки на підставі договорів Це також видно із копії протоколу № 4 від 10.08.2001 року оскільки одне із питань що там розглядалось –погашення ОСОБА заборгованості за земельні та майнові паї
Допитаний в судовому засіданні як свідок колишній заступник начальника управління сільського господарства Мурованокуриловецької райдержадміністрації ОСОБА пояснив що на підставі Указу Президента України від 03.12.1999 року про реформування аграрного сектору економіки КСП припиняли свою діяльність і в кожному з них створювались інвентаризаційні комісії які перевіряли наявність майна на період проведення інвентаризації кредиторську та дебіторську заборгованість проводили оцінку майна якщо реальна вартість майна не відповідала його балансовій вартості Також створювалась комісія по реформуванню КСП у яку зазвичай входили і члени інвентаризаційної комісії Склад комісій затверджувався загальними зборами членів бувшого КСП Після проведеної інвентаризації інвентаризаційна комісія на своєму засіданні розглядала матеріали наявного майна припиняла свою діяльність і передавала свої повноваження та матеріали інвентаризації комісії по реформуванню Комісія по реформуванню виділяла майно соціальної сфери майно яке не підлягає розпаюванню майно під забезпечення боргів на першому етапі реформування –майно резервного фонду а решту майна складало майно пайового фонду яке відповідно до трудового внеску кожного члена КСП нараховувалось йому на що видавались відповідні сертифікати Після цього зазначені списки майна затверджувались на загальних зборах членами бувшого КСП З моменту затвердження вказаних списків КСП юридично припиняло своє існування Також на чергових зборах членів бувшого КСП створювалась спілка співвласників майна і обирався голова цієї спілки Голова спілки співвласників майна працював на громадських засадах В подальшому підприємство яке бажало взяти на себе права та обов’язки бувшого КСП як правонаступник укладало договори на оренду земельних паїв із кожним пайовиком окремо а на оренду майна укладався один договір із головою спілки співвласників пайового майна До цього договору в обов’язковому порядку надавалися списки майна пайового фонду затверджені загальними зборами Майном пайового фонду розпоряджаються лише загальні збори пайовиків а комісія по розпаюванню займається тільки питаннями внесення пропозицій щодо використання цього майна і є легітимною до того моменту доки останній член спілки не забере свою частку пайового фонду в натурі Працівники управління сільського господарства району доводили вимоги нормативних актів що регулювали це питання до кожного господарства що реорганізовувалось надавали практичну та методичну допомогу членам комісій друкували і роздавали примірники типових протоколів загальних зборів положень та інше Він та ОСОБА приймали участь у загальних зборах співвласників пайового майна кожного бувшого КСП на яких роз’яснювали порядок використання майна пайового фонду Крім того зональне навчання керівників кожного новоствореного господарства голів комісій по реформуванню і головних бухгалтерів проводилось працівниками обласного управління сільського господарства на яких також роз’яснювався порядок реорганізації КСП Від кожного колишнього КСП обов’язково був представник зональне навчання проводилось у мМогилівПодільському Після реформування бувшого КСП «Дружба» його правонаступником стало ТОВ «Злагода» сЛучинчик на чолі з ОСОБА ТОВ «Злагода»взяло на себе усі боргові зобов’язання вказаного підприємства і під забезпечення боргів йому було передано те майно КСП що було виділено загальними зборами членів бувшого КСП Складання переліку майна яке було розпайоване та поділено між людьми під час реорганізації КСП «Дружба», проводилось за вказаним вище порядком На загальних зборах членів бувшого КСП «Дружба»він був присутній два чи