Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 415 від 14.04.2014
№ 427 від 15.04.2014
№ 437 від 16.04.2014
№ 438 від 16.04.2014
№ 487 від 23.04.2014
№ 488 від 23.04.2014
№ 490 від 23.04.2014
№ 493 від 23.04.2014
№ 528 від 07.05.2014}
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13, вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13, вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
1 | "НВКП "АЕРОЛІТ" | АР КРИМ | 97200, КІРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОВЄТСЬКИЙ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 54; Р/Р У КРИМСЬКОМУ РУП АТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. СІМФЕРОПОЛЬ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Т. М. | 0022256846 | 8,80 | Долар США | ЧП МАКАРЯН ГАЙК | ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. НОР АРЕШ, 26, Б. 82-а, Р/Р 1510020087130101, ТОВ "АРАРАТБАНК НАЦРИТ ФІЛІЯ"; КОНТРАКТ № 4 ВІД 19.12.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
2 | ПРАТ "ПРИМОРЕЦ" | АР КРИМ | 98176, М. ФЕОДОСІЯ, СМТ ПРИМОРСЬКИЙ, ВУЛ. ДЕСАНТНИКІВ, 1, Р/Р У ФІЛІЇ АБ БАНК "ПІВДЕННИЙ" В М. МИКОЛАЄВІ, МФО 326751 | 0025134285 | 1,60 | Євро | "CROWNLINE CRUISERS S.A." | ПАНАМА, CROWNLINE CRUISERS S.A. OF GLOBAL BANK BUILDING - 18 FLOOR, 50, STREET PANAMA CITY, P.O. BOX 55-2484; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЛУКІЧЕВ Р. Г.; КОНТРАКТ № 705-11/10 ВІД 04.11.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
3 | ТОВ "КОМПОЗИТ-К" | АР КРИМ | 95040, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ПРОВ. ЕЛЕВАТОРНИЙ, 6-а; Р/Р У ПАТ "МАРФІНБАНК", МФО 270903, У ПАТ "ВТББАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - КОТОВ В. Т. | 0032516981 | 11,50 | Долар США | "UAB VERSMEKA" | ЛИТВА, DIDLAUKIO G. 20-5, LT-0/8329, VILNIUS, CODE 302548518, LT100005667413, AB SEB BANKAS, SWIFT CBVILT2X LT687044060007638982, LITHUAN; ДИРЕКТОР - SARUNAS SLIMAS; КОНТРАКТ № 124-01/03 ВІД 16.01.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
4 | ТОВ "МОРСЬКА ПЕРЛИНА" | АР КРИМ | 98300, М. КЕРЧ, ВУЛ. АРШИНЦЕВСЬКА КОСА, 43, ЮР. АДР.: 99059, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. МАЯЧНА, 8; Р/Р У ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", МФО 334969; ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО О. О. | 0036698790 | 1400,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ИП МИНЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241035, Г. БРЯНСК, МКРН МОСКОВСКИЙ, 45/37, ИНН 591606619602, ОГРН 310325629500142; Р/С 40802810205000000808 В ФИЛИАЛЕ ОАО "БАНК "СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ", БИК 041501772; КОНТРАКТ № 01/10-UK ВІД 01.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
5 | ТОВ "САЙТЕК" | АР КРИМ | 95053, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГУРЗУФСЬКА, 4, КВ. 48, Р/Р У ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК" | 0036916069 | 7,90 | Євро | "AGT AHSAR SAN. VE TIC. LTD" | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SAN. BOL. AKDENIZ BLV. ANTALIA-TURKEY TURKIYE IS BANKASI ACC. 3729 (ЄВРО); ДИРЕКТОР - БАХРАМ ДАГЕСТАНЛИ; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2010 № 150310 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
6 | ТОВ "МЕХТЕХНОЛОГИЯ" | АР КРИМ | 95017, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 41, Р/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - РИЖИХ О. В. | 0038206898 | 9,10 | Долар США | "IOFINA NATURAL GAS, INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8480 EAST ORCHARD ROAD SUITE 3600 GREENWOOD VILLAGE, CO 80111, USA HSBC BANK NEW YORK; ПРЕЗИДЕНТ - FOREST DORN; КОНТРАКТ ВІД 05.10.2012 № 02-2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції до РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 415 від 14.04.2014} | ||||||||||
7 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ | ВІННИЦЬКА | 21018, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 150-а; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ГОЛОВА - ВИГОВСЬКИЙ С. С. | 0026142358 | 19,80 | Євро | "K. K. OVERSEAS" | ІНДІЯ, 12, GANDHI NAGAR, MORADABAD, 244001; AXIS BANK LIMITED, ACC. 6231605392; ДИРЕКТОР - KARAN KAPOOR; КОНТРАКТ № 1 ВІД 08.03.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
8 | ТОВ "БАРГАМ" | ВІННИЦЬКА | 21012, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 39; Р/Р У ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" ТА ВОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ЛАВРЕНЮК О. І. | 0037898250 | 104,40 | Євро | "DIANA IMPORT-EXPORT GMBH" | НІМЕЧЧИНА, OBERE DORFSTRASSE 52 25591; OTTENBUTTEL VOLKSBANK RAIFFESENBANK EG BREITE STR. 7 25524 ITZEHOE, ACC 6293204; IBAN DE 47222900310006293204, BIG GENODEFIVIT | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
9 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АКУЛА" | ВОЛИНСЬКА | 43008, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МИСЛИВСЬКА, 12-а; Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", МФО 380281; ДИРЕКТОР - М. С. ЛОНЮК | 0037669378 | 29,54 | Євро | "UAB "EDOGA" | ЛИТВА, 91109, KLAIPEDA, SHYLYTES, 9/203; SWEDBANK AS VILNIUS, LT377300010115255954; ДИРЕКТОР - Е. РАУДАВИЧУС; КОНТРАКТ № 1801/2013 ВІД 18.01.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
10 | ФОП СОПРОНЮК ПЕТРО ЗАХАРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45313, С. БУДЯТИЧІ; Р/Р В НОВОВОЛИНСЬКІЙ ФІЛІЇ ВГРУ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440 | 2214610173 | 2,13 | Долар США | "WHITE ENERDGY GROUP" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 67-200, GROGOW, GRODZKA, 4; KB KREDYT BANK NR.R. 25150015041215000441310000; ДИРЕКТОР - FRANCISZEK DREWNIAK; КОНТРАКТ № 1/2011 ВІД 17.01.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
11 | ПАТ "НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53282, НІКОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛ. ОЗЕРНА, 40; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІГОЛЬ БАНК", М. КИЇВ | 0000292304 | 2846,68 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ЕКОСИСТЕМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 101000, М. МОСКВА, ПРОВ. МИЛЮКИНСЬКИЙ, 15, ОГРН 1107746464913, ІПН 7708722172, КПП 770801001, ОКПО 65829145; Р/Р 40702810800000007873 В КБ "ТРАСТ КАПІТАЛ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 25.12.2012 № 25/12-12/А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
12 | ПВКП "АГРОМАШ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 2, КВ. 9, ФАКТ. АДР.: М ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛИПОВА, 10; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - ПТИЧЕНКО І. А. | 0030718140 | 539,83 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАО "АРМАВИРСТЕКЛО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352909, Г. АРМАВИР, УЛ. П. ОСИПЕНКО, 172; ОАО АКБ "ЮГБАНК" Г. КРАСНОДАР, БИК 040349713; ДИРЕКТОР - КАБАКОВ Е. В.; КОНТРАКТ ВІД 31.05.2005 № 38 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
13 | ТОВ "МЦК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49100, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГЕРОЇВ, 10, КВ. 289, Р/Р В ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305675, ПАТ "ВТК БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АЗІЗЛІ МАРДАН ГАРІБ ОГЛИ | 0032241345 |
|
| ООО "БИ-ЕС-СИ ЕЛКАБЕЛ ИНК" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ПЛ. НУЦУБИДЗЕ, 1 М-Н, КВ. 1; КОНТРАКТ №25/04/12 ВІД 25.04.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
ООО "КОРОНА-92" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1140, М. БАКУ, ВУЛ. Д. НАХЧИВАНСЬКИЙ, 43, КВ. 58; КОНТРАКТ № 08/18 ВІД 26.12.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
ООО "ХАЗАР" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, 7-Й МКР, 3 "А", КВ. 106 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
ООО "ТЕНДЕРИУСИ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КОСТАВА, 1; КОНТРАКТ № 15/03/12 ВІД 15.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
ООО "РУСТАВИ СТИЛ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КОТЕ АБХАЗИИ, 44 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
ООО "ДЕМИРЙОЛСЕРВИС" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ПАЛИАШВИЛИ, 33-а; КОНТРАКТИ № 18 ВІД 21.09.2011, № 31/12 ВІД 05.06.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
