Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 416 від 14.04.2014}
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13, вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13, вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
1 | "ABDALSATTAR AJARIF MUHSIN" | ІРАК, ZAKHO | 198,00 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 1817675/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
2 | "ABDULMECID TAHIR IBRAHIM" | ІРАК, ERBIL | 85,60 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
3 | "ADEL YOUSSEF HESSO" | ІРАК, ZAKHO | 189,00 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
4 | "ADS-KOMERS EOOD" | БОЛГАРІЯ, 13, MIHO STEFANOV STR., PAZARDZHIK; КОНТРАКТ № 2 ВІД 14.02.2013 | 20,76 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
5 | "AGT AHSAR SAN. VE TIC.LTD" | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SAN. BOL. AKDENIZ BLV. ANTALIA-TURKEY TURKIYE IS BANKASI ACC.3729 (ЄВРО); ДИРЕКТОР - БАХРАМ ДАГЕСТАНЛИ; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2010 № 150310 | 7,90 | Євро | ТОВ "САЙТЕК" | АР КРИМ | 95053, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГУРЗУФСЬКА, 4, КВ. 48; Р/Р У ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК" | 0036916069 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
6 | "ATLANTIC TRADING COMPANY" | ПІВДЕННА АФРИКА, 26 LEEU ST, KRUGERSDORP 1751 JOHANNESBURG; ACC. 62372815343, BANK: F.№.B, BRANCH CODE: 256505; КОНТРАКТ ВІД 30.05.2013 Б/Н | 8,55 | Долар США | ТОВ "ЮКРЕЙНІАН ОІЛ ГРУП" | ЧЕРНІПВСЬКА | 14005, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, 80, ОФ. 62; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 353649, М. ЧЕРНІГІВ | 0038647601 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
7 | "AVAL CORPORATION" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 4TH FL., SANGWHA BLDG., 76-7 JAMWON-DONG, SOCHO-GU, SEOUL; INDUSTRIAL BANK OF KOREA, BANPO-JUNGANG BRANCH, SEOUL, ACC: 650-004613-56-00014, SWIFT: IBKOKRSE | 22,10 | Долар США | ФОП МАКСИМЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | М. КИЇВ | 02091, М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 58-А, КВ. 99; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711 | 3137820599 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
8 | "AVENUE TRANSPORT INK." | ЛІБЕРІЯ, 80 BOARD STR., IRIS HOUSE, CITY OF MONROVIA COUNTRY OF MONTESERRATO; REGIONAL INVESTMENT BANK JSC RIGA, SWIFT: RIBRLV22, ACC. LV08RIBR 00032120N0000; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПИТКІН С. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2010 № 01-07/2010 | 76,39 | Долар США | ТОВ СА "ПОСЕЙДОН" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМУНАРІВ, 5; В/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ХЕРСОНІ, МФО 352639; ДИРЕКТОР - СВЕЧНІКОВ В. В. | 0022759872 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
9 | "BANSTAND ENTEPRISES LIMITED" | КІПР, AGIOU PAVLEV, 15 LEDRA YOUSE, ANDREAS P/C/1105, NICOSIA; ДОВІРЕНА ОСОБА - КОПИЛ Н. В.; КОНТРАКТ № 9 ВІД 01.03.2010 | 2,90 | Долар США | ТОВ "ЦЕНТРІНВЕСТ" | АР КРИМ | 98635, М. ЯЛТА, ПРИМОРСЬКИЙ ПАРК ІМ. ГАГАРІНА, 4 | 0031067919 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
10 | "BAYAMTAS ITHALAT IHRACAT A.S." | ТУРЕЧЧИНА, MUCAHITLER CAD. NO: 24, MERSIN; КОНТРАКТ № 18/03 ВІД 18.03.2013 | 9,80 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
11 | "BELEVENT SPRL" | БЕЛЬГІЯ, AVENUE VICTOR JACOBS, 78 1040 ETTERBEEK, BRUSSELS, BANK: KBC BANK, IBAN: BE11 4376 2218 8148, SWIFT: KREDBEBB; КОНТРАКТ ВІД 30.03.2012 № UA-SLA/04-l | 2,00 | Євро | ДП З 100 % ІІ "СІМЕНС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, 4-В; ДИРЕКТОР - ГРАНІГ КОРНЕЛІУС РОБЕР | 0024940089 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
12 | "BLACK SEA TROPIC LTD" | ГРУЗІЯ, 0191, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ПАНАСКЕРТЕЛИ, 19-180; КОНТРАКТ № 4 ВІД 25.03.2013 | 16,90 | Долар США | ФОП ЗАКУСИЛО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОВРУЧ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 71, КВ. 21 | 2477207590 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
13 | "BREVIS LTD" | БОЛГАРІЯ, BULGARIA, DULOVO, 4 SILISTRNSKO SHOSE; КОНТРАКТ № 5 ВІД 18.02.2013 | 54,10 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
14 | "CHANGZHOU HUA ER RUI INTERNATIONAL TRADE CO.LTD" | КИТАЙ, YONGHONG STREET CHANGZHOU, JIANGSU; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA JIANGSU PROVINCIAL BRANCH, ACC.: 1105021009714029326, SWIFT: BOFAUS3N; ДИРЕКТОР - QIAN ZHENG WEI; КОНТРАКТ № 2011GR ВІД 01.07.2011 | 7,85 | Долар США | ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ЕЛОТЕК" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3, ЮР. АДР.: 94013, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СТАХАНОВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 3, КВ. 20; В/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛБАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - СОЛОД К. О. | 0033728895 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
