МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 247 від 12.04.2002
м. Київ
 

        Про результати перевірок звітних даних страховиків
                      за 2001 рік
 

     Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР  ),
на  підставі  результатів  перевірок  звітних даних страховиків за
2001 рік Н А К А З У Ю:

     1. Відкликати ліцензії на здійснення страхової  діяльності  у
страховиків,  зазначених  у  додатку  N  1  до  цього  наказу,  та
виключити   їх   з   єдиного   державного   реєстру    страховиків
(перестраховиків)  України (у зв'язку з невиконанням вимог наказів
Міністерства фінансів України від 04.04.01 N 170 ( v0170201-01  ),
від 24.10.01 N 478 ( v0478201-01 ) та від 20.12.01 N 592).

     2. Зупинити  дію  ліцензії на здійснення страхової діяльності
страховикам, зазначеним у додатку N 2 до цього наказу, заборонивши
укладення будь-яких договорів страхування з фізичними і юридичними
особами (у  зв'язку  з  невиконанням  вимог  наказів  Міністерства
фінансів від  24.10.01  N  478  (  v0478201-01  )  та від 20.12.01
N 592).

     3. Обмежити  дію  ліцензії на здійснення страхової діяльності
страховикам, зазначеним у додатку N 3 до цього наказу, заборонивши
укладення  будь-яких договорів страхування з фізичними особами,  а
також з  юридичними  особами  про  страхування  фізичних  осіб  (у
зв'язку  з  невиконанням  вимог  наказу  Міністерства фінансів від
20.12.01 N 592 "Про результати перевірок звітних даних страховиків
за 9 місяців 2001 року").

     4. Страховикам,  зазначеним у додатках NN 1,  2 та 3 до цього
наказу,  продовжувати виконання зобов'язань перед страхувальниками
відповідно до укладених договорів страхування.

     5. Протягом  7  днів  після  підписання  цього  наказу видати
приписи страховикам, зазначеним у додатку N 4 до цього наказу, які
станом на 31.12.01 допустили порушення вимог статей 30 і 31 Закону
України "Про страхування" ( 85/96-ВР ),  пунктів 2.1 і 3 Положення
про порядок формування,  розміщення та обліку страхових резервів з
видів  страхування,  інших,  ніж страхування життя,  затвердженого
наказом Комітету у справах нагляду  за  страховою  діяльністю  від
26.05.97 N  41  (  z0221-97  )  та  зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.06.97 за N 221/2025,  пункту 5 Порядку та  умов
обов'язкового  страхування  медичних  працівників та інших осіб на
випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання
ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку
з  цим  інвалідності  або  смерті  від   захворювань,   зумовлених
розвитком    ВІЛ-інфекції,   затвердженого   постановою   Кабінету
Міністрів України від 14 жовтня 1998 р. N 1642 ( 1642-98-п ).

     6. Страховикам,  зазначеним  у  додатку  N 4 до цього наказу,
забезпечити виконання вимог виданих приписів станом  на  30.06.02.
Інформацію  про виконання вимог приписів разом з документами,  які
підтверджують їх виконання,  подати до Міністерства фінансів разом
із звітними даними на відповідну звітну дату.

     7. На   виконання  пунктів  3  та  4  Положення  про  порядок
здійснення операцій з  перестрахування,  затвердженого  Постановою
Кабінету Міністрів  України  від  24  жовтня  1996  року  N   1290
( 1290-96-п  ),  страховики,  зазначені  в  додатку  N  5 до цього
наказу,  до 15.06.02 повинні подати до органу нагляду за страховою
діяльністю відповідні завірені документи державною мовою.

     8. Управлінню контролю  фінансових  ринків,  ліцензування  та
нагляду  Департаменту  фінансових установ та ринків (Зубарєв В.І.)
протягом 15 днів після підписання цього наказу  зробити  письмовий
запит  до страховиків,  які надали Мінфіну звітні дані за 2001 рік
не  повністю  (неправильно)  заповненими,  або  у  разі  наявності
суперечливої інформації у різних формах (розділах).

