Єдиний державний реєстр судових рішень
Справа № 569/15188/22
1-кс/569/3125/23
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 травня 2023 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022180000000235, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 року, щодо службових осіб комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -
В С Т А Н О В И ЛА:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у період 2020-2022 роки керівник комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради ОСОБА_5 за участю інших підпорядкованих службових осіб, здійснює зловживання у виборі та закупівлі медикаментів, які повинні закуплятися згідно затвердженого протоколу МОЗ на лікування COVID-19, нарахування безпідставних «COVID-19 виплат» непрофільним працівникам, а також виявлення у лікарні документів по списанню медпрепаратів на лікування COVID-19 з підписами від імені працівників що їх не виконували.
Також, отримано відомості проте, що службові особи в період 2020-2022 роки комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради, вчинили розкрадання бюджетних коштів в ході ремонтних робіт інфекційного та приймального відділення, облаштування укриття (бомбосховища) на суму понад 1млн. грн., шляхом завищення вартості робіт підрядником.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364 КК України.
08.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді №569/15188/22 (1-кс/569/4854/22) від 14.10.2022 проведено слідчу дію тимчасовий доступ до речей і документів, котрі знаходилися у володінні Комунального некомерційногопідприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »Дубенської міськоїради ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вилученими документами, а саме наказами «Про преміювання персоналу задіяних для боротьби з гострою респіраторною хворобою «COVID-19» встановлено, що т.в.о. а в подальшому директор Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради ОСОБА_5 у період часу з 2020 по 2021 здійснював додаткові доплати у розмірі до 300% заробітної плати себе самого.
Таким чином, виникла необхідність вилучити рух коштів по рахункам ОСОБА_5 в електронному варіанті, що підтверджено листом ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дані документи знаходиться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Слідчий у клопотанні вказав, що вищевказані документи містять відомості які необхідні для дослідження фактичних обставин, проведення аналізу документації, з метою використання їх при призначені, судово-економічної експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Згідно із ч. 2ст. 163 КПК Українислідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , відомостей за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-
У Х В А Л И Л А:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_2 , зареєстрованого в АДРЕСА_3 котрі перебувають у володінні юридичної особи ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , відомостей за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022, а саме: документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по всім відкритим рахункам (поточні, кредитні, кореспондентські та вкладні (депозитні) рахунки) у електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).
У разі відсутності будь-яких з вищевказаних документів, зобов`язати посадових осіб банківської установи: ПАТ АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 , про причини їх відсутності та ненадання даних документів відповідно до ухвали слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення тимчасового доступу.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА
