Дело № 1- 8/2010
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
«19» июля 2010 года Корабельный районный суд г. Николаева
в составе:
председательствующего по делу - судьи Кутурлановой Е.В.,
при секретарях – ПяткинойС.С., Хлебородовой Л.И.,
Плужник И.А., Мошолончук Е.А.,
с участием прокуроров – Махник Н.И., Костюка О.С., Тищенко В.И.,
защитника – адвоката ОСОБА_1,
представителя гражданского истца – ОСОБА_2,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Николаеве уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающего, х олостого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего сына, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_1,;
- в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины ,
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_5, гражданина Украины, украинца, имеющего неполное ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающего, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребёнка, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_2,
- в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 366 УК Украины,
УСТАНОВИЛ
Подсудимый ОСОБА_3 в период с марта 2005 года по октябрь 2006 года, занимая должность заместителя директора государственного предприятия «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП» (далее ГП «НАРП» , расположенный по адресу: г. Николаев, ул. Знаменская, 4,) по структурному и хозяйственному обеспечению, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, имея прямой умысел и корыстный мотив, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору с частным предпринимателем – подсудимым ОСОБА_4, совершил завладение денежными средствами ГП «НАРП» в сумме 219992 гривны, а также служебный подлог, повлёкший тяжкие последствия.
С 2 августа 2004 года ОСОБА_3, согласно приказа директора ГП «НАРП» № 486 от 02.08.2004 года, занимал должность заместителя директора ГП «НАРП» по хозяйственному и структурному обеспечению. На последнего, в соответствии с внутренней должностной инструкцией заместителя директора ГП «НАРП» по хозяйственному и структурному обеспечению от 19 мая 2005 года (далее должностная инструкция), возлагалось, в том числе следующее: п.2.1. руководить планированием работ по ремонту сооружений и помещений: п.2.8. принимать меры по своевременному заключению договоров с подрядными организациями на строительно-монтажные работы, с предприятиями на поставку материалов и оборудования: п. 2.9. организовывать контроль за выполнением строительными организациями договорных обязательств, в необходимых случаях применять санкции, предусмотренные договорами; п.2.10. организовывать контроль по своевременной подготовке и выдаче проектно-сметной и технической документации для выполнения строительных и ремонтных работ, за соблюдением установленных норм строительства, сроков ввода в действие объектов, на которых выполнялись работы; п.2.11. организовывать приём, сдачу и введение в эксплуатацию объектов оконченного строительства и ремонта. Кроме того, согласно разделу 4 указанной должностной инструкции ОСОБА_3 нес ответственность за правильную эксплуатацию и организацию планово-предупредительного ремонта инженерных сетей, средств связи, сооружений и помещений; за непосредственную организацию и проведение работ в соответствии с действующим законодательством; за своевременное, качественное выполнение обязанностей, приказов директора завода, положений и указаний вышестоящих организаций по социальным вопросам и кадровой политики.
Также, в соответствии с п. 1.1 указанной должностной инструкции , ОСОБА_3 относится к категории руководящего состава завода, а именно , согласно : п. 1.6. последний руководил службой, в которую входила база отдыха «Сокол»; п.п. 3.1,3.2. - руководил деятельностью службы по выполнению заданий и функций, указанных в Положении о службе хозяйственного и структурного обеспечения, давал руководящему и производственному составу цехов и подразделений указания по вопросам, которые связанны с правильной эксплуатацией и качественным содержанием оборудования инженерных сетей и сооружений; самостоятельно устанавливал сроки разработки и выдачи проектно-сметной документации на выполнение строительных и ремонтных работ.
Таким образом, ОСОБА_3 в период времени 2005-2006 года, занимая должность заместителя директора ГП «НАРП» по хозяйственному и структурному обеспечению, выполнял функции, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, то есть являлся должностным лицом.
Кроме того, ОСОБА_3, согласно приказу ГП «НАРП» «Об организации ремонтно-строительных работ на предприятии» №743 от 09.12.2004 года, с которым он ознакомлен под роспись, являлся на предприятии ответственным руководителем за составление договоров с подрядчиком на выполнение ремонтно-строительных работ, их согласования и проверки соответствия плану технического развития; согласование договорных цен с подрядными организациями на выполнение ремонтно-строительных работ, составление актов приёмки объектов. Также, согласно п. 3 данного приказа ОСОБА_3 являлся председателем комиссии по проверке выполнения утверждённых объёмов ремонтно-строительных работ подрядчиком.
В октябре 2004 года ОСОБА_3, занимая указанную должность, являясь ответственным лицом на предприятии за выполнение ремонтно-строительных работ, в чьи обязанности входило организовывать контроль за выполнением строительными организациями договорных обязательств, зная о проведении ежегодных плановых ремонтных работ на базе отдыха «Сокол» перед открытием сезона, имея реальную возможность влиять на руководство ГП «НАРП» при принятии решений по распоряжению денежными средствами, и, не посвящая его в преступный замысел, злоупотребляя своим служебным положением, имея корыстный мотив, разработал и реализовал преступный план по завладению денежными средствами ГП «НАРП».
Разработанный ОСОБА_3 преступный план заключался в следующем: ГП «НАРП» в лице директора заключает, заведомо для ОСОБА_3 ложный документ, составление которого организовывает последний - договор подряда с официально зарегистрированной подрядной организацией, имеющей свой расчётный счёт в банке, о выполнении ремонтно- строительных работ на базе отдыха «Сокол». В то время как, при выполнении, указанных работ, будут использоваться, не посвященные в это: работники базы отдыха, в обязанности которых выполнение, данных работ, не входит, за заработную плату, согласно их должностного оклада и штатного расписания предприятия; а также студенты-практиканты - ПТУ №9 г. Баштанка, согласно договоров о прохождении производственной практики, заключённых между ГП «НАРП» и ПТУ №9. При этом, по указанию ОСОБА_3, подчиненный ему работник хозяйственной службы предприятия, выполняя свои служебные обязанности и не осознавая преступные планы последнего, должен будет вносить, заведомо для ОСОБА_3 ложную информацию, а именно: объёмы ремонтных работ, которые будут выполнены вышеуказанными лицами на базе отдыха «Сокол» в сметную документацию как объёмы ремонтных работ, якобы выполненные данным подрядчиком. В последующем, злоупотребляя своим служебным положением, войдя в доверие к руководству предприятия, сметная документация по проведению ремонтных работ на базе, должна быть подписана ОСОБА_3 у руководства ГП «НАРП» и подрядчика, чем он предаст указанным документам статус официальных. После чего, якобы на законных основаниях, согласно установленного на предприятии порядка, на основании подписанных двумя сторонами актов приёмки выполненных подрядных работ, предприятие должно будет перечислять денежные средства на банковские счета подрядчика, который , в свою очередь, должен будет в полном объёме передавать их ОСОБА_3
В октябре 2004 года , следуя своему преступному замыслу, ОСОБА_3 пригласив на ГП «НАРП» частного предпринимателя – подсудимого ОСОБА_4, идентификационный номер НОМЕР_1, расчётный счёт НОМЕР_2, открытый 20.09.2004 года в Корабельном отделении «Ощадбанка Украины» №8310, расчётный счёт НОМЕР_3, открытый 12.09.2005 года в областной ФАКБ «Укрсоцбанк», занимавшегося поиском работы, и, оставившего ранее свои данные на проходной предприятия, где в своём служебном кабинете, расположенном по вышеуказанному адресу, вступил в преступный сговор с последним с целью его пособничества в реализации преступной схемы по завладению денежными средствами ГП «НАРП» в роли подрядчика. ОСОБА_4, действуя из корыстных побуждений, согласился на предложение ОСОБА_3 в содействии при реализации преступной схемы, за выполнение которой последний должен был отдавать ОСОБА_4 по 1000 гривен при каждом обналичивании и передаче им денежных средств.
Так, в период 2005 года ОСОБА_3, выполняя роль организатора и исполнителя своего преступного плана, достоверно зная о том, что ремонтные работы на базе отдыха «Сокол» будут выполняться работниками базы и студентами- практикантами, с целью завладения денежными средствами ГП «НАРП», организовал составление заведомо ложных документов, предоставив частному предпринимателю ОСОБА_4 подписать с ГП «НАРП» договора подряда №346 от 15.05.2005 года, №347 от 09.09.2005 года на проведение предпринимателем ремонтно-строительных работ на базе отдыха «Сокол», в период 2005 года. Согласно указанным договорам, ОСОБА_4 обязался перед предприятием выполнить ремонтно-строительные работы на объектах базы отдыха «Сокол».
Затем, в тот же период времени ОСОБА_3, находясь на рабочем месте по вышеуказанному адресу, войдя в доверие к руководству предприятия, не посвящая в свои преступные планы, лично завизировал и передал указанные договора на подпись руководству ГП «НАРП». Предав тем самым, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Украины, указанным договорам статус официальных.
Тогда же ОСОБА_3, имея реальную возможность давать указания работникам хозяйственной службы предприятия, не посвящая сметчика ГП «НАРП» ОСОБА_5 в свои преступные планы, дал указание последней о составлении сметной документации на проведение частным предпринимателем ОСОБА_4 ремонтно-строительных работ на базе отдыхе «Сокол» с внесением в указанные документы соответствующих данных, которые ей предоставит предприниматель.
После этого ОСОБА_3, реализуя свой преступный замысел, в силу своего должностного положения на предприятии, достоверно зная о наименованиях ремонтных работ, которые планируется выполнить работниками базы и студентами-практикантами в 2005 году, предоставил ОСОБА_4 данную информацию. ОСОБА_4, выполняя свою роль пособника в преступном плане ОСОБА_3, произвёл замеры на соответствующих объектах базы отдыха «Сокол». Полученные данные об объёмах и наименованиях работ на базе отдыха «Сокол», ОСОБА_4 передал сметчику ГП «НАРП» ОСОБА_5 с целью внесения их в сметную документацию на проведение якобы им ремонтных работ на базе отдыха «Сокол» с целью последующего их использования в качестве основания для перечисления предприятием денежных средств на его банковские счета.
Тогда же, на основании предоставленных ОСОБА_4 упомянутых сведений, не подозревая о их преступных планах, выполняя свои служебные обязанности и действуя по указанию ОСОБА_3, сметчик ГП «НАРП» ОСОБА_5 внесла с помощью лицензированного программного комплекса «АВК-3» данные в сметную документацию на проведение ЧП ОСОБА_4 ремонтных работ на базе отдыха «Сокол» в 2005 году. При этом ОСОБА_5, не осознавая того, составила следующие документы, содержащие неправдивые сведения:
- локальную смету на ремонт домиков (10 ДЦ);
- локальную смету на ремонт наружного и внутреннего водопровода (9 ДЦ):
- локальную смету на ремонт помещений столовой (8 ДЦ);
- договорную цену на ремонт домиков;
- договорную цену на ремонт наружного и внутреннего водопровода;
- договорную цену на ремонт помещений столовой;
- итоговую ведомость ресурсов на ремонт наружного и внутреннего водопровода (9 ДЦ);
- итоговую ведомость ресурсов на ремонт домиков (10 ДЦ);
- итоговую ведомость ресурсов на ремонт помещений столовой(8 ДЦ);
- акт приёмки выполненных подрядных работ на ремонт домиков;
- акт приёмки выполненных подрядных работ на ремонт наружного и внутреннего водопровода;
- акт приёмки выполненных подрядных работ на ремонт помещений столовой ,
которые передала для проверки ОСОБА_3
Указанные сметы, а также иные локальные сметы, итоговые ведомости ресурсов, договорные цены, акты приёма-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов, акты приёмки выполненных подрядных работ, согласно государственным строительным нормам (ЕСН-Д 2.2.-3-2004) с дополнениями, утверждёнными приказом Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре №8 от 20.01.2004 года), а также совместного приказа Государственного комитета статистики Украины и Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре №237/5 от 21.06.2002 года, являются официальными проектными документами для ремонта и строительства.
