Галицький районний суд м.Львова
Справа № 1-9/11
П О С Т А Н О В А
14.06.2011
м. Львів
справа № 1- 9/11
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.06.2011 року м.Львів
Галицький районний суд м. Львова
в складі :
головуючого –судді Юрківа О.Р.
при секретарі Чорненькій К.М.
за участю прокурора Гринів О.Д.
захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Львові кримінальну справу про обвинувачення:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м.Донецька, українки, громадянки України, безпартійної, з середньою освітою, заміжньої, яка має на утриманні неповнолітню дитину –ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 народження, працюючої до затримання на посаді голови правління Кредитної спілки «Християнська злагода», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судженої,
за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.ч.2,3 ст.358, ч.2 ст.366 КК України,
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 народження, уродженця смт.Брошнів Осада Рожнятівського району Івано-Франківської області, українця, громадянина України, безпартійного, з незакінченою вищою освітою, не одруженого, працюючого до затримання директором ПП «Жоржина плюс», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судженого,
за ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 КК України,
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 народження, уродженки м.Караганда Республіки Казахстан, українки, громадянки України, безпартійної, з вищою освітою, розлученої, перебуваючої у фактичний шлюбних відносинах з ОСОБА_7, працюючої до затримання заступником директора ПП «Жоржина плюс», проживаючої за адресою: АДРЕСА_4, раніше не судженої,
за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 КК України,
В С Т А Н О В И В :
у жовтні 2004 року підсудна ОСОБА_3 вчинила підроблення документу та використання завідомо підробленого документу:
Так, 31.01.2004 року ОСОБА_8, ОСОБА_9 та низка інших осіб заснували кредитну спілку "Християнська злагода", яка була внесена до ЄДРПОУ з присвоєнням ідентифікаційного коду № 26126750.
На початку жовтня 2004 року ОСОБА_9, який перебуває у родинних стосунках із підсудною ОСОБА_3, запропонував останній очолити КС "Християнська злагода".
Отримавши на вказану пропозицію згоду підсудної ОСОБА_3, ОСОБА_9 запропонував її кандидатуру голові спостереженої ради спілки ОСОБА_8, якому одночасно представив підсудну ОСОБА_3 У процесі проведення співбесіди ОСОБА_8 пояснив підсудній ОСОБА_3, що відповідно до встановлених законодавством вимог до керівника кредитної спілки така особа повинна мати вищу економічну освіту і що копію відповідного диплому про закінчення ВУЗу слід надати до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. Маючи умисел на зайняття посади керівника КС "Християнська злагода" підсудна ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_8 завідомо неправдиву інформацію про те, що таку освіту вона здобула і може надати відповідний диплом.
Оскільки підсудна ОСОБА_3 не мала вищої економічної освіти, вона вирішила виготовити підроблений документ про здобуття такої.
Реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел, підсудна ОСОБА_3 на початку жовтня 2004 року, перебуваючи в м.Львові, вступила у попередню змову з невстановленими слідством особами на виготовлення підробленого документу: диплому про закінчення нею Державного університету "Львівська політехніка" та здобуття вищої економічної освіти за спеціальністю "Фінанси". На початку жовтня того ж року підсудна ОСОБА_3 в м. Львові, діючи за попередньою змовою в групі з невстановленими слідством особами, з використанням відповідного обладнання та з метою подальшого особистого використання виготовила завідомо підроблений документ: диплом, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вона навчалась у Державному університеті "Львівська політехніка", у 1998 році успішно закінчила навчання і здобула вищу освіту за спеціальністю "Фінанси". У вказаному підробленому документі підсудна ОСОБА_3 також зазначила, що диплом має серію НОМЕР_2 він виданий 27.06.1998 року.
Виготовлений вказаним чином підроблений документ - диплом серії НОМЕР_2 - підсудна ОСОБА_3 18.10.2004 року використала: пред'явила голові Спостережної ради КС "Християнська злагода" ОСОБА_8 для підтвердження наданої нею останньому вищевказаної завідомо неправдивої інформації про здобуття вищої економічної освіти.