15 | "CHAOYANG LONG MARCH TYRE CO.LTD" | КИТАЙ, NO.1 XIANGYANG ROAD, LONGCHENG, DISTRICT, CHAIYANG, LIAONING, CHINA INDUSTRIAL, PARK, SHANGHAI; BANK OF CHINA CHAOYANG BRANCH, SWIFT BIC: BKCHCNBJ810 ACC. 10542908091014; ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. ZHANG SHIWEN; КОНТРАКТ ВІД 20.06.2012 № WK 03 | 39,93 | Євро | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
16 | "CIBRI ISMAEL TAYAR" | ІРАК, BIRLESMIS MILLETLER SAHASI № 49, ZAKHO | 41,10 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
17 | "CROWNLINE CRUISERS S.A." | ПАНАМА, CROWNLINE CRUISERS S.A. OF GLOBAL BANK BUILDING - 18 FLOOR, 50, STREET PANAMA CITY, P.O. BOX 55-2484, ДОВІРЕНА ОСОБА - ЛУКІЧЕВ Р. Г.; КОНТРАКТ № 705-11/10 ВІД 04.11.2010 | 1,60 | Євро | ПРАТ "ПРИМОРЕЦ" | АР КРИМ | 98176, М. ФЕОДОСІЯ, СМТ ПРИМОРСКИЙ, ВУЛ. ДЕСАНТНИКІВ, 1; Р/Р У ФІЛІЇ АБ БАНК "ПІВДЕННИЙ" В М. МИКОЛАЄВІ, МФО 326751 | 0025134285 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
18 | "DARLEY SELECT INCORPORATED" | БЕЛІЗ, 60 MARKET AQUARE, P.O.BOX 364, BELIZE CITY; KOMERCBANKA BALTIKUNS, LATVIA, ACC. LV76CBBR1121073409010, SWIFT: CBBRL V22; ДИРЕКТОР - KONSTANTINE ABESADZE | 4,00 | Долар США | ТОВ "МОРСЬКИЙ СТАНДАРТ" | М. КИЇВ | 02081, М. КИЇВ, ВУЛ. КАНАЛЬНА, 2; Р/Р У КЕРЧЕНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В АР КРИМ, МФО 300012; ДИРЕКТОР - БУГАЄЦЬ О. П. | 0033227562 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
19 | "DAVID JOHN OAKES" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SOHO VINTAGE HALES VIEW FARM. OAKAMOOR ROAD, CHEADLE, STAFFORDSHIRE ST 10 4QR, ACC. GBP 60277436, SORT CODE 204870, BARCLAYS BANK, SWIFT: BARCGB210FZ |
|
| ТОВ "РЕГІОН ЕКСПРЕС" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 10-А; ДИРЕКТОР - САНДАКОВ О. В. | 0038451462 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
20 | "DELTA MICRO FACTORY CORPORATION" | КИТАЙ, ROOM 1008, TOWER A, THIRD PROPERTY BUILDING, № 1 SHUGUANG XILI, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, 100028; BANK HSBC HONG KONG, SWIFT: HSBCHKHHHKH, ACC. 809773369838; КОНТРАКТ № 1 ВІД 27.12.2012 | 5,40 | Долар США | ФОП РОМАНЬКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 24, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ПРОСП. ГАГАРІНА, 20, КВ. 53; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805 | 3287407822 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
21 | "DEMIRLER PLASTIC" | ТУРЕЧЧИНА, GAZIANTER, NIZIP CAD CAKMAK MAH BASAK SK.NO: 8/B; ДИРЕКТОР - FATMA DEMIR; КОНТРАКТ ВІД 18.03.2013 № 3-2 | 3,63 | Долар США | ДП "ПІДПРИЄМСТВО ІЗЯСЛАВСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (№ 31)" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30300, М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 4; В/Р В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 315858; ДИРЕКТОР - ФІЛІПЧУК В. П. | 0008681011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.12.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
22 | "DINDAR ABDURREZAK ALO" | ІРАК, ZAKHO | 36,66 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
23 | "EASTFOOD B.V." | НІДЕРЛАНДИ, NANTERMANSSTRAAT 27 7607VD - ALMELO, K.V.K. 04076668, V.A.T. NL 81432407IBO2, ING BANK ALMELO, IBAN NL65 INGB 006 3038 55; КОНТРАКТ № 11/2013 ВІД 24.04.2013 | 13,31 | Євро | ТОВ "БІМЕКС ЛЬОН" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14013, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛИЗОГУБА, 13 | 0037022132 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
24 | "ERLAURFERTIL KFT" | УГОРЩИНА, CJVHFNY REGISTER NR. 10-09-031103 TAX IDENT. NR. HU2932536; 3390 FUZESABONY, RAKOCZI UT 46, FSZ 5 UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT., SWIFT: BACXHUHB, IBAN: HU51 1091 8001 0000 0004 7221 0019; BANK PEKAO S.A (POLAND), SWIFT: PKOPPLPW, IBAN: PL23 1240 2223 111 | 12,13 | Євро | ТОВ "ПП "УКРБІОПОСТАЧ- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ПРОСП. УШАКОВА, 2, Р/Р В АО "ЕРСТЕ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РАЗІНКОВА Т. М. | 0037744381 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
25 | "ESTALEIROS NAVAIS DE PENICHE S.A." | ПОРТУГАЛІЯ, MOLHE LESTE 2520-620, PENICHE; CCAM C.RAINHA, OBIDOS E PENICHE C.R.L. P/C 0045 5220 40131639865 07 PT 50004552204013163986507; ДИРЕКТОР - CARLOS MOTA; КОНТРАКТ ВІД 24.10.2011 № VMI-ENP-001 | 336,45 | Євро | УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЗОВНІШНЬО- | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 15/15; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313; ДИРЕКТОР - КОЗІКОМ Є. М. | 0023390891 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходдв України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