В тот же период времени ОСОБА_3, находясь на рабочем месте по вышеупомянутому адресу, реализуя очередной этап своего преступного плана, представил ОСОБА_4 вышеназванные сметные документы для подписи, что последний сделал в соответствии с отведённой ему ролью.
После этого ОСОБА_3, злоупотребляя доверием со стороны руководства ГП «НАРП», являясь ответственным лицом на предприятии за выполнение ремонтно-строительных работ, предоставил на подпись руководству ГП «НАРП» вышеуказанные договорные цены, а также акты приёмки выполненных подрядных работ на базе отдыха «Сокол». Предав тем самым, указанным документам статус официальных.
Тогда же ОСОБА_3, зная о платежеспособности предприятия и возможности оплатить указанные акты приёмки выполненных подрядных работ, достоверно зная, что никакие ремонтные работы ОСОБА_4 не выполнял, уведомил последнего о суммах и датах счетов на оплату якобы выполненных им ремонтно-строительных работ на базе отдыха «Сокол» в 2005 году.
После чего ОСОБА_4, во исполнение преступных намерений, на основании полученных от ОСОБА_3 данных о суммах и датах счетов, составил и подписал следующие счета: №4 от 25.03.2005 года на сумму 28458 гривен; №14 от 20.09.2005 года на сумму 10000 гривен; №5 от 28.04.2005 года на сумму 10000 гривен; №6 от 26.05.2005 года на сумму 20000 гривен; №11 от 08.08.2005 года на сумму 20000 гривен; №9 от 03.08.2005 года на сумму 8000 гривен; №11 от 22.08.2005 года на сумму 25000 гривен; №9 от 26.07.2005 года на сумму на 13000 гривен; №7 от 13.06.2005 года на сумму 59205 гривен; №8 от 11.07.2005 года на сумму 10000 гривен; №16 от 21.10.2005 года на сумму 15000 гривен и передал их ОСОБА_3
Затем ОСОБА_3, лично завизировал и передал составленные ОСОБА_4, указанные выше счета в бухгалтерию ГП «НАРП», расположенную по вышеуказанному адресу для их дальнейшей подписи у директора ГП «НАРП» ОСОБА_6
В тот же период времени, согласно утверждённого на предприятии порядка, на основании вышеуказанных счетов, подписанных директором ГП «НАРП», бухгалтерия предприятия составила платёжные поручения: №285 от 28.03.2005 года на сумму 14229 гривен; №328 от 31.03.2005 года на сумму 14229 гривен; №2015 от 21.09.2005 года на сумму 10000 гривен; №600 от 28.04.2005 года на сумму 10000 гривен; №1819 от 06.09.2005 года на сумму 15000 гривен; №1900 от 14.09.2005 года на сумму 20000 гривен; №2326 от 13.10.2005 года на сумму 10000 гривен; №781 от 26.05.2005 года на сумму 20000 гривен; №2459 от 24.10.2005 года на сумму 15000 гривен; №1460 от 11.08.2005 года на сумму 20000 гривен; №1402 от 04.08.2005 года на сумму 8000 гривен; №1602 от 22.08.2005 года на сумму 10000 гривен; №1338 от 26.07.2005 года на сумму 13000 гривен; №914 от 14.06.2005 года на сумму 59205 гривен; №1141 от 12.07.2005 года на сумму 10000 гривен на перечисления денежных средств на счёт частного предпринимателя ОСОБА_4 за якобы выполненные последним ремонтные работы на базе отдыхе «Сокол» в 2005 году.
Далее ОСОБА_3, реализуя очередной этап своего преступного плана, зная о перечислении денежных средств предприятием по оплате названных выше счетов предпринимателю, сообщал ОСОБА_4 о факте поступления на счёт последнего, перечисленных ГП «НАРП» денежных средств. После чего ОСОБА_4 обналичивая, получал указанные суммы со своих банковских счетов, которые в дальнейшем передавал ОСОБА_3
Так, с марта по август 2005 года ОСОБА_3, реализуя вышеописанную преступную схему по завладению денежными средствами ГП «НАРП», по предварительному преступному сговору с ОСОБА_4, получил в своём служебном кабинете по адресу: г. Николаев, ул. Знаменская, 4 и в личном автомобиле «NISSAN МАХ1МА 3.0», г.н. НОМЕР_4. от последнего денежные средства, которые ОСОБА_4 обналичил в Корабельном отделении «Ощадбанка Украины» № 8310 по адресу г. Николаев, ул. Металлургов, 34, а именно:
- 29 марта 2005 года 14200 гривен, на основании денежного чека серии КА №4740997 от 29.03.2005 года;
- 29 апреля 2005 года 10000 гривен, на основании денежного чека серии КА №4740999 от 29.04.2005 года;
- 27 мая 2005 года 19700 гривен, на основании денежного чека серии КА №4741000 от 27.05.2005 года,
16 июня 2005 года 20000 гривен, на основании денежного чека серии КА №6061101 от 16.06.2005 года;
- 22 июня 2005 года 20000 гривен, на основании денежного чека серии КА №6061102 от 22.06.2005;
- 30 июня 2005 года 18200 гривен, на основании денежного чека серии КА №6061103 от 30.06.2005 года;
- 1 июля 2005 года 14200 гривен, на основании денежного чека серии КА №4740998 от 01.04.2005 года;
- 13 июля 2005 года 10000 гривен, на основании денежного чека серии КА №6061104 от 13.07.2005 года;
- 27 июля 2005 года 13000 гривен, на основании денежного чека серии КА №6061106 от 27.07.2005 года;
- 5 августа 2005 года сумму 7900 гривен, на основании денежных чеков серии КА №6061108 от 05.08.2005 года, на общую сумму 147200 гривен.
В период с августа по сентябрь 2005 года ОСОБА_3, продолжая свою преступную деятельность, не желая ожидать возвращения, находящегося за пределами г.Николаева - ОСОБА_4 , также получил в своём служебном кабинете по тому же адресу и в личном автомобиле «NISSAN МАХ1МА 3.0», г.н. НОМЕР_4, от родного брата ОСОБА_4- ОСОБА_7 денежные средства, которые последний, на основании ранее выданной ОСОБА_4 доверенности, обналичил в Корабельном отделении «Ощадбанка Украины» №8310 по адресу: г. Николаев, ул. Металлургов, 34 со счета ЧП ОСОБА_4, а именно:
- 11 августа 2005 года 12000 гривен, на основании денежного чека серии КА №6061111 от 11.08.2005 года;
- 12 августа 2005 года 7800 гривен, на основании денежного чека серии КА №6061113 от 12.08.2005 года;
- 23 августа 2005 года 9900 гривен, на основании денежного чека серии КА №6061114 от 23.08.2005 года,
- 7 сентября 2005 года 14850 гривен, на основании денежного чека серии КА №6061116 от 07.09.2005 года;
- 14 сентября 2005 года 19500 гривен, на основании денежного чека серии КА №6061117 от 14.09.2005 года, на общую сумму 64050 гривен.
Кроме того, с сентября по октябрь 2005 года ОСОБА_3, действуя по вышеуказанной схеме по предварительному преступному сговору с ОСОБА_4 , также получил в своём служебном кабинете по адресу: г. Николаев, ул. Знаменская, 4 и в личном автомобиле «NISSAN МАХ1МА 3.0», г.н. НОМЕР_4 от последнего денежные средства, которые ОСОБА_4 обналичил в Николаевском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк», ТВБВ-644 по адресу: г. Николаев, пр-т Корабелов, 9-А, а именно:
- 22 сентября 2005 года 9850 гривен, на основании денежного чека серии КИ №2062701 от 22.09.2005 года;
- - 14 октября 2005 года 9900 гривен, на основании денежного чека серии КИ №2062703 от 14.10.2005 года;
- 25 октября 2005 года 14900 гривен, на основании денежного чека серии КИ №2062704 от 25.10.2005 года, в общей сумме 34650 гривен.
Всего за период 2005 года ГП «НАРП» на банковские счета ЧП ОСОБА_4 незаконно были перечислены денежные средства в размере - 208558 гривен, за якобы выполненные предпринимателем ремонтные работы на базе отдыхе «Сокол».
Кроме того, в начале 2006 года ОСОБА_3, находясь на рабочем месте в г. Николаеве по улице Знаменская, 4, продолжая свою преступную деятельность, выполняя роль организатора и исполнителя своего преступного плана, действуя по вышеуказанной преступной схеме, достоверно зная о том, что ремонтные работы на базе отдыха «Сокол» будут выполнять работники базыи иные лица, с целью завладения денежными средствами ГП «НАРП», организовал составление заведомо ложного документа, предоставив частному предпринимателю ОСОБА_4 подписать с ГП «НАРП» договор подряда №2706 от 23.01.2006 года на проведение последним ремонтно-строительных работ на базе отдыха «Сокол» в период 2006 года. Согласно указанному договору, ОСОБА_4 обязался перед предприятием выполнить ремонтно-строительные работы на объектах базы отдыха «Сокол».
В тот же период времени ОСОБА_3, во исполнение своего преступного замысла, войдя в доверие к руководству предприятия, не посвящая в свои преступные планы, лично завизировал и передал указанный договор на подпись директору ГП «НАРП» ОСОБА_6 Предав тем самым, даному документу статус официального.
Затем ОСОБА_3, указал ОСОБА_4 предоставить сметчику ОСОБА_5 данные об объёмах и наименованиях по ремонту на базе отдыхе «Сокол» в 2006 году с целью внесения их в сметную документацию на проведение ЧП ОСОБА_4 ремонтно-строительных работ, что последний и выполнил.
