ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про зупинення провадження
04.08.2021 Справа № 920/65/18м. Суми
Господарський суд Сумської області у складі судді Джепи Ю.А, при секретарі судового засідання Галашан І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Господарського суду Сумської області клопотання судових експертів Харківського відділення Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України від 11.06.2021 № 2813/06-23/15/15-21, про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи № 14043/14205 у справі № 920/65/18
за позовом ОСОБА_1 (с. Беєве, Липоводолинський район, Сумська область)
до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Беєве" (с. Беєве, Липоводолинський район, Сумська область)
про стягнення 4 338 122 грн
Представники сторін у судове засідання не прибули.
ВСТАНОВИВ:
Рішенням Господарського суду Сумської області (суддя Резніченко О.Ю.) від 18.06.2018 у справі № 920/65/18 позов задоволено та вирішено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Беєве" на користь фізичної особи ОСОБА_1 4 338 122,00 грн вартості частини майна пропорційно частці у статутному капіталі товариства, 1762,00 грн витрат по сплаті судового збору, 3 000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу адвоката.
Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 02.10.2018 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Беєве" задоволено, рішення Господарського суду Сумської області від 18.06.2018 у справі № 920/65/18 скасовано та прийнято нове, яким в позові відмовлено.
Постановою Верховного Суду від 27.11.2018 касаційну скаргу гр. ОСОБА_1 задоволено частково, постанову Харківського апеляційного господарського суду від 02.10.2018 скасовано, справу № 920/65/18 передано на новий розгляд до Харківського апеляційного господарського суду.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.04.2019 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Беєве" на рішення Господарського суду Сумської області від 18.06.2018 у справі № 920/65/18 залишено без задоволення, рішення Господарського суду Сумської області від 18.06.2018 у справі № 920/65/18 - залишено без змін.
Постановою Верховного Суду від 03.09.2019 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Беєве" задоволено частково, постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.04.2019 скасовано, а справу № 920/65/18 передано на новий розгляд до суду першої інстанції.
У даній Постанові Верховний Суд наголосив, що суди попередніх інстанцій безпідставно здійснили розрахунок вартості майна пропорційно частці позивача у статутному капіталі товариства на підставі фінансових документів ТОВ "Беєве" за 2016 рік, не з`ясувавши при цьому ринкової вартості майна відповідача.
16.10.2019 матеріали справи № 920/65/18 повернуті до Господарського суду Сумської області.
Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.10.2019 справу № 920/65/18 призначено судді Джепі Ю. А.
Ухвалою Господарського суду Сумської області від 18.10.2019 призначено підготовче засідання у справі № 920/65/18 на 26.11.2019, а ухвалою від 26.11.2019 відкладено підготовче засідання у справі № 920/65/18 на 12.12.2019. У підготовчому засіданні 12.12.2019 судом оголошено перерву до 20.12.2019.
Ухвалою Господарського суду Сумської області від 20.12.2019 призначено у справі № 920/65/18 судову економічну експертизу, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКСПЕРТ РЕЄЛТ" (36000, м. Полтава, шосе Київське, буд. 74, кв. 137, сертифікат суб`єкта оціночної діяльності від 05.11.2019 № 844/19).
09.01.2020 матеріали справи № 920/65/18 направлені судом на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКСПЕРТ РЕЄЛТ" (36000, м. Полтава, шосе Київське, буд. 74, кв. 137).
13.02.2020 матеріали справи № 920/65/18 повернуті відділенням поштового зв`язку до Господарського суду Сумської області з відміткою: "за закінченням терміну зберігання".
13.02.2020 судом повторно надіслано матеріали цієї справи на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКСПЕРТ РЕЄЛТ" (36000, м. Полтава, шосе Київське, буд. 74, кв. 137).
25.03.2020 матеріали справи № 920/65/18 вдруге повернуті відділенням поштового зв`язку до Господарського суду Сумської області з відміткою: "за закінченням терміну зберігання".
26.03.2020 матеріали справи № 920/65/18 повторно направлені судом на адресу вищезазначеної експертної установи, проте 07.05.2020 матеріали цієї справи втретє повернуті відділенням поштового зв`язку на адресу Господарського суду Сумської області з відміткою: "за закінченням терміну зберігання".
У зв`язку із неодноразовим надсиланням матеріалів справи для проведення експертизи та неотриманням її експертом протягом тривалого часу без повідомлення причин цього суду, ухвалою Господарського суду Сумської області від 14.05.2020 постановлено провадження у справі № 920/65/18 поновити; призначити розгляд справи № 920/65/18 в підготовче засідання на 03.06.2020, 12:00, та запропонувати сторонам подати письмові пояснення щодо можливості та актуальності проведення судової експертизи ТОВ "ЕКСПЕРТ РЕЄЛТ" або запропонувати іншу експертну установу для проведення судової експертизи у даній справі.