     9. Департаменту   фінансових  установ  та  ринків  спільно  з
Адміністративно-господарським департаментом довести цей  наказ  до
відома   начальників  і  головних  спеціалістів  відділів  нагляду
Управління контролю фінансових  ринків,  ліцензування  та  нагляду
Департаменту  фінансових  установ та ринків (рекомендованим листом
із повідомленням про вручення).

     10. Начальникам  і  головним  спеціалістам  відділів  нагляду
Управління контролю  фінансових  ринків,  ліцензування  та нагляду
Департаменту фінансових установ та ринків ознайомити з цим наказом
усіх  страховиків  і  їхні відокремлені підрозділи в регіонах (під
особистий  підпис  керівників  або  осіб,   які   виконують   їхні
обов'язки) і довести його до відома державної податкової служби.

     11. Установити,  що  пункти  1,  2 і 3 цього наказу набирають
чинності через десять днів після його підписання.

     12. Контроль  за  виконанням   цього   наказу   покласти   на
заступника  начальника  Департаменту  фінансових установ та ринків
Патоку О.В.

 Перший заступник
 Державного секретаря                            В.В.Лісовенко

                                      Додаток N 1
                                 до наказу Мінфіну
                                 від 12.04.02 N 247

                             Перелік
 страховиків, у яких відкликано ліцензії на здійснення
 страхової діяльності і виключено з єдиного державного
     реєстру страховиків (перестраховиків) України

     1. САТ  "Епос" (ліцензії від 26.03.97 N 124795,  від 05.08.97
N 124800,  від  06.04.98  N  124799,  від   16.04.98   N   239013;
місцезнаходження: м. Харків, вул. Шевченка, 24).     2. ТДВ "СК "Єнакієво-Аско" (ліцензії від 25.03.99 N  205/197,
N  205/197-1,  юридична  і  фактична  адреса:  Донецька  обл.,  м.
Єнакієво, вул. Кронштадська, 34а).     3. АТЗТ  "Перша  міжнародна  страхова  група"  (ліцензії  від
06.06.97 N 1012/994,  N 1012/994-1,  N  1012/994-2,  від  13.10.98
N 1012/994-3;  юридична адреса:  м.  Київ.  вул.  Дегтярівська, 3;
фактична адреса: м. Київ, вул. Артема, 37-41).     4. АТЗТ  СК  "Украгрополіс"  (ліцензія від 20.08.98 N 239420;
юридична адреса:  04134,  м.  Київ,  вул.  Симиренка,  5; фактична
адреса: м. Київ, вул. Ломоносова, 8б).

                                      Додаток N 2
                                 до наказу Мінфіну
                                 від 12.04.02 N 247

                             Перелік
 страховиків, яким зупинено дію ліцензії на здійснення
         страхової діяльності у повному обсязі

     1. ВАТ  ЄАСК  "Фініст"  (ліцензії від 31.03.97 N 239300,  від
29.07.97 N 239301,  від 06.04.98 N  239302;  юридична  і  фактична
адреса: 18036, м.Черкаси, бул. Шевченка, 208).     2. ЗАТ СК "Дніпрофлот"  (ліцензії  від  31.03.97  N  974/956,
N 974/956-1, N 974/956-2, від 15.03.2000 N 974/956-3, N 974/956-4,
N 974/956-5; місцезнаходження: м. Київ, вул. Н. Вал, 51).     3. КАСТ  "Роксана"  (ліцензії  від  28.02.97  N  239422,  від
07.03.97 N 239423, від 28.07.99 N 239424; місцезнаходження: 01115,
м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6).     4. САТЗТ "Крокус-Гарант" (ліцензії від 11.12.97 N 239198, від
05.06.97 N  239199;  місцезнаходження:  88000,  м.  Ужгород,  вул.
Мукачівська, 70).