26 | "EUROMAT SAS" | ФРАНЦІЯ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 34, ВУЛ. СОБІЙОН, 40231, СЕН ВІНСЕН ДЕ ТІРОС; BNP PARIBAS, IBAN FR76 3000 4024 0800 0108 7963 658, BIC BNPAFRPPVLE: ДИРЕКТОР - КРІСТОФ РОБА; КОНТРАКТ № 120173 ВІД 03.08.2012 | 42,40 | Євро | ТОВ "МРІЯ-ЦЕНТР" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 48257, ГУСЯТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ВАСИЛЬКІВЦІ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 68-А; ДИРЕКТОР - ЛУГОВСЬКИЙ В. В. | 0014040434 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
27 | "FAIRYLAND EQUITIES LIMITED" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), 22478, DRAKE CHAMBERS, ROAD TOWN, P.O. BOX 3321, TORTOLA; ДИРЕКТОР - ПІРІЄВА НАСИБА НИЗАМІ; КОНТРАКТ ВІД 09.09.2011 № 001-ТМ-09/09-2011 | 1046,10 | Долар США | ФІРМА "ТЕС" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ АДЖИМУШКАЯ, 5, КВ. 11; Р/Р У КРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 384436; ПРЕЗИДЕНТ ПРАВЛІННЯ - БЕЙМА Г. А | 0016512506 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
28 | "FAKHER OSMAN MUSTAFA" | ІРАК, EBRAHIM AL-KHALIL, ZAKHO | 29,68 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
29 | "FOSHAN SWIFT IMPORT & EXPORT CO., LTD" | КИТАЙ, RM.H.FL, 29TH OF DEVELOP BUILDING, 13, HUAYUAN EAST ROAD, CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE; AGRICULTURAL BANK OF CHINA, GUANGDONG BRANCH, ACC. 44433301040007139, SWIFT: ABOCCNBJ190; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВИВИ ЧИН | 8,30 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ ФОКУС ПАПІР" | М. КИЇВ | 02095, М. КИЇВ, ПРОСП. ГРИГОРЕНКА, 28-Б, ОФ. 4; Р/Р У ПАТ "ВІЕЙБІБАНК", МФО 380537; ДИРЕКТОР - ГРИЦЕНКО Д. Г. | 0037515315 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
30 | "G&C SYSTEMS" | НІДЕРЛАНДИ, KAZEMAT 7, IND. ESTATE "DE BATTERIJEN", 3905 NR VEENENDAAL; BANK RABOBANK VALLEI EN RIJN, ACC. 1023 98 496, BIC-CODE RABONL20, IBAN NL16RABO0102398496; ДОВІРЕНА ОСОБА - С. ЖДАНОВИЙ; КОНТРАКТ ВІД 19.08.2010 № 19.08.2010-G&C | 12,82 | Євро | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
31 | "GODOSIDIS" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ХАЛЛ, MATEUSZ RYDJAN, HULL, HU19 2HB PH: 0044 1482772750 106 QUEEN STREET, ACC. 73289842 BANK "BARCLAYS", IBAN: GB 29 BARC 2067-9073-2898-42, SWIFT/BIC: BARCGB22; ДОВІРЕНА ОСОБА - MATEUSZ RYDJAN; КОНТРАКТ ВІД 17.08.2012 № 17/08 | 12,05 | Євро | ПП "АНК" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ, 10-А, "THE STATE EXTORT - IMPORT BANK OF UKRAINE", SWIFT: EXBSUAUXKHE; ДИРЕКТОР - КАСТОРНОВ О. М. | 0021296967 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
32 | "HACAR MOHAMMED MOHAMMED SAEED" | ІРАК, ZAKHO | 29,60 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
33 | "HAMBOLT LTD" | БОЛГАРІЯ, 72 VASIL LEVSKI STR., DULOVO | 54,10 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
34 | "HITON DEVELOPMENT LTD" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), RM. 1201 12/F PARK AVENUE TOWER 5 MORETON TERRACE CAUSEWAY BAY HONG KONG; BANK WEST KOWLOON HONG KONG, FLOOR 19 OLYMPIAN CITI 11 HOI FAI ROAD; ДИРЕКТОР - ZHAO WEIXING; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2012 № 121212 | 4,22 | Долар США | ТОВ "АРКАПЛАСТ" | М. КИЇВ | ЮР. М. КИЇВ, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 31/1, КВ. 66-6; ФАКТ. М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'Ї СОСНІНИХ, 9; В/Р В ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ", МФО 380719; ДИРЕКТОР - СОБОЛЬ С. В. | 0035646626 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "HOLT CAT AND HLKE INC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014} | ||||||||||
35 | "HOLT CAT AND HLKE INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3302 S W W WHITE RD SAN ANTONIO TEXAS 78222. BANK: JP MORGAN CHASE BANK 718 MAIN & RUSK HOUSTON, TX 77002. ROUTING 021000021, ACCOUNT 064-070-39274 SWIFT: CHASUS33 | 8,50 | Долар США | ПП "ЗЛАТА П'ЯТЬ" | ВОЛИНСЬКА | 44341, ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПОЧАПИ; Р/Р В ПАО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. КИЇВ, МФО 300614, SWIFT: AGRIUAUK; ДИРЕКТОР - ЖУКОВА О. В. | 0034887487 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
36 | ЧП МАКАРЯН ГАЙК | ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. НОР АРЕШ, 26, Б 82А, Р/Р 1510020087130101, ТОВ "АРАРАТБАНК НАЦРИТ ФІЛІЯ"; КОНТРАКТ № 4 ВІД 19.12.2012 | 8,80 | Долар США | "НВКП "АЕРОЛІТ" | АР КРИМ | 97200, КІРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОВЄТСЬКИЙ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 54; Р/Р У КРИМСЬКОМУ РУП АТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. СІМФЕРОПОЛЬ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Т. М. | 0022256846 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