три рази зокрема 10.08.2001 року що підтверджується копією протоколу № від 10.08.2001 року в якому зазначено затверджувані питання Цивільноправові угоди від імені ТОВ «Злагода»про спільне володіння користування і розпорядження майном із власниками майнових паїв були обов’язково укладені оскільки власникам майнових паїв сплачувались кошти за оренду майна а це робилось тільки на підставі договорів З тексту копії протоколу № від 10.08.2001 року свідок робить висновок що одне із питань які затверджувались на зборах - зобов’язання ОСОБА погасити заборгованість за оренду земельних та майнових паїв Крім того у п Довідки про проведення перевірки стану дотримання законності при реформуванні майнових та земельних відносин по ТОВ «Злагода», вказано що подібний договір зареєстрований в сільській раді за № від 20.06.2001 року
Допитана в судовому засіданні як свідок, начальник архівного відділу Мурованокуриловецької райдержадміністрації ОСОБА, пояснила що документи щодо встановлення та затвердження списків пайового майна майна під забезпечення боргів колишнього КСП «Дружба»сЛучинчик резервного фонду та структури пайового фонду а також щодо реалізації частини вказаного майна директором ТОВ «Злагода»ОСОБА в архівному відділі відсутні і до архіву не передавались По ТОВ «Злагода»наявні лише накази голови ТОВ «Злагода»з особового складу за період 15.01.2001р - 29.11.2001р а також реєстраційна справа товариства яка була передана на початку 2011 року державним реєстратором Книги обліку розрахунків по оплаті праці працівників ТОВ «Злагода»та КСП «Дружба»знаходяться в трудовому архіві Під час передачі вказаних документів до архівного відділу голова товариства ОСОБА повідомив їй що будьякі документи постійного зберігання за 2000 рік у нього відсутні В архівній довідці № від 12.02.2007 року вона помилково вказала що КСП «Дружба» ліквідоване без правонаступника і може припустити що в архівному відділі на той час в 2007 році могли бути відсутні документи що підтверджують правонаступництво ТОВ «Злагода»за КСП «Дружба».
Допитана в судовому засіданні як свідок, державний реєстратор апарату Мурованокуриловецьої райдержадміністрації ОСОБА пояснила що відповідно до даних Єдиного державного реєстру ТОВ "Злагода сЛучинчик було зареєстроване 19.02.2000 року а державна реєстрація припинення юридичної особи була проведена 11.04.2007 року на підставі рішення Господарського суду Вінницької області у справі № від 12.10.2006 року Реєстраційна справа юридичної особи ТОВ "Злагода була їй передана у 2004 році з управління економіки райдержадміністрації 03.11.2006 року ТОВ "Злагода було включено до ЄДР у зв’язку з надходженням вищевказаного судового рішення В січнілютому 2011 року справа товариства передана нею до архівного відділу Мурованокуриловецької райдержадміністрації для подальшого зберігання Документи з реєстраційної справи були вилучені у 2007 році на підставі постанови слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області Засновником та головою ТОВ "Злагода у період 2006-2007 років був ОСОБА Відповідно до Статуту ТОВ "Злагода створене в процесі реформування та є юридичним правонаступником КСП "Дружба сЛучинчик Реєстраційна справа КСП "Дружба відсутня тому що по жодним КСП державним реєстратором справи не велись вони були реформовані до 2004 року тобто до створення Єдиного державного реєстру Щодо встановлення та затвердження списків пайового майна майна під забезпечення боргів колишнього КСП «Дружба», резервного фонду та структури пайового фонду а також щодо реалізації частини вказаного майна ОСОБА їй нічого невідомо Документів щодо вказаних фактів (ні копій ні оригіналів ОСОБА їй не передавав З часу призначення головою ліквідаційної комісії 03.11.2006 року і до припинення ТОВ "Злагода ОСОБА приходив до неї надавав особисто довідки із різних державних