14 | ТОВ "НВКП "ДІМЕСКО" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49107, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. В. І. ЛЕНІНА, 1/242; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3205299; ДИРЕКТОР - СОКОЛЕНКО Г. О. | 0032780870 | 525,26 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "РОСАВТО-БРЯНСК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН/КПП 3207007738/320701001, ОКПО 41278084; БРЯНСКАЯ ОБЛ., БРЯНСЬКИЙ Р-Н, ПОС. МИЧУРИНСКИЙ, УЛ. САДОВАЯ, 9 - 15; ФИЛИАЛ ОАО БАНК "РОСТ" В Г. БРЯНСК, Р/С 40702810700190000038; КОНТРАКТ ВІД 16.12.2012 № 36 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 1817675/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
15 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ДНІПРОКЕРАМІКА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 52005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. МАГІСТРАЛЬНА, 34; Р/Р У ТОВ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - НІКОЛЬЧЕНКО В. В. | 0033892370 | 55,05 | Євро | ООО "ДНЕПР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352900, Г. АРМАВИР, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, УЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 62; ИНН 2372000639, КПП 237201001, ОГРН 1112372000938, Р/С 40702978230241000199, БИК 046015602 В "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНК РФ" | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
16 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА НОВА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 12, ОФ. 14; В/Р У ВІДДІЛЕННІ ДРД ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - МАКАРОВ Ю. В. | 0036160239 | 50,60 | Долар США | ООО "ПРОМЫШЛЕННО- | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117279, М. МОСКВА, ВУЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ, 34/26; "FIST REPUBLIC BANK" JSC, SWIFT: FREEPRUMM, ACC. 40702840700000108059; ДИРЕКТОР - ПРОКОПЕНКО С. С.; КОНТРАКТ № 10/12 ВІД 14.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
17 | ТОВ "НЗСТ ЮТІСТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53201, М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56; Р/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" В М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - ШТАКЕЛЬБЕРГ А. Л. | 0037837198 | 85,30 | Долар США | РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХО- | БІЛОРУСЬ, 246004, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ШОССЕЙНА, 41; БІК 153001369, Р/Р 3012000020017, 3012000025070 В ФІЛІЇ № 302 ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК", МФО 151501684; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЄСТРЕМСЬКИЙ В. В.; КОНТРАКТ ВІД 13.12.2011 № 01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
18 | ТОВ "МОРТЕХПРОМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 24/24, ЮР. АДР.: М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 78, ОФ. 330; Р/Р У ВАТ "VTB BANK", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МІХНЕНКО О. В. | 0038299804 | 15,00 | Долар США | ООО "МОРСКОЙ ТОРГОВИЙ ДОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 354067, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, УЛ. СУХУМСКОЕ ШОССЕ, 13/7, КВ. 13, ИНН 2319052159, КПП 231901001, ОГРН 1122367001965, ОКПО 09389620. ФАКТ. АДР.: Г. СОЧИ, УЛ. ТЮЛЬПАНОВ, 4. В/Р 40702840200370100005, БАНК "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ"; ДИРЕКТОР - АКУДЖБА Х. В.; КОНТР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
19 | ТОВ "БМНУ-1" | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 7-а, КВ. 2; В/Р В ДОНЕЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", МФО 335838; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО С. В. | 0030847519 | 11,72 | Долар США | "SHENZHEN DING DA MEATL CO. LTD" | КИТАЙ, ADDRESS-ROOM 601, BUILDING 5 YUEBAO 2ND VILLAGE, BAOLI ROAD, NO. 53, DEXING BLOCK, BUJI, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, ACC. 4000023619200236457 IN INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
20 | ТОВ "ЗЄВС" | ДОНЕЦЬКА | 83015, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 141, КВ. 3; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДОНЕЦЬК, МФО 335496; ДИРЕКТОР - ПОНІЗОВАНИЙ ЮРІЙ | 0034335576 | 11.00 | Євро | "SENYAP TRANSPORT LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, BAR LANE, BOROUGHBRIDGE, YORK, NORTH YORKSHIRE, YO51 9LU; REG. NO: 03556167, BARCLAYS BANK PLC, IBAN: GB78 BARC 2053 0473 8762 84, SWIFT: BARCGB22; ДИРЕКТОР - ДЕВІД НОТТА; КОНТРАКТ ВІД 28.03.2013 № 03839 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
21 | ТОВ "БІЗНЕС-МАКСІ" | ЖИТОМИРСЬКА | 12606, БРУСИЛІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСІВЦІ, ВУЛ. КІРОВА, 1; В/Р У ЖИТОМИРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", МФО 311584, ДИРЕКТОР - БЕРИДЗЕ Т. Д. | 0037799163 | 36,40 | Долар США | ЧП "СУЛХАН ДЗИНДЗИБАДЗЕ" | ГРУЗІЯ, ИДЕНТ. КОД 01004003968, УЛ. ЦИНАМДЗГВРИШВИЛИ, 186, Г. ТБИЛИСИ; КОНТРАКТ № 04 ВІД 24.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
6,20 | Долар США | "L.T.D "CITRO-CHAI AJARA 2006" | ГРУЗІЯ, ИДЕНТ. КОД 248427411, Г. БАТУМИ, УЛ. АЭРОПОРТОВСКОЕ ШОССЕ, 96; ДИРЕКТОР - СУЛИКО ТУРМАНИДЗЕ; КОНТРАКТ № 05 ВІД 02.08.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
22 | ФОП ЗАКУСИЛО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОВРУЧ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 71, КВ. 21 | 2477207590 | 16,90 | Долар США | "BLACK SEA TROPIC LTD" | ГРУЗІЯ, 0191, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ПАНАСКЕРТЕЛИ, 19 - 180; КОНТРАКТ № 4 ВІД 25.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
3,90 | Долар США | "TAYA ENDUSTPIYEL URUNLER DIS.TIC.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, ATASEHIR BULVARI, ATATURK MH, YAKUTSK 35, ATASEHIR (STAMBUL); SWIFT: INPUT FIN, DENITRISXXX DENIZBANK A.S.ISTANBUL TR ORDERING CUSTOMER-ID 4010-5414363-352, КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
23 | ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69106, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПІВНІЧНЕ ШОСЕ / ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 22-б/1; Р/Р У АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", МФО 313849, SWIFT: IJSOOUA2N; ГЕНДИРЕКТОР - БУСЬКО В. М. | 0000191885 | 1037,13 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАО "ТОРГОВИЙ ДОМ ВМЗ КРАСНИЙ ОКТЯБРЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400007, М. ВОЛГОГРАД, ПРОСП. ЛЕНІНА, 110. ОКПО 30148065, ОГРН 1117746638096; Р/Р 40702810602800001330 В ОАО "АЛЬФАБАНК"; КОНТРАКТ № 30-121/2013ТД ВІД 25.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
24 | ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69014, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 44; Р/Р У ПРАТ "ОТР БАНК", МФО 300528; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БЕРЕЗА А. В. | 0000222226 | 76,78 | Долар США | ООО "ЛИГА-08" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398000, М. ЛИПЕЦЬК, ВУЛ. МЕТАЛУРГІВ, 3-а; ІПН 4823040020, КПП 482301001; АСС. 40702840000121001127, LIPETSK SUBSIDIARY OF AKB "SVYAZ-BANK", БІК 044206721; ДИРЕКТОР - ГУБАРЬ В. Л., ДОГОВІР № 1 ВІД 18.10.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
147,52 | Долар США | ООО "ВЕРТИКАЛЬ-М" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398600, М. ЛИПЕЦЬК, УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОЇЗД, 14, Д, ОФ. 204. ІПН 4825065013, КПП 482501001, Р/Р 40702810500060000356 В ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК", БІК 044206704; ДИРЕКТОР - СУМІН Є. В.; ДОГОВІР № 96 ВІД 27.11.2009 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
25 | ПРАТ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69076, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 9-б; Р/Р ПАТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - ГЕДЗЬ С. В. | 0023878001 | 271,02 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "РОСТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305004, Г. КУРСК, УЛ. ВАТУТИНА, 23; Р/С 40702810733000006311 В КУРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8596 СБЕРБАНКА РОССИИ; БИК 043807606; ДИРЕКТОР - ЕВСЕЕВА Л. В.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 01.09.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
0,30 | Євро | "LEIPA GEORG LEINFELDER GMBH" | НІМЕЧЧИНА, 10 01 55, KUHHEIDE, 34; COMMERZBANK AUGSBURG KTO. 1150077, BLZ 720 400 46, SWIFT/BIC: COBADEFF720, IBAN: DE 80 7204 0046 0115 0077 00; ДИРЕКТОР - ГЕОРГ ЗАЙДЛА; КОНТРАКТ № PM3/02UA/2012 ВІД 15.10.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
