Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/154/20
Провадження № 1-кс/935/136/20
У Х В А Л А
06 лютого 2020 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала наступне.
Слідчим відділом Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42019061190000007 від 07 лютого 2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення процедури закупівлі шляхом відкритих торгів, 19.10.2016р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі директора товариства ОСОБА_5 (Підрядник), укладено договір № 83 про закупівлю робіт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (45221100-3. Будівництво мостів. Будівництво мосту через р.Ірша в с. Рижани на км 37+780 автомобільної дороги від автомобільної догори М-06 Червоноармійськ Нова Борова Йосипівка, Житомирська область (залишки робіт)).
Умовами п. 1.2 Договору передбачено, що Підрядник виконує роботи: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (45221100-3. Будівництво мостів. Будівництво мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 автомобільної дороги від автомобільної догори М-06 Червоноармійськ Нова Борова Йосипівка, Житомирська область (залишки робіт)). Пунктом 1.3 Договору передбачено, що роботи повинні здійснюватись відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил, та в обумовлений Договором строк.
Згідно умов договору, зазначених у п. 3.1. сума договору становить 5 850 000 грн. 00 коп. у тому числі ПДВ 975 000 грн 00 коп.
В подальшому додатковою угодою №83/7/217 від 26.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли зміни до п. 3.1. договору № 83 від 19.10.2016, згідно якого сума цього договору становить 5 818 164 грн. 39 коп., у тому числі ПДВ 969 694 грн 07 коп.
У відповідності до п.7.3. Договору № 83 від 19.10.2016, Підрядник зобов`язаний забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором, забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам договору, здійснювати перевірку якості робіт, випробування матеріалів і конструкцій, виробів, устаткування тощо та повідомляти Замовника за три дні про час їхнього проведення, надавати Замовнику необхідну допомогу під час проведення ним перевірок якості виконаних робіт
У відповідності до п. 8.2.1. Договору Підрядник несе відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів та устаткування.
У відповідності до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції від 22.02.2017, згідно п. 1.8 ОСОБА_5 є єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У відповідності до п. 4.5 указаного Статуту частка ОСОБА_5 становить 100 % статутного капіталу товариства.
У відповідності до Наказу №2-к від 18.04.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 переведено з посади головного інженера на посаду директора від 18.04.2016.
У відповідності до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції від 22.02.2017, згідно п. 9.3 до повноважень директора входить: представництво Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами України та інших держав щодо питань діяльності Товариства, здійснення дій від імені Товариства без доручення, підписання договорів та інших документів з питань діяльності Товариства, відкриття та закриття рахунків в установах банків та розпорядження ними, організація та координування роботи Товариства.
В силу займаної посади та покладених на нього повноважень ОСОБА_5 являвся службовою особою.
Так, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є стороною договору №83 про закупівлю робіт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (45221100-3. Будівництво мостів. Будівництво мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 автомобільної дороги від автомобільної догори М-06 Червоноармійськи Нова Борова Йосипівка, Житомирська область (залишки робіт)), ОСОБА_5 зобов`язаний був забезпечити виконання його умов, передбачених п. 1.3, 2.1, 2.2, 7.3, 8.2.1 Договору.
Однак, упродовж грудня 2016 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 увійшов у злочинну змову із інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , яка була спрямована на протиправне заволодіння державними коштами на користь зазначеного товариства у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем та поєднана із підробленням офіційних документів.
На виконання спільного злочинного умислу, з метою укриття злочинних дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин, ОСОБА_5 мав внести до офіційних документів, а саме, акту приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма №КБ-3) завідомо неправдиві відомості щодо виконання умов п. 1.1 Договору, а саме: в частині повноти виконаних підрядних робіт, зазначивши неправдиві відомості про обсяги фактично виконаних робіт, після чого інженер відділу якості, технічного контролю та нових технологій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 мав підписати акт приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) та разом із довідкою про вартість виконаних робіт та витрати (форма №КБ-3) для їх подальшого подання до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в подальшому організовувалась оплата проведених робіт. Таким чином, підписуючи наведені документи, ОСОБА_5 створював умови для подальшого перерахування державних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Реалізовуючи вказаний спільний злочинний умисел, у грудні 2016 року ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин, діючи в межах попередньої спільної злочинної змови з інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , з метою укриття злочинних дій та надання їм цивільно-правового характеру, використовуючи своє службове становище, з метою приховування факту заволодіння державними коштами, підписав довідки про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2016 року (форми №КБ-3) та акт приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) за грудень 2016 року, внісши до них завідомо неправдиві відомості щодо виконання умов п. 1.1. Договору, будучи при цьому достовірно обізнаним про те, що фактична вартість робіт з будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 а/д М-06 Червоноармійськ Нова Борова Йосипівка не відповідає відображеній у вказаних документах.
