ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Симона Петлюри, 16, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
У Х В А Л А
"04" квітня 2018 р. Справа № Б8/065-12
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс", Васильківський район, с. Іванковичі
до Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА",
Васильківський район, с. Іванковичі
про банкрутство Суддя Лопатін А.В.
за участю представників згідно з протоколом судового засідання.
Обставини справи:
У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № Б8/065-12 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", провадження в якій порушено ухвалою суду від 12.06.2012 р.(суддя Скутельник П.Ф.).
Постановою господарського суду Київської області від 20.10.2014 р. визнано банкрутом ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_1; зобов’язано ліквідатора банкрута до завершення строку ліквідаційної процедури забезпечити виконання дій та заходів, передбачених ст.ст. 41-44, 46-48, розд. 4 Закону про банкрутство, докази чого надати суду, в тому числі провести інвентаризацію майна банкрута та його оцінку; скасовано арешт, накладений на майно ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження його майном; призначено наступне судове засідання для розгляду реєстру вимог кредиторів ОСОБА_2 на 26.01.2015 року; зобов’язано ліквідатора банкрута розглянути заяви кредиторів про грошові вимоги до банкрута та повідомити їх про результати розгляду заяв та про дату засідання у справі, призначеного для розгляду реєстру вимог кредиторів; в строк до 31.12.2014 року повідомити письмово господарський суд про наслідки розгляду вимог кредиторів; надати суду відомості - які з вимог забезпечені заставою з долученими доказами; призначено судове засідання для розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на 20.07.2015 року; зобов’язано ліквідатора надати суду до 15.07.2015 року звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута з додатками, визначеними Законом про банкрутство.(суддя Скутельник П.Ф.).
21.10.2014 р. оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
19.06.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” подано скаргу на дії ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" – арбітражного керуючого ОСОБА_1
У зв’язку з непрацездатністю судді Скутельника П.Ф., у провадження якого перебуває справа № Б8/065-12, скаргу передано у порядку статті 2-1 Господарського процесуального кодексу України, до відділу діловодства для визначення складу суду.
За результатами розподілу автоматизованої системи документообігу скаргу ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” на дії ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" – арбітражного керуючого ОСОБА_1 по справі № Б8/065-12 передано судді Лопатіну А.В.
Ухвалою господарського суду Київської області від 23.06.2015 р., розгляд скарги ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” на дії ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" – арбітражного керуючого ОСОБА_1 призначено на 29.07.2015 р.
15.07.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим ОСОБА_1 подано відзив на скаргу ПАТ “Укрексімбанк”.
28.07.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” подано доповнення до скарги ПАТ “Укрексімбанк” від 16.06.2015 р. № 176-04/309 на дії ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" – арбітражного керуючого ОСОБА_1 з урахуванням якого скаржник просить, зокрема, заборонити проведення аукціону з продажу майна ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", який призначено на 10.08.2015 р., а отже, крім доповнень до скарги, за своєю правовою природою даний документ є клопотанням про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів (ст. 18 Закону про банкрутство).
Ухвалою господарського суду Київської області від 29.07.2015 р., з метою детального дослідження матеріалів скарги на дії ліквідатора банкрута та поданих останнім заперечень, розгляд скарги ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” на дії ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" – арбітражного керуючого ОСОБА_1 відкладено, а розгляд клопотання ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" призначено на 07.08.2015 р.
03.08.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” подано заперечення на відзив ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА".
05.08.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області головою комітету кредиторів ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" подано клопотання про припинення повноважень арбітражного керуючого ОСОБА_1, та призначення ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_3
05.08.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим ОСОБА_3 подано заяву про участь у даній справі.
За результатами розподілу автоматизованої системи документообігу, на підставі протоколу передачі судової справи від 06.08.2015 р. справу № Б8/065-12 передано для подальшого розгляду судді Лопатіну А.В.
Ухвалою господарського суду Київської області від 06.08.2015 р. суддею Лопатіним А.В. прийнято справу № Б8/065-12 до провадження, розгляд справи призначено на 14.10.2015 р., викликано в судове засідання уповноважених представників учасників судового процесу, зобов’язано ліквідатора банкрута подати до суду за результатами проведеної роботи під час ліквідаційної процедури ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута з пояснювальними записками до них.
Ухвалою господарського суду Київської області від 07.08.2015 р. скаргу ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” на дії ліквідатора ТОВ “Будівельна Українська спілка” ОСОБА_1 задоволено частково, визнано неправомірними дії ліквідатора банкрута ОСОБА_1 під час проведення ним ліквідаційної процедури ТОВ “Будівельна Українська спілка”, в іншій частині вимог скарги ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” на дії ліквідатора ТОВ “Будівельна Українська спілка” ОСОБА_1 – відмовлено, в задоволенні заяви ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” про вжиття заходів до забезпечення відмовлено в повному обсязі.
У зв’язку з надходженням до суду апеляційної скарги арбітражного керуючого ОСОБА_1 на ухвалу господарського суду Київської області від 07.08.2015 р., матеріали справи № Б8/065-12 скеровано до Київського апеляційного господарського суду.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.10.2015 р. апеляційну скаргу ліквідатора ТОВ „Будівельна Українська спілка” арбітражного керуючого ОСОБА_1 на ухвалу господарського суду Київської області від 07.08.2015 р. у справі № Б8/065-12 в частині визнання неправомірними дій ліквідатора банкрута ОСОБА_1 під час проведення ним ліквідаційної процедури ТОВ „Будівельна Українська спілка” залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 07.08.2015 року у справі № Б8/065-12 у вказаній частині залишено без змін.