У цей же день, 18.10.2004 року, підсудна ОСОБА_3, після отримання погодження ОСОБА_8 щодо розгляду її кандидатури на посаду голови правління КС "Християнська злагода", написала та подала ОСОБА_8 заяву про прийняття її на таку посаду.
Зазначена заява підсудної ОСОБА_3 була розглянута на засіданні членів Спостережної Ради КС "Християнська злагода", яке проводилось 29.10.2004 року, рішенням яких підсудну ОСОБА_3 обрали на посаду голови правління зазначеної кредитної спілки.
ІІ. Крім того, упродовж 2006-2008 років підсудна ОСОБА_3, голова правління КС "Християнська злагода", яка була обрана на вказану посаду рішенням загальних зборів кредитної спілки від 29.10.2004 року, продовжуючи свою злочинну діяльність та будучи службовою особою,
- всупереч п. 5 ст. 3 Закону України "Про кредитні спілки", згідно з яким кредитна спілка діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов'язань перед своїми членами, партнерами, державним та місцевими бюджетами; п. 4 ст. 16 Закону України "Про кредитні спілки", згідно з яким голова правління кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань, п. 1 ст. 22 Закону України "Про кредитні спілки", згідно з яким кредитна спілка зобов'язана вести оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства України, а також статистичну звітність та подавати її в установлених порядку та обсязі органам статистики, п. 2 ст. 23 Закону України "Про кредитні спілки", згідно з яким кошти, що належать членам кредитної спілки, обліковуються окремо. Кошти, що належать членам кредитної спілки, використовуються для надання кредитів членам кредитної спілки, а у разі наявності тимчасово вільних коштів членів кредитної спілки - можуть розміщуватися спілкою на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, і в об'єднаній кредитній спілці, а також у державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом. Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому кошти, зазначені в частині першій цієї статті, у порядку і строки, які визначені відповідно до частини сьомої статті 10 цього Закону, статуту кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами;
- всупереч п. 3 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", згідно з яким відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів; п. 8 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", згідно з яким відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи;
- всупереч п. 1 ст. 44 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", згідно з яким посадові особи, які порушують законодавство про здійснення діяльності з надання фінансових послуг, несуть кримінальну відповідальність, установлену законом;
- всупереч ст. 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", згідно з якою фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 гривень, та має одну або більше ознак, визначених цією статтею;
- всупереч ст. 4 Закону України "Про заставу", згідно з якою предметом застави може бути майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужено заставодавцем та на яке може бути звернено стягнення. Предметом застави може бути майно, яке стане власністю заставодавця після укладення договору застави, в тому числі продукція, плоди та інші прибутки (майбутній урожай, приплід худоби тощо), якщо це передбачено договором; всупереч ст. 12 Закону України "Про заставу", згідно з якою у договорі застави визначаються суть, розмір та строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, відносно яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода. Опис предмета застави в договорі застави може бути поданий у загальній формі. При укладанні договору застави за згодою сторін або на вимогу однієї із сторін може бути проведена аудиторська перевірка достовірності та повноти балансу або фінансового стану відповідної сторони договору застави та оцінка предмета застави відповідно до законодавства; всупереч ст. 13 Закону України "Про заставу", згідно з якою у випадках, коли предметом застави є нерухоме майно, космічні об'єкти, договір застави повинен бути нотаріально посвідчений на підставі відповідних правоустановчих документів. Нотаріальне посвідчення договору застави нерухомого майна здійснюється за місцезнаходженням нерухомого майна; всупереч ст. 14 Закону України "Про заставу", згідно з якою недотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення тягне за собою недійсність договору з наслідками, передбаченими законодавством України;
- всупереч п.п. 3.1.2. Положення про фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в Україні №7 від 16.01.2004 року, згідно з яким сума заборгованості за простроченими, неповерненими, безнадійними та продовженими (пролонгованими) кредитами, не перекрита сформованим резервом забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, не має перевищувати 10 відсотків від загальної суми заборгованості за наданими кредитами. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється на кінець останнього дня кожного місяця;
- всупереч положенням Статуту Кредитної спілки "Християнська злагода", затвердженого рішенням загальних зборів зазначеної кредитної спілки від 31.01.2004 року, зокрема, п.5.1, згідно з яким кредитна спілка надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості", та п.19.1, згідно з яким капітал кредитної спілки складається з пайового, резервного, та додаткових капіталів, а також залишку нерозподіленого доходу спілки і не може бути меншим 10 відсотків від суми її загальних зобов'язань; всупереч окремим положенням з цього приводу інших Законів України та нормативних актів,
систематично, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняла привласнення коштів спілки, а саме - внесених членами спілки депозитів, з метою їх подальшого використання на власні потреби, а для приховування своєї злочинної діяльності систематично вчиняла службові підроблення, що мало місце за наступних обставин:
На підставі ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серії АБ № 294594 на право надання фінансових послуг, виданої 17.01.2006 року, упродовж 2006-2008 років працівники Кредитної спілки “Християнська злагода” проводили залучення коштів громадян на депозити у спілку, які, відповідно до статуту спілки, повинні використовуватись для надання кредитів іншим членам спілки.
