Про внесення змін у деякі накази Мінекономрозвитку України
У зв'язку з надходженням до Мінекономрозвитку України додаткових матеріалів щодо суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14, вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14, вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14, вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 НАКАЗУЮ:
1. Позицію 27 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 15.08.2012 № 917 викласти в новій редакції згідно з додатком 1 до цього наказу.
2. Позицію 161 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 28.09.2012 № 1072 викласти в новій редакції згідно з додатком 2 до цього наказу.
3. Позицію 1 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 10.06.2013 № 587 викласти в новій редакції згідно з додатком 3 до цього наказу.
4. Позиції 3 і 47 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 22.08.2013 № 1017 викласти в новій редакції згідно з додатком 4 до цього наказу.
5. Позиції 35, 40, 184 і 190 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 25.12.2013 № 1563 викласти в новій редакції згідно з додатком 5 до цього наказу.
6. Позиції 10, 46, 47 і 72 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 07.03.2014 № 286 викласти в новій редакції згідно з додатком 6 до цього наказу.
7. Позиції 59, 69, 125, 131, 155, 158 і 161 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 07.03.2014 № 290 викласти в новій редакції згідно з додатком 7 до цього наказу.
8. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
9. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених в додатках 2 і 6 до цього наказу.
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
27 | ООО "ММ.ОРБИТА-ЛТД" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1052, Г. БАКУ, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 72/73; ОКПО 3222172, ИНН 160027201; ОАО "ТЕХНІКА БАНК", SWIFT: TECIAZ 22; ДИРЕКТОР - ДАГІЄВ САСМІЛ; КОНТРАКТИ № 2-2011 ВІД 24.05.2011, № 01 ВІД 23.01.2012 ТА № 2 ВІД 06.02.2013 | 26,40 | Долар США | ТОВ "АВРО АСІЯ" ЛТД" | ЖИТОМИРСЬКА | 11002, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 116; Р/Р В ЖРУ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 00376778088 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.07.2012 № 9295/5/22-3316, вх. від 07.07.2012 № 07/79143-12 |
8,4 | Долар США | ТОВ "ШАХ - А.Ч." | ВОЛИНСЬКА | 44600, СМТ МАНЕВИЧІ, ВУЛ. СОБЕСЯКА, 5; В/Р В АКБ "ПРИВАТБАНК", МФО 301440; ДИРЕКТОР - КАЛЬКОВ А. П. | 0037236502 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 18.10.2012 № 3602/0/51-12/22-3316, вх. від 23.10.2012 № 07/117225-12 | |||
33,43 | Долар США | ФОП КУЗЬМЕНКО ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА | КИЇВСЬКА | 07420, БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, СМТ КАЛИТА, 32/7; Р/Р В АТ "ЗОЛОТІ ВОРОТА", М. КИЇВ, МФО 300238 | 2759622229 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
15,60 | Долар США | ФОП ДОБОШ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. СУСКОВО, 137; В/Р ВІДКРИТО В АТ "ДЕЛЬТА БАНК", МФО 380236; ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК", МФО 312248 ТА АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 2647723410 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назве нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
161 | ДП "СЛАВУТСЬКЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ ВАТ "ТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30100, М. НЕТІШИН, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4, КОРП. 5-А; В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249; ДИРЕКТОР - СОРОКАТИЙ В. П. | 0036346252 | 1461,30 | Російський рубль | ООО "ЮТЭМ-НОРД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 770460490, КПП 772301001, ОГРН 1067758515769, КОД ОКПО 98149001, ОКВЭД 45.21.5; 109388, Г. МОСКВА, УЛ. ГУРЬЯНОВА, 2, КОРП. 1; ОАО "МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК", Г. МОСКВА, Р/С 407028108 00100003129, БИК 044 525 600; ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ШАБЛИ В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Державної податкової служби України вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