Ухвалою Вищого господарського суду України від 14.12.2015 р. касаційне провадження за касаційною скаргою ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого ОСОБА_1 на постанову Київського апеляційного господарського суду від 01.10.2015 та ухвалу господарського суду Київської області від 07.08.2015 у справі № Б8/065-12 в частині визнання неправомірними дій ліквідатора припинено.
17.12.2015 р. матеріали справи повернуто до господарського суду Київської області, 18.12.2015 р. передано судді Лопатіну А.В.
За час перебування матеріалів справи № Б8/065-12 в вищих судових інстанціях до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:
- 25.08.2015 р. від ліквідатора банкрута звіт ліквідатора за жовтень 2014 р. – липень 2015 р.
- 25.08.2015 р. від ліквідатора банкрута звіт ліквідатора за жовтень 2014 р. – серпень 2015 р.
- 16.11.2015 р. від ліквідатора банкрута звіт ліквідатора за жовтень 2014 р. – жовтень 2015 р.
- 17.11.2015 р. від арбітражного керуючого ОСОБА_4 заяву про участь у даній справі.
Крім того, 24.12.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області під реквізитами ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” подано клопотання про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" – ОСОБА_1 на арбітражного керуючого ОСОБА_4
Ухвалою господарського суду Київської області від 24.12.2015 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України”, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" – ОСОБА_1 на арбітражного керуючого ОСОБА_4, клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута – ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого ОСОБА_4 про участь у даній справі призначено на 14.01.2016 р.
13.01.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано письмові пояснення та заперечення щодо припинення повноважень ліквідатора.
14.01.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” подано заяву, якою останній повідомляє, що ОСОБА_6 не перебуває в трудових відносинах із ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” та зазначає, що від імені ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” не подавалось клопотання про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" – ОСОБА_1 на арбітражного керуючого ОСОБА_4
Ухвалою господарського суду Київської області від 14.01.2016 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України”, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" – ОСОБА_1 на арбітражного керуючого ОСОБА_4, клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута – ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого ОСОБА_4 про участь у даній справі відкладено на 03.02.2016 р.
27.01.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” подано копію заяви про вчинення злочину.
03.02.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано додаткові заперечення щодо припинення повноважень ліквідатора.
Ухвалою господарського суду Київської області від 03.02.2016 р. розгляд справи відкладено на 24.02.2016 р. та направлено повідомлення в прокуратуру Київської області з метою проведення перевірки щодо наявності чи відсутності порушення законності в діях особи ОСОБА_6
17.02.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання, яким останній просить відкласти розгляд справи, та клопотання, яким останній просить затвердити грошову винагороду.
24.02.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” подано документи для долучення до матеріалів справи, а саме: копія протоколу комітету кредиторів, копія звіту ліквідатора.
24.02.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано копію листа, яким ТОВ "Маєток-Сервіс" повідомляє, що не здійснювало жодних оплат послуг арбітражного керуючого ТОВ "Будівельна українська спілка" ОСОБА_1
18.02.2016 р. до канцелярії господарського суду Київської області надійшла вимога від Вищого господарського суду України, щодо надіслання на адресу ВГСУ оригіналів матеріалів справи Б8/065-12 для роз’яснення ухвали ВГСУ від 14.12.2015 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 24.02.2016 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України”, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" – ОСОБА_1 на арбітражного керуючого ОСОБА_4, клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута – ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого ОСОБА_4 про участь у даній справі відкладено на 23.03.2016 р., викликано в судове засідання уповноважених представників учасників судового процесу.
У зв’язку з надходженням до суду запиту Вищого господарського суду України, матеріали справи № Б8/065-12 направлено до касаційної судової інстанції.
Ухвалою Вищого господарського суду України від 05.04.2016 р. у задоволенні заяви ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" – ОСОБА_1 про роз’яснення ухвали Вищого господарського суду України від 14.12.2015 р. у справі № Б8/065-12 відмовлено.
14.04.2016 р. матеріали справи повернуто до господарського суду Київської області.
Ухвалою господарського суду Київської області від 18.04.2016 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України”, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" – ОСОБА_1 на арбітражного керуючого ОСОБА_4, клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута – ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого ОСОБА_4 про участь у даній справі призначено на 15.06.2016 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 15.06.2016 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України”, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" – ОСОБА_1 на арбітражного керуючого ОСОБА_4, клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута – ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого ОСОБА_4 про участь у даній справі відкладено на 06.07.2016 р.
04.07.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” подано клопотання про виправлення описки.
06.07.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання по відкладення розгляду справи, клопотання про затвердження розміру основної винагороди арбітражного керуючого, поточний звіт ліквідатора, додаткові пояснення та заперечення про припинення повноважень ліквідатора.
06.07.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” подано документи для долучення до матеріалів справи.
Ухвалою господарського суду Київської області від 06.07.2016 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України”, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" – ОСОБА_1 на арбітражного керуючого ОСОБА_4, клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута – ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого ОСОБА_4 про участь у даній справі відкладено, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної винагороди арбітражного керуючого ОСОБА_1 призначено на 31.08.2016 р.
18.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором ТОВ “АВС ОСОБА_7” подано скаргу на неналежне виконання ліквідатором ОСОБА_1 своїх обов’язків.
26.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про затвердження витрат, клопотання про затвердження розміру основної винагороди.
26.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” подано заперечення на додаткові пояснення та заперечення про припинення повноважень ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" та клопотання, яким останній просить долучити до матеріалів справи документи.
