МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.03.2014  № 286

Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

В.Л. Коломієць

Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
07.03.2014  № 286

№

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

Підстава

1

"НВКП "АЕРОЛІТ"

АР КРИМ

97200, КІРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОВЄТСЬКИЙ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 54; Р/Р У КРИМСЬКОМУ РУП АТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. СІМФЕРОПОЛЬ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Т. М.

0022256846

8,80

Долар США

ЧП МАКАРЯН ГАЙК

ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. НОР АРЕШ, 26, Б. 82-а, Р/Р 1510020087130101, ТОВ "АРАРАТБАНК НАЦРИТ ФІЛІЯ"; КОНТРАКТ № 4 ВІД 19.12.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

2

ПРАТ "ПРИМОРЕЦ"

АР КРИМ

98176, М. ФЕОДОСІЯ, СМТ ПРИМОРСЬКИЙ, ВУЛ. ДЕСАНТНИКІВ, 1, Р/Р У ФІЛІЇ АБ БАНК "ПІВДЕННИЙ" В М. МИКОЛАЄВІ, МФО 326751

0025134285

1,60

Євро

"CROWNLINE CRUISERS S.A."

ПАНАМА, CROWNLINE CRUISERS S.A. OF GLOBAL BANK BUILDING - 18 FLOOR, 50, STREET PANAMA CITY, P.O. BOX 55-2484; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЛУКІЧЕВ Р. Г.; КОНТРАКТ № 705-11/10 ВІД 04.11.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

3

ТОВ "КОМПОЗИТ-К"

АР КРИМ

95040, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ПРОВ. ЕЛЕВАТОРНИЙ, 6-а; Р/Р У ПАТ "МАРФІНБАНК", МФО 270903, У ПАТ "ВТББАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - КОТОВ В. Т.

0032516981

11,50

Долар США

"UAB VERSMEKA"

ЛИТВА, DIDLAUKIO G. 20-5, LT-0/8329, VILNIUS, CODE 302548518, LT100005667413, AB SEB BANKAS, SWIFT CBVILT2X LT687044060007638982, LITHUAN; ДИРЕКТОР - SARUNAS SLIMAS; КОНТРАКТ № 124-01/03 ВІД 16.01.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

4

ТОВ "МОРСЬКА ПЕРЛИНА"

АР КРИМ

98300, М. КЕРЧ, ВУЛ. АРШИНЦЕВСЬКА КОСА, 43, ЮР. АДР.: 99059, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. МАЯЧНА, 8; Р/Р У ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", МФО 334969; ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО О. О.

0036698790

1400,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ИП МИНЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241035, Г. БРЯНСК, МКРН МОСКОВСКИЙ, 45/37, ИНН 591606619602, ОГРН 310325629500142; Р/С 40802810205000000808 В ФИЛИАЛЕ ОАО "БАНК "СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ", БИК 041501772; КОНТРАКТ № 01/10-UK ВІД 01.10.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

5

ТОВ "САЙТЕК"

АР КРИМ

95053, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГУРЗУФСЬКА, 4, КВ. 48, Р/Р У ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК"

0036916069

7,90

Євро

"AGT AHSAR SAN. VE TIC. LTD"

ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SAN. BOL. AKDENIZ BLV. ANTALIA-TURKEY TURKIYE IS BANKASI ACC. 3729 (ЄВРО); ДИРЕКТОР - БАХРАМ ДАГЕСТАНЛИ; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2010 № 150310

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

6

ТОВ "МЕХТЕХНОЛОГИЯ"

АР КРИМ

95017, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 41, Р/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - РИЖИХ О. В.

0038206898

9,10

Долар США

"IOFINA NATURAL GAS, INC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8480 EAST ORCHARD ROAD SUITE 3600 GREENWOOD VILLAGE, CO 80111, USA HSBC BANK NEW YORK; ПРЕЗИДЕНТ - FOREST DORN; КОНТРАКТ ВІД 05.10.2012 № 02-2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 415 від 14.04.2014}

7

РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

ВІННИЦЬКА

21018, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 150-а; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ГОЛОВА - ВИГОВСЬКИЙ С. С.

0026142358

19,80

Євро

"K. K. OVERSEAS"

ІНДІЯ, 12, GANDHI NAGAR, MORADABAD, 244001; AXIS BANK LIMITED, ACC. 6231605392; ДИРЕКТОР - KARAN KAPOOR; КОНТРАКТ № 1 ВІД 08.03.2013

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

8

ТОВ "БАРГАМ"

ВІННИЦЬКА

21012, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 39; Р/Р У ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" ТА ВОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ЛАВРЕНЮК О. І.

0037898250

104,40

Євро

"DIANA IMPORT-EXPORT GMBH"

НІМЕЧЧИНА, OBERE DORFSTRASSE 52 25591; OTTENBUTTEL VOLKSBANK RAIFFESENBANK EG BREITE STR. 7 25524 ITZEHOE, ACC 6293204; IBAN DE 47222900310006293204, BIG GENODEFIVIT

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

9

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АКУЛА"

ВОЛИНСЬКА

43008, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МИСЛИВСЬКА, 12-а; Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", МФО 380281; ДИРЕКТОР - М. С. ЛОНЮК

0037669378

29,54

Євро

"UAB "EDOGA"

ЛИТВА, 91109, KLAIPEDA, SHYLYTES, 9/203; SWEDBANK AS VILNIUS, LT377300010115255954; ДИРЕКТОР - Е. РАУДАВИЧУС; КОНТРАКТ № 1801/2013 ВІД 18.01.2013

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

10

ФОП СОПРОНЮК ПЕТРО ЗАХАРОВИЧ

ВОЛИНСЬКА

45313, С. БУДЯТИЧІ; Р/Р В НОВОВОЛИНСЬКІЙ ФІЛІЇ ВГРУ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440

2214610173

2,13

Долар США

"WHITE ENERDGY GROUP" SP. Z. O. O."

ПОЛЬЩА, 67-200, GROGOW, GRODZKA, 4; KB KREDYT BANK NRR 2515001504121500044130000; ДИРЕКТОР - FRANCISZEK DREWNIAK; КОНТРАКТ № 1/2011 ВІД 17.01.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

9,43

Євро

"EURIM ALEKSANDRA KOZLUK-KOSTRUBIEC"

ПОЛЬЩА, 78-146, SILNOWO, KRAGI 166; EUR-PL10114020170000471200602755 ODDZIAL BANKOWOSCI DETALICZNEJ MULTIBANK, SWIFT-BREXPLPWMUL, POLSKA LODZ; ДИРЕКТОР - KOZLUK-KOSTRUBIEC ALEKSANDRY; КОНТРАКТ № 01/01/2013 ВІД 18.01.2013

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

11

ПАТ "НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

53282, НІКОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛ. ОЗЕРНА, 40; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІГОЛЬ БАНК", М. КИЇВ

0000292304

2846,68

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ЕКОСИСТЕМА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 101000, М. МОСКВА, ПРОВ. МИЛЮКИНСЬКИЙ, 15, ОГРН 1107746464913, ІПН 7708722172, КПП 770801001, ОКПО 65829145; Р/Р 40702810800000007873 В КБ "ТРАСТ КАПІТАЛ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 25.12.2012 № 25/12-12/А

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

12

ПВКП "АГРОМАШ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 2, КВ. 9, ФАКТ. АДР.: М ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛИПОВА, 10; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - ПТИЧЕНКО І. А.

0030718140

539,83

Російський рубль вип. 1997 р.

ЗАО "АРМАВИРСТЕКЛО"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352909, Г. АРМАВИР, УЛ. П. ОСИПЕНКО, 172; ОАО АКБ "ЮГБАНК" Г. КРАСНОДАР, БИК 040349713; ДИРЕКТОР - КАБАКОВ Е. В.; КОНТРАКТ ВІД 31.05.2005 № 38

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

13

ТОВ "МЦК"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49100, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГЕРОЇВ, 10, КВ. 289, Р/Р В ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305675, ПАТ "ВТК БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АЗІЗЛІ МАРДАН ГАРІБ ОГЛИ

0032241345

ООО "БИ-ЕС-СИ ЕЛКАБЕЛ ИНК"

ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ПЛ. НУЦУБИДЗЕ, 1 М-Н, КВ. 1; КОНТРАКТ  №25/04/12 ВІД 25.04.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

ООО "КОРОНА-92"

АЗЕРБАЙДЖАН, 1140, М. БАКУ, ВУЛ. Д. НАХЧИВАНСЬКИЙ, 43, КВ. 58; КОНТРАКТ № 08/18 ВІД 26.12.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

ООО "ХАЗАР"

АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, 7-Й МКР, 3 "А", КВ. 106

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

ООО "ТЕНДЕРИУСИ"

ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КОСТАВА, 1; КОНТРАКТ № 15/03/12 ВІД 15.03.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

ООО "РУСТАВИ СТИЛ"

ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КОТЕ АБХАЗИИ, 44

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

ООО "ДЕМИРЙОЛСЕРВИС"

ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ПАЛИАШВИЛИ, 33-а; КОНТРАКТИ № 18 ВІД 21.09.2011, № 31/12 ВІД 05.06.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

14

ТОВ "НВКП "ДІМЕСКО"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49107, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. В. І. ЛЕНІНА, 1/242; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3205299; ДИРЕКТОР - СОКОЛЕНКО Г. О.

0032780870

525,26

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "РОСАВТО-БРЯНСК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН/КПП 3207007738/320701001, ОКПО 41278084; БРЯНСКАЯ ОБЛ., БРЯНСЬКИЙ Р-Н, ПОС. МИЧУРИНСКИЙ, УЛ. САДОВАЯ, 9 - 15; ФИЛИАЛ ОАО БАНК "РОСТ" В Г. БРЯНСК, Р/С 40702810700190000038; КОНТРАКТ ВІД 16.12.2012 № 36

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 1817675/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

15

ТОВ "КОМПАНІЯ "ДНІПРОКЕРАМІКА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

52005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. МАГІСТРАЛЬНА, 34; Р/Р У ТОВ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - НІКОЛЬЧЕНКО В. В.