6,32 | Долар США | "OU TRANSPACK EUROPE COMPANY" | ЕСТОНІЯ, TOOMPUIESTEE 21-24, TALLINN, 10137; IBAN/CHET EE12 1010 2200 9592 3014, БАНК - AS SEB PANK, SWIFT: EEUHE2X; ДИРЕКТОР - Л. СКОРБАТЮК; КОНТРАКТ № TP-PS-016/13 ВІД 25.03.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
26 | ПП "КОМПАНІЯ ПОЛЮС-БУД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 66-В; Р/Р В ФІЛІЇ "ЗРУ "ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 313399; ДИРЕКТОР - ВАЩЕНКО К. В. | 0034407467 | 59,90 | Євро | "LENA'S HAIRFASHION" | НІМЕЧЧИНА, 49692, УЛ. ГРОССЕР КАМП, 21, КАППЕЛЬН (ОЛЬДЕНБУРГ); ДИРЕКТОР - ЕЛЕНА ЛИТАУ; КОНТРАКТ № 0307-01 ВІД 07.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
27 | ПП "ДЕЗ-ЕНЕРГО" | ЗАПОРІЗЬКА | 71700, М. ТОКМАК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 13, КВ. 22; ФАКТ. М. ТОКМАК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 15; В/Р У ЗАПОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЯРОШЕНКО І. Л. | 0035105910 | 10,84 | Долар США | ООО "МОРРИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 690012, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КАЛИНИНА, 177-б; ИПН 2537087200, КПП 253701001; Р/Р 40702810200550005870 ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ Ф-ЛЕ ОАО "БАНК МОСКВЫ"; КОНТРАКТ № 01 ВІД 23.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПАНКРОЛЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 490 від 23.04.2014} | ||||||||||
28 | ТОВ "ПАНКРОЛЬ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВИПРОБУВАЧІВ, 1-а; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805, ДИРЕКТОР - ГАДУН А. П. | 0037087972 | 2098,16 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАО "СТАРОМИНСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353601, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТ. СТАРОМИНСКАЯ, УЛ. ОСТРОВСКОГО, 2; КРАСНОДАРСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", Г. КРАСНОДАР, Р/С 40702810303050000322; ДИРЕКТОР - СИНЧУРИН В. Н.; КОНТРАКТ № RU-40/0213 ВІД 18.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
29 | ТОВ "ВТК "РАДА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ХОРТИЦЬКЕ ШОСЕ, 6/128, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, Б-Р ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 8; Р/Р В ФІЛІЇ "ЗАПОРІЗЬКЕ РУ" АТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 313731; ДИРЕКТОР - ТАРАСЕНКО О. А. | 0038363193 | 2,68 | Євро | "PANAVIA SP.ZO.O." | ПОЛЬЩА, 32-020, Г. ВЕЛИЧКО, УЛ. НАРУТОВИЦКА, 47; Р/С 17109016650000000120209098 В BANK ZACHODNI WBK S.A, SWIFT: WBKPPLPP; ДИРЕКТОР - ТАДЕУШ ХМЕЛЬ; КОНТРАКТ № 03/1 ВІД 03.12.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
30 | ТОВ "ОБЛБУДПОСТАЧ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, БУЛЬВАР ПІВДЕННИЙ, 40, КВ. 12; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ВЕНГРЕНЮК В. В. | 0037582224 | 15,07 | Євро | "S.R.O."TAKRA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, CESKE BUDEJOVICE, SADOVA 34, CODE: 26043289, ACC. CZ 1168 0000 0000 1200 189902, VOLKSBANK, SWIFT: VBOECZ2X, ДИРЕКТОР - STEPAN TAMPIR; КОНТРАКТ ВІД 27.08.2012 № 270812-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
31 | ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК" | КИЇВСЬКА | 09113, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПРОРИВУ, 39; В/Р В ФІЛІЇ ПАТ "ДБ СБЕРБАНК РОССИИ" М. КИЇВ, МФО 320627; ДИРЕКТОР - МОРГУН В. Ф. | 0000130659 | 1233,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ТД ЭНЕРГОПРОМ ЖБИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214005, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. НОВОМОСКОВСКАЯ, 2/8; ИНН/КПП 6732037747/673201001, ОГРН 1126732006170; Р/С 40702810759000007623 В СМОЛЕНСКОМ ОСБ № 8609, БИК 046614632; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПЕТРИШИН В. І.; КОНТРАКТ № 18 ВІД 21.01.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
32 | ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ЕЛОТЕК" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3, ЮР. АДР.: 94013, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СТАХАНОВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 3, КВ. 20; В/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛБАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - СОЛОД К. О. | 0033728895 | 7,85 | Долар США | "CHANGZHOU HUA ER RUI INTERNATIONAL TRADE CO.LTD" | КИТАЙ, YONGHONG STREET CHANGZHOU, JIANGSU; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA JIANGSU PROVINCIAL BRANCH, ACC.: 1105021009714029326, SWIFT: BOFAUS3N; ДИРЕКТОР - QIAN ZHENG WEI; КОНТРАКТ № 2011GR ВІД 01.07.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
21,97 | Долар США | "I-V-K IMAGE CO LIMITED" | КИТАЙ, SUITE 215, WANGJIANG MANSION, NO. 651 JIANGCHENG ROAD, HANGZHOU 310008; SHRNZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD; SHRNZHEN CHINA, SWIFT: SZDBCNBS; ACC.: 11009635287201; ДИРЕКТОР - KEVIN XU, КОНТРАКТ № EL 2011 IVK ВІД 01.07.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
33 | ТОВ "БЕЛАКТРІС" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. КИРПОНОСА, 5, Р/Р У ПАТ "БАНК КОНТРАКТ", МФО 322465, ДИРЕКТОР - ОВСЯННІКОВ А. А. | 0035612272 | 520,00 | Долар США | "USFC CORPORATION.INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 4940, FOSTER ST, SUITE 407 SKOKIE IL 60077-1374. WELLS FARGO BANK INTL, SWIFT: WFBIUS6S, NORTH COMMUNITY BANK; ПРЕЗИДЕНТ - В. КРАВЧЕНКО; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2013 № 13/02/18UNI | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
34 | ТОВ "СУРП "ОРМА-ОЛІМП" | КІРОВОГРАДСЬКА | 27500, М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МАЦАГИРА Д. В. | 0034442790 | 37,50 | Євро | ЗАО "ОРМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7804481642, КПП 780401001, ОГРН 1127847151453; 195274, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ПРОСВЕЩЕНИЯ, 53, КОРП. 1, ПОМ. 77Н; Р/С 40702810902000000391 В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФИЛИАЛЕ АКБ "ГОРОД" | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
35 | ТОВ "КОМУНПОСТАЧ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 60; Р/Р У ЛЬВІВСЬКОМУ В-НІ № 13 ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ДМИТРІВ Ф. Є. | 0003336290 | 99,75 | Злотий | "EINARS SILVANSKIS" | ПОЛЬЩА, 20-029, LECZNA, UL. ZOFIOWKA 83A; PKO BANK POLSKI S.A., ACC. PL27 1020 0016 1201 1100 0000 0218; КЕРІВНИК - EINARS SILVANSKIS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
43,38 | Злотий | "SLASKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE KUPIEC S.A." | ПОЛЬЩА, 40-584, KATOWICE, UL. DWORSKA, 12; PEKAO SA II O/KATOWICE, KONTO: 18 1240 2959 1978 0010 1802 3759, SWTFT: PKOPPZPW; ДИРЕКТОР - MIROSLAW BIERYLO; КОНТРАКТ № 08/2012 ВІД 08.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
36 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА ГРУПА" | ЛЬВІВСЬКА | 81053, ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, М. НОВОЯВОРІВСЬК, ВУЛ. МАЗЕПИ, 18; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ЛЬВІВ, МФО 325718; ДИРЕКТОР - КОЦОВСЬКИЙ Ю. Р. | 0030484307 | 4,80 | Євро | ООО "ТРАНСКОМ-ЮГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350903, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КАРАСУНСКИЙ ОКРУГ, ПГТ ПАШКОВСКИЙ, УЛ. БОРОДИНСКАЯ 131, ИНН 2312124615, КПП 231201001, ОКПО 93808203; Р/С 407 028 102 002 600 001 20 В KB KUBAN KREDIT, ГЕНДИРЕКТОР - ЛАБЗИН М. С.; КОНТРАКТ № 11-ПМ ВІД 09.03.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
37 | ТОВ "ТОПОС ПЛЮС" | ЛЬВІВСЬКА | 80461, КАМ'ЯНКА-БУЗЬКИЙ Р-Н, СМТ ЗАПИТІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 238; Р/Р ЦЕНТРАЛЬНА ФІЛІЯ ПАТ "КРЕДОБАНК", М. ЛЬВІВ; ДИРЕКТОР - МІЛІЩАК Б. Й. | 0035785515 | 30,00 | Злотий | "EINARS SILVANSKIS" | ПОЛЬЩА, 20-029, LECZNA, UL. ZOFIOWKA 83A; PKO BANK POLSKI S.A., ACC. PL27 1020 0016 1201 1100 0000 0218; КЕРІВНИК - EINARS SILVANSKIS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
38 | ТОВ "КРЕСКО-НЕСТ" | ЛЬВІВСЬКА | 79057, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 138-б, ЮР. АДР.: 79015, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА, 73, КОРП. 20; Р/Р У ПАТ КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА", ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ № 2, МФО 380054; ДИРЕКТОР - МУСИКЕВИЧ Н. О. | 0037831510 | 137,10 | Злотий | "PW SOTTO" | ПОЛЬЩА, 20-214, LUBLIN, UL. MOTOROWA, 7/22; КЕРІВНИК - KSZYSZTOF KASPEREK, Р/Р 85 2490 0005 0000 4500 9646 5348 В БАНКУ "ALIOR", SWIFT: ALBPPLPW; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2012 № 01/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
