номер провадження справи 23/6/15-21/59/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
18.06.2019 Справа № 908/130/15-г
м. Запоріжжя, Запорізька область
Господарський суд Запорізької області у складі судді Черкаського Володимира Івановича, при секретареві Курочкіній О.О., розглянувши в судовому засіданні матеріали справи № 908/130/15-г
За заявою - арбітражного керуючого Юдицького О.В. (ліквідатор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ") (18005, м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, б. 7, к. 171)
до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, кім. 114, код ЄДРПОУ 38021357)
про спростування майнових дій та стягнення неповернутої грошової допомоги на загальну суму 5728459,64 грн.
Кредитори:
1. Публічне акціонерне товариство "ЗЛАТОБАНК" (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52; ідент. код - 35894495; скорочено - АТ "ЗЛАТОБАНК");
2. Маріупольська об`єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Донецькій області (ІКЮО 9883670, вул. Італійська, б. 59, м. Маріуполь, Донецька область, 87515);
3. Публічне акціонерне товариство "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г; ідент. код - 00032129; скорочено - АТ "ОЩАДБАНК");
4. Публічне акціонерне товариство "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17, ідент. код - 14352406; скорочено - ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО");
5. Публічне акціонерне товариство "ДЕЛЬТА БАНК" (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, ідент. код - 34047020);
6. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ідент. код - 25959784);
7. Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УРОЖАЙ" (21022, м. Вінниця, вул. Тарноградського, буд. 46; ідент. код - 34940079; скорочено - ТОВ "ТК "УРОЖАЙ");
8. Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНСТРИМ" (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 612, код ЄДРПОУ 40176983);
Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (83086, м. Донецьк, пр. Лагутенка, 13, каб. 30; ідент. код - 36888079; адреса для листування: 84207, Донецька область , м. Дружківка, вул . Л. Чайки, 56 )
Ліквідатор - Юдицький О.В. ( АДРЕСА_3)
Учасники провадження:
1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців,17; поштова адреса - 01032, м. Київ, бул. Т.Шевченка, 33-Б, код ЄДРПОУ 21708016)
2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, кім. 114, код ЄДРПОУ 38021357)
3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Білгород-Дністровська Паляниця" (67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Лазо, буд. 28, код ЄДРПОУ 31257988)
про банкрутство
Суддя Черкаський В.І.
за участю представників сторін та учасників:
ліквідатор - Юдицький О.В., особисто (в режимі відеоконференції);
від ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" - Шевченко Л.П., довіреність б/н від 22.02.2019 року;
від АТ "Сбербанк" - Нікітіна Ю.С., адвокат, довіреність від 01.02.2019 року;
від АТ "ПУМБ" - адвокат Малик А.С., ордер серія ЛДП № 1138/004 від 17.08.2018.;
від ТОВ Файненс Компані» - Луцький М.І., ордер серія КС № 605904 від 24.05.2019.
УСТАНОВИВ:
До господарського суду від арбітражного керуючого Юдицького О.В. (ліквідатор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ") надійшла заява вих. № 02-01/14087/908-130 від 12.10.2018. (вх. № 08-08/18630/18 від 18.10.2018.) про спростування майнових дій боржника, пов`язаних з наданням ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" безповоротної грошової допомоги протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство та стягнення з відповідача грошових коштів на загальну суму 5 728 459,64 грн., в якій заявник просить суд:
- спростувати майнові дії боржника - ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" код ЄДРПОУ 36888079, пов`язані з наданням Товариству з обмеженою відповідальністю "Керуюча Компанія "Лауффер Бейкері" (до зміни назви - "Керуюча Компанія "Золотий Урожай") код ЄДРПОУ 38021357 адреса місцезнаходження: вул. Максима Берлінського, 6. 20, офіс 3, м. Київ, 04060) не повернутої грошової допомоги на суму 5 728 459.64 грн. протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство;
- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю '"Керуюча Компанія "Лауффер Бейкері'' (до зміни назви - "'Керуюча Компанія "Золотий Урожай") код ЄДРПОУ 38021357 адреса місцезнаходження: вул. Максима Берлінського, 6.20, офіс 3, м. Київ, 04060 грошові кошти не повернутої грошової допомоги на загальну суму 5 728 459.64 грн. (п`ять мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч чотириста п`ятдесят дев`ять грн. 64 коп.) на основний рахунок ТОВ "ТД "Золотий Урожай" №26001060735198 в Донецькому РУ ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 335496.