Достовірно знаючи про те, що підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано робіт з будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 а/д М-06 Червоноармійськ Нова Борова Йосипівка, на суму, яка менша від суми договору на 21 329 грн, ОСОБА_5 у невстановленому місці та у невстановлений час у грудні 2016 року підписав офіційні документи, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за грудень 2016 року та довідку про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2016 року (форми №КБ-3), тим самим він свідомо засвідчив достовірність внесених до нього даних. Після цього ОСОБА_5 передав наведені документи інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 для організації подальшої оплати робіт з будівництва мосту, тим самим створив умови для перерахування державних коштів із ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Реалізовуючи вказаний спільний злочинний умисел, у вересні 2017 року ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин, діючи в межах попередньої спільної злочинної змови з інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , з метою укриття злочинних дій та надання їм цивільно-правового характеру, використовуючи своє службове становище, з метою приховування факту заволодіння державними коштами, підписав довідки про вартість виконаних робіт та витрати за вересень 2017 року (форми №КБ-3) та акт приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) за вересень 2017 року, внісши до них завідомо неправдиві відомості щодо виконання умов п. 1.1. Договору, будучи при цьому достовірно обізнаним про те, що фактична вартість робіт з будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 а/д М-06 Червоноармійськ Нова Борова Йосипівка не відповідає відображеній у вказаних документах.
Достовірно знаючи про те, що підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано робіт з будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 а/д М-06 Червоноармійськ Нова Борова Йосипівка, на суму, яка менша від суми договору на 116 664 грн, ОСОБА_5 у невстановленому місці та у невстановлений час у вересні 2017 року підписав офіційні документи, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за вересень 2017 року та довідку про вартість виконаних робіт та витрати за вересень 2017 року (форми №КБ-3), тим самим він свідомо засвідчив достовірність внесених до нього даних. Після цього ОСОБА_5 передав наведені документи інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 для організації подальшої оплати робіт з будівництва мосту, тим самим створив умови для перерахування державних коштів із ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Реалізовуючи вказаний спільний злочинний умисел, у листопаді 2017 року ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин, діючи в межах попередньої спільної злочинної змови з інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , з метою укриття злочинних дій та надання їм цивільно-правового характеру, використовуючи своє службове становище, з метою приховування факту заволодіння державними коштами, підписав довідки про вартість виконаних робіт та витрати за листопад 2017 року (форми №КБ-3) та акт приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) за листопад 2017 року, внісши до них завідомо неправдиві відомості щодо виконання умов п. 1.1. Договору, будучи при цьому достовірно обізнаним про те, що фактична вартість робіт з будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 а/д М-06 Червоноармійськ Нова Борова Йосипівка не відповідає відображеній у вказаних документах.
Достовірно знаючи про те, що підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано робіт з будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 а/д М-06 Червоноармійськ Нова Борова Йосипівка, на суму, яка менша від суми договору на 304 868 грн, ОСОБА_5 у невстановленому місці та у невстановлений час у листопаді 2017 року підписав офіційні документи, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за листопад 2017 року та довідку про вартість виконаних робіт та витрати за листопад 2017 року (форми №КБ-3), тим самим він свідомо засвідчив достовірність внесених до нього даних. Після цього ОСОБА_5 передав наведені документи інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 для організації подальшої оплати робіт з будівництва мосту, тим самим створив умови для перерахування державних коштів із ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, в результаті злочинних дій, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинення службового підроблення, вчинив незаконні дії по заволодінні державними коштами на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у великих розмірах в сумі 442 861 грн.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що служба автомобільних доріг у Житомирській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з метою встановлення руху коштів, які було перераховано замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами підряду, щодо будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 автомобільної дороги від автомобільної догори М-06 Червоноармійськ Нова Борова Йосипівка, Житомирська область необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних рахунків.
Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені як до часу вчинення кримінального правопорушення, в ході його вчинення так і після вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, разом з клопотанням подала заяву, в якій просить розгляд справи проводити без її участі.
За клопотанням сторони обвинувачення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим (слідча група) в рамках кримінального провадження № 42019061190000007 від 07 лютого 2019 року, а саме: заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 ; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому Коростишівського МРВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «МФО НОМЕР_5 », адреса розташування: АДРЕСА_1 а саме: роздруківки про рух грошових коштів, за період часу з 31.05.2019 року по час виконання ухвали з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговуються вказані рахунки.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «МФО НОМЕР_5 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії вище вказану інформацію.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «МФО НОМЕР_5 » створити належні умови для проведення тимчасового доступу до вище вказаної інформації у Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