0033892370

55,05

Євро

ООО "ДНЕПР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352900, Г. АРМАВИР, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, УЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 62; ИНН 2372000639, КПП 237201001, ОГРН 1112372000938, Р/С 40702978230241000199, БИК 046015602 В "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНК РФ"

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

16

ТОВ "УКРАЇНСЬКА НОВА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 12, ОФ. 14; В/Р У ВІДДІЛЕННІ ДРД ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - МАКАРОВ Ю. В.

0036160239

50,60

Долар США

ООО "ПРОМЫШЛЕННО-
ТОРГОВЫЙ ИМПОРТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117279, М. МОСКВА, ВУЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ, 34/26; "FIST REPUBLIC BANK" JSC, SWIFT: FREEPRUMM, ACC. 40702840700000108059; ДИРЕКТОР - ПРОКОПЕНКО С. С.; КОНТРАКТ № 10/12 ВІД 14.07.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

17

ТОВ "НЗСТ ЮТІСТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

53201, М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56; Р/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" В М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - ШТАКЕЛЬБЕРГ А. Л.

0037837198

85,30

Долар США

РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"

БІЛОРУСЬ, 246004, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ШОССЕЙНА, 41; БІК 153001369, Р/Р 3012000020017, 3012000025070 В ФІЛІЇ № 302 ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК", МФО 151501684; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЄСТРЕМСЬКИЙ В. В.; КОНТРАКТ ВІД 13.12.2011 № 01

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

18

ТОВ "МОРТЕХПРОМ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 24/24, ЮР. АДР.: М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 78, ОФ. 330; Р/Р У ВАТ "VTB BANK", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МІХНЕНКО О. В.

0038299804

15,00

Долар США

ООО "МОРСКОЙ ТОРГОВИЙ ДОМ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 354067, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, УЛ. СУХУМСКОЕ ШОССЕ, 13/7, КВ. 13, ИНН 2319052159, КПП 231901001, ОГРН 1122367001965, ОКПО 09389620. ФАКТ. АДР.: Г. СОЧИ, УЛ. ТЮЛЬПАНОВ, 4. В/Р 40702840200370100005, БАНК "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ"; ДИРЕКТОР - АКУДЖБА Х. В.; КОНТР

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

19

ТОВ "БМНУ-1"

ДОНЕЦЬКА

83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 7-а, КВ. 2; В/Р В ДОНЕЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", МФО 335838; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО С. В.

0030847519

11,72

Долар США

"SHENZHEN DING DA MEATL CO. LTD"

КИТАЙ, ADDRESS-ROOM 601, BUILDING 5 YUEBAO 2ND VILLAGE, BAOLI ROAD, NO. 53, DEXING BLOCK, BUJI, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, ACC. 4000023619200236457 IN INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

20

ТОВ "ЗЄВС"

ДОНЕЦЬКА

83015, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 141, КВ. 3; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДОНЕЦЬК, МФО 335496; ДИРЕКТОР - ПОНІЗОВАНИЙ ЮРІЙ

0034335576

11.00

Євро

"SENYAP TRANSPORT LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, BAR LANE, BOROUGHBRIDGE, YORK, NORTH YORKSHIRE, YO51 9LU; REG. NO: 03556167, BARCLAYS BANK PLC, IBAN: GB78 BARC 2053 0473 8762 84, SWIFT: BARCGB22; ДИРЕКТОР - ДЕВІД НОТТА; КОНТРАКТ ВІД 28.03.2013 № 03839

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

21

ТОВ "БІЗНЕС-МАКСІ"

ЖИТОМИРСЬКА

12606, БРУСИЛІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСІВЦІ, ВУЛ. КІРОВА, 1; В/Р У ЖИТОМИРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", МФО 311584, ДИРЕКТОР - БЕРИДЗЕ Т. Д.

0037799163

36,40

Долар США

ЧП "СУЛХАН ДЗИНДЗИБАДЗЕ"

ГРУЗІЯ, ИДЕНТ. КОД 01004003968, УЛ. ЦИНАМДЗГВРИШВИЛИ, 186, Г. ТБИЛИСИ; КОНТРАКТ № 04 ВІД 24.07.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

6,20

Долар США

"L.T.D "CITRO-CHAI AJARA 2006"

ГРУЗІЯ, ИДЕНТ. КОД 248427411, Г. БАТУМИ, УЛ. АЭРОПОРТОВСКОЕ ШОССЕ, 96; ДИРЕКТОР - СУЛИКО ТУРМАНИДЗЕ; КОНТРАКТ № 05 ВІД 02.08.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

22

ФОП ЗАКУСИЛО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

ЖИТОМИРСЬКА

М. ОВРУЧ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 71, КВ. 21

2477207590

16,90

Долар США

"BLACK SEA TROPIC LTD"

ГРУЗІЯ, 0191, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ПАНАСКЕРТЕЛИ, 19 - 180; КОНТРАКТ № 4 ВІД 25.03.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

3,90

Долар США

"TAYA ENDUSTPIYEL URUNLER DIS.TIC.LTD.STI."

ТУРЕЧЧИНА, ATASEHIR BULVARI, ATATURK MH, YAKUTSK 35, ATASEHIR (STAMBUL); SWIFT: INPUT FIN, DENITRISXXX DENIZBANK A.S.ISTANBUL TR ORDERING CUSTOMER-ID 4010-5414363-352, КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23

ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"

ЗАПОРІЗЬКА

69106, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПІВНІЧНЕ ШОСЕ / ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 22-б/1; Р/Р У АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", МФО 313849, SWIFT: IJSOOUA2N; ГЕНДИРЕКТОР - БУСЬКО В. М.

0000191885

1037,13

Російський рубль вип. 1997 р.

ЗАО "ТОРГОВИЙ ДОМ ВМЗ КРАСНИЙ ОКТЯБРЬ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400007, М. ВОЛГОГРАД, ПРОСП. ЛЕНІНА, 110. ОКПО 30148065, ОГРН 1117746638096; Р/Р 40702810602800001330 В ОАО "АЛЬФАБАНК"; КОНТРАКТ № 30-121/2013ТД ВІД 25.03.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

24

ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ"

ЗАПОРІЗЬКА

69014, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 44; Р/Р У ПРАТ "ОТР БАНК", МФО 300528; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БЕРЕЗА А. В.

0000222226

76,78

Долар США

ООО "ЛИГА-08"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398000, М. ЛИПЕЦЬК, ВУЛ. МЕТАЛУРГІВ, 3-а; ІПН 4823040020, КПП 482301001; АСС. 40702840000121001127, LIPETSK SUBSIDIARY OF AKB "SVYAZ-BANK", БІК 044206721; ДИРЕКТОР - ГУБАРЬ В. Л., ДОГОВІР № 1 ВІД 18.10.2010

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

147,52

Долар США

ООО "ВЕРТИКАЛЬ-М"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398600, М. ЛИПЕЦЬК, УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОЇЗД, 14, Д, ОФ. 204. ІПН 4825065013, КПП 482501001, Р/Р 40702810500060000356 В ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК", БІК 044206704; ДИРЕКТОР - СУМІН Є. В.; ДОГОВІР № 96 ВІД 27.11.2009

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню  до ПРАТ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 568 від 19.05.2014}

25

ПРАТ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА"

ЗАПОРІЗЬКА

69076, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 9-б; Р/Р ПАТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - ГЕДЗЬ С. В.

0023878001

271,02

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "РОСТРЕЙД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305004, Г. КУРСК, УЛ. ВАТУТИНА, 23; Р/С 40702810733000006311 В КУРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8596 СБЕРБАНКА РОССИИ; БИК 043807606; ДИРЕКТОР - ЕВСЕЕВА Л. В.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 01.09.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

0,30

Євро

"LEIPA GEORG LEINFELDER GMBH"

НІМЕЧЧИНА, 10 01 55, KUHHEIDE, 34; COMMERZBANK AUGSBURG KTO. 1150077, BLZ 720 400 46, SWIFT/BIC: COBADEFF720, IBAN: DE 80 7204 0046 0115 0077 00; ДИРЕКТОР - ГЕОРГ ЗАЙДЛА; КОНТРАКТ № PM3/02UA/2012 ВІД 15.10.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6,32

Долар США

"OU TRANSPACK EUROPE COMPANY"

ЕСТОНІЯ, TOOMPUIESTEE 21-24, TALLINN, 10137; IBAN/CHET EE12 1010 2200 9592 3014, БАНК - AS SEB PANK, SWIFT: EEUHE2X; ДИРЕКТОР - Л. СКОРБАТЮК; КОНТРАКТ № TP-PS-016/13 ВІД 25.03.2013

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

26

ПП "КОМПАНІЯ ПОЛЮС-БУД"

ЗАПОРІЗЬКА

69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 66-В; Р/Р В ФІЛІЇ "ЗРУ "ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 313399; ДИРЕКТОР - ВАЩЕНКО К. В.

0034407467

59,90

Євро

"LENA'S HAIRFASHION"

НІМЕЧЧИНА, 49692, УЛ. ГРОССЕР КАМП, 21, КАППЕЛЬН (ОЛЬДЕНБУРГ); ДИРЕКТОР - ЕЛЕНА ЛИТАУ; КОНТРАКТ № 0307-01 ВІД 07.03.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

27

ПП "ДЕЗ-ЕНЕРГО"

ЗАПОРІЗЬКА

71700, М. ТОКМАК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 13, КВ. 22; ФАКТ. М. ТОКМАК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 15; В/Р У ЗАПОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЯРОШЕНКО І. Л.

0035105910

10,84

Долар США

ООО "МОРРИС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 690012, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КАЛИНИНА, 177-б; ИПН 2537087200, КПП 253701001; Р/Р 40702810200550005870 ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ Ф-ЛЕ ОАО "БАНК МОСКВЫ"; КОНТРАКТ № 01 ВІД 23.07.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПАНКРОЛЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 490 від 23.04.2014}

28

ТОВ "ПАНКРОЛЬ"

ЗАПОРІЗЬКА

69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВИПРОБУВАЧІВ, 1-а; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805, ДИРЕКТОР - ГАДУН А. П.

0037087972

2098,16

Російський рубль вип. 1997 р.