31.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором ТОВ “АВС ОСОБА_7” подано заяву про визнання учасником у справі про банкрутство.
31.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано заяву про відвід судді та додаткові заперечення щодо припинення повноважень ліквідатора.
Ухвалою господарського суду Київської області від 31.08.2016 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про відвід судді Лопатіна А.В. відкладено, розгляд скарги ліквідатора ТОВ “АВС ОСОБА_7” на неналежне виконання ліквідатором ОСОБА_1 своїх обов’язків призначено, розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України”, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" – ОСОБА_1 на арбітражного керуючого ОСОБА_4, розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута – ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого ОСОБА_4 про участь у даній справі, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної винагороди арбітражного керуючого ОСОБА_1 відкладено, розгляд заяви ліквідатора ТОВ “АВС ОСОБА_7” про визнання учасником у справі про банкрутство, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат призначено на 12.09.2016 р.
08.09.2016 р. до суду надійшла заява ТОВ “АВС ОСОБА_7” про надання інформації.
09.09.2016 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано письмові пояснення щодо скарги ТОВ “АВС ОСОБА_7”.
Ухвалою господарського суду Київської області від 12.09.2016 р. провадження з розгляду клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України”, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" – ОСОБА_1 на арбітражного керуючого ОСОБА_4 припинено, заяву арбітражного керуючого ОСОБА_4 про участь у даній справі залишено без задоволення, заяву ТОВ “АВС ОСОБА_7” про участь у даній справі в якості третьої особи залишено без задоволення, скаргу ТОВ “АВС ОСОБА_7” на дії ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого ОСОБА_1 залишено без розгляду, розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута – ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди арбітражного керуючого ОСОБА_1, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат призначено на 12.10.2016 р.
Крім того, ухвалою господарського суду Київської області від 12.09.2016 р. заяву ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" – арбітражного керуючого ОСОБА_1 про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б8/065-12 про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" залишено без задоволення.
Відповідно до наказу голови господарського суду Київської області від 10.10.2016 р. № 132-ВП, станом на 12.10.2016 р. суддя Лопатін А.В., у провадженні якого знаходиться справа № Б8/065-12, перебував у відпустці без збереження заробітної плати за сімейними обставинами, у зв’язку з цим судове засідання не відбулося.
Ухвалою господарського суду Київської області від 17.10.2016 р. розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута – ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди арбітражного керуючого ОСОБА_1, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат призначено на 23.11.2016 р.
31.10.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання, яким останній просить долучити документи до матеріалів справи.
23.11.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” подано заяву про відвід судді.
Ухвалою господарського суду Київської області від 23.11.2016 р. розгляд заяви ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” про відвід судді Лопатіна А.В., розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута – ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди арбітражного керуючого ОСОБА_1, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат відкладено на 30.11.2016 р.
30.11.2016 р. за результатами розгляду в нарадчій кімнаті заяви ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” про відвід судді, вказану заяву залишено без задоволення, про що винесено відповідну ухвалу суду.
Ухвалою господарського суду Київської області від 30.11.2016 р. розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута – ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди арбітражного керуючого ОСОБА_1, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат відкладено на 11.01.2017 р., повторно зобов’язано ліквідатора банкрута організувати та провести засідання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка", а кредиторам на засіданні комітету кредиторів розглянути питання стосовно погодження витрат на підготовку документів ТОВ "Будівельна українська спілка" для передачі їх на зберігання до Васильківського районного архіву в сумі 25468,07 грн. та встановлення джерела їх відшкодування.
15.12.2016 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано звіт про виконану роботу у даній справі за жовтень 2014 р. по грудень 2016 р.
26.12.2016 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про залучення документів до справи про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка", а саме: протокол комітету кредиторів від 23.12.2016 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 11.01.2017 р. розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута – ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди арбітражного керуючого ОСОБА_1, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат відкладено на 18.01.2017 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 18.01.2017 р. затверджено оплату послуг арбітражного керуючого ОСОБА_1 за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень, за весь період процедури розпорядження майном з 12.06.2012 р. по жовтень 2014 р. – на суму 65830,41 грн., з яких: 19170,87 грн. підлягають відшкодуванню за рахунок коштів ініціюючого кредитора ТОВ “Маєток-Сервіс”, 46659,54 грн. – за рахунок коштів ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", затверджено основну грошову винагороду арбітражному керуючого ОСОБА_1 за виконання повноважень ліквідатора в розмірі двох середньомісячних заробітних плат керівника, а саме: 4828,30 грн. за місяць; за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" з листопада 2014 р. по липень 2016 р. – на суму 101394,30 грн., що підлягають відшкодуванню за рахунок коштів ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", в іншій частині клопотання ліквідатора банкрута від 06.07.2016 р. № 01-34/270 та від 25.08.2016 р. № 01-34/281 відхилено, клопотання ліквідатора банкрута від 25.08.2016 р. № 01-34/282 про затвердження витрат арбітражного керуючого ОСОБА_1 у справі про банкрутство ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" на проведення архівації документів залишено без задоволення, клопотання голови комітету кредиторів – ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” про припинення повноважень арбітражного керуючого ОСОБА_1, як ліквідатора у справі № Б8/065-12 про банкрутство ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" та призначення ОСОБА_5 ліквідатором банкрута в даній справі залишено без задоволення, заяву арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі залишено без задоволення.
03.02.2017 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано звіт за жовтень 2014 р. – січень 2017 р.