                                      Додаток N 3
                                 до наказу Мінфіну
                                 від 12.04.02 N 247

                             Перелік
       страховиків, яким обмежено дію ліцензії на
            здійснення страхової діяльності

     1. ЗАТ СК "Добриня" (ліцензії  від  06.08.98  N  239166,  від
23.02.99 N 239167,  від 21.06.99 N 239168,  від 15.03.00 N 239169,
від 07.06.00 N  239170;  місцезнаходження:  03037,  м.  Київ,  пл.
Бессарабська, 5/2).     2. ЗАТ "ЕССО страхування" (ліцензії від  17.06.97  N  239041,
від 05.05.98  N 239042,  від 15.09.98 N 239043;  місцезнаходження:
01034, м. Київ, вул.Прорізна, 4, кв.23).     3. ЗАТ   СК   "Київ"   (ліцензії   від   29.10.98  N  239177;
місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 12).     4. ЗАТ   СК  "Український  страховий  альянс"  (ліцензії  від
25.07.01 N 011463,  N 011464;  місцезнаходження:  04070,  м. Київ,
вул. Андріївська, 2/12).     5. ЗАТ СК  "Укрінстрах"  (ліцензія  від  22.01.01  N  002649;
місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Фролівська, 3/34);     6. ЗАТ СК "Славутич" (ліцензія  N  239358;  місцезнаходження:
69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16 а).

                                      Додаток N 4
                                 до наказу Мінфіну
                                 від 12.04.02 N 247

                             Перелік
       страховиків, яким видано приписи у зв'язку
      з виявленими порушеннями чинного страхового
            законодавства станом на 31.12.01

     1. ЗАТ СК "Всесвіт" (м. Київ).     2. ЗАТ СК "Полемін" (м. Київ).     3. ТДВ СК "Спіч та К" (м. Макіївка).     4. АТЗТ СК "Касандра" (м. Ялта).     5. ВАТ "Кримська СК" (м. Севастополь).     6. АСТ "Юніон-Інсур" (м. Сімферополь).     7. ЗАТ СК "Бонус" (м. Київ).     8. ЗАТ СК "Гарант-Фарм" (м. Київ).     9. ЗАТ СК "Дніпрофлот" (м. Київ).     10. ЗАТ АСК "Європейський страховий альянс" (м. Київ).     11. ЗАТ СК "Каско" (м. Київ).     12. ТДВ СК "Моноліт" (м. Київ).     13. ВАТ "НФСК "Гарант-Ре" (м. Київ).     14. САСК "Скіф" (м. Київ).     15. ЗАТ "Страхове товариство" (м. Київ).     16. АСТ "Придніпров'я" (м. Дніпропетровськ).     17. ВАТ СК "Оранта-Січ" (м. Запоріжжя).     18. АТ СК "Європейська" (м. Харків).     19. ЗАТ СК "Аміна" (м. Київ).     20. ЗАТ "Благо СК" (м. Київ).     21. ЗАТ СК "Київська Русь" (м. Київ).     22. ЗАТ СК "Принципал" (м. Київ).     23. АТЗТ "Сузір'я" (м. Київ).

                                      Додаток N 5
                                 до наказу Мінфіну
                                 від 12.64.02 N 247

                             Перелік
  страховиків, яким необхідно  подати  до Міністерства
  фінансів документи, що підтверджують виконання вимог
  пунктів 3 та  4  Положення  про  порядок  здійснення
  операцій з перестрахування, затвердженого Постановою
  Кабінету Міністрів України від  24 жовтня 1996  року
                  N 1290 ( 1290-96-п )

     1. ВАТ УСК "Гарант-Авто" (м. Київ).     2. ЗАТ СК "КЮБіі-УКПБ Іншуренс" (м. Київ).     3. ВАТ "НФСК "Гарант-Ре"(м. Київ).     4. ЗАТ СК "Укрнафтатранс" (м. Київ).