ЗАО "СТАРОМИНСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353601, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТ. СТАРОМИНСКАЯ, УЛ. ОСТРОВСКОГО, 2; КРАСНОДАРСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", Г. КРАСНОДАР, Р/С 40702810303050000322; ДИРЕКТОР - СИНЧУРИН В. Н.; КОНТРАКТ № RU-40/0213 ВІД 18.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

29

ТОВ "ВТК "РАДА"

ЗАПОРІЗЬКА

69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ХОРТИЦЬКЕ ШОСЕ, 6/128, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, Б-Р ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 8; Р/Р В ФІЛІЇ "ЗАПОРІЗЬКЕ РУ" АТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 313731; ДИРЕКТОР - ТАРАСЕНКО О. А.

0038363193

2,68

Євро

"PANAVIA SP.ZO.O."

ПОЛЬЩА, 32-020, Г. ВЕЛИЧКО, УЛ. НАРУТОВИЦКА, 47; Р/С 17109016650000000120209098 В BANK ZACHODNI WBK S.A, SWIFT: WBKPPLPP; ДИРЕКТОР - ТАДЕУШ ХМЕЛЬ; КОНТРАКТ № 03/1 ВІД 03.12.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

30

ТОВ "ОБЛБУДПОСТАЧ"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, БУЛЬВАР ПІВДЕННИЙ, 40, КВ. 12; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ВЕНГРЕНЮК В. В.

0037582224

15,07

Євро

"S.R.O."TAKRA"

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, CESKE BUDEJOVICE, SADOVA 34, CODE: 26043289, ACC. CZ 1168 0000 0000 1200 189902, VOLKSBANK, SWIFT: VBOECZ2X, ДИРЕКТОР - STEPAN TAMPIR; КОНТРАКТ ВІД 27.08.2012 № 270812-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

31

ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК"

КИЇВСЬКА

09113, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПРОРИВУ, 39; В/Р В ФІЛІЇ ПАТ "ДБ СБЕРБАНК РОССИИ" М. КИЇВ, МФО 320627; ДИРЕКТОР - МОРГУН В. Ф.

0000130659

1233,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ТД ЭНЕРГОПРОМ ЖБИ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214005, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. НОВОМОСКОВСКАЯ, 2/8; ИНН/КПП 6732037747/673201001, ОГРН 1126732006170; Р/С 40702810759000007623 В СМОЛЕНСКОМ ОСБ № 8609, БИК 046614632; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПЕТРИШИН В. І.; КОНТРАКТ № 18 ВІД 21.01.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

32

ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ЕЛОТЕК"

КИЇВСЬКА

07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3, ЮР. АДР.: 94013, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СТАХАНОВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 3, КВ. 20; В/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛБАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - СОЛОД К. О.

0033728895

7,85

Долар США

"CHANGZHOU HUA ER RUI INTERNATIONAL TRADE CO.LTD"

КИТАЙ, YONGHONG STREET CHANGZHOU, JIANGSU; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA JIANGSU PROVINCIAL BRANCH, ACC.: 1105021009714029326, SWIFT: BOFAUS3N; ДИРЕКТОР - QIAN ZHENG WEI; КОНТРАКТ № 2011GR ВІД 01.07.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

21,97

Долар США

"I-V-K IMAGE CO LIMITED"

КИТАЙ, SUITE 215, WANGJIANG MANSION, NO. 651 JIANGCHENG ROAD, HANGZHOU 310008; SHRNZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD; SHRNZHEN CHINA, SWIFT: SZDBCNBS; ACC.: 11009635287201; ДИРЕКТОР - KEVIN XU, КОНТРАКТ № EL 2011 IVK ВІД 01.07.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

33

ТОВ "БЕЛАКТРІС"

КИЇВСЬКА

07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. КИРПОНОСА, 5, Р/Р У ПАТ "БАНК КОНТРАКТ", МФО 322465, ДИРЕКТОР - ОВСЯННІКОВ А. А.

0035612272

520,00

Долар США

"USFC CORPORATION.INC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 4940, FOSTER ST, SUITE 407 SKOKIE IL 60077-1374. WELLS FARGO BANK INTL, SWIFT: WFBIUS6S, NORTH COMMUNITY BANK; ПРЕЗИДЕНТ - В. КРАВЧЕНКО; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2013 № 13/02/18UNI

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

34

ТОВ "СУРП "ОРМА-ОЛІМП"

КІРОВОГРАДСЬКА

27500, М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МАЦАГИРА Д. В.

0034442790

37,50

Євро

ЗАО "ОРМА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7804481642, КПП 780401001, ОГРН 1127847151453; 195274, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ПРОСВЕЩЕНИЯ, 53, КОРП. 1, ПОМ. 77Н; Р/С 40702810902000000391 В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФИЛИАЛЕ АКБ "ГОРОД"

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

35

ТОВ "КОМУНПОСТАЧ"

ЛЬВІВСЬКА

М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 60; Р/Р У ЛЬВІВСЬКОМУ В-НІ № 13 ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ДМИТРІВ Ф. Є.

0003336290

99,75

Злотий

"EINARS SILVANSKIS"

ПОЛЬЩА, 20-029, LECZNA, UL. ZOFIOWKA 83A; PKO BANK POLSKI S.A., ACC. PL27 1020 0016 1201 1100 0000 0218; КЕРІВНИК - EINARS SILVANSKIS

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

43,38

Злотий

"SLASKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE KUPIEC S.A."

ПОЛЬЩА, 40-584, KATOWICE, UL. DWORSKA, 12; PEKAO SA II O/KATOWICE, KONTO: 18 1240 2959 1978 0010 1802 3759, SWTFT: PKOPPZPW; ДИРЕКТОР - MIROSLAW BIERYLO; КОНТРАКТ № 08/2012 ВІД 08.10.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА ГРУПА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 712 від 18.06.2014}

36

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА ГРУПА"

ЛЬВІВСЬКА

81053, ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, М. НОВОЯВОРІВСЬК, ВУЛ. МАЗЕПИ, 18; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ЛЬВІВ, МФО 325718; ДИРЕКТОР - КОЦОВСЬКИЙ Ю. Р.

0030484307

4,80

Євро

ООО "ТРАНСКОМ-ЮГ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350903, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КАРАСУНСКИЙ ОКРУГ, ПГТ ПАШКОВСКИЙ, УЛ. БОРОДИНСКАЯ 131, ИНН 2312124615, КПП 231201001, ОКПО 93808203; Р/С 407 028 102 002 600 001 20 В KB KUBAN KREDIT, ГЕНДИРЕКТОР - ЛАБЗИН М. С.; КОНТРАКТ № 11-ПМ ВІД 09.03.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОПОС ПЛЮС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 787 від 04.07.2014}

37

ТОВ "ТОПОС ПЛЮС"

ЛЬВІВСЬКА

80461, КАМ'ЯНКА-БУЗЬКИЙ Р-Н, СМТ ЗАПИТІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 238; Р/Р ЦЕНТРАЛЬНА ФІЛІЯ ПАТ "КРЕДОБАНК", М. ЛЬВІВ; ДИРЕКТОР - МІЛІЩАК Б. Й.

0035785515

30,00

Злотий

"EINARS SILVANSKIS"

ПОЛЬЩА, 20-029, LECZNA, UL. ZOFIOWKA 83A; PKO BANK POLSKI S.A., ACC. PL27 1020 0016 1201 1100 0000 0218; КЕРІВНИК - EINARS SILVANSKIS

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

38

ТОВ "КРЕСКО-НЕСТ"

ЛЬВІВСЬКА

79057, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 138-б, ЮР. АДР.: 79015, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА, 73, КОРП. 20; Р/Р У ПАТ КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА", ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ № 2, МФО 380054; ДИРЕКТОР - МУСИКЕВИЧ Н. О.

0037831510

137,10

Злотий

"PW SOTTO"

ПОЛЬЩА, 20-214, LUBLIN, UL. MOTOROWA, 7/22; КЕРІВНИК - KSZYSZTOF KASPEREK, Р/Р 85 2490 0005 0000 4500 9646 5348 В БАНКУ "ALIOR", SWIFT: ALBPPLPW; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2012 № 01/12

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

87,1

Злотий

"EINARS SILVANSKIS"

ПОЛЬЩА, 20-029, LECZNA, UL. ZOFIOWKA 83 А; КЕРІВНИК - EINARS SILVANSKIS; Р/Р PL19249000050000400012237607 В AUOR BANK SPOLKA AKCYJNA, WARSZAWA; КОНТРАКТ ВІД 13.01.2012 № 13-01-2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

39

ПАТ "ОБОЛОНЬ"

М. КИЇВ

04212, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 3; ГЕНДИРЕКТОР - О. Д. ПУЧОК

0005391057

10,33

Євро

SIA "STANBEV INTERNATIONAL DISTRIBUTION"

ЛАТВІЯ, ALBERTA, 2, RIGA, LV-1010; DNB NORD BANK LATVIJA, SWIFT: RIKOLV2X, IBAN: LV62RKO0002013034363; ДИРЕКТОР - В. МОЛОЧКО; КОНТРАКТ № ULV 001/2011 ВІД 03.01.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

40

ТОВ "СП "ТМ ВЕЛДТЕК"

М. КИЇВ

04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-е, КВ. 69, ФАКТ. АДР.: 04056, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24, КВ. 407; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - ГОЛЯКЕВИЧ А. А.

0019369185

718,58

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ПП-ТЕХНОЛОГИИ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 3255512392, КПП 325501001, ОКПО 65809758; 241035, М. БРЯНСЬК, ВУЛ. ЛИТЕЙНА, 11; ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" Г. МОСКВА, БИК 044525986; ДИРЕКТОР - САФРОНОВ І. В.; КОНТРАКТ ВІД 18.01.2013 № 3

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі  № 437 від 16.04.2014}

41

ПАТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА"

М. КИЇВ

03026, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 35; Р/Р В АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПЕННЕР Н.

