Справа № 752/16041/17
Провадження №: 1-кс/752/7132/19
У Х В А Л А
про тимчасовийдоступ доречей ідокументів
18.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження №32012250000000033 від 27.12.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, клопотання старшого слідчого управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в:
Старший слідчий управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання компетентним органам Республіки Словенія у межах виконання запиту Генеральної прокуратури України відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (1959 року) про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 (Головний офіс, АДРЕСА_1 ) оригінали документів та містять інформацію:
щодо суб`єктів господарювання, які приймали участь у виробництві, поставці, перевезенні, встановлені крісел компанії виробника - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце реєстрації Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) для НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ та стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 років;
документів щодо вартості, технічної характеристики вказаного товару за їх специфікацією (крісло Integra 222, крісло Integra 223; крісло Integra 100 (для незрячих із додатковим обламанням); крісло Integra 300 (для супроводжуючих); крісло Integra 100; рейки алюмінієві для підконструкції глядацьких крісел модель: 45*60; стійки металеві для підконструкції крісел глядацьких трибун модель: 6033; стійки металеві для підконструкції крісел глядацьких трибун модель: 6014, інших моделей крісел та елементів, складових частин до них) за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 років;
договори із додатками пропозиціями компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для України в рамках підготовки до чемпіонату з футболу «Євро 2012» за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 років;
договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », іншими суб`єктами господарювання щодо вказаного товару за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 років;
міжнародні контракти, інвойси, технічна документація (технічна характеристика) на товар, специфікації до контрактів, документи митного оформлення, товаро-супровідні документи, інше) за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 років по взаємовідносинах з вищевказаними компаніями.
-, з їх вилученням, які фактично зберігаються в архіві компанії за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_2 ), для запобігання їх можливому знищенню, або внесенню в них неправдивої інформації, а також, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
В обґрунтування вимог викладених у клопотанні зазначено проте, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012250000000033 від 27.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.
Наказом Прокуратури міста Києва № 135 від 03.12.2018 перший слідчий відділ, знаходиться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , що знаходиться у Голосіївському районі міста Києва.
Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено старшому слідчому першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .
Постановою начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_6 від 08.02.2019 призначено групу слідчих у кримінальному провадженні.
Місцем проведення досудового розслідування визначено за першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, який розташований за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вулиця Антоновича, 114.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Кабінету міністрів України № 357 від 14.04.2010 затверджено Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В межах реалізації заходів вказаної програми на ДП НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі спеціального фонду державного бюджету виділились кошти на проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року (ЄВРО 2012) .
Так, 22.06.2010 між ДП НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі ЄДРПОУ) НОМЕР_1 ), в особі виконувача обов`язків генерального директора ОСОБА_7 та ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в особі генерального директора ОСОБА_8 , укладено договір № 21-2010 від 22.06.2010 на реконструкцію та проведення будівельних робіт в частині поставки та установки крісел компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (місце реєстрації Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У свою чергу, ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі Генерального директора ОСОБА_8 , 22.12.2010 на виконання умов вищевказаного договору було укладено договір № 11-12/10-СТ з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_9 , на поставку та установку крісел, на загальну суму 54 821 000 грн.
Після чого, 23.12.2010 директор підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_9 уклав договір № 12-12/10-ПСТ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_10 , на поставку крісел на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 53 170 000 грн.
Надалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за договорами: № 17/08 вiд 17.08.2010, №21/12-ПСТ вiд 20.12.2010, № 22/12 вiд 22.12.2010 перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за обладнання та запчастини на суму понад 21 млн. грн.
У подальшому, з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у період Жовтня 2010 Березня 2011 років, грошові кошти було перераховано на розрахункові рахунки фізичних осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , відкриті у тій же самій банківській установі.