установ та організацій про відсутність заборгованості вказаного товариства які необхідні для державної реєстрації припинення юридичної особи 03.11.2006 року нею як державним реєстратором апарату Мурованокуриловецької РДА після отримання рішення Господарського суду Вінницької області у справі № від 12.10.2006 року про припинення ТОВ "Злагода на підставі ст Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців яка регламентує порядок державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом було внесено до Єдиного державного реєстру запис про призначення засновника та голови ТОВ "Злагода ОСОБА головою ліквідаційної комісії вказаного товариства Відповідно до п ст вказаного Закону (в редакції 2006 року у разі якщо в судовому рішенні щодо припинення юридичної особи у звязку з її ліквідацією не призначена комісія з припинення (ліквідаційна комісія державний реєстратор не пізніше трьох робочих днів від дати надходження такого судового рішення вносить до Єдиного державного реєстру запис в якому вказує як голову комісії з припинення юридичної особи (ліквідаційної комісії керівника органу управління або засновника (учасника юридичної особи якщо інше не встановлено судовим рішенням Про призначення нею ОСОБА головою ліквідаційної комісії ТОВ "Злагода вона повідомила його письмово
Крім того вина підсудного ОСОБА підтверджується і іншими матеріалами кримінальної справи зокрема
- висновком № 252 судовопочеркознавчої експертизи від 18 лютого 2008 року згідно з яким рукописний запис «Пронумеровано і прошнуровано 11 листків (одинадцять»на зворотній стороні 11 аркушу списків майна рукописний запис «Склад пестицидів розпа йований і на балансі ТОВ не рахується»у повідомленні на ім’я головного державного лікаря району без номеру і дати рукописні записи у прибутковому касовому ордері № 1 від 30.12.2006 р у прибутковому касовому ордері № 2 від 04.01.2007 р у прибутковому касовому ордері № 3 від 18.01.2007 р у прибутковому касовому ордері № 4 від 19.01.2007 р у накладній № 3 від 9 лютого 2007 р у прибутковому касовому ордері № 5 від 9.02.2007 р у прибутковому касовому ордері № 6 від 9.02.2007 р у прибутковому касовому ордері № 7 від 07.03.2007 р у прибутковому касовому ордері № 8 від 08.03.2007 р у прибутковому касовому ордері № 9 від 16.03.2007 р у видатковому касовому ордері № 15 від 16.03.2007 р у видатковому касовому ордері № 14 від 8.03.2007 р у видатковому касовому ордері № 13 від 07.03.2007 р у видатковому касовому ордері № 12 від 9.02.2007 р у відомості на виплату заборгованості по заробітній платі голові ліквідаційної комісії ТОВ «Злагода»сЛучинчик станом на 28.12.2006 р виконані громадянином ОСОБА (ас т
- висновком № 253 судовопочеркознавчої експертизи від 19 лютого 2008 року згідно з яким підписи в графах «Главный бухгалтер»та «Получил кассир»у прибутковому касовому ордері № 1 від 30.12.2006 р у прибутковому касовому ордері № 2 від 04.01.2007 р у прибутковому касовому ордері № 3 від 18.01.2007 р у прибутковому касовому ордері № 4 від 19.01.2007 р в графі «Голова лікв ком ОСОБАМ»у накладній № 3 від 09 лютого 2007 р в графах «Главный бухгалтер» та «Получил кассир»у прибутковому касовому ордері № 5 від 09.02.2007 р у прибутковому касовому ордері № 6 від 09.02.2007 р у прибутковому касовому ордері № 7 від 07.03.2007 р у прибутковому касовому ордері № 8 від 08.03.2007 р у прибутковому касовому ордері № 9 від 16.03.2007 р в графах «Руководитель», «Главный (старший бухгалтер», «Подпись»та «Выдал кассир», у видатковому касовому ордері № 15 від 16.03.2007 р у видатковому касовому ордері № 14 від 8.03.2007 р у видатковому касовому ордері № 13 від 07.03.2007 р у видатковому касовому ордері № 12 від 09.02.2007 р в графах «Підпис», «Голова лікв комісії ТОВ «Злагода»ОСОБАМ», у відомості на виплату заборгованості по заробітній платі голові