№ 1-кп/760/413/13
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 червня 2013 року Солом'янський районний суд м. Київ
у складі колегії суддів: головуючого-судді Зелінської М.Б.
суддів Москалюка В.М.
Педенко А.М.
при секретарі Кудрявцевої Д.В
за участю прокурора Саєнка С.В.
за участю потерпілих ОСОБА_2
ОСОБА_3
представників потерпілих ОСОБА_4,ОСОБА_5 ,ОСОБА_6
за участю захисників ОСОБА_7
ОСОБА_8
ОСОБА_9
ОСОБА_10
за участю обвинувачених ОСОБА_11
ОСОБА_12
ОСОБА_13
ОСОБА_14
розглянувши у підготовчому засідання у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва в режимі відео конференції клопотання прокурора про закриття кримінального провадження в частині обвинувачення ОСОБА_15,ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв'язку з її смертю у кримінальному провадженні відносно
ОСОБА _11, ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України;
ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України;
ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_4, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України;
ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України
ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_5, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України;
зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12012000000000034 від 21.11.2012 року,
В С Т А Н О В И В:
05.06.2013 року до Солом»янського районного суду м. Києва надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12012000000000034 від 21.11.2012 року відносно ОСОБА_11,ОСОБА_12,ОСОБА_13,ОСОБА_15,ОСОБА_14.за обвинуваченням їх у вчиненні ряду злочинів у складі організованої групи.
Органами досудового розслідування ОСОБА_15 обвинувачується в тому,що у продовж 2006-2009 років, перебуваючи у місті Києві, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої групи, вчинила заволодіння чужим майном (шахрайство), легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, підроблення офіційних документів та їх використання за наступних обставин.
Так , восени 2006 року ОСОБА_15, знаходячись в місті Києві на пропозицію свого знайомого ОСОБА_11 увійшла до складу очолюваної ним організованої групи у складі ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на нерухоме майно на території міста Києва.
В цей же час, ОСОБА_15, перебуваючи в місті Києві, ознайомилась з розробленим ОСОБА_11 планом злочинних дій організованої групи, спрямований на шахрайське заволодіння правом власності на нерухоме майно, шляхом підроблення та використання завідомо підроблених документів.
Восени 2006 року ОСОБА_11 від невстановлених слідством осіб дізнався про три земельні ділянки, розташовані в Солом'янському районі міста Києва за адресами: АДРЕСА_2 на яких знаходились залишки зруйнованих житлових будинків, непридатні для проживання.
ОСОБА_15, у період з жовтня 2006 року до березня 2009 року, знаходячись в місті Києві, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановлені особи, вчинила придбання шляхом обману, підроблення та використання завідомо підроблених документів права власності на будинок АДРЕСА_2 на якій він знаходився за наступних обставин.
Так , ОСОБА_11 приблизно в жовтні 2006 року, знаходячись в м. Києві, через невстановлених осіб, які входили до складу очолюваної ним організованої групи, дізнався про існування земельної ділянки по АДРЕСА_2. Крім того, від зазначених невстановлених осіб ОСОБА_11 дізнався про те, що на вказаній земельній ділянці знаходяться залишки житлового будинку. Після цього, ОСОБА_11 через невстановлених осіб отримав відомості про те, що право власності на будинок АДРЕСА_2 у рівних частках належало громадянкам ОСОБА_16 (яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6) на підставі договору дарування від 03.12.1959, зареєстрованого БТІ міста Києва 06.02.1960, і ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.1948, зареєстрованого БТІ м. Києва 28.12.1948. В цей же час у ОСОБА_11 виник умисел на заволодіння шляхом обману, підроблення та використання офіційних документів правом власності на будинок АДРЕСА_2, з метою отримання можливості і заволодіння земельною ділянкою площею 0,1 га, прилеглої до будинку.
Після цього, наприкінці 2006 - на початку 2007 року ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві довів до відома учасників створеної та очолюваної ним організованої групи, а саме ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_13, та невстановленим особам злочинний план щодо шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку АДРЕСА_2, який полягав у тому, щоб відновити будинок за вказаною адресою, прибрати від сміття прилеглу до нього земельну ділянку, підробити договір купівлі-продажу про відчуження будинку від імені ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на користь учасника організованої групи ОСОБА_15 та зареєструвати указаний договір у Київському міському бюро технічної інвентаризації. Після реєстрації договору, з метою надання видимості законності укладених правочинів щодо відчуження права власності на будинок, ОСОБА_11 планував зареєструвати право власності на будинок за особою, заздалегідь не обізнаною із злочинним планом організованої групи - ОСОБА_18, з яким у подальшому планувалось укласти договір купівлі-продажу будинку та зареєструвати за собою право власності у Київському міському бюро технічної інвентаризації. Після реєстрації права власності на будинок за собою у Київському міському бюро технічної інвентаризації, ОСОБА_11 планував безоплатно приватизувати земельну ділянку площею 0,1 га по АДРЕСА_2 відповідно до ст. 118 Земельного кодексу України.
ОСОБА _15 у жовтні 2006 року, дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_11, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодилася взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на будинок АДРЕСА_2 на якій він знаходивася.
У жовтні 2006 року ОСОБА_11, в місті Києві, відповідно до єдиного плану злочинних дій очолюваної ним організованої групи, діючи з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб дав вказівку невстановленим особам, які входили до складу організованої групи підробити паспорти та довідки державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційних кодів законних володільців будинку АДРЕСА_2 ОСОБА_16 та ОСОБА_17, після чого використати указані документи у приватного нотаріуса для виготовлення підроблених довіреностей.
Так , упродовж жовтня 2006 року невстановлені особи, в місті Києві, діючи з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12, у відповідності до єдиного плану злочинних дій організованої злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_11 підробили наступні офіційні документи:
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_16, серії НОМЕР_9, виданий 26.10.1997 Шевченківським РУ ГУМВС України в м. Києві до якого внесли завідомо неправдиві відомості про серію, номер, дату та орган, який його видав, після чого вклеєно фотографію невстановленого учасника організованої ОСОБА_11 злочинної групи. В дійсності вказаний паспорт не видавався;
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_17 серії НОМЕР_10, виданий 01.04.1997 Шевченківським РУ ГУМВС України в м. Києві, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про серію, номер, дату та орган, який його видав, після чого вклеєно фотографію невстановленого учасника організованої ОСОБА_11 злочинної групи. В дійсності вказаний паспорт не видавався;
- довідку Державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_16, до якої внесли завідомо неправдиві відомості про те, що їй присвоєно ідентифікаційний номер НОМЕР_1;
- довідку Державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_17,, до якої внесли завідомо неправдиві відомості про те, що їй присвоєно ідентифікаційний номер НОМЕР_2.
27.10.2006 указані невстановлені особи, за вказівкою ОСОБА_11, з відома всіх учасників організованої групи, прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5, якому надали підроблені паспорти та довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів, після чого, видаючи себе за ОСОБА_16 та ОСОБА_20 підробили офіційні документи, які посвідчуються нотаріусом:
- довіреність від 27.10.2006, згідно з якими ОСОБА_16 уповноважила громадянку ОСОБА_13 представляти її інтереси в бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, нотаріальних архівах тощо;
- довіреність від 27.10.2006, згідно з якими ОСОБА_17 уповноважила громадянку ОСОБА_13 представляти її інтереси в бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, нотаріальних архівах тощо.
У зазначених довіреностях указані невстановлені особи підробили підписи від імені довірителів, після чого, з метою подальшого використання передали ці підроблені довіреності ОСОБА_11
Крім того, в грудні 2006 року ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, з метою конспірації злочинної діяльності та виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, які б унеможливлювали викриття правоохоронними органами причетності учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб до вчинених злочинів, доручив невстановленим особам, які видавали себе у приватного нотаріуса за ОСОБА_17 та ОСОБА_16, повторно звернутись до приватного нотаріуса ОСОБА_19 та отримати дублікати довіреностей від 27.10.2006, які ОСОБА_11 мав намір використати у подальшому з метою отримання правовстановлюючих документів на будинок АДРЕСА_2.
Так, 27.12.2006 невстановлені особи, які входили до складу організованої групи, діючи у відповідності до відведених ОСОБА_11 ролей, за вказівкою останнього, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5, де, видаючи себе за ОСОБА_17 та ОСОБА_16 по підробленим паспортам підробили наступні завідомо неправдиві документи:
- заяву ОСОБА_17 від 27.12.2006 про видачу дублікату втраченої довіреності від 27.10.2006;
- заяву ОСОБА_21 від 27.12.2006 про видачу дублікату втраченої довіреності від 27.10.2006. Указані завідомо неправдиві заяви невстановлені особи надали приватному нотаріусу ОСОБА_19
Цього ж дня, на підставі поданих підроблених паспортів та заяв про видачу дублікатів довіреностей приватний нотаріус ОСОБА_19, який не був обізнаний із злочинними намірами невстановлених осіб, видав дублікати довіреностей від ОСОБА_17 та ОСОБА_16 на учасника організованої групи ОСОБА_13
Того ж дня, указані невстановлені особи передали завідомо неправдиві офіційні документи - дублікати довіреностей від ОСОБА_17 та ОСОБА_16 ОСОБА_11 на його вимогу.
Після цього, приблизно в січні 2007 року, ОСОБА_11, спільно з ОСОБА_12, в місті Києві, на виконання єдиного плану злочинних дій очолюваної ним організованої групи, діючи з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, та невстановлених осіб, з метою подальшого використання підроблених документів під час шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_2, передали ОСОБА_13 підроблені офіційні документи - дублікати довіреностей ОСОБА_16 та ОСОБА_17 від 27.12.2006, які ОСОБА_13 зберігала при собі з метою використання.
На початку лютого 2007 року, ОСОБА_11, знаходячись в м. Києві, на виконання розробленого ним злочинного плану, з метою отримання можливості відчужити право власності на будинок АДРЕСА_2 без відома законних володільців, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам підробити правовстановлюючий документ - договір купівлі-продажу, згідно з яким законні володільці ОСОБА_16 та ОСОБА_17 продали, а учасник організованої групи ОСОБА_15 придбала зазначений будинок.
В лютому 2007 року ОСОБА_12, спільно з невстановленими особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_11, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13 та невстановлених осіб, у відповідності до відведених їм ролей, реалізовуючи план злочинних дій, відомого всім учасникам організованої групи, з метою отримання можливості незаконного відчуження права власності на будинок АДРЕСА_2, підробив завідомо неправдивий офіційний документ - договір купівлі-продажу від 26.05.1994 № А211/243, згідно з яким на Київській універсальній біржі ОСОБА_16 і ОСОБА_22 продали, а ОСОБА_15 купила житловий будинок площею 26,4 кв. м., що знаходиться по АДРЕСА_2 При цьому, текст указаного договору був повністю неправдивим, так як у дійсності ОСОБА_16 і ОСОБА_22 не продавали ОСОБА_15 будинок. Крім того, ОСОБА_12 спільно із вказаними невстановленими особами підробив у зазначеному вище договорі купівлі-продажу від 26.05.1994 № А211/243 підписи від імені ОСОБА_17, ОСОБА_16, брокера Брокерської контори № 228 ОСОБА_23, президента Київської універсальної біржі ОСОБА_24 та ОСОБА_25, а також підробив відбиток печатки Київської універсальної біржі. Після виготовлення зазначеного завідомо неправдивого договору, ОСОБА_12 надав його ОСОБА_11 на вимогу останнього.
Далі, в лютому 2007 року ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, реалізовуючи єдиний злочинний план, спрямований на шахрайське заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_2 та прилеглу до нього земельну ділянку, з метою проведення технічної інвентаризації будинку АДРЕСА_2 та отримання технічного паспорту на нього, дав вказівку учаснику організованої групи ОСОБА_15 подати до Київського міського бюро технічної інвентаризації замовлення про проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту, надавши їй копію заздалегідь підробленого договору купівлі-продажу від 26.05.1994 № А211/243.
23.02.2007 ОСОБА_15, діючи за вказівкою ОСОБА_11, згідно єдиного плану злочинних дій організованої групи, з відома ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб, усвідомлюючи те, що будинок АДРЕСА_2 їй не належить, жодних прав на зазначений будинок вона не має, діючи умисно, прибула до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна по вул. Трьохсвятительській, 4-в в м. Києві, куди подала замовлення № 2409 (ПБ-2007) на проведення основної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на будинок АДРЕСА_2, надавши при цьому на підтвердження своїх прав як власника копію вищевказаного завідомо підробленого договору купівлі-продажу будинку від 26.05.1994 № А211/243.
Окрім цього, на початку березня 2007 року ОСОБА_11, маючи на меті зареєструвати у Київському міському бюро технічної інвентаризації право власності на будинок АДРЕСА_2 за ОСОБА_15 дав їй вказівку прибути до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 та нотаріально посвідчити копію підробленого договору купівлі-продажу від 26.05.1994 № А211/243, яка необхідна для реєстрації права власності у Київському міському бюро технічної інвентаризації.
06.03.2007 ОСОБА_15 звернулась до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округа ОСОБА_19, який на прохання ОСОБА_15 посвідчив фотокопію зазначеного вище підробленого договору купівлі-продажу будинку від 26.05.1994 № А211/243.
Далі, упродовж березня-травня 2007 року невстановлені особи, діючи за вказівкою ОСОБА_11, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, з метою імітації житлового будинку, який знаходився на земельній ділянці АДРЕСА_2 до його руйнування, демонтували залишки зруйнованого житлового будинку і на його місці змонтували з дешевих матеріалів тимчасову споруду, яка за зовнішнім виглядом була схожа на житловий будинок до часу його руйнування. Окрім цього, указані невстановлені особи прибрали прилеглу до будинку земельну ділянку від сміття.
Разом з тим, на початку травня 2007 року ОСОБА_11, з метою отримання детальної інформації про пакет документів, необхідний для посвідчення правочину щодо відчуження будинку АДРЕСА_2, дав вказівку ОСОБА_12 прибути до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26, надавши їй при цьому підроблений договір купівлі-продажу від 26.05.1994 № А211/243.
В першій половині травня 2007 року ОСОБА_12, діючи за вказівкою ОСОБА_11, згідно єдиного плану злочинних дій організованої групи, з відома ОСОБА_15, ОСОБА_13 та невстановлених осіб, з метою отримання інформації про документи, які необхідні для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу будинку АДРЕСА_2, прибув до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_6, якій повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що він виступає брокером при відчуженні ОСОБА_15 будинку АДРЕСА_2. На підтвердження правдивості своїх слів ОСОБА_12 пред'явив ОСОБА_26 підроблений ним та невстановленими особами договір купівлі-продажу від 26.05.1994 № А211/243. Після цього, приватний нотаріус ОСОБА_26, ознайомилась із наданими ОСОБА_12 документами та повідомила його про необхідність реєстрації договору купівлі-продажу від 26.05.1994 № А211/243 у Київському міському бюро технічної інвентаризації, про що ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_11
Після відновлення будинку, ОСОБА_11, реалізовуючи розроблений ним злочинний план щодо шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_2 на якій він розміщений, з метою проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на будинок за вказаною адресою, а також переслідуючи мету незаконного відчуження права власності на будинок АДРЕСА_2 дав вказівку учаснику організованої групи ОСОБА_15 прибути до Київського міського бюро технічної інвентаризації та подати заяву про реєстрацію права власності на вказаний будинок та надати нотаріально завірену фотокопію підробленого договору купівлі-продажу будинку від 26.05.1994 № А211/243.
18.05.2007 на підставі замовлення № 2409 (ПБ-2007), поданого ОСОБА_15 23.02.2007, працівниками Київського міського бюро технічної інвентаризації проведено технічну інвентаризацію будинку АДРЕСА_2, за результатами проведення якої виготовлено технічний паспорт будинку та видано довідку-характеристику про те, що ОСОБА_15 є власником житлового будинку АДРЕСА_2 площею 17,5 кв. м.
Після цього, 17.05.2007 ОСОБА_15, діючи за вказівкою ОСОБА_11, згідно єдиного плану злочинних дій організованої групи, умисно, переслідуючи мету шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_2, розуміючи те, що вказаний будинок їй не належить, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних нею дій, прибула до Київського бюро технічної інвентаризації за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-в в м. Києві, куди подала заяву від 17.05.2007 № 6230 (ПБ-2007) про реєстрацію права власності на будинок АДРЕСА_2. При цьому ОСОБА_15, на підтвердження права власності на будинок надала нотаріальну посвідчену копію заздалегідь підробленого договору купівлі-продажу указаного будинку від 26.05.1994 № А211/243.
22.05.2007 на підставі наданої ОСОБА_15 нотаріально посвідченої фотокопії завідомо підробленого договору купівлі-продажу будинку від 26.05.1994 № А211/243 Київським міським бюро технічної інвентаризації за ОСОБА_15 було зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_2, про що ОСОБА_15 було видано відповідне свідоцтво від 22.05.2007, в результаті чого ОСОБА_11 спільно з учасниками організованої групи отримали можливість розпоряджатися правом власності на вказаний будинок.
В травні 2007 року, після шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_2 та реєстрації його за учасником організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, на виконання розробленого ним єдиного злочинного плану організованої групи щодо заволодіння правом власності на земельну ділянку за вказаною адресою, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам, які входили до складу організованої групи і які діяли у відповідності до розробленого ОСОБА_11 плану злочинних дій, виготовити офіційні завідомо неправдиві документи, які необхідні для нотаріального посвідчення угоди про перехід права власності на будинок АДРЕСА_2.
Так, ОСОБА_12, спільно з невстановленими слідством особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 групи, діючи за вказівкою ОСОБА_11, згідно єдиного плану злочинних дій організованої групи, з відома ОСОБА_15 та ОСОБА_13, у період з 22.05.2007 до 26.05.2007, знаходячись в місті Києві, з метою досягнення злочинного результату щодо шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_2 підробили наступні завідомо неправдиві офіційні документи, які необхідні для нотаріального посвідчення правочину щодо переходу права власності на будинок від учасника організованої групи до визначеної ОСОБА_11 особи, а саме:
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 24.05.2007 № 2037 про те, що державний акт на прилеглу земельну ділянку до будинку АДРЕСА_2 не зареєстрований,
- довідку форми № 3 від 25.05.2007 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_15 належить будинок АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу від 26.05.1995.
При цьому ОСОБА_12 та вказані вище невстановлені особи в зазначеній вище довідці від 24.05.2007 № 2037 підробили підпис заступника начальника відділу земельного кадастру ОСОБА_55 та відбиток печатки Головного управління земельних ресурсів КМДА, а в довідці форми № 3 від 25.05.2007 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва підробили підписи керуючого будинками ОСОБА_28, паспортистки ОСОБА_29, бухгалтера ОСОБА_56 та відбиток печатки зазначеної контори. В дійсності станом на 25.05.2007 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва не існувало.
Після цього, в другій половині травня 2007 року, ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, реалізовуючи розроблений ним єдиний злочинний план організованої групи, діючи у відповідності до відведеної йому ролі та відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб, з метою конспірації злочинних дій, створення видимості законності операцій щодо відчуження будинку АДРЕСА_2, підшукав та залучив свого особистого водія ОСОБА_30, який заздалегідь не був обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_11 щодо шахрайського заволодіння правом власності на земельні ділянки в м. Києві, для реєстрації за ним права власності на будинок АДРЕСА_2.
При цьому ОСОБА_11, з метою конспірації злочинних дій ввів в оману ОСОБА_30, пообіцявши йому придбати будинок АДРЕСА_2, а кошти за придбання будинку вираховуватиме із заробітної платні ОСОБА_30 В дійсності, ОСОБА_11 не мав наміру залишати зазначений будинок у власності ОСОБА_30, оскільки переслідував мету зареєструвати право власності на будинок за собою для подальшого шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку за вказаною адресою.
Після цього, ОСОБА_11 дав вказівку ОСОБА_30 і учасникам організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_15 прибути до приватного нотаріуса ОСОБА_26 для укладення договору купівлі-продажу будинку АДРЕСА_2. При цьому ОСОБА_11 дав вказівку ОСОБА_12 надати приватному нотаріусу ОСОБА_26 підроблені документи (довідку ЖЕК та довідку управління земельних ресурсів) разом з підробленим договором купівлі-продажу будинку АДРЕСА_2 від 26.05.1994 № А211/243. Крім того, з метою конспірації вчинення злочину, ОСОБА_11, переконав ОСОБА_30 видати довіреність на учасника організованої групи ОСОБА_13, яка згідно відведеної їй ролі повинна була зареєструвати у Київському міському бюро технічної інвентаризації право власності за ОСОБА_30
Так, 26.05.2007 ОСОБА_15 і ОСОБА_12, діючи за вказівкою ОСОБА_11, згідно єдиного плану злочинних дій організованої групи, з відома ОСОБА_13 та невстановлених осіб, для нотаріального посвідчення переходу права власності на будинок АДРЕСА_2 від учасника організованої групи ОСОБА_15 до залученої ОСОБА_11 особи - ОСОБА_30, шляхом укладення договору купівлі-продажу зазначеного будинку, прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_6, куди також за вказівкою ОСОБА_11 приїхав ОСОБА_30, який не був обізнаний про протиправні наміри ОСОБА_11 та учасників організованої ним групи.
Після цього, ОСОБА_15 і ОСОБА_12 на виконання розробленого ОСОБА_11 плану, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних дій, з метою досягнення злочинного результату, спрямованого на шахрайське заволодіння правом власності на земельну ділянку по АДРЕСА_2, застосували обман, який полягав у повідомленні приватному нотаріусу ОСОБА_26 завідомо неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_15 є законним володільцем будинку АДРЕСА_2 після чого надали нотаріусу ОСОБА_26 для укладення договору купівлі-продажу свідоцтво про реєстрацію за ОСОБА_15 права власності на зазначений будинок від 22.05.2007, а також наступні вищевказані завідомо підроблені документи:
- договір купівлі-продажу будинку від 26.05.1994 № А211/243,
- довідку Головного управління земельних ресурсів № 2037 від 24.05.2007,
- довідку форми № 3 від 25.05.2007 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва.
Далі, 26.05.2007 ОСОБА_15, діючи за вказівкою ОСОБА_11, згідно єдиного плану злочинних дій організованої групи, з відома, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб, застосувавши обман, який виразився у повідомленні приватному нотаріусу завідомо неправдивих відомостей про те, що вона є законним володільцем відчужуваного будинку, уклала з ОСОБА_30 договір купівлі-продажу житлового будинку площею 17,5 кв. м., розташованого по АДРЕСА_2 за ціною 50 000 гривень. При цьому, ОСОБА_30 будучи переконаним у законності вчинюваного правочину, підписав указаний договір як покупець. Указаний договір купівлі-продажу 26.05.2007 посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_26 та зареєстровано у реєстрі за номером 3424.
Крім того, ОСОБА_30 26.05.2007 за вказівкою ОСОБА_11 видав на ім'я ОСОБА_13 довіреність, якою уповноважував останню зареєструвати за ним право власності на будинок АДРЕСА_2 у БТІ м. Києва. Зазначену довіреність посвідчила приватний нотаріус ОСОБА_26
Укладений договір купівлі-продажу будинку від 26.05.2007 та вищевказану довіреність забрав ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_11
29.05.2007 ОСОБА_11, з метою конспірації злочинних дій, дав вказівку ОСОБА_12 та ОСОБА_13 зареєструвати за ОСОБА_30 право власності на будинок АДРЕСА_2 на підставі завідомо неправдивого договору купівлі-продажу зазначеного будинку від 26.05.2007 у Київському міському бюро технічної інвентаризації.
Після цього, 29.05.2007 ОСОБА_13, спільно з ОСОБА_12 діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_11, у відповідності до відведених їм ролей, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних дій, прибули до Київського міського бюро технічної інвентаризації за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-в, де ОСОБА_13, у усвідомлюючи те, що право власності на будинок АДРЕСА_2 перейшло від законних володільців до особи, залученої ОСОБА_11 внаслідок злочинних дій організованої групи, у присутності ОСОБА_12 подала заяву про реєстрацію за ОСОБА_30 права власності на будинок АДРЕСА_2, додавши до заяви вищевказаний договір купівлі-продажу від 26.05.2007 і копію довіреності ОСОБА_30 від 26.05.2007.
01.06.2007 на підставі зазначеного вище поданого ОСОБА_13 договору купівлі-продажу від 26.05.2007 Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна за ОСОБА_30 було зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_2, про що було видано відповідне свідоцтво від 01.06.2007, яке ОСОБА_12 та ОСОБА_13 надали ОСОБА_11 на його вимогу.
Після цього, 20.06.2007 ОСОБА_11, маючи на меті відчужити право власності на будинок АДРЕСА_2 від ОСОБА_30 на свою користь, дав вказівку ОСОБА_13 та ОСОБА_12 подати замовлення до Київського міського бюро технічної інвентаризації для проведення технічної інвентаризації зазначеного будинку та виготовлення технічного паспорту.
Так, 20.06.2007 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_12,діючи за вказівкою ОСОБА_11, згідно єдиного плану злочинних дій організованої групи, прибули до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, де ОСОБА_13 подала замовлення № 8022 (ПБ-2007) від 20.06.2007 про проведення технічної інвентаризації будинку АДРЕСА_2.
27.06.2007 ОСОБА_11, маючи на меті отримати довідку-характеристику на будинок АДРЕСА_2, яка необхідна для посвідчення правочину щодо відчуження указаного нерухомого майна без відома ОСОБА_30, перебуваючи в офісі за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81 дав вказівку учаснику організованої групи ОСОБА_12 підробити заяву, адресовану до Київського міського бюро технічної інвентаризації від імені ОСОБА_30 про те, що ОСОБА_30 нібито бажає продати належний йому будинок.
Цього ж дня, ОСОБА_12, перебуваючи за вказаною адресою, виконуючи вказівку ОСОБА_11 та в присутності останнього, діючи у відповідності до відведеної йому ОСОБА_11 ролі, підробив заяву від 27.06.2007 адресовану до Київського міського бюро технічної інвентаризації, у якій власноручно виконав рукописний текст із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_30 бажає продати належне йому домоволодіння по АДРЕСА_2. Цього ж дня ОСОБА_11, використовуючи допомогу невстановлених осіб, які входили до складу організованої ним злочинної групи, подав указану заяву до Київського міського бюро технічної інвентаризації для долучення її до інвентаризаційної справи на будинок АДРЕСА_2
13.07.2007 працівниками Київського міського бюро технічної інвентаризації за замовленням ОСОБА_13 проведено технічну інвентаризацію будинку АДРЕСА_2. 19.07.2007 на підставі проведеної технічної інвентаризації працівниками Київського міського бюро технічної інвентаризації ОСОБА_30 видано довідку-характеристику для відчуження нерухомого майна на будинок АДРЕСА_2 та технічний паспорт, які він передав ОСОБА_11 за вказівкою останнього.
На початку серпня 2008 року, ОСОБА_11, перебуваючи в м. Києві, виконуючи розроблений ним план щодо шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_2 на якій він розміщений, діючи у відповідності до визначеної ним ролі, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особами підробити документи, які необхідні для відчуження житлового будинку, розміщеного за вказаною адресою.
Так, в період з 02.08.2007 по 03.08.2007, ОСОБА_12, згідно єдиного плану злочинних дій організованої групи, з відома ОСОБА_15 та ОСОБА_13, спільно з невстановленими слідством особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 групи, знаходячись в місті Києві, діючи за вказівкою ОСОБА_11, виготовили наступні завідомо неправдиві офіційні документи:
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 02.08.2007 № 1м-212 про те, що державний акт на прилеглу земельну ділянку до будинку АДРЕСА_2 не зареєстрований,
- довідку форми 3 від 03.08.2007 № 03-417 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_30 належить будинок АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу будинку.
При цьому ОСОБА_12 та вказані вище невстановлені особи в зазначеній вище довідці від 02.08.2007 № 1м-212 підробили підпис заступника начальника відділу земельного кадастру ОСОБА_55 та відбиток печатки Головного управління земельних ресурсів КМДА, а в довідці форми 3 від 03.08.2007 № 03-417 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва підробили підписи керуючого будинками, паспортистки, бухгалтера та відбиток печатки зазначеної контори. В дійсності станом на 03.08.2007 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва не існувало.
Указані підроблені документи ОСОБА_12 спільно з невстановленими особами передали ОСОБА_11 за вказівкою останнього.
Разом з цим, ОСОБА_11, з метою конспірації злочинних дій очолюваної ним організованої групи, залучив свою знайому ОСОБА_31, яка не була обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 щодо шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку АДРЕСА_2, яку вмовив зареєструвати за ним право власності на будинок АДРЕСА_2, на що вона дала свою згоду.
Після цього, у серпні 2007 року ОСОБА_11, діючи згідно з розробленим ним злочинним планом, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб, під приводом того, що ОСОБА_30 не має фінансової змоги розраховуватись за придбаний будинок АДРЕСА_2, переконав ОСОБА_30 укласти з ним договір купівлі-продажу будинку АДРЕСА_2.
Так, 15.08.2007 ОСОБА_11, продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, діючи у відповідності до визначеної ним ролі, бажаючи настання злочинного результату спільних дій учасників очолюваної ним організованої групи, разом з ОСОБА_30, який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_11, прибув до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 за адресою: АДРЕСА_7, де ОСОБА_11, застосовуючи обман, який полягав у повідомленні приватному нотаріусу ОСОБА_32 завідомо неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_30 є законним володільцем будинку АДРЕСА_2 надав нотаріусу ОСОБА_32 для укладення договору купівлі-продажу свідоцтво від 01.06.2007 про реєстрацію за ОСОБА_30 права власності на зазначений будинок, а також наступні вищевказані завідомо підроблені документи:
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 02.08.2007 № 1м-212 про те, що державний акт на прилеглу земельну ділянку до будинку АДРЕСА_2 не зареєстрований,
- довідку форми 3 від 03.08.2007 № 03-417 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_30 належить будинок АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу будинку.
Далі, ОСОБА_11, діючи у відповідності до визначеної ролі уклав з ОСОБА_30 договір купівлі-продажу будинку АДРЕСА_2, згідно з яким ОСОБА_30 продав, а ОСОБА_11 нібито купив указаний будинок за 55 000 гривень. Даний договір посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_32 та зареєстровано в реєстрі за № 4895.
Крім того, 15.08.2007 ОСОБА_11 у офісі приватного нотаріуса ОСОБА_32 склав довіреність, якою він уповноважив свою знайому ОСОБА_31 зареєструвати БТІ м. Києва на його ім'я право власності на будинок АДРЕСА_2
Цього ж дня, ОСОБА_11, на виконання розробленого ним злочинного плану, спрямованого на шахрайське заволодіння правом власності на земельну ділянку АДРЕСА_2, діючи у відповідності до визначеної ним ролі, з метою конспірації злочинних дій, перебуваючи в м. Києві дав вказівку ОСОБА_31 зареєструвати за ним у Київському міському бюро технічної інвентаризації право власності на будинок АДРЕСА_2.
15.08.2007 ОСОБА_31, яка не здогадувалась про протиправні наміри ОСОБА_11, за його вказівкою, діючи на підставі виданої ОСОБА_11 на її ім'я довіреності, подала до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна заяву № 12539 (ПБ-2007) від 15.08.2007 про реєстрацію за ОСОБА_11 права власності на будинок АДРЕСА_2, додавши до заяви вищевказаний договір купівлі-продажу від 15.08.2007.
20.08.2007 на підставі поданого ОСОБА_31 договору купівлі-продажу від 15.08.2007 Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна за ОСОБА_11 було зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_2, про що було видано відповідне реєстраційне свідоцтво від 20.08.2007.
Таким чином організованою групою, до складу якої увійшли ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та невстановлені слідством особи, шляхом обману, підроблення та використання завідомо неправдивих документів вчинили придбання права власності на будинок АДРЕСА_2 вартістю 1381450 гривень.
Крім того, 27.08.2007 ОСОБА_31, діючи за вказівкою ОСОБА_11, подала до Київського міського бюро технічної інвентаризації замовлення № 13324 (ПБ-23007) від 27.08.2007 на проведення технічної інвентаризації та складання технічної документації, необхідної для подальшого оформлення в Головному управлінні земельних ресурсів КМДА права власності на земельну ділянку, на якій знаходився будинок АДРЕСА_2.
У грудні 2007 року ОСОБА_11 у місті Києві, діючи у відповідності до єдиного плану злочинних дій, з відома ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб, переслідуючи мету швидкого та незаконного особистого збагачення, з метою досягнення злочинного результату щодо шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку АДРЕСА_2, яка знаходилась у власності територіальної громади м. Києва, діючи з корисних мотивів, прибув до Головного управління земельних ресурсів КМДА за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32-А, куди подав клопотання про відведення йому у власність земельної ділянки площею 0,1 га по АДРЕСА_2 використовуючи як підставу зазначеного клопотання те, що йому належить будинок, який знаходиться на даній ділянці.
02.12.2008 Київською міською радою за результатами розгляду клопотання ОСОБА_11 було прийнято рішення № 484/484 про передачу йому в приватну власність земельної ділянки площею 0,1 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_2.
20.03.2009 ОСОБА_11, згідно з розробленим ним злочинним планом, отримав у Головному управлінні земельних ресурсів КМДА державний акт про право власності на земельну ділянку площею 0,1 га що по вул. Кінцевій, 11 в місті Києві, вартість якої згідно з експертною оцінкою становить 2413380 гривень, яка більш ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином організованою групою, до складу якої увійшли ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановлені слідством особи, було вчинено шахрайство в особливо великих розмірах - придбання права власності на майно, яке знаходились у власності територіальної громади міста Києва, від імені якої права власника здійснювала Київська міська рада.
Крім того, ОСОБА_15, у період з жовтня 2006 року до липня 2007 року, знаходячись в місті Києві, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановлені особи, вчинила придбання шляхом обману, підроблення та використання завідомо підроблених документів права власності на будинок АДРЕСА_3 та земельну ділянку, на якій він знаходився за наступних обставин.