0020043260

174,00

Долар США

ЗАТ "TEMPIKO TRADE" LLC"

УЗБЕКИСТАН, TASHKENT REGION, ZANGIATA DISTRICT, EEKIN KFL NAJIMOV STREET, PASS 3 BLDG.110; "ОПЕРУ ПРИ ГУ НБ ВЕД РУЗ" ПО М. ТАШКЕНТ, Р/С 2020 8840 7045 5242 6002, SWIFT: NBFA UZ 2X; КОНТРАКТ № 41/ЕХР ВІД 12.08.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

42

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ВАЖМАШІМПЕКС"

М. КИЇВ

04080, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 15/15; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313; ДИРЕКТОР - КОЗІКОМ Є. М.

0023390891

336,45

Євро

"ESTALEIROS NAVAIS DE PENICHE S.A."

ПОРТУГАЛІЯ, MOLHE LESTE 2520-620, PENICHE, CCAM C.RAINHA, OBIDOS E PENICHE C.R.L. Р/С 0045 5220 40131639865 07 РТ 50004552204013163986507; ДИРЕКТОР - CARLOS MOTA; КОНТРАКТ ВІД 24.10.2011 № VMI-ENP-001

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП З 100 % II "СІМЕНС УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 528 від 07.05.2014}

43

ДП З 100 % II "СІМЕНС УКРАЇНА"

М. КИЇВ

03038, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, 4-в; ДИРЕКТОР - ГРАНІГ КОРНЕЛІУС РОБЕР

0024940089

2,00

Євро

"BELEVENT SPRL"

БЕЛЬГІЯ, AVENUE VICTOR JACOBS, 78 1040 ETTERBEEK, BRUSSELS, BANK: KBC BANK, IBAN: BE11 4376 2218 8148, SWIFT: KREDBEBB; КОНТРАКТ ВІД 30 03.2012 № UA-SLA/04-1

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

12,51

Євро

"SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OSTERREICH"

АВСТРІЯ, SIEMENS STRASSE 90, WIEN AUSTRIA, BANK: DEUTSCHE BANK MUNCHEN, KONTO NR. 203700000 BLZ 70070010, SWIFT: DEUTDEMMXXX, IBAN DE65700700100203700000; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2011 № 395-UA-2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

44

ТОВ "ТРИАДА-ПРІНТ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. БАСТІОННА, 15, КВ. 6; Р/Р В ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ", МФО 320995; ДИРЕКТОР - СНІЖКО С. В.

0031751880

9,20

Євро

ОСО "РЕНЕССАНСМЕДИА"

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, 20-6Н. Р/С 3012071040007 В ЗАО "БЕЛСВИССБАНК", Г. МИНСК, SWIFT: UNBS BY 2X; ДИРЕКТОР - ПИЛАТ В. І.; КОНТРАКТ ВІД 25.03.2013 № 03-13/13

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 2911.2013 № 06/119253-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 438 від 16.04.2014}

45

ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ"

М. КИЇВ

02081, М. КИЇВ, ВУЛ. СОРТУВАЛЬНА, 2; В/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ТРОЩАНІВСЬКИЙ Ю. Г.

0032043747

13,30

Долар США

СП ТОВ "TOSHKAYATEKSTIL"

УЗБЕКИСТАН, 100022, М.ТАШКЕНТ, ВУЛ. КУШБЕГИ, 6; ВАІКБ "ІРАК YULI", МФО 00444, В/Р 20214840704305891004, SWIFT: INIPUZ22; ДИРЕКТОР - ОКАЙ КАТМЕР; КОНТРАКТ ВІД 22.10.2012 № 038

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 2110.2013 № 06/104653-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СИНТРА ТРЕЙДІНГ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 786 від 04.07.2014}

46

ТОВ "СИНТРА ТРЕЙДІНГ"

М. КИЇВ

02140, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 2, ОФ. 214; В/Р Р/Р У ПАТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009; У ПУАТ "ФІДОБАНК", МФО 300175, В/Р 26000000013219; У КФ ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК", МФО 380032; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИСЬКИЙ Є. П.

0032070571

20,00

Євро

"MMC "ART KONTRAKSIN"

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1095, Г. БАКУ, НАСИМИНСКИЙ РАЙОН, ВИДАДИ, № 183, КВ. 8; В/Р 3813-EUR-44-02-00275, JSB "AMRAHBANK", SWIFT: AMRAAZ22; ДИРЕКТОР - БАБАЄВ АЛІ ФАІК ОГЛИ; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2012 № 010912

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

2,70

Євро

"СТИЛ-КОМ"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Г ТИРАСПОЛЬ, УЛ. МАКАРЕНКО, 30; ЗАО АКБ "ИПОТЕЧНЫЙ", ACC. 2212240000001184; ДИРЕКТОР - СПИНУ СЕРГІЙ; КОНТРАКТ ВІД 17.02.2012 № 170212

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

98,70

Євро

"MMC "AZAR TURK LTD"

АЗЕРБАЙДЖАН, САЛЬЯНСКИЙ РАЙОН, С. НОХУДЛУ, AZ 5200; В/Р № 381308400928772091, BANK STANDART, BAKU, SWIFT: MOSZAZ22; ДИРЕКТОР - ДЖАХАНГИРОВ ФАРХАДА ХИДАЯН ОГЛИ; КОНТРАКТ ВІД 13.06.2013 № 130613

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5,80

Долар США

"BEHGAMEN KARAJ CO LTD"

ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), GOLESTAN ST № 45-2, KARAG CITY; ACC. 0101347054007 (USD) BANK MELLI; ДИРЕКТОР - MORAD MOHARRAMZADEH; КОНТРАКТ ВІД 15.10.2012 № 151012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

47

ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕДЕЛЬВЕЙС"

М. КИЇВ

01133, М. КИЇВ, Б-Р МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 9; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - СЕРЬОГІНА В. Г.

0032248576

2,10

Долар США

"ТСІНЛІН СІГАЛ КОМПАНІ ЛТД"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), К.2806-7.28/Ф, 118 КОННОХТ РД.В. ГОНКОНГ БАНК; БЕНК ОФ ЧАЙНА, Р/Р 012-883-9-200620-3; ДИРЕКТОР - КЕЙША ЧОЙ; КОНТРАКТ № SG-7/0313 ВІД 20.03.2013

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих від 25.11.213 № 13176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

9,30

Долар США

"СЛІОН ТЕХНОЛОДЖІ ЛІМІТЕД"

КИТАЙ, БОУІЛДІНГ 7, МАБІАН ІНДАСТРІАЛ ПАРК, ЛЮКСІАН 3 РОАД, ДІСТРІКТ 72, БАОАН, ШЕНЬЖЕНЬ; БАНК- HSBC BANK HK, Р/Р 015-673536-838; ДИРЕКТОР - ЛІЗИНА; КОНТРАКТ № STL-2/0413 ВІД 10.04.2013

Ст 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3,10

Долар США

"KINKO (H.K.) CO., LIMITED"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), 32 WING KUT STREET, SHEUNG WAN БАНК - AC. 474-423548-838, SWIFT: HSBCHHKHHHKH; ДИРЕКТОР - ЛІЦИНА; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2013 № K006/0713

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

48

ТОВ "МК ТРЕЙД"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЗАВЕРНИЙ Г. Л.

0032825554

6,50

Долар США

"PERFECT MANAGEMENT CORP."

СЕЙШЕЛЛИ, ІВС №: U0556, FIRST FLOOR, DEKK HOOSE, ZIPPORA STREET, PROVIDENCE INDUSTRIAL ESTATE, MAHE; ACC.№: 2600.1.040002395(USD). IVAN: CY75.1250.0000.0026.0010.4000.2395, PRIVATBANK IBU; КОНТРАКТ № T-25-03-13 ВІД 25 03.2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МОРСЬКИЙ СТАНДАРТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1051 від 02.09.2014}

49

ТОВ "МОРСЬКИЙ СТАНДАРТ"

М. КИЇВ

02081, М. КИЇВ, ВУЛ. КАНАЛЬНА, 2; Р/Р У КЕРЧЕНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В АР КРИМ, МФО 300012; ДИРЕКТОР - БУГАЄЦЬ О. П.

0033227562

4,00

Долар США

"DARLEY SELECT INCORPORATED"

БЕЛІЗ, 60 MARKET AQUARE, P.O.BOX 364, BELIZE CITY; KOMERCBANKA BALTIKUNS, LATVIA, ACC. LV76CBBR1121073409010, SWIFT: CBBRL V22; ДИРЕКТОР - KONSTANTINE ABESADZE

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 488 від 23.04.2014}

50

ТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС"

М. КИЇВ

02088, М. КИЇВ, ПРОВ. ГЕОФІЗИКІВ, 12; В/Р У АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, ДИРЕКТОР - ТРЕТЬЯКОВА О. В.

0033882818

86,50

Євро

"SCHOELLER ARCA SYSTEMS B.V."

НІДЕРЛАНДИ, BRUCHTERWEG 88, NL-7772BJ HARDENBERG; FORTIS BANK - ROTTERDAM, ACC. 240304330, SWIFT: FTSBNL2RXXX; ДИРЕКТОР - ДИРКОМ ФЕРМЕЕРОМ; КОНТРАКТ № 05/1011 ВІД 05.10.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

19,50

Євро

TOB "SCHOELLER ARCA SYSTEMS"

ЛАТВІЯ, GANIBU DAMBIS 24A, RIGA, LV-1005; NORDEA BANK FINLAND PLC, ACC. LV45NDEA0000080827999, SWIFT: NDEALV2X; КОНТРАКТ ВІД 27.04.2012 № 2704-2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

40,60

Євро

ЗАТ "ШОЛЛЕР АЛЛИБЕРТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 188640, ЛЕНІНГРАДСЬКА ОБЛ., М. ВСЕВОЛОЖСЬК, ПРОМЗОНА "КИРПИЧНИЙ ЗАВОД"; САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКА ФІЛІЯ ВАТ "НОРДЕА БАНК", Р/Р 40702978202100020318; ГЕНДИРЕКТОР - КУЗНЕЦОВА І. А.; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2013 № 1802-2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

51

ТОВ "РЕККОС ТРЕЙД"

М. КИЇВ

03022, М. КИЇВ, ПРОВ. ОХТИРСЬКИЙ, 3; Р/Р У ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТ БАНК", МФО 300711; ДИРЕКТОР - КОРЖЕНЕВСКИЙ А.

