Справа №752/16041/17
Провадження по справі № 1-кс/752/2822/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
30.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м.Києва, внесене в кримінальному провадженні №3201225000000033 слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів кримінаотьного провадження №32012000000000001 за ч.1 ст.205 Кримінального кодексу України у якому знаходяться матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із можливістю ознайомлення з ними, огляду із застосуванням технічних засобів, а також, можливістю вилучення їх копій.
В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, зазначено про те, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012250000000033, відомості про яке 27.12.2012, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 КК України.
Наказом прокурора міста Києва № 63 від 03.04.2017 перший слідчий відділ, знаходиться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться у Голосіївському районі міста Києва.
Постановою заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 від 19.05.2017 створено групу слідчих у кримінальному провадженні і визначено місце проведення досудового розслідування перший слідчий відділ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, який розташований за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вулиця Антоновича, 114.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Кабінету міністрів України № 357 від 14.04.2010 затверджено Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В межах реалізації заходів вказаної програми на ДП НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із спеціального фонду державного бюджету виділились кошти на проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року (ЄВРО 2012) .
22.06.2010 між ДП НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 21-2010 від 22.06.2010 на реконструкцію та проведення будівельних робіт в частині поставки та установки крісел фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Велика Британія) на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У свою чергу, ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 22.12.2010 на виконання умов вищевказаного договору було укладено договір № 11-12/10-СТ з Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на поставку та установку крісел.
Надалі, 18.02.2011 директор Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 уклав договір № 05-02/11-ПСТ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_7 , на поставку крісел на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 53 170 000 грн.
Надалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договорами: № 17/08 вiд 17.08.2010, №21/12-ПСТ вiд 20.12.2010, № 22/12 вiд 22.12.2010 перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за обладнання та запчастини на суму понад 21 млн. грн.
У подальшому, з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період Жовтня 2010 Березня 2011 років, грошові кошти було перераховано на розрахункові рахунки, відкриті у тій же самій банківській установі, двох фізичних осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2010 року за номером запису: 1 070 102 0000 040780 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України внесено відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), про що містяться данні, розміщені на офіційному сайті за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9
Також, встановлено що оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) 14.07.2011 року вилучено у ІНФОРМАЦІЯ_10 в рамках розслідування ІНФОРМАЦІЯ_11 кримінальної справи № 05-8665, відомості про яке у подальшому внесено до ЄРДР та знаходяться у матеріалах кримінального провадження №32012000000000001 за ч.1 ст.205 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому в подальшому здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Проте, досудовим розслідуванням встановлено, що поставка крісел на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не підтверджена, так як місцезнаходження фірми не відоме, та у вказаного товариства відсутні трудові ресурси та виробничо-складські приміщення, що підтверджується Довідкою №21/16-002/32082676 від 20.02.2012 ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », громадянин Російської Федерації, ОСОБА_7 показав, що директором вказаного Товариства ніколи не був, про що чує вперше. Жодні фінансово-господарські відносини, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з іншими підприємствами, в тому числі, які згадані вище не здійснював державний кордон України, у період створення та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », не перетинав.
Допитаний як свідок у кримінальному провадженні колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 показав, що вказане Товариство було ним створено та, у подальшому ліквідовано за пропозицією знайомих, яких він також уповноважив на здійснення представницьких функцій від його імені, і Товариства. Також, свідку нічого не відомо про фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
21.11.2017 колишньому директору ДП НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , колишньому директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_10 та директору Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Відповідно до положень частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інформація, оригінали та копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходяться у матеріалах кримінального провадження №32012000000000001 за ч.1 ст.205 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення осіб причетних до скоєння злочину, організації фіктивної діяльності товариств суб`єктів господарювання, використання під час слідчих дій (допиті осіб, пред`явлення документів), а також можуть бути використані, як доказ під час судового розгляду.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи неможливість іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою фактичних даних отриманих під час тимчасового доступу до речей і документів, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також, наявність достатніх підстав вважати, що отримані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержані можливості тимчасового доступу до речей і документів, виготовлення належним чином їх копій та послідуючим використанням у ході проведення слідчих дій (допиті осіб, пред`явлення документів), визнання речовими доказами та долученням до матеріалів кримінального провадження.
У судове засіданні слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва м.Києва радник юстиції ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити з підстави викладених у клопотанні.
Суд, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Згідно ч.1 ст.333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються піч час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.
Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того вищевказані документи допоможуть встановити можливих свідків та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до відповідності.
Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчим обґрунтовано те, що документи, доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дослідження вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -
у х в а л и в:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва раднику юстиції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у провадженні, а також працівникам оперативного підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів кримінаотьного провадження №32012000000000001 за ч.1 ст.205 Кримінального кодексу України у якому знаходяться матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із можливістю ознайомлення з ними, огляду із застосуванням технічних засобів, а також, можливістю вилучення їх копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
