Про скасування спеціальної санкції, що застосована до іноземних суб'єктів господарської діяльності
Відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за № 260/4481, на підставі матеріалів Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14 НАКАЗУЮ:
1. Скасувати дію спеціальної санкції, що застосована до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Мінекономіки України від 09.08.2010 № 992, від 24.12.2009 № 1454, Мінекономрозвитку України від 23.01.2013 № 81, від 07.03.2014 № 290, від 16.04.2013 № 395, від 14.06.2013 № 667, від 22.08.2013 № 1017, від 25.12.2013 № 1563 в частині застосування спеціальної санкції до зазначених у додатку до цього наказу іноземних суб'єктів господарської діяльності.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких скасовано дію спеціальних санкцій
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Причина скасування | № наказу, яким була заст. спецсанкція | Підстава |
1 | "K.K. OVERSEAS" | ІНДІЯ, 12, GANDHI NAGAR, MORADABAD, 244001; AXIS BANK LIMITED, ACC. 6231605392; ДИРЕКТОР - KARAN KAPOOR; КОНТРАКТ № 1 ВІД 08.03.2013 | 19,8 | євро | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА "СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (РГ УПЦ)" | ВІННИЦЬКА | 21018, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, БУДИНОК 150-А | 26142358 | 3 | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14 | |
2 | "KENWARD EUROPE LTD" | НІДЕРЛАНДИ, GENDROOKSTRAAT 102 5912 EH VENLO NL; BTW/TVA: NL817130299B.01, ING BANK, VENLO IBAN: NL 42INGB0002105134, SWIFT: INGBNL2A; ДИРЕКТОР - GREGORI RAIFOURAK; КОНТРАКТ № 010/12 ВІД 14.10.2012 | 15 | євро | ПП "ЗЛАТА П'ЯТЬ" | ВОЛИНСЬКА | 44341, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПОЧАПИ | 34887487 | 3 | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14 | |
3 | "HOLT CAT AND HLKE INC" | США, 3302 S W W WHITE RD SAN ANTONIO TEXAS 78222. BANK: JP MORGAN CHASE BANK 718 MAIN & RUSK HOUSTON, TX 77002. ROUTING 021000021, ACCOUNT 064-070-39274 SWIFT: CHASUS33 | 8,5 | дол. США | ПП "ЗЛАТА П'ЯТЬ" | ВОЛИНСЬКА | 44341, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПОЧАПИ | 34887487 | 3 | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14 | |
4 | "F.P.H.U. "AMP-DREW S.C." | ПОЛЬЩА, 31-702, KRAKOW, OS. NA STOKU 12/14. BANK WBK S.A 96109020530000000109975631 | 3,4 | євро | ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЕВО ТА ПРОФІЛЬ" | ВОЛИНСЬКА | 45200, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., КІВЕРЦІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КІВЕРЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 20 | 33449307 | 3 | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14 | |
5 | АО "КАРАХАСАНЬ- | МОЛДОВА, Р-Н СТЕФАН-ВОДЭ, С. КАРАХАСАНЬ, УЛ. ЗОРИЛОР, 25; ACC. NO/ID CARD 22511722378, BANK: B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., CHISHINAU, MOLDOVA, BRANCH CODE 280101805, SWIFT: AGRNMD2X; ДИРЕКТОР - ПАНЮШ С. І.; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2011 № 12-12/11 | 13 | дол. США | ПАТ КОМПАНІЯ "ЕЛЬБА" | КИЇВСЬКА | 08600, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 22 | 31826636 | 3 | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14 | |
6 | "BITUMENKA D.D." | БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, ACC. NUMBER/IBAN: ВА391611000001157947, RAIFFEISEN BANK DD BOSNIA AND HERZEGOVINA, SARAJEVO, DANIJELA OZME 4, SWIFT CODE: RZBABA2S, КОНТРАКТ ВІД 11.06.2012 № 43/2012 | 29,6 | євро | ТОВ "НАУКОВО- | ЛУГАНСЬКА | 93403, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, БУДИНОК 2 | 36221647 | 3 | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014N 06/25171-14 | |
7 | ВАТ "АГРОТРЕЙД- | БІЛОРУСЬ, 220073, Г. МИНСК, УЛ. СКРИГАНОВА, 6, БЛОК 6, КВ. 17 | 6 | дол. США | ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ- | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32300, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО КАМЯНЕЦЬ- | 00236062 | 3 | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14 | |
8 | ТОО "WIFI-3G.KZ" | КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 10. РНН 620300314153; СЧЕТ № KZO9914978 416BC03581, ФЛ ДБ АО "СБЕРБАНК", Г. АСТАНА, БИК (SWIFT): SABRKZKA КБЕ 17; ДИРЕКТОР - ПОМАЗАНОВИЙ П. О., КОНТРАКТ ВІД 01.04.2012 № 010412 | 0,9 | євро | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО- | КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, БУДИНОК 28 | 25386443 | 3 | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14 | |
9 | "TYOR GROUP LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), INTERSHORE CHAMBERS, P.O. BOX 4342, ROAD TOWN TORTOLA; BANK: "BNP PARIBAS (SUISSE) SA", IBAN NO: CH0508686001088461001, SWIFT: BPPBCHGGB; ДИРЕКТОР - ДАМІАН ДЖЕЙМС КАЛДЕРБАНК; КОНТРАКТ ВІД 09.04.2012 № 09-04/2012 | 4,9 | дол. США | ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮГ-СТАЛЬ" | КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРОДЕЦЬКОГО, БУДИНОК 4 | 37301749 | 3 | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14 | |
10 | ОАО "МАШИНО- | РОСІЯ, 462403, Г. ОРСК, ПР. МИРА 12, ОГРН 1045610206234, ИНН 5615016741, КПП 561350001, ОКПО 23846254, Р/С 40702810360230002128 В ФИЛИАЛЕ "ГАЗПРОМБАНК" (ОАО) Г. ОРЕНБУРГ, БИК 045354854 | 25944,02 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 84306, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО КРАМАТОРСЬК, ПАТ "ЕНЕРГОМАШ- | 00210602 | 3 | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14 | |
11 | ОАО "УМЗ" | РОСІЯ, 125047, Г. МОСКВА, УЛ. 1-Я БРЕСТСКАЯ, ДОМ 22, ОФІС 1; ИНН 7710760150, КПП 771001001, ОГРН 1097746748945; Р/С 407 028 109 000 000 015 14 В МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО, Г. МОСКВА | 17538,08 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 84306, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО КРАМАТОРСЬК, ПАТ "ЕНЕРГОМАШ- | 00210602 | 3 | Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14 |
Тлумачення причин скасування: 1 - Заборгованість погашена у повному обсязі. 2 - Винесено рішення суду на користь іноземного підприємства. 3 - За поданням ініціатора. 4 - Відсутність порушення, що підтверджено рішенням суду.
