ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        09.10.2009  N 143

         { Наказ скасовано на підставі Наказу Державного
                   комітету фінансового моніторингу
      N 241 ( v0241387-10 ) від 07.12.2010 }

         Про затвердження деяких Методичних рекомендацій
  Державного комітету фінансового моніторингу України
 

     З метою  надання  методичної  допомоги  суб'єктами первинного
фінансового  моніторингу   щодо   здійснення   ними   внутрішнього
фінансового моніторингу    з    використанням   критеріїв   ризику
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Методичні  рекомендації  суб'єктами  первинного
фінансового  моніторингу  -  "Управління  ризиками щодо відмивання
злочинних доходів та фінансування тероризму" ( va143387-09  ),  що
додаються.

     2. Затвердити   Методичні   рекомендації   щодо   організації
внутрішнього  фінансового  моніторингу  в  банках із застосуванням
підходу, заснованого на ризиках ( va143387-09 ), що додаються.

     3. Затвердити   Методичні   рекомендації   щодо    здійснення
професійними   учасниками   ринку   цінних   паперів  внутрішнього
фінансового моніторингу   з   використанням    критеріїв    ризику
( va143387-09 ), що додаються.

     4. Затвердити    Методичні   рекомендації   щодо   здійснення
страховими установами   внутрішнього    фінансового    моніторингу
з використанням критеріїв ризику ( va143387-09 ), що додаються.

     5. Затвердити Методичні рекомендації щодо управління ризиками
в банку у сфері запобігання та  протидії  легалізації  відмиванню)
доходів,  одержаних  злочинним  шляхом,  і фінансуванню тероризму,
пов'язаними з персоналом ( va143387-09 ), що додаються.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови   Державного   комітету   фінансового  моніторингу  України
В.М.Кірсанова.

 Голова                                             І.Б.Черкаський
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                 Наказ Державного комітету
                                 фінансового моніторингу
                                 України
                                 09.10.2009  N 143
 

                      МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
    суб'єктами первинного фінансового моніторингу -
          "Управління ризиками щодо відмивання
      злочинних доходів та фінансування тероризму"
                    ( va143387-09 )
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                 Наказ Державного комітету
                                 фінансового моніторингу
                                 України
                                 09.10.2009  N 143
 

                      МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
       щодо організації внутрішнього фінансового
     моніторингу в банках із застосуванням підходу,
                 заснованого на ризиках
                    ( va143387-09 )
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                 Наказ Державного комітету
                                 фінансового моніторингу
                                 України
                                 09.10.2009  N 143
 

                      МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
        щодо здійснення професійними учасниками
     ринку цінних паперів внутрішнього фінансового
      моніторингу з використанням критеріїв ризику
                    ( va143387-09 )
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                 Наказ Державного комітету
                                 фінансового моніторингу
                                 України
                                 09.10.2009  N 143
 

                      МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
         щодо здійснення страховими установами
          внутрішнього фінансового моніторингу
            з використанням критеріїв ризику
                    ( va143387-09 )
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                 Наказ Державного комітету
                                 фінансового моніторингу
                                 України
                                 09.10.2009  N 143
 

                      МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
            щодо управління ризиками в банку
      у сфері запобігання та протидії легалізації
   (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
   і фінансуванню тероризму, пов'язаними з персоналом
                    ( va143387-09 )