Ухвалою від 03.06.2020 у справі № 920/65/18 постановлено клопотання представника позивача - адвоката Казака М.В. про заміну експертної установи для проведення у справі комплексної судової експертизи від 03.06.2020 № б/н задовольнити; призначити у справі № 920/65/18 комплексну (економічну, товарознавчу, будівельно-оціночну) судову експертизу, на вирішення якої поставити наступні питання: яка дійсна (ринкова) вартість майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Беєве" (42512, Сумська область, Липоводолинський район, 42512, код 34072062) станом на 05.10.2016?; яка вартість частини майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Беєве" (42512, Сумська область, Липоводолинський район, 42512, код 34072062), з урахуванням дійсної (ринкової) вартості, пропорційна частці гр. ОСОБА_1 у розмірі 4,6 % статутного капіталу товариства станом на 05.10.2016, що підлягає виплаті гр. ОСОБА_1 у зв`язку з його виходом з товариства?; проведення комплексної (економічної, товарознавчої, будівельно-оціночної) судової експертизи у встановлений законом строк доручити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (03170, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4, ел. пошта dndeke@mvs.gov.ua).
05.08.2020 до Господарського суду Сумської області надійшов лист від Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 05.08.2020 вх. № 6702/20 в якому, у зв`язку із відсутністю необхідних документів та вихідних даних для проведення комплексної судової економічної, товарознавчої та оціночно-будівельної експертизи, судові експерти просять розглянути клопотання про надання, необхідної для проведення експертизи інформації, а саме:
- переліку основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів (сировина, матеріали, готова продукція, товари на складі, дебіторська заборгованість, тощо), що обліковувались на балансі підприємства станом на 05.10.2016 із зазначенням первісної вартості, дати придбання основних засобів і нематеріальних активів, актів технічного стану станом на 05.10.2016.
- для транспортних засобів, що обліковувались на балансі підприємства додатково зазначити показники одометра; інформацію стосовно комплектності та укомплектованості, технічного стану, наявності пошкоджень складових частин кузова та дефектів лакофарбового покриття КТЗ; відомості стосовно раніше проведених ремонтно-відновлювальних робіт об`єкта дослідження та копії свідоцтв про реєстрацію КТЗ станом на 05.10.2016;
- переліку об`єктів нерухомого майна які знаходяться на балансі ТОВ "Беєве" станом на 05.10.2016 ринкову вартість яких необхідно визначити;
- правовстановлюючу документацію на всі об`єкти нерухомого майна, які знаходились на балансі ТОВ "Беєве", у тому числі і на земельні ділянки на яких вони розташовані станом на 05.10.2016;
- технічну документацію на всі об`єкти нерухомого майна, які знаходились на балансі ТОВ "Беєве" станом на 05.10.2016;
- інформації про технічний стан, внутрішнє опорядження конструктивних елементів та функціональне використання усіх об`єктів нерухомого майна, які знаходились на балансі ТОВ "Беєве" станом на 05.10.2016;
- інформацію, щодо проведення ремонтних робіт на усіх об`єктах нерухомого майна, які знаходились на балансі ТОВ "Беєве" за період від дати визначення їх ринкової вартості по теперішній час;
- інформацію про продаж (пропозиції до продажу) та оренди (пропозиції оренди) подібних об`єктів нерухомого майна за період 6 місяців до дати визначення вартості об`єктів нерухомого майна, які знаходились на балансі ТОВ "Беєве".
Ухвалою від 18.08.2020 постановлено провадження у справі № 920/65/18 поновити; призначити судове засідання для розгляду клопотання судових експертів у справі № 920/65/18 на 09.09.2020, 11:00; зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Беєве" надати суду належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи та оригінали для огляду в судовому засіданні наступних документів: перелік основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів (сировина, матеріали, готова продукція, товари на складі, дебіторська заборгованість, тощо), що обліковувались на балансі підприємства станом на 05.10.2016 із зазначенням первісної вартості, дати придбання основних засобів і нематеріальних активів, актів технічного стану станом на 05.10.2016; для транспортних засобів, що обліковувались на балансі підприємства, додатково зазначити показники одометра; інформацію стосовно комплектності та укомплектованості, технічного стану, наявності пошкоджень складових частин кузова та дефектів лакофарбового покриття КТЗ; відомості стосовно раніше проведених ремонтно-відновлювальних робіт об`єктів дослідження та копії свідоцтв про реєстрацію КТЗ станом на 05.10.2016; перелік об`єктів нерухомого майна, які знаходились на балансі ТОВ "Беєве" станом на 05.10.2016, ринкову вартість яких необхідно визначити; правовстановлюючу документацію на всі об`єкти нерухомого майна, які знаходились на балансі ТОВ "Беєве", у тому числі і на земельні ділянки на яких вони розташовані, станом на 05.10.2016; технічну документацію на всі об`єкти нерухомого майна, які знаходились на балансі ТОВ "Беєве" станом на 05.10.2016; інформацію про технічний стан, внутрішнє опорядження конструктивних елементів та функціональне використання усіх об`єктів нерухомого майна, які знаходились на балансі ТОВ "Беєве" станом на 05.10.2016; інформацію щодо проведення ремонтних робіт на усіх об`єктах нерухомого майна, які знаходились на балансі ТОВ "Беєве" за період від дати визначення їх ринкової вартості по теперішній час; інформацію про продаж (пропозиції до продажу) та оренду (пропозиції оренди) подібних об`єктів нерухомого майна за період 6 місяців до дати визначення вартості об`єктів нерухомого майна, які знаходились на балансі ТОВ "Беєве".