Так , ОСОБА_11 приблизно в жовтні 2006 року, знаходячись в м. Києві, через невстановлених осіб, які входили до складу очолюваної ним організованої групи, дізнався про існування земельної ділянки по АДРЕСА_3. Крім того, від зазначених невстановлених осіб ОСОБА_11 дізнався про те, що на вказаній земельній ділянці знаходяться залишки житлового будинку. Після цього, ОСОБА_11 дізнався про те, що на вказаній земельній ділянці знаходяться залишки житлового будинку. Після цього, ОСОБА_11 через невстановлених осіб отримав відомості про те, що право власності на будинок АДРЕСА_3 належало ОСОБА_2 (на 1/4 будинку, на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 02.11.1995, виданого Дев'ятою Київською державною нотаріальною конторою і зареєстровано у БТІ м. Києва 01.08.1997) ОСОБА_33 (на 1/4 будинку, на підставі додаткового свідоцтва про право на спадщину за законом від 31.01.1973, виданого Дев'ятою Київською державною нотаріальною конторою, яке не було зареєстровано в БТІ м. Києва) та ОСОБА_34 (яка померла ІНФОРМАЦІЯ_7), - на 1/2 будинку, на підставі договору купівлі-продажу від 28.07.1955, зареєстрованого в БТІ м. Києва 07.01.1956. В цей же час у ОСОБА_11 виник умисел на заволодіння шляхом обману, підроблення та використання офіційних документів правом власності на будинок АДРЕСА_3, з метою отримання можливості і заволодіння земельною ділянкою площею 0,1 га, прилеглої до будинку.
Після цього, наприкінці 2006 - на початку 2007 року ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві довів до відома учасників створеної та очолюваної ним організованої групи, а саме ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та невстановленим особам злочинний план щодо шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку АДРЕСА_3, який полягав у тому, щоб підробити паспорти законних володільців ОСОБА_2, ОСОБА_33, ОСОБА_34, до яких вклеїти фотокартки невстановлених осіб, після чого, використовуючи їх виготовити завідомо підроблені довіреності та їх дублікати від імені законних володільців на учасника організованої групи ОСОБА_13 Після підроблення довіреностей та дублікатів довіреностей, передбачалось використати їх для отримання у державному нотаріальному архіві дублікати правовстановлюючих документів на частки зазначеного будинку, проведення державної реєстрації права власності на частини будинку АДРЕСА_3 у Київському міському бюро технічної інвентаризації, виготовлення технічної документації на вказаний будинок. У випадку неможливості отримання дублікатів правовстановлюючих документів, передбачалось їх підроблення.
Разом з цим планувалось відновити частини будинку за вказаною адресою, які належали ОСОБА_33 та ОСОБА_2, прибрати від сміття прилеглу до нього земельну ділянку, провести технічну інвентаризацію будинку, виготовити технічний паспорт, після чого вчинити перехід права власності на частину будинку від законних володільців до заздалегідь залученої ним особи, шляхом укладення фіктивних угод (договорів дарування). При цьому, під час укладення договорів дарування у приватного нотаріуса учасники організованої групи (ОСОБА_13 та невстановлені особи) мали виступати як законні володільці, використовуючи підроблені паспорти.
Після нотаріального посвідчення переходу права власності від законних володільців ОСОБА_33 та ОСОБА_2 на 1\2 будинку, передбачалось отримання судового рішення про визнання 1\2 частини домоволодіння єдиним домоволодінням та примусову реєстрацію права власності на нього у Київському міському бюро технічної інвентаризації. Далі, ОСОБА_11, з метою конспірації злочинних дій планував зареєструвати право власності на будинок АДРЕСА_3 за своєю дружиною ОСОБА_35, після чого планувалось безоплатно приватизувати земельну ділянку площею 0,1 га по АДРЕСА_3 відповідно до ст. 118 Земельного кодексу України.
Так, у жовтні 2006 року, ОСОБА_11, перебуваючи у місті Києві, діючи у відповідності до розробленого ним злочинного плану щодо придбання шляхом обману права власності на земельну ділянку АДРЕСА_3, дав вказівку невстановленим особам, які входили до очолюваної ним організованої групи, підробити паспорти та довідки державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційних кодів законних володільців будинку АДРЕСА_3, а саме ОСОБА_2, ОСОБА_34 та ОСОБА_33, після чого використати указані документи у приватного нотаріуса для виготовлення підроблених довіреностей.
Упродовж жовтня 2006 року невстановлені особи, в місті Києві, діючи за вказівкою ОСОБА_11, згідно єдиного плану злочинних дій організованої групи, з відома ОСОБА_15, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 підробили наступні офіційні документи:
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_34, серії НОМЕР_11, виданий 23.11.1996 Московським РУ ГУМВС України в м. Києві до якого внесли завідомо неправдиві відомості про серію, номер, дату та орган, який його видав, після чого вклеєно фотографію невстановленого учасника організованої ОСОБА_11 злочинної групи. В дійсності вказаний паспорт не видавався;
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_33 серії НОМЕР_12, виданий 06.05.1997 Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про серію, номер, дату та орган, який його видав, після чого вклеєно фотографію невстановленого учасника організованої ОСОБА_11 злочинної групи. В дійсності вказаний паспорт не видавався;
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_2 серії НОМЕР_13, виданий 12.02.1996 Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про серію, номер, дату та орган, який його видав, після чого вклеєно фотографію невстановленого учасника організованої ОСОБА_11 злочинної групи. В дійсності вказаний паспорт не видавався;
- довідку Державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_34, до якої внесли завідомо неправдиві відомості про те, що їй присвоєно ідентифікаційний номер НОМЕР_3;
- довідку Державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_36, до якої внесли завідомо неправдиві відомості про те, що їй присвоєно ідентифікаційний номер НОМЕР_4;
- довідку Державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_2, до якої внесли завідомо неправдиві відомості про те, що їй присвоєно ідентифікаційний номер НОМЕР_5.
27.10.2006 указані невстановлені особи, за вказівкою ОСОБА_11 прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5, якому надали підроблені паспорти та довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів, після чого, видаючи себе за ОСОБА_33, ОСОБА_34 та ОСОБА_2 підробили офіційні документи, які посвідчуються нотаріусом:
- довіреність від 27.10.2006, згідно з якою ОСОБА_34 уповноважила громадянку ОСОБА_13 представляти її інтереси в бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, нотаріальних архівах тощо;
- довіреність від 27.10.2006, згідно з якою ОСОБА_33 уповноважила громадянку ОСОБА_13 представляти її інтереси в бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, нотаріальних архівах тощо;
- довіреність від 27.10.2006, згідно з якою ОСОБА_2 уповноважила громадянку ОСОБА_13 представляти її інтереси в бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, нотаріальних архівах тощо.
У зазначених довіреностях указані невстановлені особи підробили підписи від імені довірителів, після чого, з метою подальшого використання передали ці підроблені довіреності ОСОБА_11
Після цього, в кінці жовтня - на початку листопада 2006 року, ОСОБА_11, спільно з ОСОБА_12, в місті Києві, на виконання єдиного плану злочинних дій очолюваної ним організованої групи, діючи з відома учасників організованої групи ОСОБА_15 та невстановлених осіб, з метою подальшого використання підроблених документів під час шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_3, передали ОСОБА_13 підроблені офіційні документи - довіреності ОСОБА_34, ОСОБА_33 та ОСОБА_2 від 27.10.2006. При цьому, ОСОБА_11, на виконання єдиного плану злочинних дій організованої ним злочинної групи доручив ОСОБА_13 використати підроблені довіреності від ОСОБА_34 та ОСОБА_33, надавши їх до державного нотаріального архіву у м. Києві з метою отримання дублікатів правовстановлюючих документів на частини будинку АДРЕСА_3 в м. Києві.
01.11.2006 ОСОБА_13, реалізовуючи єдиний план злочинних дій організованої групи, діючи у відповідності до відведеної їй ролі, прибула до Київського державного нотаріального архіву за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, 5-А, де, видаючи себе за законного представника ОСОБА_33 та ОСОБА_34 подала заяву від 01.11.2006 про видачу їй дублікату додаткового свідоцтва про право на спадщину за законом до Свідоцтва 6, виданого 9-ою нотаріальною конторою 02.10.1972 ОСОБА_33 та заяву від 01.11.2006 про видачу їй дублікату договору купівлі-продажу половини домоволодіння, посвідченого Першою київською державною нотаріальною конторою 28.07.1955. На підтвердження своїх повноважень ОСОБА_13 пред'явила підроблені завідомо неправдиві документи - довіреності ОСОБА_33 та ОСОБА_34 від 26.10.2006. На підставі поданих заяв, 01.11.2006 ОСОБА_13 отримала дублікат додаткового свідоцтва про право на спадщину за законом до Свідоцтва 6, виданого 9-ою нотаріальною конторою 02.10.1972 ОСОБА_33 та дублікат договору купівлі-продажу половини домоволодіння, посвідченого Першою київською державною нотаріальною конторою 28.07.1955.
У листопаді 2006 року, ОСОБА_13, в місті Києві, виконуючи відведену їй ОСОБА_11 роль, через учасника організованої групи - ОСОБА_12 передала дублікати правовстановлюючих документів ОСОБА_11
Крім того, в грудні 2006 року ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, з метою конспірації злочинної діяльності та виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, які б унеможливлювали викриття правоохоронними органами причетності учасників організованої групи ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та невстановлених осіб до вчинених злочинів, доручив невстановленим особам, які видавали себе у приватного нотаріуса за ОСОБА_33, ОСОБА_34 та ОСОБА_2, повторно звернутись до приватного нотаріуса ОСОБА_19 та отримати дублікати довіреностей від 27.10.2006, які ОСОБА_11 мав намір використати у подальшому з метою отримання правовстановлюючих документів на будинок АДРЕСА_3.
27.12.2006 невстановлені особи, які входили до складу організованої групи, діючи у відповідності до відведених ОСОБА_11 ролей, за вказівкою останнього, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5, де, видаючи себе за ОСОБА_33, ОСОБА_34 та ОСОБА_2 по підробленим паспортам виготовили наступні завідомо неправдиві документи:
- заяву ОСОБА_34 від 27.12.2006 про видачу дублікату втраченої довіреності від 27.10.2006;
- заяву ОСОБА_33 від 27.12.2006 про видачу дублікату втраченої довіреності від 27.10.2006;
- заяву ОСОБА_2 від 27.12.2006 про видачу дублікату втраченої довіреності від 27.10.2006.
Указані завідомо неправдиві заяви невстановлені особи надали приватному нотаріусу ОСОБА_19
27.12.2006, на підставі поданих підроблених паспортів та заяв про видачу дублікатів довіреностей приватний нотаріус ОСОБА_19, який не був обізнаний із злочинними намірами невстановлених осіб, видав дублікати довіреностей від ОСОБА_33, ОСОБА_34 та ОСОБА_2 на учасника організованої групи ОСОБА_13
Цього ж дня, указані невстановлені особи, з метою подальшого використання, передали ОСОБА_11 завідомо неправдиві офіційні документи - дублікати довіреностей від ОСОБА_33, ОСОБА_34 та ОСОБА_2
Також, у період з жовтня 2006 по січень 2007 року, ОСОБА_11, реалізовуючи розроблений ним злочинний план шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_3 та земельну ділянку, на якій він розміщений, шляхом підроблення та використання завідомо неправдивих документів, через учасника організованої групи ОСОБА_12 підшукав особу, яка погодилась взяти участь у придбанні шляхом обману права власності на будинок за вказаною адресою - ОСОБА_14, з якою він вступив у попередню змову про вчинення шахрайства. При цьому, ОСОБА_14 не була ознайомлена з єдиним злочинним планом очолюваної ОСОБА_11 організованої групи і не стала учасником цієї групи.
Приблизно в січні 2007 року, ОСОБА_11, спільно з ОСОБА_12, в місті Києві, на виконання єдиного плану злочинних дій очолюваної ним організованої групи, спрямованого на шахрайське заволодіння правом власності будинок АДРЕСА_3 та земельну ділянку за вказаною адресою, з метою отримання правовстановлюючого документу на 1\4 частину будинку АДРЕСА_3, який необхідний для відчуження належної ОСОБА_33 1\4 частини указаного будинку, діючи з відома всіх учасників, з метою подальшого використання підроблених документів під час шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_3, передав ОСОБА_13 підроблені офіційні документи - дублікати довіреностей ОСОБА_34, ОСОБА_33, ОСОБА_2 від 27.12.2006. При цьому, ОСОБА_11 доручив учаснику організованої групи ОСОБА_13 прибути до державного нотаріального архіву в м. Києві, куди подати заяву про видачу їй дублікату додаткового свідоцтва про право на спадщину за законом від 31.01.1973, виданого Дев'ятою Київською державною нотаріальною конторою, використавши при цьому завідомо неправдивий документ - дублікат довіреності ОСОБА_33
Так, 17.01.2007 ОСОБА_13 на виконання єдиного злочинного плану очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, діючи за його вказівкою, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_12 та невстановлених осіб, використовуючи підроблений дублікат довіреності ОСОБА_33, достовірно знаючи про те, що дублікат підроблений і в дійсності ОСОБА_33 не видавався, прибула до Державного нотаріального архіву м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, 5-А куди звернулась із заявою від 17.01.2007 про видачу їй дубліката додаткового свідоцтва від 31.01.1973 № 2142 про право ОСОБА_33 на спадщину за законом. На підставі цієї заяви ОСОБА_13 отримала в указаному архіві дублікат додаткового свідоцтва від 31.01.1973 № 2142 про право на спадщину за законом, згідно з яким ОСОБА_33 успадкувала 1/4 будинку АДРЕСА_3. Указаний вище дублікат додаткового свідоцтва про право на спадщину за законом ОСОБА_13 через ОСОБА_12 передала ОСОБА_11
У зв'язку з тим, що в дійсності будинок АДРЕСА_3 був природно зруйнованим, з метою проведення технічної інвентаризації зазначеного будинку, приблизно в березні 2007 року ОСОБА_11, на виконання розробленого ним плану злочинних дій, схваленого усіма учасникам організованої групи, найняв невстановлених осіб для відновлення цілісності указаного будинку та вивозу сміття з прилеглої до нього земельної ділянки.
Далі, упродовж березня-квітня 2007 року невстановлені особи, за вказівкою ОСОБА_11 з метою імітації частини житлового будинку, який знаходився на земельній ділянці АДРЕСА_3 до його руйнування, демонтували залишки зруйнованого житлового будинку і на його місці змонтували з дешевих матеріалів тимчасову споруду, яка за зовнішнім виглядом була схожа на частину житлового будинку, яка належала ОСОБА_33 та ОСОБА_2 до часу його руйнування. Окрім цього, указані невстановлені особи прибрали прилеглу до будинку земельну ділянку від сміття.
Після відновлення частини будинку, яка до руйнування належала ОСОБА_33 та ОСОБА_2, ОСОБА_11, приблизно у квітні 2007 року, перебуваючи в місті Києві, дав вказівку ОСОБА_13 прибути до Київського міського бюро технічної інвентаризації, куди подати замовлення на проведення технічної інвентаризації будинку АДРЕСА_3 та виготовлення технічного паспорту, передавши їй підроблений дублікат довіреності від імені ОСОБА_33 від 27.12.2006.
26.04.2007 ОСОБА_13, діючи за вказівкою ОСОБА_11, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_12 та невстановлених осіб, у відповідності до відведеної їй ОСОБА_11 ролі, видаючи себе за представника законного володільця 1\4 частини будинку АДРЕСА_3 ОСОБА_33, прибула до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна (м. Київ, вул. Трьохсвятительска, 4-В), куди подала замовлення від 26.04.2007 № 5347 (ПБ-2007) про проведення поточної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту та довідки-характеристики на будинок АДРЕСА_3 При цьому на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_13 використала вищевказаний підроблений дублікат довіреності від ОСОБА_33, а також дублікат додаткового свідоцтва про право ОСОБА_33 на спадщину за законом від 31.01.1973 № 2142.
11.05.2007 на підставі поданого замовлення від 26.04.2007 № 5347 (ПБ-2007) техніком інвентаризатором Київського міського бюро технічної інвентаризації ОСОБА_37 було проведено інвентаризацію будинку АДРЕСА_3.
З метою використання у приватного нотаріуса дублікату додаткового свідоцтва про право на спадщину за законом від 31.01.1973 № 2142 під час відчуження 1\4 частини будинку АДРЕСА_3, який належав ОСОБА_33, указаний дублікат необхідно було зареєструвати у Київському міському бюро технічної інвентаризації.
Так, у травні 2007 року, ОСОБА_11, знаходячись в м. Києві, діючи згідно з єдиним планом злочинних дій, схваленим усіма учасниками очолюваної ним організованої групи, дав вказівку ОСОБА_13 подати до Київського міського бюро технічної інвентаризації заяву про реєстрацію права власності на 1\4 частину будинку АДРЕСА_3 за ОСОБА_33, і використати при цьому дублікат додаткового свідоцтва про право на спадщину за законом від 31.01.1973 № 2142, з метою підтвердження своїх повноважень як представника ОСОБА_33
Так, 05.06.2007 року, ОСОБА_13, діючи згідно з відведеною ОСОБА_11 роллю, за вказівкою останнього, з відома всіх учасників організованої групи, прибула до Київського міського бюро технічної інвентаризації за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-в, де подала заяву про реєстрацію права власності на будинок АДРЕСА_3 від 05.06.2007 № 7132 (ПБ-2007), додавши до неї дублікат додаткового свідоцтва про право на спадщину за законом від 31.01.1973 № 2142. При цьому ОСОБА_13 застосувала обман, який виразився у наданні працівникам Київського міського бюро технічної інвентаризації дублікату підробленої довіреності від ОСОБА_33, із завідомо неправдивими відомостями про те, що остання нібито уповноважила ОСОБА_13 представляти її інтереси.
11.06.2007 на підставі поданої ОСОБА_13 заяви Київським міським бюро технічної інвентаризації було зареєстровано дублікат додаткового свідоцтва про право на спадщину за законом ОСОБА_33 від 31.01.1973 № 2142, за № 8555 від 11.06.2007.
Разом з цим, приблизно в червні 2007 року, ОСОБА_11, в місті Києві, діючи у суворій відповідності з єдиним планом злочинних дій організованої групи в частині шахрайського заволодінням правом власності на будинок АДРЕСА_3 та прилеглої до нього земельної ділянки, дав вказівку учаснику організованої групи ОСОБА_13 прибути до Київського міського бюро технічної інвентаризації, де подати замовлення від імені ОСОБА_2 на проведення технічної інвентаризації будинку АДРЕСА_3, виготовлення технічного паспорту та довідки-характеристики, використавши при цьому підроблену довіреність ОСОБА_2 від 27.10.2006.
05.06.2007 ОСОБА_13, діючи у суворій відповідності до розробленого ОСОБА_11 єдиного плану злочинних дій організованої групи, прибула до Київського міського бюро технічної інвентаризації (м. Київ, вул. Трьохсвятительска, 4-В), де, видаючи себе за представника законного володільця 1\4 частини будинку АДРЕСА_3 ОСОБА_2 по підробленій довіреності, усвідомлюючи, що в дійсності представляти інтереси ОСОБА_2 вона не уповноважена, подала замовлення від 05.06.2007 № 7129 (ПБ-2007) про проведення поточної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту та довідки-характеристики на будинок АДРЕСА_3 При цьому на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_13 використала вищевказаний завідомо підроблену довіреність ОСОБА_2 від 27.10.2007, застосувавши таким чином обман.
В червні 2007 року ОСОБА_11 надав вказівку учасникам організованої злочинної групи ОСОБА_12, ОСОБА_15 та невстановленим особам, які входили до складу очолюваної ОСОБА_11 організованої групи підробити офіційні документи та подати їх до Київського міського бюро технічної інвентаризації для проведення технічної інвентаризації будинку АДРЕСА_3.
Приблизно 13.06.2007 учасники організованої групи ОСОБА_12, ОСОБА_15 та невстановлені особи, на виконання єдиного злочинного плану, діючи з відома ОСОБА_13, знаходячись в м. Києві, за вказівкою ОСОБА_11, з метою подальшого використання для проведення технічної інвентаризації будинку АДРЕСА_3 та виготовлення довідок-характеристик на частини цього будинку, що належали ОСОБА_33 і ОСОБА_2, підробили наступні завідомо неправдиві офіційні документи:
- довідку від 13.06.2007 № 121-11 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_34 належала знесена частина будинку АДРЕСА_3, яка складалась з кімнати 1-1 площею 6,9 кв. м., кімнати 1-2 площею 6,8 кв. м., кімнати 1-3 площею 11,4 кв. м., кімнати 1-4 площею 11,8 кв. м., кімнати 1-5 площею 7,8 кв. м.,
- довідку від 13.06.2007 № 121-67 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що в будинку АДРЕСА_3 ОСОБА_33 належать кімната 2-1 площею 5,9 кв. м., кімната 2-2 площею 3,7 кв. м., кімната 2-3 площею 7,5 кв. м., кімната 2-4 площею 11,4 кв. м.,
- довідку від 13.06.2007 № 121-68 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що в будинку АДРЕСА_3 належать ОСОБА_2 кімната 3-3 площею 13,8 кв. м., кімната 3-2 площею 6 кв. м., кімната 3-1 площею 23 кв. м.
При цьому, ОСОБА_12 роздрукував бланки зазначених довідок від 13.06.2007 № 121-11, № 121-67 і № 121-68, невстановлені особи підробили в них підписи майстра та відбиток печатки зазначеної контори, а ОСОБА_15, діючи у відповідності до відведеної їй ролі у довідках № 121-67 і № 121-68 підробила підписи від імені керуючого будинками. В дійсності станом на 13.06.2007 Житлово-експлуатаційна контора № 913 Солом'янського району м. Києва не існувала,а указані довідки не видавались.
Указані підроблені документи через невставлених осіб було надано техніку інвентаризатору Київського міського бюро технічної інвентаризації ОСОБА_37
За результатами проведення технічної інвентаризації, на підставі поданих невстановленими особами зазначених вище завідомо підроблених довідок ЖЕК № 913 Солом'янського району м. Києва Київським міським бюро технічної інвентаризації, ОСОБА_13 як представнику ОСОБА_2 і ОСОБА_33 було видано довідку-характеристику від 27.06.2007 № 1257819 на частину будинку АДРЕСА_3, що належала ОСОБА_33, а також довідку-характеристику від 27.06.2007 № 1257809 на частину будинку АДРЕСА_3, що належала ОСОБА_2
У зв'язку з тим, що на підставі указаних довідок-характеристик неможливо нотаріально посвідчити перехід права власності на будинок АДРЕСА_3, в кінці червня 2007 року ОСОБА_11, в м. Києві, реалізовуючи єдиний злочинний план учасників очолюваної ним організованої групи, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам, які діяли у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, підробити довідки-характеристики від 27.06.2007 № 1257819 та № 1257809 на будинок АДРЕСА_3, видаливши із них відомості про те, що будинок не введено в експлуатацію, а правовстановлюючі документи на будинок потребують заміни, що було необхідним при подальшому використанні указаних довідок-характеристик при посвідчення правочинів щодо відчуження зазначеного будинку.
Так, в кінці червня - на початку липня 2007 року, в місті Києві, учасники організованої групи ОСОБА_12 та невстановлені особи, реалізовуючи єдиний злочинний план щодо шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_3 та прилеглу до нього земельну ділянку, діючи за вказівкою ОСОБА_11, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_13, з метою використання підробили офіційні документи:
- довідку-характеристику на будинок АДРЕСА_3 від 27.06.2007 № 1257809, видаливши із неї записи про те, що будинок не введено в експлуатацію, а правовстановлюючі документи на будинок потребують заміни;
- довідку-характеристику на будинок АДРЕСА_3 від 27.06.2007 № 1257819, видаливши із неї записи про те, що будинок не введено в експлуатацію, а правовстановлюючі документи на будинок потребують заміни.
Разом з цим, приблизно на початку червня 2007 року, ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, діючи у відповідності до розробленого ним плану злочинних дій, відомий усім учасникам організованої групи, з метою отримання можливості незаконно відчужити право власності на 1\4 частину будинку АДРЕСА_3, належну ОСОБА_2, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам, які входили до складу очолюваної ним організованої групи, підробити правовстановлюючий документ - свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 02.11.1995 про право ОСОБА_2 на спадщину за заповітом на 1/4 будинку АДРЕСА_3, а також інші документи, необхідні приватному нотаріусу для посвідчення правочину щодо відчуження нерухомого майна.
Так, у червні 2007 року ОСОБА_12, знаходячись в місті Києві, за вказівкою ОСОБА_11, згідно єдиного плану злочинних дій організованої групи, з відома ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб, виготовив з метою подальшого використання завідомо неправдиві офіційні документи:
- свідоцтво від 02.11.1995, видане Дев'ятою Київською державною нотаріальною конторою, про право ОСОБА_2 на спадщину за заповітом на 1/4 будинку АДРЕСА_3,
- реєстраційну посвідку Київського міського бюро технічної інвентаризації від 01.08.1997, згідно з якою за ОСОБА_2 зареєстровано право власності на 1/4 домоволодіння по АДРЕСА_3.
При цьому ОСОБА_12 спільно з указаними невстановленими особами підробив у зазначеному свідоцтві про право на спадщину підпис від імені державного нотаріуса Дев'ятої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_38, а також відбиток гербової печатки зазначеної нотаріальної контори. Крім того ОСОБА_12 в реєстраційній посвідці спільно з указаними невстановленими особами підробив рукописний текст та підпис від імені начальника Київського міського бюро технічної інвентаризації Поліщука, а також відбиток гербової печатки цього бюро.
Після цього, ОСОБА_12 спільно з невстановленими особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 злочинної групи, приблизно у липні 2007 року, знаходячись в м. Києві, за вказівкою ОСОБА_11, у відповідності до розробленого останнім плану, виготовив наступні завідомо неправдиві офіційні документи:
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 15.06.2007 № 2237 про те, що державний акт на земельну ділянку, прилеглу до будинку АДРЕСА_3, не зареєстрований,
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 10.07.2007 № 2368 про те, що державний акт на земельну ділянку, прилеглу до будинку АДРЕСА_3, не зареєстрований,
- довідку форми № 3 від 11.07.2007 № 2м-212 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_2 належить 1/4 будинку АДРЕСА_3 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом,
- довідку форми № 3 від 13.07.2007 № 2м-297 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_33 належить 1/4 будинку АДРЕСА_3 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом,
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_33 серії НОМЕР_14, виданий 18.11.2005 Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві, в який була вклеєна фотографія невстановленого учасника організованої ОСОБА_11 злочинної групи,
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_2 серії НОМЕР_15, виданий 16.11.2006 Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_13,
- довідку Державної податкової інспекції у Солом'янському районі м. Києва від 16.07.2007 про присвоєння ОСОБА_33 ідентифікаційного номеру НОМЕР_6,
- довідку Державної податкової інспекції у Солом'янському районі м. Києва від 04.06.2004 про присвоєння ОСОБА_2 ідентифікаційного номеру НОМЕР_7, а також підробив паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_2 серії НОМЕР_15, виданий 16.11.2006 Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_13, яку остання надала ОСОБА_12 для підроблення паспорту,
При цьому ОСОБА_12 та вказані вище невстановлені особи в зазначених вище довідках та паспортах на ім'я ОСОБА_33 і ОСОБА_2 підробили підписи та відбитки печаток ЖЕК. У дійсності в липні 2007 року Житлово-експлуатаційна контора № 913 Солом'янського району м. Києва не існувала, паспорти із зазначеними вище серійними номерами ОСОБА_33 і ОСОБА_2 не видавались.
На початку липня 2007 року ОСОБА_11, перебуваючи в місті Києві, з метою набуття шляхом обману права власності на будинок АДРЕСА_3 та земельну ділянку, на якій він знаходився, дав вказівку учасникам організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_13, а також задіяній ним до вчинення шахрайства особи, з якою він вступив у попередню змову - ОСОБА_14 прибути до приватного нотаріуса ОСОБА_26 для підроблення договору дарування 1\4 частини будинку, належного ОСОБА_2 При цьому, ОСОБА_11 дав вказівку ОСОБА_13 видавати себе за законного володільця ОСОБА_2, використовуючи при цьому підроблений паспорт на ім'я останньої, а ОСОБА_12 наказав надати приватному нотаріусу вказані вище підроблені документи.
13.07.2007 ОСОБА_13 і ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_11, реалізовуючи єдиний злочинний план організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та спільно з останньою, з метою підроблення договору дарування, необхідного для відчуження права власності на 1\4 частину будинку АДРЕСА_3, належного ОСОБА_2 та без її відома, прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_6.
Після цього, ОСОБА_13, яка видавала себе за ОСОБА_39, і ОСОБА_12, на виконання розробленого ОСОБА_11 плану, застосовуючи обман, діючи згідно з єдиним злочинним планом очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, схвалений усіма учасниками, надали нотаріусу ОСОБА_26 для укладення договору дарування частини будинку АДРЕСА_3 наступні вищевказані завідомо підроблені документи:
- довідку-характеристику на будинок АДРЕСА_3 від 27.06.2007 № 1257819, видаливши із неї записи про те, що будинок не введено в експлуатацію, а правовстановлюючі документи на будинок потребують заміни;
- свідоцтво від 02.11.1995 про право ОСОБА_2 на спадщину за заповітом на 1/4 будинку АДРЕСА_3,
- реєстраційну посвідку Київського міського бюро технічної інвентаризації від 01.08.1997, згідно з якою за ОСОБА_2 зареєстровано право власності на 1/4 домоволодіння по АДРЕСА_3,
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 10.07.2007 № 2368 про те, що державний акт на земельну ділянку, прилеглу до будинку АДРЕСА_3, не зареєстрований,
- довідку форми № 3 від 11.07.2007 № 2м-212 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_2 належить 1/4 будинку АДРЕСА_3 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом,
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_2 серії НОМЕР_15, виданий 16.11.2006 Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_13,
- довідку Державної податкової інспекції у Солом'янському районі м. Києва від 04.06.2004 про присвоєння ОСОБА_2 ідентифікаційного номеру НОМЕР_7.
Далі, 13.07.2007 ОСОБА_13, діючи у відповідності до визначеної ОСОБА_11 ролі, згідно з єдиним злочинним планом організованої групи, відомим всім її учасникам і схваленим ними, видаючи себе за ОСОБА_2, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних нею дій, та розуміючи те, що відчужувана 1\4 частина будинку їй не належить, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та спільно з останньою, з метою використання підробили завідомо неправдивий офіційний документ - договір дарування 1\4 частини будинку АДРЕСА_3, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2 дарує, а ОСОБА_14 отримує у дар 1\4 частину зазначеного будинку. При цьому, ОСОБА_13, діючи у відповідності до визначеної ролі, підробила підпис у графі «Дарувальник», виконавши його від імені ОСОБА_2, а ОСОБА_14, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_13 не є ОСОБА_2, умисно не повідомила про це нотаріусу ОСОБА_26, застосувавши таким чином обман шляхом замовчування зазначеної обставини, після чого, переслідуючи мету незаконного відчуження права власності на 1\4 частину будинку АДРЕСА_3, виконала особистий підпис у графі «Обдаровувана».
Указаний договір купівлі-продажу 13.07.2007 посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_26 та зареєстровано у реєстрі за № 4428.
Цього ж дня, учасник організованої групи ОСОБА_12, діючи у відповідності до відведеної йому ОСОБА_11 ролі, передав указаний договір дарування 1\4 частини будинку АДРЕСА_3 від 13.07.2007 ОСОБА_11 на вимогу останнього.
Після цього, у період з 13.07.2007 по 16.07.2007 ОСОБА_11, перебуваючи в місті Києві, з метою набуття шляхом обману права власності на будинок АДРЕСА_3, а в подальшому на земельну ділянку за вказаною адресою, дав вказівку учасникам організованої групи ОСОБА_12 та невстановленій особі, а також задіяної ним до вчинення шахрайства особи, з якою він вступив у попередню змову - ОСОБА_14 прибути до приватного нотаріуса ОСОБА_26 для укладення завідомо неправдивого правочину щодо відчуження 1\4 частини будинку, належного ОСОБА_33 При цьому, ОСОБА_11 дав вказівку невстановленій особі видавати себе за законного володільця ОСОБА_33, використовуючи при цьому підроблений паспорт на ім'я останньої, а ОСОБА_12 наказав надати приватному нотаріусу вказані вище підроблені документи.
Так, 16.07.2007 ОСОБА_12 і невстановлена особа - учасник організованої групи, очолюваної ОСОБА_11, за вказівкою ОСОБА_11, згідно з розробленим останнім злочинним планом, спільно з ОСОБА_14 прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_6.
Після цього, ОСОБА_12 і зазначений вище учасник організованої групи, видаючи себе за ОСОБА_33, на виконання розробленого ОСОБА_11 єдиного плану злочинних дій, спрямованого на шахрайське заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_3 та прилеглу до нього земельну ділянку, діючи з відома ОСОБА_15, ОСОБА_13 та невстановлених осіб, застосовуючи обман, надали нотаріусу ОСОБА_26 для укладення договору дарування частини будинку АДРЕСА_3 наступні вищевказані завідомо підроблені документи:
- довідку-характеристику на будинок АДРЕСА_3 від 27.06.2007 № 1257819, видаливши із неї записи про те, що будинок не введено в експлуатацію, а правовстановлюючі документи на будинок потребують заміни;
- дублікат свідоцтва від 31.01.1973 № 2142 про право ОСОБА_33 на спадщину за заповітом,
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 15.06.2007 № 2237 про те, що державний акт на земельну ділянку, прилеглу до будинку АДРЕСА_3, не зареєстрований,
- довідку форми № 3 від 13.07.2007 № 2м-297 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_33 належить 1/4 будинку АДРЕСА_3 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом,
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_33 серії НОМЕР_14, виданий 18.11.2005 Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві, в який була вклеєна фотографія невстановленого учасника організованої ОСОБА_11 злочинної групи,
- довідку Державної податкової інспекції у Солом'янському районі м. Києва від 16.07.2007 про присвоєння ОСОБА_33 ідентифікаційного номеру НОМЕР_6.