Ухвалою суду від 19.10.2018 р. судом прийнято до розгляду в межах провадження у справі № 908/130/15-г про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" заяву арбітражного керуючого Юдицького О.В. (ліквідатор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ") вих. № 02-01/14087/908-130 від 12.10.2018. (вх. № 08-08/18630/18 від 18.10.2018.), відкрито провадження у справі, справа № 908/130/15-г розглядається за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання для розгляду заяви арбітражного керуючого Юдицького О.В. (ліквідатор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ") до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" про спростування майнових дій та стягнення неповернутої грошової допомоги на загальну суму 5728459,64 грн. в межах справи № 908/130/15-г про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" призначити на 21.11.2018 року, 11 - 00.
29.10.2018. матеріали справи направлено до Верховного суду, в зв`язку з надходженням касаційних скарг на постанову Донецького апеляційного господарського суду від 20.09.18 по справі № 908/130/15-г.
Засідання, призначене ухвалою суду від 19.10.2018 року на 21.11.2018. року не відбулось, про що було повідомлено учасників провадження на сайті господарського суду Запорізької області (http://court.gov.ua/).
17.04.2019. матеріали справи повернулись до господарського суду Запорізької області.
Ухвалою суду від 23.04.2019. судом підготовче засідання для розгляду заяви арбітражного керуючого Юдицького О.В. (ліквідатор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ") до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" про спростування майнових дій та стягнення неповернутої грошової допомоги на загальну суму 5728459,64 грн. в межах справи № 908/130/15-г про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" призначено на 29.05.2019 року, 10 - 00.
Від відповідача до суду надійшли наступні документи:
- письмовий відзив на позовну заяву (вх. № 08-08/20936/18 від 21.11.2018.), відповідно до якого просить суд відмовити в задоволенні позову з підстав, викладених у відзиві;
- заява про застосування строку позовної давності у справі (вх. № 08-08/20938/18 від 21.11.2018.), згідно якої просить суд застосувати строк позовної давності в зв`язку з тим, що якщо відраховувати строк позовної давності від дати укладення Договору про надання поворотної грошової допомоги від 02.11.2012 р. № 02/11-12-4ф, то він спливає в листопаді 2015 р., якщо строк позовної давності відраховувати від дати перерахування коштів за договором, відповідно до виписки доданої до заяви останній платіж здійснений 08.07.2014 р., а тому строк позовної давності спливає в липні 2017 р., з чого вбачається, що арбітражним керуючим було пропущено строки пред`явлення позовної заяви.
Ліквідатор підтримав вимоги, викладені в позовній заяві.
Відповідач заперечив проти задоволення позову та просив суд застосувати строк позовної давності при розгляді позовної заяви, в зв`язку з пропущенням арбітражним керуючим строку на звернення із даною позовною заявою.
Ухвалою суду від 29.05.2019. судом закрито підготовче провадження та призначено справу № 908/130/15-г за заявою - арбітражного керуючого Юдицького О.В. (ліквідатор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ") (18005, м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, б. 7, к. 171) до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, кім. 114, код ЄДРПОУ 38021357) про спростування майнових дій та стягнення неповернутої грошової допомоги на загальну суму 5728459,64 грн. до судового розгляду по суті, справу призначено до розгляду по суті на 18.06.2019 року, 16 - 10.