644,00 | Російський рубль | ООО "ИНТЕР ТЭМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125080, Г. МОСКВА, ФАКУЛЬТЕТСКИЙ ПЕР, 6. ПОМ. VII; КБ "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (ООО) Р/С40702810800000002139, БИК 044579146, ИНН 7705014728; ГЕНДИРЕКТОР - СМИШЛЯЄВ В. Л.; КОНТРАКТ ВІД 04.06.2012 № 5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
1 | ООО "LOLA-INVEST" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, М. УЛУГБЕКСКИЙ Р-Н, КАРАСУ-2, Д. 2, КВ. 17; ИНН 201109552, ОКОНХ 14140; Р/С 20288840600330960001 В "KAPITALBANK AKB", SWIFT: COBADEFF; ГЕНДИРЕКТОР - ВАЛИЕВ Б. А. | 990,24 | Долар США | ТОВ "ЕЛЕКТРОНБУД-СЕРВІС" | ПОЛТАВСЬКА | 36000, М. ПОЛТАВА, ПРОВ. ПЕРСПЕКТИВНИЙ, 12; Р/Р 26002054604143 В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК; ДИРЕКТОР - МЕЛЬНИК Л. В. | 0014312298 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 22.03.2013 № 8/1/4-1455дск, вх. від 26.03.2013 № 07/452дск |
216,73 | Долар США | ТОВ "БУРТЕХНОЛОГІЯ" | ПОЛТАВСЬКА | 36010, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 11, КВ. 165; В/Р В ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ПОЛТАВА, МФО 331401; ДИРЕКТОР - ЧОРНОЙВАН Є. О. | 0036324283 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за борг., тис од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
3 | "CONTACT INTERNATIONAL" | ІЗРАЇЛЬ, 77609, HABANAIM STR. 3 FORUM BUILDING, ASHDOD, P.O.B 8217 V.A.T NO. 306289877; MIZRAHI BANK BRANCH 416, ACC. 295293, SWIFT: MIZBILIT; ГЕНДИРЕКТОР - СЕНДЕРОВ О. Г. | 25,59 | Долар США | ТОВ "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49052, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ВАЛЕНТИНА ЛАРІОНОВА, 145; В/Р В ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК", МФО 380537; ДИРЕКТОР - САЄНКО О. І. | 0023824169 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
15,53 | Долар США | ПП "АНКОР ІНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУПРІНА, 117/3А; PJSC "VTB BANK", SWIFT: VTBRUAUK, ACC. 26007010055618; ДИРЕКТОР - ДЗАДЗАМИЯ Е. Л. | 0036559257 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
2,88 | Долар США | ТОВ "ГОРА-УКРАЇНА" | ЗАПОРІЗЬКА | 71700, М. ТОКМАК, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 81, К. 7; В/Р В АТ "ОТП БАНК" М. КИЄВА, МФО 300528; ГЕНДИРЕКТОР - РОСЛІК О. Є. | 0031135941 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
47 | ООО "ПРОМЫШЛЕННО- | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН/КПП 7728809343/772801001, ОГРН 1127746424090; 117279, Г. МОСКВА, УЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ, 34, ОФ. 26; ИНН 7728809343, КПП 772801001, ОКПО 09844774; Р/С 40702810400000108059 В ОАО "ПЕРШИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ БАНК"; ДИРЕКТОР - ПРОКОПЕНКО С. С. | 2369,04 | Російський рубль | ТОВ "ШЕПЕТІВСЬКИЙ ГРАНКАР'ЄР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30430, ШЕПЕТІВСЬКИЙ РАЙОН, С. РУДНЯ-НОВЕНЬКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 2; Р/Р В ХОТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. ШЕПЕТІВКА | 0005470845 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
50,6 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКА НОВА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 12, ОФ. 14; В/Р У ВІДДІЛЕННІ ДРД ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - МАКАРОВ Ю. В. | 0036160219 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
2537,86 | Російський рубль | ТОВ "АВІОНІКА" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32, КОРПУС 76; В/Р У ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355); ДИРЕКТОР - ЗУБОВ А. А. | 0030370004 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тил порушення | Підстава |
35 | "DUCTIL STEEL SA" | РУМУНІЯ, 10 M.EMINESCU ST., OTELU ROSU 325700, CARAS SEVERIN COUNTY, ЄРК: RO11845183, №В ТОРГОВЕЛЬНОМУ РЕЄСТРІ: J10/316/1999 BANCA COMERCIALA ROMANA - BUZAU, SWIFT: RNCBROBUBZO, IBAN: RO19RNCB 0096 0225 4144 0002; ДИРЕКТОР - ЩЕТИНИНА А. П. | 313,46 | Долар США | ПАТ "ЗАВОД "УНІВЕРСАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ" | ДОНЕЦЬКА | 83017, М. ДОНЕЦЬК, ПРОВ. ВЯТСЬКИЙ, 2-А; Р/Р В "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"; ДИРЕКТОР - ДЬОМІНА О. В. | 0005400783 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
