МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.08.2010 N 992
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 1149 ( v1149665-10 ) від 10.09.2010
N 1439 ( v1439665-10 ) від 11.11.2010
Наказами Міністерства економічного розвитку
і торгівлі
N 93 ( va093731-11 ) від 05.10.2011
N 416 ( v0416731-14 ) від 14.04.2014 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації
від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016, Управління Служби безпеки України
в Донецькій області від 14.07.2010 N 56/34-2080, Управління Служби
безпеки України у Львівській області від 23.07.2010 N 8/1-2038
Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 31.08.2010
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до
цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Управління Служби безпеки України в Донецькій області,
Управління Служби безпеки України у Львівській області,
відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим,
відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код згідно|Тип порушення| Підстава | | | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | з ЄДРПОУ | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | | | |--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------| |1 |"ASPEN SPZ.O.O."|ПОЛЬЩА, 09-100, PLONSK, UL.| 5,90 |Долар |ТОВ | ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ.|0020136463|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ| | | |GRUNWALDZKA, 16. КЕРІВНИК | | США |"ФЕМІДА-ІНТЕР"| |ДУБНІВСЬКА, 36| |України "Про |вих. від | | | |ФІРМИ - DARIUSZ SZUBA. BZ | | | | | | |порядок |25.05.2010 | | | |WBK 1 ODDZIAL W CIECHANOWIE| | | | | | |здійснення |N | | | |39109026040000000106103720 | | | | | | |розрахунків в|5907/5/22-6016| | | | | | | | | | |іноземній |вх. від | | | | | | | | | | |валюті" |27.05.2010 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 07/36639-10 | |--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------| |2 |"EUROINTER |НОВА ЗЕЛАНДІЯ, GEORGIA |18760,00|Долар |ПП "ТАМАК" | ДОНЕЦЬКА |87535, М. |0032457579|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |LIMITED" |TERRACE, ALBANY, AUCKLAND | | СІЛА | | |МАРІУПОЛЬ, ПР.| |України "Про |Управління СБУ| | | | | | | | |МЕТАЛУРГІВ, | |порядок |в Донецькій | | | | | | | | |225-56 | |здійснення |області вих. | | | | | | | | | | |розрахунків в|від 14.07.2010| | | | | | | | | | |іноземній |N 56/34-2080 | | | | | | | | | | |валюті" |вх. від | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|21.07.2010 | | | | | | | | | | | |N 08/51672-10 | |--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------|{ Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної
санкції по відношенню до "F.P.H.U. "AMP-DREW S.C." згідно з
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 416
( v0416731-14 ) від 14.04.2014 }
|3 |"F.P.H.U. |ПОЛЬЩА, 31-702, KRAKOW, OS.| 3,40 | Євро |ІП "ДЕРЕВО ТА | ВОЛИНСЬКА |М. КІВЕРЦІ, |0033449307|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|| |"AMP-DREW S.C." |NA STOKU 12/14. BANK WBK | | |ПРОФІЛЬ" | |ВУЛ. ШЕВЧЕНКА | |України "Про |вих. від | | | |S.A | | | | |20 | |порядок |25.05.2010 | | | |96109020530000000109975631.