Тогда же сметчик ОСОБА_5, не осознавая преступного замысла, исполняя свои служебные обязанности и ранее данные ей ОСОБА_3 указания, внесла представленные ОСОБА_4 сведения об объёмах ремонта в 2006 году в локальную смету, договорную цену, итоговую ведомость ресурсов, акт приёмки выполненных подрядных работ и передала их для проверки ОСОБА_3
После этого ОСОБА_3, с целью реализации своего преступного плана, зная заранее, что ремонтные работы на базе отдыха «Сокол» будут выполняться работниками базы отдыха и иными лицами, являясь заместителем директора ГП «НАРП» и имея реальную возможность давать указания своим подчинённым, дал указание сметчику ГП «НАРП» ОСОБА_5 о внесении в сметную документацию частного предпринимателя ОСОБА_4 данных об объёмах ремонтных работ, которые будут выполняться работниками базы «Сокол» в 2006 году, предоставленные ей директором базы отдыха «Сокол» ОСОБА_8
Выполняя указания непосредственного начальника ОСОБА_3, ОСОБА_5, не посвященная в преступные замыслы последнего, внесла с помощью лицензированного программного комплекса «АВК-3» в предоставленные ей ОСОБА_8 данные об объёмах работ, которые будут выполняться работниками базы, в сметную документацию на проведение ремонтных работ ЧП ОСОБА_4 на базе отдыха «Сокол» за 2006 год. При этом ОСОБА_5 , не осознавая того, составила следующие документы, имеющие неправдивые сведения:
- локальную смету на ремонт 4 каменных домиков (72 ДЦ);
- локальную смету на ремонт водопровода (74 ДЦ);
- локальную смету на ремонт душевой и умывальников (73 ДЦ);
- локальную смету на ремонт 2 каменных домиков (71 ДЦ);
- локальную смету на ремонт и покраску детского оборудования, теневых навесов, раздевалок, фасадов (64 ДЦ);
- локальную смету на ремонт 6 каменных домиков (61 ДЦ);
- локальную смету на ремонт туалета (67 ДЦ);
- локальную смету на ремонт столовой (65 ДЦ);
- локальную смету на ремонт водопровода (57 ДЦ);
- локальную смету на ремонт душевых и умывальников (66 ДЦ);
- договорную цену на ремонт 4 каменных домиков;
- договорная цена на ремонт водопровода (57 ДЦ);
- договорную цену на ремонт душевой и умывальников (66ДЦ);
- договорную цену на ремонт 2 каменных домиков (71 ДЦ);
- договорную цену на ремонт и покраску детского оборудования, теневых навесов, раздевалок, фасадов;
- договорную цену на ремонт 6 каменных домиков;
- договорную цену на ремонт туалета;
- договорную цену на ремонт столовой;
- договорную цену на ремонт водопровода (74ДЦ);
- договорную цену на капитальный ремонт 2 каменных домиков (58ДЦ);
- договорную цену на ремонт душевых и умывальников (73 ДЦ);
- итоговую ведомость ресурсов на ремонт 4 каменных домиков (72 ДЦ);
- итоговую ведомость ресурсов на ремонт водопровода (57 ДЦ);
- итоговую ведомость ресурсов на ремонт 4 каменных домиков (72 ДЦ);
- итоговую ведомость ресурсов на дополнение к смете - на ремонт водопровода (74ДЦ);
- итоговую ведомость ресурсов на ремонт душевой и умывальников (73 ДЦ);
- итоговую ведомость ресурсов на дополнение к смете - на ремонт 2 каменных домиков (71 ДЦ);
- итоговую ведомость ресурсов на ремонт и покраску детского оборудования, теневых навесов, раздевалок, фасадов (64 ДЦ);
- итоговую ведомость ресурсов на ремонт 6 каменных домиков (61 ДЦ);
- итоговую ведомость ресурсов на ремонт туалета (67 ДЦ);
- итоговую ведомость ресурсов на ремонт столовой (65 ДЦ);
- итоговую ведомость ресурсов на капитальный ремонт 2 каменных домиков (58 ДЦ);
- итоговую ведомость ресурсов на ремонт душевых и умывальников (66 ДЦ);
- акт приёмки выполненных подрядных работ № 664 на ремонт 4 каменных домиков;
- акт приёмки выполненных подрядных работ №665 на ремонт водопровода;
- акт приёмки выполненных подрядных работ № 663 на ремонт душевой и умывальников;
- акт приёмки выполненных подрядных работ № 662 на ремонт 2 каменных домиков;
- акт приёмки выполненных подрядных работ на ремонт и покраску детского оборудования, теневых навесов, раздевалок, фасадов;
- акт приёмки выполненных подрядных работ №ДП-584 на ремонт 6 каменных домиков;
- акт приёмки выполненных подрядных работ на ремонт туалета;
- акт приёмки выполненных подрядных работ на ремонт столовой;
- акт приёмки выполненных подрядных работ №ДП-557 на ремонт водопровода;
- акт приёмки выполненных подрядных работ №ДП-582 на капитальный ремонт 2 каменных домиков;
- акт приёмки выполненных подрядных работ №ДП-585 на ремонт душевых и умывальников и передала их для проверки ОСОБА_3
Тогда же ОСОБА_3, реализуя очередной этап своего преступного плана, с целью использования данных документов предприятием в качестве основания для перечисления денежных средств на счета ЧП ОСОБА_4, за якобы выполненные последним ремонтные работы на базе отдыха «Сокол», представил ОСОБА_4, вышеназванные сметные документы для подписи, что последний сделал в соответствии с отведённой ему ролью.
В тот же период времени ОСОБА_3, реализуя свой преступный замысел по завладению денежных средств ГП «НАРП», являясь ответственным руководителем на заводе за выполнение ремонтных работ на объектах предприятия, будучи председателем комиссии по приёмке выполненных ремонтных работ на предприятии, не выезжая на базу отдыха «Сокол» для фактического принятия выполненных ремонтных работ, зная заранее, что ремонтные работы на базе в 2006 году выполняли работники базы и иные лица, дал указания сметчику ОСОБА_5 составить акты приёмки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов базы отдыха «Сокол», по данным предоставленным ей ранее ОСОБА_8 и подписать лично, а также подписать у одного из членов комиссии - ОСОБА_8
Сметчик ОСОБА_5, выполняя указания своего начальника ОСОБА_3, исполняя свои служебные обязанности, не осознавая преступных замыслов последнего, на основании данных об объёмах и наименованиях ремонтных работ, которые выполняли работники базы отдыха «Сокол» и иные лица в 2006 году, предоставленные ей ОСОБА_8, составила следующие документы, имеющие неправдивые сведения:
- акт приёмки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов по ремонту водопровода;
- акт приёмки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов по ремонту каменных домиков;
- акт приёмки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов по ремонту столовой;
- акт приёмки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов по капитальному ремонту каменных домиков;
- акт приёмки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов по ремонту и покраске детского оборудования, теневых навесов, раздевалок, фасадов;
- акт приёмки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов по ремонту туалета;
- акт приёмки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов по ремонту душевых и умывальников,
и, как член комиссии, по указанию ОСОБА_3, подписала их.
В тот же период времени ОСОБА_3, находясь на рабочем месте по названному выше адресу, выполняя свой преступный замысел, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4, являясь заместителем директора ГП «НАРП», дал указание подчинённому работнику, члену комиссии-мастеру ОСОБА_9 подписать, не выезжая на место, составленные ОСОБА_5 указанные выше акты приёмки-сдачи, заверив его, что все ремонтные работы на базе отдыха «Сокол» выполнены в полном объёме частным предпринимателем ОСОБА_4.
Далее ОСОБА_3, реализуя свою преступную схему, передал указанные акты приёмки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов на базе отдыха «Сокол» частному предпринимателю ОСОБА_4 для подписи, что тот и сделал в соответствии с отведённой ему ролью.
Тогда же ОСОБА_3, будучи председателем комиссии по приёмке выполненных ремонтных работ на предприятии, с целью документального закрепления якобы выполнения частным предпринимателем ОСОБА_4 ремонтных работ на базе отдыха «Сокол», подписал, как председатель комиссии, составленные ОСОБА_5 и подписанные всеми членами комиссии вышеперечисленные акты.
После этого ОСОБА_3, находясь там же, согласно установленного на предприятии порядка, будучи ответственным лицом на предприятии за выполнение ремонтных работ, войдя в доверие к руководству ГП «НАРП», не посвящая его в свои преступные планы, передал для утверждения данные акты приёмки-сдачи главному инженеру ГП «НАРП» ОСОБА_10, заверив последнего, что все ремонтные работы на базе отдыха «Сокол» выполнены качественно и в полном объёме частным предпринимателем ОСОБА_4
В тот же период времени ОСОБА_3, в чьи обязанности входило организовывать контроль за выполнением строительными организациями договорных обязательств, там же на предприятии, введя в заблуждение руководство ГП «НАРП», предоставил на подпись директору ГП «НАРП» ОСОБА_6 вышеперечисленные 11 договорных цен, а также 11 актов приёмки выполненных подрядных работ на базе отдыхе «Сокол» в 2006 году, что тот и сделал, не зная об истинных преступных мотивах ОСОБА_3. Таким образом, ОСОБА_3, предал статус официальных, указанным документам.
Затем ОСОБА_3, являясь заместителем директора ГП «НАРП», владея информацией о наличии денежных средств на счетах предприятия для оплаты указанных актов приёмки выполненных подрядных работ, зная, что никакие ремонтные работы ОСОБА_4 не выполнял, сообщил последнему сведения о суммах счетов, и времени оплаты якобы выполненных ЧП ОСОБА_4, ремонтно-строительных работ на базе отдыха «Сокол» в 2006 году.
После чего ОСОБА_4, выполняя отведённую ему роль пособника, на основании полученных от ОСОБА_3 сведений, составил и подписал счёт №3 от 04.10.2006 года на сумму 11434 гривен и передал его ОСОБА_3, который лично завизировал и передал, составленный ОСОБА_4 указанный выше счёт, в бухгалтерию ГП «НАРП» для последующей подписи у директора ГП «НАРП».
На основании подписанного директором ГП «НАРП» вышеуказанного счёта, бухгалтерия предприятия составила платёжное поручение №1798 от 04.10.2006 года на сумму 11434 гривен для перечисления денежных средств на счёт ЧП ОСОБА_4
После перечисления денежных средств ОСОБА_3, реализуя преступный план по завладению денежными средствами ГП «НАРП», владея информацией о перечислении денежных средств на счёт предпринимателя ОСОБА_4, действуя с целью личного обогащения, сообщил последнему о факте перечисления ГП «НАРП» денежных средств.
В октябре 2006 года ОСОБА_3, получил в своём служебном кабинете по адресу: г. Николаев, ул. Знаменская, 4, от ОСОБА_4 денежные средства, которые последний обналичил в Николаевском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк», ТВБВ-644 по адресу: г. Николаев, пр-т Корабелов, 9-А, а именно 5 октября 2006 года 11200 гривен, на основании денежного чека серии КИ №2062712 от 5.10.2006 года.
Всего в период 2006 года ГП «НАРП» незаконно на банковский счет ЧП ОСОБА_4 были перечислены денежные средства в размере –11200 гривен, за якобы выполненные последним ремонтные работы на базе отдыхе «Сокол».
В соответствии с разработанным ранее преступным планом на протяжении 2005-2006 годов ОСОБА_4, выполняя роль пособника, получал от ОСОБА_3 по 1000 гривен после каждой передачи денежных средств в качестве материального поощрения, всего в сумме 19000 гривен.
Таким образом, ОСОБА_3, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью завладения денежными средствами ГП «НАРП» путём злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору с ОСОБА_4, выполнявшим роль пособника, давая незаконные указания своим подчинённым, введя в заблуждение руководство ГП «НАРП, фактически вносил в официальные документы ложные сведения о выполнении частным предпринимателем ОСОБА_4 ремонтных работ на базе отдыхе «Сокол» в 2005-2006 годах.
Всего, за период 2005-2006 года ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4, выполнявшим роль пособника, на основании вышеперечисленных подложных документов, незаконно завладел и распорядился по своему усмотрению денежными средствами на сумму 219992 гривны, которые были незаконно перечислены государственным предприятием «НАРП» на счета частного предпринимателя ОСОБА_4 за якобы выполненные последним ремонтно-строительные работы на объектах базы отдыха «Сокол» в период 2005-2006 года, что в 600 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины в период 2005-2006 года.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал и пояснил, что частный предприниматель ОСОБА_4 был приглашён им для проведения ремонтных работ на объектах ГП «НАРП». Согласно подписанных между ГП «НАРП» и ОСОБА_4 договоров подряда, последний обязался провести ремонтные работы на объектах базы отдыха «Сокол» в период 2005-2006 годов. После этого, по его указанию, сметчиком ГП «НАРП» ОСОБА_5 Была составлена соответствующая сметная документация на проведение указанных ремонтных работ предпринимателем. Данная документация подписывалась частным предпринимателем, визировалась им, и далее передавалась на подпись директору ГП «НАРП». Весь объем ремонтых работ на базе отдыха в период 2005-2006, годов был выполненн ЧП ОСОБА_4. Работы были выполнены качественно и в полном объёме, о чём ему сообщал директор базы отдыха «Сокол» ОСОБА_8 Каким образом и с использованием каких работников, выполнял ОСОБА_4 ремонтные работы - ему не известно. На основании, подписанных руководством ГП «НАРП» актов приёмки выполненных подрядных работ на базе отдыха «Сокол» в 2005-2006 годах, на банковские счета ОСОБА_4 были перечислены денежные средства за выполненную им работу. Никаких денежных средств ни ОСОБА_4 ни его родной брат ОСОБА_4 В.В., ему не передавали. С ОСОБА_4 он ранее знаком не был, отношение с последним служебные, оснований оговаривать его у последнего не было.