54,96 | Долар США | ТОВ "МОДИФІКАТОР" | ДОНЕЦЬКА | 83034, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛИПЕЦЬКА, 47-Б; Р/Р У ПРОЛЕТАРСЬКОМУ БЕЗБАЛАНСОВОМУ ВІДДІЛЕННІ ФІЛІАЛІ "ГУ ПАТ "ПІБ"; ГЕНДИРЕКТОР - ЩЕТИНІН А. П. | 0031072012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | |||
40 | "FZC CONCORD STEEL GENERAL TRADING" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, RAK FREE TRADE ZONE P.O. BOX 10559 RAS AL KHAIMAH; ACC. 061117131100 WITH HSBS BANK MIDDLE EAST LIMITED, DUBAI INTERNET CITY SH ZAYED ROAD DUBAI, SWIFT: BBMEAEAD; ДИРЕКТОР - ЯШКОВ В.; КОНТРАКТИ ВІД 11.05.2011 № А11170, ВІД 23.11.2012 № 2012/1ND/2311 | 213,20 | Долар США | ПАТ "СНІЖНЯНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" | ДОНЕЦЬКА | 86510, М. СНІЖНЕ, ВУЛ. СОВЕТСЬКА, 101; Р/Р У ФІЛІЇ "ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАТ "ПІБ" В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (МФО 334635), ФІЛІЇ "ДОНЕЦЬКЕ РУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" У М. ДОНЕЦЬКУ (МФО 335816); ГЕНДИРЕКТОР - МОРГУНОВ Ю. П. | 0000217662 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
957,85 | Долар США | ТОВ "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА "КОНКОРД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 1; В/Р В ПАТ ТАСКОМБАНК"; ДИРЕКТОР - ДЕЙ К. В. | 0035739605 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 | |||
184 | ООО "РОСИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308010, Г. БЕЛГОРОД, ПР-КТ Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 195-В | 2208,70 | Російський рубль | ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП" | СУМСЬКА | 42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В. | 0037761559 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
358,47 | Російський рубль | ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169 | 0035329301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | |||
190 | ООО "ТРАНЗИТ - СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ДЗГОЕВА, 4; Р/С 40702810500010003755 В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВ В. В. | 2902,40 | Російський рубль | ТОВ "ДЕМЕТРІЯ" | СУМСЬКА | 42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200 (ЗА ДАНИМИ, ВНЕСЕНИМИ 13.05.2013, ЗМІНЕНО АДРЕСУ - 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНІНА, 12, КВ. 6); ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В. | 0038103261 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
1429,50 | Російський рубль | ТОВ "ГРІН ФУДЗ ЮКРЕЙН" | ДОНЕЦЬКА | 86784, М. ЗУГРЕС, ВУЛ. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 100; В/Р В ДОНЕЦЬКОМУ В-НІ ПАО "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ГЕНДИРЕКТОР - ТРИТЕНКО С. О. | 0037980533 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | |||
7304,40 | Російський рубль | ТОВ "ВКФ "ВІКОНТ" | ХЕРСОНСЬКА | 73036, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 132-А, КВ. 308 | 0038823081 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
10 | ФОП СОПРОНЮК ПЕТРО ЗАХАРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45313, С. БУДЯТИЧІ; Р/Р В НОВОВОЛИНСЬКІЙ ФІЛІЇ ВГРУ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440 | 2214610173 | 2,13 | Долар США | "WHITE ENERDGY GROUP" SP. Z. O. O." | ПОЛЬЩА, 67-200, GROGOW, GRODZKA, 4; KB KREDYT BANK NRR 2515001504121500044130000; ДИРЕКТОР - FRANCISZEK DREWNIAK; КОНТРАКТ № 1/2011 ВІД 17.01.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
9,43 | Євро | "EURIM ALEKSANDRA KOZLUK-KOSTRUBIEC" | ПОЛЬЩА, 78-146, SILNOWO, KRAGI 166; EUR-PL10114020170000471200602755 ODDZIAL BANKOWOSCI DETALICZNEJ MULTIBANK, SWIFT-BREXPLPWMUL, POLSKA LODZ; ДИРЕКТОР - KOZLUK-KOSTRUBIEC ALEKSANDRY; КОНТРАКТ № 01/01/2013 ВІД 18.01.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | |||||
46 | ТОВ "СИНТРА ТРЕЙДІНГ" | М. КИЇВ | 02140, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 2, ОФ. 214; В/Р Р/Р У ПАТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009; У ПУАТ "ФІДОБАНК", МФО 300175, В/Р 26000000013219; У КФ ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК", МФО 380032; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИСЬКИЙ Є. П. | 0032070571 | 20,00 | Євро | "MMC "ART KONTRAKSIN" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1095, Г. БАКУ, НАСИМИНСКИЙ РАЙОН, ВИДАДИ, № 183, КВ. 8; В/Р 3813-EUR-44-02-00275, JSB "AMRAHBANK", SWIFT: AMRAAZ22; ДИРЕКТОР - БАБАЄВ АЛІ ФАІК ОГЛИ; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2012 № 010912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