37 | "HURPAZ OTOBUS YEDEK PARCA PAZARLAMA SAN INT.IHR. VE TIC.A.S" | ТУРЕЧЧИНА, ESKI GEMLIK YOLU, AY SOKAK, NO: 5, 16250, K.BALIKLI/BURSA; "ASYAKATILIM BANKASI A.S.", IBAN: TR910020800135001993290031, SWIFT: ASYATRIS; ДИРЕКТОР - МЕЛИХ ХЮРОГЛУ; КОНТРАКТ ВІД 16.08.2011 № 020 | 22,62 | Євро | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від. 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
38 | "INDALS MARKET SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD 2005, Г. КИШИНЭУ, УЛ. ФЕРЕДЕУЛУЙ, 4; Р/С № 2224710SV43796687100, B.C. "MOBIASBANCA-GRUPE SOCIETE GENERALE" S.A.; ДИРЕКТОР - МАДАН В. К.; КОНТРАКТ № 200 ВІД 12.12.2011 | 19,00 | Євро | ПРАТ "ІНТЕРТАЙЛ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ШАТРИЩАНСЬКА, 69; Р/Р У ПАТ "ЗЛАТОБАНК", М. КИЇВ, МФО 380612, В/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК", М. КИЇВ, МФО 300346; ГЕНДИРЕКТОР - БУГЛО І. М. | 0033136879 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
39 | "IOFINA NATURAL GAS, INC' | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8480 EAST ORCHARD ROAD SUITE 3600 GREENWOOD VILLAGE, CO 80111, USA HSBC BANK NEW YORK; ПРЕЗИДЕНТ - FOREST DORN; КОНТРАКТ ВІД 05.10.2012 № 02-2012 | 9,10 | Долар США | ТОВ "МЕХТЕХНО- | АР КРИМ | 95017, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 41; Р/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - РИЖИХ О. В. | 0038206898 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
40 | "ISKENDER RAMAZAN IBRAHIM" | ІРАК, ZAKHO, КОНТРАКТ №1 ВІД 01.02.2013 | 23,00 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
41 | "I-V-K IMAGE CO LIMITED" | КИТАЙ, SUITE 215, WANGJIANG MANSION, NO 651 JIANGCHENG ROAD, HANGZHOU 310008; SHRNZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD; SHRNZHEN CHINA, SWIFT: SZDBCNBS; ACC.: 11009635287201; ДИРЕКТОР - KEVIN XU; КОНТРАКТ № EL 2011 IVK ВІД 01.07.2011 | 21,97 | Долар США | ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ЕЛОТЕК" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3, ЮР. АДР.: 94013, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СТАХАНОВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 3, KB. 20; В/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛБАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - СОЛОД К. О. | 0033728895 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
42 | "JSC ROVABO UAB" | ЛИТВА, 121308027, UNGURIU 10, VILMUS LT-04124; AB SEB BANKAS, CBVSL T2X, SBAN NO. LT56 7044 0600 0123 8168; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2011 № 001/34600910/15/03/11 | 2,80 | Євро | ТОВ "РЕККОС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ПРОВ. ОХТИРСЬКИЙ, 3; Р/Р У ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТ БАНК", МФО 300711; ДИРЕКТОР -КОРЖЕНЕВСКИЙ А. | 0034600910 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "K.K. OVERSEAS" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014} | ||||||||||
43 | "K.K. OVERSEAS" | ІНДІЯ, 12, GANDHI NAGAR, MORADABAD, 244001; AXIS BANK LIMITED, ACC. 6231605392; ДИРЕКТОР - KARAN KAPOOR; КОНТРАКТ № 1 ВІД 08.03.2013 | 19,80 | Євро | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ | ВІННИЦЬКА | 21018, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 150-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ГОЛОВА - ВИГОВСЬКИЙ С. С. | 0026142358 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
44 | "KALAT AHMAD COMPANY" | ІРАК, ZAKHO | 26,70 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
45 | "KIKAN COMPANY" | ІРАК, ZAKHO | 9,68 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
46 | "L.T.D. "CITRO-CHAI AJARA 2006" | ГРУЗІЯ, ИДЕНТ. КОД 248427411, Г. БАТУМИ, УЛ. АЭРОПОРТОВСКОЕ ШОССЕ, 96; ДИРЕКТОР - СУЛИКО ТУРМАНИДЗЕ; КОНТРАКТ № 05 ВІД 02.08.2012 | 6,20 | Долар США | ТОВ "БІЗНЕС-МАКСІ" | ЖИТОМИРСЬКА | 12606, БРУСИЛІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСІВЦІ, ВУЛ. КІРОВА, 1; В/Р У ЖИТОМИРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", МФО 311584; ДИРЕКТОР - БЕРИДЗЕ Т. Д. | 0037799163 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/10465343 |
47 | "LTD "GOGA 2007" | ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. АЛЕКСАНДРА ЧХАИДЗЕ, 29, ACC. GE74LB0113140035406001, ACC. 4422999, SWIFT: BKTRUS33; ДИРЕКТОР - М. АБЕСЛАМІДЗЕ; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2012 № 13/02-13 | 44,03 | Долар США | ТОВ "МІМІНО" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 5; Р/Р У ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"; ДИРЕКТОР - ПУТКАРАДЗЕ З. В. | 0024730074 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