09.09.2020 від представника відповідача надійшло клопотання від 09.09.2020 № б/н (вх № 7974/20) про відкладення судового засідання для надання відповідачу можливості підготовки та надання витребуваних судом документів.
Ухвалою від 09.09.2020 у справі № 920/65/18 судом постановлено клопотання представника відповідача від 09.09.2020 № б/н (вх № 7974/20) про відкладення судового засідання задовольнити; відкласти розгляд клопотання судових експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 22.07.2020 № КСЕ-19-20/20702 (вх. № 6702/20 від 05.08.2020) про отримання необхідних документів та вихідних даних для проведення комплексної судової економічної, товарознавчої та оціночно-будівельної експертизи у справі № 920/65/18 на 15.10.2020, 14:30; повторно зобов`язати відповідача надати суду витребувані ухвалою від 18.08.2020 у справі № 920/65/18.
15.10.2020 від представника відповідача до суду електронною поштою надійшла заява від 15.10.2020 № 88 (вх. № 9120/20) про відкладення судового засідання у зв`язку з запровадженням карантинних заходів та надання відповідачу можливості підготовки витребуваних судом документів.
Ухвалою від 15.10.2020 постановлено заяву представника відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Беєве" (42512, Сумська область, Липоводолинський район, с. Беєве, ідентифікаційний код 34072062) від 15.10.2020 № 88 (вх. № 9120/20 від 15.10.2020) про відкладення судового засідання повернути відповідачу без розгляду. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Беєве" (10 985,00 (десять тисяч дев`ятсот вісімдесят п`ять) грн штрафу. Повторно зобов`язати відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Беєве" )надати суду належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи та оригінали для огляду в судовому засіданні витребувані документи. Відкласти розгляд клопотання судових експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 22.07.2020 № КСЕ-19-20/20702 (вх. № 6702/20 від 05.08.2020) про отримання необхідних документів та вихідних даних для проведення комплексної судової економічної, товарознавчої та оціночно-будівельної експертизи у справі № 920/65/18 в судове засідання на 05.11.2020, 10:30.
Ухвалою від 29.10.2020 постановлено повідомити учасників провадження, що розгляд клопотання судових експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 22.07.2020 № КСЕ-19-20/20702 (вх. № 6702/20 від 05.08.2020) про отримання необхідних документів та вихідних даних для проведення комплексної судової економічної, товарознавчої та оціночно-будівельної експертизи у справі № 920/65/18 призначене в судове засідання на 16.11.2020, 12:30.
04.11.2020 від представника відповідача надійшла заява від 04.11.2020 № б/н про долучення до матеріалів справи документів, витребуваних судом ухвалами від 18.08.2020, 09.09.2020 та 15.10.2020.
Також 04.11.2020 від представника відповідача надійшла заява від 04.11.2020 № б/н про скасування ухвали Господарського суду Сумської області від 15.10.2020 в частині стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Беєве" 10 985,00 (десять тисяч дев`ятсот вісімдесят п`ять) грн штрафу.
04.11.2020 до Господарського суду Сумської області надійшов лист від Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 29.10.2020 вх. № 19/13/3-25628 в якому, у зв`язку із ненаданням необхідних документів та вихідних даних для проведення комплексної судової економічної, товарознавчої та оціночно-будівельної експертизи, судові експерти зазначили про неможливість проведення зазначеної експертизи.