Будучи допрошенным в ходе судебного следствия подсудимый ОСОБА_4 вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью и пояснил, что действительно при изложенных в приговоре обстоятельствах в связи с тяжелым материальным положением в конце 2004 года вступил в преступный сговор с заместителем директора ГП «НАРП» ОСОБА_3, который предложил ему участвовать в реализации преступной схемы по завладению денежных средств ГП «НАРП». Данная схема состояла в использовании для выполнения ремонтных работ на объектах базы отдыха «Сокол» в период 2005-2006 годов работников базы, студентов – практикантов, а также иных посторонних лиц. Весь объём ремонтных работ, которые выполняли указанные лица необходимо было вносить в сметную документацию, оформленную на подрядчика. В дальнейшем, сметная документация на проведение подрядчиком указанных ремонтных работ на базе отдыха «Сокол» должна быть подписана подрядчиком и заказчиком. На основании актов приёмки выполненных подрядных работ и счетов, выставленных подрядчиком, предприятие перечисляло денежные средства на банковские счета последнего, который в свою очередь должен передавать все обналиченные деньги ОСОБА_3 За участие в данном преступном плане подрядчик должен получать материальное вознаграждение в размере по 1000 гривен, при каждой передаче денег ОСОБА_3. Он согласился на предложение ОСОБА_3 Его роль в указанной схеме отводилась в качестве подрядчика и состояла в следующем: он должен был подписать с ГП «НАРП» договора подряда, после чего ему необходимо было оформить и подписать сметную документацию на проведение ремонтных работ ЧП ОСОБА_4 на базе отдыха «Сокол» в период 2005-2006 годов. ОСОБА_3 контролировал, проверял и подписывал необходимую сметную документацию у директора ГП «НАРП». На основании подписанных актов приёмки выполненных подрядных работ, он, по предоставленным ОСОБА_3 данным о суммах и датах, выписывал счета. Предприятие «НАРП», на основании этих счетов перечисляло ему на счёт денежные средства, которые он и его родной брат передавали либо в кабинете, либо в транспортном средстве, принадлежащем ОСОБА_3, в полном объёме последнему в день их обналичивания. При каждой передаче ОСОБА_3 отдавал ему 1000 гривен, за его участие в указанном преступном плане. Никаких ремонтных работ на базе отдыха «Сокол» он не выполнял. Только по указанию ОСОБА_3 произавел первоначальные замеры объемов необходимых ремонтных работ и несколько раз учавствовал в закупке строительных материалови получения их со склада предпрития для проведения этих работ. Наемных работников как частный предприниматель, он не имел, трудовые договора на выполнение каких-либо работ ни с кем не заключал. Раскаивается в содеянном (т. 6 л.д. 34-37).
О наличии преступной договоренности и передач, во исполнение указанной договоренности, ОСОБА_4 ОСОБА_3 денежных средств , свидетельствует расшифровка аудиозаписи встреч, имевших место 17.09.2007года, 18.09.2007 года, 19.09.2007 года, между ОСОБА_4 и ОСОБА_3, в ходе которых последний подтвердил указанное ( т.8 л.д.3-46),
Помимо признательных показаний подсу димого ОСОБА_4 виновность подсудимых в инкриминируемых им преступлениях полностью подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.
Так, из показаний свидетеля ОСОБА_6, занимавшего в период 2005-2006 годов должность директора ГП «НАРП», перепроверенных судом, следует, что он в указанный принимал решения о проведении и оплате ремонтных работ на базе отдыха «Сокол». Подбором и выбором подрядчика выполнения данных работ занимался ОСОБА_3, что входило в обязанности последнего. ОСОБА_3 и определил подрядчика. После чего ему на подпись были переданы договора подряда на проведение ремонтных работ частным предпринимателем ОСОБА_4 в 2005-2006 годах, которые он подписал. В дальнейшем, ОСОБА_3 передавал ему на подпись договорные цены на выполнение данных работ и по результатам их выполнения, последний подавал ему на подпись акты приёмки, подтверждающие это. Он подписывал данные акты, убедившись перед этим в наличии на них подписи ответственных лиц: ОСОБА_3 и инженера ОСОБА_5, а также самого предпринимателя ОСОБА_4 После этого, он подписывал счета ЧП ОСОБА_4 на оплату ремонтных работ на базе с указанием оплаты указанной последним суммы. Затем, главный бухгалтер завода составила платёжные поручения на перечисления денежных средств на счета ЧП ОСОБА_4 за выполненные им ремонтные работы на базе отдыха «Сокол» в 2005-2006 годах, и, подписав их, передавала ему на подпись. На основании, подписанных им платёжных поручений, ГП «НАРП» перечисляло денежные средства на банковские счета ЧП ОСОБА_4 Сомнений в выполнении предпринимателем ОСОБА_4 ремонтных работ на базе отдыха у него не возникало, так как, согласно приказа по заводу, был установлен порядок проведения и принятия ремонтных работ у подрядчика и назначен председатель комиссии по приёмке ремонтных работ - ОСОБА_3, который являлся ответственным лицом за организацию и контроль проведения ремонтных работ подрядчиками на ГП «НАРП», их принятие, проверку факта, качества и полноты их выполнения, составление документов по результатам их выполнения. При подписании им вышеперечисленных документов, на них уже стояли подписи подрядчика, главного бухгалтера, сметчика и ОСОБА_3, что давало ему право полагать, что все ремонтные работы на базе отдыха выполнены в полном объёме и качественно. Работу последнего он не контролировал, поскольку доверял ОСОБА_3. Ремонтные работы на базе отдыха в том объеме, в котором они были оплачены предприятием, были выполнены, поэтому никаких сомнений их проведение у него не вызывало (т. 2 л.д. 218-228).
Свидетель ОСОБА_11, помощник директора ГП «НАРП» по юридическим вопросам, показания которой исследованы судом, подтвердила, что договорным и юридическим отделами предприятия составлялись договора подряда №27/06 от 23.01.2006 года, №347 от 09.09.2005 года, №346 от 15.05.2005 года на проведение ремонтных работ частным предпринимателем ОСОБА_4 на базе отдыха «Сокол» и на основании данных договоров на счета предпринимателя проводились денежные перечисления. Договор подряда №346 от 15.05.2005 года она визировала лично (т. 2 л.д. 229-233).
Свидетель ОСОБА_10, занимавший в период 2005-2006 годов должность главного инженера ГП «НАРП»,показания которого перепроверены судом, засвидетельствовал, что он утверждал комиссионные акты приёмки выполненных работ на базе отдыха «Сокол» в 2006 году, предоставленные ему на подпись ОСОБА_3, заверившим его в том, что работы предпринимателем ОСОБА_4 выполнены качественно и в полном объёме. Кроме того, исполняя обязанности директора ГП «НАРП», в 2005 году он подписал договор подряда на выполнение ОСОБА_4 ремонтных работ на базе отдыха «Сокол». После этого, он также подписал три договорные цены, три акта приёмки выполненных подрядных работ на базе отдыха «Сокол», предоставленные ему на подпись ОСОБА_3, также заверившим его в их выполнении (т. 2 л.д. 259-264).
Допрошенная в качестве свидетеля , занимавшая в 2005-2006 года должность главного бухгалтера ГП «НАРП» ОСОБА_12, показания которой оглашены судом, дала аналогичные показания, пояснив, что она ознакамливалась и визировала договора подряда на проведение частным предпринимателем ОСОБА_4 ремонтных работ на базе отдыха «Сокол» в 2005-2006 годах. В дальнейшем на основании подписанных предпринимателем ОСОБА_4 и директором ГП «НАРП» ОСОБА_6 актов приёмки выполненных подрядных работ на базе отдыха «Сокол», а также счетов ЧП ОСОБА_4 на оплату данных работ, она составляла и подписывала платёжные поручения на перечисление денежных средств на счета ЧП ОСОБА_4 и передавала их на подпись директору ГП «НАРП» ОСОБА_6 После этого, на основании подписанных платёжных поручений она обращалась в банк с просьбой перечислить указанные в них суммы на счета ЧП ОСОБА_4 ( т. 2 л.д. 112-118).
Из показаний свидетеля ОСОБА_5, перепроверенных судом, занимавшей в период 2005- 2006 годах должность инженера-сметчика ГП «НАРП», следует, что она, во исполнение своих служебных обязанностей, по указанию ОСОБА_3 составляла сметную документацию на проведение частным предпринимателем ОСОБА_4 ремонтных работ на базе отдыха «Сокол» в 2005-2006 годах, в которую вносила информацию об объёмах ремонтных работ, предоставленную ей ОСОБА_4. Также л етом 2006 года директор базы отдыха «Сокол» ОСОБА_8, по ее просьбе, предоставил ей данные об объёмах ремонтных работ на базе отдыха, которые будут выполнятся работниками базы для списания строительно–ремонтных материалов, которые последний получал ранее со склада ГП «НАРП». После этого, она обратилась к ОСОБА_3 с вопросом как оформлять документы на проведение ремонтных работ на базе отдыха «Сокол» работниками базы, на что последний дал ей указание, чтобы она вносила предоставленные ей ОСОБА_8 сведения в сметную документацию частного предпринимателя ОСОБА_4 При этом, ОСОБА_3 ей пояснил, что все ремонтные работы на базе отдыха «Сокол», сведения о которых предоставил ей ОСОБА_8, будет выполнять частный предприниматель ОСОБА_4 Согласно полученного указания, она внесла указанные сведения и в иные соответствующие показатели, в сметную документацию на проведение работ ЧП ОСОБА_4, а в дальнейшем и в акты приёмки выполненных подрядных работ на базе отдыха «Сокол» за 2006 год. После чего, она передала указанные акты ОСОБА_3 для проверки и дальнейшего подписания их у директора ГП «НАРП». Кроме того, она не раз говорила ОСОБА_3 о том, что ОСОБА_4 необоснованно вносит в сметную документацию на проведение ремонтных работ административно–хозяйственные и общепроизводственные расходы, которые последний не нес, на что получала ответ о том, что нет причин для беспокойства и всё будет нормально (т. 2 л.д. 90-95, 119-122).
Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_9, занимавший в период 2005-2006 годов должность мастера ГП «НАРП», и являющийся членом комиссии предприятия по приёмке ремонтных работ на заводе, пояснил, что подписывал комиссионные акты приёмки выполненных работ на базе отдыха «Сокол» по указанию своего начальника ОСОБА_3, не выезжая непосредственно на объект и не проверяя их выполнение, а также не проверяя кто именно их выполнял (т. 2 л.д. 78-82).
В соответствии с показаниями свидетеля ОСОБА_8, занимавшего в период с 2005 года по 2006 год должность директора базы отдыха «Сокол», перепроверенных судом, о н в 2005-2006 годах перед открытием оздоровительного сезона на базе отдыха «Сокол» неоднократно докладывал ОСОБА_3 о необходимости проведения ремонтных работ, на что получал ответ о том, что денег для проведения указанных работ - нет, поэтому их необходимо проводить силами работников базы. И действительно ремонтные работы в этот период выполняли работники базы отдыха, студенты–практиканты ПТУ №9 г.Баштанка , а также посторонние лица, которые были направлены на базу ОСОБА_3 В упомянутый период ОСОБА_3 неоднократно сам приезжал на базу отдыха «Сокол» и видел, кто и какие ремонтные работы выполняет. В конце 2006 года к нему обратилась сметчик ГП «НАРП» ОСОБА_5 с просьбой предоставить данные об объёмах выполненных ремонтных работ для списания расходных материалов, на что он передал последней необходимые данные. Кроме того, в дальнейшем. по просьбе ОСОБА_5, он подписал, как член комиссии предприятия по приёмке ремонтных работ , незаполненные акты приёмки-сдачи отремонтированных объектов на базе отдыха в 2006 году. ОСОБА_4 никаких ремонтных работ на базе отдыха не выполнял (т. 2 л.д. 83-89, 103-107) .