У зв’язку з надходженням апеляційної скарги АТ “Укрексімбанк” на ухвалу суду від 18.01.2017 р., матеріали даної справи було скеровано до Київського апеляційного господарського суду.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.03.2017 р. апеляційну скаргу ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” на ухвалу господарського суду Київської області від 18.01.2017 р. залишено без задоволення.
Ухвалою Вищого господарського суду України від 06.06.2017 р. касаційне провадження за касаційною скаргою ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” на постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.03.2017 р. та ухвалу господарського суду Київської області від 18.01.2017 р. у справі № Б8/065-12 припинено.
За час перебування матеріалів даної справи у вищих судових інстанціях до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:
02.03.2017 р. від ліквідатора банкрута звіт за жовтень 2014 р. – лютий 2017 р.
12.04.2017 р. від ліквідатора банкрута звіт за жовтень 2014 р. – березень 2017 р.
12.05.2017 р. від ліквідатора банкрута звіт за жовтень 2014 р. – квітень 2017 р.
22.08.2017 р. від ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” копія заяви-вимоги, адресованої ліквідатору банкрута та ТОВ “Маєток сервіс”.
Ухвалою господарського суду Київської області від 04.09.2017 р. розгляд справи призначено на 06.12.2017 р., зобов’язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, а, у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.
08.09.2017 р. на адресу суду від АТ “Укрексімбанк” надійшла для долучення до матеріалів справи копія заяви-вимоги, адресованої ліквідатору та ТОВ “Маєток Сервіс” про надання інформації.
13.09.2017 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано звіт ліквідатора про виконану роботу з жовтня 2014 р. по серпень 2017 р.
11.10.2017 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано звіт ліквідатора про виконану роботу з жовтня 2014 р. по вересень 2017 р.
21.11.2017 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано звіт про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого у справі господарського суду Київської області № Б8/065-12 про банкрутство ТОВ “БУС” за період з 12.06.2012 р. по 20.11.2017 р.
21.11.2017 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано звіт ліквідатора за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ “БУС” з 20.10.2014 р. по 20.11.2017 р. з долученими до нього документами, на підтвердження виконання всіх заходів в ліквідаційній процедурі.
05.12.2017 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про розгляд звіту ліквідатора банкрута.
05.12.2017 р. через канцелярію господарського суду представником АТ “Укрексімбанк” подано клопотання комітету кредиторів у справі № Б8/065-12 про банкрутство ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", яким голова комітету кредиторів банкрута просить суд наданий ліквідатором банкрута звіт за результатами ліквідаційної процедури ТОВ “БУС” не затверджувати.
05.12.2017 р. через канцелярію господарського суду представником АТ “Укрексімбанк” подано клопотання про витребування доказів, яким банк просить витребувати у ліквідатора оригінали наступних документів: бухгалтерської довідки про рух коштів з моменту порушення справи про банкрутство ТОВ “БУС”; бухгалтерської довідки про наявні (на дату відкриття ліквідаційної процедури) та закриті рахунки банкрута в банківських установах, з відображенням руху коштів та датою закриття рахунків; довідки/ виписки про рух коштів з рахунку відкритого ТОВ “БУС” в ПАТ “Діамантбанк” із відображенням руху коштів та загальної суми; довідки/ виписки про рух коштів з рахунку відкритого ТОВ “БУС” в АКБ “Індустріалбанк” із відображенням руху коштів та загальної суми; довідки ДФС у Київській області про наявні (на дату відкриття ліквідаційної процедури) та закриті рахунки банкрута в банківських установах датою закриття рахунків.
06.12.2017 р. через канцелярію господарського суду представником АТ “Укрексімбанк” подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.
Ухвалою господарського суду Київської області від 06.12.2017 р. розгляд клопотання АТ “Укрексімбанк” про витребування доказів, розгляд звіту про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 13.12.2017 р., зобов’язано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення щодо нездійснення заходів стосовно виключення з Державного реєстру нерухомого майна щодо суб’єкта ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" відомостей щодо майна, яке було реалізоване на аукціоні з продажу майна банкрута, зобов’язано ліквідатора банкрута подати до суду докази використання коштів в розмірі 2052023,33 грн. на утримання майна, докази (акти виконаних робіт, тощо), що підтверджують надання послуг (постачання електроенергії; природного газу; розподілу природного газу; постачання води, каналізація, дощові стоки; технічне обслуговування систем пожежної сигналізації; послуг бухгалтерського супроводу) з утримання майна; пояснення щодо мети понесення таких витрат, зобов’язано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення щодо різниці суми погашених вимог ТОВ “Маєток сервіс”, що підтверджується доказами, з вказаною в реєстрі вимог кредиторів сумою погашених вимог зазначеного кредитора, зобов’язано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення та підтвердження таких пояснень відносно наявності/ відсутності у власності банкрута будівельних машин, офісних машин та інших машин, з урахуванням того, що, крім іншого, до видів діяльності банкрута віднесено надання в оренду будівельних машин, офісних машин, інших машин, зобов’язано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення та документи на підтвердження таких пояснень відносно кількості земельних ділянок, які було реалізовано на аукціоні та кількості земельних ділянок, що були у власності банкрута до здійснення такої реалізації, зобов’язано ліквідатора банкрута направити запит до Державної фіскальної служби України щодо перебування банкрута на обліку в митницях, як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, відповідь ДФС України на запит подати до суду, зобов’язано ліквідатора банкрута подати до суду відомості, підтверджені доказами – чи значиться банкрут засновником серед інших суб'єктів в ЄДРПО України, зобов’язано кредиторів подати до суду, за наявності, обґрунтовані заперечення на подані ліквідатором банкрута звіти.