0034600910

42,60

"ВЕНДМАШ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 456200, М. ЗЛАТОУСТ, ЧЕЛЯБІНСЬКА ОБЛ., ВУЛ. КОСОТУРСЬКА, 17; ІНН/КПК 7551289116/740401001; Р/С 40702810626030000175 В УРАЛЬСЬКОМУ ФІЛІАЛІ ОАО "АК БАРС"; КОНТРАКТ ВІД 30.01.2012 № 1-UA

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

2,80

Євро

"JSC ROVABO UAB"

ЛИТВА, 121308027, UNGURIU 10, VILMUS LT-04124; AB SEB BANKAS, CBVSL T2X, SBAN NO. LT56 7044 0600 0123 8168; КОНТРАКТ ВІД 15.03 2011 № 001/34600910/15/03/11

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

52

ТОВ "ЄВРОФОРМАТ СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"

М. КИЇВ

01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 18/7; Р/Р У ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС", МФО 380526; ГЕНДИРЕКТОР - ЛУГІНОЮ І. Б.

0035197729

14571,70

Російський рубль вип. 1997 р.

"ЕВРОЛАЙН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ПОС. РУБЛЕВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, СООР. ЗБ. ОАО КБ "СДМ-БАНК" БИК 044583685; ГЕНДИРЕКТОР - ШАПОЧКІН А. В.; КОНТРАКТ ВІД 26.04.2010 № 104

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРКАПЛАСТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 487 від 23.04.2014}

53

ТОВ "АРКАПЛАСТ"

М. КИЇВ

ЮР. М. КИЇВ, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 31/1, КВ. 66-6; ФАКТ. М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'Ї СОСНІНИХ, 9; В/Р В ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ", МФО 380719; ДИРЕКТОР - СОБОЛЬ С. В.

0035646626

4,22

Долар США

"HITON DEVELOPMENT LTD"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), RM. 1201 12/F PARK AVENUE TOWER 5 MORETON TERRACE CAUSEWAY BAY HONG KONG; BANK WEST KOWLOON HONG KONG, FLOOR 19 OLYMPIAN СITI 11 HOI FAI ROAD; ДИРЕКТОР ZHAO WEIXING; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2012 № 121212

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

54

ТОВ "УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ"

М. КИЇВ

01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРИСА ЛУМУМБИ, 11, ФАКТ. 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 4-б, ОФ. 14; Р/Р У ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634; ДИРЕКТОР - ВОРОНЕЦЬКИЙ В. Ф.

0036203764

59,20

Долар США

ОАО "САМАРКАНДКИМЕ"

УЗБЕКИСТАН, 140162, Г. САМАРКАНД, ГОРОДОК ХИМИКОВ. АСС. № 20210840800308509009 OJSICB "ІРАК YULI", BRANCH "UMAR" SWIFT: INIPUZ22 MFO:00283; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 № 03-04-13

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗІКО УКР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 787 від 04.07.2014}

55

ТОВ "ЗІКО УКР"

М. КИЇВ

02660, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 11; В/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - КАЛАШНІКОВА Ю. Ю.

0036240895

4,06

Євро

ООО "ЗИКО"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123290, Г. МОСКВА, 1-Й МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТУПИК, 11, СТР. 1, ИНН/КПП: 7703675225/771401001, ОГРН 5087746120424, Р/С 40702978700001010765 В ВТБ 24; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2010 № 2009/1217-01

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕМІС КАНЦ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 493 від 23.04.2014}

56

ТОВ "ДЕМІС КАНЦ"

М. КИЇВ

01601, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 42 - 44, Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ДОНЧЕНКО Т. М.

0036295682

57,40

Долар США

"SCIENTEX PACKAGING FILM SDN BHD"

МАЛАЙЗІЯ, LOT 4, JALAN SUNGAI PINANG 4/3, SECTION 4, TAMAN PERINDUSTRIAN PULAU INDAH, 42920, PELABUHAN KLANG, SELANGOR D.E, BANK HSBC BANK MALAYSIA BERHAD; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 № SX0304

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБІВ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 610 від 26.05.2014}

57

ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБІВ"

М. КИЇВ

03022, М. КИЇВ, ВУЛ. АМУРСЬКА, 6; Р/Р У ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465, М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - ДЕГТЯРЕВ Г. Е.

0036632279

99,90

Долар США

"ГОМСЕЛЬМАШ"

БІЛОРУСЬ, 246004, M. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ШОССЕЙНА, 41; ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", М. ГОМЕЛЬ, МФО 151501664, SWIFT: AKBB BY 2X; КОНТРАКТ ВІД 09.02.2012 № 10

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

58

ТОВ "ІМЕХ"

М. КИЇВ

01021, М. КИЇВ, ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 11; ДИРЕКТОР - ГРИНЬКО Д. І.

0036756045

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

59

ТОВ "БРИКЕТ ЦЕНТР"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА ЛЮБЧЕНКА, 15, ОФ. 217; В/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - КРУЦЬ Б. М.

0037165201

10,20

Євро

"UNITED TOOLS (NW) LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 МОСС ХАУС РОУД, БЛЕКПУЛ FV4 5JF; IBAN: IBAN GB66 BARC 2052 7423 1606 37, КОД БАНКУ: 20-52-74, В/Р 23160637, SWIFT: BARCGB22, ДИРЕКТОР - МАЙКЛ СМІТ; КОНТРАКТ ВІД 28.08.2012 № 5111-015

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

60

ТОВ "ССП СЕРВІС"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 47; ДИРЕКТОР - МАЗАНА Ю. В., КОНТРАКТ ВІД 14.02.2013 № SSP-140213

0037450824

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

61

ТОВ "КОМПАНІЯ ФОКУС ПАПІР"

М. КИЇВ

02095, М. КИЇВ, ПР-Т ГРИГОРЕНКА, 28-б, ОФ. 4; Р/Р У ПАТ "ВІЕЙБІБАНК", МФО 380537; ДИРЕКТОР - ГРИЦЕНКО Д. Г.

0037515315

8,30

Долар США

"FOSHAN SWIFT IMPORT & EXPORT CO. LTD"

КИТАЙ, RM.H.FL, 29TH OF DEVELOP BUILDING, 13, HUAYUAN EAST ROAD, CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE; AGRICULTURAL BANK OF CHINA, GUANGDONG BRANCH, ACC. 44433301040007139, SWIFT: ABOCCNBJ190, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВИВИ ЧИН; КОНТРАКТ ВІД 14.10.2012 №

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

62

ТОВ "МЕГАТРЕЙД АЙТІ ДИСТРИБ'ЮШН"

М. КИЇВ

04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 21, ЛІТ. "Г"; Р/Р У ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441), У ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), У БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), ДИРЕКТОР - САРДАК Р. Д.

0037642733

138,70

Долар США

"VIASAT INC."

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, CITY OF WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, STSTE OF DELAWARE; ПОШТ. АДР.: 6155 EL CAMINO REAL, CARLSBAD CA 92009; PAX. 4000142625, BANK: UNION BANK №.A.

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

63

ТОВ "БУРЕВІСНИК ГРУПП ЮЕЙ"

М. КИЇВ

04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА, 41, ОФ. 130; ДИРЕКТОР - МАЛИШЕВ Д. Є.; КОНТРАКТИ ВІД 01.08.2012 № 1-У, ВІД 01.07.2012 № 14/12

0038092098

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 067113843-13

64

ТОВ "СІСТЕМ СОЛЮШИНС"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ЗОРЯ О. І.

0038150348

40,20

Долар США

"SMARTCOM SERVICES, INC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8918 OAK PARK AVENUE, MORTON GROVE, IL, 60053; J.P. MORGAN CHASE, SWIFT: CHAS US33, ACC. 474006637; ПРЕЗИДЕНТ - БАРСЬКА В. В.; КОНТРАКТ ВІД 22.10.2012 № 22/10

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

65

ТОВ "АЛЬЯНС-ЕКСПЕРТ"

М. КИЇВ

01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 21; ДИРЕКТОР - РЯГІНА Т. В.

0038347915

"PENSTOCK LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 211-2, WESTBOURNE HOUSE, 14 - 16 WESTBOURNE GROVE, LONDON, W2 5RH; ACC. LV23RIBR00121350N0000, REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, SWIFT - RIBRLV22; КОНТРАКТ ВІД 13.05.2013 № 23

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

66

ТОВ "РЕГІОН ЕКСПРЕС."

М. КИЇВ

01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 10-а; ДИРЕКТОР - САНДАКОВ О. В.

0038451462

"SANKOK ARTS LTD"

КИТАЙ, CHENGLIU ROAD, MINGCHENG DISTRICT, GANGJIANG, INDUSTRIAL ESTATE, GAOMING, FOSHAN, GUANGDONG; SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO, LTD, SWIFT: SZDBCNBS

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

"DAVID JOHN OAKES"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SOHO VINTAGE HALES VIEW FARM.OAKAMOOR ROAD, CHEADLE, STAFFORDSHIRE ST 10 4QR, ACC. GBP 60277436, SORT CODE 204870, BARCLAYS BANK, SWIFT: BARCGB210FZ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

67

ФОП МАКСИМЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

М. КИЇВ

02091, М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 58-а, КВ. 99; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711

3137820599

22,10

Долар США

"AVAL CORPORATION"

КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 4TH FL., SANGWHA BLDG., 76-7 JAMWON-DONG, SOCHO-GU, SEOUL; INDUSTRIAL BANK OF KOREA, BANPO-JUNGANG BRANCH, SEOUL, ACC: 650-004613-56-00014. SWIFT: IBKOKRSE

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

68

ФОП МАЙСТРУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

МИКОЛАЇВСЬКА

56540, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ВОРОНІВКА, ВУЛ. НОВА, БУД. 10; Р/Р 26000397829/840 У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" В М. КИЄВІ, МФО 380805

2870721034

1,60

Долар США

ФО ШЕРМЕТОВ РАВШАНБЕК СУЛТАНОВИЧ

КАЗАХСТАН, РЕГ. НОМЕР 582120346764; Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, 31; КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.03.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

69

ТОВ "САРАТСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"

ОДЕСЬКА

68200, СМТ САРАТА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 37; Р/Р В "УКРЕКСІМБАНК" М. ОДЕСА, МФО 328618; ДИРЕКТОР - ЯРОШ І. В.