87,1 | Злотий | "EINARS SILVANSKIS" | ПОЛЬЩА, 20-029, LECZNA, UL. ZOFIOWKA 83 А; КЕРІВНИК - EINARS SILVANSKIS; Р/Р PL19249000050000400012237607 В AUOR BANK SPOLKA AKCYJNA, WARSZAWA; КОНТРАКТ ВІД 13.01.2012 № 13-01-2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
39 | ПАТ "ОБОЛОНЬ" | М. КИЇВ | 04212, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 3; ГЕНДИРЕКТОР - О. Д. ПУЧОК | 0005391057 | 10,33 | Євро | SIA "STANBEV INTERNATIONAL DISTRIBUTION" | ЛАТВІЯ, ALBERTA, 2, RIGA, LV-1010; DNB NORD BANK LATVIJA, SWIFT: RIKOLV2X, IBAN: LV62RKO0002013034363; ДИРЕКТОР - В. МОЛОЧКО; КОНТРАКТ № ULV 001/2011 ВІД 03.01.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
40 | ТОВ "СП "ТМ ВЕЛДТЕК" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-е, КВ. 69, ФАКТ. АДР.: 04056, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24, КВ. 407; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - ГОЛЯКЕВИЧ А. А. | 0019369185 | 718,58 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ПП-ТЕХНОЛОГИИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 3255512392, КПП 325501001, ОКПО 65809758; 241035, М. БРЯНСЬК, ВУЛ. ЛИТЕЙНА, 11; ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" Г. МОСКВА, БИК 044525986; ДИРЕКТОР - САФРОНОВ І. В.; КОНТРАКТ ВІД 18.01.2013 № 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 437 від 16.04.2014} | ||||||||||
41 | ПАТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03026, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 35; Р/Р В АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПЕННЕР Н. | 0020043260 | 174,00 | Долар США | ЗАТ "TEMPIKO TRADE" LLC" | УЗБЕКИСТАН, TASHKENT REGION, ZANGIATA DISTRICT, EEKIN KFL NAJIMOV STREET, PASS 3 BLDG.110; "ОПЕРУ ПРИ ГУ НБ ВЕД РУЗ" ПО М. ТАШКЕНТ, Р/С 2020 8840 7045 5242 6002, SWIFT: NBFA UZ 2X; КОНТРАКТ № 41/ЕХР ВІД 12.08.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
42 | УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ВАЖМАШІМПЕКС" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 15/15; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313; ДИРЕКТОР - КОЗІКОМ Є. М. | 0023390891 | 336,45 | Євро | "ESTALEIROS NAVAIS DE PENICHE S.A." | ПОРТУГАЛІЯ, MOLHE LESTE 2520-620, PENICHE, CCAM C.RAINHA, OBIDOS E PENICHE C.R.L. Р/С 0045 5220 40131639865 07 РТ 50004552204013163986507; ДИРЕКТОР - CARLOS MOTA; КОНТРАКТ ВІД 24.10.2011 № VMI-ENP-001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП З 100 % II "СІМЕНС УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 528 від 07.05.2014} | ||||||||||
43 | ДП З 100 % II "СІМЕНС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, 4-в; ДИРЕКТОР - ГРАНІГ КОРНЕЛІУС РОБЕР | 0024940089 | 2,00 | Євро | "BELEVENT SPRL" | БЕЛЬГІЯ, AVENUE VICTOR JACOBS, 78 1040 ETTERBEEK, BRUSSELS, BANK: KBC BANK, IBAN: BE11 4376 2218 8148, SWIFT: KREDBEBB; КОНТРАКТ ВІД 30 03.2012 № UA-SLA/04-1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
12,51 | Євро | "SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OSTERREICH" | АВСТРІЯ, SIEMENS STRASSE 90, WIEN AUSTRIA, BANK: DEUTSCHE BANK MUNCHEN, KONTO NR. 203700000 BLZ 70070010, SWIFT: DEUTDEMMXXX, IBAN DE65700700100203700000; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2011 № 395-UA-2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
44 | ТОВ "ТРИАДА-ПРІНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БАСТІОННА, 15, КВ. 6; Р/Р В ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ", МФО 320995; ДИРЕКТОР - СНІЖКО С. В. | 0031751880 | 9,20 | Євро | ОСО "РЕНЕССАНСМЕДИА" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, 20-6Н. Р/С 3012071040007 В ЗАО "БЕЛСВИССБАНК", Г. МИНСК, SWIFT: UNBS BY 2X; ДИРЕКТОР - ПИЛАТ В. І.; КОНТРАКТ ВІД 25.03.2013 № 03-13/13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 2911.2013 № 06/119253-13 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 438 від 16.04.2014} | ||||||||||
45 | ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" | М. КИЇВ | 02081, М. КИЇВ, ВУЛ. СОРТУВАЛЬНА, 2; В/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ТРОЩАНІВСЬКИЙ Ю. Г. | 0032043747 | 13,30 | Долар США | СП ТОВ "TOSHKAYATEKSTIL" | УЗБЕКИСТАН, 100022, М.ТАШКЕНТ, ВУЛ. КУШБЕГИ, 6; ВАІКБ "ІРАК YULI", МФО 00444, В/Р 20214840704305891004, SWIFT: INIPUZ22; ДИРЕКТОР - ОКАЙ КАТМЕР; КОНТРАКТ ВІД 22.10.2012 № 038 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 2110.2013 № 06/104653-13 |
46 | ТОВ "СИНТРА-ТРЕЙДІНГ" | М. КИЇВ | 02140, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 2, ОФ. 214; Р/Р У ПАТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИСЬКИЙ Є. П. | 0032070571 | 20,00 | Євро | "MMC "ART KONTRAKSIN" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1095, Г. БАКУ, НАСИМИНСКИЙ РАЙОН, ВИДАДИ, № 183, КВ. 8, В/Р 3813-EUR-44-02-00275, JSB "AMRAHBANK", SWIFT: AMRAAZ22; ДИРЕКТОР - БАБАЄВ АЛІ ФАІК ОГЛИ; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2012 № 010912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
47 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕДЕЛЬВЕЙС" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, Б-Р МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 9; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - СЕРЬОГІНА В. Г. | 0032248576 | 2,10 | Долар США | "ТСІНЛІН СІ ГАЛ КОМПАНІ ЛТД" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), К.2806-7.28/Ф, 118 КОННОХТ РД. В ГОНКОНГ БАНК; БЕНК ОФ ЧАЙНА, Р/Р 012-883-9-200620-3, ДИРЕКТОР - КЕЙША ЧОЙ; КОНТРАКТ № SG-7/0313 ВІД 20.03.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
9,30 | Долар США | "СІЛІОН ТЕХНОЛОДЖІ ЛІМІТЕД" | КИТАЙ, БОУІЛДІНГ 7, МАБІАН ІНДАСТРІАЛ ПАРК, ЛЮКСІАН 3 РОАД, ДІСТРІКТ 72, БАОАН, ШЕНЬЖЕНЬ; БАНК - HSBC BANK НК, Р/Р 015-673536-838; ДИРЕКТОР - ЛІЗИНА; КОНТРАКТ № STL-2/0413 ВІД 10.04.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
48 | ТОВ "МК ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЗАВЕРНИЙ Г. Л. | 0032825554 | 6,50 | Долар США | "PERFECT MANAGEMENT CORP." | СЕЙШЕЛЛИ, ІВС №: U0556, FIRST FLOOR, DEKK HOOSE, ZIPPORA STREET, PROVIDENCE INDUSTRIAL ESTATE, MAHE; ACC.№: 2600.1.040002395(USD). IVAN: CY75.1250.0000.0026.0010.4000.2395, PRIVATBANK IBU; КОНТРАКТ № T-25-03-13 ВІД 25 03.2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
49 | ТОВ "МОРСЬКИЙ СТАНДАРТ" | М. КИЇВ | 02081, М. КИЇВ, ВУЛ. КАНАЛЬНА, 2; Р/Р У КЕРЧЕНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В АР КРИМ, МФО 300012; ДИРЕКТОР - БУГАЄЦЬ О. П. | 0033227562 | 4,00 | Долар США | "DARLEY SELECT INCORPORATED" | БЕЛІЗ, 60 MARKET AQUARE, P.O.BOX 364, BELIZE CITY; KOMERCBANKA BALTIKUNS, LATVIA, ACC. LV76CBBR1121073409010, SWIFT: CBBRL V22; ДИРЕКТОР - KONSTANTINE ABESADZE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 488 від 23.04.2014} | ||||||||||
50 | ТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС" | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ПРОВ. ГЕОФІЗИКІВ, 12; В/Р У АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, ДИРЕКТОР - ТРЕТЬЯКОВА О. В. | 0033882818 | 86,50 | Євро | "SCHOELLER ARCA SYSTEMS B.V." | НІДЕРЛАНДИ, BRUCHTERWEG 88, NL-7772BJ HARDENBERG; FORTIS BANK - ROTTERDAM, ACC. 240304330, SWIFT: FTSBNL2RXXX; ДИРЕКТОР - ДИРКОМ ФЕРМЕЕРОМ; КОНТРАКТ № 05/1011 ВІД 05.10.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
19,50 | Євро | TOB "SCHOELLER ARCA SYSTEMS" | ЛАТВІЯ, GANIBU DAMBIS 24A, RIGA, LV-1005; NORDEA BANK FINLAND PLC, ACC. LV45NDEA0000080827999, SWIFT: NDEALV2X; КОНТРАКТ ВІД 27.04.2012 № 2704-2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
40,60 | Євро | ЗАТ "ШОЛЛЕР АЛЛИБЕРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 188640, ЛЕНІНГРАДСЬКА ОБЛ., М. ВСЕВОЛОЖСЬК, ПРОМЗОНА "КИРПИЧНИЙ ЗАВОД"; САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКА ФІЛІЯ ВАТ "НОРДЕА БАНК", Р/Р 40702978202100020318; ГЕНДИРЕКТОР - КУЗНЕЦОВА І. А.; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2013 № 1802-2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
51 | ТОВ "РЕККОС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ПРОВ. ОХТИРСЬКИЙ, 3; Р/Р У ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТ БАНК", МФО 300711; ДИРЕКТОР - КОРЖЕНЕВСКИЙ А. | 0034600910 | 42,60 |
| "ВЕНДМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 456200, М. ЗЛАТОУСТ, ЧЕЛЯБІНСЬКА ОБЛ., ВУЛ. КОСОТУРСЬКА, 17; ІНН/КПК 7551289116/740401001; Р/С 40702810626030000175 В УРАЛЬСЬКОМУ ФІЛІАЛІ ОАО "АК БАРС"; КОНТРАКТ ВІД 30.01.2012 № 1-UA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