Далі, 16.07.2007 зазначений вище невстановлений слідством учасник організованої групи, згідно з розробленим ОСОБА_11 злочинним планом, відомим учасникам організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановленим особам, схваленим ними, видаючи себе за ОСОБА_33, уклав з ОСОБА_14 завідомо неправдивий договір дарування 1/4 житлового будинку, розташованого по вулиці АДРЕСА_3 Указаний договір купівлі-продажу 16.07.2007 посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_26 та зареєстровано у реєстрі за № 4485. При цьому, ОСОБА_14 достовірно знаючи про те, що в дійсності передана їй у дар 1\4 частина будинку їй не належить, умисно не повідомила про це нотаріусу ОСОБА_26, застосувавши таким чином обман шляхом замовчування зазначеної обставини та підписала зазначений договір купівлі-продажу.
Цього ж дня, учасник організованої групи ОСОБА_12, діючи у відповідності до відведеної йому ОСОБА_11 ролі, передав указаний договір дарування 1\4 частини будинку АДРЕСА_3 від 16.07.2007 ОСОБА_11 на вимогу останнього.
На початку серпня 2007 року, ОСОБА_11, в місті Києві, реалізовуючи єдиний план злочинних дій організованої групи, дав вказівку ОСОБА_14 зареєструвати у Київському міському бюро технічної інвентаризації за нею права власності на 1\2 частину будинку АДРЕСА_3, використавши при цьому завідомо підроблений офіційний документ - договір дарування 1\4 частин будинку від 13.07.2007, укладений між ОСОБА_14 та ОСОБА_2 Разом з цим, ОСОБА_11 надав ОСОБА_14 завідомо підроблений договір дарування 1\4 частини будинку від 13.07.2007, укладеного з ОСОБА_2 та договір дарування 1\4 частини будинку від 16.07.2007, укладеного між ОСОБА_14 і ОСОБА_33
08.08.2007 ОСОБА_14, за попередньою змовою з ОСОБА_11, за вказівкою останнього, маючи намір на використання завідом підробленого офіційного документа, прибула до Київського міського бюро технічної інвентаризації за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-в, де подала заяву № 12014 (ПБ-2007) від 08.08.2007 про реєстрацію за нею права власності на 1\4 частину будинку АДРЕСА_3, додавши до неї договір дарування 1\4 частини будинку від 13.07.2007, укладеного з ОСОБА_2
13.08.2007 на підставі поданого завідомо підробленого договору дарування 1\4 частини будинку АДРЕСА_3 від 13.07.2007 працівниками Київського міського бюро технічної інвентаризації зареєстровано право власності на 1\4 частину зазначеного будинку за ОСОБА_14
Разом з цим, 08.08.2007 ОСОБА_14, за попередньою змовою з ОСОБА_11, за вказівкою останнього, перебуваючи в Київському міському бюро технічної інвентаризації, з метою незаконного переходу права власності від законного володільця, подала заяву № 12011 (ПБ-2007) від 08.08.2007 про реєстрацію за нею права власності на 1\4 частину будинку АДРЕСА_3, додавши до неї договір дарування 1\4 частини будинку від 16.07.2007, укладеного з ОСОБА_33 При цьому, ОСОБА_14, достовірно знала про те, що зазначена частина будинку АДРЕСА_3 їй не належать, застосувавши таким чином обман до працівників Київського міського бюро технічної інвентаризації.
13.08.2007 на підставі поданої ОСОБА_14 заяви № №12011 (ПБ-2007) від 08.08.2007 Київським міським бюро технічної інвентаризації за ОСОБА_14 зареєстровано 1\4 частина будинку АДРЕСА_3, яка належала ОСОБА_33
Після цього, приблизно в кінці серпня - на початку вересня 2007 року ОСОБА_11, знаходячись в м. Києві, реалізовуючи план створеної та очолюваної ним організованої групи щодо придбання шляхом обману права власності на земельну ділянку АДРЕСА_3, з метою заволодіння правом власності на 1\2 частини будинку по АДРЕСА_2, яка належала ОСОБА_34, дав вказівку невстановленій особі - учаснику організованої групи підготувати позов до Солом'янського районного суду м. Києва про скасування державної реєстрації 1\2 будинку, яка належала ОСОБА_34, визнання за ОСОБА_14 права власності на єдине домоволодіння, розташоване по вулиці АДРЕСА_3, і про те, щоб зобов'язати БТІ м. Києва зареєструвати зазначене право власності за ОСОБА_14 При цьому, ОСОБА_11 дав вказівку ОСОБА_14 підписати указану позовну заяву, подати її до Солом'янського районного суду, після чого видаючи себе за законного володільця 1\2 частини будинку АДРЕСА_3 бути присутньою у судових засідання у ролі позивача. Для підтвердження приналежності права власності на 1\2 частину будинку за ОСОБА_14, ОСОБА_11 надав останній договір дарування 1\4 частини будинку від 13.07.2007 та договір дарування 1\4 частини будинку від 16.07.2007, які ОСОБА_14 мала пред'явити у судовому засіданні.
Разом з цим, ОСОБА_11 дав вказівку учаснику організованої групи ОСОБА_13 виступити у Солом'янському районному суді м. Києва як уявний представник відповідача по підробленій довіреності від імені ОСОБА_34 При цьому, у судовому засіданні ОСОБА_13 повинна була повністю погодитись з усіма позовними вимогами ОСОБА_14 щодо скасування державної реєстрації на 1\2 будинку за ОСОБА_34, скасування державної реєстрації 1\2 будинку за ОСОБА_14 та визнання за ОСОБА_14 права власності на єдине домоволодіння, розташоване в АДРЕСА_3
Так, 13.09.2007 невстановлена особа - учасник очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, в місті Києві, за вказівкою ОСОБА_11 підготувала від імені ОСОБА_14 позов до Солом'янського районного суду м. Києва про скасування державної реєстрації 1\2 будинку, яка належала ОСОБА_34, визнання за ОСОБА_14 права власності на єдине домоволодіння, розташоване по вулиці АДРЕСА_3, і про зобов'язання Київського міського бюро технічної інвентаризації зареєструвати зазначене право власності за ОСОБА_14 Цього ж дня, ОСОБА_14 виконуючи вказівку ОСОБА_11, діючи за попередньою змовою з останнім, підписала указану позовну заяву та цього ж дня подала її до Солом'янського районного суду м. Києва, що по вул. Шутова, 1. Зазначений позов ОСОБА_14 ґрунтувався на тому, що вона є законним власником 1/2 будинку АДРЕСА_3, а інша половина цього будинку, яка належала ОСОБА_34, не існує внаслідок руйнування.
28.09.2007 ОСОБА_12, спільно з ОСОБА_14 та ОСОБА_13, діючи за вказівкою ОСОБА_11 прибули до Солом'янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 1 у судове засідання щодо розгляду цивільної справи № 2-3876-1\07 за позовом ОСОБА_14 до ОСОБА_34, третя особа - Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна.
Цього ж дня, час розгляду указаної справи ОСОБА_14, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, застосовувала обман, видаючи себе перед судом за законного володільця 1\2 частини домоволодіння по АДРЕСА_3, а ОСОБА_13, діючи у відповідності з відведеною їй роллю, повідомила суду завідомо неправдиві відомості про те, що вона є законним представником відповідача - ОСОБА_34 У судовому засіданні ОСОБА_14 повністю підтримала позовні вимоги, а ОСОБА_13, діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_11 злочинного плану, погодилась з ними. На підтвердження правдивості своїх намірів, ОСОБА_13 власноручно написала заяву про те, що вона не заперечує проти позовних вимог ОСОБА_14, яку представила суду.
28.09.2007 Солом'янським районним судом м. Києва ухвалено рішення, яким ОСОБА_14 визнано власником єдиного домоволодіння, розташованого по вулиці АДРЕСА_3 і зобов'язано Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна зареєструвати право власності ОСОБА_14 на зазначене домоволодіння.
Після цього, ОСОБА_11, в місті Києві, діючи у відповідності до єдиного злочинного плану очолюваної ним організованої групи, схваленими усіма її учасниками, переслідуючи мету незаконного відчуження права власності на будинок АДРЕСА_3, дав вказівку ОСОБА_14 зареєструвати за собою право власності на указаний будинок в Київському міському бюро технічної інвентаризації.
15.10.2007 ОСОБА_14, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 і за його вказівкою, подала до Київського міського бюро технічної інвентаризації (м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-В) заяву від 15.10.2007 № 17756 (ПБ-2007) про реєстрацію права власності на будинок АДРЕСА_3 на підставі вищевказаного рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 28.09.2007. До вказаної заяви ОСОБА_14 додала завірену копію рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 28.09.2007 та оригінали договорів дарування 1\4 частин будинку АДРЕСА_3 від 13.07.2007 та 16.07.2007.
18.10.2007 на підставі поданої ОСОБА_14 завіреної копії рішення суду київським міським бюро технічної інвентаризації за ОСОБА_14 було зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_3, про що було видано свідоцтво від 18.10.2007.
22.10.2007 ОСОБА_11, перебуваючи в місті Києві, діючи згідно з відведеною роллю, з метою відчуження права власності на будинок АДРЕСА_3 та отримання довідки-характеристики на нього, дав вказівку ОСОБА_14 прибути до Київського міського бюро технічної інвентаризації та подати замовлення на проведення технічної інвентаризації зазначеного будинку та виготовлення на нього довідки-характеристики.
22.10.2007 ОСОБА_14, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11, за вказівкою останнього прибула до Київського міського бюро технічної інвентаризації, де подала замовлення № 18453 (ПБ-2007) від 22.10.2007.
На підставі указаного замовлення, 02.11.2007 техніком інвентаризатором Київського міського бюро технічної інвентаризації ОСОБА_40 проведено технічну інвентаризацію будинку АДРЕСА_3, у ході якої ним було виявлено самовільне відновлення будинку. Після проведення технічної інвентаризації ОСОБА_40 видав довідку-характеристику на указаний будинок № 1290017 від 06.11.2007, у якій зазначив, що будинок не зданий в експлуатацію.
У зв'язку з тим, що на підставі указаної довідки-характеристики неможливо нотаріально посвідчити перехід права власності на будинок АДРЕСА_3, на початку листопада 2007 року ОСОБА_11, в м. Києві, реалізовуючи єдиний злочинний план учасників очолюваної ним організованої групи, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам, які діяли у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, підробити довідку-характеристику від 06.11.2007 № 1290017 на будинок АДРЕСА_3, видаливши із неї відомості про те, що будинок не введено в експлуатацію, що було необхідним при подальшому використанні указаних довідок-характеристик при посвідчення правочинів щодо відчуження зазначеного будинку.
Так, в на початку листопада 2007 року, в місті Києві, учасники організованої групи ОСОБА_12 та невстановлені особи, реалізовуючи єдиний злочинний план щодо шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_3 та прилеглу до нього земельну ділянку, діючи за вказівкою ОСОБА_11, з метою використання підробили офіційні документи:
- довідку-характеристику на будинок АДРЕСА_3 від 06.11.2007 № 1290017, видаливши із неї запис про те, що будинок не введено в експлуатацію.
Після цього, на початку листопада ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, реалізовуючи єдиний злочинний план очолюваної ним організованої групи, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам, які входили до складу організованої групи та діяли у відповідності до визначених ОСОБА_11 ролей, підробити з метою використання документи, які необхідні приватному нотаріусу для посвідчення правочину щодо відчуження будинку АДРЕСА_3.
Так, ОСОБА_12 впродовж листопада 2007 року, діючи за вказівкою ОСОБА_11, згідно з розробленим останнім злочинним планом, відомим всім учасникам організованої групи і схваленим ними, спільно з невстановленими слідством особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 групи, підробив наступні завідомо неправдиві офіційні документи, необхідні для нотаріального посвідчення угоди про відчуження будинку АДРЕСА_3:
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 09.11.2007 № 11-217 про те, що державний акт на земельну ділянку, прилеглу до будинку АДРЕСА_3, не зареєстрований,
- довідку форми № 3 від 07.11.2007 № 11м-216 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_14 належить будинок АДРЕСА_3.
При цьому ОСОБА_12 та вказані вище невстановлені особи в зазначених вище довідках від 09.11.2007 № 11-217 і від 07.11.2007 № 11м-216 підробили підписи та відбитки печаток. У дійсності станом на 07.11.2007 Житлово-експлуатаційна контора № 913 Солом'янського району м. Києва не існувала.
У листопаді 2007 року ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, діючи згідно з розробленим ним злочинним планом, відомим усім учасникам організованої групи і схваленим ними, у відповідності до відведеної ролі, з метою надання видимості законності переходу права власності на будинок АДРЕСА_3 та конспірації злочинних дій, запропонував своїй дружині ОСОБА_35 зареєструвати за нею право власності на будинок АДРЕСА_3, а в подальшому - на земельну ділянку за цією адресою, на що ОСОБА_35 погодилась, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 щодо шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_3 в м. Києва та прилеглу до нього земельну ділянку.
Разом з цим, ОСОБА_11, з метою конспірації злочинних дій очолюваної ним організованої групи, залучив свого водія - ОСОБА_30, який не був обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_11 щодо шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_3 та прилеглу до нього земельну ділянку, якого вмовив зареєструвати за його дружиною ОСОБА_35 право власності на будинок АДРЕСА_3, на що ОСОБА_30 дав свою згоду.
Після цього, в листопаді 2007 року, ОСОБА_11, перебуваючи в місті Києві, на виконання розробленого ним плану щодо заволодіння шляхом обману права власності на земельну ділянку АДРЕСА_3, дав вказівку учаснику організованої групи ОСОБА_12, ОСОБА_14 та своїй дружині ОСОБА_35 прибути до приватного нотаріуса ОСОБА_26, у якої укласти договір купівлі-продажу будинку АДРЕСА_3 між ОСОБА_14 та ОСОБА_35
12.11.2007 ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_11, згідно з єдиним злочинним планом організованої групи, а також ОСОБА_35 прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_6.
Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_26, ОСОБА_14, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних нею дій, та розуміючи те, що відчужуваний будинок у дійсності їй не належить, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 застосувала обман, який виразився у повідомленні приватному нотаріусу завідомо неправдивих відомостей про те, що вона є законним володільцем будинку АДРЕСА_3, та уклала з ОСОБА_35 договір купівлі-продажу будинку АДРЕСА_3 за ціною 120 000 гривень. Указаний договір купівлі-продажу був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_26
При цьому ОСОБА_12 і ОСОБА_14, діючи за вказівкою ОСОБА_11, на підтвердження права власності на зазначений будинок надали приватному нотаріусу ОСОБА_26 завірену копію вищевказаного рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 28.09.2007, свідоцтво від 18.10.2007 про реєстрацію за ОСОБА_14 права власності на будинок АДРЕСА_3, а також наступні підроблені завідомо неправдиві документи:
- довідку-характеристику на будинок АДРЕСА_3 від 06.11.2007 № 1290017,
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 09.11.2007 № 11-217,
- довідку форми № 3 від 07.11.2007 № 11м-216 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва.
Крім того, 12.11.2007 ОСОБА_41, діючи за вказівкою ОСОБА_11, у офісі приватного нотаріуса ОСОБА_42 склала довіреність, якою вона уповноважила особистого водія ОСОБА_11 - ОСОБА_30 зареєструвати БТІ м. Києва на її ім'я право власності на будинок АДРЕСА_3
13.11.2007 ОСОБА_11, перебуваючи в м. Києві, на виконання розробленого ним злочинного плану, спрямованого на шахрайське заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_3 земельну ділянку, на якій він розміщений, діючи у відповідності до визначеної ним ролі, з метою конспірації злочинних дій, перебуваючи в м. Києві надав вказівку ОСОБА_30 зареєструвати за ОСОБА_35 у Київському міському бюро технічної інвентаризації право власності на будинок АДРЕСА_3, якому надав довіреність від ОСОБА_35 та договір купівлі-продажу указаного будинку від 12.11.2007.
13.11.2007 ОСОБА_30, який заздалегідь не був обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_11 щодо шахрайського заволодіння правом власності на земельні ділянки в м. Києві, за вказівкою останнього написав заяву № 20736 (ПБ-2007) від 13.11.2007 про реєстрацію права власності на будинок АДРЕСА_3 за ОСОБА_35, яку подав до Київського міського бюро технічної інвентаризації.
20.11.2007 Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна за ОСОБА_35 зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу від 12.11.2007.
Таким чином організованою групою, до складу якої увійшли ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановлені слідством особи, шляхом обману, підроблення та використання завідомо неправдивих документів вчинили придбання права власності на будинок АДРЕСА_3 вартістю 1374630 гривень.
У кінці листопада 2007 року ОСОБА_11, перебуваючи в місті Києві, переслідуючи мету швидкого особистого збагачення, бажаючи настання злочинного результату спільних дій учасників очолюваної ним організованої групи щодо заволодіння шляхом обману, підроблення та використання документів правом власності на земельну ділянку АДРЕСА_3, діючи з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановлених осіб, дав вказівку ОСОБА_35 звернутись до Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації та подати заяву про відведення їй у власність земельної ділянки за вказаною адресою.
26.11.2007 ОСОБА_35 за вказівкою ОСОБА_11, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 щодо шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку по АДРЕСА_3, прибула до Головного управління земельних ресурсів КМДА за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32, куди подала клопотання про відведення їй у власність земельної ділянки площею 0,1 га по вулиці АДРЕСА_3 використовуючи як підставу зазначеного клопотання те, що їй належить будинок, який знаходиться на даній ділянці.
02.10.2008 Київською міською радою за результатами розгляду клопотання ОСОБА_35 було прийнято рішення № 485/485 про передачу їй в приватну власність земельної ділянки площею 0,1 га по АДРЕСА_3 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Так, 02.06.2009 ОСОБА_35, діючи за вказівкою ОСОБА_11, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 щодо шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку по АДРЕСА_4, прибула до Головного управління земельних ресурсів КМДА, де отримала державний акт про право власності на земельну ділянку площею 0,1 га що по АДРЕСА_3 в місті Києві, вартість якої згідно з експертною оцінкою становить 2054700 гривень, яка більш ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Цього ж дня, ОСОБА_35 на вимогу ОСОБА_11 надала останньому отриманий нею державний акт про право власності на земельну ділянку по АДРЕСА_3.
Таким чином організованою групою, до складу якої увійшли ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та невстановлені слідством особи, було вчинено шахрайство в особливо великих розмірах - придбання права власності на майно, яке знаходились у власності територіальної громади міста Києва, від імені якої права власника здійснювала Київська міська рада.
Крім цього, ОСОБА_15, у період з жовтня 2006 року до лютого 2008 року, знаходячись в місті Києві, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановлені особи, вчинила придбання шляхом обману, підроблення та використання завідомо підроблених документів права власності на будинок АДРЕСА_4 за наступних обставин.
Так, ОСОБА_11 приблизно в жовтні 2006 року, знаходячись в м. Києві, через невстановлених осіб, які входили до складу очолюваної ним організованої групи, дізнався про існування земельної ділянки по АДРЕСА_4. Також, від зазначених невстановлених осіб ОСОБА_11 дізнався про те, що на вказаній земельній ділянці знаходяться залишки житлового будинку. Після цього, ОСОБА_11 через невстановлених осіб отримав відомості про те, що право власності на 1\2 частину будинку належало громадянці ОСОБА_20 (на підставі свідоцтва від 14.09.1993 про право на спадщину за заповітом, виданого Дев'ятою Київською державною нотаріальною конторою і зареєстрованого в БТІ м. Києва 23.06.1994), право власності на іншу половину будинку належало Управлінню житлового господарства в Солом'янському районі м. Києва на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого Першою Київською державною нотаріальною конторою 30.04.1991 і зареєстрованого БТІ м. Києва 23.06.1994.
Разом з цим, ОСОБА_11 через невстановлених осіб дізнався про те, що згідно з реєстраційними відомостями Київського міського бюро технічної інвентаризації 1\2 частина будинку АДРЕСА_4, яка на праві власності належала УЖГ, знищена внаслідок пожежі.
В цей же час у ОСОБА_11 виник умисел на заволодіння шляхом обману, підроблення та використання офіційних документів правом власності на будинок АДРЕСА_4, з метою отримання можливості і заволодіння земельною ділянкою площею 0,1 га, прилеглої до будинку.
Після цього, ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, довів до відома учасників створеної та очолюваної ним організованої групи а саме ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_13, та невстановленим особам злочинний план щодо шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку АДРЕСА_4, який полягав у тому, щоб підробити паспорт законного володільця 1\2 частини будинку ОСОБА_20, до якого вклеїти фотокартку невстановленої особи, після чого, використовуючи підроблений паспорт виготовити завідомо підроблену довіреність від імені ОСОБА_20 на учасника організованої групи ОСОБА_13 Указану підроблену довіреність ОСОБА_11 планував використати з метою отримання технічного паспорту та довідки-характеристики на будинок АДРЕСА_4, наявність якої є обов'язковою умовою при відчуженні об'єкту нерухомого майна.
Після підроблення довіреності, передбачалось підроблення свідоцтва про право на спадщину за заповітом ОСОБА_20 від 14.09.1993.
Разом з цим ОСОБА_11 планував відновити 1\2 частину будинку за вказаною адресою, яка належала ОСОБА_20, прибрати від сміття прилеглу до нього земельну ділянку, провести технічну інвентаризацію будинку, виготовити технічний паспорт, після чого вчинити перехід права власності на частину будинку від законних володільців до заздалегідь злученої ним особи, шляхом укладення фіктивної угоди (договору дарування). При цьому, під час укладення договорів дарування у приватного нотаріуса учасник організованої групи ОСОБА_13 мала виступати як законний володілець 1\2 частини будинку ОСОБА_20, використовуючи підроблений паспорт останньої.
Після нотаріального посвідчення переходу права власності від законного володільця ОСОБА_20 на 1\2 частину будинку, передбачалось отримання судового рішення про визнання 1\2 частини домоволодіння єдиним домоволодінням та примусову реєстрацію права власності на нього у Київському міському бюро технічної інвентаризації. Далі, ОСОБА_11, з метою конспірації злочинних дій планував зареєструвати право власності на будинок АДРЕСА_4 за учасником організованої групи ОСОБА_15, далі здійснити перехід права власності на будинок до особи, яка не була обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 - ОСОБА_31 Після реєстрації права власності на будинок за ОСОБА_31, ОСОБА_11 планував безоплатно приватизувати земельну ділянку площею 0,1 га по АДРЕСА_4 відповідно до ст. 118 Земельного кодексу України.
Так , у жовтні 2006 року, ОСОБА_11, перебуваючи у місті Києві, діючи у відповідності до єдиного злочинного плану щодо придбання шляхом обману права власності будинок АДРЕСА_4 та прилеглу до нього на земельну ділянку, дав вказівку невстановленим особам, які входили до очолюваної ним організованої групи, підробити офіційний документ з метою його використання - довіреність ОСОБА_20 на учасника організованої групи ОСОБА_13, до якої внести завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_20 нібито уповноважує ОСОБА_13 представляти її інтереси в бюро технічної інвентаризації, державних нотаріальних архівах та приватних нотаріусів, житлово-експлуатаційних управліннях, у судових установах України. При цьому, з метою підроблення довіреності ОСОБА_20 ОСОБА_11 надав невстановленим особам довіреність ОСОБА_17 на ОСОБА_13 від 27.10.2006.
Так , в кінці жовтня - на початку листопада 2007 року невстановлені особи, в місті Києві, діючи за вказівкою ОСОБА_11, згідно єдиного плану злочинних дій організованої групи, з відома ОСОБА_15, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, використовуючи бланк, на якому була виготовлена підроблена довіреність ОСОБА_17 на ОСОБА_13 від 27.10.2006, з метою використання підробили офіційний документ:
- довіреність від 27.10.2006 ОСОБА_20 на ОСОБА_13 При цьому невстановлені особи шляхом внесення змін до тексту довіреності, замінили прізвище, ім'я та по-батькові ОСОБА_17 на ОСОБА_20.
Після цього, в кінці жовтня - на початку листопада 2006 року, ОСОБА_11, спільно з ОСОБА_12, в місті Києві, на виконання єдиного плану злочинних дій очолюваної ним організованої групи, діючи з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13 та невстановлених осіб, з метою подальшого використання підроблених документів під час шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_4 і земельну ділянку, на якій він знаходився, передали ОСОБА_13 підроблений офіційний документ - довіреність ОСОБА_20 від 27.10.2006, з метою подальшого використання у Київському міському бюро технічної інвентаризації для отримання довідки-характеристики на указаний будинок.
У зв'язку з тим, що в дійсності будинок АДРЕСА_4 був природно зруйнованим, з метою проведення технічної інвентаризації зазначеного будинку, приблизно в березні 2007 року ОСОБА_11, на виконання розробленого ним плану злочинних дій, схваленого усіма учасникам організованої групи, найняв невстановлених осіб для відновлення цілісності указаного будинку та вивозу сміття з прилеглої до нього земельної ділянки.
Далі, упродовж березня-травня 2007 року невстановлені особи, за вказівкою ОСОБА_11 з метою імітації частини житлового будинку, який знаходився на земельній ділянці АДРЕСА_4 до його руйнування, демонтували залишки зруйнованого житлового будинку і на його місці змонтували з дешевих матеріалів тимчасову споруду, яка за зовнішнім виглядом була схожа на частину житлового будинку, яка належала ОСОБА_20 до часу його руйнування. Окрім цього, указані невстановлені особи прибрали прилеглу до будинку земельну ділянку від сміття.
Після відновлення 1\2 частини будинку, на початку червня 2007 року ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, реалізовуючи злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману права власності на будинок АДРЕСА_4, переслідуючи мету незаконного відчуження права власності на 1\2 частину будинку АДРЕСА_4 від законного володільця ОСОБА_20 до учасника організованої групи ОСОБА_15, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам підробити свідоцтво про право на спадщину за заповітом ОСОБА_20 від 14.09.1993.
Так, на початку червня 2007 року ОСОБА_12, спільно з невстановленими особами - учасниками організованої групи, за вказівкою ОСОБА_11, у відповідності до єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, і схваленого ними, з метою придбання шляхом обману права власності на будинок АДРЕСА_4 для подальшого набуття шахрайським шляхом права власності на земельну ділянку, на якій цей будинок розташований, підробив з метою подальшого використання завідомо неправдивий офіційний документ - свідоцтво про право на спадщину за заповітом ОСОБА_43 від 14.09.1993, видане Дев'ятою Київською державною нотаріальною конторою, на 1/2 будинку АДРЕСА_4.
При цьому, ОСОБА_12 спільно з указаними невстановленими особами підробив у зазначеному свідоцтві про право на спадщину підпис від імені державного нотаріуса Дев'ятої Київської державної нотаріальної контори, а також відбиток гербової печатки цієї контори. Після підроблення указаного свідоцтва, ОСОБА_12 спільно з невстановленими особами надали його ОСОБА_11 для подальшого використання.
Далі, на початку червня 2007 року ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, реалізовуючи злочинний план в частині заволодіння шляхом обману, підроблення та використання завідомо неправдивих документів права власності на будинок АДРЕСА_4, діючи з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_12 та невстановлених осіб з метою отримання довідки-характеристики на будинок за вказаною адресою, яка є необхідною для надання приватному нотаріусу при посвідченні правочинів щодо відчуження об'єкту нерухомого майна, дав вказівку учаснику організованої ним групи ОСОБА_13 прибути до Київського міського бюро технічної інвентаризації, куди подати замовлення на проведення технічної інвентаризації будинку АДРЕСА_4. При цьому, ОСОБА_11, на виконання єдиного плану злочинних дій очолюваної ним організованої групи надав ОСОБА_13 вищевказані завідомо підроблений офіційний документ:
- свідоцтво від 14.09.1993 про право ОСОБА_43 на спадщину на 1/2 будинку АДРЕСА_4.
05.06.2007 ОСОБА_13, діючи за вказівкою ОСОБА_11, у відповідності до відведеної їй ОСОБА_11 ролі та згідно з єдиним злочинним планом, відомим усім учасникам організованої групи, будучи достовірно обізнаною, що ОСОБА_20 ніколи не уповноважувала представляти її інтереси, видаючи себе за представника ОСОБА_20, прибула до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна (м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-В), куди подала замовлення від 05.06.2007 № 7128 (ПБ-2007) про проведення поточної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту та довідки-характеристики на будинок АДРЕСА_4. При цьому, на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_13 використала вищевказану завідомо підроблену довіреність, оформлену від імені ОСОБА_20, а також свідоцтво від 14.09.1993 про право ОСОБА_20 на спадщину за заповітом, застосувавши таким чином обман до працівників Київського міського бюро технічної інвентаризації.
Після подачі замовлення про проведення технічної інвентаризації будинку АДРЕСА_4 до Київського міського бюро технічної інвентаризації, ОСОБА_11, діючи у відповідності до розробленого ним плану злочинних дій, визначив орієнтовну дату проведення технічної інвентаризації - жовтень 2007 року.
Так, в жовтні 2007 року, ОСОБА_11, перебуваючи в місті Києві, на виконання розробленого плану злочинних дій очолюваної ним організованої групи, дав вказівку невстановленим особам, які входили до складу організованої групи, прибути до Київського міського бюро технічної інвентаризації та повідомити техніка-інвентаризатора про час виходу на об'єкт - 26.10.2007.
Після цього, ОСОБА_11, в місті Києві, діючи з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13 та невстановлених осіб дав вказівку учасникам очолюваної ним організованої групи ОСОБА_12 та невстановленим особам підробити довідку ЖЕК, до якої внести відомості про те, що наявна 1\2 частина будинку АДРЕСА_4 належить ОСОБА_44, яку надати техніку-інвентаризатору для використання при проведенні технічної інвентаризації.
Приблизно 31.10.2007 ОСОБА_12, спільно з невстановленими особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 злочинної групи, знаходячись в місті Києві, діючи за вказівкою ОСОБА_11, у відповідності до відведених їм ролей, з метою подальшого використання при проведенні технічної інвентаризації будинку АДРЕСА_4 та виготовлення довідки-характеристики на частину будинку, що належала ОСОБА_20, підробив завідомо неправдивий офіційний документ, - довідку від 31.10.2007 № 11м-341 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що в будинку АДРЕСА_4 ОСОБА_20 належать кімната 1 площею 5,3 кв. м., кімната 2 площею 9,1 кв. м., кімната 3 площею 17,8 кв. м.
При цьому ОСОБА_12 та вказані вище невстановлені особи в зазначеній довідці від 31.10.2007 підробили підписи керуючого будинками та майстра, а також відбиток печатки зазначеної контори. В дійсності станом на 31.10.2007 Житлово-експлуатаційна контора № 913 Солом'янського району м. Києва не існувала.
Після цього, в листопаді 2007 року невстановлені особи, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11, передали техніку-інвентаризатору Київського міського бюро технічної інвентаризації і реєстрації ОСОБА_40 зазначену вище завідомо підроблену довідку Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва від 31.10.2007 № 11м-341, для використання під час проведення технічної інвентаризації будинку АДРЕСА_4.
За результатами проведення технічної інвентаризації, на підставі поданої зазначеної вище завідомо підробленої довідки ЖЕК № 913 Солом'янського району м. Києва Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна видано довідку-характеристику від 06.11.2007 № 1290018 на будинок АДРЕСА_4 про те, що частина будинку, яка належала УЖГ пошкоджена пожежею та природно зруйнована.
Після цього, на початку листопада 2007 року, ОСОБА_11, у місті Києві, діючи у суворій відповідності до розробленого ним плану злочинних дій організованої злочинної групи, з метою використання підроблених документів, які необхідні для нотаріального посвідчення переходу права власника на будинок від ОСОБА_20 до учасника очолюваної ним організованої групи, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам підробити такі завідомо неправдиві документи.
Так, ОСОБА_12 спільно з невстановленими особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 злочинної групи, у листопаді 2007 року, знаходячись в м. Києві, за вказівкою ОСОБА_11, у відповідності до розробленого останнім плану, діючи з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13 та невстановлених осіб підробив наступні завідомо неправдиві офіційні документи:
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_20, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_13,
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 09.11.2007 № 11-218 про те, що державний акт на земельну ділянку, прилеглу до будинку АДРЕСА_4, не зареєстрований,
- довідку Державної податкової інспекції у Солом'янському районі м. Києва від 29.06.2004 про присвоєння ОСОБА_20 ідентифікаційного номеру НОМЕР_8,
- довідку форми № 3 від 01.10.2007 № 11м-089 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_20 належить 1/2 будинку АДРЕСА_4 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом, та підробив паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_20, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_13, яку остання надала ОСОБА_12 для підроблення паспорту.
При цьому ОСОБА_12 та вищевказані невстановлені особи в зазначених вище довідках та паспорті на ім'я ОСОБА_20 підробили підписи та відбитки печаток; у дійсності в жовтні 2007 року Житлово-експлуатаційна контора № 913 Солом'янського району м. Києва не існувала.
Після цього, ОСОБА_11, перебуваючи в місті Києві, з метою досягнення злочинного результату спільних дій учасників створеної та очолюваної ним організованої групи, дав вказівку ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 прибути до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, у якого підробити договір дарування будинку АДРЕСА_4. Згідно з вказівкою організатора організованої групи ОСОБА_11, ОСОБА_13 повинна була виступити у приватного нотаріуса як законний володілець 1\2 частини відчужуваного будинку АДРЕСА_4 по підробленому паспорту ОСОБА_20, ОСОБА_15 повинна була виступити як уявний обдарований, а ОСОБА_12 мав надати завідомо підроблені документи приватному нотаріусу. При цьому, учасники організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15, діючи у відповідності до відведених їм ролей, шляхом надання завідомо неправдивих відомостей приватному нотаріусу ОСОБА_45 повинні були підробити договір дарування 1\2 частини будинку АДРЕСА_4.
Так, 14.11.2007 учасники організованої злочинної групи ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_11, згідно з розробленим ним злочинним планом, відомим усім учасникам організованої групи і схваленим ними, з метою підроблення договору дарування 1\2 частини будинку АДРЕСА_4, прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45 за адресою: АДРЕСА_9.
