Справа № 4-820/11
ПОСТАНОВА
іменем України
16.06.2011 року суддя Суворовського районного суду м. Херсона Зуб І.Ю., за участю прокурора Бондар Д.В., розглянувши матеріали кримінальної справи № 609 та подання начальника відділення слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області підполковника юстиції Козака М.І., -
В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 609, яку порушено за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України.
В поданні зазначено, що досудовим слідством у справі встановлено, що 03 серпня 2010 року невстановлені особи, діючи в порушення вимог ст. 1 Закону України «Про підприємництво», зареєструвавши юридичну особу - ПП «Імперія Гів»(код 35788909, м.Херсон) без мети здійснення підприємницької діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності по проведенню безтоварних операцій, переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, вступили у злочинну змову з невстановленими службовими особами ПП «Комерційна фірма Таврія Пласт»(код 37125258, м.Херсон), та ПП «Комерційна фірма «Зернопласттрейд»(код 37125499, м.Херсон). Так, в період з вересня 2010 року по січень 2011 року ПП «Імперія Гів»декларувало придбання товарно-матеріальних цінностей від суб’єктів господарювання, надходження грошових коштів від ПП «Комерційна фірма Таврія Пласт»та ПП «Комерційна фірма «Зернопласттрейд»за укладеними фіктивними договорами на загальну суму 26334600 грн. за нібито надання товарно-матеріальних цінностей та послуг, які фактично не здійснювались. Згідно дослідження спеціаліста з бухгалтерського обліку та податкової звітності № 56 від 26.04.2011 року встановлено, що внаслідок фіктивного підприємництва державі заподіяно шкоду у вигляді недоотриманого податку на прибуток та на додану вартість на загальну суму 9 875 475 грн., що більш ніж в 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Також зазначено, що таким чином, невстановлені особи, які створили та використовували ПП «Імперія Гів», діючи умисно, незаконно, створили суб’єкт підприємницької діяльності ПП «Імперія Гів» з метою прикриття незаконної діяльності щодо здійснення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами, в результаті чого державі заподіяно велику матеріальну шкоду у вигляді недоотриманого податку на прибуток та на додану вартість на загальну суму 9 875 475 грн., тобто вчинили злочин, передбачений ст. 205 ч.2 КК України.
В ході проведення досудового слідства у справі отримані фактичні дані (відповідь оперативного підрозділу № 71/14/7-1716 від 09.06.2011 року на доручення в порядку ст. 114 КПК України), які вказують на те, що в приміщенні кафе «О.Шанц»в парку ім. Ленінського Комсомолу в м. Херсоні, можуть знаходитися фінансові, бухгалтерські, статистичні, звітні документи, документи аналітичного та синтетичного обліку ПП «Імперія Гів», ПП «Комерційна фірма Таврія Пласт»та ПП «Комерційна фірма «Зернопласттрейд», грошові кошти, отримані злочинним шляхом, документи, які підтверджують протиправне отримання означених грошових коштів та їх використання, печатки, документи, що свідчать про приховування злочинної діяльності, знаряддя вчинення злочину, а також інші предмети і документи, що мають значення для повного, всебічного та об’єктивного проведення досудового слідства у кримінальній справі.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні кафе «О.Шанц»в парку ім. Ленінського Комсомолу в м. Херсоні, можуть знаходитися фінансові, бухгалтерські, статистичні, звітні документи, документи аналітичного та синтетичного обліку ПП «Імперія Гів», ПП «Комерційна фірма Таврія Пласт»та ПП «Комерційна фірма «Зернопласттрейд», грошові кошти, отримані злочинним шляхом, документи, які підтверджують протиправне отримання означених грошових коштів та їх використання, печатки, документи, що свідчать про приховування злочинної діяльності, знаряддя вчинення злочину, а також інші предмети і документи, що мають значення для повного, всебічного та об’єктивного проведення досудового слідства у кримінальній справі, керуючись ст.ст.114, 130, і 177 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
1. Задовольнити подання слідчого відділу УСБ України в Херсонській області про проведення обшуку в приміщенні кафе «О.Шанц»в парку ім. Ленінського Комсомолу в м. Херсоні.
2. Провести обшук в приміщенні кафе «О.Шанц»в парку ім. Ленінського Комсомолу в м. Херсоні, з метою виявлення та вилучення фінансових, бухгалтерських, статистичних, звітних документів, документів аналітичного та синтетичного обліку ПП «Імперія Гів», ПП «Комерційна фірма Таврія Пласт»та ПП «Комерційна фірма «Зернопласттрейд», грошові кошти, отримані злочинним шляхом, документи, які підтверджують протиправне отримання означених грошових коштів та їх використання, печатки, документи, що свідчать про приховування злочинної діяльності, знаряддя вчинення злочину, а також інші предмети і документи, що мають значення для повного, всебічного та об’єктивного проведення досудового слідства у кримінальній справі.
Суддя:
І. Ю. Зуб