Ухвалою від 16.11.2020 у справі № 920/65/18 судом постановлено клопотання представника відповідача ТОВ "Беєве" - адвоката Маківського В.О. від 04.11.2020 № б/н про скасування ухвали Господарського суду Сумської області від 15.10.2020 в частині стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Беєве" 10 985,00 грн штрафу - задовольнити. Скасувати п. 2 ухвали Господарського суду Сумської області від 15.10.2020 у справі № 920/65/18 в частині стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Беєве" (42512, Сумська область, Липоводолинський район, с. Беєве, ідентифікаційний код 34072062) в дохід Державного бюджету України (отримувач коштів: ГУК у м. Києві / м. Київ / 22030106; код за ЄДРПОУ: 37993783; банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві; код банку отримувача: 820019; рахунок отримувача: 31215256700001; код класифікації доходів бюджету: 22030106) 10 985,00 (десять тисяч дев`ятсот вісімдесят п`ять) грн штрафу. Призначити у справі № 920/65/18 комплексну (економічну, товарознавчу, будівельно-оціночну) судову експертизу, на вирішення якої поставити наступні питання: Яка дійсна (ринкова) вартість майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Беєве" (42512, Сумська область, Липоводолинський р-н, 42512, код 34072062) станом на 05.10.2016? Яка вартість частини майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Беєве" (42512, Сумська область, Липоводолинський р-н, 42512, код 34072062), з урахуванням дійсної (ринкової) вартості, пропорційна частці фізичної особи ОСОБА_1 у розмірі 4,6 % статутного капіталу товариства станом на 05.10.2016, що підлягає виплаті фізичній особі ОСОБА_1 у зв`язку з його виходом з товариства?
Проведення комплексної (економічної, товарознавчої, будівельно-оціночної) судової експертизи у встановлений законом строк доручити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (03170, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4, ел. пошта dndeke@mvs.gov.ua). Рахунок за проведення відповідної експертизи направити позивачу - фізичній особі ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) та його представнику адвокату Казаку М.В. (вул. Я. Мудрого, 71/215, м. Суми, 40009). Провадження у справі № 920/65/18 на час проведення судової експертизи та отримання експертного висновку зупинити.
05.01.2021 до Господарського суду Сумської області надійшов лист від Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 24.12.2020 № 19/13/1-31377 (вх. № 34/21 від 05.01.2021) разом з яким надіслано клопотання судових експертів від 21.12.2020 № КСЕ-19-20/37938 в якому, у зв`язку із відсутністю необхідних документів та вихідних даних для проведення комплексної (економічної, товарознавчої та будівельно-оціночної) судової експертизи, судові експерти просять розглянути клопотання про надання їм для проведення експертизи наступної інформації:
- фінансової звітності ТОВ "Беєве" станом на 05.10.2016 (звіт про фінансові результати, баланс, примітки до річної фінансової звітності, тощо);
- переліку основних засобів із зазначенням найменування виробника, марки та моделі, нематеріальних активів, оборотних активів (сировина, матеріали, готова продукція, товари на складі, дебіторська заборгованість, тощо), що обліковувались на балансі підприємства станом на 05.10.2016 із зазначенням первісної вартості, актів технічного стану та матеріалів фото- та відеофіксації станом на 05.10.2016;
- для транспортних засобів, що обліковувались на балансі підприємства додатково зазначити показники одометра; інформацію стосовно комплектності та укомплектованості, технічного стану, наявності пошкоджень складових частин кузова та дефектів лакофарбового покриття КТЗ; відомості стосовно раніше проведених ремонтно-відновлювальних робіт об`єкта дослідження станом на 05.10.2016.
- переліку об`єктів нерухомого майна які знаходяться на балансі ТОВ "Беєве" станом на 05.10.2016, ринкову вартість яких необхідно визначити;
- правовстановлюючу документацію на всі об`єкти нерухомого майна, які знаходились на балансі ТОВ "Беєве", у тому числі і на земельні ділянки на яких вони розташовані станом на 05.10.2016;
- технічну документацію на всі об`єкти нерухомого майна, які знаходились на балансі ТОВ "Беєве" станом на 05.10.2016;
- відомості щодо землекористування станом на 05.10.2016, зокрема, щодо умов та сум річної плати за землю;
- інформації про технічний стан, внутрішнє опорядження конструктивних елементів та функціональне використання усіх об`єктів нерухомого майна, які знаходились на балансі ТОВ "Беєве" станом на 05.10.2016;
- інформацію, щодо проведення ремонтних робіт на усіх об`єктах нерухомого майна, які знаходились на балансі ТОВ "Беєве" за період від дати визначення їх ринкової вартості по теперішній час;
- відомості щодо поточного використання об`єктів нерухомого майна, зокрема, щодо доходів та пов`язаних з отриманням доходів витрат, станом на 05.10.2016;
- відомості щодо передбаченого використання та умов переходу до передбаченого використання (термінів, витрат тощо);
- інформацію про продаж (пропозиції до продажу) та оренди (пропозиції оренди) подібних об`єктів нерухомого майна за період 6 місяців до дати визначення вартості об`єктів нерухомого майна, які знаходились на балансі ТОВ "Беєве".
Враховуючи наведене, у зв`язку з необхідністю розгляду клопотання судових експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 21.12.2020 № КСЕ-19-20/37938 (вх. № 34/21 від 05.01.2021) про надання додаткових матеріалів та вихідних даних для проведення комплексної судової економічної, товарознавчої та оціночно-будівельної експертизи у справі № 920/65/18, провадження у даній справі ухвалою від 15.01.2021 поновлено на підставі вимог статті 230 ГПК України, та призначено судове засідання на 26.01.2021, 11:30.