Выполнение в 2005-2006 годах строительно-ремонтных работ на базе отдыха «Сокол» сотрудниками базы и работниками ГП «НАРП», подтвердили, допрошенные в качестве свидетелей, показания которых перепроверены судом, указанные лица, а именно: ОСОБА_13 (старшая официантка), ОСОБА_14 (кладовщица), ОСОБА_15(заведующая столовой), ОСОБА_16 (помощник кладовщика) ОСОБА_17 ( разнорабочий), ОСОБА_18 ( дворник), ОСОБА_19( разнорабочий) , ОСОБА_20 ( дворник) , ОСОБА_21( подсобный работник), ОСОБА_22 ( охранник-дворник), ОСОБА_23 ( дворник), ОСОБА_24 ( электрик), ОСОБА_25 (газосварщик), пояснившие , что именно ими была выполнена часть работ , отраженных в актах приемки выполненных ремонтных работ ЧП ОСОБА_4, помимо которых они выполняли свои непосредственные обязанности, получая заработную плату согласно штатного расписания. ОСОБА_4 ремонтные работы на базе отдыха не выполнял (т.2 л.д. 137-141, 184-189 , 189,199-202, 203-207, 213-217, 234-238, 244-247, 248-252, т.6 л.д. 171-178, 179-183, 184-189,194-198).
Аналогично выполнение в 2005 году строительно-ремонтных работ на базе отдыха «Сокол» студентами –практиками ПТУ №9 г.Баштанка , подтвердили, допрошенные в качестве свидетелей, показания которых перепроверены судом, лица, проходившие указанную практику: ОСОБА_26 , ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31. пояснившие , что именно ими была выполнена часть работ , отраженных в актах приемки выполнен ных ремонтных работ ЧП ОСОБА_4, за что они получили заработную плату в соответствии с заключенным между предприятием и училищем договором (т.2 л.д. 146-150, 157-162,169-173, 174-178,179-183,265-269).
Свидетели ОСОБА_32, ОСОБА_33 и ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, жители Западной Украины, показания которых исследованы судом, пояснили, что в 2005-2006 годах по приглашению ОСОБА_3 приехали в г. Николаев, где на базе отдыха «Сокол» проводили строительно-ремонтные работы, которые отражены в актах приёмки выполненных подрядных работ, оформленных на ЧП ОСОБА_4. Они не являлись работниками ЧП ОСОБА_4 и трудовые соглашения с последним не заключали. Заработную плату за выполнение ремонтных работ согласно устной договоренности им должен был выплачивать ОСОБА_3, который с ними рассчитался лишь частично, объясняя, что денег у него нет . ОСОБА_4 ремонтные работы на базе отдыха не выполнял (т. 2 л.д. 151-156,208-212,239-243, 278-283 , 283-287).
В соответствии с показаниями свидетеля ОСОБА_37, перепроверенных судом, работавшей с октября 2005 года на ГП «НАРП» в должности кладовщика склада №31, последняя по указанию ОСОБА_3 выдавала со склада завода расходные – строительные материалы частному предпринимателю ОСОБА_4, директору базы отдыха «Сокол» ОСОБА_8, а также инженеру ОСОБА_38 для проведения ремонтных работ на базе отдыха «Сокол» в 2006 году. После чего, на основании локальных смет, лимитных ведомостей предприниматель ОСОБА_4 расписывался в расходных накладных о том, что расходные материалы, которые были взяты им лично, ОСОБА_8, а также закупленные ОСОБА_38 и ОСОБА_8, выданы ему и затрачены им на ремонтные работы на объектах базы отдыха «Сокол», а она расписывалась о том, что выдала ему данные материалы. (т. 2 л.д. 123-126).
С видетель ОСОБА_38, показания которой перепроверены судом, занимавшая в период 2005-2006 годов на ГП «НАРП» должность инженера по снабжению , также подтвердила, что по указанию ОСОБА_3, закупала определённый объём расходных строительных материалов для проведения ремонтных работ на базе отдыха «Сокол», которые должен был выполнять ЧП ОСОБА_4 После этого, ОСОБА_3 предоставил ей под запись перечень наименований расходных материалов, которые необходимо закупить на рынках ІНФОРМАЦІЯ_5. После чего, она совместно с ОСОБА_3 определила примерную стоимость необходимых материалов, и взяла под отчёт деньги в бухгалтерии ГП «НАРП» для проведения данных закупок. После получения денежных средств в бухгалтерии она выезжала на служебном автомобиле в магазин «НТСМ», расположенному по улице Строителей, а также на рынке ІНФОРМАЦІЯ_5 «Колос». При покупке расходных материалов у продавцов она брала чек, налоговые накладные. По приезду на ГП «НАРП» оприходовала все закупленные расходные материалы по бухгалтерии завода, предоставив, документы, подтверждающие факт покупки и стоимость материалов, после чего в бухгалтерии ей выписывали два экземпляра накладных, затем она, закупленные материалы сдавала на склад ГП «НАРП» кладовщице ОСОБА_37 под роспись. В дальнейшем, расходные материалы для проведения ремонтно – строительных работ на базе отдыха со склада получал ОСОБА_8 (т. 2 л.д. 108-111).
Факт обналичивания денежных средств через банковский счет ЧП ОСОБА_4 и передачу денег ОСОБА_3 , также подтвердил брат подсудимого ОСОБА_4 - ОСОБА_7, согласно показаний которого, перепроверенных судом, он в августе – сентябре 2005 года в период пребывания брата на отдыхе по поручении последнего на основании доверенности неоднократно получал в банке денежные средства, перечисленные ГП «НАРП» на банковский счет брата, которые в день их получения передавал ОСОБА_3, что осуществлялось либо в служебном кабинете последнего , либо в транспортном средстве ОСОБА_3 - «NISSAN MAXIMA 3.0». Всего за 2005 год он пять раз передавал ОСОБА_3 деньги на сумму около 90000 гривен. Ему известно, что указанные деньги перечислялись на банковский счет его брата за якобы выполненные последним ремонтные работы на базе отдыха «Сокол», которые в действительности брат не выполнял (т. 2 л.д. 163-168).
Вышеописанные показания полностью согласуются с иными исследованными судом доказательствами:
При осмотре договора подряда №346 от 15.05.2005 года, установлено, что он был заключен между государственным предприятием «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП»» в лице его директора ОСОБА_6 и частным предпринимателем ОСОБА_4, подписи последних скреплены печатями. Согласно указанного договора предприниматель обязался провести ремонтно-строительные работы согласно предусмотренных цен, которые являются неотъемлемой частью договора, на базе отдыха «Сокол» в срок до 19.12.2005 года. Данный договор завизирован иными сотрудниками предприятия , в том числе и ОСОБА_3 (т. 3 л.д. 277-278).
При осмотре договора подряда №347 от 09.09.2005 года, установлено, что он также был заключен между государственным предприятием «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП»» в лице и.о.директора - ОСОБА_10 и частным предпринимателем ОСОБА_4, подписи последних скреплены печатями. Согласно указанного договора предприниматель обязался провести ремонтно-строительные работы согласно предусмотренных цен, которые являются неотъемлемой частью договора, на базе отдыха «Сокол» в срок до 14.11.2005 года. Данный договор завизирован иными сотрудниками предприятия , в том числе и ОСОБА_3 (т. 3 л.д. 273-274).
При осмотре договора подряда №27-06 от 23.01.2006 года, установлено, что он был заключен между государственным предприятием «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП»» в лице его директора ОСОБА_6 и частным предпринимателем ОСОБА_4, их подписи скреплены печатями. Согласно указанного договора, предприниматель обязался провести ремонтно-строительные работы согласно предусмотренных цен, которые являются неотъемлемой частью договора, на базе отдыха «Сокол» в срок до 19.12.2006 года. Данный договор завизирован иными сотрудниками предприятия , в том числе и ОСОБА_3 (т. 3 л.д. 275-276).
Во исполнение указанных договоров, в соответствии с выставленными подрядчиком ЧП ОСОБА_4 договорными ценами за 2005 год на ремонт домиков на б/о «Сокол» на сумму 48356 гривен; за 2005 год на ремонт наружного и внутреннего водопровода на б/о «Сокол» на сумму 4755 гривен; за 2005 год на ремонт помещений столовой на б/о «Сокол» на сумму 66910 гривен, за 2006 год на ремонт 4 каменных домиков на б/о «Сокол» на сумму 9203 гривен; за 2006 год на ремонт водопровода на б/о «Сокол» (57 ДЦ) на сумму 3502 гривен; за 2006 год на ремонт душевой и умывальников на б/о «Сокол» (66ДЦ) на сумму 7321 гривен; за 2006 год на ремонт 2 каменных домиков на б/о «Сокол» (71ДЦ) на сумму 1099 гривен; за 2006 год на ремонт и покраску детского оборудования, теневых навесов, раздевалок, фасадов на б/о «Сокол» на сумму 12189 гривен; за 2006 год на ремонт 6 каменных домиков на базе отдыхе «Сокол» на сумму 15156 гривен; за 2006 год на ремонт туалета на б/о «Сокол» на сумму 4469 гривен; за 2006 год на ремонт столовой на б/о «Сокол» на сумму 5657 гривен; за 2006 год на ремонт водопровода на б/о «Сокол» (74ДЦ) на сумму 170 гривен; за 2006 год на капитальный ремонт 2 каменных домиков на б/о «Сокол» (58ДЦ) на сумму 33920 гривен; за 2006 год на ремонт душевых и умывальников на б/о «Сокол» (73ДЦ) на сумму 95 гривен, ГП «НАРП» в лице директора – ОСОБА_6 и и.о директора ОСОБА_10, обязалось выплатить предпринимателю указанные суммы денежных средств за выполненные последним ремонтно-строительных работ на базе отдыхе «Сокол». Данные документы подписаны упомянутыми лицами, и также завизированы ОСОБА_3 (т. 3 л.д. 245-250,251-272).
Согласно локальных смет: за 2005 год на ремонт домиков на б/о «Сокол» (10 ДЦ); за 2005 год на ремонт наружного и внутреннего водопровода на б/о «Сокол» (9 ДЦ); за 2006 года на ремонт 4 каменных домиков на б/о «Сокол» (72 ДЦ); за 2006 год на ремонт водопровода на б/о «Сокол» (74 ДЦ); на ремонт душевой и умывальников на б/о «Сокол» (73 ДЦ); за 2005 год на ремонт помещений столовой на б/о «Сокол» (8 ДЦ); за 2006 год на ремонт 2 каменных домиков на б/о «Сокол» (71 ДЦ);за 2006 год на ремонт и покраску детского оборудования, теневых навесов, раздевалок, фасадов на б/о «Сокол» (64 ДЦ); за 2006 год на ремонт 6 каменных домиков на базе отдыхе «Сокол» (61 ДЦ); за 2006 год на ремонт туалета на б/о «Сокол» (67 ДЦ); за 2006 год на ремонт столовой на б/о «Сокол» (65 ДЦ); за 2006 год на ремонт водопровода на б/о «Сокол» (57 ДЦ); за 2006 год на капитальный ремонт 2 каменных домиков на б/о «Сокол» (58 ДЦ); за 2006 год на ремонт душевых и умывальников на б/о «Сокол» (66 ДЦ), подписанных частным предпринимателем ОСОБА_4 и сметчиком ГП «НАРП» ОСОБА_5, предприниматель обязался в соответствии с рассчитанными показателями выполнить ремонтно-строительные работы на объектах базы отдыха «Сокол» (т. 3 л.д. 100-156).