2,70 | Євро | "СТИЛ-КОМ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Г ТИРАСПОЛЬ, УЛ. МАКАРЕНКО, 30; ЗАО АКБ "ИПОТЕЧНЫЙ", ACC. 2212240000001184; ДИРЕКТОР - СПИНУ СЕРГІЙ; КОНТРАКТ ВІД 17.02.2012 № 170212 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 | |||||
98,70 | Євро | "MMC "AZAR TURK LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН, САЛЬЯНСКИЙ РАЙОН, С. НОХУДЛУ, AZ 5200; В/Р № 381308400928772091, BANK STANDART, BAKU, SWIFT: MOSZAZ22; ДИРЕКТОР - ДЖАХАНГИРОВ ФАРХАДА ХИДАЯН ОГЛИ; КОНТРАКТ ВІД 13.06.2013 № 130613 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
5,80 | Долар США | "BEHGAMEN KARAJ CO LTD" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), GOLESTAN ST № 45-2, KARAG CITY; ACC. 0101347054007 (USD) BANK MELLI; ДИРЕКТОР - MORAD MOHARRAMZADEH; КОНТРАКТ ВІД 15.10.2012 № 151012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
47 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕДЕЛЬВЕЙС" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, Б-Р МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 9; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - СЕРЬОГІНА В. Г. | 0032248576 | 2,10 | Долар США | "ТСІНЛІН СІГАЛ КОМПАНІ ЛТД" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), К.2806-7.28/Ф, 118 КОННОХТ РД.В. ГОНКОНГ БАНК; БЕНК ОФ ЧАЙНА, Р/Р 012-883-9-200620-3; ДИРЕКТОР - КЕЙША ЧОЙ; КОНТРАКТ № SG-7/0313 ВІД 20.03.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих від 25.11.213 № 13176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
9,30 | Долар США | "СЛІОН ТЕХНОЛОДЖІ ЛІМІТЕД" | КИТАЙ, БОУІЛДІНГ 7, МАБІАН ІНДАСТРІАЛ ПАРК, ЛЮКСІАН 3 РОАД, ДІСТРІКТ 72, БАОАН, ШЕНЬЖЕНЬ; БАНК- HSBC BANK HK, Р/Р 015-673536-838; ДИРЕКТОР - ЛІЗИНА; КОНТРАКТ № STL-2/0413 ВІД 10.04.2013 | Ст 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
3,10 | Долар США | "KINKO (H.K.) CO., LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), 32 WING KUT STREET, SHEUNG WAN БАНК - AC. 474-423548-838, SWIFT: HSBCHHKHHHKH; ДИРЕКТОР - ЛІЦИНА; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2013 № K006/0713 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 | |||||
72 | ТОВ "ВИРІВСЬКИЙ КАР'ЄР" | РІВНЕНСЬКА | 34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНІТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДОВІРЕНІ ОСОБИ - МАРТИН ШОРШ І ХОРСТ АЛЛЕМАНН | 0000290239 | 4890,00 | Російський рубль | ООО "СТРОЙ ПОСТАВКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302026, Г. ОРЕЛ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 88-А/24; ИНН 5752055686, КПП 575201001; Р/С 40702810500090000825, БАНК ФМКБ "МАК-БАНК"(ООО) В Г. ОРЛЕ, БИК 045402780; ДИРЕКТОР - КОРОТКОВ Р. В.; КОНТРАКТ № 10-2012/P-RU ВІД 23.02.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 40702810400000108051 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
1740,77 | Російський рубль | ТОВ "КОНТУР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ГОСТЕНСКАЯ, 3-А; ИНН/КПП 3123145844/312301001, ФИЛИАЛ ОАО "МИНБ" В Г. БЕЛГОРОДЕ, Р/С 40702810700380000836, БИК 041403759; ДИРЕКТОР - СКОКОВ С. Б.; КОНТРАКТ № 59-2012/P-RU ВІД 15.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
1608,92 | Російський рубль | "ООО "КОНТУР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309291, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ШЕБЕКИНО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 13; ОГРН 110312001071, ИНН/КПП 3120087802/312001001; ОТДЕЛЕНИЕ № 8592 СБЕРБАНКА РОССИИ В Г. БЕЛГОРОД, Р/С 40702810207060000083; ДИРЕКТОР - БЕЗУС А. П. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
59 | РУПП "БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД "АВТОГИДРОУСИЛИТЕЛЬ" | БІЛОРУСЬ, 222518, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ. ЧАПАЕВА, 56; ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК", Г. МИНСК; ДОВІРЕНА ОСОБА - СОКОЛОВСЬКИЙ А. А.; КОНТРАКТИ ВІД 31.08.2009 № У338/2009, ВІД 21.03.2008 № К-03/08/2008 | 2127,99 | Російський рубль | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О. Ю. | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