Після цього ОСОБА_13, яка видавала себе за ОСОБА_20, і ОСОБА_12, на виконання розробленого ОСОБА_11 плану, застосовуючи обман, надали нотаріусу ОСОБА_45 для укладення договору дарування частини будинку АДРЕСА_4 довідку-характеристику від 06.11.2007 № 1290018 БТІ м. Києва та наступні вищевказані завідомо підроблені документи:
- свідоцтво від 14.09.1993, видане Дев'ятою Київською державною нотаріальною конторою, про право ОСОБА_43 на спадщину на 1/2 будинку АДРЕСА_4,
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 09.11.2007 № 11-218 про те, що державний акт на прилеглу земельну ділянку до будинку АДРЕСА_4 не зареєстрований,
- довідку форми № 3 від 01.10.2007 № 11м-089 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_20 належить 1/2 будинку АДРЕСА_4 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом,
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_20, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_13, яку остання надала ОСОБА_12 для підроблення паспорту,
- довідку Державної податкової інспекції у Солом'янському районі м. Києва від 29.06.2004 про присвоєння ОСОБА_20 ідентифікаційного номеру НОМЕР_8.
Далі, 14.11.2007 ОСОБА_15, діючи у відповідності до визначеної ролі, згідно з розробленим ОСОБА_11 злочинним планом, відомим всім учасникам організованої групи, і схваленим ними, спільно з ОСОБА_13 з метою використання, підробили завідомо неправдивий офіційний документ - договір дарування 1\2 частини будинку АДРЕСА_4, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_20 дарує, а ОСОБА_15 отримує у дар 1\2 частину зазначеного будинку. При цьому, ОСОБА_13, діючи у відповідності до визначеної ролі, видаючи себе за ОСОБА_20, використовуючи підроблений паспорт останньої, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних нею дій, та розуміючи те, що відчужувана 1\2 частина будинку їй не належить, підробила підпис у графі «Дарувальник», виконавши його від імені ОСОБА_20, а ОСОБА_15, діючи згідно з відведеної їй ролі, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_13 не є ОСОБА_20, умисно не повідомила про це нотаріусу ОСОБА_45, застосувавши таким чином обман шляхом замовчування зазначеної обставини, після чого, переслідуючи мету незаконного відчуження права власності на 1\2 частину будинку АДРЕСА_4, виконала особистий підпис у графі «Обдаровувана».
Указаний договір дарування 14.11.2007 посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_45 та зареєстровано у реєстрі за № 3117.
Після цього, ОСОБА_11 у грудні 2007 року, знаходячись в м. Києві, на виконання єдиного злочинного плану очолюваної ним організованої групи, діючи з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановлених осіб з метою заволодіння правом власності на 1\2 частини будинку по АДРЕСА_2, яка належала Управлінню житлового господарства у Солом'янському районі міста Києва, задіяв юриста ОСОБА_54. з якою домовився про те, що вона представлятиме інтереси ОСОБА_15 як позивача у судових засіданнях. При цьому, ОСОБА_46 не була обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 щодо придбання шляхом обману права власності на будинок АДРЕСА_4 та прилеглу до нього земельну ділянку.
Далі, у грудні 2007 року, ОСОБА_11 на виконання єдиного плану злочинних дій очолюваної ним організованої групи дав вказівку ОСОБА_46 підготувати позов до Солом'янського районного суду м. Києва про скасування державної реєстрації 1\2 будинку, яка була зареєстрована за управлінням житлового господарства Солом'янського району, скасування права власності на 1\2 частину будинку, що належала ОСОБА_15, визнання за ОСОБА_15 права власності на єдине домоволодіння, розташоване по АДРЕСА_4 і про те, щоб зобов'язати Київське міське бюро технічної інвентаризації зареєструвати зазначене право власності за ОСОБА_15, а ОСОБА_15 ОСОБА_11 дав вказівку подати завідомо неправдиву позовну заяву до Солом'янського районного суду. При цьому, ОСОБА_15 мала виступати у судових засідання у ролі уявного позивача.
Далі, 21.12.2007 ОСОБА_46 на прохання ОСОБА_11 підготувала від імені ОСОБА_15 позовну заяву, а ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_11 цього ж дня подала її до Солом'янського районного суду м. Києва. Зазначений позов ОСОБА_15 ґрунтувався на тому, що вона є законним власником 1/2 будинку АДРЕСА_4, а інша половина цього будинку, яка належала УЖГ Солом'янського району м. Києва, не існує внаслідок пожежі та природного зруйнування.
Так, 27.12.2007 ОСОБА_15, діючи за вказівкою ОСОБА_11, діючи з відома учасників організованої групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановлених осіб прибула до Солом'янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 1 у судове засідання щодо розгляду цивільної справи № 2-а-639-1\07 за позовом ОСОБА_15 до УЖГ Солом'янського району м. Києва, третя особа - Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна.
Під час розгляду указаної справи ОСОБА_15 застосовувала обман, видаючи себе перед судом за законного власника вищевказаного об'єкту нерухомості. У судовому засіданні ОСОБА_15 повністю підтримала свої вимоги, викладені у позовній заяві.
27.12.2007 Солом'янським районним судом м. Києва було ухвалено рішення, яким 1/2 домоволодіння по АДРЕСА_4 що належить ОСОБА_15, визнано єдиним домоволодінням і зобов'язано Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна зареєструвати право власності за ОСОБА_15 на зазначене вище домоволодіння.
25.12.2007 ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_11, згідно з розробленим ОСОБА_11 злочинним планом, відомим учасникам організованої групи, і схваленим ними, в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_32 видала довіреність, якою уповноважила ОСОБА_30 представляти її інтереси в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна.
Приблизно в кінці грудня 2007 року, ОСОБА_11, з метою конспірації злочинних дій очолюваної ним організованої групи, залучив свого водія - ОСОБА_30, який не був обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_11 щодо шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_4 та прилеглу до нього земельну ділянку, якого вмовив зареєструвати за ОСОБА_15 право власності на будинок АДРЕСА_4, на що ОСОБА_30 дав свою згоду.
Так, 11.01.2008 ОСОБА_30, не будучи обізнаним із злочинними намірами організованої злочинної групи на чолі з ОСОБА_11, на прохання останнього, діючи на підставі довіреності, виданої на його ім'я ОСОБА_15, з метою державної реєстрації права власності останньої на нерухоме майно, подав до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна (м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-В) заяву від 11.01.2008 № 622 (ПБ-2007) про реєстрацію права власності за ОСОБА_15 на будинок АДРЕСА_4 на підставі вищевказаного рішення Солом'янського районного суду від 27.12.2007. Однак у реєстрації права власності на зазначений будинок БТІ м. Києва було відмовлено на тій підставі, що рішення суду потребувало роз'яснення. У січні 2007 року ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_11, подала до Солом'янського районного суду м. Києва заяву щодо роз'яснення вищевказаного рішення суду від 27.12.2007.
04.02.2008 Солом'янським районним судом м. Києва винесено постанову щодо роз'яснення рішення від 27.12.2007, згідно з якою ОСОБА_15 є власником єдиного домоволодіння по АДРЕСА_4.
11.02.2008 Київським міським бюро технічної інвентаризації за ОСОБА_25 було зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_4 на підставі зазначеного вище рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 27.12.2007 та роз'яснення цього рішення.
На початку лютого 2008 року, ОСОБА_11, реалізовуючи єдиний злочинний план організованої групи, перебуваючи в місті Києві, діючи з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13 та невстановлених осіб дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам підробити офіційні документи, необхідні для посвідчення правочину щодо відчуження будинку АДРЕСА_4.
Так, ОСОБА_12 впродовж лютого 2008 року, діючи за вказівкою ОСОБА_11, згідно з розробленим останнім злочинним планом, відомим всім учасникам організованої групи і схваленим ними, спільно з невстановленими слідством особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 групи, підробив наступні завідомо неправдиві офіційні документи, необхідні для нотаріального посвідчення угоди про відчуження будинку АДРЕСА_4:
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 20.02.2008 № 00-830 про те, що державний акт на земельну ділянку, прилеглу до будинку АДРЕСА_4, не зареєстрований,
- довідку форми № 3 від 20.02.2008 № 22-054 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_15 належить будинок АДРЕСА_4.
При цьому ОСОБА_12 та вищевказані невстановлені особи в зазначених вище довідках від 20.02.2008 № 00-830 і від 20.02.2008 № 22-054 підробили підписи та відбитки печаток; у дійсності станом на 20.02.2008 Житлово-експлуатаційна контора № 913 Солом'янського району м. Києва не існувала.
У лютому 2008 року ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, діючи згідно з розробленим ним злочинним планом, відомим усім учасникам організованої групи і схваленим ними, реалізовуючи свої злочинні наміри щодо придбання шляхом обману права власності на будинок АДРЕСА_4, запропонував своїй знайомій ОСОБА_31 оформити на неї право власності на зазначений будинок, на що ОСОБА_31 погодилась, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11
22.02.2008 ОСОБА_15 на виконання вказівки ОСОБА_11, діючи з відома учасників організованої групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановлених осіб, а також ОСОБА_31 прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 за адресою: АДРЕСА_1. Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_32, ОСОБА_15, діючи за вказівкою ОСОБА_11 згідно відведеної їй ролі, застосувавши обман, який виразився у повідомленні приватному нотаріусу завідомо неправдивих відомостей про те, що вона є законним володільцем відчужуваного об'єкту нерухомого майна, уклала з ОСОБА_31 був договір купівлі-продажу будинку АДРЕСА_4 за ціною 50 000 гривень. Указаний договір купівлі-продажу був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_32
При укладенні договору купівлі-продажу ОСОБА_15, діючи за вказівкою ОСОБА_11, на підтвердження права власності на зазначений будинок надала приватному нотаріусу ОСОБА_32 завірену копію вищевказане рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 27.12.2007, свідоцтво від 11.02.2008 про реєстрацію за ОСОБА_47 права власності на будинок АДРЕСА_4, а також наступні завідомо підроблені документи:
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 20.02.2008 № 00-830,
- довідку форми № 3 від 20.02.2008 № 22-054 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва.
Указаний вище договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_32 22.02.2008 за реєстровим номером 1640.
Після цього, 22.02.2008 ОСОБА_31, яка заздалегідь не була обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 щодо шахрайського заволодіння правом власності на земельні ділянки в м. Києві за вказівкою останнього написала заяву № 1611 (ПБ-2008) від 22.02.2008 про реєстрацію права власності на будинок АДРЕСА_4, яку подала до БТІ м. Києва.
27.02.2008 Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна за ОСОБА_31, згідно з її заявою, було зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу від 22.02.2008.
Таким чином організована група у складі ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених слідством осіб, шляхом обману, підроблення та використання завідомо неправдивих офіційних документів вчинила придбання права власності на будинок АДРЕСА_4 вартістю 2083000 гривень.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у придбанні шляхом обману права на майно шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, учиненими повторно, організованою групою, ОСОБА_15 вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, ОСОБА_15, у період з 22.02.2008 по 12.03.2008, перебуваючи в місті Києві, діючи у складі організованої злочинної групи, до якої увійшли ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановлені слідством особи, заволодівши шляхом обману, підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів правом власності на житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 вчинила незакінчений замах на придбання шляхом обману права власності на земельну ділянку по АДРЕСА_4 за наступних обставин.
Так, 14.11.2007 учасники організованої злочинної групи ОСОБА_15, ОСОБА_13 і ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_11, згідно з розробленим ним злочинним планом, відомим усім учасникам організованої групи і схваленим ними, з метою підроблення договору дарування 1\2 частини будинку АДРЕСА_4, прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45 за адресою: АДРЕСА_9. У офісі приватного нотаріуса ОСОБА_48, ОСОБА_13, діючи у відповідності до визначеної ролі, згідно з злочинним планом, відомим всім учасникам організованої групи і схваленим ними, видаючи себе за ОСОБА_20, використовуючи підроблений паспорт останньої, спільно з ОСОБА_15, з метою використання підробили завідомо неправдивий офіційний документ - договір дарування 1\2 частини будинку АДРЕСА_4, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_20 дарує, а ОСОБА_14 отримує у дар 1\2 частину зазначеного будинку. Указаний договір купівлі-продажу 14.11.2007 посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_45 та зареєстровано у реєстрі за № 3117.
Після цього, ОСОБА_11 у грудні 2007 року, з метою заволодіння правом власності на 1\2 частини будинку по АДРЕСА_2, яка належала Управлінню житлового господарства організував подачу до Солом'янського районного суду м. Києва позову учасника організованої групи ОСОБА_15 про визнання 1\2 частини будинку АДРЕСА_4 єдиним домоволодінням та реєстрації його у БТІ м. Києва за ОСОБА_15
Так, 27.12.2007 ОСОБА_15, діючи за вказівкою ОСОБА_11, з відома учасників організованої групи ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб, прибула до Солом'янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 1 у судове засідання щодо розгляду цивільної справи № 2-а-639-1\07 за позовом ОСОБА_15 до УЖГ Солом'янського району м. Києва, третя особа - Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації. Під час розгляду указаної справи ОСОБА_15 застосовувала обман, видаючи себе перед судом за законного власника вищевказаного об'єкту нерухомості. У судовому засіданні ОСОБА_15 повністю підтримала свої вимоги, викладені у позовній заяві.
27.12.2007 Солом'янським районним судом м. Києва було ухвалено рішення, яким 1/2 домоволодіння по АДРЕСА_4 що належить ОСОБА_15, визнано єдиним домоволодінням і зобов'язано Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна зареєструвати право власності за ОСОБА_15 на зазначене вище домоволодіння.
25.12.2007 ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_11, згідно з розробленим ОСОБА_11 злочинним планом, відомим всім учасникам організованої групи і схваленим ними, в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_32 видала довіреність, якою уповноважила ОСОБА_30 представляти її інтереси в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна.
Приблизно в кінці грудня 2007 року, ОСОБА_11, з метою конспірації злочинних дій очолюваної ним організованої групи, залучив ОСОБА_30, який не був обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_11 щодо шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_4 та прилеглу до нього земельну ділянку.
Так, 11.01.2008 ОСОБА_30, не будучи обізнаним із злочинними намірами організованої злочинної групи на чолі з ОСОБА_11, на прохання останнього, діючи на підставі довіреності, виданої на його ім'я ОСОБА_15, з метою державної реєстрації права власності останньої на нерухоме майно, подав до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна (м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-В) заяву від 11.01.2008 № 622 (ПБ-2007) про реєстрацію права власності за ОСОБА_15 на будинок АДРЕСА_4 на підставі вищевказаного рішення Солом'янського районного суду від 27.12.2007. Однак у реєстрації права власності на зазначений будинок БТІ м. Києва було відмовлено на тій підставі, що рішення суду потребувало роз'яснення. У січні 2007 року ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_11, подала до Солом'янського районного суду м. Києва заяву щодо роз'яснення вищевказаного рішення суду від 27.12.2007.
04.02.2008 Солом'янським районним судом м. Києва винесено постанову щодо роз'яснення рішення від 27.12.2007, згідно з якою ОСОБА_15 є власником єдиного домоволодіння по АДРЕСА_4.
11.02.2008 Київським міським бюро технічної інвентаризації за ОСОБА_25 було зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_4 на підставі зазначеного вище рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 27.12.2007 та роз'яснення цього рішення, в результаті чого ОСОБА_11 та учасники організованої групи заволоділи та отримали можливість вчиняти правочини з вказаним майном.
Так, 11.02.2007 ОСОБА_11, перебуваючи в місті Києві, виконуючи свою роль, з метою подальшого заволодіння правом власності на земельну ділянку по АДРЕСА_4, вирішив організувати перехід права власності на будинок, шляхом укладення договору купівлі-продажу між учасником організованої групи ОСОБА_15 та своєю знайомою ОСОБА_31 яка не була обізнаною із злочинним планом очолюваної ОСОБА_11 організованої групи.
У лютому 2008 року ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, діючи згідно з розробленим ним злочинним планом, відомим усім учасникам організованої групи і схваленим ними, реалізовуючи свої злочинні наміри щодо приховання та маскування незаконного походження права власності ОСОБА_15 на будинок АДРЕСА_4, запропонував своїй знайомій ОСОБА_31 оформити на неї право власності на будинок АДРЕСА_4, а в подальшому - на земельну ділянку за цією адресою, на що ОСОБА_31 погодилась, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11
22.02.2008 ОСОБА_15 на виконання вказівки ОСОБА_11, а також ОСОБА_31 прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 за адресою: АДРЕСА_1.
Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_32, ОСОБА_15, діючи за вказівкою ОСОБА_11 згідно відведеної їй ролі, з метою приховання та маскування незаконного походження права власності ОСОБА_15 на будинок АДРЕСА_4, уклала з ОСОБА_31 був договір купівлі-продажу будинку АДРЕСА_4. Указаний договір купівлі-продажу був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_32
Після цього, 22.02.2008 ОСОБА_31, яка заздалегідь не була обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 щодо шахрайського заволодіння правом власності на земельні ділянки в м. Києві за вказівкою останнього написала заяву № 1611 (ПБ-2008) від 22.02.2008 про реєстрацію права власності на будинок АДРЕСА_4, яку подала до Київського міського бюро технічної інвентаризації.
27.02.2008 Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна за ОСОБА_31, згідно з її заявою, було зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу від 22.02.2008.
Заволодівши правом власності на будинок АДРЕСА_4, учасники організованої групи у складі ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлених осіб отримали можливість безперешкодно заволодіти правом власності на земельну ділянку по АДРЕСА_4.
Так, у кінці лютого - на початку березня 2008 року ОСОБА_11, перебуваючи в місті Києві, переслідуючи мету швидкого особистого збагачення, бажаючи настання злочинного результату спільних дій учасників очолюваної ним організованої групи щодо заволодіння шляхом обману, підроблення та використання документів правом власності на земельну ділянку АДРЕСА_4, діючи з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб дав вказівку ОСОБА_31 звернутись до Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації та подати заяву про відведення їй у власність земельної ділянки за вказаною адресою.
05.03.2008 ОСОБА_31, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11, діючи за вказівкою останнього, подала до Головного управління земельних ресурсів КМДА заяву від 05.03.2007 про відведення їй у власність земельної ділянки по АДРЕСА_4 площею 0,1 га на тій підставі, що їй належить житловий будинок, який знаходиться за даною адресою.
12.03.2008 до Головного управління земельних ресурсів КМДА звернулась ОСОБА_20 із заявою про призупинення передачі у власність земельної ділянки по АДРЕСА_4 у зв'язку з порушенням кримінальної справи за фактом заволодіння шляхом шахрайства правом власності на будинок АДРЕСА_4.
У зв'язку з цим учасники організованої злочинної групи у складі ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлених слідством особи не змогли заволодіти правом власності на земельну ділянку по АДРЕСА_4, оскільки рішення Київської міської ради про передачу у власність ОСОБА_31 земельної ділянки не виносилось, що унеможливило подальше написання ОСОБА_31 заяви про виготовлення державного акту про право приватної власності на зазначену земельну ділянку.
Таким чином організована група, у складі ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлених слідством осіб, не вчинила всі дії, спрямовані на шахрайське заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 0,1 га по АДРЕСА_4 вартість якої згідно експертної оцінки становить 2098910 гривень, з причин, що не залежали від волі її учасників.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у замаху на придбання шляхом обману права на майно (шахрайство), учиненими повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, ОСОБА_15 вчинила злочин, передбачений ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім цього, ОСОБА_15, у період з 22.05.2007 до 20.03.2009, знаходячись в місті Києві, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановлені особи, заволодівши шляхом обману, підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів правом власності на житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, площею 17,5 кв. м. 1949 року побудови, та з метою приховання і маскування незаконного походження права власності на вказане майно, вчинила правочини з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.
В лютому 2007 року ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, спільно з невстановленими особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 злочинної групи, у відповідності до відведених їм ролей, реалізовуючи план злочинних дій, відомий всім учасникам організованої групи, з метою отримання можливості незаконного відчуження права власності на будинок АДРЕСА_2, підробили офіційний документ - договір купівлі-продажу від 26.05.1994 № А211/243, до якого внесли завідом неправдиві відомості про те, що на Київській універсальній біржі ОСОБА_16 і ОСОБА_22 продали, а ОСОБА_15 купила житловий будинок площею 26,4 кв. м., що знаходиться по АДРЕСА_2 При цьому, текст указаного договору був повністю неправдивим, так як у дійсності ОСОБА_16 і ОСОБА_22 не продавали ОСОБА_15 будинок. Крім того, ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_11 спільно із вказаними невстановленими особами підробили у договорі купівлі-продажу від 26.05.1994 № А211/243 підписи від імені ОСОБА_17, ОСОБА_16, брокера Брокерської контори № 228 ОСОБА_23, президента Київської універсальної біржі ОСОБА_24 та ОСОБА_25, а також підробив відбиток печатки Київської універсальної біржі.
22.05.2007 на підставі наданої ОСОБА_15 нотаріально посвідченої фотокопії завідомо підробленого договору купівлі-продажу будинку від 26.05.1994 № А211/243 Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна за ОСОБА_15 було зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_2, про що ОСОБА_15 було видано відповідне свідоцтво від 22.05.2007, в результаті чого ОСОБА_11 та учасники організованої групи заволоділи та отримали можливість вчиняти правочини з вказаним майном.
Так, 22.05.2007 ОСОБА_11, перебуваючи в місті Києві, виконуючи свою роль, направлену на вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з метою приховання та маскування незаконного походження такого майна, вирішив організувати перехід права власності на вказаний будинок, шляхом укладення договору купівлі-продажу між учасником організованої групи ОСОБА_15 та особистим водієм ОСОБА_30, який не був обізнаним із злочинним планом очолюваної ОСОБА_11 організованої групи.
26.05.2007 ОСОБА_15 і ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_11, діючи у відповідності до єдиного плану організованої групи, відомим всім її учасникам, для нотаріального посвідчення переходу права власності на будинок АДРЕСА_2 від учасника організованої групи ОСОБА_15 до залученої ОСОБА_11 особи - ОСОБА_30, шляхом укладення договору купівлі-продажу зазначеного будинку, прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_6, куди також за вказівкою ОСОБА_11 приїхав ОСОБА_30
Після цього, ОСОБА_15 і ОСОБА_12 на виконання розробленого ОСОБА_11 плану, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних дій, з метою досягнення злочинного результату, спрямованого на легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, а саме будинку по АДРЕСА_2 і земельну ділянку, на якій він знаходився, застосували обман, який полягав у повідомленні приватному нотаріусу ОСОБА_26 завідомо неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_15 є законним володільцем будинку АДРЕСА_2 після чого надали нотаріусу ОСОБА_26 для укладення договору купівлі-продажу свідоцтво про реєстрацію за ОСОБА_15 права власності на зазначений будинок від 22.05.2007, а також завідомо підроблені документи, а саме:
- договір купівлі-продажу будинку від 26.05.1994 № А211/243,
- довідку Головного управління земельних ресурсів № 2037 від 24.05.2007,
- довідку форми № 3 від 25.05.2007 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва.
Далі, 26.05.2007 ОСОБА_15, згідно з розробленим ОСОБА_11 злочинним планом, з відома учасників організованої групи ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб, застосувавши обман, який виразився у повідомленні приватному нотаріусу завідомо неправдивих відомостей про те, що вона є законним володільцем відчужуваного будинку, уклала з ОСОБА_30 договір купівлі-продажу житлового будинку площею 17,5 кв. м., розташованого по АДРЕСА_2 При цьому, ОСОБА_30 будучи переконаним у законності вчинюваного правочину, підписав указаний договір як покупець. Указаний договір купівлі-продажу 26.05.2007 посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_26 та зареєстровано у реєстрі за номером 3424.
29.05.2007 ОСОБА_11, з метою конспірації злочинних дій, дав вказівку ОСОБА_12 та ОСОБА_13 зареєструвати за ОСОБА_30 право власності на будинок АДРЕСА_2 на підставі завідомо неправдивого договору купівлі-продажу зазначеного будинку від 26.05.2007 у Київському міському бюро технічної інвентаризації.
Після цього, 29.05.2007 ОСОБА_13, спільно з ОСОБА_12 діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_11 у відповідності до відведених їм ролей, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних дій, прибули до Київського міського бюро технічної інвентаризації за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-в, де ОСОБА_13 у присутності ОСОБА_12 подала заяву про реєстрацію за ОСОБА_30 права власності на будинок АДРЕСА_2, додавши до заяви вищевказаний договір купівлі-продажу від 26.05.2007 і копію довіреності ОСОБА_30 від 26.05.2007.
01.06.2007 на підставі поданого ОСОБА_13 договору купівлі-продажу від 26.05.2007 Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна за ОСОБА_30 було зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_2, про що було видано відповідне свідоцтво від 01.06.2007, яке ОСОБА_13 та ОСОБА_12 надали ОСОБА_11 на його вимогу.
Після цього, ОСОБА_11, діючи як організатор злочинної групи, з метою приховання та маскування незаконного походження права власності на житловий будинок АДРЕСА_2, в м. Києві і отримання можливості вільно розпоряджатися ним, вирішив організувати перехід права власності на вказаний будинок від ОСОБА_30 на себе, шляхом укладення договору купівлі-продажу.
У серпні 2007 року ОСОБА_11, діючи згідно з розробленим ним злочинним планом, під приводом того, що ОСОБА_30 не має фінансової змоги розраховуватись за придбаний будинок АДРЕСА_2, переконав ОСОБА_30 укласти з ним договір купівлі-продажу будинку АДРЕСА_2.
Так, 15.08.2007 ОСОБА_11, продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, діючи у відповідності до визначеної ним ролі, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб бажаючи настання злочинного результату спільних дій учасників очолюваної ним організованої групи, разом з ОСОБА_30, який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_11, прибув до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 за адресою: АДРЕСА_7, де ОСОБА_11 надав нотаріусу ОСОБА_32 для укладення договору купівлі-продажу свідоцтво від 01.06.2007 про реєстрацію за ОСОБА_30 права власності на зазначений будинок, а також завідомо підроблені документи, а саме:
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 02.08.2007 № 1м-212,
- довідку форми 3 від 03.08.2007 № 03-417 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва.
Далі, ОСОБА_11, діючи у відповідності до визначеної ролі уклав з ОСОБА_30 договір купівлі-продажу будинку АДРЕСА_2, згідно з яким ОСОБА_30 продав, а ОСОБА_11 купив указаний будинок. Даний договір посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_32 та зареєстровано в реєстрі за № 4895.
Крім того, 15.08.2007 ОСОБА_11 у офісі приватного нотаріуса ОСОБА_32 склав довіреність, якою уповноважив свою знайому ОСОБА_31 зареєструвати у БТІ м. Києва на його ім'я право власності на будинок АДРЕСА_2
Цього ж дня, ОСОБА_11, на виконання розробленого ним злочинного плану, спрямованого на легалізацію майна, здобутого злочинним майном, а земельну ділянку АДРЕСА_2, діючи у відповідності до визначеної ним ролі, з метою конспірації злочинних дій, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб перебуваючи в м. Києві дав вказівку ОСОБА_31 зареєструвати за ним у Київському міському бюро технічної інвентаризації право власності на будинок АДРЕСА_2.
15.08.2007 ОСОБА_31, яка не здогадувалась про протиправні наміри ОСОБА_11, за його вказівкою, діючи на підставі виданої ОСОБА_11 на її ім'я довіреності, подала до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна заяву № 12539 (ПБ-2007) від 15.08.2007 про реєстрацію за ОСОБА_11 права власності на будинок АДРЕСА_2, додавши до заяви вищевказаний договір купівлі-продажу від 15.08.2007.
20.08.2007 на підставі поданого ОСОБА_31 договору купівлі-продажу від 15.08.2007 Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна за ОСОБА_11 було зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_2, про що було видано відповідне реєстраційне свідоцтво від 20.08.2007.
Таким чином, у період з 22.05.2007 до 20.03.2009 члени організованої групи у складі ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб на чолі з організатором ОСОБА_11, з метою приховання та маскування незаконного походження права власності на будинок АДРЕСА_2 вартістю 1381450 гривень, організували укладення угод (правочинів) з майном, достовірно знаючи, що вказане майно раніше здобуте членами організованої групи внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) вказаного майна, в особливо великому розмірі.
Крім цього, ОСОБА_15, у період з 13.07.2007 по 02.06.2009, знаходячись в місті Києві, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановлені особи, заволодівши шляхом обману, підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів правом власності на житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 площею 26,3 кв. м. 1930 року побудови, та з метою приховання і маскування незаконного походження права власності на вказане майно, вчинив правочини з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.
Так , на початку липня 2007 року ОСОБА_11, перебуваючи в місті Києві, з метою набуття шляхом обману права власності на будинок АДРЕСА_3, дав вказівку учасникам організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_12, а також задіяній ним до вчинення шахрайства особи, з якою він вступив у попередню змову - ОСОБА_14 прибути до приватного нотаріуса ОСОБА_26 для підроблення договору дарування 1\4 частини будинку, належного ОСОБА_33
13.07.2007 ОСОБА_13 і ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_11, реалізовуючи єдиний злочинний план організованої групи, з метою підроблення договору дарування, необхідного для відчуження права власності на 1\4 частину будинку АДРЕСА_3, належного ОСОБА_2 та без її відома, прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_6. крім того, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_14 про те, що їй необхідно прибути до приватного нотаріуса та укласти завідом неправдивий договір дарування 1\4 частини будинку АДРЕСА_3
Далі, 13.07.2007 ОСОБА_13, діючи у відповідності до визначеної ОСОБА_11 ролі, згідно з єдиним злочинним планом організованої групи, відомим всім її учасникам і схваленим ними, видаючи себе за ОСОБА_2, на підставі підробленого паспорту, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних нею дій, та розуміючи те, що відчужувана 1\4 частина будинку їй не належить, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та спільно з останньою, з метою використання підробили завідомо неправдивий офіційний документ - договір дарування 1\4 частини будинку АДРЕСА_3, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2 дарує, а ОСОБА_14 отримує у дар 1\4 частину зазначеного будинку. Указаний договір купівлі-продажу 13.07.2007 посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_26 та зареєстровано у реєстрі за № 4428.
Після цього, у період з 13.07.2007 по 16.07.2007 ОСОБА_11, перебуваючи в місті Києві, з метою набуття шляхом обману права власності на будинок АДРЕСА_3, дав вказівку учасникам організованої групи ОСОБА_12 та невстановленій особі, а також задіяної ним до вчинення шахрайства особи, з якою він вступив у попередню змову - ОСОБА_14 прибути до приватного нотаріуса ОСОБА_26 для укладення завідомо неправдивого правочину щодо відчуження 1\4 частини будинку, належного ОСОБА_33
Так, 16.07.2007 ОСОБА_12 і невстановлена особа - учасник організованої групи, очолюваної ОСОБА_11, за вказівкою ОСОБА_11, згідно з розробленим останнім злочинним планом, спільно з ОСОБА_14 прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_6.
16.07.2007 зазначений вище невстановлений слідством учасник організованої групи, згідно з розробленим ОСОБА_11 злочинним планом, відомим всім учасникам організованої групи і схваленим ними, видаючи себе за ОСОБА_33, уклав з ОСОБА_14 завідомо неправдивий договір дарування 1/4 житлового будинку, розташованого по вулиці АДРЕСА_3 Указаний договір купівлі-продажу 16.07.2007 посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_26 та зареєстровано у реєстрі за № 4485.
08.08.2007 ОСОБА_14, за попередньою змовою з ОСОБА_11, за вказівкою останнього, маючи намір на використання завідом підробленого офіційного документа, з метою незаконного переходу права власності від законного володільця, прибула до Київського міського бюро технічної інвентаризації за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-в, де подала заяву № 12011 (ПБ-2007) від 08.08.2007 про реєстрацію за нею права власності на 1\4 частину будинку АДРЕСА_3, додавши до неї договір дарування 1\4 частини будинку від 16.07.2007, укладеного з ОСОБА_33 та заяву № 12014 (ПБ-2007) від 08.08.2007 про реєстрацію за нею права власності на 1\4 частину будинку АДРЕСА_3, додавши до неї договір дарування 1\4 частини будинку від 13.07.2007, укладеного з ОСОБА_2
13.08.2007 на підставі поданих договорів дарування частини будинку АДРЕСА_3 від 13.07.2007 та 16.07.2007, працівниками Київського міського бюро технічної інвентаризації зареєстровано право власності на 1\2 частину зазначеного будинку за ОСОБА_14, в результаті чого ОСОБА_11, спільно з учасниками організованої групи отримали можливість розпоряджатися правом власності на частину вказаного будинку.
Так, 13.08.2007 ОСОБА_11, перебуваючи в місті Києві, виконуючи свою роль, направлену на вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з метою приховання та маскування незаконного походження такого майна, вирішив організувати перехід права власності на вказаний будинок, шляхом визнання 1\2 частини будинку єдиним домоволодінням, реєстрації його за ОСОБА_14 з подальшим укладенням договору купівлі-продажу між ОСОБА_14 та своєю дружиною ОСОБА_35, яка не була обізнаною із злочинним планом очолюваної ОСОБА_11 організованої групи.
Після цього, приблизно в кінці серпня - на початку вересня 2007 року знаходячись в м. Києві, ОСОБА_11, діючи з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб дав вказівку невстановленій особі - учаснику організованої групи підготувати позов до Солом'янського районного суду м. Києва про скасування державної реєстрації 1\2 будинку, яка належала ОСОБА_34, визнання за ОСОБА_14 права власності на єдине домоволодіння, розташоване по вулиці АДРЕСА_3, і про те, щоб зобов'язати БТІ м. Києва зареєструвати зазначене право власності за ОСОБА_14 Разом з цим, ОСОБА_11 дав вказівку учаснику організованої групи ОСОБА_13 виступити у Солом'янському районному суді м. Києва як уявний представник відповідача по підробленій довіреності від імені ОСОБА_34 При цьому, у судовому засіданні ОСОБА_13 повинна була повністю погодитись з усіма позовними вимогами ОСОБА_14 щодо скасування державної реєстрації на 1\2 будинку за ОСОБА_34, скасування державної реєстрації 1\2 будинку за ОСОБА_14 та визнання за ОСОБА_14 права власності на єдине домоволодіння, розташоване в АДРЕСА_3
28.09.2007 ОСОБА_12, спільно з ОСОБА_14 та ОСОБА_13, діючи за вказівкою ОСОБА_11 прибули до Солом'янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 1 у судове засідання щодо розгляду цивільної справи № 2-3876-1\07 за позовом ОСОБА_14 до ОСОБА_34, третя особа - Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна.
