Справа №752/16041/17
Провадження по справі № 1-кс/752/1544/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
28.02.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м.Києва, внесене в кримінальному провадженні №3201225000000033 слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО: НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання поточних і розрахункових рахунків, а саме: № НОМЕР_3 , код валюти «980 українська гривня»; № НОМЕР_4 , код валюти «978 ЄВРО»; № НОМЕР_4 , код валюти «840 Долар США»; № НОМЕР_5 , код валюти «980 українська гривня», тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, в тому числі:
1.Картки зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.
2.Документів щодо відкриття та функціонування поточних і розрахункових рахунків, а саме: № НОМЕР_3 , код валюти «980 українська гривня»; № НОМЕР_4 , код валюти «978 ЄВРО»; № НОМЕР_4 , код валюти «840 Долар США»; № НОМЕР_5 , код валюти «980 українська гривня» вказаної вище юридичної особи, у т.ч.:
заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;
належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками);
договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;
договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції;
заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.
3.Роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel») по поточному і розрахунковому рахунків, а саме: № НОМЕР_3 , код валюти «980 українська гривня»; № НОМЕР_4 , код валюти «978 ЄВРО»; № НОМЕР_4 , код валюти «840 Долар США»; № НОМЕР_5 , код валюти «980 українська гривня» протягом періоду: з дня відкриття рахунку до дати його закриття із зазначенням наступних відомостей:
дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;
сума відповідної фінансово-господарської операції;
призначення відповідного платежу;
назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;
4.Відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаного вище рахунку.
5.Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, з дня відкриття рахунку до закриття рахунку;
6.Договору рахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;
7.Міжнародних контрактів, укладених вказаною юридичною особою резидентом України із не резидентами держави за час обслуговування у банку;
8. Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.
9.Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.
10.Оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку по договорам, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта.
11.Документів щодо видачі співробітниками банківської установи чекових книжок по рахунку, векселів та ін.
12.Договорів, укладених на користь чи за дорученням фізичної особи, із банківською установою.
13.Документів майнового найму банківського сейфу.
14.Документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів щодо здійснення юридичною особою, або уповноваженою нею фізичною особою, операцій з цінними паперами.
15.Відомості та перелік всіх цінних паперів (облігації, векселя тощо), що належать юридичній особі, які зберігались в банківській установі.
В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, зазначено про те, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012250000000033, відомості про яке 27.12.2012, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 КК України.
Наказом прокурора міста Києва № 63 від 03.04.2017 перший слідчий відділ, знаходиться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться у Голосіївському районі міста Києва.
Постановою заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 від 19.05.2017 створено групу слідчих у кримінальному провадженні і визначено місце проведення досудового розслідування перший слідчий відділ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, який розташований за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вулиця Антоновича, 114.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Кабінету міністрів України № 357 від 14.04.2010 затверджено Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В межах реалізації заходів вказаної програми на ДП НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із спеціального фонду державного бюджету виділились кошти на проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року (ЄВРО 2012) .
Так, між ДП НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір № 21-2010 від 22.06.2010 на реконструкцію та проведення будівельних робіт в частині поставки та установки крісел фірми ІНФОРМАЦІЯ_4 (Велика Британія) на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22.12.2010 на виконання умов вищевказаного договору укладено договір № 11-12/10-СТ з Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Надалі, 18.02.2011 директором Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 05-02/11-ПСТ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договорами: № 17/08 вiд 17.08.2010, № 21/12-ПСТ вiд 20.12.2010, № 22/12 вiд 22.12.2010 перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) за обладнання та запчастини.
Проте, як встановлено досудовим розслідуванням, поставка крісел на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не підтверджена, так як місцезнаходження фірми не відоме, та у вказаного товариства відсутні трудові ресурси та виробничо-складські приміщення, що підтверджується Довідкою №21/16-002/32082676 від 20.02.2012 ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Допитаний як свідок - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 показав, що директором вказаного товариства ніколи не був, про вказане чує вперше, жодні фінансово-господарські відносини, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з іншими підприємствами, в тому числі, які згадані вище не здійснював. Державний кордон України, у період створення та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не перетинав.