ліквідаційної комісії ТОВ «Злагода»сЛучинчик станом на 28.12.2006 р виконані громадянином ОСОБА (ас т - висновком № 254 судовопочеркознавчої експертизи від 20 лютого 2008 року згідно з яким підписи в графі «Голова зборів»у протоколі № 1 зборів уповноважених пайовиків колишнього КСП «Дружба»сЛучинник від 02 лютого 2000 року в графі «Голова ліквідаційної комісії»у акті інвентаризації основних засобів по ТОВ «Злагода»сЛучинчик станом на 01 грудня 2006 року та у додатку до даного акту в графі «Продавець»навпроти прізвища «ОММаселко» у договорі (купівліпродажу від 28 грудня 2006 року в графі «Від продавця»навпроти прізвища «ОММаселко»у акті прийомупередачі від 29 грудня 2006 року в графі «Продавець»навпроти прізвища «ОММаселко»у договорі (купівліпродажу від 06 березня 2007 року в графі «Від продавця»навпроти прізвища «ОММаселко»у акті прийомупередачі від 06 березня 2007 року в графі «Продавець»навпроти прізвища «ОММаселко»у договорі купівліпродажу від 16 березня 2007 року в графі «Від продавця»навпроти прізвища «ОММаселко»у акті прийомупередачі від 16 березня 2007 року в графі «Голова ТОВ»навпроти прізвища «ОСОБАМ», у повідомленні на імя головного державного лікаря району без номеру і дати виконані громадянином ОСОБА (ас т
- актом № 13-14/44 від 19.10.2007 року позапланової ревізії окремих питань фінансовогосподарської діяльності ТОВ «Злагода»за 2002-2007 роки, про те що згідно договорів купівліпродажу від 28.12.2006 року 06.03.2007 року 16.03.2007 року ОСОБА незаконно реалізував ОСОБА відповідно чужого майна на загальну суму 71350 грн 46000 грн та 56104 грн В результаті звірки договорів купівліпродажу про реалізацію обєктів господарського призначення із списками обєктів які включені до майнового паю до резервного фонду та під забезпечення погашення боргів встановлено що ОСОБА незаконно реалізовано господарські обєкти які включені до майнового паю - чани вартістю 8500 грн телятник № вар тістю 15000 грн санпропускник вартістю 50604 грн та обєкти які включені до резервного фонду - телятник № 13, вартістю 15000 грн телятник № 14, вартістю 15000 грн піднавіс для сіна вартістю 8000 грн телятник № 8, вартістю 15 000 грн а всього реалізовано чужого майна та будівельних матеріалів від розбору обєктів господарського призначення які включені до майнового паю та до резервного фонду на загальну суму 127104 грн Крім того ОСОБА ОМ незаконно реалізовано чуже майно трансформаторелектропідстанцію біля санпропускника вартістю 650 грн ферми металеві вартістю 1000 грн пункт стаціонарного обмолоту вартістю 6000 грн хімсклад (каркас вартістю 3200 грн ЗАВ вартістю 5500 грн які ні в один із вказаних списків не занесені по бухгалтерському обліку не обліковані За реалізовані будівельні матеріали від розбору обєктів господарського призначення та інше майно ОСОБА за трьома вищевказаними договорами купівліпродажу отримано кошти від ОСОБА на загальну суму 173454 грн (ас т
- предметами реалізованими ОСОБА які визнані речовими доказами у справі а саме - телятником № 8, телятником № 14, санпропускником ЗАВ (зерноочисна автоматична вітрорешетна машина 2 чанами ГСМ бетонними стовпами - 18 шт та бетонними плитами - 24 шт які знаходяться на місці де був розташований піднавіс для сіна 11 бетонними плитами та 3 бетонними балками які знаходяться на місці де був розташований телятник № а також документами які визнані речовими доказами у справі і стосуються належності та підтверджують факт незаконності реалізації ОСОБА майна а саме - списками майна на 6 аркушах без номеру і дати протоколом № 2 зборів уповноважених пайовиків колишнього КСП «Дружба сЛучинчик від 08 лютого 2000 року протоколом № 1 зборів уповноважених пайовиків колишнього КСП «Дружба»сЛучинчик від 02 лютого 2000 року платіжним дорученням № 27 від 29.12.2006 року квитанціями до прибуткового касового ордеру № 2 від 18.01.2007 року платіжним дорученням № 26 від 29.12.2006 року договором купівлілродажу від 28 грудня 2006 року актом прийомупередачі від 29 грудня 2006 року квитанцією до прибуткового касового ордеру № 8 від 8.03.2007 року квитанцією до прибуткового касового ордеру № 9 від 16.03.2007 року квитанцією до прибуткового касового ордеру № 7 від 07.03.2007 року договором (купівліпродажу від 06 березня 2007 року актом прийомупередачі від 06 березня 2007 року договором (купівліпродажу від 16 березня 2007 року актом прийомупередачі від 16 березня 2007 року списками майна на 11 аркушах а саме майна що підлягає паюванню майна під забезпечення боргів списком із назвою «З усіх боргів майно під погашення боргів по оплаті праці резервний фонд структура пайового фонду», повідомленням без номеру і дати на адресу головного державного санітарного лі каря району від голови ТОВ «Злагода»сЛучинчик ОСОБА прибутковим касовим ордером № 9 від 16.03.2007 року прибутковим касовим ордером № 8 від 08.03.2007 року прибутковим касовим ордером № 7 від 07.03.2007 року прибутковим касовим ордером № 6 від 09.02.2007 року прибутковим касовим ордером № 3 від 18.01.2007 року прибутковим касовим ордером № 2 від 04.01.2007 року прибутковим касовим ордером № 1 від 30.12.2006 року видатковим касовий ордером № 15 від 16.03.2007 року видатковим касовим ордером № 14 від 08.03.2007 року видатковим касовим ордером № 13 від 07.03.2007 року видатковим касовим ордером № 12 від 09.02.2007 року відомістю на виплату заборгованості по заробітній платі голові ліквідаційної комі сії ГОВ «Злагода»сЛучинчик станом на 28.12.2006 року відомістю на виплату заборгованості по заробітній платі працівникам ТОВ «ОСОБА да»сЛучинчик (вибувші місцезнаходження невідоме та наймані працівники відомістю на виплату заборгованості по заробітній платі голові та працівникам ТОВ Злагода»сЛучинчик станом на 28.12.2006 року частиною договору про спільне володіння користування і розпорядження майном що знаходиться у спільній частковій власності від 20.06.2001 року в п якого йдеться про необхідність передачі ОСОБА розпайованого майна (ас 150-151, 234-236 т ас 175-180, 197, 340-342, 346-348, 377-389 т ас 187, 197-199, 204-219 т ас 220-221 т
- статутом ТОВ «Злагода», де в п зазначено що воно створене в процесі реформування та є юридичним правонаступником КСП «Дружба»в обсягах частини майна що перейшла до Товариства внаслідок реорганізації КСП В абз п Статуту зазначено що виступаючи правонаступником реформованого КСП Товариство зобов’язується погасити борг реформованого КСП за рахунок не розпайованої частини майна переданого йому Комісією з реформування для цієї мети (ас т
- установчим договором про створення та діяльність ТОВ «Злагода», де в п та п зазначено що воно створюється в процесі реформування та є юридичним правонаступником КСП «Дружба»і є його правонаступником в частині непогашених боргових зобов’язань Товариство зобов’язується погасити борг реформованого КСП за рахунок не розпайованої частини майна переданого йому Комісією з реформування для цієї мети (ас т
- протоколом виїмки та документами які 08.12.2011 року вилучені з управління агропромислового розвитку Мурованокуриловецької райдержадміністрації зокрема копією протоколу № зборів працівників ТОВ «Злагода»від 10.08.2001 р на яких затверджено перелік майна під погашення боргів по зплаті на суму 241 тис грн перелік майна під забезпечення решти боргів на суму 630 тис грн перелік майна розпайованого між членами бувшого КСП на суму 1456,8 тис грн а також копії та оригінали списків майна що підлягає паюванню майна під забезпечення боргів на суму 870 тис грн майна під погашення боргів по оплаті праці та майна резервного фонду структури пайового фонду які ідентичні тим що були вилучені під час обшуку у ОСОБА (ас т