Проте, як встановлено досудовим розслідуванням, поставка крісел на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не підтверджена, так як місцезнаходження фірми не відоме, та у вказаного товариства відсутні трудові ресурси та виробничо-складські приміщення, що підтверджується Довідкою №21/16-002/32082676 від 20.02.2012 ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Допитаний як свідок - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_10 показав, що директором вказаного товариства ніколи не був, про вказане чує вперше, жодні фінансово-господарські відносини, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з іншими підприємствами, в тому числі, які згадані вище не здійснював. Державний кордон України, у період створення та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », не перетинав.
Допитаний як свідок - працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 показала, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було створено та використано протягом 2010 2011 років без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою надання послуг по конвертації безготівкових грошових коштів в готівку різним суб`єктам підприємницької діяльності. Поставка товарів та надання послуг від названих фіктивних підприємств на адресу клієнтів оформлювались лише на папері (документально), а фактично товар не поставлявся, послуги не надавались.
Допитаний як свідок у кримінальному провадженні колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_14 показав, що вказане Товариство було ним створено та, у подальшому ліквідовано за пропозицією двох знайомих, яких він також уповноважив на здійснення представницьких функцій від його імені, і Товариства. Свідку нічого не відомо про фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Допитаний як свідок - ОСОБА_11 показав, що у 2009 році у нього було вкрадено паспорт громадянина України, про що було подано офіційну заяву, порушено кримінальну справу, документи не знайдено. Ніяких відносин, у тому числі господарських та комерційного характеру із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не мав, розрахункові рахунки у банківських установах не відкривав, довіреностей на зняття грошових коштів у банківських установах, а також, договорів, на підставі яких було видано прості векселі з іменним індосаментом, ніколи не укладав, такі документи не підписував.
При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що поставка крісел виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично здійснювалася на підставі укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ltd (місце реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_16 , Китайська Народна Республіка) № UA-2009-0303 від 03.03.2009, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_18 за № UA-2011-0303 від 03.03.2011.
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » здійснювали закупку крісел на виконання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (договір № 1104 від 11.04.2011 код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (договір № 2505 від 25.05.2011 код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (договір № 1005 від 10.05.2011 код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ).
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що транспортування крісел на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено з території Республіки Польща (місто Перемишль Przemysl 37-700 АДРЕСА_4 ) автомобільним транспортом, приватним перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), на виконання договорів перевезення з ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), за договором № 1-е від 14.04.2011 і ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), за договором № 1-н від 25.04.2011.
Допитаний як свідок громадянин Республіки Словенія ОСОБА_16 , який є директором представництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » d.o.o. в Україні (місце реєстрації представництва компанії Україна, місто Київ) показав, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце реєстрації головного офісу Республіка Словенія) дійсно мала фінансово-господарські відносини із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які спільно, у період 2010 року, неодноразово надавали ІНФОРМАЦІЯ_24 та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу пропозиції щодо продажу, поставки, монтажу крісел для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, було узгоджено вартість за контрактом на поставку вказаного товару.
У подальшому, за умов компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та з метою здійснення фінансово-господарських відносин із реальними учасниками міжнародної комерційної діяльності наприкінці 2010 року укладено прямий міжнародний контракт із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 (головний офіс компанії), предметом якого було продаж, поставка крісел до кордону України із Республікою Польща (місто Перемишль), а у подальшому, монтаж крісел на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Свідок додав, що у подальшому, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 уклала міжнародний контракт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), предметом якого було придбання, митне оформлення поставка товару крісел, їх поставка і перевезення на стадіони в Україні.
Також, ОСОБА_17 додав, що приймання товару по документах від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його подальша передача міжнародним контрактом із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалась працівником останньої ОСОБА_18 , яка на теперішній час померла. Крісла було поставлено у розібраному вигляді, відповідними окремими комплектуючими (пластикові та шкіряні сидіння, металеві конструкції - рейки, кріплення, інше) із Англії, Китаю та Південної Африки.
Підприємства суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », НВП « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; ПП « ОСОБА_15 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », а також фізичні особи ОСОБА_12 , ОСОБА_11 свідку не відомі, про таких ніколи не чув.