2,80 | Євро | "JSC ROVABO UAB" | ЛИТВА, 121308027, UNGURIU 10, VILMUS LT-04124; AB SEB BANKAS, CBVSL T2X, SBAN NO. LT56 7044 0600 0123 8168; КОНТРАКТ ВІД 15.03 2011 № 001/34600910/15/03/11 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
52 | ТОВ "ЄВРОФОРМАТ СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 18/7; Р/Р У ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС", МФО 380526; ГЕНДИРЕКТОР - ЛУГІНОЮ І. Б. | 0035197729 | 14571,70 | Російський рубль вип. 1997 р. | "ЕВРОЛАЙН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ПОС. РУБЛЕВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, СООР. ЗБ. ОАО КБ "СДМ-БАНК" БИК 044583685; ГЕНДИРЕКТОР - ШАПОЧКІН А. В.; КОНТРАКТ ВІД 26.04.2010 № 104 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРКАПЛАСТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 487 від 23.04.2014} | ||||||||||
53 | ТОВ "АРКАПЛАСТ" | М. КИЇВ | ЮР. М. КИЇВ, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 31/1, КВ. 66-6; ФАКТ. М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'Ї СОСНІНИХ, 9; В/Р В ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ", МФО 380719; ДИРЕКТОР - СОБОЛЬ С. В. | 0035646626 | 4,22 | Долар США | "HITON DEVELOPMENT LTD" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), RM. 1201 12/F PARK AVENUE TOWER 5 MORETON TERRACE CAUSEWAY BAY HONG KONG; BANK WEST KOWLOON HONG KONG, FLOOR 19 OLYMPIAN СITI 11 HOI FAI ROAD; ДИРЕКТОР ZHAO WEIXING; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2012 № 121212 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
54 | ТОВ "УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ" | М. КИЇВ | 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРИСА ЛУМУМБИ, 11, ФАКТ. 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 4-б, ОФ. 14; Р/Р У ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634; ДИРЕКТОР - ВОРОНЕЦЬКИЙ В. Ф. | 0036203764 | 59,20 | Долар США | ОАО "САМАРКАНДКИМЕ" | УЗБЕКИСТАН, 140162, Г. САМАРКАНД, ГОРОДОК ХИМИКОВ. АСС. № 20210840800308509009 OJSICB "ІРАК YULI", BRANCH "UMAR" SWIFT: INIPUZ22 MFO:00283; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 № 03-04-13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
55 | ТОВ "ЗІКО УКР" | М. КИЇВ | 02660, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 11; В/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - КАЛАШНІКОВА Ю. Ю. | 0036240895 | 4,06 | Євро | ООО "ЗИКО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123290, Г. МОСКВА, 1-Й МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТУПИК, 11, СТР. 1, ИНН/КПП: 7703675225/771401001, ОГРН 5087746120424, Р/С 40702978700001010765 В ВТБ 24; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2010 № 2009/1217-01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕМІС КАНЦ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 493 від 23.04.2014} | ||||||||||
56 | ТОВ "ДЕМІС КАНЦ" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 42 - 44, Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ДОНЧЕНКО Т. М. | 0036295682 | 57,40 | Долар США | "SCIENTEX PACKAGING FILM SDN BHD" | МАЛАЙЗІЯ, LOT 4, JALAN SUNGAI PINANG 4/3, SECTION 4, TAMAN PERINDUSTRIAN PULAU INDAH, 42920, PELABUHAN KLANG, SELANGOR D.E, BANK HSBC BANK MALAYSIA BERHAD; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 № SX0304 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
57 | ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБІВ" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ВУЛ. АМУРСЬКА, 6; Р/Р У ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465, М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - ДЕГТЯРЕВ Г. Е. | 0036632279 | 99,90 | Долар США | "ГОМСЕЛЬМАШ" | БІЛОРУСЬ, 246004, M. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ШОССЕЙНА, 41; ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", М. ГОМЕЛЬ, МФО 151501664, SWIFT: AKBB BY 2X; КОНТРАКТ ВІД 09.02.2012 № 10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
58 | ТОВ "ІМЕХ" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 11; ДИРЕКТОР - ГРИНЬКО Д. І. | 0036756045 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
59 | ТОВ "БРИКЕТ ЦЕНТР" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА ЛЮБЧЕНКА, 15, ОФ. 217; В/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - КРУЦЬ Б. М. | 0037165201 | 10,20 | Євро | "UNITED TOOLS (NW) LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 МОСС ХАУС РОУД, БЛЕКПУЛ FV4 5JF; IBAN: IBAN GB66 BARC 2052 7423 1606 37, КОД БАНКУ: 20-52-74, В/Р 23160637, SWIFT: BARCGB22, ДИРЕКТОР - МАЙКЛ СМІТ; КОНТРАКТ ВІД 28.08.2012 № 5111-015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
60 | ТОВ "ССП СЕРВІС" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 47; ДИРЕКТОР - МАЗАНА Ю. В., КОНТРАКТ ВІД 14.02.2013 № SSP-140213 | 0037450824 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
61 | ТОВ "КОМПАНІЯ ФОКУС ПАПІР" | М. КИЇВ | 02095, М. КИЇВ, ПР-Т ГРИГОРЕНКА, 28-б, ОФ. 4; Р/Р У ПАТ "ВІЕЙБІБАНК", МФО 380537; ДИРЕКТОР - ГРИЦЕНКО Д. Г. | 0037515315 | 8,30 | Долар США | "FOSHAN SWIFT IMPORT & EXPORT CO. LTD" | КИТАЙ, RM.H.FL, 29TH OF DEVELOP BUILDING, 13, HUAYUAN EAST ROAD, CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE; AGRICULTURAL BANK OF CHINA, GUANGDONG BRANCH, ACC. 44433301040007139, SWIFT: ABOCCNBJ190, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВИВИ ЧИН; КОНТРАКТ ВІД 14.10.2012 № | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
62 | ТОВ "МЕГАТРЕЙД АЙТІ ДИСТРИБ'ЮШН" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 21, ЛІТ. "Г"; Р/Р У ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441), У ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), У БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), ДИРЕКТОР - САРДАК Р. Д. | 0037642733 | 138,70 | Долар США | "VIASAT INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, CITY OF WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, STSTE OF DELAWARE; ПОШТ. АДР.: 6155 EL CAMINO REAL, CARLSBAD CA 92009; PAX. 4000142625, BANK: UNION BANK №.A. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
63 | ТОВ "БУРЕВІСНИК ГРУПП ЮЕЙ" | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА, 41, ОФ. 130; ДИРЕКТОР - МАЛИШЕВ Д. Є.; КОНТРАКТИ ВІД 01.08.2012 № 1-У, ВІД 01.07.2012 № 14/12 | 0038092098 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 067113843-13 |
64 | ТОВ "СІСТЕМ СОЛЮШИНС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ЗОРЯ О. І. | 0038150348 | 40,20 | Долар США | "SMARTCOM SERVICES, INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8918 OAK PARK AVENUE, MORTON GROVE, IL, 60053; J.P. MORGAN CHASE, SWIFT: CHAS US33, ACC. 474006637; ПРЕЗИДЕНТ - БАРСЬКА В. В.; КОНТРАКТ ВІД 22.10.2012 № 22/10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
65 | ТОВ "АЛЬЯНС-ЕКСПЕРТ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 21; ДИРЕКТОР - РЯГІНА Т. В. | 0038347915 |
|
| "PENSTOCK LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 211-2, WESTBOURNE HOUSE, 14 - 16 WESTBOURNE GROVE, LONDON, W2 5RH; ACC. LV23RIBR00121350N0000, REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, SWIFT - RIBRLV22; КОНТРАКТ ВІД 13.05.2013 № 23 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
66 | ТОВ "РЕГІОН ЕКСПРЕС." | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 10-а; ДИРЕКТОР - САНДАКОВ О. В. | 0038451462 |
|
| "SANKOK ARTS LTD" | КИТАЙ, CHENGLIU ROAD, MINGCHENG DISTRICT, GANGJIANG, INDUSTRIAL ESTATE, GAOMING, FOSHAN, GUANGDONG; SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO, LTD, SWIFT: SZDBCNBS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
"DAVID JOHN OAKES" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SOHO VINTAGE HALES VIEW FARM.OAKAMOOR ROAD, CHEADLE, STAFFORDSHIRE ST 10 4QR, ACC. GBP 60277436, SORT CODE 204870, BARCLAYS BANK, SWIFT: BARCGB210FZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
67 | ФОП МАКСИМЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | М. КИЇВ | 02091, М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 58-а, КВ. 99; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711 | 3137820599 | 22,10 | Долар США | "AVAL CORPORATION" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 4TH FL., SANGWHA BLDG., 76-7 JAMWON-DONG, SOCHO-GU, SEOUL; INDUSTRIAL BANK OF KOREA, BANPO-JUNGANG BRANCH, SEOUL, ACC: 650-004613-56-00014. SWIFT: IBKOKRSE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