48 | "MACRING OY" | ФІНЛЯНДІЯ, ANSIOTIE 14, 21500, PIIKKIO; NORDEA BANK FINLAND, Р/С 106430-213301, IBAN: FI14 1064 3000 2133 01 SWIFT: NDEAFIHH; ПРЕЗИДЕНТ - ХЕЙККИ КЯРПИЙОКИ | 70,30 | Євро | ПРАТ "ФІНПРОФІЛЬ" | ХАРКІВСЬКА | 62801, СМТ ПЕЧЕНІГИ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 3; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351618; ДИРЕКТОР - КУЛЛЕРКУП Т. Т. | 0025186483 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
49 | "MAESTRO-NUT SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MITROPOLIT VARLAAM 65 STR., MD-2012, CHISINAU; КОНТРАКТ № 10/02 ВІД 10.02.2013 | 115,96 | Євро | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
50 | "MEYPLOD EOOD" | БОЛГАРІЯ, SOFIA, STR. PROF SV LAZAROV NO: 13; КОНТРАКТ № 4 ВІД 18.02.2013 | 4,68 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
51 | "MMC "ART KONTRAKSIN" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1095. Г. БАКУ, НАСИМИНСКИЙ РАЙОН, ВИДАДИ, № 183, КВ. 8 В/Р 3813-EUR-44-02-00275, JSB "AMRAHBANK", SWIFT: AMRAAZ22; ДИРЕКТОР - БАБАЄВ АЛІ ФАІК ОГЛИ; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2012 № 010912 | 20,00 | Євро | ТОВ "СИНТРА- | М. КИЇВ | 02140, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 2, ОФ. 214; Р/Р У ПАТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИСЬКИЙ Є. П. | 0032070571 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
52 | "MUHAMMET MURAT ALO" | ІРАК, ZAKHO | 19,30 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
53 | "NET DIS TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, BAGLARBASI GAZI CD. NO: 20 USKUDAR, ISTANBUL; КОНТРАКТ № 05/02 ВІД 05.02.2013 | 188,90 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
54 | "NJIN COMPANY" | ІРАК, ZAKHO | 2,40 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
55 | "NNC" AKARYAKIT NAKLIYAT TAAHHUT TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, AKCAKOCA YOLU 1.KM COBANTUR GARAJI DUZCE V.D. 6310522724; БАНК. РЕКВ.: ALFTRISXXX ALTERNATIFBANK A.S. 6310522724 INTANBUL TR, SWIFT INPUT, RECEIVER: SCBLUS33XXX; ДИРЕКТОР - ЧОБАНОГЛУ ДЖЕМИЛЬ; КОНТРАКТ № 2 ВІД 03.01.2011 | 7,20 | Долар США | ТОВ "АВРАСЯ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 60430, ГЛИБОЦЬКИЙ РАЙОН, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р ВІДКРИТО В МБ "БАНК", МФО 380913; ДИРЕКТОР - МУСТАФА САЛІ САЛІМ | 0036751052 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
56 | "OMNI TRADING OVERSEAS LIMITED" | КІПР, THEM.DERVI, 15 MARGARITA HOUSE P.C.1066, NICOSIA; DEUTCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS SWIFT: BKTRUS33 ACC.04-053-863, FEDERAL BANK OF THE MIDDLE EAST LIMITED, SWIFT: FBMECY2N IBAN: CY9611501001049466USDCACC001; КОНТРАКТ № 04-6/09/12 ВІД 20.11.2009 | 249,23 | Долар США | ДП "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ДОНЕЦЬКА | 87510, М. МАРІУПОЛЬ, ПРОСП. АДМІРАЛА ЛУНІНА, 99 | 0001125755 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
57 | "OPERADORA MINERA DEL CENTRO SAS" | КОЛУМБІЯ, CARRERA 47 NO.101B-76, BOGOTA; ТАМОЖЕННЫЙ АГЕНТ: GRANANDINA LTDA. NIVEL 1. ADRESS: CARRERA 43 NO. 24B-13, BARRIO QUINTAPAREDES, BOGOTA, COLOMBIA; ДИРЕКТОР - JUAN GABRIEL CEBALLOS | 34,06 | Долар США | ТОВ "ДЕТ-ЮА" | ДОНЕЦЬКА | 84627, М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ГАГАРІНА, 61-А; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ФЕЩЕНКО О. М. | 0036029113 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
58 | "OU TRANSPACK EUROPE COMPANY" | ЕСТОНІЯ, TOOMPUIESTEE 21-24, TALLINN, 10137; IBAN/CHET EE12 1010 2200 9592 3014, БАНК - AS SEB PANK, SWIFT: EEUHE2X; ДИРЕКТОР - Л. СКОРБАТЮК; КОНТРАКТ №TP-PS-016/13 ВІД 25.03.2013 | 6,32 | Долар США | ПРАТ "ЗАПОРІЖ- | ЗАПОРІЗЬКА | 69076, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 9-Б; Р/Р В ПАТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - ҐЕДЗЬ С. В. | 0023878001 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
59 | РУПП "БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД "АВТОГИДРО- | БІЛОРУСЬ, 222518, МИНСКАЯ ОБЛ, Г. БОРИСОВ, УЛ. ЧАПАЕВА, 56; ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК", Г. МИНСК; ДОВІРЕНА ОСОБА - СОКОЛОВСЬКИЙ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 31.08.2009 № У338/2009 | 2127,99 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О. Ю. | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
60 | "PE SEROV ALEXANDRE" | БЕЛЬГІЯ, RUE VALLEE DES SAULES 2,4624 ROMSEE, BELGIQUE; TVA: BE0606951269, ING; 363-0917088-90; IBAN: BE 343630 9170 8890; BIC: BBRUBEBR; КОНТРАКТ № 3/2012 ВІД 10.11.2012 | 3,80 | Євро | ФОП ОСИПОВА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ХОТИНСЬКА, 49, КВ. 9-А; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, В ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", МФО 300272, М. КИЇВ | 2965221006 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