Свідок ОСОБА_17 також додав, що документи фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце реєстрації головного офісу Республіка Словенія) з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце реєстрації Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (договори із додатками пропозиціями компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для України в рамках підготовки до чемпіонату з футболу «Євро 2012»; міжнародні контракти, інвойси, технічна документація на товар, специфікації до контрактів, документи митного оформлення, товаро-супровідні документи, інше) зберігаються в архіві головного офісу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_2 ).
Так, оглядом офіційної Інтернет сторінки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за інтернет адресою: http://www.bluecube.gb.com/stadium/, в закладці (всі роботи) встановлено, що крісла компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставлені на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також, працівники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прибували на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стадіон « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки установки крісел та обслуговування встановлених крісел.
Оглядом офіційної Інтернет сторінки представництва компанії« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні за інтернет адресою: ІНФОРМАЦІЯ_26 в закладці « ІНФОРМАЦІЯ_27 » вказано юридичну адресу компанії ( АДРЕСА_1 ), а також, види виконаних робіт і долучено презентацію діяльності, контактів, виконаних проектів, серед яких, на сторінці 18 презентації висвітлено інформацію щодо участі у реконструкції НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2010 2012 років, у частині підготовки стадіону НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Євро 2012, на 65 000 місць, а саме, постачання елементів системи пожежної безпеки; монтаж крісел глядацьких трибун стадіону.
Подальшим оглядом вказаного сайту, а саме, закладки « ІНФОРМАЦІЯ_28 », встановлено, що партнером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сфері «Обладнання для спортивних споруд», є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_29 » із зазначенням електронної сторінки (сайту компанії): ІНФОРМАЦІЯ_8 а кріслами вказаної компанії обладнаний стадіон НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для Євро 2012.
Одночасно з цим, у ході досудового розслідування зібрано інформацію про поставку крісел виробника - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місто Київ та стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на адресу одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (м. Київ, Україна) від відправника (Експортера) - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місце реєстрації Республіка Польща, за адресою: АДРЕСА_5 ).
Орган досудового розслідування не виключає, що службовим особам головного офісу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » d.o.o. можуть бути відомі обставини щодо укладання та виконання договорів на поставку крісел для НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по укладених міжнародних договорах із компаніями: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснення розрахункових операцій по них.
Також орган досудового розслідування не виключає, що у головному офісі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігаються відповідні документи (договори із додатками пропозиціями компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для України в рамках підготовки до чемпіонату з футболу «Євро 2012»; договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », іншими суб`єктами господарювання щодо вказаного товару; міжнародні контракти, інвойси, технічна документація на товар, специфікації документи митного оформлення, товаро-супровідні документи, інше), з`ясування та одержання, аналіз, дослідження яких має значення для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином,у ходіпроведення досудовогорозслідування виникланеобхідність водержані дозволуна тимчасовийдоступ оригіналів документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , що містять інформацію щодо суб`єктів господарювання, які приймали участь у виробництві, поставці, перевезенні, встановлені крісел компанії виробника - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце реєстрації Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) для Національного спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місто Київ та стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 років; документи щодо вартості, технічної характеристики вказаного товару за їх специфікацією (крісло Integra 222, крісло Integra 223; крісло Integra 100 (для незрячих із додатковим обламанням); крісло Integra 300 (для супроводжуючих); крісло Integra 100; рейки алюмінієві для підконструкції глядацьких крісел модель: 45*60; стійки металеві для підконструкції крісел глядацьких трибун модель: 6033; стійки металеві для підконструкції крісел глядацьких трибун модель: 6014, інших моделей крісел та елементів, складових частин до них) за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 років; договори із додатками пропозиціями компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для України в рамках підготовки до чемпіонату з футболу «Євро 2012» за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 років; договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », іншими суб`єктами господарювання щодо вказаного товару за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 років; міжнародні контракти, інвойси, технічна документація (технічна характеристика) на товар, специфікації до контрактів, документи митного оформлення, товаро-супровідні документи, інше) за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 років по взаємовідносинах з вищевказаними компаніями, - із їх вилученням, які фактично зберігаються в архіві компанії за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_2 ).