12.12.2017 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано пояснення на виконання ухвали господарського суду Київської області від 06.12.2017 р., зокрема щодо нездійснення заходів стосовно виключення з Державного реєстру нерухомого майна ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", щодо надання суду доказів використання коштів в розмірі 2052023,33 грн., що різниці суми погашення вимог ТОВ “Маєток сервіс” з вимогами, вказаними в реєстрі вимог кредиторів, щодо наявності/відсутності у власника банкрута будівельних машин, офісних машин та інших машин, щодо кількості земельних ділянок, щодо запиту до ДФС України про перебування банкрута на обліку в митницях, щодо відомостей – чи є банкрут засновником серед інших суб’єктів в ЄДРПО України.
Ухвалою господарського суду Київської області від 13.12.2017 р. розгляд клопотання АТ “Укрексімбанк” про витребування доказів, розгляд звіту про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 17.01.2018 р., повторно зобов’язано ліквідатора банкрута направити запит до Державної фіскальної служби України щодо перебування банкрута на обліку в митницях, як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, відповідь ДФС України на запит подати до суду, повторно зобов’язано ліквідатора банкрута подати до суду відомості, підтверджені доказами – чи значиться банкрут засновником серед інших суб'єктів в ЄДРПО України, повторно зобов’язано кредиторів подати до суду, за наявності, обґрунтовані заперечення на подані ліквідатором банкрута звіти.
19.12.2017 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано додаткове пояснення на виконання ухвали господарського суду Київської області від 06.12.2017 р.
11.01.2018 р. через канцелярію суду представником АТ “Укрексімбанк” подано скаргу на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" арбітражного керуючого ОСОБА_1
11.01.2018 р. через канцелярію суду представником АТ “Укрексімбанк” подано пояснення/заперечення на звіти ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" за проведення ліквідаційної процедури в період з 20.10.2014 р. по 20.11.2017 р.
15.01.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення до матеріалів справи документів, що підтверджують те, що ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" не є засновником інших юридичних осіб, не має інших юридичних підприємств та не має правонаступників.
Ухвалою господарського суду Київської області від 17.01.2018 р. розгляд скарги АТ “Укрексімбанк” на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" арбітражного керуючого ОСОБА_1 призначено на 14.02.2018 р., розгляд клопотання АТ “Укрексімбанк” про витребування доказів, розгляд звіту про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 14.02.2018 р., встановлено строк для подання учасниками справи про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 14.02.2018 р. – до 06.02.2018 р.
25.01.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано заперечення ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", яким останній просить клопотання АТ “Укрексімбанк” залишити без розгляду.
25.01.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано відповідь на відзив АТ “Укрексімбанк”.
25.01.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано відзив на скаргу АТ “Укрексімбанк” на дії ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", яким просить залишити вказану скаргу без розгляду.
25.01.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про залучення документів до справи.
25.01.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано заперечення на клопотання АТ “Укрексімбанк” про витребування доказів, яким просить залишити останнє без розгляду.
06.02.2018 р. через канцелярію суду представником АТ “Укрексімбанк” подано документи для долучення до матеріалів справи, а саме пояснення на відзив та заперечення ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА".
Ухвалою господарського суду Київської області від 14.02.2018 р. скаргу АТ “Укрексімбанк” на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" арбітражного керуючого ОСОБА_1 призначено до судового розгляду по суті на 04.04.2018 р.; Розгляд звіту про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 21.03.2018 р.; клопотання АТ “Укрексімбанк” про витребування доказів задоволено частково; витребувано у ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" арбітражного керуючого ОСОБА_1 документи; ліквідатору ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" надати вказані документи, або відповідні пояснення щодо можливості/ неможливості подання такої інформації, або про наявність таких документів у матеріалах справи до 07.03.2018 р.; встановлено строк для подання учасниками справи про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 21.03.2018 р. – до 16.03.2018 р.
05.03.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про доручення документів до матеріалів справи на виконання ухвали суду від 14.02.2018 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 21.03.2018 р. розгляд звіту ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" ОСОБА_1 про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 04.04.2018 р.