Цього ж дня, час розгляду указаної справи ОСОБА_14, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, застосовувала обман, видаючи себе перед судом за законного володільця 1\2 частини домоволодіння по АДРЕСА_3, а ОСОБА_13, діючи у відповідності з відведеною їй роллю, повідомила суду завідомо неправдиві відомості про те, що вона є законним представником відповідача - ОСОБА_34 У судовому засіданні ОСОБА_14 повністю підтримала позовні вимоги, а ОСОБА_13, діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_11 злочинного плану, погодилась з ними. На підтвердження правдивості своїх намірів, ОСОБА_13 власноручно написала заяву про те, що вона не заперечує проти позовних вимог ОСОБА_14, яку представила суду.
28.09.2007 Солом'янським районним судом м. Києва ухвалено рішення, яким ОСОБА_14 визнано власником єдиного домоволодіння, розташованого по вулиці АДРЕСА_3 і зобов'язано Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна зареєструвати право власності ОСОБА_14 на зазначене домоволодіння.
Після цього, ОСОБА_11, діючи як організатор організованої групи, з метою приховання та маскування незаконного походження права власності на будинок АДРЕСА_3, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб дав вказівку ОСОБА_14 зареєструвати за собою право власності на зазначений будинок у Київському міському бюро технічної інвентаризації на підставі рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 28.09.2007.
Так, 15.10.2007 ОСОБА_14, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 і за його вказівкою, подала до Київського міського бюро технічної інвентаризації (м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-В) заяву від 15.10.2007 № 17756 (ПБ-2007) про реєстрацію права власності на будинок АДРЕСА_3 на підставі вищевказаного рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 28.09.2007. До вказаної заяви ОСОБА_14 додала завірену копію рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 28.09.2007 та оригінали договорів дарування 1\4 частин будинку АДРЕСА_3 від 13.07.2007 та 16.07.2007.
18.10.2007 на підставі поданої ОСОБА_14 завіреної копії рішення суду київським міським бюро технічної інвентаризації за ОСОБА_14 було зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_3, про що було видано свідоцтво від 18.10.2007.
У листопаді 2007 року ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, діючи згідно з розробленим ним злочинним планом, відомим усім учасникам організованої групи і схваленим ними, у відповідності до відведеної йому ролі, з метою надання видимості законності переходу права власності на будинок АДРЕСА_3 та конспірації злочинних дій, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб запропонував своїй дружині ОСОБА_35 зареєструвати за нею право власності на будинок АДРЕСА_3, а в подальшому - на земельну ділянку за цією адресою, на що ОСОБА_35 погодилась, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 щодо шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_3 в м. Києва та прилеглу до нього земельну ділянку.
Разом з цим, ОСОБА_11, з метою конспірації злочинних дій очолюваної ним організованої групи, залучив свого водія - ОСОБА_30, який не був обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_11 щодо шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_3 та прилеглу до нього земельну ділянку, якого вмовив зареєструвати за його дружиною ОСОБА_35 право власності на будинок АДРЕСА_3, на що ОСОБА_30 дав свою згоду.
Після цього, в листопаді 2007 року, ОСОБА_11, перебуваючи в місті Києві, реалізовуючи єдиний злочинний план очолюваної ним організованої групи, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12, та невстановлених осіб з метою приховання та маскування незаконного походження права власності на будинок АДРЕСА_3, дав вказівку учаснику організованої групи ОСОБА_12, ОСОБА_14 та своїй дружині ОСОБА_35 прибути до приватного нотаріуса ОСОБА_26, у якої укласти договір купівлі-продажу будинку АДРЕСА_3 між ОСОБА_14 та ОСОБА_35
12.11.2007 ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_11, згідно з розробленим останнім злочинним планом, а також ОСОБА_35 прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_6.
Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_26, ОСОБА_14, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних нею дій, та розуміючи те, що відчужуваний будинок у дійсності їй не належить, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 застосувала обман, який виразився у повідомленні приватному нотаріусу завідомо неправдивих відомостей про те, що вона є законним володільцем будинку АДРЕСА_3, та уклала з ОСОБА_35 договір купівлі-продажу будинку АДРЕСА_3 за ціною 120 000 гривень. Указаний договір купівлі-продажу був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_26
При цьому ОСОБА_12 і ОСОБА_14, діючи за вказівкою ОСОБА_11, на підтвердження права власності на зазначений будинок надали приватному нотаріусу ОСОБА_26 завірену копію вищевказаного рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 28.09.2007, свідоцтво від 18.10.2007 про реєстрацію за ОСОБА_14 права власності на будинок АДРЕСА_3, а також наступні підроблені завідомо неправдиві документи:
- довідку-характеристику на будинок АДРЕСА_3 від 06.11.2007 № 1290017,
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 09.11.2007 № 11-217,
- довідку форми № 3 від 07.11.2007 № 11м-216 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва.
Крім того, 12.11.2007 ОСОБА_41, діючи за вказівкою ОСОБА_11, у офісі приватного нотаріуса ОСОБА_42 склала довіреність, якою вона уповноважила особистого водія ОСОБА_11 - ОСОБА_30 зареєструвати БТІ м. Києва на її ім'я право власності на будинок АДРЕСА_3
13.11.2007 ОСОБА_11, перебуваючи в м. Києві, на виконання розробленого ним злочинного плану, спрямованого на шахрайське заволодіння правом власності на земельну ділянку АДРЕСА_3, діючи у відповідності до визначеної ним ролі, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб з метою конспірації злочинних дій, перебуваючи в м. Києві надав вказівку ОСОБА_30 зареєструвати за ОСОБА_35 у Київському міському бюро технічної інвентаризації право власності на будинок АДРЕСА_3, якому надав довіреність від ОСОБА_35 та договір купівлі-продажу указаного будинку від 12.11.2007.
13.11.2007 ОСОБА_30, який заздалегідь не був обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_11 щодо шахрайського заволодіння правом власності на земельні ділянки в м. Києві, за вказівкою останнього написав заяву № 20736 (ПБ-2007) від 13.11.2007 про реєстрацію права власності на будинок АДРЕСА_3 за ОСОБА_35, яку подав до Київського міського бюро технічної інвентаризації.
20.11.2007 Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна за ОСОБА_35 зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу від 12.11.2007.
Таким чином, у період з 13.07.2007 до 02.09.2009 члени організованої групи у складі ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_13, та невстановлених осіб на чолі з організатором ОСОБА_11, з метою приховання та маскування незаконного походження права власності на будинок АДРЕСА_3 вартістю 1374630 гривень, організували укладення угод (правочинів) з майном, достовірно знаючи, що вказане майно раніше здобуте членами організованої групи внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) вказаного майна, в особливо великому розмірі.
Крім цього, ОСОБА_15 у період з 14.11.2007 до 05.03.2008, перебуваючи в місті Києві, діючи у складі організованої злочинної групи, до якої увійшли ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановлені слідством особи, заволодівши шляхом обману, підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів правом власності на житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 площею 26,9 кв. м. 1912 року побудови, та з метою приховання і маскування незаконного походження права власності на вказане майно, вчинила правочини з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.
Так, 14.11.2007 учасники організованої злочинної групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_11, згідно з розробленим ним злочинним планом, відомим усім учасникам організованої групи і схваленим ними, з метою підроблення договору дарування 1\2 частини будинку АДРЕСА_4, прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45 за адресою: АДРЕСА_9. У офісі приватного нотаріуса ОСОБА_48, ОСОБА_13, діючи у відповідності до визначеної ролі, згідно з злочинним планом, відомим всім учасникам організованої групи і схваленим ними, видаючи себе за ОСОБА_20, використовуючи підроблений паспорт останньої, спільно з ОСОБА_15, з метою використання підробили завідомо неправдивий офіційний документ - договір дарування 1\2 частини будинку АДРЕСА_4, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_20 дарує, а ОСОБА_14 отримує у дар 1\2 частину зазначеного будинку. Указаний договір купівлі-продажу 14.11.2007 посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_45 та зареєстровано у реєстрі за № 3117.
Після цього, ОСОБА_11 у грудні 2007 року, з метою заволодіння правом власності на 1\2 частини будинку по АДРЕСА_2, яка належала Управлінню житлового господарства, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб організував подачу до Солом'янського районного суду м. Києва позову учасника організованої групи ОСОБА_15 про визнання 1\2 частини будинку АДРЕСА_4 єдиним домоволодінням та реєстрації його у БТІ м. Києва за ОСОБА_15
Так, 27.12.2007 ОСОБА_15, діючи за вказівкою ОСОБА_11 прибула до Солом'янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 1 у судове засідання щодо розгляду цивільної справи № 2-а-639-1\07 за позовом ОСОБА_15 до УЖГ Солом'янського району м. Києва, третя особа - Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації. Під час розгляду указаної справи ОСОБА_15 застосовувала обман, видаючи себе перед судом за законного власника вищевказаного об'єкту нерухомості. У судовому засіданні ОСОБА_15 повністю підтримала свої вимоги, викладені у позовній заяві.
27.12.2007 Солом'янським районним судом м. Києва було ухвалено рішення, яким 1/2 домоволодіння по АДРЕСА_4 що належить ОСОБА_15, визнано єдиним домоволодінням і зобов'язано Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна зареєструвати право власності за ОСОБА_15 на зазначене вище домоволодіння.
25.12.2007 ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_11, згідно з розробленим ОСОБА_11 злочинним планом, відомим всім учасникам організованої групи і схваленим ними, в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_32 видала довіреність, якою уповноважила ОСОБА_30 представляти її інтереси в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна.
Приблизно в кінці грудня 2007 року, ОСОБА_11, з метою конспірації злочинних дій очолюваної ним організованої групи, залучив ОСОБА_30, який не був обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_11 щодо шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_4 та прилеглу до нього земельну ділянку.
Так, 11.01.2008 ОСОБА_30, не будучи обізнаним із злочинними намірами організованої злочинної групи на чолі з ОСОБА_11, на прохання останнього, діючи на підставі довіреності, виданої на його ім'я ОСОБА_15, з метою державної реєстрації права власності останньої на нерухоме майно, подав до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна (м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-В) заяву від 11.01.2008 № 622 (ПБ-2007) про реєстрацію права власності за ОСОБА_15 на будинок АДРЕСА_4 на підставі вищевказаного рішення Солом'янського районного суду від 27.12.2007. Однак у реєстрації права власності на зазначений будинок БТІ м. Києва було відмовлено на тій підставі, що рішення суду потребувало роз'яснення. У січні 2007 року ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_11, подала до Солом'янського районного суду м. Києва заяву щодо роз'яснення вищевказаного рішення суду від 27.12.2007.
04.02.2008 Солом'янським районним судом м. Києва винесено постанову щодо роз'яснення рішення від 27.12.2007, згідно з якою ОСОБА_15 є власником єдиного домоволодіння по АДРЕСА_4.
11.02.2008 Київським міським бюро технічної інвентаризації за ОСОБА_25 було зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_4 на підставі зазначеного вище рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 27.12.2007 та роз'яснення цього рішення, в результаті чого учасники організованої групи ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлені особи заволоділи та отримали можливість вчиняти правочини з вказаним майном.
Так, 11.02.2008 ОСОБА_11, перебуваючи в місті Києві, виконуючи свою роль, направлену на вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з метою приховання та маскування незаконного походження такого майна, вирішив організувати перехід права власності на вказаний будинок, шляхом укладення договору купівлі-продажу між учасником організованої групи ОСОБА_15 та своєю знайомою ОСОБА_31 яка не була обізнаною із злочинним планом очолюваної ОСОБА_11 організованої групи.
У лютому 2008 року ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, діючи згідно з розробленим ним злочинним планом, відомим усім учасникам організованої групи і схваленим ними, з відома учасників організованої групи ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_15 та невстановлених осіб реалізовуючи свої злочинні наміри щодо приховання та маскування незаконного походження права власності ОСОБА_15 на будинок АДРЕСА_4, запропонував своїй знайомій ОСОБА_31 оформити на неї право власності на будинок АДРЕСА_4, а в подальшому - на земельну ділянку за цією адресою, на що ОСОБА_31 погодилась, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11
22.02.2008 ОСОБА_15 на виконання вказівки ОСОБА_11, з відома учасників організованої групи ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_12, та невстановлених осіб, а також ОСОБА_31 прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 за адресою: АДРЕСА_1. Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_32, ОСОБА_15, діючи за вказівкою ОСОБА_11 згідно відведеної їй ролі, з метою приховання та маскування незаконного походження права власності ОСОБА_15 на будинок АДРЕСА_4, уклала з ОСОБА_31 був договір купівлі-продажу будинку АДРЕСА_4. Указаний договір купівлі-продажу був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_32
Таким чином, у період з 14.11.2007 до 02.02.2008 члени організованої групи у складі ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлених осіб на чолі з організатором ОСОБА_11, з метою приховання та маскування незаконного походження права власності на будинок АДРЕСА_4 організували укладення угод (правочинів) з майном, достовірно знаючи, що вказане майно раніше здобуте членами організованої групи внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) вказаного майна, в особливо великому розмірі, оскільки вартість будинку згідно з експертною оцінкою становить 2083000 гривень.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у вчиненні правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, учиненими повторно, організованою групою та в особливо великих розмірах, ОСОБА_15 вчинила злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.
Крім цього, ОСОБА_15, у період з жовтня 2006 по серпень 2007 року, знаходячись в місті Києві, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановлені особи, з метою шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_2 на якій він знаходився, підробила офіційні документи за наступних обставин.
Так, приблизно в жовтні 2006 року, ОСОБА_11 знаходячись в м. Києві, через невстановлених осіб, які входили до складу очолюваної ним організованої групи, дізнався про існування земельної ділянки по АДРЕСА_2, а також те, що на вказаній земельній ділянці знаходяться залишки житлового будинку. Після цього, ОСОБА_11 через невстановлених осіб отримав відомості про те, що право власності на будинок АДРЕСА_2 у рівних частках належало громадянкам ОСОБА_16 (яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6) на підставі договору дарування від 03.12.1959, зареєстрованого БТІ міста Києва 06.02.1960, і ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.1948, зареєстрованого БТІ м. Києва 28.12.1948.
В цей же час у ОСОБА_11 виник умисел на підроблення офіційних документів, з метою придбання шляхом обману права власності на будинок АДРЕСА_2 і земельну ділянку площею 0,1 га, на якій він знаходився.
Після цього, ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві довів до відома учасників створеної та очолюваної ним організованої групи, а саме ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановленим особам злочинний план щодо підроблення офіційних документів, з метою придбання шляхом обману права власності на будинок АДРЕСА_2 і земельну ділянку, який полягав у тому, щоб підробити з метою використання довіреності та дублікати довіреностей законних володільців будинку АДРЕСА_2, договір купівлі-продажу про відчуження будинку від імені ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на користь учасника організованої групи ОСОБА_15, а також документи, необхідні для посвідчення правочину щодо відчуження зазначеного будинку (довідки ЖЕК та управління земельних ресурсів).
Так, у жовтні 2006 року ОСОБА_11, в місті Києві, відповідно до єдиного плану злочинних дій очолюваної ним організованої групи, з відома учасників організованої групи ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_15 та невстановлених осіб дав вказівку невстановленим особам, які входили до складу організованої групи підробити паспорти та довідки державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційних кодів законних володільців будинку АДРЕСА_2 ОСОБА_16 та ОСОБА_17, після чого використати указані документи у приватного нотаріуса для виготовлення підроблених довіреностей.
Так, упродовж жовтня 2006 року невстановлені особи, в місті Києві, діючи у відповідності до єдиного плану злочинних дій організованої злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_11, з метою подальшого використання у приватного нотаріуса ОСОБА_19 для виготовлення завідомо неправдивих довіреностей, підробили наступні завідомо неправдиві офіційні документи:
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_16, серії НОМЕР_9, виданий 26.10.1997 Шевченківським РУ ГУМВС України в м. Києві, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про серію, номер, дату та орган, який його видав, після чого вклеїли фотографію невстановленого учасника організованої ОСОБА_11 злочинної групи. В дійсності паспорт серії НОМЕР_9 ОСОБА_16 не видавався;
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_17 серії НОМЕР_10, виданий 01.04.1997 Шевченківським РУ ГУМВС України в м. Києві, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про серію, номер, дату та орган, який його видав, після чого вклеєно фотографію невстановленого учасника організованої ОСОБА_11 злочинної групи. В дійсності паспорт серії НОМЕР_9не видавався;
- довідку Державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_16, до якої внесли завідомо неправдиві відомості про те, що їй присвоєно ідентифікаційний номер НОМЕР_1. В дійсності ідентифікаційний код НОМЕР_1 ОСОБА_16 не присвоювався;
- довідку Державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_17,, до якої внесли завідомо неправдиві відомості про те, що їй присвоєно ідентифікаційний номер НОМЕР_2. В дійсності ідентифікаційний код НОМЕР_2 ОСОБА_17 не присвоювався.
Далі, 27.10.2006 указані невстановлені особи, діючи відповідності до єдиного плану злочинних дій очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, з відома усіх учасників, за вказівкою ОСОБА_11 прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5, якому надали підроблені паспорти та довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів, після чого, видаючи себе за ОСОБА_16 та ОСОБА_20 підробили офіційні документи, які посвідчуються нотаріусом:
- довіреність від 27.10.2006, згідно з якими ОСОБА_16 уповноважила громадянку ОСОБА_13 представляти її інтереси в бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, нотаріальних архівах тощо;
- довіреність від 27.10.2006, згідно з якими ОСОБА_17 уповноважила громадянку ОСОБА_13 представляти її інтереси в бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, нотаріальних архівах тощо.
При цьому, невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_16, діючи згідно відведеної їй ролі, у довіреності від 27.10.2006 підробила підпис ОСОБА_16, а невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_17 підробила підпис ОСОБА_17 В дійсності указані довіреності ОСОБА_16 та ОСОБА_17 не видавались.
Цього ж дня невстановлені особи передали підроблені довіреності ОСОБА_11 для подальшого використання.
Крім того, в грудні 2006 року ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, з метою конспірації злочинної діяльності та виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, які б унеможливлювали викриття правоохоронними органами причетності учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб до вчинених злочинів, доручив невстановленим особам, які видавали себе за ОСОБА_17 та ОСОБА_16, повторно звернутись до приватного нотаріуса ОСОБА_19 та отримати дублікати довіреностей від 27.10.2006, які ОСОБА_11 мав намір використати у подальшому з метою отримання правовстановлюючих документів на будинок АДРЕСА_2.
Так, 27.12.2006 невстановлені особи, які входили до складу організованої групи, діючи у відповідності до відведених ОСОБА_11 ролей, за вказівкою останнього, з відома учасників організованої групи ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_15 та невстановлених осіб звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5, де, видаючи себе за ОСОБА_17 та ОСОБА_16 по підробленим паспортам підробили наступні завідомо неправдиві документи:
- заяву ОСОБА_17 від 27.12.2006 про видачу дублікату втраченої довіреності від 27.10.2006, у якій невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_17 власноручно виконала рукописний текст та підробила підпис ОСОБА_17;
- заяву ОСОБА_21 від 27.12.2006 про видачу дублікату втраченої довіреності від 27.10.2006, у якій невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_16 власноручно виконала рукописний текст та підробила підпис ОСОБА_16
Указані завідомо неправдиві заяви невстановлені особи надали приватному нотаріусу ОСОБА_19
27.12.2006, на підставі поданих підроблених паспортів та заяв про видачу дублікатів довіреностей приватний нотаріус ОСОБА_19, який не був обізнаний із злочинними намірами невстановлених осіб, видав дублікати довіреностей від ОСОБА_17 та ОСОБА_16 на учасника організованої групи ОСОБА_13, які того ж дня невстановлені особи передали ОСОБА_11 для подальшого використання.
Після цього, приблизно в січні 2007 року, ОСОБА_11, спільно з ОСОБА_12, в місті Києві, на виконання єдиного плану злочинних дій очолюваної ним організованої групи, діючи з відома всіх учасників, з метою подальшого використання підроблених документів під час шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_2, передали ОСОБА_13 підроблені офіційні документи - дублікати довіреностей ОСОБА_16 та ОСОБА_17 від 27.12.2006.
На початку лютого 2007 року, ОСОБА_11, знаходячись в м. Києві, на виконання єдиного для всіх учасників організованої групи злочинного плану, з метою отримання можливості відчужити право власності на будинок АДРЕСА_2 без відома законних володільців, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам підробити правовстановлюючий документ - договір купівлі-продажу, згідно з яким законні володільці ОСОБА_16 та ОСОБА_17 продали, а учасник організованої групи ОСОБА_15 придбала зазначений будинок.
У період з 10.02.2007 по 20.02.2007 ОСОБА_12, спільно з невстановленими особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 злочинної групи, в місті Києві, діючи за вказівкою ОСОБА_11, у відповідності до відведених їм ролей, реалізовуючи план злочинних дій, відомого всім учасникам організованої групи, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13 та невстановлених осіб з метою отримання можливості незаконного відчуження права власності на будинок АДРЕСА_2, підробили завідомо неправдивий офіційний документ:
- договір купівлі-продажу від 26.05.1994 № А211/243, згідно з яким на Київській універсальній біржі ОСОБА_16 і ОСОБА_22 продали, а ОСОБА_15 купила житловий будинок площею 26,4 кв. м., що знаходиться по АДРЕСА_2 При цьому, ОСОБА_12 за допомогою комп'ютерної техніки на друкуючому пристрої, використовуючи заготовлений бланк текстового файлу у електронному вигляді, який придатний для редагування, виготовив завідомо підроблений договір, а невстановлені особи підробили підписи від імені ОСОБА_17, ОСОБА_16, брокера Брокерської контори № 228 ОСОБА_23, президента Київської універсальної біржі ОСОБА_24 та ОСОБА_25, після чого, використовуючи кліше, нанесли відбиток печатки «Київська універсальна товарна біржа». Текст указаного договору був повністю неправдивим, так як у дійсності ОСОБА_16 і ОСОБА_22 не продавали ОСОБА_15 будинок. Цього ж дня, після виготовлення зазначеного завідомо неправдивого договору, ОСОБА_12 надав його ОСОБА_11 на вимогу останнього з метою подальшого використання.
В травні 2007 року, ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, на виконання єдиного плану злочинних дій щодо заволодіння шляхом обману, підроблення та використання офіційних документів правом власності на земельну ділянку АДРЕСА_2, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам, які входили до складу організованої групи і які діяли у відповідності до єдиного плану злочинних дій організованої групи, виготовити офіційні завідомо неправдиві документи, які необхідні для нотаріального посвідчення угоди про перехід права власності на будинок АДРЕСА_2.
Так, ОСОБА_12 спільно з невстановленими слідством особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 групи, у період з 22.05.2007 до 26.05.2007, знаходячись в місті Києві, діючи за вказівкою ОСОБА_11, згідно з єдиним злочинним планом, відомим всім учасникам організованої групи і схваленим ними, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13 та невстановлених осіб з метою досягнення злочинного результату щодо шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_2, шляхом підроблення офіційних документів, підробили наступні завідомо неправдиві офіційні документи, які необхідні для нотаріального посвідчення правочину щодо переходу права власності на будинок від учасника організованої групи до визначеної ОСОБА_11 особи, а саме:
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 24.05.2007 № 2037 про те, що державний акт на прилеглу земельну ділянку до будинку АДРЕСА_2 не зареєстрований. При цьому, ОСОБА_12 за допомогою комп'ютерної техніки на друкуючому пристрої, використовуючи заготовлений бланк текстового файлу у електронному вигляді, який придатний для редагування, струменевим способом роздрукував текст довідки від 24.05.2007 № 2037, зображення герба, відбиток печатки «Головне управління земельних ресурсів м. Києва», а невстановлені особи підробили підпис заступника начальника відділу земельного кадастру ОСОБА_55. Згідно відповіді Головного управління земельних ресурсів указана довідка в дійсності не видавалась;
- довідку форми № 3 від 25.05.2007 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_15 належить будинок АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу від 26.05.1995. При цьому, ОСОБА_12 за допомогою комп'ютерної техніки на друкуючому пристрої, використовуючи заготовлений бланк текстового файлу у електронному вигляді, який придатний для редагування, роздрукував бланк довідки, після чого підробив підпис керуючого будинками ОСОБА_28, а невстановлені особи за допомогою кліше нанесли відбиток печатки «житлово-експлуатаційна контора №913» та відбиток штампу «житлово-експлуатаційна контора №91.», після чого в первинний зміст відбитків штампу та печатки внесли зміни, шляхом дописки тексту «мянс2 до фрагменту тексту «ького», внесли рукописний текст із завідомо неправдивими відомостями про те, що будинок АДРЕСА_2 належить ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу від 26.05.1994, після чого підробили паспортистки ОСОБА_29, бухгалтера ОСОБА_56.
В дійсності довідка Головного управління земельних ресурсів м. Києва від 24.05.2007 та довідка ЖЕК № 913 від 25.05.2007 не видавались.
26.05.2007 ОСОБА_12, діючи з відома всіх учасників очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, за вказівкою ОСОБА_11 надав указані підроблені документи надав приватному нотаріусу ОСОБА_26
Далі, 27.06.2007 ОСОБА_11, маючи на меті отримати у Київському міському бюро технічної інвентаризації довідку-характеристику на будинок АДРЕСА_2 без відома ОСОБА_30, на якого було зареєстровано право власності на указаний будинок, перебуваючи в офісі за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81 дав вказівку учаснику організованої групи ОСОБА_12 підробити заяву, адресовану до Київського міського бюро технічної інвентаризації від імені ОСОБА_30 про те, що він нібито бажає продати належний йому будинок.
Цього ж дня, ОСОБА_12, перебуваючи за вказаною адресою, виконуючи вказівку ОСОБА_11 та в присутності останнього, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13 та невстановлених осіб підробив заяву від 27.06.2007 адресовану до Київського міського бюро технічної інвентаризації, у якій власноручно виконав рукописний текст із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_30 бажає продати належне йому домоволодіння по АДРЕСА_2. Цього ж дня ОСОБА_11, використовуючи допомогу невстановлених осіб, які входили до складу організованої ним злочинної групи, подав указану заяву до Київського міського бюро технічної інвентаризації для прилучення її до інвентаризаційної справи на будинок АДРЕСА_2
Також, на початку серпня 2008 року, ОСОБА_11, перебуваючи в м. Києві, знаходячись в місті Києві, на виконання єдиного плану злочинних дій очолюваної ним організованої групи щодо заволодіння шляхом обману, підроблення та використання офіційних документів правом власності на земельну ділянку АДРЕСА_2, діючи у відповідності до визначеної ним ролі, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особами підробити документи, які необхідні для відчуження житлового будинку, розміщеного за вказаною адресою.
В період з 02.08.2007 по 03.08.2007, ОСОБА_12, згідно з розробленим останнім злочинним планом, відомим всім учасникам організованої групи і схваленим ними, спільно з невстановленими слідством особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 групи, знаходячись в місті Києві, діючи за вказівкою ОСОБА_11, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13 та невстановлених осіб виготовив наступні завідомо неправдиві офіційні документи:
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 02.08.2007 № 1м-212 про те, що державний акт на прилеглу земельну ділянку до будинку АДРЕСА_2 не зареєстрований. При цьому, ОСОБА_12 за допомогою комп'ютерної техніки на друкуючому пристрої, використовуючи заготовлений бланк текстового файлу у електронному вигляді, який придатний для редагування, роздрукував текст довідки від 02.08.2007 № 1м-212, зображення герба, відбиток печатки «Головне управління земельних ресурсів м. Києва», після чого невстановлені особи підробили підпис заступника начальника відділу земельного кадастру ОСОБА_55;
- довідку форми № 3 від 03.08.2007 № 03-417 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва із завідом неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_30 належить будинок АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу від 26.05.1995. При цьому, ОСОБА_12 за допомогою комп'ютерної техніки на друкуючому пристрої, використовуючи заготовлений бланк текстового файлу у електронному вигляді, який придатний для редагування, роздрукував бланк довідки, після чого невстановлені особи за допомогою кліше нанесли відбиток печатки «житлово-експлуатаційна контора №913» та відбиток штампу «житлово-експлуатаційна контора №913», внесли рукописний текст із завідомо неправдивими відомостями про те, що будинок АДРЕСА_2 належить ОСОБА_30 на підставі договору купівлі-продажу, підробили підписи керуючого будинками, паспортистки та бухгалтера.
В дійсності довідка Головного управління земельних ресурсів м. Києва від 02.08.2007 № 1м-212 та довідка ЖЕК № 913 від 03.08.2007 № 03-417 не видавались.
Указані підроблені документи невстановлені особи спільно з ОСОБА_12, діючи з відома всіх учасників організованої групи, передали ОСОБА_11 з метою подальшого використання.
Крім того, ОСОБА_15 у період з жовтня 2006 по листопад 2007 року, перебуваючи в місті Києві, діючи у складі організованої злочинної групи, до якої увійшли ОСОБА_12, ОСОБА_15 та невстановлені слідством особи, з метою шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_3 та земельну ділянку, на якій він знаходився, підробила офіційні документи за наступних обставин.
Так, приблизно в жовтні 2006 року, ОСОБА_11, знаходячись в м. Києві, через невстановлених осіб, які входили до складу очолюваної ним організованої групи, дізнався про існування земельної ділянки по АДРЕСА_3, а також те, що на вказаній земельній ділянці знаходяться залишки житлового будинку. Після цього, ОСОБА_11 через невстановлених осіб отримав відомості про те, що право власності на будинок АДРЕСА_3 належало ОСОБА_2 (на 1/4 будинку, на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 02.11.1995, виданого Дев'ятою Київською державною нотаріальною конторою і зареєстровано у БТІ м. Києва 01.08.1997) ОСОБА_33 (на 1/4 будинку, на підставі додаткового свідоцтва про право на спадщину за законом від 31.01.1973, виданого Дев'ятою Київською державною нотаріальною конторою, яке не було зареєстровано в БТІ м. Києва) та ОСОБА_34 (яка померла ІНФОРМАЦІЯ_7), - на 1/2 будинку, на підставі договору купівлі-продажу від 28.07.1955, зареєстрованого в БТІ м. Києва 07.01.1956.
В цей же час у ОСОБА_11 виник умисел на підроблення офіційних документів, з метою придбання шляхом обману права власності на будинок АДРЕСА_3 і земельну ділянку площею 0,1 га, на якій він знаходився.
Після цього, ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві довів до відома учасників створеної та очолюваної ним організованої групи, а саме ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановленим особам злочинний план щодо підроблення офіційних документів, з метою придбання шляхом обману права власності на будинок АДРЕСА_3 і земельну ділянку, який полягав у тому, щоб підробити паспорти законних володільців ОСОБА_2, ОСОБА_33, ОСОБА_34, до яких вклеїти фотокартки невстановлених осіб, після чого, використовуючи їх, виготовити завідомо підроблені довіреності та їх дублікати від імені законних володільців на учасника організованої групи ОСОБА_13 Після підроблення довіреностей та дублікатів довіреностей, передбачалось використати їх для отримання у державному нотаріальному архіві дублікати правовстановлюючих документів на частки зазначеного будинку, проведення державної реєстрації права власності на частини будинку АДРЕСА_3 у Київському міському бюро технічної інвентаризації, виготовлення технічної документації на вказаний будинок. У випадку неможливості отримання дублікатів правовстановлюючих документів, передбачалось їх підроблення. Окрім цього, планувалось підроблення правочинів щодо відчуження указаного будинку, у випадку необхідності - довідки-характеристики на будинок АДРЕСА_3. Разом з тим передбачалось підроблення офіційних документи, необхідних для посвідчення правочину щодо відчуження зазначеного будинку (довідки ЖЕК та управління земельних ресурсів).
ОСОБА _13 у жовтні 2006 року, дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_11, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодилася взяти активну участь у підробленні офіційних документів, з метою шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_2 на якій він знаходився.
Так , у жовтні 2006 року, ОСОБА_11, перебуваючи у місті Києві, діючи у відповідності до єдиного злочинного плану щодо придбання шляхом обману, підроблення та використання офіційних документів, права власності на земельну ділянку АДРЕСА_3, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12, та невстановлених осіб дав вказівку невстановленим особам, які входили до очолюваної ним організованої групи, підробити паспорти та довідки державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційних кодів законних володільців будинку АДРЕСА_3, а саме ОСОБА_2, ОСОБА_34 та ОСОБА_33, після чого використати указані документи у приватного нотаріуса для виготовлення підроблених довіреностей.
Упродовж жовтня 2006 року невстановлені особи, в місті Києві, діючи у відповідності до єдиного плану злочинних дій організованої злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_11 підробили наступні офіційні документи:
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_34, серії НОМЕР_11, виданий 23.11.1996 Московським РУ ГУМВС України в м. Києві до якого внесли завідомо неправдиві відомості про серію, номер, дату та орган, який його видав, після чого вклеєно фотографію невстановленого учасника організованої ОСОБА_11 злочинної групи. В дійсності вказаний паспорт не видавався;
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_33 серії НОМЕР_12, виданий 06.05.1997 Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про серію, номер, дату та орган, який його видав, після чого вклеєно фотографію невстановленого учасника організованої ОСОБА_11 злочинної групи. В дійсності вказаний паспорт не видавався;
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_2 серії НОМЕР_13, виданий 12.02.1996 Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про серію, номер, дату та орган, який його видав, після чого вклеєно фотографію невстановленого учасника організованої ОСОБА_11 злочинної групи. В дійсності вказаний паспорт не видавався;
- довідку Державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_34, до якої внесли завідомо неправдиві відомості про те, що їй присвоєно ідентифікаційний номер НОМЕР_3;
- довідку Державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_36, до якої внесли завідомо неправдиві відомості про те, що їй присвоєно ідентифікаційний номер НОМЕР_4;
- довідку Державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_2, до якої внесли завідомо неправдиві відомості про те, що їй присвоєно ідентифікаційний номер НОМЕР_5.