0000379293

40,00

Долар США

ООО "ПРАСТРЭЙД"

БІЛОРУСЬ, 211502, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОПОЛОЦК, ГЛ. БОРОВУХА, ПЕР. ПОЧТОВЫЙ, 39; БАНК: ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" ФИЛИАЛ № 5, Г. ВИТЕБСК, Р/Р 3012011630011, МФО: 150801238. УНП: 390476480; ДИРЕКТОР - НОВИКОВ С. П.; КОНТРАКТ № 250409 ВІД 25.04.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

70

ТОВ "КОМПАНІЯ "АЛЬФА"

ОДЕСЬКА

65078, М. ОДЕСА, ВУЛ. ТЕРЕШКОВОЇ, 15; В/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", М. ОДЕСА, МФО 828209; ДИРЕКТОР - ПРОЩЕНКО В. Є.

0022472751

15,00

Євро

ООО "ПРЕСТИЖ КОНЦЕРТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115035, MOSCOW, 2-Й KADASHEVSKY PER., BUILD.1.3. "OTP BANK", SWIFT: OTPV RU MM. ACC. 100947455210000; ГЕНДИРЕКТОР - ШМАТЬКО О. В.; КОНТРАКТ № 21/09/АК ВІД 22.03.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

71

ФОП КАЛЕНЮК ЛЕОНІД ДМИТРОВИЧ

ОДЕСЬКА

М. РЕНІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 33, КВ. 3; В/Р В РЕНІЙСЬКА ФІЛІЯ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" М. ОДЕСА

1878400052

153,80

Долар США

"SPRINGWAY LOGISTICS INC"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), P.O.BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA; ДИРЕКТОР - RUTG HAEIDGART; КОНТРАКТИ № 20/03-ОТ ВІД 21.03.2012,  №21/03-ОТ ВІД 21.03.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

72

ТОВ "ВИРІВСЬКИЙ КАР'ЄР"

РІВНЕНСЬКА

34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНІТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДОВІРЕНІ ОСОБИ - МАРТИН ШОРШ І ХОРСТ АЛЛЕМАНН

0000290239

4890,00

Російський рубль

ООО "СТРОЙ ПОСТАВКА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302026, Г. ОРЕЛ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 88-А/24; ИНН 5752055686, КПП 575201001; Р/С 40702810500090000825, БАНК ФМКБ "МАК-БАНК"(ООО) В Г. ОРЛЕ, БИК 045402780; ДИРЕКТОР - КОРОТКОВ Р. В.; КОНТРАКТ № 10-2012/P-RU ВІД 23.02.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 40702810400000108051 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

1740,77

Російський рубль

ТОВ "КОНТУР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ГОСТЕНСКАЯ, 3-А; ИНН/КПП 3123145844/312301001, ФИЛИАЛ ОАО "МИНБ" В Г. БЕЛГОРОДЕ, Р/С 40702810700380000836, БИК 041403759; ДИРЕКТОР - СКОКОВ С. Б.; КОНТРАКТ № 59-2012/P-RU ВІД 15.10.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1608,92

Російський рубль

"ООО "КОНТУР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309291, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ШЕБЕКИНО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 13; ОГРН 110312001071, ИНН/КПП 3120087802/312001001; ОТДЕЛЕНИЕ № 8592 СБЕРБАНКА РОССИИ В Г. БЕЛГОРОД, Р/С 40702810207060000083; ДИРЕКТОР - БЕЗУС А. П.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

73

ТОВ "БУДКОМСЕРВІС"

РІВНЕНСЬКА

33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 25; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" ТА ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - КІРІЧОК О. О.

0032354712

3940,19

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "М. ДУКАТИ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117198, Г. МОСКВА, УЛ. ОСТРОВИТЯНОВА, 5, КОРП. 3, ИНН 7701884512, КПП 770101001, ОГРН 110774657707; ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ" Р/С 40702810419089120169; КОНТРАКТ № 14-06/12 ВІД 14 06.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЗАВОД ОБРОБКИ КАМЕНЮ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 782 від 04.07.2014}

74

ПП "ЗАВОД ОБРОБКИ КАМЕНЮ"

РІВНЕНСЬКА

33009, М. РІВНЕ, ВУЛ. МЛИНІВСЬКА, 3, ЮР. АДР. 33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 92-а; В/Р В ФІЛІЇ "ПІВНИЧНО-ЗАХІДНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 333603; ДИРЕКТОР - ЛЕВЧЕНКО С. Ю.

0035308229

27,91

Долар США

"POWERTECH SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, UL. MISJIONARSKA, 20, 20 - 107, LUBLIN, REGON 43261805, NIP UE: PL7122852914, KRS: 0000193430; ACC. PL 70 1930 1695 2500 0571 2041 0003, BANK BPS, SWIFT: POLUPLPR; КОНТРАКТИ № 3T-2/25 ВІД 25.02.2013, № 03/15 ВІД 15.03.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

75

ПП "ТВФ "ЗАХІДТЕХНОБУД"

РІВНЕНСЬКА

33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 92-а; В/Р В АТ "ІМЕКСБАНК", М. ОДЕСА, МФО 328384; ДИРЕКТОР - ВОРОНЦОВ В. Є.

0036771063

13,88

Долар США

"POWERTECH SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, UL. MISJIONARSKA, 20, 20 - 107, LUBLIN, REGON 43261805, NIP UE: PL7122852914, KRS: 0000193430; ACC: PL 70 1930 1695 2500 0571 2041 0003, BANK BPS, SWIFT: POLUPLPR, КОНТРАКТИ № ЗТ-2/25 ВІД 25.02.2013, № 03/15 ВІД 15.03.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

76

ТОВ "ІНЖЕНЕРНО-
ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОРІОН-Д"

СУМСЬКА

ЮР. АДР.: 40020, М. СУМИ, ПР. КУРСЬКИЙ, 147; ФАКТ. АДР.: 40035, М. СУМИ, ВУЛ. Д. КОРОТЧЕНКО, 10

0023638107

27,15

Долар США

"QIZILTERA METANGAZ TRANS"

УЗБЕКИСТАН, NAVIO REGION, KIZILTERA DISTRICT, BUSTON; КОНТРАКТ ВІД 22.02.2013 № 22-2/02-2013 ВЭД

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Служби безпеки України вих. від 30.04.2014 № 8/1/2-5909, вх. від 07.05.2014 № 05/44715-14

52,00

Долар США

"TURKISTON METAN GAS"

УЗБЕКИСТАН, ANDUAN С., RASHIDOW STR. 24; КОНТРАКТ ВІД 11.04.2013 № 11-2/04-2013 ВЭД

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

56.04

Долар США

"OIL & GAS MACHINERY LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, PO BOX 1834 YATE RRISTOL BS37 5WB; КОНТРАКТ ВІД 05.02.2013 № 01/02-2013

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1907,80

Долар США

"GE OIL & GAS OPERATIONS, LLC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3300 MEDALIST DRIVE, OSHKOSH, WI 54902; DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS P.O. BOX 318, SWIFT: BKTRUS33, A/C NUMBER: 50-273-904, ROUTING NUMBER: 021001033; КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР - ERIK BARTON; КОНТРАКТ № 17/09-2010 ВІД 07.09.2010

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

348,60

Російський рубль

ЗАО "ЕКОЛОГИЧЕСКИЕ СЕНСОРИ И СИСТЕМИ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 124460, Г. МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ПРОЕЗД 4922, СТР. 2, К. 314; ИНН 7735125545, КПП 7735010001; Р/С 40702810300050002958 В ФИЛИАЛЕ МОРУ АО "МИНБ", Г. МОСКВА, БИК 044525600; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - КРУТОВЕРЦЕВА Л. С.; КОНТРАКТ № 17/2013

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

78,00

Євро

"DALMINE S.P.A."

ІТАЛІЯ, PIAZZA CADUTI 6 LUGLIO 1944, 1 24044 DALMINE - BG; UNICREDIT BANCA D'IMPRESA PLAZZA VITTORIO VENETO, C/P 492959, IBAN: IT87 J0200809440000004929959, SWIFT: UNCRITMMMCN; ДИРЕКТОР - STEFANO CAPPONI; КОНТРАКТ № 08/05-2012 ВІД 23.05.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

77

ТОВ "ЕЛЛАДА-СЕРВІС"

СУМСЬКА

40011, М. СУМИ, ВУЛ. РИБАЛКО, 2; Р/Р В ПАТ "АКТАБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 307394

0035539601

49,30

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "МЕРКУРИЙ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН, С. СТРИЛЕЦКОЕ, УЛ. КОРОЛЁВА, 44-а; КОНТРАКТ № 20/09/12 ВІД 20.09.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

78

ФОП РОМАНЬКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

СУМСЬКА

41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 24, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ПРОСП. ГАГАРІНА, 20, КВ. 53; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805

3287407822

5,40

Долар США

"DELTA MICRO FACTORY CORPORATION"

КИТАЙ, ROOM 1008, TOWER A, THIRD PROPERTY BUILDING, № 1 SHUGUANG XILI, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, 100028; BANK HSBC HONG KONG, SWIFT: HSBCHKHHHKH, ACC. 809773369838; КОНТРАКТ № 1 ВІД 27.12.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МРІЯ-ЦЕНТР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 427 від 15.04.2014}

79

ТОВ "МРІЯ-ЦЕНТР"

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

48257, ГУСЯТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ВАСИЛЬКІВЦІ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 68-а; ДИРЕКТОР - ЛУГОВСЬКИЙ В. В.