1548,30 | Російський рубль | ПРАТ "КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 85101, М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 172; В/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - БАБАШ Р. М. | 0033467279 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | |||
69 | "SAAT SELIM ABDUL KERIM" | ІРАК, ZAKHU | 22,00 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13/А, ЮР. АДР. М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
46,00 | Долар США | ПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | 74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5 | 0038740147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-220301-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 | |||
125 | ООО "ГАЛАКТИКА-21 ВЕК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 144010, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. НАНСЕНА, 148 | 333,80 | Російський рубль | ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13/А, ЮР. АДР. М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
159,70 | Російський рубль | ПП "БЕЛТГАЙС Україна" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169 | 0035329301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 54115/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06731416-14 | |||
131 | ООО "ЛИОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСЬКА ОБЛ., С. СУПОНЕВО, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 16 | 94,50 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13/А, ЮР. АДР. М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
24,30 | Долар США | ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169 | 0035329301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06731416-14 | |||
164,50 | Долар США | ПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | 74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5 | 0038740147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 | |||
155 | СП ТОВ "TOSHKAYATEKSTIL" | УЗБЕКИСТАН, 100022, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. КУШБЕГИ, 6; ВАІКБ "IPAK YULI", МФО 00444, В/Р 20214840704305891004, SWIFT: INIPUZ22; ДИРЕКТОР - ОКАЙ КАТМЕР; КОНТРАКТ ВІД 22.10.2012 № 038, ВІД 11.03.2013 № 1 | 13,30 | Долар США | ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" | М. КИЇВ | 02081, М. КИЇВ, ВУЛ. СОРТУВАЛЬНА, 2; В/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ТРОЩАНІВСЬКИЙ Ю. Г. | 0032043747 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
40,50 | Долар США | ФОП ПЕЧКУРОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ | М КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 2, КВ. 80; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК"; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПЕЧКУРОВ А. С. | 2514008956 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2013 № 06/5697-14 | |||
158 | ТОВ "МЕДЕСАН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 30/309384, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОН. Р-Н, С. КОЗИНКА, ВУЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 54 | 1387,20 | Російський рубль | ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13/А; ЮР. АДР. М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
369162,90 | Російський рубль | ПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | 74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5 | 0038740147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 | |||
18000,00 | Російський рубль | |||||||||
161 | ТОО "СЕТТІ ОНДІРІС" | КАЗАХСТАН, 020100, Г. АККОЛЬ, УЛ. НУРМАГАМБЕТОВА, 178; РНН 030200212274, БИН 121040010618; Р/С KZ64319 Y010005282920, ФИЛИАЛ "АСТАНА" АО "БТА БАНК"; ДИРЕКТОР - КАНТАЕВ М. Д.; КОНТРАКТИ ВІД 10.03.2013 № 118Р, № 18.06/1 ВІД 18.06.2013 | 108,20 | Долар США | ПАТ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ МБДЕ ЗАВОД "ТЕМП" | СУМСЬКА | 42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. ПЕРШОГВАРДІЙСЬКА, 86; Р/Р У ПАТ КТ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - АВРАМЕНКО Ю. О. | 0002971676 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
108,90 | Долар США | ТОВ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | СУМСЬКА | 42600, М. ТРОСТЯНЕЦЬ, ВУЛ. КАЛІНІНА, 1; Р/Р У ПАТ "ФКБ БАНК", МФО 380009; ДИРЕКТОР - ДОВГОПОЛ С. П. | 0036707140 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
-
скопійовано
-
-