68 | ФОП МАЙСТРУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | МИКОЛАЇВСЬКА | 56540, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ВОРОНІВКА, ВУЛ. НОВА, БУД. 10; Р/Р 26000397829/840 У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" В М. КИЄВІ, МФО 380805 | 2870721034 | 1,60 | Долар США | ФО ШЕРМЕТОВ РАВШАНБЕК СУЛТАНОВИЧ | КАЗАХСТАН, РЕГ. НОМЕР 582120346764; Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, 31; КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
69 | ТОВ "САРАТСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" | ОДЕСЬКА | 68200, СМТ САРАТА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 37; Р/Р В "УКРЕКСІМБАНК" М. ОДЕСА, МФО 328618; ДИРЕКТОР - ЯРОШ І. В. | 0000379293 | 40,00 | Долар США | ООО "ПРАСТРЭЙД" | БІЛОРУСЬ, 211502, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОПОЛОЦК, ГЛ. БОРОВУХА, ПЕР. ПОЧТОВЫЙ, 39; БАНК: ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" ФИЛИАЛ № 5, Г. ВИТЕБСК, Р/Р 3012011630011, МФО: 150801238. УНП: 390476480; ДИРЕКТОР - НОВИКОВ С. П.; КОНТРАКТ № 250409 ВІД 25.04.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
70 | ТОВ "КОМПАНІЯ "АЛЬФА" | ОДЕСЬКА | 65078, М. ОДЕСА, ВУЛ. ТЕРЕШКОВОЇ, 15; В/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", М. ОДЕСА, МФО 828209; ДИРЕКТОР - ПРОЩЕНКО В. Є. | 0022472751 | 15,00 | Євро | ООО "ПРЕСТИЖ КОНЦЕРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115035, MOSCOW, 2-Й KADASHEVSKY PER., BUILD.1.3. "OTP BANK", SWIFT: OTPV RU MM. ACC. 100947455210000; ГЕНДИРЕКТОР - ШМАТЬКО О. В.; КОНТРАКТ № 21/09/АК ВІД 22.03.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
71 | ФОП КАЛЕНЮК ЛЕОНІД ДМИТРОВИЧ | ОДЕСЬКА | М. РЕНІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 33, КВ. 3; В/Р В РЕНІЙСЬКА ФІЛІЯ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" М. ОДЕСА | 1878400052 | 153,80 | Долар США | "SPRINGWAY LOGISTICS INC" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), P.O.BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA; ДИРЕКТОР - RUTG HAEIDGART; КОНТРАКТИ № 20/03-ОТ ВІД 21.03.2012, №21/03-ОТ ВІД 21.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
72 | ТОВ "ВИРІВСЬКИЙ КАР'ЄР" | РІВНЕНСЬКА | 34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНІТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, ДОВІРЕНІ ОСОБИ - МАРТИН ШОРШ І ХОРСТ АЛЛЕМАНН | 0000290239 | 4890,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "СТРОЙ ПОСТАВКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302026, Г. ОРЕЛ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 88А/24, ИНН 5752055686, КПП 575201001; Р/С 40702810500090000825, БАНК ФМКБ МАК-БАНК" (ООО) В Г. ОРЛЕ, БИК 045402780; ДИРЕКТОР - КОРОТКОВ Р. В.; КОНТРАКТ № 10-2012/P-RU ВІД 23.02.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.102.013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
73 | ТОВ "БУДКОМСЕРВІС" | РІВНЕНСЬКА | 33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 25; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" ТА ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - КІРІЧОК О. О. | 0032354712 | 3940,19 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "М. ДУКАТИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117198, Г. МОСКВА, УЛ. ОСТРОВИТЯНОВА, 5, КОРП. 3, ИНН 7701884512, КПП 770101001, ОГРН 110774657707; ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ" Р/С 40702810419089120169; КОНТРАКТ № 14-06/12 ВІД 14 06.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
74 | ПП "ЗАВОД ОБРОБКИ КАМЕНЮ" | РІВНЕНСЬКА | 33009, М. РІВНЕ, ВУЛ. МЛИНІВСЬКА, 3, ЮР. АДР. 33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 92-а; В/Р В ФІЛІЇ "ПІВНИЧНО-ЗАХІДНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 333603; ДИРЕКТОР - ЛЕВЧЕНКО С. Ю. | 0035308229 | 27,91 | Долар США | "POWERTECH SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. MISJIONARSKA, 20, 20 - 107, LUBLIN, REGON 43261805, NIP UE: PL7122852914, KRS: 0000193430; ACC. PL 70 1930 1695 2500 0571 2041 0003, BANK BPS, SWIFT: POLUPLPR; КОНТРАКТИ № 3T-2/25 ВІД 25.02.2013, № 03/15 ВІД 15.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
75 | ПП "ТВФ "ЗАХІДТЕХНОБУД" | РІВНЕНСЬКА | 33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 92-а; В/Р В АТ "ІМЕКСБАНК", М. ОДЕСА, МФО 328384; ДИРЕКТОР - ВОРОНЦОВ В. Є. | 0036771063 | 13,88 | Долар США | "POWERTECH SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. MISJIONARSKA, 20, 20 - 107, LUBLIN, REGON 43261805, NIP UE: PL7122852914, KRS: 0000193430; ACC: PL 70 1930 1695 2500 0571 2041 0003, BANK BPS, SWIFT: POLUPLPR, КОНТРАКТИ № ЗТ-2/25 ВІД 25.02.2013, № 03/15 ВІД 15.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
76 | ТОВ "ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОРІОН-Д" | СУМСЬКА | 40030, М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 147; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", В ПАТ "СЕБ БАНК", М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - ДАВИДЕНКО О. М. | 0023638107 | 1907,80 | Долар США | "GE OIL & GAS OPERATIONS, LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3300 MEDALIST DRIVE, OSHKOSH, WI 54902; DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS P.O. BOX 318, SWIFT: BKTRUS33, A/C NUMBER: 50-273-904, ROUTING NUMBER: 021001033; КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР - ERIK BARTON; КОНТРАКТ № 17/09-2010 ВІД 07.09.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
348,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАО "ЕКОЛОГИЧЕСКИЕ СЕНСОРИ И СИСТЕМИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 124460, Г. МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ПРОЕЗД 4922, СТР. 2. К. 314, ИНН 7735125545, КПП 7735010001; Р/С 40702810300050002958 В ФИЛИАЛЕ МОРУ АО "МИНБ", Г. МОСКВА, БИК 044525600, ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - КРУТОВЕРЦЕВА Л. С.; КОНТРАКТ № 17/2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
78,00 | Євро | "DAIAMINE S.P.A." | ІТАЛІЯ, PIAZZA CADUTI 6 LUGLIO 1944, 1 24044 DALMINE - BG; UNICREDIT BANCA D'IMPRESA PLAZZA VITTORIO VENETO, C/P 4929959, IBAN: IT87 J0200809440000004929959, SWIFT: UNCRITMMMCN; ДИРЕКТОР - STEFANO CAPPONI; КОНТРАКТ № 08/05-2012 ВІД 23.05.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
77 | ТОВ "ЕЛЛАДА-СЕРВІС" | СУМСЬКА | 40011, М. СУМИ, ВУЛ. РИБАЛКО, 2; Р/Р В ПАТ "АКТАБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 307394 | 0035539601 | 49,30 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "МЕРКУРИЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН, С. СТРИЛЕЦКОЕ, УЛ. КОРОЛЁВА, 44-а; КОНТРАКТ № 20/09/12 ВІД 20.09.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
78 | ФОП РОМАНЬКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 24, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ПРОСП. ГАГАРІНА, 20, КВ. 53; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805 | 3287407822 | 5,40 | Долар США | "DELTA MICRO FACTORY CORPORATION" | КИТАЙ, ROOM 1008, TOWER A, THIRD PROPERTY BUILDING, № 1 SHUGUANG XILI, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, 100028; BANK HSBC HONG KONG, SWIFT: HSBCHKHHHKH, ACC. 809773369838; КОНТРАКТ № 1 ВІД 27.12.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МРІЯ-ЦЕНТР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 427 від 15.04.2014} | ||||||||||
79 | ТОВ "МРІЯ-ЦЕНТР" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 48257, ГУСЯТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ВАСИЛЬКІВЦІ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 68-а; ДИРЕКТОР - ЛУГОВСЬКИЙ В. В. | 0014040434 | 42,40 | Євро | "EUROMAT SAS" | ФРАНЦІЯ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 34, ВУЛ. СОБІЙОН, 40231, СЕН ВІНСЕН ДЕ ТІРОС; BNP PARIBAS, IBAN FR76 3000 4024 0800 0108 7963 658, ВІС BNPAFRPPVLE; ДИРЕКТОР - КРІСТОФ РОБА; КОНТРАКТ № 120173 ВІД 03.08.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
80 | ПМП "КАЛЬМІУС" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 46001, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 23, ОФ. 13; PJSC СВ PRIVATBANK SWIFT: PBANU2X; ДИРЕКТОР - ДМИТРО КАТАНІ | 0030249908 | 4,30 | Євро | "EUROPAG S.P.A" | ІТАЛІЯ, 31040 GIAVERA DEL MONTELLO; ДИРЕКТОР - RINO PAGOTTO; КОНТРАКТ №1 ВІД 15.05 2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