В судовому засіданні, розглянувши скаргу кредитора – ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" – арбітражного керуючого ОСОБА_1, заслухавши присутніх учасників справи, повно та об’єктивно дослідивши всі матеріали справи, судом встановлено наступне:
В обґрунтування скарги кредитор зазначає, що ліквідатором на адреси кредиторів, які включені до складу комітету кредиторів та адресу суду направляються звіти про виконану ним роботу під час ліквідаційної процедури у справі № Б8/065-12 про банкрутство ТОВ «БУС», а також направлено кінцевий звіт ліквідатора ТОВ «БУС» за результатами проведення ліквідаційної процедури в період з 20 жовтня 2014 року - по 20 листопада 2017 року, проте, як вбачається із направлених ліквідатором звітів, останні, як зазначає кредитор, складено формально, тобто, на 2 - 3 аркушах звіту викладено всю роботу проведену ліквідатором за жовтень 2014 - жовтень 2017, тобто за 3 (три) роки поспіль, у зв’язку з чим, як стверджує кредитор, за результатами розгляду таких звітів комітетом кредиторів у справі не вбачається можливим здійснити аналіз викладеної в них інформації, оскільки жодного разу до звітів не було надано документів підтверджуючих вчинення ліквідатором дій в ліквідаційній процедурі. Окрім цього, кредитор вказує на те, що 20.11.2017 р. відбулось засідання комітету кредиторів у справі про банкрутство боржника, під час якого комітетом кредиторів у справі, наданий ліквідатором банкрута кінцевий звіт ліквідатора ТОВ «БУС» за проведення ліквідаційної процедури в період з 20 жовтня 2014 р. по 20 листопада 2017 р., не затверджувався/ не схвалювався, а його розгляд комітетом кредиторів було перенесено, зокрема, на дату після прийняття рішення по заяві АТ «Укрексімбанк» про визнання результатів проведеного аукціону з продажу майна ТОВ «БУС» недійсними судами. Крім того, скаржник зазначає, що кредитором АТ «Укрексімбанк», як головою комітету кредиторів у справі, неодноразово (17.08.2016 № 176-04/772, 15.08.2017 № 176-00/1032 та 06.09.2017 № 176-00/1097) письмово направлялись ліквідатору листи-вимоги з метою надання, зокрема, актуального/ поточного звіту про свою діяльність з моменту призначення ліквідатором у справі, в якому відобразити та долучити до нього належним чином завірені копії документів, проте, ліквідатором не надано запитуваних кредитором виписок відносно руху коштів по рахунках відкритих боржником в банківських установах, зокрема, ПАТ «Діамантбанк» та АКБ «Індустріалбанк». Натомість, було надано відповідь та зазначено, що «ці документи були вилучені 27.03.2017 р. у арбітражного керуючого ОСОБА_1 членами слідчої групи під час обшуку здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у справі № 761/7010/17 від 28.02.2017 р.», при цьому жодних доказів підтверджуючих вилучення вказаних обставин не надано, а також відсутнє будь-яке посилання в звіті щодо їх вилучення. Разом з тим, кредитор зазначає, що контроль за виконанням ліквідатором покладених на нього Законом про банкрутство обов’язків здійснює, зокрема, суд та комітет кредиторів, якому ліквідатор повинен надавати звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу суду та комітету кредиторів, проте жодних дій ліквідатором вчинено не було, більш того, ним продовжується ігнорування та не виконання протокольних рішень комітету кредиторів у справі. В той час як, не надання ліквідатором комітету кредиторів у справі інформації про фінансове становище боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, звіту про використання коштів боржника, запитуваної інформацію на вимогу комітету кредиторів, є порушенням ч. 9 ст. 41 Закону про банкрутство. Окрім вказаного, заявник зазначає, що ліквідатором до суду було направлено, на затвердження звіт (який не було схвалено комітетом кредиторів) разом з ліквідаційним балансом боржника, зазначена дія є порушення ліквідатором вимог ст. 46 Закону про банкрутство, якою визначено, зокрема, що звіт ліквідатора має бути схвалено комітетом кредиторів.
Окрім наведеного, кредитор в обґрунтування скарги зазначає: станом на дату відкриття ліквідаційної процедури (20.10.2014 р.) у банкрута були відкриті рахунки в АКБ «Індустріалбанк», ПАТ «Діамантбанк» та АТ «Укрексімбанк», що підтверджується довідкою Васильківського ОДПІ № 9357/10/10-07-18-02-0072 від 17.11.2014 р. Також, ліквідатором до матеріалів справи було долучено довідку ГУ ДФС у Київській області від 14.09.2017 р. № 092/10/10-36-08-01-10, відповідно до якої, рахунок в АКБ «Індустріалбанк» закрито 06.10.2015 р., 2 рахунки в ПАТ «Діамантбанк» закрито 03.11.2015 р. та на той час були відкриті 4 рахунки в АТ «Укрексімбанк». Разом з тим, використання ліквідатором банкрута під час ліквідаційної процедури 2 рахунків підтверджується виписками з рахунку, відкритого в АКБ «Індустріалбанк». Виходячи з наведеного, скаржник дійшов висновку, що вказані обставини є підставою для усунення арбітражного керуючого ОСОБА_1 від виконання обов’язків ліквідатора ТОВ «БУС».
Ліквідатором банкрута, в свою чергу, подано відзив на вказану скаргу, в якому ліквідатор зазначає, що кредитором в обґрунтування скарги викладено ті ж самі обставини, що викладені в запереченнях АТ «Укрексімбанк» на звіт ліквідатора, поданих кредитором одночасно зі скаргою. Крім того, в поданій скарзі кредитор просить суд усунути ліквідатора від виконання ним своїх повноважень, разом з тим, враховуючи приписи статті 26 Закону, якими встановлено, що саме до повноважень комітету кредиторів віднесено прийняття рішення про звернення до суду з клопотанням про усунення арбітражного керуючого від виконання повноважень у справі про банкрутство, скарга, на думку ліквідатора банкрута, подана без належних повноважень та підстав.
Частиною першою статті 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі-Закон) ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку.
Відповідно до частини другої статті 41 Закону ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню, на строк не менше п'яти років з дати визнання особи банкрутом; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов'язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу. Для цього за погодженням із Службою безпеки України визначає склад ліквідаційної комісії режимно-секретного органу, яка формується в установленому законодавством порядку; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
Згідно з частиною одинадцятою статті 41 Закону дії (бездіяльність) ліквідатора (ліквідаційної комісії) можуть бути оскаржені до господарського суду учасниками справи про банкрутство, права яких порушено такими діями (бездіяльністю).
Разом з тим, відповідно до приписів частини дев’ятої та частини десятою вказаної вище статті Закону ліквідатор не рідше ніж один раз на місяць надає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів. Ліквідатор зобов'язаний на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.