0014040434

42,40

Євро

"EUROMAT SAS"

ФРАНЦІЯ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 34, ВУЛ. СОБІЙОН, 40231, СЕН ВІНСЕН ДЕ ТІРОС; BNP PARIBAS, IBAN FR76 3000 4024 0800 0108 7963 658, ВІС BNPAFRPPVLE; ДИРЕКТОР - КРІСТОФ РОБА; КОНТРАКТ № 120173 ВІД 03.08.2012

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

80

ПМП "КАЛЬМІУС"

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

46001, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 23, ОФ. 13; PJSC СВ PRIVATBANK SWIFT: PBANU2X; ДИРЕКТОР - ДМИТРО КАТАНІ

0030249908

4,30

Євро

"EUROPAG S.P.A"

ІТАЛІЯ, 31040 GIAVERA DEL MONTELLO; ДИРЕКТОР - RINO PAGOTTO; КОНТРАКТ  №1 ВІД 15.05 2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "ФІНПРОФІЛЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 539 від 12.05.2014}

81

ПРАТ "ФІНПРОФІЛЬ"

ХАРКІВСЬКА

62801, СМТ ПЕЧЕНІГИ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 3; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351618; ДИРЕКТОР - КУЛЛЕРКУП Т. Т.

0025186483

70,30

Євро

"MACRING OY"

ФІНЛЯНДІЯ, ANSIOTIE 14, 21500, РПККІО; NORDEA BANK FINLAND, Р/С 106430-213301, IBAN: FI14 1064 3000 2133 01 SWIFT: NDEAFIHH; ПРЕЗИДЕНТ - ХЕЙККИ КЯРПИЙОКИ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

82

ТОВ "БІОРЕСУРС"

ХАРКІВСЬКА

61108, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІЧНА, 1; Р/Р В ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ДИРЕКТОР - БУКЛЕЙ О. В.

0031439957

67,50

Долар США

"ZHANGJIAGANG SOVOS MACHINERY CO., LTD"

КИТАЙ, ADD: NO.3 JINXIU ROAD, YANGZI RIVER INTERNATIONAL, METALLURGICAL INDUSTRY PARK, JINFENG TOWN ZHANGJIAGANG JIANGSU, CHINA; POST CODE: 215625; КОНТРАКТ ВІД 12.04 2013 РОКУ № 214

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

83

ТОВ "NEVI"

ХАРКІВСЬКА

61072, М. ХАРКІВ, ПР. ЛЕНІНА, 48, К. 49; Р/Р В "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - АННОПОЛЬСЬКИЙ А. Ю.

0032948977

235,60

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308000, Г. БЕЛГОРОД, НАРОДНЫЙ БУЛЬВАР, 48; ИНН 3123140910, ОГРН І0631231472О7, ОКПО 95648784, КПП 312301001; Р/С 40702810345000040030 В Ф-ЛЕ ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК", Г. ВОРОНЕЖ; КОНТРАКТ ВІД 15.02.2013 № 1502-20

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

84

ТОВ "ВОСТОК-КОМПЛЕКТ"

ХАРКІВСЬКА

61168, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАРАБАШОВА, 38-а, КВ. 103, ЮР. АДР.: 61023, М. ХАРКІВ, В'ЇЗД ЧЕРВОНОСТУДЕНТСЬКИЙ, 16; Р/Р В АТ "РЕГІОН БАНК" М. ХАРКІВ, МФО 351254; ДИРЕКТОР - НІМЕНСЬКИЙ В. І.

0033677301

3,40

Євро

"ЄКОКОМЕРС" ООД"

БОЛГАРІЯ, Г. СОФИЯ-1505, УЛ. "БОГДАН" № 20, ПОД. "Г", KB. 87; ИН: BG 831 749 258; Р/Р BG47 UNCR 7630 1008 3756 01, BIC: UNCR BGSF ПРИ БАНК "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬЕВА I. B.; КОНТРАКТ ВІД 16.02.2012 № 02-01/2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

85

ПП "АНК"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ, 10-а; "THE STATE EXPORT - IMPORT BANK OF UKRAINE", SWIFT: EXBSUAUXKHE; ДИРЕКТОР - КАСТОРНОВ О. М.

0021296967

12,05

Євро

"GODOSIDIS"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ХАЛЛ, MATEUSZ RYDJAN, HULL, HU19 2HB PH: 0044 1482772750 106 QUEEN STREET, ACC. 73289842 BANK "BARCLAYS", IBAN: GB 29 BARC 2067-9073-2898-42, SWIFT/BIC: BARCGB22; ДОВІРЕНА ОСОБА - MATEUSZ RYDJAN; КОНТРАКТ ВІД 17.08.2012 № 17/08

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ СА "ПОСЕЙДОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 701 від 17.06.2014}

86

ТОВ СА "ПОСЕЙДОН"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМУНАРІВ, 5; В/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ХЕРСОНІ, МФО 352639; ДИРЕКТОР - СВЕЧНІКОВ В. В.

0022759872

76,39

Долар США

"AVENUE TRANSPORT INK."

ЛІБЕРІЯ, 80 BOARD STR., IRIS HOUSE, CITY OF MONROVIA COUNTRY OF MONTESERRATO; REGIONAL INVESTMENT BANK JSC RIGA, SWIFT: RIBRLV22, ACC. LV08RIBR 00032120N0000; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПИТКІН С. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2010 № 01-07/2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

87

ПП "ЮГ-СЕРВІС"

ХЕРСОНСЬКА

73021, М. ХЕРСОН. ВУЛ. ПАТОНА, 4; ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО А. А.

0032928531

208,80

Долар США

ООО "ИМПУЛЬС-ФРУТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194017, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Т СКОБЕЛЕВСКИЙ, 10, ЛИТ. А, ПОМ. 12

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

88

ПП "ЕВЕРПЛАСТ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ІВАНА ВАЗОВА, 8; КОНТРАКТ № 1 ВІД 02.04.2013

0035120368

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

89

ПП "МОДЕРН ТРЕЙД"

ХЕРСОНСЬКА

74800, М. КАХОВКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 12-а; Р/Р У ФІЛІЇ "УКРСИББАНК", М. КАХОВКА, МФО 351005

0036346160

3,00

Євро

"W.KNORR GMBH EXTRUSIONSMASCHINE №"

НІМЕЧЧИНА, AM RENNPLATZ 4, D-41334 NETTEAL; BANKANGABEN COMMERZBANK AG, NETTETAL, BLZ 31080015 KONTO-NR. 0930591900, SWLFT - BIC DRES DE FF 315IBAN DE70310800150930591900, GESCHAFTSFUHRER ANDRE KNORR; КОНТРАКТ ВІД 21.01.2013 № ND201102-01

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

90

ТОВ "ПП "УКРБІОПОСТАЧ-ТРЕЙД"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ПР-Т УШАКОВА, 2; Р/Р В АО "ЕРСТЕ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РАЗІНКОВА Т. М.

0037744381

12,13

Євро

"ERLAURFERTIL KFT"

УГОРЩИНА, CJVHFNY REGISTER NR. 10-09-031103 TAX IDENT. NR. HU22932536; 3390 FUZESABONY, RAKOCZI UT 46, FSZ 5 UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT., SWIFT: BACXHUHB, IBAN: HU51 1091 8001 0000 0004 7221 0019; BANK PEKAO S.A (POLAND), SWIFT: PKOPPLPW, IBAN: PL23 1240 2223 111

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

91

ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-а, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.

0037839373

333,80

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ГАЛАКТИКА-21 ВЕК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344010, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. НАНСЕНА, 148; КОНТРАКТ № 01/04/13 ВІД 01.04.2013

Ст 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

20,76

Долар США

"ADS-KOMERS EOOD"

БОЛГАРІЯ, 13, МIXО STEFANOV STR., PAZARDZHIK; КОНТРАКТ № 2 ВІД 14.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,47

Долар США

"SALIN IDRIS CASIM"

ІРАК, ZAKHO

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4,68

Долар США

"MEYPLOD EOOD"

БОЛГАРІЯ, SOFIA, STR. PROF SV LAZAROV NO 13; КОНТРАКТ № 4 ВІД 18.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

19,30

Долар США

"MUHAMMET MURAT ALO"

ІРАК, ZAKHO

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4,80

Допар США

"PINOT COMPANY"

ІРАК, ERBIL

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,40

Долар США

"NJIN COMPANY"

ІРАК, ZAKHO

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

36,66

Долар США

"DINDAR ABDURREZAK ALO"

ІРАК, ZAKHO

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5,90

Євро

"ONKEL SAHINGOZ GMBH & CO KG"

НІМЕЧЧИНА, BANKSSTR, 1 - 28, DE-20097 HAMBURG; КОНТРАКТ № 21/03 ВІД 21.03.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

99,00

Долар США

"YONCAKAYALILAR GIDA MAK.SAN.ITN.INR LTD STI"

ТУРЕЧЧИНА, MERSIN

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

26,70

Долар США

"KALAT AHMAD COMPANY"

ІРАК, ZAKHO

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

16,90

Долар США

"RAMAZAN SEXO TAXIR"

ІРАК, ZAKHO

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3,00

Долар США

ТОВ "РЕАЛ-ФРУКТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236016, КАЛИНІНГРАДСЬКА ОБЛ., М. КАЛИНІНГРАД, ВУЛ. РИМСЬКА, 31 - 37; КОНТРАКТ № 07/13 ВІД 21.03.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

28,90

Долар США

ООО "ИМПУЛЬС-ФРУТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194017, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Т СКОБЕЛЕВСКИЙ, 10, ЛИТ. А, ПОМ. 12

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

54,10

Долар США

"BREVIS LTD"

БОЛГАРІЯ, BULGARIA, DULOVO, 4 SILISTRNSKO SHOSE; КОНТРАКТ № 5 ВІД 18.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

115,96

Євро

"MAESTRO-NUT" SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MITROPOLIT VARLAAM 65 STR., MD-2012, CHISINAU; КОНТРАКТ № 10/02 ВІД 10.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23,00

Долар США

"ISKENDER RAMAZAN IBRAHIM"

ІРАK, ZAKHO, КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

821,20

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "МАКСИ-ТРЕЙД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344010, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ГОРОДА ВОЛОС, 6, ОФ. 54; КОНТРАКТ № 5 ВІД 11.03.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

7,30

Долар США

ТОВ "НОВО ТРЕЙД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121087, Г. МОСКВА, ПР. БЕРЕГОВИЙ, 7, КОРП. 1, ОФ. 1; КОНТРАКТ № Т154 ВІД 18.03.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненення розрахунків в іноземній валюті"