Допитаний як свідок колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 показав, що вказане Товариство було ним створено та, у подальшому ліквідовано за пропозицією знайомих, яких він також уповноважив на здійснення представницьких функцій від його імені, і Товариства. Також, свідку нічого не відомо про фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що встановлені крісла сидіння глядацьких трибун на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », фактично придбано у компанії виробника « ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 » 10.12.2010 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » d.o.o. на підставі контракту (із додатковими угодами) щодо поставки крісел для стадіонів міста Києва та Львова.
У подальшому, 10.12.2010 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » d.o.o. укладено договір №1/12/2010 (із доповненнями) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), у особі директора Гончар Раїси, щодо поставки крісел глядацьких трибун для стадіонів в Києві та Львові, Україна.
Проте, досудовим розслідуванням встановлено що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства Юстиції України відсутні будь-які реєстраційні відомості стосовно юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у тому числі за кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_11 . За вказаною у договорі адресою, суб`єкта господарювання із такими реквізитами не встановлено, а реквізити у міжнародному контракті належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ).
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що поставка крісел виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично здійснювалася на підставі укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ltd (місце реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_18 , Китайська Народна Республіка) № UA-2009-0303 від 03.03.2009, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ІНФОРМАЦІЯ_12 за № UA-2011-0303 від 03.03.2011.
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » здійснювали закупку крісел на виконання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (договір № 1104 від 11.04.2011 код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (договір № 2505 від 25.05.2011 код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (договір № 1005 від 10.05.2011 код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ).
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що транспортування крісел на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено з території Республіки Польща автомобільним транспортом, приватним перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), на виконання договорів перевезення з ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), за договором № 1-е від 14.04.2011 і ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), за договором № 1-н від 25.04.2011.
21.11.2017 колишньому директору ДП НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , заступнику директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ОСОБА_10 та директору Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.
Згідно даних Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрито поточні та розрахункові рахунки у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО банку: НОМЕР_21 ), а саме: № НОМЕР_3 , код валюти «980 українська гривня»; № НОМЕР_4 , код валюти «978 ЄВРО»; № НОМЕР_4 , код валюти «840 Долар США»; № НОМЕР_5 , код валюти «980 українська гривня».
Згідно даних, розміщених на офіційному сайті Міністерства юстиції України за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_27 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО: НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_1 ) є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».
Орган досудового розслідування не виключає, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО: НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) можуть зберігатися відомості, данні, інформація та документи які містять банківську таємницю, а саме, щодо розрахунків між суб`єктами господарювання, у тому числі, по розрахункових рахунках, зазначених комерційних документах, а також, можуть бути відомі обставини щодо укладання та виконання договорів на поставку крісел сидінь для глядацьких трибун НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_10 », здійснення розрахункових операцій по них.
Також орган досудового розслідування не виключає, що у банківській установі, де були відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), наявні документи, якими підтверджується здійснення розрахунків по укладених контрактах, з`ясування та одержання, аналіз, дослідження яких має значення для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в одержані дозволу на тимчасовий доступ у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО: НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 до відомостей та оригіналів документів, що стосуються відкриття та використання поточних та розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і становлять банківську таємницю, з їх вилученням, в тому числі:
1.Картки зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.
2. Документів щодо відкриття та функціонування поточних та розрахункових рахунків, а саме: № НОМЕР_3 , код валюти «980 українська гривня»; № НОМЕР_4 , код валюти «978 ЄВРО»; № НОМЕР_4 , код валюти «840 Долар США»; № НОМЕР_5 , код валюти «980 українська гривня», вказаної вище юридичної особи, у т.ч.:
?заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;
?належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
?копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками);
?договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;
?договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції;
?заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
?інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.