81 | ПРАТ "ФІНПРОФІЛЬ" | ХАРКІВСЬКА | 62801, СМТ ПЕЧЕНІГИ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 3; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351618; ДИРЕКТОР - КУЛЛЕРКУП Т. Т. | 0025186483 | 70,30 | Євро | "MACRING OY" | ФІНЛЯНДІЯ, ANSIOTIE 14, 21500, РПККІО; NORDEA BANK FINLAND, Р/С 106430-213301, IBAN: FI14 1064 3000 2133 01 SWIFT: NDEAFIHH; ПРЕЗИДЕНТ - ХЕЙККИ КЯРПИЙОКИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
82 | ТОВ "БІОРЕСУРС" | ХАРКІВСЬКА | 61108, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІЧНА, 1; Р/Р В ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ДИРЕКТОР - БУКЛЕЙ О. В. | 0031439957 | 67,50 | Долар США | "ZHANGJIAGANG SOVOS MACHINERY CO., LTD" | КИТАЙ, ADD: NO.3 JINXIU ROAD, YANGZI RIVER INTERNATIONAL, METALLURGICAL INDUSTRY PARK, JINFENG TOWN ZHANGJIAGANG JIANGSU, CHINA; POST CODE: 215625; КОНТРАКТ ВІД 12.04 2013 РОКУ № 214 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
83 | ТОВ "NEVI" | ХАРКІВСЬКА | 61072, М. ХАРКІВ, ПР. ЛЕНІНА, 48, К. 49; Р/Р В "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - АННОПОЛЬСЬКИЙ А. Ю. | 0032948977 | 235,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308000, Г. БЕЛГОРОД, НАРОДНЫЙ БУЛЬВАР, 48; ИНН 3123140910, ОГРН І0631231472О7, ОКПО 95648784, КПП 312301001; Р/С 40702810345000040030 В Ф-ЛЕ ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК", Г. ВОРОНЕЖ; КОНТРАКТ ВІД 15.02.2013 № 1502-20 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
84 | ТОВ "ВОСТОК-КОМПЛЕКТ" | ХАРКІВСЬКА | 61168, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАРАБАШОВА, 38-а, КВ. 103, ЮР. АДР.: 61023, М. ХАРКІВ, В'ЇЗД ЧЕРВОНОСТУДЕНТСЬКИЙ, 16; Р/Р В АТ "РЕГІОН БАНК" М. ХАРКІВ, МФО 351254; ДИРЕКТОР - НІМЕНСЬКИЙ В. І. | 0033677301 | 3,40 | Євро | "ЄКОКОМЕРС" ООД" | БОЛГАРІЯ, Г. СОФИЯ-1505, УЛ. "БОГДАН" № 20, ПОД. "Г", KB. 87; ИН: BG 831 749 258; Р/Р BG47 UNCR 7630 1008 3756 01, BIC: UNCR BGSF ПРИ БАНК "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬЕВА I. B.; КОНТРАКТ ВІД 16.02.2012 № 02-01/2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
85 | ПП "АНК" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ, 10-а; "THE STATE EXPORT - IMPORT BANK OF UKRAINE", SWIFT: EXBSUAUXKHE; ДИРЕКТОР - КАСТОРНОВ О. М. | 0021296967 | 12,05 | Євро | "GODOSIDIS" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ХАЛЛ, MATEUSZ RYDJAN, HULL, HU19 2HB PH: 0044 1482772750 106 QUEEN STREET, ACC. 73289842 BANK "BARCLAYS", IBAN: GB 29 BARC 2067-9073-2898-42, SWIFT/BIC: BARCGB22; ДОВІРЕНА ОСОБА - MATEUSZ RYDJAN; КОНТРАКТ ВІД 17.08.2012 № 17/08 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
86 | ТОВ СА "ПОСЕЙДОН" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМУНАРІВ, 5; В/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ХЕРСОНІ, МФО 352639; ДИРЕКТОР - СВЕЧНІКОВ В. В. | 0022759872 | 76,39 | Долар США | "AVENUE TRANSPORT INK." | ЛІБЕРІЯ, 80 BOARD STR., IRIS HOUSE, CITY OF MONROVIA COUNTRY OF MONTESERRATO; REGIONAL INVESTMENT BANK JSC RIGA, SWIFT: RIBRLV22, ACC. LV08RIBR 00032120N0000; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПИТКІН С. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2010 № 01-07/2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
87 | ПП "ЮГ-СЕРВІС" | ХЕРСОНСЬКА | 73021, М. ХЕРСОН. ВУЛ. ПАТОНА, 4; ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО А. А. | 0032928531 | 208,80 | Долар США | ООО "ИМПУЛЬС-ФРУТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194017, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Т СКОБЕЛЕВСКИЙ, 10, ЛИТ. А, ПОМ. 12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
88 | ПП "ЕВЕРПЛАСТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ІВАНА ВАЗОВА, 8; КОНТРАКТ № 1 ВІД 02.04.2013 | 0035120368 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
89 | ПП "МОДЕРН ТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | 74800, М. КАХОВКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 12-а; Р/Р У ФІЛІЇ "УКРСИББАНК", М. КАХОВКА, МФО 351005 | 0036346160 | 3,00 | Євро | "W.KNORR GMBH EXTRUSIONSMASCHINE №" | НІМЕЧЧИНА, AM RENNPLATZ 4, D-41334 NETTEAL; BANKANGABEN COMMERZBANK AG, NETTETAL, BLZ 31080015 KONTO-NR. 0930591900, SWLFT - BIC DRES DE FF 315IBAN DE70310800150930591900, GESCHAFTSFUHRER ANDRE KNORR; КОНТРАКТ ВІД 21.01.2013 № ND201102-01 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
90 | ТОВ "ПП "УКРБІОПОСТАЧ-ТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ПР-Т УШАКОВА, 2; Р/Р В АО "ЕРСТЕ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РАЗІНКОВА Т. М. | 0037744381 | 12,13 | Євро | "ERLAURFERTIL KFT" | УГОРЩИНА, CJVHFNY REGISTER NR. 10-09-031103 TAX IDENT. NR. HU22932536; 3390 FUZESABONY, RAKOCZI UT 46, FSZ 5 UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT., SWIFT: BACXHUHB, IBAN: HU51 1091 8001 0000 0004 7221 0019; BANK PEKAO S.A (POLAND), SWIFT: PKOPPLPW, IBAN: PL23 1240 2223 111 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
91 | ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-а, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | 333,80 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ГАЛАКТИКА-21 ВЕК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344010, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. НАНСЕНА, 148; КОНТРАКТ № 01/04/13 ВІД 01.04.2013 | Ст 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
20,76 | Долар США | "ADS-KOMERS EOOD" | БОЛГАРІЯ, 13, МIXО STEFANOV STR., PAZARDZHIK; КОНТРАКТ № 2 ВІД 14.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
2,47 | Долар США | "SALIN IDRIS CASIM" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
4,68 | Долар США | "MEYPLOD EOOD" | БОЛГАРІЯ, SOFIA, STR. PROF SV LAZAROV NO 13; КОНТРАКТ № 4 ВІД 18.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
19,30 | Долар США | "MUHAMMET MURAT ALO" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
4,80 | Допар США | "PINOT COMPANY" | ІРАК, ERBIL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
2,40 | Долар США | "NJIN COMPANY" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
36,66 | Долар США | "DINDAR ABDURREZAK ALO" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
5,90 | Євро | "ONKEL SAHINGOZ GMBH & CO KG" | НІМЕЧЧИНА, BANKSSTR, 1 - 28, DE-20097 HAMBURG; КОНТРАКТ № 21/03 ВІД 21.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
99,00 | Долар США | "YONCAKAYALILAR GIDA MAK.SAN.ITN.INR LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, MERSIN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
26,70 | Долар США | "KALAT AHMAD COMPANY" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
16,90 | Долар США | "RAMAZAN SEXO TAXIR" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
3,00 | Долар США | ТОВ "РЕАЛ-ФРУКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236016, КАЛИНІНГРАДСЬКА ОБЛ., М. КАЛИНІНГРАД, ВУЛ. РИМСЬКА, 31 - 37; КОНТРАКТ № 07/13 ВІД 21.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
28,90 | Долар США | ООО "ИМПУЛЬС-ФРУТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194017, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Т СКОБЕЛЕВСКИЙ, 10, ЛИТ. А, ПОМ. 12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
54,10 | Долар США | "BREVIS LTD" | БОЛГАРІЯ, BULGARIA, DULOVO, 4 SILISTRNSKO SHOSE; КОНТРАКТ № 5 ВІД 18.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
115,96 | Євро | "MAESTRO-NUT" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MITROPOLIT VARLAAM 65 STR., MD-2012, CHISINAU; КОНТРАКТ № 10/02 ВІД 10.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
23,00 | Долар США | "ISKENDER RAMAZAN IBRAHIM" | ІРАK, ZAKHO, КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
821,20 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МАКСИ-ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344010, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ГОРОДА ВОЛОС, 6, ОФ. 54; КОНТРАКТ № 5 ВІД 11.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
7,30 | Долар США | ТОВ "НОВО ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121087, Г. МОСКВА, ПР. БЕРЕГОВИЙ, 7, КОРП. 1, ОФ. 1; КОНТРАКТ № Т154 ВІД 18.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
9,68 | Долар США | "KIKAN COMPANY" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
5,90 | Євро | "SC AGRO-BAIDEI SRL" | РУМУНІЯ, IASI, HLINCEA, STR. LILIACULUI, NR 114; КОНТРАКТ № 22 ВІД 22.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
85,60 | Долар США | "ABDULMECID ТАНIR IBRAHIM" | ІРАК, ERBIL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
128,40 | Долар США | ИСМАИЛОВ МАЗАХИР ФАХРАДДИН ОГЛИ | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ВУЛ. МУРАДОВА, 45-а, КВ. 18 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