Коли на початку 2006 року на депозити у спілку почали надходити кошти у значних розмірах, у підсудної ОСОБА_3 виник умисел на їх привласнення в особливо великих розмірах, для реалізації якого, а також для приховування своєї злочинної діяльності, потрібно було провести залучення коштів на депозит у значних обсягах.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, підсудна ОСОБА_3 встановлювала завищену процентну ставку за депозитами –21-30 % річних, в той час, як інші кредитні спілки та банківські установи приймали депозити під 14-18 % річних. При цьому підсудна ОСОБА_3 усвідомлювала, що прийняття коштів на депозит під такий високий процент призведе до фінансового краху спілки, оскільки для виплати зазначених процентів залучені кошти слід було видавати у кредит під 60 % річних, в той час як на ринку кредити видавались під 22-30 % річних.
Крім того, для більш активного вкладення населенням коштів на депозит спілки підсудна ОСОБА_3 вносила до договорів про залучення коштів на депозит пункт про те, що в разі девальвації гривні стосовно долара США виплата буде проводитись з врахуванням відповідного коефіцієнту, тобто сума вкладу в перерахунку на долари США змінюватись не буде. При цьому підсудна ОСОБА_3 усвідомлювала, що такі умови договору, у випадку різкої зміни курсу гривні до долара США, виконати неможливо.
Обираючи покарання підсудній ОСОБА_3, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, їх наслідки, особу підсудної, раніше не судженої, яка не відшкодувала заподіяних збитків, на обліку в наркологічному та психоневрологічному диспансерах не перебуває, посередньо характеризується за місцем проживання, має на утриманні неповнолітню дитину –ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 народження, та враховуючи тяжкий стан здоров’я підсудної, вважає, що покарання підсудній слід обрати в межах санкції статей, за якими кваліфіковано злочини, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, з конфіскацією особистого майна, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, оскільки її виправлення не можливе без ізоляції від суспільства .
Обираючи покарання підсудному ОСОБА_5, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, їх наслідки, особу підсудного, раніше не судженого, який не відшкодував заподіяних збитків, на обліку в наркологічному та психоневрологічному диспансерах не перебуває, посередньо характеризується за місцем проживання, та враховуючи тяжкий стан здоров’я підсудного, вважає, що покарання підсудному слід обрати в межах санкції статей, за якими кваліфіковано злочини, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, з конфіскацією особистого майна, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, оскільки його виправлення не можливе без ізоляції від суспільства.
Обираючи покарання підсудній ОСОБА_6, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, їх наслідки, особу підсудної, раніше не судженої, яка не відшкодувала заподіяних збитків, на обліку в наркологічному та психоневрологічному диспансерах не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання, та враховуючи незадовільний стан здоров’я підсудної, вважає, що покарання підсудній слід обрати в межах санкції статей, за якими кваліфіковано злочини, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, з конфіскацією особистого майна, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, оскільки її виправлення не можливе без ізоляції від суспільства .