| | | | | | |здійснення |N | | | | | | | | | | |розрахунків в|5907/5/22-6016| | | | | | | | | | |іноземній |вх. від | | | | | | | | | | |валюті" |27.05.2010 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 07/36639-10 | |--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------| |4 |"ICV INFORMATION|НІМЕЧЧИНА, KAMP STR. 49, | 344,50 | Євро |ВАТ "АК |ДНІПРОПЕТРОВ-|49042, М. |0001130549|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ| | |CONSULTING |45899, GELSENKIRCHEN. | | |ДНІПРОАВІА" | СЬКА |ДНІПРО- | |України "Про |вих. від | | |VERMITTLUNG |DEUTCHLAND KONTO N 4475166,| | | | |ПЕТРОВСЬК, | |порядок |25.05.2010 | | |GMBH" |BIZ 42070062, DEUTCHE BANK | | | | |АЕРОПОРТ | |здійснення |N | | | |AG DORSTEN; ДОВІРЕНА ОСОБА | | | | |ЦИВІЛЬНОЇ | |розрахунків в|5907/5/22-6016| | | |- МАЗОР СЕРГЕЙ. | | | | |АВІАЦІЇ | |іноземній |вх. від | | | | | | | | | | |валюті" |27.05.2010 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 07/36639-10 | |--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------| |5 |"MAR-MA" |ПОЛЬЩА, UL. SPORTOWA 2, | 11,00 | Євро |ФОП ДОВГАЛЬ | СУМСЬКА |41400, М. |2621012438|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ| | | |55-081 BORZYGNIEV "SPOFKA | | |ВОЛОДИМИР | |ГЛУХІВ, ПРОВ. | |України "Про |вих. від | | | |Z O.O.", NIP:8961459459, | | |МИХАЙЛОВИЧ | |ШЕВЧЕНКА, 16 | |порядок |25.05.2010 | | | |REGON: 020735660, KRS: | | | | | | |здійснення |N | | | |0000307394, KONTO BANKOWE: | | | | | | |розрахунків в|5907/5/22-6016| | | |MILLENNIUM BANK-87 1160 | | | | | | |іноземній |вх. від | | | |2202 0000 00010919 7376. | | | | | | |валюті" |27.05.2010 | | | |ДИРЕКТОР - КШИШТОФ СПЕВАК | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 07/36639-10 | |--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------| |6 |"MONOLITH-GRUPPE|НІМЕЧЧИНА, FETTPOTTSSTR, | 1,40 | Євро |ТОВ |ЧЕРНІГІВСЬКА |М. ЧЕРНІГІВ, |0014235416|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ| | |М.А.Х. PLUS |1-5, 33818, | | |"КРОНОС-МК" | |ВУЛ. В. | |України "Про |вих. від | | |GMBH" |LEOLPOLDSHOE-HELPUP. B/PN | | | | |ВАСИЛЕВСЬКОЇ, | |порядок |25.05.2010 | | | |DE82472616030013141410 В | | | | |9-А | |здійснення |N | | | |БАНКУ VOLKSBANK BUERENUND | | | | | | |розрахунків в|5907/5/22-6016| | | |SALZKOTTEN | | | | | | |іноземній |вх. від | | | | | | | | | | |валюті" |27.05.2010 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 07/36639-10 | |--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "PETRO CARBO CHEM GMBH"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1149
( v1149665-10 ) від 10.09.2010 }
|7 |PETRO CARBO CHEM|НІМЕЧЧИНА, MOERSER STR. 149| 0,92 |Долар |ДП | ЛЬВІВСЬКА |ЯВОРІВСЬКИЙ |0034509969|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|| |GMBH" |D-47198 DUISBURG. BRD. | | США |"НОВОЯРІВСЬКЕ | |Р-Н, С. НОВИЙ | |України "Про |вих. від | | | |DRESDNERBANKAG, DUISBURG, | | |ДП "ЕКОТРАНС- | |ЯР | |порядок |25.05.2010 | | | |SWIFT - BIG DRESDEFF350, | | |ЕНЕРГО" | | | |здійснення |N | | | |IBAN DE05 | | | | | | |розрахунків в|5907/5/22-6016| | | |350800700244296600. | | | | | | |іноземній |вх. від | | | |ДИРЕКТОР - УЛЬРІКЕ ВАРНЕКЕ | | | | | | |валюті" |27.05.2010 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 07/36639-10 | |--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------| |8 |"PPUH "BODNEX" |ПОЛЬЩА, 22-680, LUBYCZA, | 106,37 | Євро |ПП "ВЛАДОКС" | ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, ВУЛ.|0031730462|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ| | | |KROLEWSKA, KNIAZIE 45, | | | | |ПАТОНА, 5-7/1 | |України "Про |вих. від | | | |NIP: 921-128-62-22, | | | | | | |порядок |25.05.2010 | | | |ДИРЕКТОР - JERZY BODNAR, | | | | | | |здійснення |N | | | |"BANK PEKAO S.A.",1 | | | | | | |розрахунків в|5907/5/22-6016| | | |ODDZIAL W TOMASZOWIE | | | | | | |іноземній |вх. від | | | |LUBELSKIM, UL. LWOWSKA 80, | | | | | | |валюті" |27.05.2010 | | | |KONTO EUR: | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 07/36639-10 | | | |6112402832197800101181335 3| | | | | | | | | | | |SWIFT PKOPPLPW. | | | | | | | | | |--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "SKLADY DRZEWNE II S.C.