26.01.2021 до суду від представника відповідача засобами електронного зв`язку надійшла заява від 26.01.2021 б/н (вх. № 681/21) про відкладення розгляду справи або проведення його без участі представника відповідача.
Ухвалою суду від 26.01.2021 у справі № 920/65/18 постановлено, зокрема, відкласти розгляд клопотання судових експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 21.12.2020 № КСЕ-19-20/37938 (вх. № 34/21 від 05.01.2021) про надання додаткових матеріалів та вихідних даних для проведення комплексної судової економічної, товарознавчої та оціночно-будівельної експертизи у справі № 920/65/18 на 17.02.2021, 11:15.
Ухвалою від 17.02.2021 у справі № 920/65/18 судом постановлено, клопотання судових експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 21.12.2020 № КСЕ-19-20/37938 (вх. № 34/21 від 05.01.2021) про надання додаткових матеріалів та вихідних даних для проведення комплексної судової економічної, товарознавчої та оціночно-будівельної експертизи у справі № 920/65/18 вважати виконаним; зобов`язати експертів після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі, невідкладно повідомити суд про неможливість проведення експертизи через відсутність необхідних знань або без залучення інших експертів, відповідно до вимог частини сьомої статті 99 та частини шостої статті 100 ГПК України; провадження у справі № 920/65/18 на час проведення судової експертизи та отримання експертного висновку зупинити; матеріали справи направити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (03170, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4, ел.пошта dndeke@mvs.gov.ua).
07.04.2021 до Господарського суду від експертної установи надійшло повідомлення про неможливість проведення судової експертизи від 29.03.2021 № КСЕ-19-21/6832 та матеріали справи № 920/65/18.
Ухвалою від 13.04.2021 постановлено провадження в справі № 920/65/18 поновити та призначити підготовче засідання у справі № 920/65/18 на 21.04.2021, 14:30.
Представник позивача повторно подав клопотання від 21.04.2021 вх. № 1806к про призначення у справі комплексної (економічну, товарознавчу, будівельно-оціночну) судової експертизи, на вирішення якої поставити раніше викладені питання. Проведення комплексної (економічної, товарознавчої, будівельно-оціночної) судової експертизи просить доручити Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочевська, 8А).
Ухвалою від 21.04.2021 постановлено відкласти розгляд клопотання представника позивача від 21.04.2021 вх. № 1806к про призначення судової експертизи у підготовче засідання у справі № 920/65/18 на 06.05.2021, 12:30.
Ухвалою від 06.05.2021 постановлено клопотання представника позивача від 21.04.2021 вх. № 1806к про призначення у справі комплексної (економічної, товарознавчої, будівельно-оціночної) судової експертизи - задовольнити. Призначено у справі № 920/65/18 комплексну (економічну, товарознавчу, будівельно-оціночну) судову експертизу, на вирішення якої поставлені наступні питання:
- Яка дійсна (ринкова) вартість майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Беєве" (42512, Сумська область, Липоводолинський р-н, 42512, код 34072062) станом на 05.10.2016?
- Яка вартість частини майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Беєве" (42512, Сумська область, Липоводолинський р-н, 42512, код 34072062), з урахуванням дійсної (ринкової) вартості, пропорційна частці ОСОБА_1 у розмірі 4,6 % статутного капіталу товариства станом на 05.10.2016, що підлягає виплаті ОСОБА_1 у зв`язку з його виходом з товариства?
Проведення комплексної (економічної, товарознавчої, будівельно-оціночної) судової експертизи у встановлений законом строк доручено Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочевська, 8А). Провадження у справі № 920/65/18 на час проведення судової експертизи та отримання експертного висновку зупинено. Матеріали справи направлені Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочевська, 8А).