Від ліквідатора Юдицького О.В. до суду надійшла відповідь на відзив вих. № 02-01/14774/908-130 від 05.06.2019. (вх. № 08-08/11936/19 від 10.06.2019.), згідно якої Юдицький О.В. зазначає, що період часу, який визначається як рік до порушення провадження у справі про банкрутство - це період часу з 26.01.2014. по 26.01.2015. Крім того, зазначає, що у даному випадку має значення не факт існування договору від 2012 року, а факт вчинення ТОВ "ТД "Золотий Урожай" дій по перерахуванню грошових коштів відповідачу на загальну суму 5 728 459,64 грн. в березні-липні 2014 року, тобто протягом року до порушення провадження у справі про банкрутство, без відповідних дій відповідача.
Судове засідання 18.06.2019. здійснювалось в режимі відеоконференції з Придніпровським районним судом м. Черкас, Центральним апеляційним господарським судом, Північним апеляційним господарським судом.
Ліквідатор Юдицький О.В. підтримав вимоги, викладені в заяві.
Представник АТ "Сбербанк" підтримав вимоги, заявлені ліквідатором.
Відповідач заперечив проти задоволення позову та просив суд застосувати строк позовної давності при розгляді позовної заяви, в зв`язку з пропущенням арбітражним керуючим строку на звернення із даною позовною заявою.
Представник АТ "ПУМБ" підтримав пояснення відповідача щодо відмови в задоволенні позову.
В судовому засіданні 18.06.2019. оголошено вступну та резолютивну частини ухвали суду від 18.06.2019.
Розглянувши у судовому засіданні 18.06.2019. матеріали справи, заяву ліквідатора Юдицького О.В. вих. № 02-01/14087/908-130 від 12.10.2018. (вх. № 08-08/18630/18 від 18.10.2018.), заслухавши учасників провадження, суд -
УСТАНОВИВ:
Відповідно до ч. 6 ст. 12 ГПК України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Системний аналіз положень Закону України про банкрутство дає підстави для висновку, що з моменту порушення стосовно боржника справи про банкрутство він перебуває в особливому правовому режимі, який змінює весь комплекс юридичних правовідносин боржника, і спеціальні норми Закону мають пріоритет у застосуванні при розгляді справ про банкрутство щодо інших законодавчих актів України, а тому правочини (договори) або майнові дії боржника, вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство.
Ухвалою господарського суду Запорізької області від 26.01.2015 року (суддя Шевченко Т.М.) порушено провадження у справі № 908/130/15-г про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (83086, м. Донецьк, пр. Лагутенка, 13, каб.30; ідент. код - 36888079).
Постановою господарського суду Запорізької області від 08.05.2018. визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Золотий Урожай" (83086, м. Донецьк, пр. Лагутенка, 13, каб. 30; код ЄДРПОУ 36888079) банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Золотий Урожай" призначено арбітражного керуючого Юдицького Олександра Вікторовича.
Ліквідатор зазначив, що в процесі збору документів по справі ним було встановлено, що протягом року до порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «ТД «Золотий Урожай» боржником було вчинено ряд майнових дій, які були спрямовані на зменшення активу балансу та передачі майна та грошових коштів іншим суб`єктам господарської діяльності безоплатно або за значно заниженими цінами.
При цьому, як вказує ліквідатор кінцевим бенефіціарним власником юридичних осіб, на користь яких боржником вчинялись майнові дії була одна і та сама фізична особа - громадянин ОСОБА_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , місце проживання - АДРЕСА_4 , що підтверджується витягом з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату здійснення майнових дій, які оскаржуються ліквідатором банкрута на ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» код ЄДРПОУ 36888079 (витяг додається) та ТОВ «Керуюча компанія «Золотий Урожай» (після зміни назви - ТОВ «Керуюча компанія «Золотий Урожай») код ЄДРПОУ 38021357.