Таким чином, принцип обрання остаточного покарання підсуднім відповідно до ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, враховуючи характер та співвідношення тяжкості злочинних діянь, стан здоровя, слід призначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.
Запобіжний захід підсудній ОСОБА_3 до вступу вироку в законну силу, враховуючи тяжкість злочинних діянь, особу підсудної, слід залишити тримання під вартою.
Строк відбуття покарання підсудній ОСОБА_3 слід рахувати з моменту фактичного затримання 26.03.2009 року.
Запобіжний захід підсудному ОСОБА_5 до вступу вироку в законну силу, враховуючи тяжкість злочинних діянь, особу підсудного, слід залишити тримання під вартою.
Строк відбуття покарання підсудному ОСОБА_5слід рахувати з моменту фактичного затримання 11.06.2009 року.
Запобіжний захід підсудній ОСОБА_6 до вступу вироку в законну силу, враховуючи особу підсудної, тяжкість злочинних діянь, слід змінити з підписку про невиїзд на взяття під варту із залу судового засідання.
Строк відбуття покарання підсудній ОСОБА_6 слід рахувати з моменту фактичного затримання та взяття під варту 14.06.2011 року.
Цивільний позов Кредитної спілки «Християнська злагода»до ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 про відшкодування збитків, поданий з порушенням норм ЦПК України, неконкретизований, цивільний позов ПАТ «Фольксбанк» до ОСОБА_5 про стягнення боргу, не уточнений до початку судового слідства, цивільні позови потерпілих які не визнані цивільними позивачами, слід залишити без розгляду у зв’язку з неявкою представників цивільних позивачів, потерпілих, яким роз’яснити право звернення до суду з позовом в порядку цивільного судочинства.
Речові докази у справі –лист голови правління КС «Християнська злагода», адресований до Держфінпослуг від 08.11.2006 року та завірена печаткою КС «Християнська злагода»та підписом ОСОБА_3 світлокопія диплому серії НОМЕР_2 про здобуття вищої освіти у ДУ «Львівська політехніка»(т.15 а.с.27-30); анкета на отримання споживчого кредиту від 20.12.2009 року, лист-опитування, довідка про доходи за червень 2007 року –листопадад 2007 років видана ОСОБА_5 ПП «Жоржина Плюс»від 4 грудня 2007 року № 1, розписка від 20.12.2007 року, повідомлення про надання споживачу достовірної інформації про умови кредитування, копія паспорту ОСОБА_5, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_5, копія статуту ПП «Жоржина плюс», копія рішення № 2 від 01.12.2006 року ПП «Жоржина плюс», копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Жоржина плюс»серії А01 № 153534, копія свідоцтва № 1304105024 про сплату єдиного податку суб'єктом малого підприємництва-юридичною особою від 21 червня 2007 року, копія довідки №4867 з ЄДРПОУ видана ПП «Жоржина алюс», копія довідки про взяття на облік платника податків ПП «Жоржина плюс», копія ліцензії на роздрібну торгівлю фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва ПП «Жоржина плюс», копія звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій ПП «Жоржина плюс», копія витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів від 21.11.2007 року, анкета поручителя від імені ОСОБА_10, копія паспорта громадянина України ОСОБА_10, довідка про доходи за червень 2007 року –листопад 2007 року видана ОСОБА_10, ПП «Жоржина плюс»від 04.12.2007 року №2, довідка до кредитної заявки від 20.12.2007 року, кредитна заявка, копія рахунку-фактури №ФС-65/01 від 22.11.2007 року, лист-повідомлення начальника відділення №17 ВАТ «Електрон Банк», копія листа-повідомлення начальника відділення №17 ВАТ «»Електрон Банк», копія квитанції №74, копія на видачу готівки №1360-26, договір купівлі-продажу транспортного засобу №766/01 від 23.12.2007 року, копія полісу добровільного комплексного страхування ризиків від 25.12.2007 року, копія технічного паспорта на автомобіль марки «Тойота», акт перевірки транспортного засобу від 25.12.207 року, анкета клієнкта фізичної особи від 25.12.2007 року, копія полісу добровільного