22.06.2021 до суду надійшли матеріали справи № 920/65/18 разом із клопотанням судових експертів Харківського відділення Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України від 11.06.2021 № 2813/06-23/15/15-21 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи № 14043/14205 у справі № 920/65/18, відповідно до якого судові експерти просять надати відомості, що дозволяють визначити вартість майна станом на 05.10.2016 (з доданням даних відображення у обліку ТОВ "Беєве" за відповідними рахунками), а саме наступні документи:
- перелік основних засобів із зазначенням найменування виробника, марки та моделі, нематеріальних активів (незавершені капітальні інвестиції, інвестиційна нерухомість, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи), оборотних активів (сировина, матеріали, готова продукція, товари на складі, дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, гроші та їх еквіваленти, витрати майбутніх періодів, інші оборотні активи, тощо), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, що обліковувапісь на балансі підприємства станом на 05.10.2016 із зазначенням первісної вартості, актів технічного стану та матеріалів фото- та відеофіксації станом на 05.10.2016;
- для транспортних засобів, що обліковувапісь на балансі підприємства, -щодо показників одометра; інформація стосовно комплектності та укомплектованості, технічного стану, наявності пошкоджень складових частин кузова та дефектів лакофарбового покриття КТЗ: відомості стосовно раніше проведенихремонтно-відновлювальнихробіт об`єктів дослідження станом на 05.10.2016;
- перелік об`єктів нерухомого майна, які обліковуються на балансі ТОВ "Беєве", станом на 05.10.2016, ринкову вартість яких необхідно визначити;
- правовстановлююча документація на всі об`єкти нерухомого майна, які обліковувались на балансі ТОВ "Беєве", у тому числі і на земельні ділянки, на яких вони розташовані станом на 05.10.2016;
- документальне підтвердження формування статутного капіталу ТОВ "Беєве" з доданням даних обліку та відображення формування статутного капіталу станом на 05.10.2016;
- технічна документація на всі об`єкти нерухомого майна, які обліковувались на балансі ТОВ "Беєве" станом на 05.10.2016;
- відомості щодо землекористування станом на 05.10.2016, зокрема, щодо умов та сум річної плати за землю;
- інформація про технічний стан, внутрішнє опорядження конструктивних елементів та функціональне використання усіх об`єктів нерухомого майна, які обліковувались на балансі ТОВ "Беєве", станом не, 05.10.2016;
- технічну документацію та товарно-супровідні документи на рухоме майно, що підлягає оцінці (паспорти, інструкції, керівництва з експлуатації видаткові накладні тощо);
- акти технічного стану обладнання (складенні фахівцями) по кожному об`єкту товарознавчого дослідження (обладнанню) окремо. Вказати вихідні дані в актах технічного стану щодо досліджуваних об`єктів, а саме: найменування, виробник, модель, основні технічні характеристики, дата випуску (придбання), комплектність (склад, вага), строки експлуатації (інтенсивність), технічний стан (працездатність обладнання) та можливість експлуатації на дату оцінки (05.10.2016р.);
- інформація, щодо проведення ремонтних робіт на усіх об`єктах нерухомого майна, які обліковувались на балансі ТОВ "Беєве", за період від дати визначення їх ринкової вартості по теперішній час;
- відомості щодо поточного використання об`єктів нерухомого майна, зокрема, щодо доходів та пов`язаних з отриманням доходів витрат, станом на 05.10.2016;
- відомості щодо передбаченого використання та умов переходу до передбаченого використання (термінів, витрат тощо);
- інформація про продаж (пропозиції до продажу) та оренди (пропозиції оренди) подібних об`єктів нерухомого майна за період 6 місяців до дати визначення вартості об`єктів нерухомого майна, які знаходились на балансі ТОВ "Беєве";
- фінансова звітність ТОВ "Беєве" станом на 05.10.2016 (звіт про фінансові результати, баланс, примітки до річної фінансової звітності, тощо) з доданням регістрів обліку на підставі яких складено фінансову звітність станом на 05.10.2016; у разі існування обгрунтованої невпевненості у достовірності окремих статей балансу (наприклад відповідності облікової вартості окремих основних фондів та обладнання їх ринкової вартості) надати їх перелік, з метою організації комплексного дослідження їх ринкової вартості, відповідного коригування статей фінансової звітності та вирішення поставленого судом експертного завдання.
Також згідно супровідного листа від 11.06.2021 № 2813/06-23/15/15-21 (вх. № 5816/21 від 22.06.2021) завідувач лабораторії економічних та товарознавчих досліджень у резонансних провадженнях Харківського відділення Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України Сабадаш І.В. прость розглянути питання проведення експертизи у термін більший, ніж 90 днів.