3.Роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel») по поточному та розрахунковому рахунках протягом періоду: з дня відкриття рахунку до дати його закриття із зазначенням наступних відомостей:
?дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;
?сума відповідної фінансово-господарської операції;
?призначення відповідного платежу;
?назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
?коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
?номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;
4.Відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаного вище рахунку.
5.Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, з дня відкриття рахунку до закриття рахунку;
6.Договору рахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;
7.Міжнародних контрактів, укладених вказаною юридичною особою резидентом України із не резидентами держави за час обслуговування у банку;
8.Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.
9.Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.
10.Оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку по договорам, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта.
11.Документів щодо видачі співробітниками банківської установи чекових книжок по рахунку, векселів та ін.
12.Договорів, укладених на користь чи за дорученням фізичної особи, із банківською установою.
13.Документів майнового найму банківського сейфу.
14.Документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів щодо здійснення юридичною особою, або уповноваженою нею фізичною особою, операцій з цінними паперами.
15.Відомості та перелік всіх цінних паперів (облігації, векселя тощо), що належать юридичній особі, які зберігались в банківській установі.
Інформація, оригінали та копії документів, які знаходяться у банківській установі, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, осіб причетних до скоєння злочину, організації фіктивної діяльності товариств суб`єктів господарювання, а також, використання під час слідчих дій (допиті осіб, пред`явлення документів), призначення та проведення судових експертиз, а також можуть бути використані, як доказ під час судового розгляду.
У судове засіданні слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва м.Києва радник юстиції ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити з підстави викладених у клопотанні.
Суд, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Згідно ч.1 ст.333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються піч час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.
Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того вищевказані документи допоможуть встановити можливих свідків та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до відповідності.
Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО: НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчим обґрунтовано те, що документи, доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО: НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дослідження вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -
у х в а л и в:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва раднику юстиції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у провадженні, а також працівникам оперативного підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО: НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, документів, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання поточних і розрахункових рахунків, а саме: № НОМЕР_3 , код валюти «980 українська гривня»; № НОМЕР_4 , код валюти «978 ЄВРО»; № НОМЕР_4 , код валюти «840 Долар США»; № НОМЕР_5 , код валюти «980 українська гривня», тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, в тому числі:
1.Картки зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.
2.Документів щодо відкриття та функціонування поточних і розрахункових рахунків, а саме: № НОМЕР_3 , код валюти «980 українська гривня»; № НОМЕР_4 , код валюти «978 ЄВРО»; № НОМЕР_4 , код валюти «840 Долар США»; № НОМЕР_5 , код валюти «980 українська гривня» вказаної вище юридичної особи, у т.ч.:
заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;
належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками);
договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;
договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції;
заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.
3.Роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel») по поточному і розрахунковому рахунків, а саме: № НОМЕР_3 , код валюти «980 українська гривня»; № НОМЕР_4 , код валюти «978 ЄВРО»; № НОМЕР_4 , код валюти «840 Долар США»; № НОМЕР_5 , код валюти «980 українська гривня» протягом періоду: з дня відкриття рахунку до дати його закриття із зазначенням наступних відомостей:
дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;
сума відповідної фінансово-господарської операції;
призначення відповідного платежу;
назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;
4.Відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаного вище рахунку.
5.Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, з дня відкриття рахунку до закриття рахунку;
6.Договору рахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;
7.Міжнародних контрактів, укладених вказаною юридичною особою резидентом України із не резидентами держави за час обслуговування у банку;
8.Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.
9.Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.
10.Оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку по договорам, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта.
11.Документів щодо видачі співробітниками банківської установи чекових книжок по рахунку, векселів та ін.
12.Договорів, укладених на користь чи за дорученням фізичної особи, із банківською установою.
13.Документів майнового найму банківського сейфу.
14.Документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів щодо здійснення юридичною особою, або уповноваженою нею фізичною особою, операцій з цінними паперами.
15.Відомості та перелік всіх цінних паперів (облігації, векселя тощо), що належать юридичній особі, які зберігались в банківській установі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