61 | "PENSTOCK LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 211-2, WESTBOURNE HOUSE, 14-16 WESTBOURNE GROVE, LONDON, W2 5RH; ACC. LV23RIBR00121350N0000, REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, SWIFT - RIBRLV22; КОНТРАКТ ВІД 13.05.2013 № 23 |
|
| ТОВ "АЛЬЯНС- | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 21; ДИРЕКТОР - РЯГІНА Т. В. | 0038347915 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
62 | "PERFECT MANAGEMENT CORP." | СЕЙШЕЛЛИ, IBC №: 110556, FIRST FLOOR, DEKK HOOSE, ZIPPORA STREET, PROVIDENCE INDUSTRIAL ESTATE, MAHE; ACC. №: 2600.1.040002395 (USD). IVAN: CY75 1250 0000 0026 0010 4000 2395, PRIVATBANK IBU; КОНТРАКТ № T-25-03-13 ВІД 25.03.2002 | 6,50 | Долар США | ТОВ "МК "ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЗАВЕРНИЙ Г. Л. | 0032825554 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
63 | "PINOT COMPANY" | ІРАК, ERBIL | 4,80 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
64 | "QINDAO SAMIN CHEMICAL CO.LTD" | КИТАЙ, A902, ZHONGHUI ELEGANT GARDON, HAIER ROAD, QINGDAO, SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD., SWIFT: SZDBCNBS, Р/С OSA11005539691201; КОНТРАКТ ВІД 06.06.2009 № 26/CHI/2009 | 13,20 | Долар США | ПП "СНОРК" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - Т. ЄЛАГІНА | 0030019749 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
65 | "RAMAZAN SEXO TAXIR" | ІРАК, ZAKHO | 16,90 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
66 | "RETOP, SPOLONOS S RUENM OBMEDZENM KOICE" | СЛОВАЧЧИНА, THURZOVA 6,KOICE 040 01; КОНТРАКТ № 5 ВІД 18.02.2013 | 21,00 | Євро | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
67 | "RINTER LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REG. NUMBER 07274192; FOURTH FLOOR, 13 JOHN PRINCE'S STREET, LONDON, WIG 0GR; IBAN CY 7011501002077081USDCAACC001, SWIFT: FBME CY 2N, ACC. 0700-00044.490, FBME BANK LTD, NICOSIA; КОНТРАКТ № 81Д/ПФ/11 ВІД 01.06.2011 | 18,00 | Долар США | ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | АР КРИМ | 98312, М. КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, 28; Р/Р У ФІЛІЇ - КРУ AT "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 324805; НАЧАЛЬНИК ПОРТУ - КОТОВСЬКИЙ О. В. | 0001125554 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
68 | "S.R.O."TAKRA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, CESKE BUDEJOVICE, SADOVA 34, CODE: 26043289, ACC. CZ 1168 0000 0000 1200 189902, VOLKSBANK, SWIFT: VBOECZ2X; ДИРЕКТОР - STEPAN TAMPIR; КОНТРАКТ ВІД 27.08.2012 № 270812-1 | 15,07 | Євро | ТОВ "ОБЛБУД- | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, БУЛЬВАР ПІВДЕННИЙ, 40, КВ. 12; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ВЕНГРЕНЮК В. В. | 0037582224 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
69 | "SAAT SELIM ABDUL KERIM" | ІРАК, ZAKHU | 22,00 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
70 | "SALIN IDRIS CASM" | ІРАК, ZAKHO | 2,47 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
71 | "SANKOK ARTS LTD" | КИТАЙ, CHENGLIU ROAD, MINGCHENG DISTRICT, GANGJIANG, INDUSTRIAL ESTATE, GAOMING, FOSHAN, GUANGDONG; SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO, LTD, SWIFT: SZDBCNBS |
|
| ТОВ "РЕГІОН ЕКСПРЕС" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 10-А; ДИРЕКТОР - САНДАКОВ О. В. | 0038451462 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
72 | "SARL "BOUCHET FRERES" | ФРАНЦІЯ, LE HAUT MORTIER, 44670 ST. JULIEN DE VOUVANTES, BANQUE CREDIT MUTUEL, GUICHET 36229, BANQUE 10278 № DE COMPTE 00011067405 CLE RIB 36, BIC-SWIFT CMCIFR2A, IBAN FR7610278362290001106740536; КОНТРАКТ № 2/13 ВІД 16.03.2013 | 4,00 | Євро | ТОВ "ЕКОТЕРА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | СТАРОКОСТЯНТИ- | 0036341340 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
73 | "SC AGRO-BAIDEI SRL" | РУМУНІЯ, IASI, HLINCEA, STR. LILIACULUI, NR 114; КОНТРАКТ № 22 ВІД 22.02.2013 | 5,90 | Євро | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
74 | "SCHOELLER ARCA SYSTEMS B.V." | НІДЕРЛАНДИ, BRUCHTERWEG 88, NL-7772BJ HARDENBERG; FORTIS BANK - ROTTERDAM, ACC. 240304330, SWIFT: FTSBNL2RXXX; ДИРЕКТОР - ДИРКОМ ФЕРМЕЕРОМ; КОНТРАКТ №05/1011 ВІД 05.10.2011 | 86,50 | Євро | ТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС" | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ПРОВ. ГЕОФІЗИКІВ, 12; В/Р У АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ТРЕТЬЯКОВА О. В. | 0033882818 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
75 | "SCIENTEX PACKAGING FILM SDN BHD" | МАЛАЙЗІЯ, LOT 4, JALAN SUNGAI PINANG 4/3, SECTION 4, TAMAN PERINDUSTRIAN PULAU INDAH, 42920, PELABUHAN KLANG, SELANGOR D.E.; BANK HSBC BANK MALAYSIA BERHAD; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 № SX0304 | 57,40 | Долар США | ТОВ "ДЕМІС КАНЦ" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 42 - 44; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ДОНЧЕНКО Т. М. | 0036295682 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