27.10.2006 указані невстановлені особи, за вказівкою ОСОБА_11, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12, та невстановлених осіб прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5, якому надали підроблені паспорти та довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів, після чого, видаючи себе за ОСОБА_33, ОСОБА_34 та ОСОБА_2 підробили офіційні документи, які посвідчуються нотаріусом:
- довіреність від 27.10.2006, згідно з якою ОСОБА_34 уповноважила громадянку ОСОБА_13 представляти її інтереси в бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, нотаріальних архівах тощо;
- довіреність від 27.10.2006, згідно з якою ОСОБА_33 уповноважила громадянку ОСОБА_13 представляти її інтереси в бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, нотаріальних архівах тощо;
- довіреність від 27.10.2006, згідно з якою ОСОБА_2 уповноважила громадянку ОСОБА_13 представляти її інтереси в бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, нотаріальних архівах тощо.
У зазначених довіреностях указані невстановлені особи підробили підписи від імені довірителів, після чого, з метою подальшого використання передали ці підроблені довіреності ОСОБА_11
Крім того, в грудні 2006 року ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, з метою конспірації злочинної діяльності та виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, які б унеможливлювали викриття правоохоронними органами причетності учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_13, та невстановлених осіб до вчинених злочинів, доручив невстановленим особам, які видавала себе у приватного нотаріуса за ОСОБА_33, ОСОБА_34 та ОСОБА_2, повторно звернутись до приватного нотаріуса ОСОБА_19 та отримати дублікати довіреностей від 27.10.2006, які ОСОБА_11 мав намір використати у подальшому з метою отримання правовстановлюючих документів на будинок АДРЕСА_3.
27.12.2006 невстановлені особи, які входили до складу організованої групи, діючи у відповідності до відведених ОСОБА_11 ролей, за вказівкою останнього, звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5, де, видаючи себе за ОСОБА_33, ОСОБА_34 та ОСОБА_2 по підробленим паспортам виготовили наступні завідомо неправдиві документи:
- заяву ОСОБА_34 від 27.12.2006 про видачу дублікату втраченої довіреності від 27.10.2006;
- заяву ОСОБА_33 від 27.12.2006 про видачу дублікату втраченої довіреності від 27.10.2006;
- заяву ОСОБА_2 від 27.12.2006 про видачу дублікату втраченої довіреності від 27.10.2006.
Указані завідомо неправдиві заяви невстановлені особи надали приватному нотаріусу ОСОБА_19
27.12.2006, на підставі поданих підроблених паспортів та заяв про видачу дублікатів довіреностей приватний нотаріус ОСОБА_19, який не був обізнаний із злочинними намірами невстановлених осіб, видав дублікати довіреностей від ОСОБА_33, ОСОБА_34 та ОСОБА_2 на учасника організованої групи ОСОБА_13
Цього ж дня, указані невстановлені особи, з метою подальшого використання, передали ОСОБА_11 завідомо неправдиві офіційні документи - дублікати довіреностей від ОСОБА_33, ОСОБА_34 та ОСОБА_2
Також, в червні 2007 року ОСОБА_11 надав вказівку учасникам організованої злочинної групи ОСОБА_15, ОСОБА_12, та невстановленим особам, які входили до складу очолюваної ОСОБА_11 організованої групи підробити офіційні документи, після чого подати їх до Київського бюро технічної інвентаризації для проведення технічної інвентаризації будинку АДРЕСА_3.
Приблизно 13.06.2007 учасники організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_12 та невстановлені особи, на виконання єдиного злочинного плану, діючи з відома всіх учасників організованої групи, з відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та невстановлених осіб знаходячись в м. Києві, на виконання єдиного злочинного плану організованої групи, за вказівкою ОСОБА_11, з метою подальшого використання для проведення технічної інвентаризації будинку АДРЕСА_3 та виготовлення довідок-характеристик на частини цього будинку, що належали ОСОБА_33 і ОСОБА_2, підробили наступні завідомо неправдиві офіційні документи:
- довідку від 13.06.2007 № 121-11 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_34 належала знесена частина будинку АДРЕСА_3, яка складалась з кімнати 1-1 площею 6,9 кв. м., кімнати 1-2 площею 6,8 кв. м., кімнати 1-3 площею 11,4 кв. м., кімнати 1-4 площею 11,8 кв. м., кімнати 1-5 площею 7,8 кв. м. При цьому, ОСОБА_12 на друкуючому пристрої виготовив бланк указаної довідки, невстановлені особи виконали рукописний текст, за допомогою кліше проставили відтиски печатки та штампу «Житлово-експлуатаційна дільниця № 913», внісши в первинний зміст відтиску печатки дописку цифри « 3» в номер ЖЕК;
- довідку від 13.06.2007 № 121-67 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що в будинку АДРЕСА_3 ОСОБА_33 належать кімната 2-1 площею 5,9 кв. м., кімната 2-2 площею 3,7 кв. м., кімната 2-3 площею 7,5 кв. м., кімната 2-4 площею 11,4 кв. м. При цьому, ОСОБА_12 на друкуючому пристрої виготовив бланк указаної довідки, невстановлені особи виконали рукописний текст, проставили відтиски печатки та штампу «Житлово-експлуатаційна дільниця № 913», внісши в первинний зміст відтиску печатки дописку цифри « 3» в номер ЖЕК, після чого, ОСОБА_15, діючи відповідно до відведеної їй ролі підробила підпис керуючого будинками. В дійсності указана довідка не видавалась;
- довідку від 13.06.2007 № 121-68 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що в будинку АДРЕСА_3 належать ОСОБА_2 кімната 3-3 площею 13,8 кв. м., кімната 3-2 площею 6 кв. м., кімната 3-1 площею 23 кв. м. При цьому, ОСОБА_12 на друкуючому пристрої виготовив бланк указаної довідки, невстановлені особи виконали рукописний текст, проставили відтиски печатки та штампу «Житлово-експлуатаційна дільниця № 913», внісши в первинний зміст відтиску печатки дописку цифри « 3» в номер ЖЕК, після чого, ОСОБА_15, діючи відповідно до відведеної їй ролі підробила підпис керуючого будинками в довідках №№ 121-67, 121-68 від 13.06.2007.
В дійсності станом на 13.06.2007 Житлово-експлуатаційна контора № 913 Солом'янського району м. Києва не існувала,а указані довідки не видавались.
Указані підроблені документи через невставлених осіб було надано техніку інвентаризатору Київського міського бюро технічної інвентаризації ОСОБА_37 для виготовлення довідок-характеристик на будинок АДРЕСА_3.
За результатами проведення технічної інвентаризації, на підставі поданих невстановленими особами зазначених вище завідомо підроблених довідок ЖЕК № 913 Солом'янського району м. Києва Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна, ОСОБА_13 як представнику ОСОБА_2 і ОСОБА_33 було видано довідку-характеристику від 27.06.2007 № 1257819 на частину будинку АДРЕСА_3, що належала ОСОБА_33, а також довідку-характеристику від 27.06.2007 № 1257809 на частину будинку АДРЕСА_3, що належала ОСОБА_2
У зв'язку з тим, що на підставі указаних довідок-характеристик неможливо нотаріально посвідчити перехід права власності на будинок АДРЕСА_3, в кінці червня 2007 року ОСОБА_11, в м. Києві, реалізовуючи єдиний злочинний план учасників очолюваної ним організованої групи, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам, які діяли у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, підробити довідки-характеристики від 27.06.2007 № 1257819 та № 1257809 на будинок АДРЕСА_3, видаливши із них відомості про те, що будинок не введено в експлуатацію, а правовстановлюючі документи на будинок потребують заміни, що було необхідним при подальшому використанні указаних довідок-характеристик при посвідчення правочинів щодо відчуження зазначеного будинку.
Так, в кінці червня - на початку липня 2007 року, в місті Києві, учасники організованої групи ОСОБА_12 та невстановлені особи, реалізовуючи єдиний злочинний план щодо шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_3 та прилеглу до нього земельну ділянку шляхом підроблення та використання завідомо неправдивих документів, діючи за вказівкою ОСОБА_11, з відома учасників організованої групи ОСОБА_13, ОСОБА_15 та невстановлених осіб з метою використання підробили офіційні документи:
- довідку-характеристику на будинок АДРЕСА_3 від 27.06.2007 № 1257809, у якій у якій ОСОБА_12 та невстановлені особи шляхом механічного видалення (підчищення) першочергового друкованого тексту на зворотній стороні довідки в першому реченні після слова «документи», в другому реченні після слова «відновлена» та знизу під третім реченням, видалили відомості про те, що будинок не введено в експлуатацію, а правовстановлюючі документи на будинок потребують заміни;
- довідку-характеристику на будинок АДРЕСА_3 від 27.06.2007 № 1257819, у якій у якій ОСОБА_12 та невстановлені особи шляхом механічного видалення (підчищення) першочергового друкованого тексту на зворотній стороні довідки в першому реченні після слова «документи», в другому реченні після слова «відновлена» та знизу під третім реченням, видалили відомості про те, що будинок не введено в експлуатацію, а правовстановлюючі документи на будинок потребують заміни.
Указані підроблені довідки-характеристики зберігались у ОСОБА_12 з метою використання у приватного нотаріуса при посвідченні правочинів по відчуженню будинку АДРЕСА_3.
Разом з цим, приблизно на початку червня 2007 року, ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, діючи у відповідності до розробленого ним плану злочинних дій, з метою отримання можливості незаконно відчужити право власності на 1\4 частину будинку АДРЕСА_3, належну ОСОБА_2, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам, які входили до складу очолюваної ним організованої групи, підробити правовстановлюючий документ - свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 02.11.1995 про право ОСОБА_2 на спадщину за заповітом на 1/4 будинку АДРЕСА_3, а також інші документи, необхідні приватному нотаріусу для посвідчення правочину щодо відчуження нерухомого майна.
Так, у червні 2007 року ОСОБА_12, знаходячись в місті Києві, за вказівкою ОСОБА_11, у відповідності до розробленого останнім плану, спільно з невстановленими особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 злочинної групи, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, та невстановлених осіб підробив з метою подальшого використання завідомо неправдиві офіційні документи:
- свідоцтво від 02.11.1995, видане Дев'ятою Київською державною нотаріальною конторою, про право ОСОБА_2 на спадщину за заповітом на 1/4 будинку АДРЕСА_3. При цьому, ОСОБА_12 використовуючи поліхромний друкуючий пристрій, роздрукував текст свідоцтва, підробив зображення відтиску печатки «Київська державна нотаріальна контора», після чого невстановлені особи підробили підпис від імені державного нотаріуса Дев'ятої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_38
- реєстраційну посвідку Київського міського бюро технічної інвентаризації від 01.08.1997, згідно з якою за ОСОБА_2 зареєстровано право власності на 1/4 домоволодіння по АДРЕСА_3, у якій невстановлені особи підробили рукописний текст та підпис від імені начальника Київського міського бюро технічної інвентаризації Поліщука.
13.07.2007 учасник очолюваної ОСОБА_11 організованої групи ОСОБА_12, за вказівкою ОСОБА_11 надав підроблені свідоцтво про право на спадщину за заповітом ОСОБА_2 від 02.11.1995 та реєстраційну посвідку приватному нотаріусу ОСОБА_26 для посвідчення правочину по відчуженню належної ОСОБА_2 1\4 частини будинку АДРЕСА_3.
Після цього, ОСОБА_12 спільно з невстановленими особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 злочинної групи, на виконання єдиного злочинного плану, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13 та невстановлених осіб приблизно у липні 2007 року, знаходячись в м. Києві, за вказівкою ОСОБА_11, у відповідності до розробленого останнім плану, виготовили наступні завідомо неправдиві офіційні документи:
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 15.06.2007 № 2237 про те, що державний акт на прилеглу земельну ділянку до будинку АДРЕСА_3 не зареєстрований. При цьому, ОСОБА_12 за допомогою комп'ютерної техніки на друкуючому пристрої, використовуючи заготовлений бланк текстового файлу у електронному вигляді, який придатний для редагування, використовуючи полі- та монохромний друкуючі пристрої, струменевим способом роздрукував текст довідки від 15.06.2007 № 2237, зображення герба, відбиток печатки «Головне управління земельних ресурсів м. Києва», після чого невстановлені особи підробили підпис заступника начальника відділу земельного кадастру ОСОБА_55. В дійсності указана довідка Головним управлінням земельних ресурсів м. Києва не видавалась;
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 10.07.2007 № 2368 про те, що державний акт на прилеглу земельну ділянку до будинку АДРЕСА_3 не зареєстрований. При цьому, ОСОБА_12 за допомогою комп'ютерної техніки на друкуючому пристрої, використовуючи заготовлений бланк текстового файлу у електронному вигляді, який придатний для редагування, використовуючи полі- та монохромний друкуючі пристрої, струменевим способом роздрукував текст довідки від 10.07.2007 № 2368, зображення герба, відбиток печатки «Головне управління земельних ресурсів м. Києва», після чого підробили підпис заступника начальника відділу земельного кадастру ОСОБА_55. В дійсності указана довідка Головним управлінням земельних ресурсів м. Києва не видавалась;
- довідку форми № 3 від 13.07.2007 № 2м-297 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_33 належить 1\4 частина будинку АДРЕСА_3 . При цьому, ОСОБА_12 за допомогою комп'ютерної техніки на друкуючому пристрої, використовуючи заготовлений бланк текстового файлу у електронному вигляді, який придатний для редагування, роздрукував бланк довідки, а невстановлені особи за допомогою кліше нанесли відбиток печатки «житлово-експлуатаційна контора №913» та відбиток штампу «житлово-експлуатаційна контора №913». Після цього, невстановлені особи внесли рукописний текст про те, що будинок АДРЕСА_3 належить ОСОБА_33, підробили підписи керуючого будинками, паспортистки та бухгалтера. В дійсності житлово-експлуатаційної контори № 913 не існувало, а вказана довідка не видавалась;
- довідку форми № 3 від 11.07.2007 № 2м-212 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_2 належить 1\4 частина будинку АДРЕСА_3 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом. При цьому, ОСОБА_12 та невстановлені особи, використовуючи друкуючий пристрій, роздрукували бланк довідки, за допомогою кліше нанесли відбиток печатки «житлово-експлуатаційна контора №913» та відбиток штампу «житлово-експлуатаційна контора №913». Після цього, ОСОБА_12 та невстановлені особи внесли рукописний текст про те, що будинок АДРЕСА_3 належить ОСОБА_2, підробили підписи керуючого будинками, паспортистки та бухгалтера. В дійсності житлово-експлуатаційної контори № 913 не існувало, а вказана довідка не видавалась;
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_33 серії НОМЕР_14, виданий 18.11.2005 Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві, до якого невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості про серію, номер та орган, який його видав, після чого вклеїли фотографію невстановленого учасника організованої ОСОБА_11 злочинної групи. В дійсності паспорт серії НОМЕР_14, виданий 18.11.2005 Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_33 не видавався;
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_2 серії НОМЕР_15, виданий 16.11.2006 Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві, до якого невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості про серію, номер та орган, який його видав, після чого вклеїли фотографію учасника організованої групи - ОСОБА_13,
- довідку Державної податкової інспекції у Солом'янському районі м. Києва від 16.07.2007 про присвоєння ОСОБА_33, до якої ОСОБА_12 спільно з невстановленими особами внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_33 присвоєно ідентифікаційний номер НОМЕР_6. В дійсності Державною податковою інспекцією у Солом'янському районі м. Києва указана довідка не видавалась;
- довідку Державної податкової інспекції у Солом'янському районі м. Києва від 04.06.2004 про присвоєння ОСОБА_2, до якої ОСОБА_12 спільно з невстановленими особами внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2 присвоєно ідентифікаційний номер НОМЕР_7. В дійсності Державною податковою інспекцією у Солом'янському районі м. Києва указана довідка не видавалась.
13.07.2007 та 16.07.2007 учасник очолюваної ОСОБА_11 організованої групи ОСОБА_12, діючи з відома усіх учасників організованої групи, на виконання єдиного плану злочинних дій використав зазначені підроблені документи, надавши їх приватному нотаріусу ОСОБА_26 для посвідчення договорів дарувань частин будинку АДРЕСА_3.
Крім того, в липні 2007 року ОСОБА_11, перебуваючи в місті Києві, з метою набуття шляхом обману права власності на будинок АДРЕСА_3, з відома ОСОБА_15 та невстановлених осіб, дав вказівку учасникам організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_13, а також задіяній ним до вчинення шахрайства особи, з якою він вступив у попередню змову - ОСОБА_14 прибути до приватного нотаріуса ОСОБА_26 для підроблення договору дарування 1\4 частини будинку, належного ОСОБА_33 При цьому, ОСОБА_11 дав вказівку ОСОБА_13 видавати себе за законного володільця ОСОБА_2, використовуючи при цьому підроблений паспорт на ім'я останньої, а ОСОБА_12 наказав надати приватному нотаріусу вказані вище підроблені документи.
Далі, 13.07.2007 ОСОБА_13, діючи у відповідності до визначеної ОСОБА_11 ролі, згідно з єдиним злочинним планом організованої групи, відомим всім її учасникам і схваленим ними, видаючи себе за ОСОБА_2, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних нею дій, та розуміючи те, що відчужувана 1\4 частина будинку їй не належить, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та спільно з останньою, з метою використання підробили завідомо неправдивий офіційний документ - договір дарування 1\4 частини будинку АДРЕСА_3, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2 дарує, а ОСОБА_14 отримує у дар 1\4 частину зазначеного будинку. При цьому, ОСОБА_13, діючи у відповідності до визначеної ролі, підробила підпис у графі «Дарувальник», виконавши його від імені ОСОБА_2, а ОСОБА_14, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_13 не є ОСОБА_2, умисно не повідомила про це нотаріусу ОСОБА_26, застосувавши таким чином обман шляхом замовчування зазначеної обставини, після чого, переслідуючи мету незаконного відчуження права власності на 1\4 частину будинку АДРЕСА_3, виконала особистий підпис у графі «Обдаровувана».
08.08.2007 ОСОБА_14, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 подала до Київського міського бюро технічної інвентаризації завідомо підроблений документ - договір дарування 1\4 частини будинку АДРЕСА_3 від 13.07.2007.
Крім того, на початку листопада 2007 року ОСОБА_11, в м. Києві, реалізовуючи єдиний злочинний план учасників очолюваної ним організованої групи, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам, які діяли у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, підробити довідку-характеристику від 06.11.2007 № 1290017 на будинок АДРЕСА_3, видаливши із неї відомості про те, що будинок не введено в експлуатацію, що було необхідним при подальшому використанні указаних довідок-характеристик при посвідчення правочинів щодо відчуження зазначеного будинку.
Так, на початку листопада 2007 року, в місті Києві, учасники організованої групи ОСОБА_12 та невстановлені особи, реалізовуючи єдиний злочинний план щодо шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_3 та прилеглу до нього земельну ділянку, діючи за вказівкою ОСОБА_11, з відома учасників організованої групи ОСОБА_13, ОСОБА_15 та невстановлених осіб з метою використання підробили офіційні документи:
- довідку-характеристику на будинок АДРЕСА_3 від 06.11.2007 № 1290017, у якій ОСОБА_12 та невстановлені особи шляхом механічного видалення (підчищення) першочергового друкованого слова між словами «Будинок» та «зданий» з подальшим домалюванням (допискою) рукописним способом гелевою ручкою розділового знаку «-» в тексті «Будинок - зданий в експлуатацію» внесли завідомо неправдиві відомості про те, що будинок зданий в експлуатацію.
У подальшому, в листопаді підроблені довідки-характеристики ОСОБА_12 на виконання єдиного злочинного плану організованої групи подав приватному нотаріусу ОСОБА_26
Після цього, в кінці жовтня - на початку листопада ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, реалізовуючи єдиний злочинний план злочинних дій учасників очолюваної ним організованої групи, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам, які входили до складу організованої групи та діяли у відповідності до визначених ОСОБА_11 ролей, підробити з метою використання документи, які необхідні приватному нотаріусу для посвідчення правочину щодо відчуження будинку АДРЕСА_3.
Так, ОСОБА_12 впродовж листопада 2007 року, діючи за вказівкою ОСОБА_11, згідно з розробленим останнім злочинним планом, відомим всім учасникам організованої групи і схваленим ними, спільно з невстановленими слідством особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 групи, підробив наступні завідомо неправдиві офіційні документи, необхідні для нотаріального посвідчення угоди про відчуження будинку АДРЕСА_3:
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 09.11.2007 № 11-217 про те, що державний акт на прилеглу земельну ділянку до будинку АДРЕСА_3 не зареєстрований. При цьому, ОСОБА_12 за допомогою комп'ютерної техніки на друкуючому пристрої, використовуючи заготовлений бланк текстового файлу у електронному вигляді, який придатний для редагування, використовуючи полі- та монохромний друкуючі пристрої, струменевим способом роздрукував текст довідки від 09.11.2007 № 11-217, зображення герба, відбиток печатки «Головне управління земельних ресурсів м. Києва», після чого невстановлені особи підробили підпис заступника начальника відділу земельного кадастру ОСОБА_55;
- довідку форми № 3 від 07.11.2007 № 11м-216 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_14 належить будинок АДРЕСА_3. При цьому, ОСОБА_12 за допомогою комп'ютерної техніки на друкуючому пристрої, використовуючи заготовлений бланк текстового файлу у електронному вигляді, який придатний для редагування, роздрукував бланк довідки, після чого невстановлені особи за допомогою кліше нанесли відбиток печатки «житлово-експлуатаційна контора №913» та відбиток штампу «житлово-експлуатаційна контора №913». Після цього, ОСОБА_12 та невстановлені особи внесли рукописний текст про те, що будинок АДРЕСА_3 належить ОСОБА_33, підробили підписи керуючого будинками, паспортистки та бухгалтера.
У дійсності довідка Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 09.11.2007 № 11-217, а також довідка форми № 3 від 07.11.2007 № 11м-216 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва не видавалась.
Крім цього, ОСОБА_15, у період з жовтня 2006 по листопад 2007 року, знаходячись в місті Києві, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановлені особи, з метою шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_4 та земельну ділянку, на якій він знаходився, підробила офіційні документи за наступних обставин.
Так, приблизно в жовтні 2006 року, ОСОБА_11 знаходячись в м. Києві, через невстановлених осіб, які входили до складу очолюваної ним організованої групи, дізнався про існування земельної ділянки по АДРЕСА_4, а також те, що на вказаній земельній ділянці знаходяться залишки житлового будинку. Після цього, ОСОБА_11 через невстановлених осіб отримав відомості про те, що право власності на 1\2 частину будинку належало громадянці ОСОБА_20 (на підставі свідоцтва від 14.09.1993 про право на спадщину за заповітом, виданого Дев'ятою Київською державною нотаріальною конторою і зареєстрованого в БТІ м. Києва 23.06.1994), право власності на іншу половину будинку належало Управлінню житлового господарства в Солом'янському районі м. Києва на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого Першою Київською державною нотаріальною конторою 30.04.1991 і зареєстрованого БТІ м. Києва 23.06.1994.
В цей же час у ОСОБА_11 виник умисел на підроблення офіційних документів, з метою придбання шляхом обману права власності на будинок АДРЕСА_4 і земельну ділянку площею 0,1 га, на якій він знаходився.
Після цього, ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві довів до відома учасників створеної та очолюваної ним організованої групи, а саме ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_15 та невстановленим особам злочинний план щодо підроблення офіційних документів, з метою придбання шляхом обману права власності на будинок АДРЕСА_3 і земельну ділянку, який полягав у тому, щоб виготовити завідомо підроблену довіреність ОСОБА_20 на учасника організованої групи ОСОБА_13, а також підробити паспорт ОСОБА_20 Указану підроблену довіреність ОСОБА_11 планував використати з метою отримання технічного паспорту та довідки-характеристики на будинок АДРЕСА_4.
Після підроблення довіреності, передбачалось підроблення свідоцтва про право на спадщину за заповітом ОСОБА_20 від 14.09.1993, після чого вчинити підроблення договору дарування на 1\2 частину будинку АДРЕСА_4 з метою переходу права власності на частину будинку від законного володільця до учасника організованої групи ОСОБА_15 При цьому, під час укладення договорів дарування у приватного нотаріуса учасник організованої групи ОСОБА_13 мала виступати як законний володілець 1\2 частини будинку ОСОБА_20, використовуючи підроблений паспорт останньої.
ОСОБА _15 у жовтні 2006 року, дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_11, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодилася взяти активну участь у підробленні офіційних документів з метою заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_4 та земельну ділянку, на якій він знаходивася.
Так, у жовтні 2006 року, ОСОБА_11, перебуваючи у місті Києві, діючи у відповідності до єдиного злочинного плану щодо придбання шляхом обману права власності будинок АДРЕСА_4 та прилеглу до нього на земельну ділянку, дав вказівку невстановленим особам, які входили до очолюваної ним організованої групи, підробити офіційний документ з метою його використання - довіреність ОСОБА_20 на учасника організованої групи ОСОБА_13, до якої внести завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_20 нібито уповноважує ОСОБА_13 представляти її інтереси в бюро технічної інвентаризації, державних нотаріальних архівах та приватних нотаріусів, житлово-експлуатаційних управліннях, у судових установах України. При цьому, з метою підроблення довіреності ОСОБА_20 ОСОБА_11 надав невстановленим особам довіреність ОСОБА_17 на ОСОБА_13 від 27.10.2006.
Так , в кінці жовтня - на початку листопада 2007 року невстановлені особи, в місті Києві, діючи у відповідності до єдиного плану злочинних дій очолюваної ОСОБА_11 злочинної групи, за вказівкою останнього, використовуючи бланк, на якому була виготовлена підроблена довіреність ОСОБА_17 на ОСОБА_13 від 27.10.2006, з метою використання підробили офіційний документ:
- довіреність від 27.10.2006 ОСОБА_20 на ОСОБА_13 При цьому невстановлені особи шляхом внесення змін до тексту довіреності, замінили прізвище, ім'я та по-батькові ОСОБА_17 на ОСОБА_20. В кінці жовтня - на початку листопада 2006 року, невстановлені особи, діючи за вказівкою ОСОБА_11 передали ОСОБА_13 підроблений офіційний документ - довіреність ОСОБА_20 від 27.10.2006, з метою подальшого використання у Київському міському бюро технічної інвентаризації для отримання довідки-характеристики на указаний будинок.
На початку червня 2007 року ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, реалізовуючи єдиний для всіх учасників організованої групи злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману, підроблення та використання офіційних документів права власності на будинок АДРЕСА_4 та прилеглу до нього земельну ділянку, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам підробити свідоцтво про право на спадщину за заповітом ОСОБА_20 від 14.09.1993.
Так, на початку червня 2007 року ОСОБА_12, спільно з невстановленими особами - учасниками організованої групи, за вказівкою ОСОБА_11, у відповідності до єдиного плану злочинних дій, відомого всім учасникам організованої групи і схваленого ними, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, та невстановлених осіб з метою подальшого використання підробив офіційний документ:
- свідоцтво про право на спадщину за заповітом ОСОБА_43 від 14.09.1993, видане Дев'ятою Київською державною нотаріальною конторою, на 1/2 будинку АДРЕСА_4. При цьому, ОСОБА_12 роздрукував текст свідоцтва, після чого, за допомогою комп'ютерної техніки, використовуючи графічне зображення у електронному вигляді, придатне для редагування, на поліхромному друкуючому пристрій, підробив зображення відтиску печатки «Київська державна нотаріальна контора» та підпис начальника бюро технічної інвентаризації на тильній стороні свідоцтва. Після цього невстановлені особи підробили підпис від імені державного нотаріуса Дев'ятої Київської державної нотаріальної контори Бірюкової, а з тильної сторони свідоцтва за допомогою кліше підробили відбиток печатки та штампу Київського міського бюро технічної інвентаризації, після чого виконали рукописний текст у штампі про те, що ОСОБА_20 належить 1\2 частина будинку по АДРЕСА_4.
Після підроблення указаного свідоцтва, ОСОБА_12 спільно з невстановленими особами надали його ОСОБА_11 для подальшого використання.
В жовтні 2007 року ОСОБА_11, в місті Києві, діючи у відповідності до єдиного плану злочинних дій очолюваної ним організованої групи, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, та невстановлених осіб дав вказівку учасникам очолюваної ним організованої групи ОСОБА_12 та невстановленим особам підробити довідку ЖЕК, до якої внести відомості про те, що наявна 1\2 частина будинку АДРЕСА_4 належить ОСОБА_44, яку надати техніку-інвентаризатору для використання при проведенні інвентаризації.
Приблизно 31.10.2007 ОСОБА_12, спільно з невстановленими особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 злочинної групи, знаходячись в місті Києві, діючи за вказівкою за вказівкою ОСОБА_11, у відповідності до відведених їм ролей, з метою подальшого використання при проведенні технічної інвентаризації будинку АДРЕСА_4 та виготовлення довідки-характеристики на частину будинку, що належала ОСОБА_20, підробив завідомо неправдивий офіційний документ:
- довідку від 31.10.2007 № 11м-341 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва. При цьому, ОСОБА_12 за допомогою комп'ютерної техніки на друкуючому пристрої, використовуючи заготовлений бланк текстового файлу у електронному вигляді, який придатний для редагування, роздрукував бланк довідки, далі, власноручно вніс відомості про те, що в будинку АДРЕСА_4 ОСОБА_20 належать кімната 1 площею 5,3 кв. м., кімната 2 площею 9,1 кв. м., кімната 3 площею 17,8 кв. м., після чого підробив підпис майстра, а невстановлені особи в зазначеній довідці підробили підпис керуючого будинками, а також відбитки печатки та штампу «Житлово-експлуатаційна контора № 913». В дійсності станом на 31.10.2007 Житлово-експлуатаційна контора № 913 Солом'янського району м. Києва не існувала.
Після цього, в листопаді 2007 року невстановлені особи, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11, передали техніку-інвентаризатору Київського міського бюро технічної інвентаризації ОСОБА_40 зазначену вище завідомо підроблену довідку Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва від 31.10.2007 № 11м-341, для використання під час проведення технічної інвентаризації будинку АДРЕСА_4.
На початку листопада 2007 року, ОСОБА_11, у місті Києві, діючи у суворій відповідності до розробленого ним плану злочинних дій організованої злочинної групи, з метою використання підроблених документів, які необхідні для нотаріального посвідчення переходу права власника на будинок від ОСОБА_20 до учасника очолюваної ним організованої групи, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам підробити такі завідомо неправдиві документи.
Так, ОСОБА_12 спільно з невстановленими особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 злочинної групи, у листопаді 2007 року, знаходячись в м. Києві, за вказівкою ОСОБА_11, у відповідності до розробленого останнім плану, з відома учасників організованої групи ОСОБА_13, ОСОБА_15 та невстановлених осіб підробив наступні завідомо неправдиві офіційні документи:
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_20 При цьому, невстановлені особи, діючи у відповідності до єдиного плану злочинних дій, у підроблений паспорт вклеїли фотографію учасника організованої групи ОСОБА_13;
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 09.11.2007 № 11-218 про те, що державний акт на прилеглу земельну ділянку до будинку АДРЕСА_4 не зареєстрований. При цьому, ОСОБА_12 за допомогою комп'ютерної техніки на друкуючому пристрої, використовуючи заготовлений бланк текстового файлу у електронному вигляді, який придатний для редагування, струменевим способом роздрукував текст довідки від 09.11.2007 № 11-218, зображення герба, відбиток печатки «Головне управління земельних ресурсів м. Києва», після чого невстановлені особи підробили підпис заступника начальника відділу земельного кадастру ОСОБА_55. В дійсності Головним управлінням земельних ресурсів указана довідка не видавалась;
- довідку Державної податкової інспекції у Солом'янському районі м. Києва від 29.06.2004 про присвоєння ОСОБА_20 ідентифікаційного номеру НОМЕР_8 від 29.06.2004, виданої Державною податковою службою у Солом'янському районі м. Києва. При цьому, ОСОБА_12 за допомогою комп'ютерної техніки на друкуючому пристрої, використовуючи заготовлений бланк текстового файлу у електронному вигляді, який придатний для редагування, на друкуючому пристрої роздрукував бланк довідки із завідомо неправдивими відомостями про дату видачі, та органу який її видав. В дійсності Державна податкова інспекція у Солом'янському районі м. Києва указану довідку не видавала;
- довідку форми № 3 від 01.10.2007 № 11м-089 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_20 належить 1\2 частина будинку АДРЕСА_4 на підставі свідоцтва про право на спадщину від 14.09.1994. При цьому, ОСОБА_12 за допомогою комп'ютерної техніки на друкуючому пристрої, використовуючи заготовлений бланк текстового файлу у електронному вигляді, який придатний для редагування, на друкуючому пристрої роздрукував бланк довідки, після чого невстановлені особи за допомогою кліше нанесли відбиток печатки «житлово-експлуатаційна контора №913» та відбиток штампу «житлово-експлуатаційна контора №913». Після цього, невстановлені особи внесли рукописний текст про те, що 1\2 частина будинку АДРЕСА_4 належить ОСОБА_20 після чого підробили підписи керуючого будинками, паспортистки та бухгалтера.
Далі, в листопаді 2007 року, ОСОБА_11, перебуваючи в місті Києві, з метою досягнення злочинного результату спільних дій учасників створеної та очолюваної ним організованої групи, дав вказівку ОСОБА_15, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 прибути до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45, у якого підробити договір дарування будинку АДРЕСА_4. Згідно з вказівкою організатора організованої групи ОСОБА_11, ОСОБА_15 повинна була виступити як уявний обдарований, ОСОБА_13 повинна була виступити у приватного нотаріуса як законний володілець 1\2 частини відчужуваного будинку АДРЕСА_4 по підробленому паспорту ОСОБА_20, а ОСОБА_12 мав надати завідомо підроблені документи приватному нотаріусу.
При цьому, учасники організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_13, діючи у відповідності до відведених їм ролей, шляхом надання завідомо неправдивих відомостей приватному нотаріусу ОСОБА_45 повинні були підробити договір дарування 1\2 частини будинку АДРЕСА_4.