EXPORT-IMPORT" скасовано згідно з Наказом Міністерства
економіки N 1439 ( v1439665-10 ) від 11.11.2010 }
|9 |"SKLADY DRZEWNE |ПОЛЬЩА, 42-100 KLOBUCK, UL.| 5,87 |Долар |ТОВ "СТОУН-ВУД| ІВАНО- |М. ІВАНО- |0035276962|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|| |II S. C. |ROMMLA IB/7, NIP 5741785439| | США |УКРАЇНА" | ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, | |України "Про |вих. від | | |EXPORT-IMPORT" | | | | | |ВУЛ. ГАЛИЦЬКА | |порядок |25.05.2010 | | | | | | | | |145, KB. 5 | |здійснення |N | | | | | | | | | | |розрахунків в|5907/5/22-6016| | | | | | | | | | |іноземній |вх. від | | | | | | | | | | |валюті" |27.05.2010 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 07/36639-10 | |--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------| |10|"SKUP-POL |ПОЛЬЩА, PAPROC DUZA 84, | 25,86 | Євро |ФОП | ЛЬВІВСЬКА |ЯВОРІВСЬКИЙ |1898810630|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ| | |KRZYSZTOF |18-305, SZUMOWO, NIP | | |СТРУСІНСЬКИЙ | |Р-Н, М. | |України "Про |вих. від | | |KOTOMSKI SPOLKA |723-00-04-933, REGON | | |БОГДАН | |НОВОЯВОРІВСЬК,| |порядок |25.05.2010 | | |JAWNA" |450087745, ДИРЕКТОР - | | |АНДРІЙОВИЧ | |ВУЛ. А. | |здійснення |N | | | |KRZYSZTOF KOTOMSKI, PL | | | | |БАНДЕРИ, 3/99 | |розрахунків в|5907/5/22-6016| | | |26874700080000170420000050,| | | | | | |іноземній |вх. від | | | |MBREPLPW BANK SPOLDZFELCZY | | | | | | |валюті" |27.05.2010 | | | |CZYZEW | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 07/36639-10 | |--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------| |11|"SOLID FINANCE |ПОЛЬЩА, WOJ LUBELSKIE, | 81,88 |Долар |ПП "ЕТАНА" | ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |0034642719|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ| | |SP. Z O.O." |POWIAT LUBLIN, GMINA | | США | | |ВУЛ. СОВЕТ- | |України "Про |вих. від | | | |M. LUBLIN, UL. CZECHOWSKA, | | | | |СЬКА, 54, | |порядок |25.05.2010 N | | | |NR 4, LOK. 316-320, | | | | |КВ. 459 | |здійснення |5907/5/22-6016| | | |KOD 20-950, POCZTA LUBLIN, | | | | | | |розрахунків |вх. від | | | |REGON 060252580, NIP | | | | | | |в іноземній |27.05.2010 | | | |7123068097, KRS 0000282722 | | | | | | |валюті" |N 07/36639-10 | | | |REJESTRACIA XI WYDZIAL | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | |KRAJOWEGO REJESTRU |--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------| | | |SADOWEGO W LUBLINE BANK | 12,88 |Долар |ДО | ЛЬВІВСЬКА |80000, |0032323256|Ст. 1 Закону |Матеріали | | | |ESSENTIAL ELEMENTS | | США |"ЛЬВІВВУГІЛЛЯ"| |М. СОКАЛЬ, | |України "Про |Управління СБУ| | | | | | | | |ВУЛ. Б.