76 | "SENYAP TRANSPORT LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, BAR LANE, BOROUGHBRIDGE, YORK, NORTH YORKSHIRE, YO51 9LU; REG. NO: 03556167, BARCLAYS BANK PLC, IBAN: GB78 BARC 2053 0473 8762 84, SWIFT: BARCGB22; ДИРЕКТОР - ДЕВІД HOTTA; КОНТРАКТ ВІД 28.03.2013 № 03839 | 11,00 | Євро | ТОВ "ЗЄВС" | ДОНЕЦЬКА | 83015, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 141, КВ. 3; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М ДОНЕЦЬК, МФО 335496; ДИРЕКТОР - ПОНІЗОВАНИЙ ЮРІЙ | 0034335576 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
77 | "SHENZHEN DING DA MEATL CO. LTD" | КИТАЙ, ADDRESS-ROOM 601, BUILDING 5 YUEBAO 2ND VILLAGE, BAOLI ROAD, NO. 53, DEXING BLOCK, BUJI, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, ACC. 4000023619200236457 IN INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 11,72 | Долар США | ТОВ "БМНУ-1" | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 7-А, КВ. 2; В/Р В ДОНЕЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", МФО 335838; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО С. В. | 0030847519 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
78 | "SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OSTERREICH" | АВСТРІЯ, SIEMENS STRASSE 90, WIEN AUSTRIA, BANK: DEUTSCHE BANK MUNCHEN, KONTO NR. 203700000 BLZ 70070010, SWIFT: DEUTDEMMXXX, IBAN DE65700700100203700000; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2011 № 395-UA-2012 | 12,51 | Євро | ДП З 100 % ІІ "СІМЕНС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, 4-В; ДИРЕКТОР - ГРАНІГ КОРНЕЛІУС РОБЕР | 0024940089 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
79 | "SIRZAD COLI IBRAHIM" | ІРАК, ZAKHO | 2,40 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
80 | "SMARTCOM SERVICES, INC | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8918 OAK PARK AVENUE, MORTON GROVE, IL, 60053; J.P. MORGAN CHASE, SWIFT: CHAS US33, ACC. 474006637; ПРЕЗИДЕНТ - БАРСЬКА В. В.; КОНТРАКТ ВІД 22.10.2012 № 22/10 | 40,20 | Долар США | ТОВ "СІСТЕМ СОЛЮШИНС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ЗОРЯ О. І. | 0038150348 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
81 | "SONGZ AUTOMOBILE AIR CONDITIONING CO., LTD" | КИТАЙ, NO. 4999 HUANING ROAD XINZHUANG INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI, P.R.; SWIFT BIC: SPDBCNSHXXX, BANK: SHANGHA PUDONG DEVELOPMENT BANK MINHANG SUB-BRANCH, SHANGHAI, SWIFT BIC: SPDBCNSHXXX, ACC. 31901441353826196; ГЕНДИРЕКТОР - JI ANKANG; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2011 | 42,72 | Долар США | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
82 | "SPRINGWAY LOGISTICS INC" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), P.O.BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA; ДИРЕКТОР - RUTG HAEIDGART; КОНТРАКТИ № 20/03-OT ВІД 21.03.2012, № 21/03-ОТ ВІД 21.03.2012 | 153,80 | Долар США | ФОП КАЛЕНЮК ЛЕОНІД ДМИТРОВИЧ | ОДЕСЬКА | М. РЕНІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 33, КВ. 3; В/Р В РЕНІЙСЬКА ФІЛІЯ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" М. ОДЕСА | 1878400052 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
83 | "STARCOOL SOGUTMA SAN. VE TIC. AS" | ТУРЕЧЧИНА, KOSKLUCESME MAHALESSI 563.SOKAK NO: 11, 41400 GEBZE - KOCAELI, HSBC BANK, KOCAELI/GEBZE, ACC. 1001885-772-99, IBAN: TR740012300411100188577299, SWIFT: HSBCTRIXXXX; КОНТРАКТ ВІД 20.06.2012 № 030 | 13,80 | Євро | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
84 | "TAYA ENDUSTRIYEL URUNLER DIS.TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, ATASEHIR BULVARI, ATATURK MH, YAKUTSK 35, ATASEHIR (STAMBUL); SWIFT: INPUT FIN, DENITRISXXX DENIZBANK A.S.ISTANBUL TR ORDERING CUSTOMER-ID 4010-5414363-352; КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.02.2013 | 3,90 | Долар США | ФОП ЗАКУСИЛО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОВРУЧ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 71, КВ. 21 | 2477207590 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
85 | "TONGZHOU CHEMICAL CO., LTD" | КИТАЙ, NO. 139, WEIMING ROAD, QIAOXI DI STRICT, HEBEI; BANK OF COMMUNICATIONS OBU, SWIFT: COMMCN3XOBU, А/С OSA82753293133127; КОНТРАКТ № 1/2013 ВІД 28.05.2013 | 3,12 | Долар США | ПП "ОПТ. КАНЦЕЛЯРІЯ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14013, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. БЄЛОВА, 7, ОФ. 303; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353586 | 0038509721 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