Далі, 14.11.2007 ОСОБА_15, діючи у відповідності до визначеної ролі, згідно з розробленим ОСОБА_11 злочинним планом, відомим всім учасникам організованої групи, і схваленим ними, спільно з ОСОБА_13 з метою використання, підробили завідомо неправдивий офіційний документ - договір дарування 1\2 частини будинку АДРЕСА_4, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_20 дарує, а ОСОБА_15 отримує у дар 1\2 частину зазначеного будинку. При цьому, ОСОБА_13, діючи у відповідності до визначеної ролі, видаючи себе за ОСОБА_20, використовуючи підроблений паспорт останньої, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних нею дій, та розуміючи те, що відчужувана 1\2 частина будинку їй не належить, підробила підпис у графі «Дарувальник», виконавши його від імені ОСОБА_20, а ОСОБА_15, діючи згідно з відведеної їй ролі, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_13 не є ОСОБА_20, умисно не повідомила про це нотаріусу ОСОБА_45, застосувавши таким чином обман шляхом замовчування зазначеної обставини, після чого, переслідуючи мету незаконного відчуження права власності на 1\2 частину будинку АДРЕСА_4, виконала особистий підпис у графі «Обдаровувана».
Указаний договір дарування 14.11.2007 посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_45 та зареєстровано у реєстрі за № 3117.
Після підроблення указаних документів, 14.11.2007 ОСОБА_15, спільно з ОСОБА_13 та ОСОБА_12, діючи у відповідності до єдиного плану учасників очолюваної ОСОБА_11 організованої групи використали указані підроблені документи, надавши їх приватному нотаріусу ОСОБА_45 при посвідченні договору дарування 1\2 частини будинку АДРЕСА_4.
На початку лютого 2008 року, ОСОБА_11, реалізовуючи єдиний злочинний план організованої групи, перебуваючи в місті Києві дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам підробити офіційні документи, необхідні для посвідчення правочину щодо відчуження будинку АДРЕСА_4.
Так, ОСОБА_12 впродовж лютого 2008 року, діючи за вказівкою ОСОБА_11, згідно з розробленим останнім злочинним планом, відомим всім учасникам організованої групи і схваленим ними, спільно з невстановленими слідством особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 групи, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13 та невстановлених осіб підробив наступні завідомо неправдиві офіційні документи, необхідні для нотаріального посвідчення угоди про відчуження будинку АДРЕСА_4:
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 20.02.2008 № 00-830 про те, що державний акт на земельну ділянку, прилеглу до будинку АДРЕСА_4, не зареєстрований. При цьому, ОСОБА_12 за допомогою комп'ютерної техніки на друкуючому пристрої, використовуючи заготовлений бланк текстового файлу у електронному вигляді, який придатний для редагування, використовуючи полі- та монохромний друкуючі пристрої, струменевим способом роздрукував текст довідки від 20.02.2008 № 00-830, зображення герба, відбиток печатки «Головне управління земельних ресурсів м. Києва», після чого невстановлені особи підробили підпис заступника начальника відділу земельного кадастру ОСОБА_55. В дійсності Головним управлінням земельних ресурсів указана довідка не видавалась;
- довідку форми № 3 від 20.02.2008 № 22-054 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_15 належить будинок АДРЕСА_4. При цьому, ОСОБА_12 за допомогою комп'ютерної техніки на друкуючому пристрої, використовуючи заготовлений бланк текстового файлу у електронному вигляді, який придатний для редагування, на друкуючому пристрої роздрукував бланк довідки, після чого власноручно вписав прізвище керуючого будинками ОСОБА_49, прізвище ОСОБА_50, невстановлені особи за допомогою кліше нанесли відбиток печатки «житлово-експлуатаційна контора №913», відбиток штампу «житлово-експлуатаційна контора №913». Після цього, невстановлені особи внесли рукописний текст про те, що будинок АДРЕСА_4 належить ОСОБА_15 після чого підробили підписи керуючого будинками ОСОБА_49, паспортистки ОСОБА_51, та бухгалтера ОСОБА_52
В дійсності станом на 20.02.2008 Житлово-експлуатаційна контора № 913 Солом'янського району м. Києва не існувала.
Цього ж дня, підроблені документи учасники організованої групи ОСОБА_12 та невстановлені особи передали ОСОБА_11 для використання.
Таким чином, своїми умисним діями, які виразились у підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, учиненими повторно, організованою групою, ОСОБА_15 вчинила злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.
Крім того, ОСОБА_15 у період з жовтня 2006 року до серпня 2007 року, знаходячись в місті Києві, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлені особи, вчинила використання завідомо підроблених офіційних документів з метою заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_2 на якій він знаходився за наступних обставин.
ОСОБА_11, приблизно в жовтні 2006 року, знаходячись в м. Києві, через невстановлених осіб, які входили до складу очолюваної ним організованої групи, дізнався про існування земельної ділянки по АДРЕСА_2, а також те, що на вказаній земельній ділянці знаходяться залишки житлового будинку. Після цього, ОСОБА_11 через невстановлених осіб отримав відомості про те, що право власності на будинок АДРЕСА_2 у рівних частках належало громадянкам ОСОБА_16 (яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6) на підставі договору дарування від 03.12.1959, зареєстрованого БТІ міста Києва 06.02.1960, і ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.1948, зареєстрованого БТІ м. Києва 28.12.1948.
В цей же час у ОСОБА_11 виник умисел на використання завідомо підроблених офіційних документів з метою шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_2 з метою отримання можливості і заволодіння земельною ділянкою площею 0,1 га, прилеглої до будинку.
Після цього, ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві довів до відома учасників створеної та очолюваної ним організованої групи, а саме ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановленим особам злочинний план щодо шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку АДРЕСА_2, який полягав у тому, щоб відновити будинок за вказаною адресою, прибрати від сміття прилеглу до нього земельну ділянку, підробити договір купівлі-продажу про відчуження будинку від імені ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на користь учасника організованої групи ОСОБА_15 та зареєструвати указаний договір у Київському міському бюро технічної інвентаризації. Після реєстрації договору, з метою надання видимості законності укладених правочинів щодо відчуження права власності на будинок, ОСОБА_11 планував зареєструвати право власності на будинок за особою, заздалегідь не обізнаною із злочинними планами ОСОБА_11 - ОСОБА_30, з яким у подальшому планував укласти договір купівлі-продажу будинку та зареєструвати за собою право власності у Київському міському бюро технічної інвентаризації. Після реєстрації права власності на будинок за собою у Київському міському бюро технічної інвентаризації, ОСОБА_11 планував отримати у приватну власність за спрощеною процедурою земельну ділянку за вказаною адресою.
ОСОБА _15 у жовтні 2006 року, дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_11, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодилася взяти активну участь у використанні завідомо підроблених офіційних документів.
У жовтні 2006 року ОСОБА_11, в місті Києві, відповідно до єдиного плану злочинних дій очолюваної ним організованої групи, дав вказівку невстановленим особам, які входили до складу організованої групи підробити паспорти та довідки державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційних кодів законних володільців будинку АДРЕСА_2 ОСОБА_16 та ОСОБА_17, після чого використати указані документи у приватного нотаріуса для виготовлення підроблених довіреностей.
Так, упродовж жовтня 2006 року невстановлені особи, в місті Києві, діючи у відповідності до єдиного плану злочинних дій організованої злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_11, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб з метою подальшого використання у приватного нотаріуса ОСОБА_19 для виготовлення завідомо неправдивих довіреностей, підробили наступні завідомо неправдиві офіційні документи:
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_16, серії НОМЕР_9, виданий 26.10.1997 Шевченківським РУ ГУМВС України в м. Києві, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про серію, номер, дату та орган, який його видав, після чого вклеїли фотографію невстановленого учасника організованої ОСОБА_11 злочинної групи. В дійсності паспорт серії НОМЕР_9 ОСОБА_16 не видавався;
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_17 серії НОМЕР_10, виданий 01.04.1997 Шевченківським РУ ГУМВС України в м. Києві, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про серію, номер, дату та орган, який його видав, після чого вклеєно фотографію невстановленого учасника організованої ОСОБА_11 злочинної групи. В дійсності паспорт серії НОМЕР_9не видавався;
- довідку Державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_16, до якої внесли завідомо неправдиві відомості про те, що їй присвоєно ідентифікаційний номер НОМЕР_1. В дійсності ідентифікаційний код НОМЕР_1 ОСОБА_16 не присвоювався;
- довідку Державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_17,, до якої внесли завідомо неправдиві відомості про те, що їй присвоєно ідентифікаційний номер НОМЕР_2. В дійсності ідентифікаційний код НОМЕР_2 ОСОБА_17 не присвоювався.
Далі, 27.10.2006 указані невстановлені особи, діючи відповідності до єдиного плану злочинних дій очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, з відома усіх учасників, за вказівкою ОСОБА_11 прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5, якому надали завідомо підроблені документи:
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_16, серії НОМЕР_9, виданий 26.10.1997 Шевченківським РУ ГУМВС України в м. Києві;
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_17 серії НОМЕР_10, виданий 01.04.1997 Шевченківським РУ ГУМВС України в м. Києві;
- довідку Державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_16;
- довідку Державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 ОСОБА_17
Після цього, невстановлені особи, з відома учасників організованої групи ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_15 та невстановлених осіб видаючи себе за ОСОБА_16 та ОСОБА_17 підробили офіційні документи, які посвідчуються нотаріусом:
- довіреність від 27.10.2006, згідно з якими ОСОБА_16 уповноважила громадянку ОСОБА_13 представляти її інтереси;
- довіреність від 27.10.2006, згідно з якими ОСОБА_17 уповноважила громадянку ОСОБА_13 представляти її інтереси.
На підставі поданих завідомо неправдивих документів, указані підроблені довіреності посвідчено приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_19
Цього ж дня невстановлені особи передали підроблені довіреності ОСОБА_11 для подальшого використання.
Крім того, в грудні 2006 року ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, з метою конспірації злочинної діяльності та виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, які б унеможливлювали викриття правоохоронними органами причетності учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_13, та невстановлених осіб до вчинених злочинів, доручив невстановленим особам, які видавали себе за ОСОБА_17 та ОСОБА_16, повторно звернутись до приватного нотаріуса ОСОБА_19, надати йому завідомо підроблені паспорти та отримати дублікати довіреностей від 27.10.2006, які ОСОБА_11 мав намір використати у подальшому з метою отримання правовстановлюючих документів на будинок АДРЕСА_2.
Так, 27.12.2006 невстановлені особи, які входили до складу організованої групи, діючи у відповідності до відведених ОСОБА_11 ролей, за вказівкою останнього, маючи намір використати завідомо підроблені документи, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5, якому надали завідомо підроблені документи:
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_16, серії НОМЕР_9, виданий 26.10.1997 Шевченківським РУ ГУМВС України в м. Києві;
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_17 серії НОМЕР_10, виданий 01.04.1997 Шевченківським РУ ГУМВС України в м. Києві.
Цього ж дня, невстановлені особи, діючи згідно з відведених ОСОБА_11 ролей, у відповідності до єдиного плану злочинних дій, видаючи себе за ОСОБА_17 та ОСОБА_16 по підробленим паспортам, з метою використання підробили наступні завідомо неправдиві документи:
- заяву ОСОБА_17 від 27.12.2006 про видачу дублікату втраченої довіреності від 27.10.2006;
- заяву ОСОБА_21 від 27.12.2006 про видачу дублікату втраченої довіреності від 27.10.2006.
Указані завідомо підроблені заяви невстановлені особи надали приватному нотаріусу Київського міського округу ОСОБА_19
27.12.2006, на підставі поданих підроблених паспортів та заяв про видачу дублікатів довіреностей приватний нотаріус ОСОБА_19, який не був обізнаний із злочинними намірами невстановлених осіб, видав дублікати довіреностей від ОСОБА_17 та ОСОБА_16 на учасника організованої групи ОСОБА_13, які того ж дня невстановлені особи передали ОСОБА_11 для подальшого використання.
На початку лютого 2007 року, ОСОБА_11, знаходячись в м. Києві, на виконання єдиного для всіх учасників організованої групи злочинного плану, з метою отримання можливості відчужити право власності на будинок АДРЕСА_2 без відома законних володільців, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам підробити правовстановлюючий документ - договір купівлі-продажу, згідно з яким законні володільці ОСОБА_16 та ОСОБА_17 продали, а учасник організованої групи ОСОБА_15 придбала зазначений будинок.
У період з 10.02.2007 по 20.02.2007 ОСОБА_12, спільно з невстановленими особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 злочинної групи, в місті Києві, діючи за вказівкою ОСОБА_11, у відповідності до відведених їм ролей, з відома учасників організованої групи ОСОБА_13, ОСОБА_15 та невстановлених осіб з метою отримання можливості незаконного відчуження права власності на будинок АДРЕСА_2, підробив завідомо неправдивий офіційний документ:
- договір купівлі-продажу від 26.05.1994 № А211/243, згідно з яким на Київській універсальній біржі ОСОБА_16 і ОСОБА_22 продали, а ОСОБА_15 купила житловий будинок площею 26,4 кв. м., що знаходиться по АДРЕСА_2
Цього ж дня, після виготовлення зазначеного завідомо неправдивого договору, ОСОБА_12 надав його ОСОБА_11 на вимогу останнього з метою подальшого використання.
Далі, в лютому 2007 року ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, реалізовуючи злочинний план, спрямований на шахрайське заволодіння правом власності на земельну ділянку по АДРЕСА_2, з метою проведення технічної інвентаризації будинку АДРЕСА_2 та отримання технічного паспорту на указаний будинок, дав вказівку учаснику організованої групи ОСОБА_15 подати до Київського міського бюро технічної інвентаризації замовлення про проведення технічної інвентаризації зазначеного будинку та виготовлення технічного паспорту, надавши їй копію заздалегідь підробленого договору купівлі-продажу від 26.05.1994 № А211/243.
23.02.2007 ОСОБА_15, діючи за вказівкою ОСОБА_11, згідно з розробленим ОСОБА_11 злочинним планом, відомим всім учасникам організованої групи, з відома учасників організованої групи ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб усвідомлюючи те, що будинок АДРЕСА_2 їй не належить, жодних прав на зазначений будинок вона не має, діючи умисно, маючи намір на використання завідомо підробленого документу, прибула до Київського міського бюро технічної інвентаризації по вул. Трьохсвятительській, 4-в в м. Києві, куди подала замовлення № 2409 (ПБ-2007) на проведення основної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на будинок АДРЕСА_2, при цьому, на підтвердження своїх прав як власника, пред'явила вищевказаний завідомо підроблений договір купівлі-продажу будинку від 26.05.1994 № А211/243 та надала його копію.
В травні 2007 року, ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, на виконання єдиного плану злочинних дій щодо заволодіння шляхом обману, підроблення та використання офіційних документів правом власності на земельну ділянку АДРЕСА_2, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам, які входили до складу організованої групи і які діяли у відповідності до розробленого ОСОБА_11 плану злочинних дій, виготовити офіційні завідомо неправдиві документи, які необхідні для нотаріального посвідчення угоди про перехід права власності на будинок АДРЕСА_2.
Так, ОСОБА_12, спільно з невстановленими слідством особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 групи, у період з 22.05.2007 до 26.05.2007, знаходячись в місті Києві, діючи за вказівкою ОСОБА_11, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13 та невстановлених осіб згідно з єдиним злочинним планом, відомим всім учасникам організованої групи і схваленим ними, з метою використання у приватного нотаріуса при посвідченні договору купівлі-продажу будинку АДРЕСА_2 підробили наступні завідомо неправдиві офіційні документи,:
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 24.05.2007 № 2037 про те, що державний акт на прилеглу земельну ділянку до будинку АДРЕСА_2 не зареєстрований;
- довідку форми № 3 від 25.05.2007 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_15 належить будинок АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу від 26.05.1995;
Після цього, травні 2007 року ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві дав вказівку ОСОБА_15 та ОСОБА_12 прибути до приватного нотаріуса ОСОБА_26 та укласти договір купівлі-продажу будинку АДРЕСА_2 з ОСОБА_30 та надати завідомо підроблені документи, необхідні для нотаріального посвідчення вказаного правочину.
Так, 26.05.2007 ОСОБА_15 і ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_11, згідно із розробленим останнім злочинним планом, відомим всім учасникам організованої групи, для нотаріального посвідчення переходу права власності на будинок АДРЕСА_2 від учасника організованої групи ОСОБА_15 до залученої ОСОБА_11 особи - ОСОБА_30 шляхом укладення договору купівлі-продажу зазначеного будинку, прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_6, куди також за вказівкою ОСОБА_11 приїхав ОСОБА_30, який не був обізнаний про протиправні наміри ОСОБА_11 та учасників організованої ним групи.
Після цього, учасники організованої групи ОСОБА_15 і ОСОБА_12 на виконання єдиного плану злочинних дій очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, діючи умисно, з відома всіх учасників організованої групи, маючи умисел на використання завідомо підроблених документів, з метою укладення договору купівлі-продажу будинку АДРЕСА_2, який у дійсності ОСОБА_15 не належав, надали нотаріусу ОСОБА_26 для укладення договору купівлі-продажу наступні вищевказані завідомо підроблені документи:
- договір купівлі-продажу будинку від 26.05.1994 № А211/243,
- довідку Головного управління земельних ресурсів № 2037 від 24.05.2007,
- довідку форми № 3 від 25.05.2007 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва.
Цього ж дня, на підставі наданих завідомо підроблених документів, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 посвідчила договір купівлі-продажу будинку 3 11 по АДРЕСА_2 між ОСОБА_15 та ОСОБА_30
Далі, 27.06.2007 ОСОБА_11, маючи на меті отримати у Київському міському бюро технічної інвентаризації довідку-характеристику на будинок АДРЕСА_2 без відома ОСОБА_30, на якого було зареєстровано право власності на указаний будинок, перебуваючи в офісі за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13 та невстановлених осіб дав вказівку учаснику організованої групи ОСОБА_12 підробити заяву, адресовану до Київського міського бюро технічної інвентаризації від імені ОСОБА_30 про те, що він нібито бажає продати належний йому будинок.
27.06.2007 ОСОБА_12, перебуваючи за вказаною адресою, виконуючи вказівку ОСОБА_11 та в присутності останнього, підробив заяву від 27.06.2007 адресовану до Київського міського бюро технічної інвентаризації, у якій власноручно виконав рукописний текст із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_30 бажає продати належне йому домоволодіння по АДРЕСА_2.
Цього ж дня, ОСОБА_11, маючи нам на використання завідомо підробленого документу, діючи у відповідності до єдиного плану злочинних дій, використовуючи допомогу невстановлених осіб, які входили до складу організованої ним злочинної групи, подав завідомо підроблену заяву ОСОБА_30 від 27.06.2007 до Київського міського бюро технічної інвентаризації для прилучення її до інвентаризаційної справи на будинок АДРЕСА_2
Окрім цього, на початку серпня 2008 року, ОСОБА_11, перебуваючи в м. Києві, знаходячись в місті Києві, на виконання єдиного плану злочинних дій очолюваної ним організованої групи щодо заволодіння шляхом обману, підроблення та використання офіційних документів правом власності на земельну ділянку АДРЕСА_2, діючи у відповідності до визначеної ним ролі, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особами підробити документи, які необхідні для відчуження житлового будинку, розміщеного за вказаною адресою.
В період з 02.08.2007 по 03.08.2007, ОСОБА_12, згідно з розробленим останнім злочинним планом, відомим всім учасникам організованої групи і схваленим ними, спільно з невстановленими слідством особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 групи, знаходячись в місті Києві, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13 та невстановлених осіб діючи за вказівкою ОСОБА_11, виготовив наступні завідомо неправдиві офіційні документи:
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 02.08.2007 № 1м-212 про те, що державний акт на прилеглу земельну ділянку до будинку АДРЕСА_2 не зареєстрований;
- довідку форми № 3 від 03.08.2007 № 03-417 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_30 належить будинок АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу від 26.05.1995.
Указані підроблені документи невстановлені особи спільно з ОСОБА_12, діючи з відома всіх учасників організованої групи, передали ОСОБА_11 з метою подальшого використання.
15.08.2007 ОСОБА_11, продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, діючи у відповідності до визначеної ним ролі, бажаючи настання злочинного результату спільних дій учасників очолюваної ним організованої групи, разом з ОСОБА_30, який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_11, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб маючи намір на використання завідомо підроблених документів, необхідних для нотаріального посвідчення правочину щодо відчуження будинку АДРЕСА_2, прибув до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 за адресою: АДРЕСА_7, де ОСОБА_11, де, застосовуючи обман, який полягав у повідомленні приватному нотаріусу ОСОБА_32 завідомо неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_30 є законним володільцем зазначеного будинку, надав нотаріусу ОСОБА_32 для укладення договору купівлі-продажу наступні вищевказані завідомо підроблені документи:
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 02.08.2007 № 1м-212 про те, що державний акт на прилеглу земельну ділянку до будинку АДРЕСА_2 не зареєстрований,
- довідку форми 3 від 03.08.2007 № 03-417 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_30 належить будинок АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу будинку.
15.08.2007 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 на підставі наданих ОСОБА_11 завідомо підроблених документів посвідчила договір купівлі-продажу будинку АДРЕСА_2 між ОСОБА_30 та ОСОБА_11
Крім цього, ОСОБА_15, приблизно в жовтні 2006 року, знаходячись в місті Києві, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановлені особи, з метою шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку по АДРЕСА_3, взяла участь у використанні офіційних документів за наступних обставин.
Так , ОСОБА_11 приблизно в жовтні 2006 року, знаходячись в м. Києві, через невстановлених осіб, які входили до складу очолюваної ним організованої групи, дізнався про існування земельної ділянки по АДРЕСА_3. Також, від зазначених невстановлених осіб ОСОБА_11 дізнався про те, що на вказаній земельній ділянці знаходяться залишки житлового будинку. Після цього, ОСОБА_11 через невстановлених осіб отримав відомості про те, що право власності на будинок АДРЕСА_3 належало ОСОБА_2 (на 1/4 будинку, на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 02.11.1995, виданого Дев'ятою Київською державною нотаріальною конторою і зареєстровано у БТІ м. Києва 01.08.1997) ОСОБА_33 (на 1/4 будинку, на підставі додаткового свідоцтва про право на спадщину за законом від 31.01.1973, виданого Дев'ятою Київською державною нотаріальною конторою, яке не було зареєстровано в БТІ м. Києва) та ОСОБА_34 (яка померла ІНФОРМАЦІЯ_7), - на 1/2 будинку, на підставі договору купівлі-продажу від 28.07.1955, зареєстрованого в БТІ м. Києва 07.01.1956.
В цей же час у ОСОБА_11 виник умисел на використання завідомо підроблених офіційних документів з метою шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_3 з метою отримання можливості і заволодіння земельною ділянкою площею 0,1 га, прилеглої до будинку.
Після цього, ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві довів до відома учасників створеної та очолюваної ним організованої групи, а саме ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановленим особам злочинний план щодо шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_3 та прилеглу до нього земельну ділянку, який полягав у тому, щоб підробити паспорти законних володільців ОСОБА_2, ОСОБА_33, ОСОБА_34, до яких вклеїти фотокартки невстановлених осіб, після чого, використовуючи їх, виготовити завідомо підроблені довіреності та їх дублікати від імені законних володільців на учасника організованої групи ОСОБА_13 Після підроблення довіреностей та дублікатів довіреностей, передбачалось використати їх для отримання у державному нотаріальному архіві дублікати правовстановлюючих документів на частки зазначеного будинку, проведення державної реєстрації права власності на частини будинку АДРЕСА_3 у Київському міському бюро технічної інвентаризації, виготовлення технічної документації на вказаний будинок. У випадку неможливості отримання дублікатів правовстановлюючих документів, передбачалось їх підроблення.
Разом з цим ОСОБА_11 планував відновити частини будинку за вказаною адресою, які належали ОСОБА_33 та ОСОБА_2, прибрати від сміття прилеглу до нього земельну ділянку, провести технічну інвентаризацію будинку, виготовити технічний паспорт, після чого вчинити перехід права власності на частину будинку від законних володільців до заздалегідь злученої ним особи, шляхом укладення фіктивних угод (договорів дарування). При цьому, під час укладення договорів дарування у приватного нотаріуса учасники організованої групи (ОСОБА_13 та невстановлені особи) мали виступати як законні володільці, використовуючи підроблені паспорти.
Після нотаріального посвідчення переходу права власності від законних володільців ОСОБА_33 та ОСОБА_2 на 1\2 будинку, передбачалось отримання судового рішення про визнання 1\2 частини домоволодіння єдиним домоволодінням та примусову реєстрацію права власності на нього у Київському міському бюро технічної інвентаризації. Далі, ОСОБА_11, з метою конспірації злочинних дій планував зареєструвати право власності на будинок АДРЕСА_3 за своєю дружиною ОСОБА_35, після чого отримати у приватну власність за спрощеною процедурою земельну ділянку за вказаною адресою.
ОСОБА _53 у жовтні 2006 року, дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_11, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодилася взяти активну участь у використанні завідомо підроблених офіційних документів.
Так , у жовтні 2006 року, ОСОБА_11, перебуваючи у місті Києві, діючи у відповідності до єдиного злочинного плану щодо придбання шляхом обману, підроблення та використання офіційних документів, права власності на земельну ділянку АДРЕСА_3, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб дав вказівку невстановленим особам, які входили до очолюваної ним організованої групи, підробити паспорти та довідки державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційних кодів законних володільців будинку АДРЕСА_3, а саме ОСОБА_2, ОСОБА_34 та ОСОБА_33, після чого використати указані документи у приватного нотаріуса для виготовлення підроблених довіреностей.
Упродовж жовтня 2006 року невстановлені особи, в місті Києві, діючи у відповідності до єдиного плану злочинних дій організованої злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_11 підробили наступні офіційні документи:
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_34, серії НОМЕР_11, виданий 23.11.1996 Московським РУ ГУМВС України в м. Києві;
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_33 серії НОМЕР_12, виданий 06.05.1997 Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві;
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_2 серії НОМЕР_13, виданий 12.02.1996 Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві;
- довідку Державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_3 ОСОБА_34;
- довідку Державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_36;
- довідку Державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_5 ОСОБА_2
27.10.2006 указані невстановлені особи, за вказівкою ОСОБА_11, з відома учасників організованої групи ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_15 та невстановлених осіб прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5, якому надали підроблені паспорти та довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів, після чого, видаючи себе за ОСОБА_33, ОСОБА_34 та ОСОБА_2 підробили офіційні документи, які посвідчуються нотаріусом:
- довіреність від 27.10.2006, згідно з якою ОСОБА_34 уповноважила громадянку ОСОБА_13 представляти її інтереси;
- довіреність від 27.10.2006, згідно з якою ОСОБА_33 уповноважила громадянку ОСОБА_13 представляти її інтереси;
- довіреність від 27.10.2006, згідно з якою ОСОБА_2 уповноважила громадянку ОСОБА_13 представляти її інтереси.
На підставі поданих завідомо неправдивих документів, указані підроблені довіреності посвідчено приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_19
Цього ж дня невстановлені особи, які входили до організованої групи, з метою подальшого використання передали ці підроблені довіреності ОСОБА_11
Крім того, в грудні 2006 року ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, з метою конспірації злочинної діяльності та виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, які б унеможливлювали викриття правоохоронними органами причетності учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12, та невстановлених осіб до вчинених злочинів, доручив невстановленим особам, які видавала себе у приватного нотаріуса за ОСОБА_33, ОСОБА_34 та ОСОБА_2, повторно звернутись до приватного нотаріуса ОСОБА_19 та отримати дублікати довіреностей від 27.10.2006, які ОСОБА_11 мав намір використати у подальшому з метою отримання правовстановлюючих документів на будинок АДРЕСА_3.
Так, 27.12.2006 невстановлені особи, які входили до складу організованої групи, діючи у відповідності до відведених ОСОБА_11 ролей, за вказівкою останнього, маючи намір використати завідомо підроблені документи, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5, якому надали завідомо підроблені документи:
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_34, серії НОМЕР_11, виданий 23.11.1996 Московським РУ ГУМВС України в м. Києві;
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_33 серії НОМЕР_12, виданий 06.05.1997 Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві;
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_2 серії НОМЕР_13, виданий 12.02.1996 Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві;
Цього ж дня, невстановлені особи, діючи згідно з відведених ОСОБА_11 ролей, у відповідності до єдиного плану злочинних дій, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб видаючи себе за ОСОБА_33, ОСОБА_34 та ОСОБА_2 по підробленим паспортам, з метою використання підробили наступні завідомо неправдиві документи:
- заяву ОСОБА_34 від 27.12.2006 про видачу дублікату втраченої довіреності від 27.10.2006;
- заяву ОСОБА_33 від 27.12.2006 про видачу дублікату втраченої довіреності від 27.10.2006;
- заяву ОСОБА_2 від 27.12.2006 про видачу дублікату втраченої довіреності від 27.10.2006.
Указані завідомо неправдиві заяви невстановлені особи надали приватному нотаріусу ОСОБА_19 з метою виготовлення дублікатів довіреностей від 27.10.2006.
27.12.2006, на підставі поданих підроблених паспортів та заяв про видачу дублікатів довіреностей приватний нотаріус ОСОБА_19, який не був обізнаний із злочинними намірами невстановлених осіб, видав дублікати довіреностей від ОСОБА_33, ОСОБА_34 та ОСОБА_2 на учасника організованої групи ОСОБА_13
Цього ж дня, указані невстановлені особи, з метою подальшого використання, передали ОСОБА_11 завідомо неправдиві офіційні документи - дублікати довіреностей від ОСОБА_33, ОСОБА_34 та ОСОБА_2
Також, в червні 2007 року ОСОБА_11, діючи відповідно до єдиного плану злочинних дій учасників організованої групи, надав вказівку ОСОБА_15, ОСОБА_12 та невстановленим особам, які входили до складу очолюваної ОСОБА_11 організованої групи підробити офіційні документи, після чого подати їх до Київського бюро технічної інвентаризації для проведення технічної інвентаризації будинку АДРЕСА_3.
Приблизно 13.06.2007 учасники організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_12, та невстановлені особи, на виконання єдиного злочинного плану, діючи з відома всіх учасників організованої групи, знаходячись в м. Києві, на виконання єдиного злочинного плану організованої групи, за вказівкою ОСОБА_11, з метою подальшого використання для проведення технічної інвентаризації будинку АДРЕСА_3 та виготовлення довідок-характеристик на частини цього будинку, що належали ОСОБА_33 і ОСОБА_2, підробили наступні завідомо неправдиві офіційні документи:
- довідку від 13.06.2007 № 121-11 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_34 належала знесена частина будинку АДРЕСА_3, яка складалась з кімнати 1-1 площею 6,9 кв. м., кімнати 1-2 площею 6,8 кв. м., кімнати 1-3 площею 11,4 кв. м., кімнати 1-4 площею 11,8 кв. м., кімнати 1-5 площею 7,8 кв. м.;
- довідку від 13.06.2007 № 121-67 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що в будинку АДРЕСА_3 ОСОБА_33 належать кімната 2-1 площею 5,9 кв. м., кімната 2-2 площею 3,7 кв. м., кімната 2-3 площею 7,5 кв. м., кімната 2-4 площею 11,4 кв. м.;
- довідку від 13.06.2007 № 121-68 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що в будинку АДРЕСА_3 належать ОСОБА_2 кімната 3-3 площею 13,8 кв. м., кімната 3-2 площею 6 кв. м., кімната 3-1 площею 23 кв. м.
Цього ж дня, ОСОБА_11, в місті Києві організував передачу указаних підроблених документів через невставлених осіб техніку інвентаризатору Київського міського бюро технічної інвентаризації ОСОБА_37 для виготовлення довідок-характеристик на будинок АДРЕСА_3.
За результатами проведення технічної інвентаризації, на підставі поданих невстановленими особами зазначених вище завідомо підроблених довідок ЖЕК № 913 Солом'янського району м. Києва Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна, ОСОБА_13 як представнику ОСОБА_2 і ОСОБА_33 було видано довідку-характеристику від 27.06.2007 № 1257819 на частину будинку АДРЕСА_3, що належала ОСОБА_33, а також довідку-характеристику від 27.06.2007 № 1257809 на частину будинку АДРЕСА_3, що належала ОСОБА_2
В кінці червня 2007 року ОСОБА_11, в м. Києві, реалізовуючи єдиний злочинний план учасників очолюваної ним організованої групи, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам, які діяли у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, підробити довідки-характеристики від 27.06.2007 № 1257819 та № 1257809 на будинок АДРЕСА_3, що було необхідним при подальшому використанні указаних довідок-характеристик при посвідчення правочинів щодо відчуження зазначеного будинку.
Так, в кінці червня - на початку липня 2007 року, в місті Києві, учасники організованої групи ОСОБА_12 та невстановлені особи, реалізовуючи єдиний злочинний план щодо шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_3 та прилеглу до нього земельну ділянку шляхом підроблення та використання завідомо неправдивих документів, діючи за вказівкою ОСОБА_11, з метою використання підробили офіційні документи:
- довідку-характеристику на будинок АДРЕСА_3 від 27.06.2007 № 1257809;
- довідку-характеристику на будинок АДРЕСА_3 від 27.06.2007 № 1257819.
Указані підроблені довідки-характеристики зберігались у ОСОБА_12 з метою використання у приватного нотаріуса при посвідченні правочинів по відчуженню будинку АДРЕСА_3.
Разом з цим, приблизно на початку червня 2007 року, ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, діючи у відповідності до розробленого ним плану злочинних дій, з метою отримання можливості незаконно відчужити право власності на 1\4 частину будинку АДРЕСА_3, належну ОСОБА_2, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам, які входили до складу очолюваної ним організованої групи, підробити правовстановлюючий документ - свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 02.11.1995 про право ОСОБА_2 на спадщину за заповітом на 1/4 будинку АДРЕСА_3, а також інші документи, необхідні приватному нотаріусу для посвідчення правочину щодо відчуження нерухомого майна.