Матеріалами справи підтверджується та не заперечується скаржником, що ліквідатором на виконання приписів вищевказаної норми Закону направлялися звіти про виконану роботу, як членам комітету кредиторів, так і суду. Що стосується тверджень, що ліквідатором банкрута було надано звіти про виконану роботу без наявності повної інформації про вчинені заходи, про фінансове становище і майно боржника, використання коштів боржника, а також не надано іншу інформацію на вимогу кредитора в тому числі докази вжиття заходів в ліквідаційній процедурі, як вбачається з матеріалів справи, кредитор не звертався до суду з вимогою про витребування в ліквідатора необхідної інформації, яку на думку кредитора мав би надавати ліквідатор, з чого можна зробити висновок, що виконання ліквідатором протягом ліквідаційної процедури ТОВ «БУС» обов’язку щодо звітування перед комітетом кредиторів влаштовувало скаржника.
Окрім наведеного, матеріалами справи підтверджується, що 07.08.2015 р. судом було розглянуто скаргу кредитора – ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” на дії ліквідатора банкрута, яка, крім іншого, вмотивована тим, що бездіяльність ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" арбітражного керуючого ОСОБА_1 полягає в не звітуванні про хід здійснення ліквідаційної процедури перед судом та кредиторами, чим порушуються права та інтереси кредиторів на отримання інформації про здійснення ліквідаційної процедури. Разом з тим, за результатами розгляду вказаної скарги не було встановлено наявності порушень ліквідатора в частині виконання обов’язку ліквідатора, передбаченого частиною дев’ятою статті 41 Закону.
Крім того, 18.01.2017 р. судом було розглянуто клопотання ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України”, яким банк просив суд припинити повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_1, як ліквідатора у справі № Б8/065-12 про банкрутство ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", водночас, у вказаному клопотанні банк не посилався на наявність порушень ліквідатором банкрута в частині виконання обов’язку ліквідатора, передбаченого частиною дев’ятою статті 41 Закону.
З огляду на вищенаведені обставини, а також враховуючи, що станом на дату звернення кредитора зі скаргою на дії ліквідатора, останнім вже було подано на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, до яких долучено документи на підтвердження заходів вчинених в ліквідаційній процедурі ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", у суду відсутні підстави вважати, що твердження скаржника про порушення ліквідатором вимог ч. 9 статті 41 Закону, що як зазначає скаржник триває протягом всієї процедури ліквідації товариства, є належним обґрунтуванням скарги на дії ліквідатора, поданої на даній стадії розгляду справи про банкрутство ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", а саме – розгляду кінцевого звіту ліквідатора.
Відносно тверджень скаржника про те, що ліквідатором банкрута в порушення вимог статті 46 Закону подано до суду на затвердження звіт ліквідатора за результатами ліквідаційної процедури ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", який не схвалено комітетом кредиторів банкрута, суд зазначає таке:
Відповідно до частини першої статті 46 Закону після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню; для акціонерних товариств - копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; для емітентів цінних паперів - копія звіту про наслідки погашення цінних паперів, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Звіт ліквідатора має бути схвалений комітетом кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків).
Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.
З аналізу вищевказаної норми Закону, суд дійшов висновку, що ліквідатор банкрута зобов’язаний за результатами ліквідаційної процедури після завершення всіх розрахунків з кредиторами подати до суду на затвердження звіт, який розглядається судом з урахуванням всіх заперечень кредиторів банкрута.
Відносно тверджень скаржника, що, в порушення вимог частини сьомої статті 41 Закону, у банкрута станом на дату відкриття ліквідаційної процедури були відкриті рахунки в трьох банкових установах, а під час ліквідаційної процедури використовувались два банківських рахунки, суд зазначає наступне:
Відповідно до частини сьомої статті 41 Закону під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника.
Так, приписами вказаної статті встановлено, що ліквідатор зобов’язаний використовувати один рахунок боржника в банківській установі, інші рахунки мають бути закриті, разом з тим. вказаною нормою не обмежено строк на закриття виявлених у банкрута банківських рахунків.
Разом з тим, слід зазначити, що ліквідатором банкрута до матеріалів справи долучено: бухгалтерську довідку про рух коштів під час банкрутства ТОВ «Будівельна Українська Спілка» з додатками, що надана ТОВ «Фірма «СІВЕКС», як підприємство, яке надавало послуги бухгалтерського супроводу діяльності ТОВ «БУС». В цій довідці бухгалтер також повідомляє про наявні та закриті рахунки банкрута та про рух коштів ТOB «БУС» на відкритих рахунках в банківських відділеннях; довідку ГУ ДФС у Київській області від 14.09.2017 р., згідно якої на вказану дату у ТОВ «БУС» було відкрито чотири рахунки в AT «Укрексімбанк»; довідку AT «Укрексімбанк» від 05.10.2017, що рахунок № 26049090031241 був закритий 06.09.2007, та рах. № 26008020031241 був закритий 29.09.2017 р.; довідку AT «Укрексімбанк» від 17.11.2017 р., що рахунки № 26007010031241/840 та рах. № 26007010031241 /980 були закриті 15.11.2017 р.; довідку АКБ «Індустріалбанк» від 06.10.2015 р., що рах. № 26000010002422 був закритий 06.10.2015 р.; виписки АКБ «Індустріалбанк» про відсутність руху коштів на рахунку №26000010002422 з 02.12.2014 р. по 05.10.2015 р.; виписку ПАТ «Діамантбанк», що по рахунку 2600830910910 з 20.10.2014 р. по 03.11.2015 р. руху коштів не було; виписку ПАТ «Діамантбанк», що по рахунку № 2605330910910 з 20.10.2014 р. по 03.11.2015 р. руху коштів не було.