Как усматривается из итоговых ведомостей ресурсов: за 2005 года на ремонт наружного и внутреннего водопровода на б/о «Сокол» (9 ДЦ); за 2005 года на ремонт домиков на б/о «Сокол» (10 ДЦ); за 2005 года на ремонт помещений столовой на б/о «Сокол» (8 ДЦ); за 2006 года на ремонт 4 каменных домиков на б/о «Сокол» (72 ДЦ), на ремонт водопровода на б/о «Сокол» (57 ДЦ); на дополнение к смете - на ремонт водопровода на б/о «Сокол» (74 ДЦ); на ремонт душевой и умывальников на б/о «Сокол» (73 ДЦ); на дополнение к смете – на ремонт 2 каменных домиков на б/о «Сокол» (71 ДЦ); на ремонт и покраску детского оборудования, теневых навесов, раздевалок, фасадов на б/о «Сокол» (64 ДЦ); на ремонт 6 каменных домиков на базе отдыхе «Сокол» (61 ДЦ); на ремонт туалета на б/о «Сокол» (67 ДЦ); на ремонт столовой на б/о «Сокол» (65 ДЦ); на капитальный ремонт 2 каменных домиков на б/о «Сокол» (58 ДЦ); на ремонт душевых и умывальников на б/о «Сокол» (66 ДЦ), подписанных частным предпринимателем ОСОБА_4 и сметчиком ГП «НАРП» ОСОБА_5, предприниматель обязался в соответствии с рассчитанными показателями затрат на расходные материалы выполнить ремонтно-строительные работы на объектах базы отдыха «Сокол» (т. 3 л.д. 158-244).
Актами приёмки выполненных подрядных работ : за июнь 2005 года на ремонт домиков на б/о «Сокол»; на ремонт наружного и внутреннего водопровода на б/о «Сокол»; ремонт помещений столовой на б/о «Сокол»; №12 приёмки - сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 20.06.2006 года;
№10 приёмки - сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 20.08.2006 года; №8 приёмки - сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 24.08.2006 года; №5 приёмки - сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 21.07.2006 года;
№11 приёмки - сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 20.06.2006 года; №9 приёмки - сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 25.08.2006 года; №7 приёмки - сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 24.08.2006 года, подписанных членами комиссии ГП «НАРП» по приёмки выполненных ремонтных работ на объектах предприятия ОСОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_4, председателем комиссии ОСОБА_3, зафиксировано, что ремонтные работы на объектах базы отдыха «Сокол» выполнены ЧП ОСОБА_4 и приняты комиссией предприятия (т. 3 л.д. 279-297, т. 4 л.д. 92-98).
Выполнение ремонтно-строительных работ на базе отдыха «Сокол» ЧП ОСОБА_4 также зафиксировано в актах приёмки выполненных работ № 664 за 2006 на ремонт 4 каменных домиков на б/о «Сокол»; № 665 за 2006 год на ремонт водопровода на б/о «Сокол»; № 663 за 2006 год на ремонт душевой и умывальников на б/о «Сокол»; № 662 за 2006 год на ремонт 2 каменных домиков на б/о «Сокол»; на ремонт и покраску детского оборудования, теневых навесов, раздевалок, фасадов на б/о «Сокол»; № ДП-584 за 2006 год на ремонт 6 каменных домиков на базе отдыхе «Сокол»; за 2006 год на ремонт туалета на б/о «Сокол»; за 2006 год на ремонт столовой на б/о «Сокол»; № ДП-557 за 2006 год на ремонт водопровода на б/о «Сокол»; № ДП-582 за 2006 год на капитальный ремонт 2 каменных домиков на б/о «Сокол»; № ДП-585 за 2006 год на ремонт душевых и умывальников на б/о «Сокол», визированных ОСОБА_3, а также подписанных частным предпринимателем ОСОБА_4 и директором ГП «НАРП» ОСОБА_6, согласно которых предприниматель выполнил ремонтно-строительные работы на указанных в них объекте базы отдыха «Сокол» (т. 3 л.д. 298-341).
На основании вышеперечисленных документов, в соответствии с выставленными ЧП ОСОБА_4 счетами: №4 от 25.03.2005 года за выполнение строительных работ по ремонту объектов на ГП «НАРП» на сумму 28458 гривен; №14 от 20.09.2005 года за выполнение строительных работ по ремонту объектов на ГП «НАРП» на сумму 10000 гривен; №5 от 28.04.2005 года за выполнение строительных работ по ремонту объектов на ГП «НАРП» на сумму 10000 гривен; №6 от 26.05.2005 года за выполнение строительных работ по ремонту объектов на ГП «НАРП» на сумму 20000 гривен; №16 от 21.10.2005 года за выполнение строительных работ по ремонту объектов на ГП «НАРП» на сумму 15000 гривен; №11 от 08.08.2005 года за выполнение строительных работ по ремонту объектов на ГП «НАРП» на сумму 20000 гривен; №9 от 03.08.2005 года за выполнение строительных работ по ремонту объектов на ГП «НАРП» на сумму 8000 гривен; №11 от 22.08.2005 года за выполнение строительных работ по ремонту объектов ГП «НАРП» на сумму 25000 гривен; №9 от 26.07.2005 года за выполнение строительных работ по ремонту объектов ГП «НАРП» на сумму на 13000 гривен; №7 от 13.06.2005 года за выполнение строительных работ по ремонту объектов ГП «НАРП» на сумму 59205 гривен; №8 от 11.07.2005 года за выполнение строительных работ по ремонту объектов ГП «НАРП» на сумму 10000 гривен; счетом №3 от 04.10.2006 года за выполнение строительных работ по ремонту помещений б/о «Сокол» на ГП «НАРП» на сумму 11434 гривен, визированными ОСОБА_3, а также подписанными частным предпринимателем ОСОБА_4 и директором ГП «НАРП» ОСОБА_6, ГП «НАРП» обязалось перечислить предпринимателю на счёт указанные в них денежные суммы (т. 4 л.д. 1,3,5,7,9,11,13,24,33,35,41,44).
И во исполнение данных обязательств, что подтверждается платёжными поручениями: №285 от 28.03.2005 года на сумму 14229 гривен; №328 от 31.03.2005 года на сумму 14229 гривен; №2015 от 21.09.2005 года на сумму 10000 гривен; №600 от 28.04.2005 года на сумму 10000 гривен; №1819 от 06.09.2005 года на сумму 15000 гривен; №1900 от 14.09.2005 года на сумму 20000 гривен; №2326 от 13.10.2005 года на сумму 10000 гривен; №781 от 26.05.2005 года на сумму 20000 гривен; №2459 от 24.10.2005 года на сумму 15000 гривен; №1460 от 11.08.2005 года на сумму 20000 гривен; №1402 от 04.08.2005 года на сумму 8000 гривен; №1602 от 22.08.2005 года на сумму 10000 гривен; №1338 от 26.07.2005 года на сумму 13000 гривен; №914 от 14.06.2005 года на сумму 59205 гривен; №1141 от 12.07.2005 года на сумму 10000 гривен; №1798 от 04.10.2006 года на сумму 11434 гривен, подписанными главным бухгалтером ГП «НАРП» ОСОБА_12 и директором ГП «НАРП» ОСОБА_6, ГП «НАРП» перечислило предпринимателю ОСОБА_4 указанные в них денежные суммы за выполнение ремонтно-строительных работ на объектах базы отдыха «Сокол» (т. 4 л.д. 2,4,6,8,10,12,14,25,30-32,34,36,42,43,45).
Перечисление ГП «НАРП» денежных средств на счета ЧП ОСОБА_4, отражено и в иных документах, изъятых на ГП «НАРП» и исследованных судом: журнал-ордер №13 за ноябрь 2005 года, журнал-ордер №13 за декабрь 2005 года, журнал-ордер №13 за май 2006 года, копия формы №1 «Баланс» на 31.12.2005 года, копия формы №1 «Баланс» на 31.12.2006 года, оборотная ведомость к счёту №152,156, 151 за декабрь 2005 года, оборотная ведомость к счёту №152,156, 151 за декабрь 2005 года, оборотная ведомость к счёту №152,156, 151 за май 2006 года, журнал-ордер к счёту №3711 за февраль 2006 года, журнал-ордер к счёту №3711 за март 2006 года, журнал-ордер к счёту №3711 за июль 2006 года, журнал-ордер к счёту №3711 за август 2006 года, журнал-ордер к счёту №3711 за сентябрь 2006 года, журнал-ордер к счёту №3711 за октябрь 2006 года, журнал-ордер к счёту №3711 за декабрь 2006 года, журнал-ордер к счёту №631 за февраль 2006 года, журнал-ордер к счёту №631 за март 2006 года, журнал-ордер к счёту №631 за апрель 2006 года, журнал-ордер к счёту №631 за май 2006 года, журнал-ордер к счёту №631 за июнь 2006 года, журнал-ордер к счёту №631 за июль 2006 года, журнал-ордер к счёту №631 за август 2006 года, журнал-ордер к счёту №631 за август 2006 года, журнал-ордер к октябрь №631 за июнь 2006 года, журнал-ордер к счёту №631 за декабрь 2006 года, журнал-ордер к счёту №3711 за декабрь 2005 года, журнал-ордер к счёту №3711 за ноябрь 2005 года, журнал-ордер к счёту №3711 за октябрь 2005 года, журнал-ордер к счёту №3711 за сентябрь 2005 года, журнал-ордер к счёту №3711 за август 2005 года, журнал-ордер к счёту №3711 за июль 2005 года, журнал-ордер к счёту №3711 за июнь 2005 года, журнал-ордер к счёту №3711 за май 2005 года, журнал-ордер к счёту №3711 за апрель 2005 года, журнал-ордер к счёту №3711 за март 2005 года, журнал-ордер к счёту №3711 за февраль 2005 года, журнал-ордер к счёту №631 за декабрь 2005 года, журнал-ордер к счёту №631 за ноябрь 2005 года, журнал-ордер к счёту №631 за октябрь 2005 года, журнал-ордер к счёту №631 за сентябрь 2005 года, журнал-ордер к счёту №631 за август 2005 года, журнал-ордер к счёту №631 за июль 2005 года, журнал-ордер к счёту №631 за июнь 2005 года, журнал-ордер к счёту №631 за май 2005 года, журнал-ордер к счёту №631 за апрель 2005 года, журнал-ордер к счёту №631 за март 2005 года, журнал-ордер к счёту №631 за февраль 2005 года, журнал-ордер к счёту №311 за март 2005 года, карточка счёта №311 за 31.03.2005 года, карточка счёта №311 за 28.03.2005 года, журнал-ордер к счёту №311 за апрель 2005 года, карточка счёта №311 за 28.04.2005 года, журнал-ордер к счёту №311 за май 2005 года, карточка счёта №311 за 26.05.2005 года, журнал-ордер к счёту №311 за июнь 2005 года, карточка счёта №311 за 15.06.2005 года, журнал-ордер к счёту №311 за июль 2005 года, карточка счёта №311 за 12.07.2005 года, карточка счёта №311 за 26.07.2005 года, журнал-ордер к счёту №311 за август 2005 года, карточка счёта №311 за 04.08.2005 года, карточка счёта №311 за 11.08.2005 года, карточка счёта №311 за 22.08.2005 года, журнал-ордер к счёту №311 за сентябрь 2005 года, карточка счёта №311 за 06.09.2005 года, карточка счёта №311 за 14.09.2005 года, карточка счёта №311 за 21.09.2005 года, журнал-ордер к счёту №311 за октябрь 2005 года, , карточка счёта №311 за 13.10.2005 года, карточка счёта №311 за 24.10.2005 года, журнал-ордер к счёту №311 за ноябрь 2005 года, карточка счёта №311 за 11.11.2005 года, журнал-ордер к счёту №311 за декабрь 2005 года, карточка счёта №311 за 16.12.2005 года, карточка счёта №311 за 28.12.2005 года, журнал-ордер к счёту №311 за февраль 2006 года, карточка счёта №311 за 22.06.2006 года, журнал-ордер к счёту №311 за апрель 2006 года, карточка счёта №311 за 07.04.2006 года, журнал-ордер к счёту №311 за октябрь 2006 года, карточка счёта №311 за 04.10.2006 года, журнал-ордер к счёту №311 за декабрь 2006 года, карточка счёта №311 за 28.12.2006 года, карточка клиента «ОСОБА_4» с 01.01.05 года по 31.12.06 года, копия приказа №805 от 31.12.2004 года об учётной политики на ГП «НАРП» с приложениями, копия приказа №691 от 31.12.2005 года, справка ГП «НАРП» от 08.01.2008 года (т. 5 л.д. 3-164).