9,68

Долар США

"KIKAN COMPANY"

ІРАК, ZAKHO

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5,90

Євро

"SC AGRO-BAIDEI SRL"

РУМУНІЯ, IASI, HLINCEA, STR. LILIACULUI, NR 114; КОНТРАКТ № 22 ВІД 22.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

85,60

Долар США

"ABDULMECID ТАНIR IBRAHIM"

ІРАК, ERBIL

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

128,40

Долар США

ИСМАИЛОВ МАЗАХИР ФАХРАДДИН ОГЛИ

АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ВУЛ. МУРАДОВА, 45-а, КВ. 18

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

94,50

Долар США

ООО "ЛИОН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСЬКА ОБЛ., С. СУПОНЕВО, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 16; КОНТРАКТ № 47/02-13 ВІД 20.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

21,00

Євро

"RETOP, SPOLONOS S RUENM OBMEDZENM KOICE"

СЛОВАЧЧИНА, THURZOVA 6, КОІСЕ 040 01; КОНТРАКТ № 5 ВІД 18.02.2013

Ст 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

29,68

Долар США

"FAKHER OSMAN MUSTAFA"

ІРАК, EBRAHIM AL-KHALIL, ZAKHO

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

188,90

Долар США

"NET DIS TICARET LIMITED SIRKETI"

ТУРЕЧЧИНА, BAGLARBASI GAZI CD. NO: 20 USKUDAR, ISTANBUL; КОНТРАКТ № 05/02 ВІД 05.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

7,30

Євро

"ERENEK GMBH"

НІМЕЧЧИНА, BEUSSEL STR. 44 №-G 10551, BERLIN; КОНТРАКТ № 25/03 ВІД 25.03.2013

Ст 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

54,10

Долар США

"HAMBOLT LTD"

БОЛГАРІЯ, 72, VASIL LEVSKI STR., DULOVO

Ст 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

9,80

Долар США

"BAYAMTAS ITHALAT IHRACAT A.S."

ТУРЕЧЧИНА, MUCAHITLER CAD.NO:24, MERSIN; КОНТРАКТ № 18/03 ВІД 18.03.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

29,60

Долар США

"HACAR MOHAMMED MOHAMMED SAEED"

ІРАК, ZAKHO

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

41,10

Долар США

"CIBRI ISMAEL TAYAR"

ІРАК, BIRLESMIS MILLETLER SAHASI № 49, ZAKHO

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,40

Долар США

"SIRZAD COLI IBRAHIM"

ІРАК, ZAKHO

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1387,20

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "МЕДЕСАН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 30; КОНТРАКТ № 20 ВІД 20.03.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

198,00

Долар США

"ABDALSATTAR AJARIF MUHSIN"

ІРАК, ZAKHO

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

22,00

Долар США

"SAAT SELIM ABDUL KERIM"

ІРАК, ZAKHU

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,35

Долар США

ООД "НЕНКОВ 96"

БОЛГАРІЯ, УЛ. ПАРЧЕВИЧ, 38, Г. СОФИЯ; КОНТРАКТ № 3 ВІД 18.02.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

11,00

Долар США

"YOUNG JIN AGRICULTURAL PRODUCTS CO."

КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, № 65 - 48, 2F. HANG-DONG. 7GA.JUNG-GU. INCHEON

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4,84

Долар США

"KOBAT CO"

ІРАК, ZAKHO

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

189,00

Долар США

"ADEL YOUSSEF HESSO"

ІРАК, ZAKHO

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

92

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ КОНОПАЦЬКОГО"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 32-а

0038594435

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

93

ТОВ "ІРІГОН ПЛЮС

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 23; ДИРЕКТОР - ВИСОЧИН В. В.

0038594712

86335,40

Російський рубль вип. 1997 р.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ПЗП "ЕДПОЛ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 611 від 26.05.2014}

94

ТОВ ПЗП "ЕДПОЛ"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

32300, М. КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ, ПР-Т ГРУШЕВСЬКОГО, 1/14; В/Р В ПАТ АК "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - САДИКОВ І. В.

0033168743

1690,87

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "МОДУЛЬ-РУСТРЕЙД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115035, Г. МОСКВА, 3-Й КАДАШЕВСКИЙ ПЕР., 6, СТР. 2, ИНН 7706784261, КПП 770601001; Р/С 40702810200210000086 В ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ДИРЕКТОР - ГУСАКОВ А. П.; КОНТРАКТ № 13/097 ВІД 01.03.2013

Ст. 1 Закону України 'Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

95

ПП "ПОЛУБОТКІН"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

32300, М. КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ОГІЄНКА, 29, КВ.16; В/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ДИРЕКТОР - ТРАСІУХ А. В.

0033468754

2,37

Євро

"PPHU MARIA MARIA DUCH"

ПОЛЬЩА, STARY SACZ, UL. MOSTKI 105; P/C 400886433201 COBADTEF COMERZBANK AG FRANKFURT AM MAIN; ДИРЕКТОР - MACIEJ DUCH; КОНТРАКТ № 1 ВІД 11.04.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

96

ПП "В.В.А.ПЛЮС"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

30400, М. ШЕПЕТІВКА, ПРОСПЕКТ МИРУ, 23-а; Р/Р У ОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ДУБОВИЦЬКИЙ В. М.

0036745170

3,96

Долар США

"TYC GRUP TICARET TANSIN CEYLAN"

ТУРЕЧЧИНА, KIRAZPINAR MAN TASOCAKLARI KUME EVLER NO:180. GEBZE/KOCAELI; IBAN NO: TR880006200077500006629771, GARANTI BANKASI; ДИРЕКТОР - TANSIN GEYLAN; КОНТРАКТ № 1 ВІД 04.10.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

97

ФОП БЕЛІК ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ

ХМЕЛЬНИЦЬКА

32300, М. КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. НІГИНСЬКЕ ШОСЕ, 28; В/Р В ПАТ "ФКБ БАНК", МФО 380009

1833319236

10,41

Долар США

"ООО ТОРГОВАЯ ГРУППА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214001, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. НОВОЛЕНИНГРАДСКАЯ, 16; Р/С 40702810119600000968 В ФИЛИАЛЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"; ДИРЕКТОР - РЕКУН В. Г.; КОНТРАКТ № 04 ВІД 16.01.2013

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

98

ТОВ "РІККА"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

58009, М. ЧЕРНІВЦІ, ПРОСП. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 34; В/Р У ЧФ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 356271, ДИРЕКТОР - ЯКОБИШЕН В. П.

0031471414

17,00

Євро

"ALEX 2000"

ІТАЛІЯ, 73100 LECCE. STR. PISTOIA, 22; ДИРЕКТОР - SCARDICCIO ANTJNIO; КОНТРАКТ № 1/2011 ВІД 05.07.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВРАСЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 639 від 04.06.2014}

99

ТОВ "АВРАСЯ"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

60430, ГЛИБОЦЬКИЙ РАЙОН, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р ВІДКРИТО В МБ "БАНК", МФО 380913; ДИРЕКТОР - МУСТАФА САЛІ САЛІМ

0036751052

7,20

Долар США

"NNC" AKARYAKIT NAKLIYAT TAAHHUT TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI"

ТУРЕЧЧИНА, AKCAKOCA YOLU 1.KM COBANTUR GARAJI DUZCE V.D. 6310522724; БАНК. РЕКВ.: ALFTRISXXX ALTERNATIFBANK A.S. 6310522724 INTANBUL TR, SWIFT INPUT, RECEIVER: SCBLUS33XXX; ДИРЕКТОР - ЧОБАНОГЛУ ДЖЕМИЛЬ; КОНТРАКТ № 2 ВІД 03.01.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13

100

ФОЛ ОСИПОВА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА

М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ХОТИНСЬКА, 49, КВ. 9-а; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, В ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", МФО 300272, М. КИЇВ

2965221006

3,80

Євро

"PE SEROV ALEXANDRE"

БЕЛЬГІЯ, RUE VALLEE DES SAULES 2,4624 ROMSEE, BELGIQUE; TVA: BEO606951269, ING: 363-0917088-90; IBAN: BE 343630 9170 8890; BIC: BBRUBEBR; КОНТРАКТ № 3/2012 ВІД 10.11.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 1817675/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

101

ПП "ГЕПАРД XXI"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14008, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. АНТОНОВА-ОВСІЄНКО, 52, КВ. 8; Р/Р В ПАТ "ДІАМАНТБАНК" М. ЧЕРНІГІВ

0034453225

272,52

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "АЙЭНСИ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198152, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ, 12, ЛИТ. А, ПОМ. 26 Н; ПОЧТОВА - УЛ. СОФИЙСКАЯ, 14, К. 2Б, ОФ. 409, ИНН 7805463685, КПП 780501001, ОГРН 1089847227205; Р/С 40702810300000007189 В СПБ АКБ "ТАВРИЧЕСКИЙ"

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

2791,45

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "РАССВЕТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192286, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Т СЛАВЫ, 29, ЛИТ. А, ПОМ. 6-Н, БАНК: Р/С 40702810855100185470 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; КОНТРАКТ № 04/10-12 ВІД 04.10.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

102

ПП "ОПТ.КАНЦЕЛЯРІЯ"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14013, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. БЄЛОВА, 7, ОФ. 303; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353586

0038509721

3,12

Долар США

"TONGZHOU CHEMICAL CO., LTD"

КИТАЙ, NO. 139, WEIMING ROAD, QIAOXI DISTRICT, HEBEI; BANK OF COMMUNICATIONS OBU, SWIFT: COMMCN3XOBU, A/C OSA82753293133127; КОНТРАКТ № 1/2013 ВІД 28.05.2013

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

103

ТОВ "ЮКРЕЙНІАН ОІЛ ГРУП"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14005, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, 80, ОФ. 62; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 353649, М. ЧЕРНІГІВ

0038647601

8.55

Долар США

"ATLANTIC TRADING COMPANY"

ПІВДЕННА АФРИКА, 26 LEEU ST, KRUGERSDORP 1751 JOHANNESBURG; ACC. 62372815343, BANK F.№.B., BRANCH CODE: 256505; КОНТРАКТ ВІД 30.05.2013 Б/Н

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності

Ю.О. Петровський