ХМЕЛЬ- | |порядок |у Львівській | | | | | | | | |НИЦЬКОГО, 26 | |здійснення |області | | | | | | | | | | |розрахунків |вих. від | | | | | | | | | | |в іноземній |14.09.2011 | | | | | | | | | | |валюті" |N 8/2-2993 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. від | | | | | | | | | | | |16.09.2011 | | | | | | | | | | | |N 08/89405-11 | |--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------| |12|"STING POLSKA |ПОЛЬЩА, UL. DOMANIEWSKA 48 | 388,16 | Євро |АТ "НОРД" | ДОНЕЦЬКА |83112, М. |0013533086|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ| | |SP.Z.O.O" |02-672 WARSZAWA. PKO S. A. | | | | |ДОНЕЦЬК, ПР. | |України "Про |вих. від | | | |V O /WARSZAWA | | | | |ЖУКОВСЬКОГО, 2| |порядок |25.05.2010 | | | |04124010661978001002367528 | | | | | | |здійснення |N | | | | | | | | | | |розрахунків в|5907/5/22-6016| | | | | | | | | | |іноземній |вх. від | | | | | | | | | | |валюті" |27.05.2010 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 07/36639-10 | |--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------| |13|"WADAN YARDS MTW|НІМЕЧЧИНА, WENDORFER WEG 5 | 120,00 | Євро |ВАТ "ВАДАН |МИКОЛАЇВСЬКА |54050, М. |0014307653|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ| | |GMBH" |D-23966 WISMAR. PHONE: | | |ЯРДС ОКЕАН" | |МИКОЛАЇВ, ПЛ. | |України "Про |вих. від | | | |+493841770. FAX: | | | | |ЗАВОДСЬКА, 1 | |порядок |25.05.2010 | | | |+493841763624. DEUTSCHE | | | | | | |здійснення |N | | | |BANK AG ROSTOCK BIC | | | | | | |розрахунків в|5907/5/22-6016| | | |DEUTDEBRIBANDE78 1307 0000 | | | | | | |іноземній |вх. від | | | |0271 8880 00 BLZ 1307 0000,| | | | | | |валюті" |27.05.2010 | | | |ACC. 02718880 00. | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 07/36639-10 | |--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------| |14|АО "ЯИКСКАЯ |КАЗАХСТАН, |2151,76 |Долар |ТОВ | ЛЬВІВСЬКА |79066, М. |0033073552|Ст. 2 Закону |Матеріали | | |НЕФТЕБАЗА" |ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ. | | США |"ВИДАВНИЧИЙ | |ЛЬВІВ, ВУЛ. | |України "Про |Управління СБУ| | | |ТЕРЕКТИНСКИЙ Р-Н, С. ЯИК. | | |ЦЕНТР БОСФОР" | |СИХІВСЬКА, 16.| |порядок |у Львівській | | | |РНН 271400000090, ИИК | | | | |В/Р | |здійснення |області вих. | | | |007467089. УФ АО | | | | |2600401055421 | |розрахунків в|від 23.07.2010| | | |"КАЗКОММЕРЦБАНК" БИК | | | | |В ПЛФ ВАТ | |іноземній |N 8/1-2038 вх.| | | |194901706. ДИРЕКТОР - И. П.| | | | |"КРЕДОБАНК" | |валюті" |від 30.07.2010| | | |СИРИК | | | | |МФО 325365, | |( 185/94-ВР )|N 08/54667-10 | | | | | | | | |В/Р | | | | | | | | | | | |26009450096001| | | | | | | | | | | |В ЦВ ЗАТ | | | | | | | | | | | |"ДОНГОРБАНК" | | | | | | | | | | | |МФО 334970. | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |ЗУБИК А. Р. | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 93 ( va093731-11 ) від
05.10.2011 }
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
-
скопійовано
-
-