- супровідною списком власників майнових сертифікатів колишнього КСП «Дружба»сЛучинчик та копіями зазначених сертифікатів які підтверджують факт належності майнових паїв особам визнаним потерпілими по даній кримінальній справі справі (ас т
- книгою протоколів засідань Комісії з реорганізації і зборів пайовиків КСП сЛучинчик ХІІ р 2000р де відповідно до тексту протоколу № від 2 лютого 2000 року (сторінки 14-17), підписаному ОСОБА як головою зборів та ОСОБА як секретарем зборів на зборах уповноважених пайовиків колишнього КСП «Дружба»прийнято до уваги що засновниками ОСОБА та ОСОБА створюється товариство з обмеженою відповідальністю яке являється правонаступником бувшого КСП з передачею всіх об’єктів соціальної сфери і майна яке не підлягає розпаюванню Також на зборах вирішено що у зв’язку з тим що ТОВ є правонаступником КСП і бере на себе всі борги господарства передати йому майно яке відведене під забезпечення боргів У протоколі № 2 від - 08 лютого 2000 року (стор який також підписаний ОСОБА зборами уповноважених пайовиків затверджено акт розрахунку пайового фонду згідно вказаних переліків (книга при справі –пакет № 3 т
- копією акту прийманняпередачі розпайованого майна від ТОВ «Злагода»приватному підприємству «Дружба народів»від 04 квітня 2002 року згідно якого комісія з вирішення майнових питань що виникають у процесі реформування склала даного акта про те що відповідно до акту розпаювання і його структури та згідно укладених договорів на оренду майна ТОВ «Злагода»передало а ПП «Дружба народів»прийняло серед інших об’єктів майна санпропускник залишковою вартістю 50604 грн (ас т та іншими матеріалами кримінальної справи
Суд вважає що в ході досудового та судового слідства проведено максимальний об’єм необхідних та можливих слідчих і судових дій направлених на встановлення об’єктивної істини по справі в тому числі щодо встановлення усіх документів які супроводжували процес реформування КСП «Дружба», створення ТОВ «Злагода», передачі майна в тому числі розпайованого та його реалізації підсудним ОСОБА
Також на думку суду право підсудного на захист не порушувалось оскільки в ході як досудового так і судового слідства він за власним бажанням винаймав адвокатів які здійснювали його захист
Показання підсудного ОСОБАМ про невинуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів передбачених ч ст та ч ст КК України суд розцінює як намагання уникнути справедливої кримінальної відповідальності за скоєні ним злочини оскільки вони повністю спростовуються вищенаведеними та проаналізованими документами показаннями потерпілих та свідків
Суд не приймає доводів захисту щодо однобічного та неповного проведення слідства по кримінальній справі і розцінює їх як намагання затягнути розгляд справи
Так з аналізу змісту акту № 13-14/44 від 19.10.2007 року позапланової ревізії окремих питань фінансовогосподарської діяльності ТОВ «Злагода»за 2002-2007 роки не вбачається жодних арифметичних помилок про які зазначає захист оскільки вони виправлені прокурором в ході зміни обвинувачення 16.02.2012 року
Суд відкидає надані захистом підсудного документи як доказ його невинуватості та підставу для зменшення суми привласнених ним коштів з наступних підстав
Так акт 886 прийомупередачі робіт по експертній оцінці ТОВ «Злагода»від 28.02.2007 року не є касовим документом підтверджуючим реальну оплату 1200 грн за роботу експертаоцінювача і захистом не надано суду квитанції від видаткового касового ордера чи іншого касового документу який би підтвердив реальну сплату товариством в особі ОСОБА зазначеної суми Акт 820 прийомупередачі робіт по експертній оцінці ТОВ «Злагода»від 26.12.2006 року наданий захистом також не тягне за собою зменшення суми привласнених ОСОБА грошових коштів оскільки дана сума врахована в ході ревізії 2007 року (ас т так як в матеріалах справи є квитанція до прибуткового касового ордера № 820 від 27.12.2006 року на вказану суму (ас т