Ухвалою від 08.07.2021 постановлено провадження в справі № 920/65/18 - поновити. Призначити судове засідання для розгляду клопотання судових експертів Харківського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України від 11.06.2021 № 2813/06-23/15/15-21 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи № 14043/14205 на 04.08.2021, 10:30. Зобов`язано сторони надати суду належним чином завірені копії для долучення до матеріалів справи та оригінали для огляду в судовому засіданні наступних документів:
- перелік основних засобів із зазначенням найменування виробника, марки та моделі, нематеріальних активів (незавершені капітальні інвестиції, інвестиційна нерухомість, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи), оборотних активів (сировина, матеріали, готова продукція, товари на складі, дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, гроші та їх еквіваленти, витрати майбутніх періодів, інші оборотні активи, тощо), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, що обліковувапісь на балансі підприємства станом на 05.10.2016 із зазначенням первісної вартості, актів технічного стану та матеріалів фото- та відеофіксації станом на 05.10.2016;
- для транспортних засобів, що обліковувапісь на балансі підприємства, -щодо показників одометра; інформація стосовно комплектності та укомплектованості, технічного стану, наявності пошкоджень складових частин кузова та дефектів лакофарбового покриття КТЗ: відомості стосовно раніше проведених ремонтно-відновлювальних робіт об`єктів дослідження станом на 05.10.2016:
- перелік об`єктів нерухомого майна, які обліковуються на балансі ТОВ «Беєве», станом на 05.10.2016, ринкову вартість яких необхідно визначити;
- правовстановлююча документація на всі об`єкти нерухомого майна, які обліковувались на балансі ТОВ «Беєве», у тому числі і на земельні ділянки, на яких вони розташовані станом на 05.10.2016;
- документальне підтвердження формування статутного капіталу ТОВ «Беєве» з доданням даних обліку та відображення формування статутного капіталу станом на 05.10.2016;
- технічна документація на всі об`єкти нерухомого майна, які обліковувались на балансі ТОВ «Беєве» станом на 05.10.2016;
- відомості щодо землекористування станом на 05.10.2016, зокрема, щодо умов та сум річної плати за землю;
- інформація про технічний стан, внутрішнє опорядження конструктивних елементів та функціональне використання усіх об`єктів нерухомого майна, які обліковувались на балансі ТОВ «Беєве», станом не, 05.10.2016;
- технічну документацію та товарно-супровідні документи на рухоме майно, що підлягає оцінці (паспорти, інструкції, керівництва з експлуатації видаткові накладні тощо);
- акти технічного стану обладнання (складенні фахівцями) по кожному об`єкту товарознавчого дослідження (обладнанню) окремо. Вказати вихідні дані в актах технічного стану щодо досліджуваних об`єктів, а саме: найменування, виробник, модель, основні технічні характеристики, дата випуску (придбання), комплектність (склад, вага), строки експлуатації (інтенсивність), технічний стан (працездатність обладнання) та можливість експлуатації на дату оцінки (05.10.2016р.);
- інформація, щодо проведення ремонтних робіт на усіх об`єктах нерухомого майна, які обліковувались на балансі ТОВ «Беєве», за період від дати визначення їх ринкової вартості по теперішній час;
- відомості щодо поточного використання об`єктів нерухомого майна, зокрема, щодо доходів та пов`язаних з отриманням доходів витрат, станом на 05.10.2016;
- відомості щодо передбаченого використання та умов переходу до передбаченого використання (термінів, витрат тощо);
- інформація про продаж (пропозиції до продажу) та оренди (пропозиції оренди) подібних об`єктів нерухомого майна за період 6 місяців до дати визначення вартості об`єктів нерухомого майна, які знаходились на балансі ТОВ «Беєве»;
- фінансова звітність ТОВ «Беєве» станом на 05.10.2016 (звіт про фінансові результати, баланс, примітки до річної фінансової звітності, тощо) з доданням регістрів обліку на підставі яких складено фінансову звітність станом на 05.10.2016; у разі існування обгрунтованої невпевненості у достовірності окремих статей балансу (наприклад відповідності облікової вартості окремих основних фондів та обладнання їх ринкової вартості) надати їх перелік, з метою організації комплексного дослідження їх ринкової вартості, відповідного коригування статей фінансової звітності та вирішення поставленого судом експертного завдання. У разі відсутності вищезазначених документів - надати суду відповідні письмові пояснення.
04.08.2021 від представника відповідача надійшла заява-пояснення від 04.08.2021 № б/н, відповідно до якої зазначає, що ТОВ «Беєве», виконуючи вимоги ухвали Господарського сулу Сумської області від 15.10.2020 в даній справі, вже надавало суду наступні документи:
1. Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року;
2. Перелік основних засобів, що перебували на балансі ТОВ «Беєве станом па 31.12.2016 року;
3. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 ;
4. Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_2 ;
5. Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_3 ;
6. Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_4 ;
7. Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_5 ;
8. Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_6 ;
9. Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_7 ;
10.Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_8 ;
11.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_9 ;
12.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_10 :
13.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_11 ;
14.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_12 ;
15.Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_13 ;
16.Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_14 ;
17.Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_15 :
18.Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_16 ;
19.Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_17 ;
20.Інформаційна довідка №230364793;
21 .Інформаційна довідка №230416625;
22. Інформаційна довідка №230416462;
23. Інформаційна довідка №230416108;
24. Інформаційна довідка №230405604;
25. Копія технічного паспорта від 10 липня 2013 року на нежитлові будівлі «молочно - товарна ферма»;
26. Копія технічного паспорта від 25 травня 2013 року на виробничий будинок «пекарня»;
27. Копія технічного паспорта від 25 травня 2013 року на громадський будинок «кафе»;
28. Копія технічного паспорта від 12 січня 2013 року на виробничі будівлі;
29. Копія технічного паспорта від 20 квітня 2016 року на виробничий будинок.
З наведеного слідує що матеріалах справи знаходиться частина документів, які витребовуються, а саме, які зазначені у пп. 1, 3, 4, 6, 15 п.3 резолютивної частини ухвали від 08.07.2021.