Зокрема, ліквідатор зазначає, що за період з 13.03.2017 року по 08.07.2014 року ТОВ «ТД «Золотий Урожай» надав ТОВ «Керуюча компанія «Золотий Урожай» (після зміни назви - «Керуюча компанія «Лауффер Бейкері») код ЄДРПОУ 38021357 поворотну фінансову допомогу на загальну суму 5 961 284,64 грн., що підтверджується виписками з рахунку боржника та яка станом на день подання заяви відповідачем не повернута.
Крім того, ліквідатор зазначив, що відповідач використав грошові кошти ТОВ «ТД «Золотий Урожай», надані як зворотна фінансова допомога у власних інтересах та інтересах кінцевого бенефіціарного власника та всупереч інтересам ТОВ «ТД «Золотий Урожай», який на той момент мав прострочену заборгованість перед кредиторами.
Надання фінансової допомоги на суму 5 728 459,64 грн., яка не була повернута відповідачем, порушує права, законні інтереси ТОВ «ТД «Золотий Урожай» та основні принципи його діяльності, передбачені ст. 79 Господарського Кодексу України. Дії боржника по наданню фінансової допомоги на придбання у самого боржника майнових активів за неринковою (заниженою) ціною, а також неповернення цієї фінансової допомоги, завдало товариству та його кредиторам значної матеріальної шкоди.
На думку ліквідатора, відповідач набув за кошти ТОВ «ТД «Золотий Урожай» майнові активи ТОВ «ТД «Золотий Урожай» та не повернув отриману фінансову допомогу.
Враховуючи вищевикладене, на думку позивача, зазначені вище обставини є підставою для спростування майнових дій боржника, пов`язаних з наданням ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" безповоротної грошової допомоги протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство та стягнення з відповідача грошових коштів на загальну суму 5 728 459,64 грн.
Оцінюючи подані учасниками справи докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що вимоги заявника підлягають задоволенню з огляду на наступне.
Предметом даного судового розгляду є вимоги ліквідатора, які заявлені в межах справи про банкрутство боржника - ТОВ "ТД "Золотий Урожай" про спростування майнових дій боржника, пов`язаних з наданням ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" безповоротної грошової допомоги протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство та стягнення з відповідача грошових коштів на загальну суму 5 728 459,64 грн., в зв`язку з тим, що неповернення даної суми на його думку, завдало боржнику та його кредиторам значної матеріальної шкоди.
Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора з таких підстав: - боржник безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов`язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог; - боржник виконав майнові зобов`язання раніше встановленого строку; - боржник до порушення справи про банкрутство взяв на себе зобов`язання, в результаті чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов`язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим; - боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови, що в момент прийняття зобов`язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів; - боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів боржнику перевищувала вартість майна; - боржник прийняв на себе заставні зобов`язання для забезпечення виконання грошових вимог.
Під майновими діями боржника, в контексті положень ст. 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", слід розуміти юридичні дії, які є підставою для виникнення, зміни, припинення правовідносин, зокрема виконання боржником зобов`язань за вже укладеним до початку відповідного року правочином (договором) на шкоду власним інтересам або інтересам інших кредиторів, виконання зобов`язання раніше встановленого строку (терміну), відмови від власних майнових вимог, сплати коштів кредитору або прийняття майна в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів до боржника перевищувала вартість майна, тощо.
Спростовано може бути не будь-які майнові дії боржника, а лише ті, які відповідають ознакам, встановленим ч. 1 ст. 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Відповідно до частини 1 статті 12 Цивільного кодексу України особа здійснює свої цивільні права виключно на власний розсуд.
Згідно з частинами 2, 3 статті 13 Цивільного кодексу України при здійсненні своїх прав особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.