О получении в банковских учреждениях ОСОБА_4 , перечисленных ГП «НАРП» денежных средств, свидетельствуют денежные чеки: серии КА №6061114 от 23.08.2005 года на 9900 гривен; серии КА №6061111 от 11.08.2005 года 12000 гривен; серии КА №6061113 от 12.08.2005 года 7800 гривен; серии КА №6061116 от 07.09.2005 года 14850 гривен; серии КА №6061117 от 14.09.2005 года 19500 гривен; серии КА №6061108 от 05.08.2005 года на 7900 гривен; серии КА №6061103 от 30.06.2005 года 18200 гривен; серии КА №6061104 от 13.07.2005 года 10000 гривен; серии КА №6061106 от 27.07.2005 года 13000 гривен; серии КА №6061102 от 22.06.2005 года 20000 гривен; серии КА №6061101 от 16.06.2005 года 20000 гривен; серии КА №4740997 от 29.03.2005 года 14200 гривен; серии КА №4740998 от 01.04.2005 года 14200 гривен; серии КА №4740999 от 29.04.2005 года 10000 гривен; серии КА №4741000 от 27.05.2005 года 19700 гривен; серии КИ №2062701 от 22.09.2005 года 9850 гривен; серии КИ №2062703 от 14.10.2005 года 9900 гривен; серии КИ №2062704 от 25.10.2005 года 14900 гривен; серии КИ №2062712 от 5.10.2006 года 11200 гривен, заполненными и подписанными последним (т. 3 л.д. 70, 71,72,73, 74-78, 79,81,82, 89 , т.5 л.д. 262-264,278-280).
Что также подтверждается банковскими выписками про операции за день по лицевому счёту НОМЕР_3 от 05.10.2006 года, от 25.10.2005 года, от 22.09.2005 года, от 14.10.2005 года; по лицевому счёту НОМЕР_2 от 22.06.2005 года, от 16.06.2005 года, от 30.06.2005 года, от 23.08.2005 года, от 05.08.2005 года, от 12.08.2005 года, от 11.08.2005 года, от 13.07.2005 года, от 27.07.2005 года, от 07.09.2005 года, от 29.03.2005 года, от 27.05.2005 года, от 01.04.2005 года, от 29.04.2005 года, свидетельствующими о получении ОСОБА_4 денежных средств, перечисленных ГП «НАРП» на его банковский счёт (т. 8 л.д. 53-61,62, 63, 64-66,67-70).
В соответствии с заключениями судебно-почерковедческих экспертиз (акты№7643 от 28.11.2007 года, №7642 от 23.11.2007 года) , во всех вышеперечисленных документах п одписи от имени ОСОБА_4 вы полнены самим ОСОБА_4 Е. В., подписи от имени ОСОБА_3 выполнены самим ОСОБА_3 (т. 5 л.д. 309-316 , л.д. 325-334).
Расходы ГП «НАРП», связанные с приобретением строительных материалов для выполнения ремонтных работ на базе отдыха «Сокол» за период 2005-2006 года, подтверждаются авансовыми отчетами , изъятыми в бухгалтерии ГП «НАРП»:№ 0001031 от 04.07.06 года; № 0001029 от 03.07.06 года; № 0001048 от 04.07.06 года; № 0001106 от 07.07.06 года; № 0001107 от 07.07.06 года; № 000982 от 19.06.06 года; № 0001016 от 29.06.06 года; №33 от 13.06.05 года; № 33от 09.06.05 года; № 1от 21.01.05 года; №33 от 09.06.05 года; № 000452 от 14.07.05 года; № 27 от14.02.05 года; №0000837 от 30.05.06 года; №0000749 от 16.05.06 года; №0000717 от 12.05.06 года; №0000499 от 13.05.06 года; №0000591 от 19.04.06 года; №0000861 от 01.06.06 года; № 0000948 от 13.06.06 года; №0000949 от 14.06.06 года; № 0000951 от 14.06.06 года; № 0000950 от 14.06.06 года; № 0000980 от 19.06.06 года, свидетельствующими о получении в бухгалтерии предприятия его работниками под отчёт денежных средств с целью закупки расходных материалов для якобы выполнения частным предпринимателем ОСОБА_4 ремонтных работ на базе отдыха «Сокол» (т. 4 л.д. 243-396).
Кроме того, для выполнения указанных работ, со склада ГП «НАРП» были выданы строительные материалы, что подтверждается документами об оприходывании по складу ГП «НАРП» получения и выдачи расходных материалов, а именно: лимитными ведомостями№199 от 10.08.2006 года; №204 от 14.08.2006 года; №204 от 14.08.2006 года; №202 от 14.08.2006 года; №202 от 14.08.2006 года; №202 от 14.08.2006 года; №239 от 30.08.2006 года; №236 от 30.08.2006 года; №237 от 30.08.2006 года; №241 от 30.08.2006 года; №242 от 30.08.2006 года; №238 от 30.08.2006 года; №235 от 30.08.2006 года; №198 от 08.2006 года; №200 от 10.08.2006 года; №201 от 10.08.2006 года; накладными на внутренне перемещение№3027 от 30.08.2006 года; №ДП-0002836 от 10.08.2006 года; №ДП-0002866 от 15.08.2006 года; №ДП-0002884 от 16.08.2006 года; №ДП-0003153 от 31.08.2006 года; №ДП-0003155 от 31.08.2006 года; №ДП-0003156 от 31.08.2006 года; №ДП-0003158 от 31.08.2006 года; №ДП-0003157 от 31.08.2006 года; №ДП-0003151 от 31.08.2006 года; №ДП-0003152 от 31.08.2006 года; №ДП-0003027 от 30.08.2006 года; №ДП-0002844 от 11.08.2006 года; №ДП-0002699 от 28.07.2006 года; №ДП-0002842 от 11.08.2006 года; №ДП-0002699 от 28.07.2006 года (т. 4 л.д. 398-433).
Согласно должностных окладов и штанного расписания в период апрель-июль 2005 года и апрель – июль 2006 года работники базы отдыха «Сокол» ( фактически выполнявшие ремонтно- строительные работы на базе отдыха в указанный период), получали заработную плату, что отражено в их доверенностях на получение заработной платы от имени: ОСОБА_39; ОСОБА_20; ОСОБА_19; ОСОБА_23; ОСОБА_21; ОСОБА_40; ОСОБА_22; ОСОБА_17; ОСОБА_18; а также в ведомостях заработной платы работников ГП «НАРП» за 06-2006 года; за 05-2006 года; за 04-2006 года; за 07-2005 года; за 05-2005 года; за 06-2005 года; за 04-2005 года (т. 4 л.д. 166-241).
Помимо этого в 2005 году строительно - ремонтные работы на базе отдыха «Сокол», в соответствии с договором №193 от 21.04.2005 года, заключенным между ГП «НАРП» и ПТУ №9 г. Баштанка, выполняли студенты- практиканты, которым за выполнение указанных работ предприятием была перечислена заработная плата, что подтверждается: выпиской из приказов ГП «НАРП»; платёжным поручением №862 от 9.06.2005 года; платёжным поручением №863 от 9.06.2005 года; платёжным поручением №1496 от 12.08.2005 года; платёжным поручением №1118 от 9.07.2005 года; платёжным поручением №1119 от 11.07.2005 года; доверенностью на получение заработной платы от имени ОСОБА_31; доверенностью на получение заработной платы от имени ОСОБА_28; доверенностью на получение заработной платы от имени ОСОБА_26; доверенностью на получение заработной платы от имени ОСОБА_29; доверенностью на получение заработной платы от имени ОСОБА_30 (т. 4 л.д. 111-164).
Изучением, изъятых у частного предпринимателя ОСОБА_4 документов: книги учёта доходов и расходов физического лица, которое применяет упрощенную систему налогообложения, учёта и отчётности №44, отчёта ЧП ОСОБА_4 за первый квартал 2005 года от 01.04.2005 года, отчёта ЧП ОСОБА_4 за второй квартал 2005 года от 02.07.2005 года, отчёта ЧП ОСОБА_4 за третий квартал 2005 года от 04.10.2005 года, отчёта ЧП ОСОБА_4 за четвёртый квартал 2005 года от 03.01.2006 года, отчёта ЧП ОСОБА_4 за первый квартал 2006 года от 04.04.2006 года, отчёта ЧП ОСОБА_4 за второй квартал 2006 года от 04.07.2006 года, отчёта ЧП ОСОБА_4 за третий квартал 2006 года от 03.10.2006 года, отчёта ЧП ОСОБА_4 за четвёртый квартал 2006 года от 04.01.2007 года, оригинала письма №04/13-2085 от 24.12.2007 года, оригинал письма №1338/10-03 от 24.12.2007 года, оригинала письма №11414/03 от 26.12.2007 года, копии свидетельства о государственной регистрации физического лица – предпринимателя ОСОБА_4 серии НОМЕР_5, копии справки о взятии на учёт плательщика налогов ЧП ОСОБА_4 №4414 от 14.09.2004 года, копии свидетельства об уплате единого налога серии Д №808633 от 01.04.2007 года, копии сообщения о регистрации плательщика страховых взносов ЧП ОСОБА_4 от 14.09.2004 года, справки ЧП ОСОБА_4 от 27.12.2007 года, подтверждено отсутствие у частного предпринимателя ОСОБА_4 наёмных либо зарегистрированных работников (т. 5 л.д. 167-239).