Крім наведеного, до матеріалів справи ліквідатором банкрута долучено: банківські виписки про рух коштів на рахунках в АТ «Укрексімбанк» та АКБ «Індустріалбанк» за період проведення ліквідаційної процедури ТОВ «БУС» (том справи № 17, а.с. 58-110).
З огляду на все наведене вище, а також з урахуванням, що до компетенції комітету кредиторів віднесено прийняття рішень про звернення до суду з клопотанням про припинення повноважень арбітражного керуючого, зокрема ліквідатора у справі про банкрутство (ст. 26 Закону), а не кредитора (одноособово), проаналізувавши твердження скаржника , пояснення ліквідатора, надані у відзиві на скаргу, повно та об’єктивно дослідивши матеріали справи, судом встановлено відсутність правових підстав для задоволення скарги кредитора – ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" – арбітражного керуючого ОСОБА_1
Крім того, судом розглянуто звіт ліквідатора про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород за період виконання повноважень розпорядника майна та ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" з 12.06.2012 р. по 20.11.2017 р. та встановлено наступне:
Ухвалою господарського суду Київської області від 12.06.2012 р. призначено розпорядником майна ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" арбітражного керуючого ОСОБА_1, в подальшому постановою господарського суду Київської області від 20.10.2014 р. арбітражного керуючого ОСОБА_1 призначено ліквідатором ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА". Ухвалою суду від 18.01.2017 р. затверджено оплату послуг арбітражного керуючого ОСОБА_1 за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень, за весь період процедури розпорядження майном з 12.06.2012 р. по жовтень 2014 р. – на суму 65830,41 грн., з яких: 19170,87 грн. підлягають відшкодуванню за рахунок коштів ініціюючого кредитора ТОВ “Маєток-Сервіс”, 46659,54 грн. – за рахунок коштів ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА"; затверджено основну грошову винагороду арбітражному керуючого ОСОБА_1 за виконання повноважень ліквідатора в розмірі двох середньомісячних заробітних плат керівника, а саме: 4828,30 грн. за місяць; за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" з листопада 2014 р. по липень 2016 р. – на суму 101394,30 грн., що підлягають відшкодуванню за рахунок коштів ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА".
Виходячи з затвердженого судом, розміру основної грошової винагороди ліквідатора – 4828,30 грн. в місяць, ліквідатором банкрута нараховано основну грошову винагороду за період з серпня 2016 р. по вересень 2017 р. на суму 72424,50 грн.
Таким чином, за період виконання повноважень розпорядника майна та ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" основна грошова винагорода арбітражного керуючого ОСОБА_1 становить 239649,21 грн., у тому числі за рахунок коштів банкрута – 220478,34 грн.
Ліквідатором банкрута в звіті вказано: 87876,00 грн. в лютому 2016 р. було виплачено за погодженням з комітетом кредиторів (протокол № 18 від 11.02.2016 р.); 132602,34 грн. було виплачено в листопаді 2017 р. за рахунок банкрута; 19170,87 грн. в листопаді 2017 р. було виплачено кредитором – ТОВ «Маєток-Сервіс». Таким чином, ліквідатору банкрута було виплачено всю суму винагороди, нараховану за період виконання повноважень розпорядника майна та ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" в розмірі 239649,21 грн.
Відповідно до частини першої статті 115 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду.
Частиною сьомою статті 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено, що розпорядник майна звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на першому засіданні комітету кредиторів, а також за результатами процедури розпорядження майном боржника. Керуючий санацією не рідше одного разу на три місяці, а ліквідатор - щомісяця звітують перед комітетом кредиторів про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат. Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат доводиться кредиторам до відома та повинен бути схвалений або погоджений комітетом кредиторів. Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим до господарського суду за п'ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.
Згідно з протоколом комітету кредиторів банкрута від 31.10.2017 р. комітетом кредиторів ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" схвалено звіт ліквідатора про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород за період виконання повноважень розпорядника майна та ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" на загальну суму 239649,21 грн., з урахуванням відомостей щодо виплати вказаної суми винагороди.
З огляду на вищенаведене, враховуючи, що звіт ліквідатора банкрута про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, у встановленому Законом порядку, було погоджено комітетом кредиторів ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", виходячи з приписів вищевказаних норм Закону, суд дійшов висновку, що звіт арбітражного керуючого ОСОБА_1 про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород арбітражного керуючого за період виконання повноважень розпорядника майна та ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" з 12.06.2012 р. по 20.11.2017 р. всього на суму 239649,21 грн. підлягає затвердженню.
Водночас, заслухавши пояснення присутніх учасників справи, а також врахувавши, що відповідно до приписів статті 236 ГПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи, суд дійшов висновку про доцільність відкладення розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на 30.05.2018 р., з метою повного та об’єктивного встановлення всіх обставин даної справи.
Керуючись ст. ст. 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд
ухвалив:
1. Скаргу ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» від 11.01.2018 р. № 176-00/25 на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" - арбітражного керуючого ОСОБА_1 залишити без задоволення.
2. Звіт арбітражного керуючого ОСОБА_1 про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород арбітражного керуючого за період виконання повноважень розпорядника майна та ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" з 12.06.2012 р. по 20.11.2017 р. всього на суму 239649,21 грн. затвердити.
3. Розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкласти на “30” травня 2018 року о 14:30 год.
4. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16.
5. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду у відповідності до вимог ст. 80 ГПК України, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви, клопотання та заперечення – в письмовій формі у відповідності до вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.
6. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).
7. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.
Копії ухвали направити учасникам справи про банкрутство.
Дата підписання 10.04.2018 р.
Суддя А.В. Лопатін