Посилання захисту на знайдену та надану суду підсудним ОСОБА через 4 роки після порушення кримінальної справи квитанцію до прибуткового касового ордера № 10 від 20.03.2007 року як доказ сплати ОСОБА 5000 грн адвокату ОСОБА за надання юридичних послуг в ході інвентаризації майна ТОВ «Злагода», є сумнівним враховуючи не лише появу даного документу через 4 роки після обшуків а й відсутність в матеріалах справи саме квитанції до видаткового касового ордера як документу який повинен був би зберігатись у юридичної особи яка виплатила а не отримала дані кошти
Наявність серед співвласників майна колишнього КСП «Дружба»самого ОСОБА та його родичів не є підставою для виключення з обвинувачення сум привласненого ним майна вказаних в їх майнових сертифікатах оскільки усе розпайоване майно перебувало та перебуває у спільній частковій власності усіх співвласників не виділено в натурі кожному з них і розпоряджатись ним вправі лише загальні збори пайовиків а не сам ОСОБА
Також з огляду на вимоги пп 2 ч ст КПК України суд відмовився допитувати адвоката ОСОБА в якості свідка по даній справі оскільки останній не лише надавав правову допомогу ОСОБА в ході інвентаризації майна ТОВ «Злагода», а й був його захисником в ході досудового та судового слідства по даній кримінальній справі
Враховуючи усе вищевикладене суд дійшов висновку що підсудний ОСОБА вчинив злочин передбачений ч ст КК України –тобто привласнення розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчи нене в особливо великих розмірах оскільки вищевказані діяння були вчинені одним способом і за обставин які свідчать про умисел вчинити їх в особливо великих розмірах
Крім того суд дійшов висновку що підсудний ОСОБА вчинив злочин передбачений ч ст КК України - службове підроблення тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей а також складання та видача завідомо неправдивих до кументів що спричинило тяжкі наслідки
При призначенні покарання підсудному ОСОБА суд враховує обставини справи ступінь тяжкості вчинених ним злочинів особу винного та обставини що обтяжують і пом’якшують покарання
Злочин передбачений ч ст КК України є особливо тяжким злочином
Злочин передбачений ч ст КК України є злочином середньої тяжкості
Підсудний ОСОБА раніше не судимий та вперше притягується до кримінальної відповідальності здоровий працює охоронцем на ВАТ «Вендичанський цегельний завод», за місцем проживання характеризується позитивно одружений на утриманні має неповнолітню дитину
Обставин які обтяжують покарання ОСОБА судом не встановлено
Обставинами що пом’якшують покарання ОСОБА суд визнає те що він вперше притягується до кримінальної відповідальності і має на утриманні неповнолітню дитину
Враховуючи викладене суд приходить до висновку що виправлення та перевиховання ОСОБА можливе лише в умовах ізоляції від суспільства з призначенням мінімальних основних покарань передбачених санкціями ч ст та ч ст КК України
Понесені по справі судові витрати за проведення судовокриміналістичних експертиз № 252 від 18.02.2008 року в сумі 799 грн № 253 від 19.02.2008 року в сумі 752 грн та № 254 від 20.02.2008 року в сумі 705 грн а всього в сумі 2256 грн згідно з вимогами ст КПК України підлягають стягненню з ОСОБА на користь держави
Згідно вимог ст КПК України речові докази по справі будівлі та будматеріали слід повернути власникам а письмові речові докази –залишити в матеріалах кримінальної справи
Керуючись стст 70 ч 191 ч 366 ч КК України стст 93, 321-324, 327, 330-335 КПК України суд -
ЗАСУДИВ