Зазначена інформація, оригінали документів мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення причетних до скоєння злочину осіб, використання цих документів під час слідчих дій (допиті осіб, пред`явлення документів), призначення та проведення судових експертиз, та можуть бути використані, як доказ.
Оскільки службові особи Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 та представництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні у особі громадянина Республіки Словенія ОСОБА_19 , Англійської Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інші не встановлені на теперішній час особи, можуть бути зацікавлені у протидії встановленню істини у кримінальному провадженні, існує реальна загроза, що інформація та документи, щодо яких орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ, можуть бути знищені, чи змінені, у зв`язку із чим, на думку слідчого та прокурора у провадженні, судове засідання по розгляду клопотання, доцільно провести без виклику службових осіб Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 (Head office) та представництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні у особі громадянина Республіки Словенія ОСОБА_19 , Англійської Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їх представників.
Орган досудового розслідування звертається до слідчого судді із вказаним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів предметів, речей і документів суб`єкта господарювання іноземної держави у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території (іноземної держави) у межах запиту Генеральної прокуратури України до Компетентних органів Республіки Словенія, відповідно до вимог ст.548 Кримінального процесуального кодексу України та Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (1959 року) про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи неможливість іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою фактичних даних отриманих під час тимчасового доступу до речей і документів, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також, наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація та оригінали документів мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержані можливості тимчасового доступу до речей і документів, з їх вилученням та послідуючим використанням у ході проведення слідчих дій (допиті осіб, пред`явлення документів), проведенням судових експертиз у провадженні, визнання речовими доказами та долученням до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи, що дану слідчу дію необхідно провести за межами території України, а саме - на території Республіки Словенія, у зв`язку з чим Генеральною прокуратурою України підготовлено відповідний запит про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 32012250000000033 від 27.12.2012 року до компетентних органів цієї іноземної країни.
Відповідно до ст. 562 КК України в разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
У судове засідання слідчий не зявився надав клопотання про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, та просивв його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходиться інформація.
За вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів..
Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору у вказаному кримінальному провадженні прокурору відділу прокуратури міста Києва та іншим прокурорам групи прокурорів у провадженні, старшому слідчому першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні дозвіл як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Республіки Словенії у межах виконання запиту Генеральної прокуратури України відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (1959 року) про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 (Головний офіс, АДРЕСА_1 ) оригіналів документів та містять інформацію:
щодо суб`єктів господарювання, які приймали участь у виробництві, поставці, перевезенні, встановлені крісел компанії виробника - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце реєстрації Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) для НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ та стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 років;
документів щодо вартості, технічної характеристики вказаного товару за їх специфікацією (крісло Integra 222, крісло Integra 223; крісло Integra 100 (для незрячих із додатковим обламанням); крісло Integra 300 (для супроводжуючих); крісло Integra 100; рейки алюмінієві для підконструкції глядацьких крісел модель: 45*60; стійки металеві для підконструкції крісел глядацьких трибун модель: 6033; стійки металеві для підконструкції крісел глядацьких трибун модель: 6014, інших моделей крісел та елементів, складових частин до них) за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 років;
договори із додатками пропозиціями компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для України в рамках підготовки до чемпіонату з футболу «Євро 2012» за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 років;
договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », іншими суб`єктами господарювання щодо вказаного товару за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 років;
міжнародні контракти, інвойси, технічна документація (технічна характеристика) на товар, специфікації до контрактів, документи митного оформлення, товаро-супровідні документи, інше) за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 років по взаємовідносинах з вищевказаними компаніями.
-, з вилученням їх належним чином завірених копій, які фактично зберігаються в архіві компанії за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_2 ), для запобігання їх можливому знищенню, або внесенню в них неправдивої інформації, а також, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Визнати строк дії ухвали 1 місяць
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