Так, у червні 2007 року ОСОБА_12, знаходячись в місті Києві, за вказівкою ОСОБА_11, у відповідності до розробленого останнім плану, спільно з невстановленими особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 злочинної групи, підробив з метою подальшого використання завідомо неправдиві офіційні документи:
- свідоцтво від 02.11.1995, видане Дев'ятою Київською державною нотаріальною конторою, про право ОСОБА_2 на спадщину за заповітом на 1/4 будинку АДРЕСА_3;
- реєстраційну посвідку Київського міського бюро технічної інвентаризації від 01.08.1997.
Після цього, ОСОБА_12 спільно з невстановленими особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 злочинної групи, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13 та невстановлених осіб приблизно у липні 2007 року, знаходячись в м. Києві, за вказівкою ОСОБА_11, у відповідності до розробленого останнім плану, виготовив наступні завідомо неправдиві офіційні документи:
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 15.06.2007 № 2237 про те, що державний акт на земельну ділянку, прилеглу до будинку АДРЕСА_3, не зареєстрований,
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 10.07.2007 № 2368 про те, що державний акт на земельну ділянку, прилеглу до будинку АДРЕСА_3, не зареєстрований,
- довідку форми № 3 від 11.07.2007 № 2м-212 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_2 належить 1/4 будинку АДРЕСА_3 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом,
- довідку форми № 3 від 13.07.2007 № 2м-297 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_33 належить 1/4 будинку АДРЕСА_3 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом,
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_33 серії НОМЕР_14, виданий 18.11.2005 Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві, в який була вклеєна фотографія невстановленого учасника організованої ОСОБА_11 злочинної групи,
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_2 серії НОМЕР_15, виданий 16.11.2006 Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_13,
- довідку Державної податкової інспекції у Солом'янському районі м. Києва від 16.07.2007 про присвоєння ОСОБА_33 ідентифікаційного номеру НОМЕР_6,
- довідку Державної податкової інспекції у Солом'янському районі м. Києва від 04.06.2004 про присвоєння ОСОБА_2 ідентифікаційного номеру НОМЕР_7, а також підробив паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_2 серії НОМЕР_15, виданий 16.11.2006 Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_13, яку остання надала ОСОБА_12 для підроблення паспорту.
Крім того, в липні 2007 року ОСОБА_11, перебуваючи в місті Києві, з метою набуття шляхом обману права власності на будинок АДРЕСА_3, діючи з відома ОСОБА_15, дав вказівку учасникам організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_13, а також задіяній ним до вчинення шахрайства особи, з якою він вступив у попередню змову - ОСОБА_14 прибути до приватного нотаріуса ОСОБА_26 для підроблення договору дарування 1\4 частини будинку, належного ОСОБА_33 При цьому, ОСОБА_11 дав вказівку ОСОБА_13 видавати себе за законного володільця ОСОБА_2, використовуючи при цьому підроблений паспорт на ім'я останньої, а ОСОБА_12 наказав надати приватному нотаріусу вказані вище підроблені документи.
13.07.2007 ОСОБА_12 і ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_11, згідно з розробленим ОСОБА_11 злочинним планом, спільно з ОСОБА_14 прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_6.
Після цього, ОСОБА_13, яка видавала себе за ОСОБА_39, і ОСОБА_12, на виконання розробленого ОСОБА_11 плану, застосовуючи обман, діючи згідно з єдиним злочинним планом очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, схвалений усіма учасниками, з метою посвідчення договору дарування 1\4 частини будинку АДРЕСА_3 надали нотаріусу ОСОБА_26 для укладення договору дарування частини будинку АДРЕСА_3 наступні вищевказані завідомо підроблені документи:
- довідку-характеристику на будинок АДРЕСА_3 від 27.06.2007 № 1257819, видаливши із неї записи про те, що будинок не введено в експлуатацію, а правовстановлюючі документи на будинок потребують заміни;
- свідоцтво від 02.11.1995 про право ОСОБА_2 на спадщину за заповітом на 1/4 будинку АДРЕСА_3,
- реєстраційну посвідку Київського міського бюро технічної інвентаризації від 01.08.1997, згідно з якою за ОСОБА_2 зареєстровано право власності на 1/4 домоволодіння по АДРЕСА_3,
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 10.07.2007 № 2368 про те, що державний акт на земельну ділянку, прилеглу до будинку АДРЕСА_3, не зареєстрований,
- довідку форми № 3 від 11.07.2007 № 2м-212 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_2 належить 1/4 будинку АДРЕСА_3 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом,
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_2 серії НОМЕР_15, виданий 16.11.2006 Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_13,
- довідку Державної податкової інспекції у Солом'янському районі м. Києва від 04.06.2004 про присвоєння ОСОБА_2 ідентифікаційного номеру НОМЕР_7.
Далі, 13.07.2007 ОСОБА_13, діючи у відповідності до визначеної ОСОБА_11 ролі, згідно з єдиним злочинним планом організованої групи, відомим всім її учасникам і схваленим ними, видаючи себе за ОСОБА_2, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних нею дій, та розуміючи те, що відчужувана 1\4 частина будинку їй не належить, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та спільно з останньою, з метою використання підробили завідомо неправдивий офіційний документ - договір дарування 1\4 частини будинку АДРЕСА_3, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2 дарує, а ОСОБА_14 отримує у дар 1\4 частину зазначеного будинку. При цьому, ОСОБА_13, діючи у відповідності до визначеної ролі, підробила підпис у графі «Дарувальник», виконавши його від імені ОСОБА_2, а ОСОБА_14, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_13 не є ОСОБА_2, умисно не повідомила про це нотаріусу ОСОБА_26, застосувавши таким чином обман шляхом замовчування зазначеної обставини, після чого, переслідуючи мету незаконного відчуження права власності на 1\4 частину будинку АДРЕСА_3, виконала особистий підпис у графі «Обдаровувана».
13.07.2007 на підставі вказаних завідомо підроблених документів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 посвідчено договір дарування 1\4 частини будинку АДРЕСА_3 між ОСОБА_2 та ОСОБА_14, який зареєстровано у реєстрі за № 4428.
Далі, у період з 13.07.2007 по 16.07.2007 ОСОБА_11, перебуваючи в місті Києві, з метою набуття шляхом обману, підроблення та використання завідомо підроблених документів права власності на будинок АДРЕСА_3, дав вказівку учасникам організованої групи ОСОБА_12 та невстановленій особі, а також задіяної ним до вчинення шахрайства особи, з якою він вступив у попередню змову - ОСОБА_14 прибути до приватного нотаріуса ОСОБА_26 для укладення завідомо неправдивого правочину щодо відчуження 1\4 частини будинку, належного ОСОБА_33 При цьому, ОСОБА_11 дав вказівку невстановленій особі видавати себе за законного володільця ОСОБА_33, використовуючи при цьому підроблений паспорт на ім'я останньої, а ОСОБА_12 наказав надати приватному нотаріусу вказані вище підроблені документи.
Так, 16.07.2007 ОСОБА_12 і невстановлена особа - учасник організованої групи, очолюваної ОСОБА_11, за вказівкою ОСОБА_11, згідно з розробленим останнім злочинним планом, маючи на меті використати завідомо підроблені документи, спільно з ОСОБА_14 прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_6.
Після цього ОСОБА_12 і зазначений вище учасник організованої групи, видаючи себе за ОСОБА_33, на виконання розробленого ОСОБА_11 єдиного плану злочинних дій, спрямованого на шахрайське заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_3 та прилеглу до нього земельну ділянку, з відома учасників організованої групи ОСОБА_13, ОСОБА_15 та невстановлених осіб надали нотаріусу ОСОБА_26 для укладення договору дарування частини будинку АДРЕСА_3 наступні вищевказані завідомо підроблені документи:
- довідку-характеристику на будинок АДРЕСА_3 від 27.06.2007 № 1257819;
- дублікат свідоцтва від 31.01.1973 № 2142 про право ОСОБА_33 на спадщину за заповітом,
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 15.06.2007 № 2237 про те, що державний акт на земельну ділянку, прилеглу до будинку АДРЕСА_3, не зареєстрований,
- довідку форми № 3 від 13.07.2007 № 2м-297 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_33 належить 1/4 будинку АДРЕСА_3 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом,
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_33 серії НОМЕР_14, виданий 18.11.2005 Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві, в який була вклеєна фотографія невстановленого учасника організованої ОСОБА_11 злочинної групи,
- довідку Державної податкової інспекції у Солом'янському районі м. Києва від 16.07.2007 про присвоєння ОСОБА_33 ідентифікаційного номеру НОМЕР_6.
16.07.2007 на підставі вказаних завідомо підроблених документів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 посвідчено договір дарування 1\4 частини будинку АДРЕСА_3 між ОСОБА_33 та ОСОБА_14, який зареєстровано у реєстрі за № 4485.
Окрім цього, на початку серпня 2007 року, ОСОБА_11, в місті Києві, реалізовуючи єдиний план злочинних дій організованої групи, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб дав вказівку ОСОБА_14 зареєструвати у Київському міському бюро технічної інвентаризації за нею права власності на 1\2 частину будинку АДРЕСА_3, використавши при цьому завідомо підроблений офіційний документ - договір дарування 1\4 частин будинку від 13.07.2007, укладений між ОСОБА_14 та ОСОБА_2 Разом з цим, ОСОБА_11 надав ОСОБА_14 завідомо підроблений договір дарування 1\4 частини будинку від 13.07.2007, укладеного з ОСОБА_2 та договір дарування 1\4 частини будинку від 16.07.2007, укладеного між ОСОБА_14 і ОСОБА_33
08.08.2007 ОСОБА_14, за попередньою змовою з ОСОБА_11, за вказівкою останнього, маючи намір на використання завідом підробленого офіційного документа, прибула до Київського міського бюро технічної інвентаризації за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-в, де подала заяву № 12014 (ПБ-2007) від 08.08.2007 про реєстрацію за нею права власності на 1\4 частину будинку АДРЕСА_3, додавши до неї договір дарування 1\4 частини будинку від 13.07.2007, укладеного з ОСОБА_2
13.08.2007 на підставі поданого завідомо підробленого договору дарування 1\4 частини будинку АДРЕСА_3 від 13.07.2007 працівниками Київського міського бюро технічної інвентаризації зареєстровано право власності на 1\4 частину зазначеного будинку за ОСОБА_14
Після цього, приблизно в кінці серпня - на початку вересня 2007 року ОСОБА_11, знаходячись в м. Києві, реалізовуючи план створеної та очолюваної ним організованої групи щодо придбання шляхом обману, підроблення та використання завідомо підроблених документів права власності на земельну ділянку АДРЕСА_3, з метою заволодіння правом власності на 1\2 частини будинку по АДРЕСА_2, яка належала ОСОБА_34, дав вказівку невстановленій особі - учаснику організованої групи підготувати позов до Солом'янського районного суду м. Києва про скасування державної реєстрації 1\2 будинку, яка належала ОСОБА_34, визнання за ОСОБА_14 права власності на єдине домоволодіння, розташоване по вулиці АДРЕСА_3, і про те, щоб зобов'язати БТІ м. Києва зареєструвати зазначене право власності за ОСОБА_14
Разом з цим, ОСОБА_11 дав вказівку учаснику організованої групи ОСОБА_13 виступити у Солом'янському районному суді м. Києва як уявний представник відповідача по підробленій довіреності від імені ОСОБА_34
13.09.2007 невстановлена особа - учасник очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, в місті Києві, за вказівкою ОСОБА_11 підготувала від імені ОСОБА_14 позов до Солом'янського районного суду м. Києва про скасування державної реєстрації 1\2 будинку, яка належала ОСОБА_34, визнання за ОСОБА_14 права власності на єдине домоволодіння, розташоване по вулиці АДРЕСА_3, і про зобов'язання київського міського бюро технічної інвентаризації зареєструвати зазначене право власності за ОСОБА_14 Цього ж дня, ОСОБА_14 виконуючи вказівку ОСОБА_11, діючи за попередньою змовою, підписала указану позовну заяву та цього ж дня подала її до Солом'янського районного суду м. Києва, що по вул. Шутова, 1.
28.09.2007 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 прибули до Солом'янського районного суду по вул. Шутова, 1 в м. Києві у судове засідання за позовом ОСОБА_14 до ОСОБА_34
Цього ж дня, ОСОБА_13 діючи у відповідності до єдиного злочинного плану організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ОСОБА_11 ролі, маючи намір використати завідомо підроблений офіційний документ, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_12 та невстановлених осіб повідомила суду завідомо неправдиві відомості про те, що вона є законним представником відповідача - ОСОБА_34, на підтвердження чого надала суду завідомо підроблений документ - довіреність ОСОБА_34 від 27.10.2006.
28.09.2007 Солом'янським районним судом м. Києва ухвалено рішення, яким ОСОБА_14 визнано власником єдиного домоволодіння, розташованого по вулиці АДРЕСА_3 і зобов'язано Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна зареєструвати право власності ОСОБА_14 на зазначене домоволодіння.
На початку листопада 2007 року ОСОБА_11, в м. Києві, реалізовуючи єдиний злочинний план учасників очолюваної ним організованої групи, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам, які діяли у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, підробити довідку-характеристику від 06.11.2007 № 1290017 на будинок АДРЕСА_3, видаливши із неї відомості про те, що будинок не введено в експлуатацію, що було необхідним при подальшому використанні указаних довідок-характеристик при посвідчення правочинів щодо відчуження зазначеного будинку.
Так, в на початку листопада 2007 року, в місті Києві, учасники організованої групи ОСОБА_12 та невстановлені особи, реалізовуючи єдиний злочинний план щодо шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_3 та прилеглу до нього земельну ділянку, діючи за вказівкою ОСОБА_11, з метою використання підробили офіційний документ:
- довідку-характеристику на будинок АДРЕСА_3 від 06.11.2007 № 1290017, видаливши із неї запис про те, що будинок не введено в експлуатацію.
Після цього, на початку листопада ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, реалізовуючи єдиний злочинний план очолюваної ним організованої групи, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам, які входили до складу організованої групи та діяли у відповідності до визначених ОСОБА_11 ролей, підробити з метою використання документи, які необхідні приватному нотаріусу для посвідчення правочину щодо відчуження будинку АДРЕСА_3.
Так, ОСОБА_12 впродовж листопада 2007 року, діючи за вказівкою ОСОБА_11, згідно з розробленим останнім злочинним планом, відомим всім учасникам організованої групи і схваленим ними, спільно з невстановленими слідством особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 групи, підробив наступні завідомо неправдиві офіційні документи, необхідні для нотаріального посвідчення угоди про відчуження будинку АДРЕСА_3:
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 09.11.2007 № 11-217 про те, що державний акт на земельну ділянку, прилеглу до будинку АДРЕСА_3, не зареєстрований,
- довідку форми № 3 від 07.11.2007 № 11м-216 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_14 належить будинок АДРЕСА_3.
Після цього, в листопаді 2007 року, ОСОБА_11, перебуваючи в місті Києві, на виконання розробленого ним плану щодо заволодіння шляхом обману права власності на земельну ділянку АДРЕСА_3, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13 та невстановлених осіб дав вказівку учаснику організованої групи ОСОБА_12, ОСОБА_14 та своїй дружині ОСОБА_35 прибути до приватного нотаріуса ОСОБА_26, у якої укласти договір купівлі-продажу будинку АДРЕСА_3 між ОСОБА_14 та ОСОБА_35
12.11.2007 ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_11, згідно з розробленим останнім злочинним планом, маючи на меті використати завідомо підроблені документи, спільно з ОСОБА_35, прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_6
Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_26, ОСОБА_12 і ОСОБА_14, діючи за вказівкою ОСОБА_11, з метою укладення договору купівлі-продажу будинку АДРЕСА_3, надали наступні підроблені завідомо неправдиві документи:
- довідку-характеристику на будинок АДРЕСА_3 від 06.11.2007 № 1290017,
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 09.11.2007 № 11-217,
- довідку форми № 3 від 07.11.2007 № 11м-216 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва.
12.11.2007 на підставі вказаних завідомо підроблених документів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 посвідчено договір купівлі-продажу будинку АДРЕСА_3 між ОСОБА_33 та ОСОБА_14, який зареєстровано у реєстрі за № 7182.
Крім цього, ОСОБА_15, приблизно в жовтні 2006 року, знаходячись в місті Києві, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановлені особи, з метою шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку по АДРЕСА_4, використала офіційні документи за наступних обставин.
Так , ОСОБА_11 приблизно в жовтні 2006 року, знаходячись в м. Києві, через невстановлених осіб, які входили до складу очолюваної ним організованої групи, дізнався про існування земельної ділянки по АДРЕСА_4. Також, від зазначених невстановлених осіб ОСОБА_11 дізнався про те, що на вказаній земельній ділянці знаходяться залишки житлового будинку. Після цього, ОСОБА_11 через невстановлених осіб отримав відомості про те, що право власності на 1\2 частину будинку належало громадянці ОСОБА_20 (на підставі свідоцтва від 14.09.1993 про право на спадщину за заповітом, виданого Дев'ятою Київською державною нотаріальною конторою і зареєстрованого в БТІ м. Києва 23.06.1994), право власності на іншу половину будинку належало Управлінню житлового господарства в Солом'янському районі м. Києва на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого Першою Київською державною нотаріальною конторою 30.04.1991 і зареєстрованого БТІ м. Києва 23.06.1994.
В цей же час у ОСОБА_11 виник умисел на використання завідомо підроблених офіційних документів з метою шахрайського заволодіння правом власності на будинок АДРЕСА_4 з метою отримання можливості і заволодіння земельною ділянкою площею 0,1 га, прилеглої до будинку.
Після цього, ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, довів до відома учасників створеної та очолюваної ним організованої групи а саме ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та невстановленим особам злочинний план щодо шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку АДРЕСА_4, який полягав у тому, щоб виготовити завідомо підроблену довіреність ОСОБА_20 на учасника організованої групи ОСОБА_13, а також підробити паспорт ОСОБА_20 Указану підроблену довіреність ОСОБА_11 планував використати з метою отримання технічного паспорту та довідки-характеристики на будинок АДРЕСА_4.
Після підроблення довіреності, передбачалось підроблення свідоцтва про право на спадщину за заповітом ОСОБА_20 від 14.09.1993, після чого вчинити перехід права власності на частину будинку від законних володільців до заздалегідь злученої ним особи, шляхом укладення фіктивної угоди (договору дарування). При цьому, під час укладення договорів дарування у приватного нотаріуса учасник організованої групи ОСОБА_13 мала виступати як законний володілець 1\2 частини будинку ОСОБА_20, використовуючи підроблений паспорт останньої.
ОСОБА _15 у жовтні 2006 року, дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_11, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодилася взяти активну участь у використанні завідомо підроблених офіційних документів.
Так, у жовтні 2006 року, ОСОБА_11, перебуваючи у місті Києві, діючи у відповідності до єдиного злочинного плану щодо придбання шляхом обману права власності будинок АДРЕСА_4 та прилеглу до нього на земельну ділянку, дав вказівку невстановленим особам, які входили до очолюваної ним організованої групи, підробити офіційний документ з метою його використання - довіреність ОСОБА_20 на учасника організованої групи ОСОБА_13 При цьому, з метою підроблення довіреності ОСОБА_20 ОСОБА_11 надав невстановленим особам довіреність ОСОБА_17 на ОСОБА_13 від 27.10.2006.
Так , в кінці жовтня - на початку листопада 2007 року невстановлені особи, в місті Києві, діючи у відповідності до єдиного плану злочинних дій очолюваної ОСОБА_11 злочинної групи, за вказівкою останнього, використовуючи бланк, на якому була виготовлена підроблена довіреність ОСОБА_17 на ОСОБА_13 від 27.10.2006, з метою використання підробили офіційний документ:
- довіреність від 27.10.2006 ОСОБА_20 на ОСОБА_13 В кінці жовтня - на початку листопада 2006 року, невстановлені особи, діючи за вказівкою ОСОБА_11 передали ОСОБА_13 підроблений офіційний документ - довіреність ОСОБА_20 від 27.10.2006, з метою подальшого використання у Київському міському бюро технічної інвентаризації для отримання довідки-характеристики на указаний будинок.
На початку червня 2007 року ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, реалізовуючи єдиний для всіх учасників організованої групи злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману, підроблення та використання офіційних документів права власності на будинок АДРЕСА_4 та прилеглу до нього земельну ділянку, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам підробити свідоцтво про право на спадщину за заповітом ОСОБА_20 від 14.09.1993.
Так, на початку червня 2007 року ОСОБА_12, спільно з невстановленими особами - учасниками організованої групи, за вказівкою ОСОБА_11, у відповідності до єдиного плану злочинних дій, відомого всім учасникам організованої групи і схваленого ними, з метою подальшого використання підробив офіційний документ:
- свідоцтво про право на спадщину за заповітом ОСОБА_43 від 14.09.1993, видане Дев'ятою Київською державною нотаріальною конторою, на 1/2 будинку АДРЕСА_4.
Цього ж дня, після підроблення указаного свідоцтва, ОСОБА_12 спільно з невстановленими особами надали його ОСОБА_11 для подальшого використання.
Після цього, на початку червня 2007 року ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, реалізовуючи злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману, підроблення та використання завідомо неправдивих документів права власності на земельну ділянку АДРЕСА_4, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам підробити свідоцтво про право на спадщину за заповітом ОСОБА_20 від 14.09.1993.
Так, на початку червня 2007 року ОСОБА_12, спільно з невстановленими особами - учасниками організованої групи, за вказівкою ОСОБА_11, у відповідності до розробленого останнім плану, відомого всім учасникам організованої групи і схваленого ними, з відома ОСОБА_15, ОСОБА_13, спільно з невстановленими особами, які входили до складу зазначеної групи, підробив з метою подальшого використання завідомо неправдивий офіційний документ:
- свідоцтво про право на спадщину за заповітом ОСОБА_43 від 14.09.1993, видане Дев'ятою Київською державною нотаріальною конторою, на 1/2 будинку АДРЕСА_4.
Далі, на початку червня 2007 року ОСОБА_11, знаходячись в місті Києві, з метою отримання довідки-характеристики на будинок за вказаною адресою, яка є необхідною для надання приватному нотаріусу при посвідченні правочинів щодо відчуження об'єкту нерухомого майна, дав вказівку учаснику організованої ним групи ОСОБА_13 прибути до Київського міського бюро технічної інвентаризації, куди подати замовлення на проведення технічної інвентаризації будинку АДРЕСА_4. При цьому ОСОБА_11, на виконання єдиного плану злочинних дій очолюваної ним організованої групи надав ОСОБА_13 вищевказаний завідомо підроблений офіційний документ: свідоцтво від 14.09.1993 про право ОСОБА_43 на спадщину на 1/2 будинку АДРЕСА_4.
05.06.2007 ОСОБА_13, діючи за вказівкою ОСОБА_11, у відповідності до відведеної їй ОСОБА_11 ролі та згідно з єдиним злочинним планом, відомим усім учасникам організованої групи, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_12 та невстановлених осіб, будучи достовірно обізнаною, що ОСОБА_20 ніколи її не уповноважувала представляти її інтереси, видаючи себе за її представника, прибула до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна (м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-В), куди подала замовлення від 05.06.2007 № 7128 (ПБ-2007) про проведення поточної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту та довідки-характеристики на будинок АДРЕСА_4. При цьому, на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_13 пред'явила наступні завідомо підроблені офіційні документи та надала їх копії:
- довіреність ОСОБА_20 від 27.10.2006;
- свідоцтво від 14.09.1993 про право ОСОБА_20 на спадщину за заповітом.
Копії підробленої довіреності від 27.10.2006 та підробленого свідоцтва про право на спадщину від 14.09.1993 ОСОБА_13 надала працівникам Київського міського бюро технічної інвентаризації для отримання довідки-характеристики на будинок АДРЕСА_4.
Далі, в жовтні 2007 року, ОСОБА_11, в місті Києві, дав вказівку учасникам очолюваної ним організованої групи ОСОБА_12 та невстановленим особам підробити довідку ЖЕК, до якої внести відомості про те, що наявна 1\2 частина будинку АДРЕСА_4 належить ОСОБА_20, після чого її надати техніку-інвентаризатору для використання при проведенні інвентаризації.
Приблизно 31.10.2007 ОСОБА_12, спільно з невстановленими особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 злочинної групи, знаходячись в місті Києві, діючи за вказівкою ОСОБА_11, у відповідності до відведених їм ролей, з метою подальшого використання при проведенні технічної інвентаризації будинку АДРЕСА_4 та виготовлення довідки-характеристики на частину будинку, що належала ОСОБА_20, підробив завідомо неправдивий офіційний документ:
- довідку від 31.10.2007 № 11м-341 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва.
Після цього, в листопаді 2007 року невстановлені особи, виконуючи вказівку керівника організованої групи ОСОБА_11, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб передали техніку-інвентаризатору Київського міського бюро технічної інвентаризації ОСОБА_40 зазначену вище завідомо підроблену довідку Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва від 31.10.2007 № 11м-341, для використання її під час проведення технічної інвентаризації будинку АДРЕСА_4.
За результатами проведення технічної інвентаризації, на підставі поданої зазначеної вище завідомо підробленої довідки ЖЕК № 913 Солом'янського району м. Києва Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна видано довідку-характеристику від 06.11.2007 № 1290018 на будинок АДРЕСА_4.
Після цього, на початку листопада 2007 року, ОСОБА_11, у місті Києві, діючи у суворій відповідності до єдиного плану організованої злочинної групи, з метою використання підроблених документів, які необхідні для нотаріального посвідчення переходу права власника на будинок від ОСОБА_20 до учасника очолюваної ним організованої групи, дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам підробити такі завідомо неправдиві документи.
Так, ОСОБА_12 спільно з невстановленими особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 злочинної групи, у листопаді 2007 року, знаходячись в м. Києві, за вказівкою ОСОБА_11, у відповідності до розробленого останнім плану, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13 та невстановлених осіб підробив наступні завідомо неправдиві офіційні документи:
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_20, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_13,
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 09.11.2007 № 11-218 про те, що державний акт на земельну ділянку, прилеглу до будинку АДРЕСА_4, не зареєстрований,
- довідку Державної податкової інспекції у Солом'янському районі м. Києва від 29.06.2004 про присвоєння ОСОБА_20 ідентифікаційного номеру НОМЕР_8,
- довідку форми № 3 від 01.10.2007 № 11м-089 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва.
Після цього, в листопаді 2007 року ОСОБА_11, перебуваючи в місті Києві, з метою досягнення злочинного результату спільних дій учасників створеної та очолюваної ним організованої групи, дав вказівку ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 прибути до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48, у якого підробити договір дарування будинку АДРЕСА_4. Згідно з вказівкою організатора організованої групи ОСОБА_11, ОСОБА_13 повинна була виступити у приватного нотаріуса як законний володілець 1\2 частини відчужуваного будинку АДРЕСА_4 по підробленому паспорту ОСОБА_20, ОСОБА_15 повинна була виступити як уявний обдарований, а ОСОБА_12 мав надати завідомо підроблені документи приватному нотаріусу. При цьому, учасники організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15, діючи у відповідності до відведених їм ролей, шляхом надання завідомо неправдивих відомостей приватному нотаріусу ОСОБА_45 повинні були підробити договір дарування 1\2 частини будинку АДРЕСА_4.
Так, 14.11.2007 учасники організованої злочинної групи ОСОБА_15, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_11, згідно з розробленим ним злочинним планом, відомим усім учасникам організованої групи і схваленим ними, маючи на меті використати завідомо підроблені документи, прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45 за адресою: АДРЕСА_9.
Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_45, ОСОБА_13 і ОСОБА_12, діючи за вказівкою ОСОБА_11, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15 та невстановлених осіб, з метою укладення договору дарування 1\2 частини будинку АДРЕСА_4, надали наступні підроблені завідомо неправдиві документи:
- свідоцтво від 14.09.1993, видане Дев'ятою Київською державною нотаріальною конторою, про право ОСОБА_43 на спадщину на 1/2 будинку АДРЕСА_4,
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 09.11.2007 № 11-218 про те, що державний акт на прилеглу земельну ділянку до будинку АДРЕСА_4 не зареєстрований,
- довідку форми № 3 від 01.10.2007 № 11м-089 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва про те, що ОСОБА_20 належить 1/2 будинку АДРЕСА_4 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом,
- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_20, в який була вклеєна фотографія ОСОБА_13, яку остання надала ОСОБА_12 для підроблення паспорту,
- довідку Державної податкової інспекції у Солом'янському районі м. Києва від 29.06.2004 про присвоєння ОСОБА_20 ідентифікаційного номеру НОМЕР_8.
Далі, 14.11.2007 ОСОБА_13, діючи у відповідності до визначеної ролі, згідно з розробленим ОСОБА_11 злочинним планом, відомим всім учасникам організованої групи і схваленим ними, видаючи себе за ОСОБА_20, використовуючи підроблений паспорт останньої, усвідомлюючи злочинний характер вчинюваних нею дій, та розуміючи те, що відчужувана 1\2 частина будинку їй не належить, спільно з ОСОБА_15, з метою використання підробили завідомо неправдивий офіційний документ - договір дарування 1\2 частини будинку АДРЕСА_4, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_20 дарує, а ОСОБА_14 отримує у дар 1\2 частину зазначеного будинку. При цьому, ОСОБА_13, діючи у відповідності до визначеної ролі, підробила підпис у графі «Дарувальник», виконавши його від імені ОСОБА_20, а ОСОБА_15, діючи згідно з відведеної їй ролі, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_13 не є ОСОБА_20, умисно не повідомила про це нотаріусу ОСОБА_45, застосувавши таким чином обман шляхом замовчування зазначеної обставини, після чого, переслідуючи мету незаконного відчуження права власності на 1\2 частину будинку АДРЕСА_4, виконала особистий підпис у графі «Обдаровувана».
На підставі наданих завідомо неправдивих документів, укладено договір дарування 1\2 частини будинку АДРЕСА_4 між ОСОБА_20 та ОСОБА_15, який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_45 та зареєстровано в реєстрі за № 3117.
Крім того, на початку лютого 2008 року, ОСОБА_11, реалізовуючи єдиний злочинний план організованої групи, перебуваючи в місті Києві, з відома учасників організованої групи ОСОБА_15, ОСОБА_13 та невстановлених осіб дав вказівку ОСОБА_12 та невстановленим особам підробити офіційні документи, необхідні для посвідчення правочину щодо відчуження будинку АДРЕСА_4.
Так, ОСОБА_12 впродовж лютого 2008 року, діючи за вказівкою ОСОБА_11, згідно з розробленим останнім злочинним планом, відомим всім учасникам організованої групи і схваленим ними, спільно з невстановленими слідством особами, які входили до складу організованої ОСОБА_11 групи, підробив наступні завідомо неправдиві офіційні документи, необхідні для нотаріального посвідчення угоди про відчуження будинку АДРЕСА_4:
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 20.02.2008 № 00-830;
- довідку форми № 3 від 20.02.2008 № 22-054 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва.
Цього ж дня, підроблені документи учасники організованої групи ОСОБА_12 та невстановлені особи передали ОСОБА_11 для використання.
22.02.2008 ОСОБА_11, діючи з відома всіх учасників організованої групи, з метою посвідчення правочину щодо переходу права власності від учасника організованої групи ОСОБА_15 до залученої ним особи - ОСОБА_31, передав ОСОБА_15 зазначені підроблені документи та дав вказівку використати їх у приватного нотаріуса при укладенні договору купівлі-продажу будинку № 15 по АДРЕСА_4.
22.02.2008 ОСОБА_15, діючи у відповідності до відведеної ролі, у відповідності до єдиного плану злочинних дій організованої групи, з відома учасників організованої групи ОСОБА_13, ОСОБА_12 та невстановлених осіб, з метою укладення правочину щодо відчуження права власності на будинок АДРЕСА_4, прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 за адресою: АДРЕСА_7, куди за вказівкою ОСОБА_11 прибула ОСОБА_31
Цього ж дня, ОСОБА_15, діючи за вказівкою ОСОБА_11, у відповідності до відведеної їй ролі надала приватному нотаріусу ОСОБА_32 наступні завідомо підроблені документи:
- довідку Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 20.02.2008 № 00-830;
- довідку форми № 3 від 20.02.2008 № 22-054 Житлово-експлуатаційної контори № 913 Солом'янського району м. Києва.
На підставі поданих завідомо підроблених документів приватним нотаріусом ОСОБА_32 посвідчено договір купівлі-продажу будинку АДРЕСА_4 від 22.02.2008 між ОСОБА_15 та ОСОБА_31
Таким чином, своїми умисним діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, учиненими повторно, організованою групою, ОСОБА_15 вчинила злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
На час закінчення досудового розлідування , а саме ІНФОРМАЦІЯ_8 обвинувачена ОСОБА_15 померла.
Факт смерті ОСОБА_15 підтверджується: довідкою про причини смерті №122 від ІНФОРМАЦІЯ_8 видана Васильківським районним відділенням СМЕ, свідоцтвом про смерть від 02.05.2013 року ,актовий запис №7647 складений Відділом реєстрації смерті м. Києва,з якого вбачається дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_8.
Згідно п.5 ч.1 ст.281 КПК України кримінальне провадження закривається в разі смерті обвинуваченого,крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого..
Відповідно до ч.6 ст.284 КПК України якщо обставини, передбачені п.п.5,6,7,8 частини 1 ст.284 КПК України виявляються під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.
Керуючись п.2 ч.3 ст.314 КПК України суд уповноважений на прийняття у підготовчому судовому засіданні процесуального рішення про закриття провадження у випадках, передбачених п.п.4-8 ч.1,2 ст.284 КПК України.
Заслухавши клопотання прокурора, вислухавши думку адвокатів,потерпілих та їх представників,обвинувачених, які не заперечували проти закриття кримінального провадження в частині у зв»язку зі смертю обвинуваченої, ознайомившись із підтверджуючими документами факт смерті ОСОБА_15, суд вважає,що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 284,314,315 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора задовольнити.
Закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_15, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12012000000000037 від 21.11.2012 року, у зв'язку з її смертю.
Запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд з постійного місця проживання відносно ОСОБА_15- скасувати.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Солом'янський районний суд м. Києва протягом 7 днів з дня її оголошення.
Головуючий суддя:
Судді