Щодо решти витребовуваних документів представник відповідача зазначає наступне:
1. Для транспортних засобів зазначити показники одометра, інформації стосовно комплектності та укомплектованості, технічного стану, наявності пошкоджень складових частин кузова та дефектів лакофарбового покриття КТЗ, відомості стосовно раніше проведених ремонтно - відновлюваних робіт станом на 05.10.2016 рік - станом на сьогоднішній день не є можливим, оскільки транспортні засоби постійно використовуються за призначенням а документи, щодо вище викладеної інформації не виготовлялися або не збереглися.
2. Щодо документального підтвердження формування статутного капіталу, то внески до статутного капіталуучасниками товариства не вносилися, а відтак жодні документи з нього приводу не виготовлялися та не видавалися.
3. Щодо відомостей із землекористування то надається суду довідка №73, в якій зазначено площу земельних ділянок, що перебувають у користуванні товариства із зазначенням відомостей щодо розміру виплаченої орендної плані та проведення оподаткування.
4. Інформацію про технічний стан, внутрішнє опорядження конструктивних елементів та функціональне використання усіх об`єктів нерухомого майна станом на 05.10.2016 рік - на сьогодні надати неможливо, оскільки частина майна вже не перебуває у власності ТОВ «Беєве», а щодо решти майна, то відповідні документи не збереглися.
5. Технічна документація та товаро-супровідпі документи па рухоме майно - відсутні.
6. Щодо актів технічного стану обладнання по об`єктах товарознавчого дослідження, то у ТОВ «Беєве» відсутні спеціалісти відповідного фаху а тому об`єктивно визначити технічний стан обладнання товариство можливості не має.
7. Зазначити ринкову вартість об`єктів нерухомого майна станом на 05.10.2016 року немає можливості, так як на вказану дату дослідження з цього приводу не проводилися і по бухгалтерському обліку не значиться. Документи, які підтверджують чи спростовують проведення ремонтних робіт - не збереглися.
8. Відомості щодо поточного використання об`єктів нерухомого майна станом на 05.10.2016 року - відсутні.
9. ІЦодо відомостей передбаченого використання та умов переходу до передбаченого використання - то такими даними не володіємо і відповідно надати їх до суду не маємо змоги.
10. Інформація щодо продажу та оренди подібних об`єктів нерухомого майна у ТОВ «Беєве» відсутня.
До вказаних пояснень відповідачем додано суду Оригінал довідки №73 стосовно земельних ділянок та розміру сплаченої орендної плати станом на 05.10.2016.
04.08.2021 від представника позивача надійшла заява від 04.08.2021 № б/н про проведення судового засідання без його участі.
04.08.2021 від представника відповідача надійшла заява від 04.08.2021 № б/н про проведення судового засідання без його участі, а також про відсутність у позивача документів, які витребувані за клопотанням судових експертів.
У судовому засіданні 04.08.2021 судом встановлено наступне:
Представники сторін у судове засідання не прибули, про час, дату та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.
Враховуючи те, що всі наявні у сторін для проведення експертизи документи надано та підтверджена відсутність будь-яких інших документів з наведеного експертною установою переліку, суд дійшов висновку, що експертне клопотання судом виконано.
Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.
Положеннями п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суду надано право зупинити провадження у справі за заявою учасника справи або з власної ініціативи у випадку призначення судом експертизи.
На підставі наведеного, суд вважає виконаним клопотання Харківського відділення Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України від 11.06.2021 № 2813/06-23/15/15-21, про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи № 14043/14205 у справі № 920/65/18 та зупиняє провадження у справі № 920/65/18 до отримання висновку від експертної установи.
Крім того, відповідно до п.1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів. У разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів. З огляду на зазначене, суд узгоджує проведення зазначеної експертизи у термін більше ніж 90 календарних днів.
Керуючись ст.ст. 99, 102, 103, 228, 229, 233-235, 255 Господарського процесуального кодексу України, суд
УХВАЛИВ:
1. Клопотання судових експертів Харківського відділення Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України від 11.06.2021 № 2813/06-23/15/15-21, про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи № 14043/14205 у справі № 920/65/18 - вважати виконаним.
2. Провадження у справі № 920/65/18 на час проведення судової експертизи та отримання експертного висновку зупинити.
3. Матеріали справи направити Харківському відділенню Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України.
4. Зобов`язати експертну установу після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі та суду або невідкладно повідомити суд про неможливість проведення експертизи через відсутність необхідних знань або без залучення інших експертів чи з інших передбачених чинним законодавством причин, та повернути матеріали справи № 920/65/18 разом з наданими на дослідження документами Господарському суду Сумської області.
5. Копію ухвали надіслати сторонам та експерту.
Ухвала набирає законної сили негайно після підписання її повного тексту - 09.08.2021, та може бути оскаржена протягом десяти днів до Північного апеляційного господарського суду у порядку, встановленому статтями 253-259 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя Ю.А. Джепа