страхування ризиків від 25.12.2007 року, поліс добровільного комплексного страхування ризиків від 30.01.2008 року, додаток до договору страхування (полісу) №0079860 від 30.01.2008 року, копія полісу добровільного комплексного страхування ризиків, пов’язаних з експлуатацією наземного транспорту від 30.01.2008 року, кредитний договір № КF46268 від 25.12.2007 року, додаток №1 до кредитного договору № КF46268 від 25.12.2007 року, додаток № 2 до кредитного договору №КF46268 від 25.12.2007 року, договір поруки № РО 92080 від 25.12.2007 року, класифікація кредиту на грудень 2007 року, витяг з реєстрації в Державному реєстрі обтяжень нерухомого майна № 16326883 від 27.12.2007 року, розпорядження до договору № КF46268 від 25.12.2007 року, меморіальний валютний ордер від 25.12.2007 року, платіжне доручення № 1 від 25.12.2007 року, заява-анкета на отримання споживчого кредиту від 14.01.2008, лист-опитування, повідомлення про надання споживачу достовірної інформації про умови кредитування, довідка про доходи за травень 2007 - жовтень 2007 років видана ОСОБА_5 ПП «Жоржина Плюс»від 10 жовтня 2007 року № 125, копія паспорта ОСОБА_5, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_5, договір купівлі-продажу № 2064 від 17.01.2008 року, специфікація комплектації автомобіля від 17 січня 2008 року, копія рахунку-фактури № Д-00000241 від 11 січня 2008 року, копія квитанції № 4 від 23.01.2008 року, копія квитанції №7 від 17.01.2008 року, анкета поручителя виконана від імені ОСОБА_11, копія паспорта громадянина України ОСОБА_11, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_11, довідка про доходи за липень 2007 –грудень 2007 років видана ОСОБА_11 ПП «Жоржина Плюс»від 15 січня 2008 року № 2, анкета клієнта-фізичної особи від 14 січня 2008 року, акт перевірки транспортного засобу від 31.01.2008 року, копія полісу добровільного комплексного страхування ризиків, пов’язаних з експлуатацією наземного транспорту від 30.01.2008 року, кредитний договір № КF46752 від 30.01.2008 року, додаток № 1 до кредитного договору № КF46752 від 25.12.2007 року, додаток №2 до кредитного договору № КF46752 від 25.12.2007 року, договір поруки №РО 92396 від 30.01.2008 року, витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень нерухомого майна №16746222 від 31.01.2008 року, платіжне доручення №1 від 30.01.2008 року, заява про видачу готівки від 30.01.2008 року, розпорядження до договору № КF46752, меморіальний ордер в кількості 5 шт., класифікація кредиту до договору № КF46752 на січень 2008 року, рух коштів по особових рахунках ОСОБА_5 ВАТ «Фольксбанк» (т.89 а.с.17-149) –слід залишити в матеріалах кримінальної справи.
Із кожного з підсудніх слід стягнути судові витрати, пов’язані із процесуальними діями, проведенням криміналістичних експертиз, враховуючи ступінь вини та майновий стан.
Керуючись ст.ст. 321, 323, 324 КПК України, суд, -
З А С У Д И В :
ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.ч.2,3 ст.358, ч.2 ст.366 КК України та призначити покарання:
за ч.5 ст.191 КК України –10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 2 роки з конфіскацією особистого майна;
за ч.3 ст.209 КК України –12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 3 роки, з конфіскацією особистого майна, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом;
за ч.2 ст.358 КК України –4 роки позбавлення волі;
за ч.3 ст.358 КК України –6 місяців арешту;
за ч.2 ст.366 КК України –5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 2 роки.
Згідно ст.ст.70,72 КК України остаточно, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, обрати ОСОБА_3 покарання - 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 3 роки, з конфіскацією особистого майна, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом;
Строк відбуття покарання ОСОБА_3 рахувати з дня фактичного затримання – 26.03.2009 року.
Запобіжний захід засудженій ОСОБА_3 до вступу вироку в законну силу залишити тримання під вартою.
