ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        07.12.2010  N 241
 

            Про скасування та внесення змін до деяких
        наказів Державного комітету фінансового
                  моніторингу України
 

     У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України
"Про  внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним   шляхом"
( 2258-17  ) та у зв'язку з організаційними та кадровими змінами в
Державному комітеті фінансового моніторингу України Н А К А З У Ю:

     1. Скасувати  такі  накази  Державного  комітету  фінансового
моніторингу України:     від 23.06.2006  N  112  (  v0112387-06  )  "Про  затвердження
Методичних  рекомендацій  щодо  формування  коду  виду  фінансової
операції, що підлягає фінансовому моніторингу";     від 01.10.2007  N  169  (  v0169387-07  )  "Про  затвердження
Додаткових  методичних  рекомендацій  щодо  формування  коду  виду
фінансової операції, що стала об'єктом фінансового моніторингу";     від 09.10.2009 N 143 ( v0143387-09 ) "Про затвердження деяких
Методичних    рекомендацій    Державного    комітету   фінансового
моніторингу України";     від 18.09.2009  N  132  (  v0132387-09  )  "Про  затвердження
Положення про тендерний комітет  Державного  комітету  фінансового
моніторингу України";     від 26.03.2010  N  37  (  v0037387-10  )  "Про   затвердження
Методичних   рекомендацій   щодо   мінімізації   ризиків  у  сфері
запобігання та протидії легалізації доходів,  одержаних  злочинним
шляхом, та фінансуванню тероризму".

     2. Склад  робочої  групи  та  напрямки  проведення перевірок,
затверджений наказом  Держфінмоніторингу  від  13.05.2010   N   70
( v0070387-10 ), викласти у новій редакції, що додається.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного   комітету   фінансового   моніторингу   України
О.Ю.Фещенка.

 В.о. Голови                                             В.П.Зубрій
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                 Наказ Державного
                                 комітету фінансового
                                 моніторингу України
                                 13.05.2010  N 70
                                 ( v0070387-10 )
                                 (у редакції наказу
                                 Державного комітету
                                 фінансового
                                 моніторингу України
                                 07.12.2010  N 241)
 

                              СКЛАД
     робочої групи та напрямки проведення перевірок
 

------------------------------------------------------------------
| N  |      Напрямки, за якими     | Прізвище, ім'я, по батькові |
|з/п |   здійснюється перевірка    |  осіб, які відповідають за  |
|    |                             |    проведення перевірки     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|1.  |Претензійно-позовна робота   |Мамцева О.В.                 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2.  |Договірна робота             |Чияченко Х.М.                |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3.  |Адміністративне провадження  |Петрук Л.А.                  |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4.  |Підготовка та систематизація |Нестеренко О.В.              |
|    |розпорядчих документів, а    |                             |
|    |також приведення їх в        |                             |
|    |контрольний стан             |                             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5.  |Керівник Робочої групи       |Степенко О.Л.                |
------------------------------------------------------------------

 Заступник начальника Юридичного
 управління - начальник відділу
 нормопроектування та
 міжнародно-правової діяльності                        І.Є.Борейко