Судом встановлено, що за період з 13.03.2014. по 08.07.2014. ТОВ "ТД "Золотий Урожай" перерахувало на користь ТОВ «Керуюча компанія «Золотий Урожай» (після зміни назви - «Керуюча компанія «Лауффер Бейкері») код ЄДРПОУ 38021357 грошові кошти в сумі 5 961 284,64 грн., що підтверджується виписками з поточного рахунку ТОВ «ТД «Золотий Урожай» в ПАТ «ПУМБ» № 26001962485444.11UAH від: - 16.05.2014. на загальну суму 3 115 000,00 грн.; - 07.05.2014. на загальну суму 842 299,25 грн., - 29.04.2014. в сумі 102 000,00 грн., - 13.03.2014. в сумі 2 454,44 грн., - 13.03.2014 року - в сумі 881 11 5,21 грн., - 18.04.2014 року в сумі 70 000,00 грн., - 07.05.2014 року в сумі 5 000,00 грн., - 13.05.2014 в сумі 5 000,00 грн.; - 19.05.2014. в сумі 250,00 грн.; - від 26.05.2014 в сумі 100 000,00 грн., - 27.05.2014. в сумі 50 000,00 гри.; - 05.06.2014 року в сумі 100 000,00 грн., - 24.06.2014. в сумі 98 665,74 грн., - 01.07.2014 в сумі 499 500,00 грн., від 08.07.2014 в сумі 90 000,00 грн. та відповідними платіжними документами.
У банківських виписках міститься посилання на те, що підставою перерахування грошових коштів є надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору № 02/11-12-4ф від 02.11.2012.
З матеріалів заяви вбачається, що платіжними дорученнями № 109 від 18.04.2014. року та № 155 від 03.06.2014 року на суму 143 503,00 грн. та на суму 89 322,00 грн. ТОВ «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері» повернула ТОВ «ТД «Золотий Урожай» грошові кошти поворотної фінансової допомоги згідно Договору № 02/11-12-4ф від 02.11.2012. на загальну суму 232 825,00 грн.
Таким чином, враховуючи вищевикладене загальна сума грошових коштів, надана ТОВ «Керуюча компанія «Лауффер Бейкері» (до зміни назви - ТОВ «Керуюча компанія «Золотий Урожай») становить 5 728 459,64 грн. з посиланням на Договір № 02/11-12-4ф від 02.11.2012.
В судовому засіданні 18.06.2019. представник відповідача зазначив, що оскільки Договір № 02/11-12-4ф від 02.11.2012. було укладено ще у 2012р., таким чином станом на день розгляду заяви, в зв`язку зі знищенням цього договору через сплив строку його зберігання, у нього відсутній даний договір.
Крім того, матеріали справи свідчать про неотримання ліквідатором Юдицьким О.В. документації боржника від колишнього керівника боржника ОСОБА_2., витребуваної ухвалою суду від 15.12.2016 року та постановою господарського суду Запорізької області від 08.05.2018 року в частині передачі арбітражному керуючому (розпоряднику майна, в.о. керівника боржника, ліквідатору) бухгалтерських та інших документів ТОВ «ТД «Золотий Урожай», печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей боржника.
Суд зазначає, що визнанню недійсним правочину (договору) зі спеціальних підстав, визначених статтею 20 Закону про банкрутство передує встановлення факту відчуження майна боржника у підозрілий період (після порушення провадження у справі про банкрутство або протягом одного року, що передував її порушенню) за наявності обставин, прямо визначених статтею 20 Закону про банкрутство, і така процедура спрямована на повернення до складу конкурсної маси відчужених за такими правочинами активів.
Відсутність Договору № 02/11-12-4ф від 02.11.2012., на який зроблено посилання у банківських виписках з поточного рахунку ТОВ «ТД «Золотий Урожай» в ПАТ «ПУМБ» № 26001962485444.11UAH не перешкоджає встановленню самого факту відчуження майна боржника (перерахування коштів) іншій особі у підозрілий період та з`ясування наявності обставин, визначених у частині 1 статті 20 Закону.
