Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземного суб'єкта господарської діяльності
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 665 від 06.06.2014}
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Служби безпеки України вих. від 22.03.2013 № 8/1/4-1455дск, вх. від 26.03.2013 № 07/452дск НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземного суб'єкта господарської діяльності, зазначеного в додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземного суб'єкта господарської діяльності, зазначеного в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, Служби безпеки України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
1 | ООО "LOLA-INVEST" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, М. УЛУГБЕКСКИЙ Р-Н, КАРАСУ-2, Д. 2, КВ. 17; ИНН 201109552, ОКОНХ 14140; Р/С 20288840600330960001 В "KAPITALBANK AKB", SWIFT: COBADEFF; ГЕНДИРЕКТОР - ВАЛИЕВ Б. А. | 990,24 | Долар США | ТОВ "ЕЛЕКТРОНБУД-СЕРВІС" | ПОЛТАВСЬКА | 36000, М. ПОЛТАВА, ПРОВ. ПЕРСПЕКТИВНИЙ, 12; Р/Р 26002054604143 В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК; ДИРЕКТОР - МЕЛЬНИК Л. В. | 0014312298 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 22.03.2013 № 8/1/4-1455дск, вх. від 26.03.2013 № 07/452дск |
216,73 | Долар США | ТОВ "БУРТЕХНОЛОГІЯ" | ПОЛТАВСЬКА | 36010, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 11, КВ. 165; В/Р В ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ПОЛТАВА, МФО 331401; ДИРЕКТОР - ЧОРНОЙВАН Є. О. | 0036324283 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 665 від 06.06.2014}
-
скопійовано
-
-