В соответствии с заключением судебно-экономической экспертизы №179/07 от 31.01.2008 года, наличие у частного предпринимателя ОСОБА_4 работников, официально зарегистрированных либо состоящих с ним в трудовых, договорных отношениях, а также выплата ОСОБА_3 денежных средств лицам, выполнявшим ремонтно–строительные работы на базе отдыхе «Сокол» в период 2005-2006 годах, а именно: ОСОБА_36, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_32, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46 - документально не подтверждается. В то же время установлено, что ГП «НАРП» на счета частного предпринимателя ОСОБА_4 за выполнение ремонто-строительных работ на базе отдыха «Сокол» в 2005-2006 годах, которые последний не выполнял, согласно 14 актов приёмки выполненных подрядных работ была необоснованно перечислена сумма в размере 219992 гривны, чем государственному предприятию «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП» нанесён материальный ущерб на указанную сумму (т. 5 л.д. 361-381).Будучи допрошенным в судебном заседании эксперт ОСОБА_47, подтвердил свои ранее сделанные выводы, и дополнил их тем, что при даче заключения им за основу были приняты исключительно первичные бухгалтерские документы ГП «НАРП» и ЧП ОСОБА_4, связанные с проведением строительно-ремонтных работ на базе отдыха «Сокол», по которым он и делал выводы. При этом он ознакамливался и с актом КРУ, и иными документами, предоставленными следствием. На основании первичных бухгалтерских документов он пришел к выводу, что частный предприниматель ОСОБА_4 ремонтно-строительных работ на указанной базе не выполнял, никаких строительных материалов для выполнения данных работ не приобретал, каких-либо строительных машин и механизмов – не использовал. То есть, денежная сумма ГП «НАРП» в размере 219992 гривны ЧП ОСОБА_4 перечислена незаконно. Фактически строительно-ремонтные работы на базе отдыха «Сокол» выполнены предприятием с использованием своих сотрудников, студентов-практикантов, за счет своих оборотных средств, в связи с чем, предприятием были понесены материальные затраты. Помимо этого, предприятием безосновательно за выполнение тех же работ были перечислены денежные средства на банковские счета ЧП ОСОБА_4, чем предприятию причинен материальный ущерб.
В период совершения инкриминируемых ОСОБА_3 преступлений последний , в соответствии с приказом директора ГП «НАРП» № 486 от 2 августа 2004 года, занимал должность заместителя директора ГП «НАРП» по хозяйственному и структурному обеспечению (т. 7 л.д. 354 — оборотная сторона).
Согласно с Должностной инструкцией заместителя директора ГП «НАРП» по хозяйственному и структурному обеспечению от 19 мая 2005 года, лицо занимающее указанную должность , как предусмотрено п. 1.1 , относится к категории руководящего состава завода: и, согласно п. 1.6,. руководит службой, в которую входит и база отдыха «Сокол»; и на последнего возлагается:
п.2.1. руководить планированием работ по ремонту сооружений и помещений:
п.2.8. принимать меры по своевременному заключению договоров с подрядными организациями на строительно-монтажные работы, с предприятиями на поставку материалов и оборудования:
п. 2.9. организовывать контроль за выполнением строительными организациями договорных обязательств, в необходимых случаях применять санкции, предусмотренные договорами;
п.2.10. организовывать контроль по своевременной подготовке и выдаче проектно-сметной и технической документации для выполнения строительных и ремонтных работ, за соблюдением установленных норм строительства, сроков ввода в действие объектов, на которых выполнялись работы;
п.2.11. организовывать приём, сдачу и введение в эксплуатацию объектов оконченного строительства и ремонта.
п.п.3.1.. 3.2. - руководить деятельностью службы по выполнению заданий и функций, указанных в Положении о службе хозяйственного и структурного обеспечения, давать руководящему и производственному составу цехов и подразделений указания по вопросам, которые связанны с правильной эксплуатацией и качественным содержанием оборудования инженерных сетей и сооружений; самостоятельно устанавливать сроки разработки и выдачи проектно-сметной документации на выполнение строительных и ремонтных работ.
раздел 4 - нести ответственность за правильную эксплуатацию и организацию планово-предупредительного ремонта инженерных сетей, средств связи, сооружений и помещений; за непосредственную организацию и проведение работ в соответствии с действующим законодательством; за своевременное, качественное выполнение обязанностей, приказов директора завода, положений и указаний вышестоящих организаций по социальным вопросам и кадровой политики. (т.1 л.д. 173-179).
Таким образом, ОСОБА_3 выполнял функции, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, то есть являлся должностным лицом.
Кроме того, как усматривается из приказа ГП «НАРП» «Об организации ремонтно-строительных работ на предприятии» №743 от 09.12.2004 года, ОСОБА_3 являлся на предприятии ответственным руководителем за составление договоров с подрядчиком на выполнение ремонтно-строительных работ, их согласования и проверки соответствия плану технического развития; согласование договорных цен с подрядными организациями на выполнение ремонтно-строительных работ, составление актов приёмки объектов. Также, согласно п. 3 данного приказа ОСОБА_3 являлся председателем комиссии по проверке выполнения утверждённых объёмов ремонтно-строительных работ подрядчиком.
Учитывая изложенное, суд, утверждения подсудимого ОСОБА_3 о том, что инкриминируемые ему преступления он не совершал, подложных документов — не составлял, и их составление не организовывал, что все ремонтные работы на базе отдыха ”Сокол” выполнены ЧП ОСОБА_4 в соответствии с заключеными между ГП ”НАРП” и последним договорами подряда, что денежными средствами ГП “НАПР” он не завладевал, выполняя свои непосредственные обязанности , действовал исключительно в интересах предприятия,
суд расценивает как несостоятельные, поскольку они опровергаются показаниями подсудимого ОСОБА_4, оснований для оговора ОСОБА_3 у которого – не имеется, вышеперечисленными показаниями свидетелей, и исследованными судом письменными доказательствами по делу.
Оценив изложенные доказательства в их совокупности, суд находит доказанной вину подсудимого ОСОБА_3 в инкриминируемых ему преступлениях, его действия, выразившиеся в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, повторно, в особо крупных размерах, квалифицируются судом по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Действия подсудимого, выразившиеся в должностном подлоге, то есть внесении служебным лицом в официальные документы заведомо неправдивой информации, повлекшие за собой тяжкие последствия, суд квалифицирует по ч.2 ст. 366 УК Украины.
Суд также находит доказанной и виновность в инкриминируемых преступлениях подсудимого ОСОБА_4. Действия подсудимого, выразившиеся в пособничестве путём предоставления средств и устранении препятствий в завладении чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, совершённое в особо крупных размерах, квалифицируются судом по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины. Действия подсудимого, выразившиеся в пособничестве путём предоставления средств и устранении препятствий во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделки документов, повлёкшие тяжкие последствия, квалифицируются по ч.5 ст.27, ч.2, ст.366 УК Украины.
Назначая наказание, суд учитывает степень тяжести, совершенных подсудимыми преступлений, одно из которых, относится к категории особо тяжких преступлений; совокупность всех обстоятельств, которые характеризуют данные преступления, их последствия, что преступления являются умышленными; роль каждого из подсудимых: ОСОБА_3 как организатора и исполнителя, ОСОБА_4 как пособника; а также личность подсудимых:
ОСОБА_3 - характеризующегося в целом посредственно, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, страдающего рядом хронических заболеваний;
ОСОБА_4 – характеризующегося в целом положительно, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка.
В качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимого ОСОБА_3, суд принимает во внимание - привлечение подсудимого к уголовной ответственности впервые, а также состояние здоровья последнего, наличие у него: ишемической болезни сердца, стенокарди, кардиосклероза, сердечной недостаточности, гипертонической болезни, хронического бронхита.
Поскольку эти несколько обстоятельств, смягчающих наказание существенно уменьшают степень тяжести, совершенного подсудимым преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, и с учетом личности подсудимого, суд считает возможным назначить ОСОБА_3 за особо тяжкое преступление наказание, с применением в отношении основного наказания ст. 69 УК Украины - ниже нижнего предела, установленного санкцией вышеуказанной статьи.
В качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимого ОСОБА_4, суд принимает во внимание. - привлечение подсудимого к уголовной ответственности впервые, полное признание вины в совершении инкриминируемых ему преступлений, его чистосердечное раскаяние в их совершении, активное содействие последнего в их раскрытии, а также частичное возмещение последним, причиненного его преступными действиями материального ущерба.
Поскольку указанные обстоятельства, смягчающие наказание существенно уменьшают степень тяжести, совершенного подсудимым преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, и с учетом личности подсудимого, суд считает возможным назначить ОСОБА_4 за особо тяжкое преступление наказание с применением, в отношении основного наказания, ст. 69 УК Украины ниже нижнего предела, установленного санкцией вышеуказанной статьи.
Помимо этого, также с учетом вышеуказанных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ОСОБА_4 , и его личности, суд приходит к выводу о возможности применения к последнему в отношении основного наказания – лишения свободы, испытательного срока, предусмотренного ст. 75 УК Украины, с возложением на него обязанностей из числа, предусмотренных ст. 76 УК Украины, в связи с чем, на основании ст. 77 УК Украины, одно из дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 5 ст. 191 УК Украины, в виде конфискации имущества - судом не назначается.
Гражданский иск, заявленный ГП «НАРП» на общую сумму 210364 гривен в счет возмещения причиненного преступными действиями подсудимых, материального ущерба, по мнению суда, на основании ст. 1166 ГК Украины, является обоснованным, законным и подлежащим удовлетворению в полном объеме (с учетом его частичного возмещения подсудимым ОСОБА_4), в пользу государственного предприятия за счет подсудимых в солидарном порядке.
Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд,
П Р И Г О В О Р И Л
ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины и назначить ему наказание:
по ч. 5 ст. 191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 3 года и с конфискацией 1/2 части лично принадлежащего ему имущества;
по ч. 2 ст. 366 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать организационно- распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 2.
На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно ОСОБА_3 к отбытию назначить 5 лет лишения свободы с лишением права занимать организационно- распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 3 года и с конфискацией ? части лично принадлежащего ему имущества.
Меру пресечения осужденному ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде на заключение под стражей, взяв последнего под стражу в зале суда. Начало срока отбытия наказания осужденному исчислять с 19.07.2010.
ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 УК Украины и назначить ему наказание:
по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 2 года, без конфискации лично принадлежащего ему имущества;
по ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, сроком на 1 год.
На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно ОСОБА_4 к отбытию назначить 4 года лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью - сроком на 2 года без конфискации лично принадлежащего ему имущества.
На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_4 освободить от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок – 2 года, возложив на него в соответствии со ст. 76 УК Украины, обязанности не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно–исполнительной системы; сообщать об изменении места проживания и работы указанным органам. При этом дополнительное наказание, назначенное судом - в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью, в соответствии со ст. 77 УК Украины, исполняется самостоятельно.
Меру пресечения осужденному ОСОБА_4 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - в виде подписки о невыезде.
Взыскать с осужденных в солидарном порядке в доход государственного предприятия Украины « Николаевский авиаремонтный завод «НАРП» р/с 26008010404802 в АКИБ«УкрСиббанк» г.Харьков, МФО 351005, код ЕДРПОУ 09794409 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступленными действиями последних - 210359 ( двести десять тысяч триста пятьдесят девять) гривен.
Взыскать с осу жденных в солидарном порядке судебные издержки, предусмотренные ст. 91 УПК Украины, состоящие из средств, израсходованных на проведение судебно-почерковедческих экспертиз: акт № 7643 / 02 - в размере 1283 гривны 30 копеек в пользу Николаевского отделения Одесского НИИСЭ р/р 35225002000181 банк: Управлению государственного казначейства в Одесской области МФО 828011, код ЭДРПОУ 02883110 код платежа 25010100, акт |№ 7642/02 - в размере 1283 гривны 30 копеек в пользу Николаевского отделения Одесского НИИСЭ р/р 35225002000181 банк: Управлению государственного казначейства в Одесской области МФО 828011, код ЭДРПОУ 02883110 код платежа 25010100.
Вещественные доказательства, а именно: документы, аудио и видео содержащие информацию – кассеты и диски, а также фотографии и блокноты, приобщенные к материалам настоящего уголовного дела в ходе досудебного следствия – оставить при деле.
На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Николаевской области через Корабельный районный суд г. Николаева в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденному, находящемуся под-стражей- с момента вручения копии приговора.
Судья
Корабельного районного суда
г. Николаева Е.В.Кутурланова