Так, в період з 13.03.2014. по 08.07.2014. ТОВ "ТД "Золотий Урожай" перерахувало на користь ТОВ «Керуюча компанія «Золотий Урожай» (після зміни назви - «Керуюча компанія «Лауффер Бейкері») код ЄДРПОУ 38021357 грошові кошти в сумі 5 961 284,64 грн. в якості поворотної фінансової допомоги.
Платіжними дорученнями № 109 від 18.04.2014. року та № 155 від 03.06.2014 року на суму 143 503,00 грн. та на суму 89 322,00 грн. ТОВ «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері» повернула ТОВ «ТД «Золотий Урожай» грошові кошти поворотної фінансової допомоги згідно Договору № 02/11-12-4ф від 02.11.2012. на загальну суму 232 825,00 грн.
Ухвалою господарського суду Запорізької області від 26.01.2015 року було порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «ТД «Золотий Урожай».
Отже, перерахування грошових коштів на рахунок іншого підприємства відбулось за 8 місяців до порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «ТД «Золотий Урожай».
Ухвалою суду від 26.01.2015. судом визнано грошові вимоги ініціюючого кредитора - Публічного акціонерного товариства "ЗЛАТОБАНК" (01030, м. Київ; ідент. код - 35894495) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (83086, м. Донецьк, пр. Лагутенка, 13, каб.30; ідент. код - 36888079) в розмірі 64080015,08 грн.
Тобто, незважаючи на значну кредиторську заборгованість, майже за вісім місяців до порушення господарським судом справи про банкрутство керівництвом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" було надано іншому підприємству грошові кошти в сумі 5 961 284,64 грн.
Статтею 20 Закону передбачено, що за цим Законом можуть визнаватися недійсними не лише правочини, але й спростовуватися майнові дії боржника.
Майнові дії боржника - це вид юридичних дій, як-то вчинки, що здійснені боржником або від імені боржника і мають матеріальний вираз у формі документу будь-якого правочину (угоди, договору), розпорядчого документу, акту, пов`язаного з волевиявленням боржника як суб`єкта правовідносин на відчуження майнових активів боржника або відмову від них.
Отже, спростування майнових дій виступає як заперечення, відхилення, оспорення фактичних даних та обставин, що визначають правомірність майнових дій боржника, які вчинені щодо розпорядження його майном на підставі рішень власника або його органів управління (керівника боржника, власника боржника, загальних зборів боржника тощо).
Відповідна правова позиція наведена в постанові Верховного Суду від 25 квітня 2018 року у справі № 922/4281/16.
Необхідно зазначити, що навіть встановлення факту відповідності вимогам цивільного та господарського законодавства укладеної боржником угоди не звільняє його від відповідальності в порядку, передбаченому частиною 1 статті 20 Закону за наявності визначених цією статтею підстав та укладання договору (вчинення майнової дії) протягом одного року до порушення провадження у справі про банкрутство.
Враховуючи вищевикладене суд дійшов висновку про те, що оспорюванні майнові дії боржника призвели до зменшення обсягу майнових активів боржника та його неспроможності виконати зобов`язання перед кредиторами.
Зазначені підстави є достатніми для спростування майнових дій боржника в порядку статті 20 Закону, оскільки вони вчинені на шкоду власним інтересам та, як наслідок, інтересам кредиторів.
Оскільки метою застосування спростування майнових дій є не спростування саме по собі, а повернення до ліквідаційної маси певного майна, необхідно вирішити питання про стягнення з особи, якій були сплачені кошти на користь боржника.
Таким чином, суд приходить до висновку, що вчинені боржником дії щодо перерахування грошових коштів ТОВ «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері» підлягають спростуванню. З огляду на норми ч. 2 ст. 20 Закону з ТОВ «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері» підлягають стягненню на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" грошові кошти в загальній сумі 5 728 459,64 грн.