ОСОБА визнати винним у вчиненні злочинів передбачених ч ст ч ст КК України та призначити йому покарання за ч ст КК України у виді позбавлення волі на строк 7 (сім років з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційнорозпорядчих та адміністративногосподарських обов’язків на 3 (три роки та з конфіскацією всього майна яке є його власністю за ч ст КК України у виді позбавлення волі на строк 2 (два роки з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційнорозпорядчих та адміністративногосподарських обов’язків на 2 (два роки
На підставі ч ст КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворго покарання більш суворим остаточне покарання ОСОБА визначити у виді позбавлення волі на строк 7 (сім років з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційнорозпорядчих та адміністративногосподарських обов’язків на 3 (три роки та з конфіскацією всього майна яке є його власністю
Запобіжний захід щодо засудженого ОСОБА до вступу вироку в законну силу залишити у виді підписки про невиїзд
Стягнути із засудженого ОСОБА на користь держави судові витрати за проведення судовокриміналістичних експертиз в сумі 2256 грн
Речові докази по справі телятник № 8, телятник № 14, санпропускник ЗАВ (зерноочисна автоматична вітрорешетна машина 2 чани ГСМ 18 бетонних стовпів та 24 бетонні плити які знаходяться на місці де був розташований піднавіс для сіна 11 бетонних плит та 3 бетонні балки які знаходяться на місці де був розташований телятник № що передані на відповідальне зберігання голові Лучинчицької сільської ради ОСОБА - повернути спілці співвласників пайового майна колишнього КСП «Дружба»сЛучинчик Мурованокуриловецького району Вінницької області
письмові речові докази списки майна на 6 аркушах без номеру і дати протокол № 2 зборів уповноважених пайовиків колишнього КСП «Дружба сЛучинчик від 08.02.2000 року протокол № 1 зборів уповноважених пайовиків колишнього КСП «Дружба»сЛучинчик від 02.02.2000 року платіжне доручення № 27 від 29.12.2006 року квитанцію до прибуткового касового ордеру № 2 від 18.01.2007 року платіжне доручення № 26 від 29.12.2006 року договір купівлілродажу від 28.12.2006 року акт прийомупередачі від 29.12.2006 року квитанцію до прибуткового касового ордеру № 8 від 08.03.2007 року квитанцію до прибуткового касового ордеру № 9 від 16.03.2007 року квитанцію до прибуткового касового ордеру № 7 від 07.03.2007 року договір купівліпродажу від 06.03.2007 року акт прийомупередачі від 06.03.2007 року договір купівліпродажу від 16.03.2007 року акт прийомупередачі від 16.03.2007 року списки майна на 11 арк повідомлення без номеру і дати на адресу головного державного санітарного лі каря району від голови ТОВ «Злагода»сЛучинчик ОСОБА прибутковий касовий ордер № 9 від 16.03.2007 року прибутковий касовий ордер № 8 від 08.03.2007 року прибутковий касовий ордер № 7 від 07.03.2007 року прибутковий касовий ордер № 6 від 09.02.2007 року прибутковий касовий ордер № 3 від 18.01.2007 року прибутковий касовий ордер № 2 від 04.01.2007 року прибутковий касовий ордер № 1 від 30.12.2006 року видатковий касовий ордер № 15 від 16.03.2007 року видатковий касовий ордер № 14 від 08.03.2007 року видатковий касовий ордер № 13 від 07.03.2007 року видатковий касовий ордер № 12 від 09.02.2007 року відомість на виплату заборгованості по заробітній платі голові ліквідаційної комі сії ТОВ «Злагода»сЛучинчик станом на 28.12.2006 року відомісті на виплату заборгованості по заробітній платі працівникам ТОВ «ОСОБА да»сЛучинчик (вибувші місцезнаходження невідоме та наймані працівники відомість на виплату заборгованості по заробітній платі голові та працівникам ТОВ Злагода» сЛучинчик станом на 28.12.2006 року частина договору про спільне володіння користування і розпорядження майном що знаходиться у спільній частковій власності від 20.06.2001 року що знаходяться в матеріалах даної кримінальної справи –залишити в матеріалах кримінальної справи
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Вінницької області протягом 15 днів з дня його проголошення
Головуючий суддя Судді