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 КК України та призначити покарання:
за ч.4 ст.190 КК України –9 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна;
за ч.5 ст.191 КК України –10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 2 роки, з конфіскацією особистого майна;
за ч.3 ст.209 КК України –11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 3 роки, з конфіскацією особистого майна, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом;
за ч.2 ст.366 КК України –5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 2 роки.
Згідно ст.ст.70,72 КК України остаточно, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, обрати ОСОБА_5 покарання - 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 3 роки, з конфіскацією особистого майна, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом;
Строк відбуття покарання ОСОБА_5 рахувати з дня фактичного затримання – 11.06.2009 року.
Запобіжний захід засудженому ОСОБА_5 до вступу вироку в законну силу залишити тримання під вартою.
ОСОБА_6 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 КК України та призначити покарання:
за ч.5 ст.191 КК України –7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 2 роки з конфіскацією особистого майна;
за ч.3 ст.209 КК України –8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 3 роки , з конфіскацією особистого майна, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом;
за ч.2 ст.366 КК України –5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 2 роки.
Згідно ст.ст.70,72 КК України остаточно, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, обрати ОСОБА_6 покарання - 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 3 роки, з конфіскацією особистого майна, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом;
Строк відбуття покарання засудженій ОСОБА_6 рахувати з дня фактичного затримання та взяття під варту 14.06.2011 року.
Змінити запобіжний захід засудженій ОСОБА_6 з підписки про невиїзд на тримання під вартою, взявши під варту в залі суду.
Цивільні позови Кредитної спілки «Християнська злагода»до ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 про відшкодування збитків, ПАТ «Фольксбанк»до ОСОБА_5 про стягнення боргу, потерпілих про стягнення збитків, залишити без розгляду у зв’язку з неявкою в судове засідання представників цивільних позивачів, потерпілих, яким роз’яснити право звернення до суду з позовом в порядку цивільного судочинства.
Речові докази –лист голови правління КС «Християнська злагода», адресований до Держфінпослуг від 08.11.2006 року та завірена печаткою КС «Християнська злагода»та підписом ОСОБА_3 світлокопія диплому серії НОМЕР_2 про здобуття вищої освіти у ДУ «Львівська політехніка»(т.15 а.с.27-30); анкета на отримання споживчого кредиту від 20.12.2009 року, лист-опитування, довідка про доходи за червень 2007 року –листопадад 2007 років видана ОСОБА_5 ПП «Жоржина Плюс»від 4 грудня 2007 року № 1, розписка від 20.12.2007 року, повідомлення про надання споживачу достовірної інформації про умови кредитування, копія паспорту ОСОБА_5, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_5, копія статуту ПП «Жоржина плюс», копія рішення № 2 від 01.12.2006 року ПП «Жоржина плюс», копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Жоржина плюс»серії А01 № 153534, копія свідоцтва № НОМЕР_1 про сплату єдиного податку суб'єктом малого підприємництва-юридичною особою від 21 червня 2007 року, копія довідки №4867 з ЄДРПОУ видана ПП «Жоржина алюс», копія довідки про взяття на облік платника податків ПП «Жоржина плюс», копія ліцензії на роздрібну торгівлю фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва ПП «Жоржина плюс», копія звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій ПП «Жоржина плюс», копія витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів від 21.11.2007 року, анкета поручителя від імені ОСОБА_10, копія паспорта громадянина України ОСОБА_10, довідка про доходи за червень 2007 року –листопад 2007 року видана ОСОБА_10, ПП «Жоржина плюс»від 04.12.2007 року №2, довідка до кредитної заявки