За таких обставин, суд вважає за необхідне задовольнити заяву арбітражного керуючого Юдицького О.В. (ліквідатор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ") до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" ( 02099 , м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, кім. 114, код ЄДРПОУ 38021357) про спростування майнових дій та стягнення неповернутої грошової допомоги на загальну суму 5 728 459,64 грн. (вх. № 08-08/18630/18 від 18.10.2018.).
Щодо заяви відповідача про застосування строку позовної давності у справі (вх. № 08-08/20938/18 від 21.11.2018.), суд зазначає наступне.
Відповідно до ст. 256 ЦК України, позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.
Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України).
Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ст. 261 ЦК України).
Ухвалою суду від 15.12.2016. відсторонено керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (83086, м. Донецьк, пр. Лагутенка, 13, каб. 30; ідент. код - 36888079; адреса для листування: 84207, Донецька область, м. Дружківка, вул. Л. Чайки, 56 ) ОСОБА_2 від посади, покладено виконання обов`язків керівника боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" на розпорядника майна - арбітражного керуючого Юдицького Олександра Вікторовича (свідоцтво № 416 від 05.04.2013 року, АДРЕСА_7 , ідент. номер НОМЕР_2 ).
Таким чином, з 15.12.2016. - моменту призначення розпорядником майна - арбітражного керуючого Юдицького Олександра Вікторовича, зазначена вище особа могла (повинна була) дізнатись про порушення прав Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ", в зв`язку з чим строк позовної давності станом на 18.06.2019. не сплив.
Враховуючи вищевикладене, суд відмовляє в задоволенні заяви відповідача про застосування строку позовної давності у справі (вх. № 08-08/20938/18 від 21.11.2018.).
Судові витрати згідно ст. 129 ГПК України відносяться на відповідача.
Керуючись ст. ст. 1, 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 129, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд
УХВАЛИВ:
Заяву арбітражного керуючого Юдицького О.В. (ліквідатор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ") до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (04060, Київ, 60, вул. Максима Берлінського, 20, офіс 3, код ЄДРПОУ 38021357) про спростування майнових дій та стягнення неповернутої грошової допомоги на загальну суму 5 728 459,64 грн. (вх. № 08-08/18630/18 від 18.10.2018.) задовольнити.
Спростувати майнові дії боржника - ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» код ЄДРПОУ 36888079, щодо перерахування за період з 13.03.2014. по 08.07.2014. грошових коштів на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (04060, Київ, 60, вул. Максима Берлінського, 20, офіс 3, код ЄДРПОУ 38021357) на суму 5 728 459 (п`ять мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч чотириста п`ятдесят дев`ять) грн. 64 коп.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (04060, Київ, 60, вул. Максима Берлінського, 20, офіс 3, код ЄДРПОУ 38021357) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (83086, м. Донецьк, пр. Лагутенка, 13, каб. 30; ідент. код - 36888079; адреса для листування: 84207, Донецька область, м. Дружківка, вул. Л. Чайки, 56 ) грошові кошти на загальну суму 5 728 459 (п`ять мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч чотириста п`ятдесят дев`ять) грн. 64 коп. Видати наказ.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (04060, Київ, 60, вул. Максима Берлінського, 20, офіс 3, код ЄДРПОУ 38021357) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (83086, м. Донецьк, пр. Лагутенка, 13, каб. 30; ідент. код - 36888079; адреса для листування: 84207, Донецька область, м. Дружківка, вул . Л. Чайки, 56 ) суму 3524 грн. 00 коп. судового збору. Видати наказ.
Копію ухвали направити сторонам, кредиторам, учасникам провадження.
Ухвала господарського суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 ГПК України. Повний текст ухвали буде складено протягом п`яти днів.
Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня її проголошення за правилами, визначеними ст. ст. 256-259 ГПК України.
Повний текст ухвали, відповідно до ст. 233 ГПК України, складено 20.06.2019 р.
Суддя В.І. Черкаський