94,50 | Долар США | ООО "ЛИОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСЬКА ОБЛ., С. СУПОНЕВО, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 16; КОНТРАКТ № 47/02-13 ВІД 20.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
21,00 | Євро | "RETOP, SPOLONOS S RUENM OBMEDZENM KOICE" | СЛОВАЧЧИНА, THURZOVA 6, КОІСЕ 040 01; КОНТРАКТ № 5 ВІД 18.02.2013 | Ст 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
29,68 | Долар США | "FAKHER OSMAN MUSTAFA" | ІРАК, EBRAHIM AL-KHALIL, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
188,90 | Долар США | "NET DIS TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, BAGLARBASI GAZI CD. NO: 20 USKUDAR, ISTANBUL; КОНТРАКТ № 05/02 ВІД 05.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
7,30 | Євро | "ERENEK GMBH" | НІМЕЧЧИНА, BEUSSEL STR. 44 №-G 10551, BERLIN; КОНТРАКТ № 25/03 ВІД 25.03.2013 | Ст 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
54,10 | Долар США | "HAMBOLT LTD" | БОЛГАРІЯ, 72, VASIL LEVSKI STR., DULOVO | Ст 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
9,80 | Долар США | "BAYAMTAS ITHALAT IHRACAT A.S." | ТУРЕЧЧИНА, MUCAHITLER CAD.NO:24, MERSIN; КОНТРАКТ № 18/03 ВІД 18.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
29,60 | Долар США | "HACAR MOHAMMED MOHAMMED SAEED" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
41,10 | Долар США | "CIBRI ISMAEL TAYAR" | ІРАК, BIRLESMIS MILLETLER SAHASI № 49, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
2,40 | Долар США | "SIRZAD COLI IBRAHIM" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
1387,20 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МЕДЕСАН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 30; КОНТРАКТ № 20 ВІД 20.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
198,00 | Долар США | "ABDALSATTAR AJARIF MUHSIN" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
22,00 | Долар США | "SAAT SELIM ABDUL KERIM" | ІРАК, ZAKHU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
2,35 | Долар США | ООД "НЕНКОВ 96" | БОЛГАРІЯ, УЛ. ПАРЧЕВИЧ, 38, Г. СОФИЯ; КОНТРАКТ № 3 ВІД 18.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
11,00 | Долар США | "YOUNG JIN AGRICULTURAL PRODUCTS CO." | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, № 65 - 48, 2F. HANG-DONG. 7GA.JUNG-GU. INCHEON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
4,84 | Долар США | "KOBAT CO" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
189,00 | Долар США | "ADEL YOUSSEF HESSO" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
92 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ КОНОПАЦЬКОГО" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 32-а | 0038594435 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
93 | ТОВ "ІРІГОН ПЛЮС | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 23; ДИРЕКТОР - ВИСОЧИН В. В. | 0038594712 | 86335,40 | Російський рубль вип. 1997 р. |
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
94 | ТОВ ПЗП "ЕДПОЛ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32300, М. КАМ'ЯНЕЦЬ- | 0033168743 | 1690,87 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "МОДУЛЬ-РУСТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115035, Г. МОСКВА, 3-Й КАДАШЕВСКИЙ ПЕР., 6, СТР. 2, ИНН 7706784261, КПП 770601001; Р/С 40702810200210000086 В ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ДИРЕКТОР - ГУСАКОВ А. П.; КОНТРАКТ № 13/097 ВІД 01.03.2013 | Ст. 1 Закону України 'Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
95 | ПП "ПОЛУБОТКІН" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32300, М. КАМ'ЯНЕЦЬ- | 0033468754 | 2,37 | Євро | "PPHU MARIA MARIA DUCH" | ПОЛЬЩА, STARY SACZ, UL. MOSTKI 105; P/C 400886433201 COBADTEF COMERZBANK AG FRANKFURT AM MAIN; ДИРЕКТОР - MACIEJ DUCH; КОНТРАКТ № 1 ВІД 11.04.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
96 | ПП "В.В.А.ПЛЮС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30400, М. ШЕПЕТІВКА, ПРОСПЕКТ МИРУ, 23-а; Р/Р У ОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ДУБОВИЦЬКИЙ В. М. | 0036745170 | 3,96 | Долар США | "TYC GRUP TICARET TANSIN CEYLAN" | ТУРЕЧЧИНА, KIRAZPINAR MAN TASOCAKLARI KUME EVLER NO:180. GEBZE/KOCAELI; IBAN NO: TR880006200077500006629771, GARANTI BANKASI; ДИРЕКТОР - TANSIN GEYLAN; КОНТРАКТ № 1 ВІД 04.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
97 | ФОП БЕЛІК ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32300, М. КАМ'ЯНЕЦЬ- | 1833319236 | 10,41 | Долар США | "ООО ТОРГОВАЯ ГРУППА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214001, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. НОВОЛЕНИНГРАДСКАЯ, 16; Р/С 40702810119600000968 В ФИЛИАЛЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"; ДИРЕКТОР - РЕКУН В. Г.; КОНТРАКТ № 04 ВІД 16.01.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
98 | ТОВ "РІККА" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 58009, М. ЧЕРНІВЦІ, ПРОСП. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 34; В/Р У ЧФ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 356271, ДИРЕКТОР - ЯКОБИШЕН В. П. | 0031471414 | 17,00 | Євро | "ALEX 2000" | ІТАЛІЯ, 73100 LECCE. STR. PISTOIA, 22; ДИРЕКТОР - SCARDICCIO ANTJNIO; КОНТРАКТ № 1/2011 ВІД 05.07.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
99 | ТОВ "АВРАСЯ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 60430, ГЛИБОЦЬКИЙ РАЙОН, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р ВІДКРИТО В МБ "БАНК", МФО 380913; ДИРЕКТОР - МУСТАФА САЛІ САЛІМ | 0036751052 | 7,20 | Долар США | "NNC" AKARYAKIT NAKLIYAT TAAHHUT TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, AKCAKOCA YOLU 1.KM COBANTUR GARAJI DUZCE V.D. 6310522724; БАНК. РЕКВ.: ALFTRISXXX ALTERNATIFBANK A.S. 6310522724 INTANBUL TR, SWIFT INPUT, RECEIVER: SCBLUS33XXX; ДИРЕКТОР - ЧОБАНОГЛУ ДЖЕМИЛЬ; КОНТРАКТ № 2 ВІД 03.01.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
100 | ФОЛ ОСИПОВА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ХОТИНСЬКА, 49, КВ. 9-а; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, В ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", МФО 300272, М. КИЇВ | 2965221006 | 3,80 | Євро | "PE SEROV ALEXANDRE" | БЕЛЬГІЯ, RUE VALLEE DES SAULES 2,4624 ROMSEE, BELGIQUE; TVA: BEO606951269, ING: 363-0917088-90; IBAN: BE 343630 9170 8890; BIC: BBRUBEBR; КОНТРАКТ № 3/2012 ВІД 10.11.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 1817675/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
101 | ПП "ГЕПАРД XXI" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14008, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. АНТОНОВА-ОВСІЄНКО, 52, КВ. 8; Р/Р В ПАТ "ДІАМАНТБАНК" М. ЧЕРНІГІВ | 0034453225 | 272,52 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "АЙЭНСИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198152, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ, 12, ЛИТ. А, ПОМ. 26 Н; ПОЧТОВА - УЛ. СОФИЙСКАЯ, 14, К. 2Б, ОФ. 409, ИНН 7805463685, КПП 780501001, ОГРН 1089847227205; Р/С 40702810300000007189 В СПБ АКБ "ТАВРИЧЕСКИЙ" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
2791,45 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "РАССВЕТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192286, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Т СЛАВЫ, 29, ЛИТ. А, ПОМ. 6-Н, БАНК: Р/С 40702810855100185470 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; КОНТРАКТ № 04/10-12 ВІД 04.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
102 | ПП "ОПТ.КАНЦЕЛЯРІЯ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14013, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. БЄЛОВА, 7, ОФ. 303; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353586 | 0038509721 | 3,12 | Долар США | "TONGZHOU CHEMICAL CO., LTD" | КИТАЙ, NO. 139, WEIMING ROAD, QIAOXI DISTRICT, HEBEI; BANK OF COMMUNICATIONS OBU, SWIFT: COMMCN3XOBU, A/C OSA82753293133127; КОНТРАКТ № 1/2013 ВІД 28.05.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
103 | ТОВ "ЮКРЕЙНІАН ОІЛ ГРУП" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14005, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, 80, ОФ. 62; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 353649, М. ЧЕРНІГІВ | 0038647601 | 8.55 | Долар США | "ATLANTIC TRADING COMPANY" | ПІВДЕННА АФРИКА, 26 LEEU ST, KRUGERSDORP 1751 JOHANNESBURG; ACC. 62372815343, BANK F.№.B., BRANCH CODE: 256505; КОНТРАКТ ВІД 30.05.2013 Б/Н | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