від 20.12.2007 року, кредитна заявка, копія рахунку-фактури №ФС-65/01 від 22.11.2007 року, лист-повідомлення начальника відділення №17 ВАТ «Електрон Банк», копія листа-повідомлення начальника відділення №17 ВАТ «»Електрон Банк», копія квитанції №74, копія на видачу готівки №1360-26, договір купівлі-продажу транспортного засобу №766/01 від 23.12.2007 року, копія полісу добровільного комплексного страхування ризиків від 25.12.2007 року, копія технічного паспорта на автомобіль марки «Тойота», акт перевірки транспортного засобу від 25.12.207 року, анкета клієнкта фізичної особи від 25.12.2007 року, копія полісу добровільного страхування ризиків від 25.12.2007 року, поліс добровільного комплексного страхування ризиків від 30.01.2008 року, додаток до договору страхування (полісу) №0079860 від 30.01.2008 року, копія полісу добровільного комплексного страхування ризиків, пов’язаних з експлуатацією наземного транспорту від 30.01.2008 року, кредитний договір № КF46268 від 25.12.2007 року, додаток №1 до кредитного договору № КF46268 від 25.12.2007 року, додаток № 2 до кредитного договору №КF46268 від 25.12.2007 року, договір поруки № РО 92080 від 25.12.2007 року, класифікація кредиту на грудень 2007 року, витяг з реєстрації в Державному реєстрі обтяжень нерухомого майна № 16326883 від 27.12.2007 року, розпорядження до договору № КF46268 від 25.12.2007 року, меморіальний валютний ордер від 25.12.2007 року, платіжне доручення № 1 від 25.12.2007 року, заява-анкета на отримання споживчого кредиту від 14.01.2008, лист-опитування, повідомлення про надання споживачу достовірної інформації про умови кредитування, довідка про доходи за травень 2007 - жовтень 2007 років видана ОСОБА_5 ПП «Жоржина Плюс»від 10 жовтня 2007 року № 125, копія паспорта ОСОБА_5, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_5, договір купівлі-продажу № 2064 від 17.01.2008 року, специфікація комплектації автомобіля від 17 січня 2008 року, копія рахунку-фактури № Д-00000241 від 11 січня 2008 року, копія квитанції № 4 від 23.01.2008 року, копія квитанції №7 від 17.01.2008 року, анкета поручителя виконана від імені ОСОБА_11, копія паспорта громадянина України ОСОБА_11, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_11, довідка про доходи за липень 2007 –грудень 2007 років видана ОСОБА_11 ПП «Жоржина Плюс»від 15 січня 2008 року № 2, анкета клієнта-фізичної особи від 14 січня 2008 року, акт перевірки транспортного засобу від 31.01.2008 року, копія полісу добровільного комплексного страхування ризиків, пов’язаних з експлуатацією наземного транспорту від 30.01.2008 року, кредитний договір № КF46752 від 30.01.2008 року, додаток № 1 до кредитного договору № КF46752 від 25.12.2007 року, додаток №2 до кредитного договору № КF46752 від 25.12.2007 року, договір поруки №РО 92396 від 30.01.2008 року, витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень нерухомого майна №16746222 від 31.01.2008 року, платіжне доручення №1 від 30.01.2008 року, заява про видачу готівки від 30.01.2008 року, розпорядження до договору № КF46752, меморіальний ордер в кількості 5 шт., класифікація кредиту до договору № КF46752 на січень 2008 року, рух коштів по особових рахунках ОСОБА_5 ВАТ «Фольксбанк»(т.89 а.с.17-149) –залишити в матеріалах кримінальної справи.
Стягнути з засуджених ОСОБА_3 12000.00 грн, ОСОБА_5 –10343.00грн., ОСОБА_6 10000.00 грн. на користь Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області судових витрат за проведення криміналістичних експертиз (т.13 а.с.10-15, 24-29, 38-45, 54-58, 67-73, 82-86, 104-108, 113-115, 125-132, 141-148, 158-162, 171-173, 183-188, 197-202, 211-213, 223-230, 239-243, 253-258, 269-274, 283-286; т.14 а.с.7-13, 22-26, 34-40, 49-55, 64-69, 78-84, 93-99, 108-114, 123-130, 140-147, 156-162, 171-177, 186-192, 201-206, 215-222, 231-236, 246-252, 261-263, 273-280, 288-294, 303-309, 317-319, 328-330).
На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Львівської області протягом пятнадцяти діб з моменту його проголошення, засудженими у той же строк, з моменту вручення копії вироку.
Суддя: О.Р.Юрків