86 | "TYC GRUP TICARET TANSIN CEYLAN" | ТУРЕЧЧИНА, KIRAZPINAR MAN TASOCAKLARI KUME EVLER NO: 180. GEBZE/KOCAELI; IBAN NO: TR880006200077500006629771, GARANTI BANKASI; ДИРЕКТОР - TANSIN GEYLAN; КОНТРАКТ № 1 ВІД 04.10.2012 | 3,96 | Долар США | ПП "В.В.А.ПЛЮС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30400, М. ШЕПЕТІВКА, ПРОСПЕКТ МИРУ, 23-А; Р/Р У ОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ДУБОВИЦЬКИЙ В. М. | 0036745170 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
87 | "UAB "EDOGA" | ЛИТВА, 91109, KLAIPEDA, SHYLYTES, 9/203; SWEDBANK AS VILNIUS, LT377300010115255954; ДИРЕКТОР - Е. РАУДАВИЧУС; КОНТРАКТ № 1801/2013 ВІД 18.01.2013 | 29,54 | Євро | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АКУЛА" | ВОЛИНСЬКА | 43008, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МИСЛИВСЬКА, 12-А; Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", МФО 380281; ДИРЕКТОР - М. С. ЛОНЮК | 0037669378 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
88 | "UAB VERSMEKA" | ЛИТВА, DIDLAUKIO G. 20-5, LT-0/8329, VILNIUS, CODE 302548518, LT100005667413, AB SEB BANKAS, SWIFT CBVILT2X LT687044060007638982, LITHUAN; ДИРЕКТОР - SARUNAS SLIMAS; КОНТРАКТ № 12-01/03 ВІД 16.01.2012 | 11,50 | Долар США | ТОВ "КОМПОЗИТ-К" | АР КРИМ | 95040, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ПРОВ. ЕЛЕВАТОРНИЙ, 6-А; Р/Р У ПАТ "МАРФІНБАНК", МФО 270903, У ПАТ "ВТБ БАНК" МФО 321767; ДИРЕКТОР - КОТОВ В. Т. | 0032516981 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
89 | "UNITED TOOLS (NW) LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 МОСС ХАУС РОУД, БЛЕКПУЛ FV4 5JF; IBAN: IBAN GB66 BARC 2052 7423 1606 37, КОД БАНКУ: 20-52-74, В/Р 23160637, SWIFT: BARCGB22; ДИРЕКТОР - МАЙКЛ СМІТ; КОНТРАКТ ВІД 28.08.2012 № 5111-015 | 10,20 | Євро | ТОВ "БРИКЕТ ЦЕНТР" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА ЛЮБЧЕНКА, 15, ОФ. 217; В/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - КРУЦЬ Б. М. | 0037165201 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
90 | "USFC CORPORATION. INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 4940, FOSTER ST, SUITE 407 SKOKIE EL 60077-1374. WELLS FARGO BANK INTL, SWIFT: WFBIUS6S; NORTH COMMUNITY BANK; ПРЕЗИДЕНТ - В. КРАВЧЕНКО; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2013 № 13/02/18UNI | 520,00 | Долар США | ТОВ "БЕЛАКТРІС" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. КИРПОНОСА, 5; Р/Р У ПАТ "БАНК КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ОВСЯННІКОВ А. А. | 0035612272 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
91 | "VIASAT INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, CITY OF WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, STSTE OF DELAWARE; ПОШТ. АДР.: 6155 EL CAMINO REAL, CARLSBAD CA 92009; РАХ. 4000142625, BANK: UNION BANK №.A. | 138,70 | Долар США | ТОВ "МЕГАТРЕЙД АЙТІ ДИСТРИБ'ЮШН" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 21, ЛІТ "Г"; Р/Р У ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441), У ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), У БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001); ДИРЕКТОР - САРДАК Р. Д. | 0037642733 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 1817675/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
92 | "WABCO AUSTRIA GESMBH" | АВСТРІЯ, MURBANGASSE 8, F-1108 VIENA; BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG, ACC. 0072 1647600, BLZ 12000, SWIFT: BKAUATWW, IBAN: AT 45 1100 000721647600, ГЕНДИРЕКТОР - ТОМАС ВИМПИСИНГЕР; КОНТРАКТ ВІД 21.04.2010 № 54-560-21/04-2010 | 10,27 | Євро | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
93 | "XIAMEN HARINE ELECTRONICS CO., LTD" | КИТАЙ, NO 999, QISHAN NORTH 2-ND ROAD, INFORMATION PHOTOELECTRIC PARK, TOREH, HI-TECH ZONE, XIAMEM, 361002; BANK OF CHINA XIAMEN BRANCH, SWIFT; BKCHCNBJ73A; КОНТРАКТ ВІД 23.07.2012 № 2307 | 1,73 | Євро | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
94 | "YONCAKAYALILAR GIDA MAK.SAN.ITN.IHR LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, MERSIN | 99,00 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. ВІД 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
95 | "YOUNG JIN AGRICULTURAL PRODUCTS CO." | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, № 65-48,2F HANG-DONG.7GA.JUNG-GU. INCHEON | 11,00 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
96 | "ZF HUNGARIA KFT." | УГОРЩИНА, H-3300 EGER, KISTALYAI STR.2; UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT, IBAN: HU46 1091 8001 0000 0411 9917 0011, SWIFT: BACXHUHB; ДИРЕКТОР - MS. CSILLA OSZI; КОНТРАКТ ВІД 10.11.2010 № 10/11/2010 | 86,90 | Євро | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
97 | "ZHANGJIAGANG SOVOS MACHINERY CO., LTD" | КИТАЙ, ADD: NO.3 JINXIU ROAD, YANGZI RIVER INTERNATIONAL, METALLURGICAL INDUSTRY PARK, JINFENG TOWN ZHANGJIAGANG JIANGSU, CHINA; POST CODE: 215625; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2013 РОКУ № 214 | 67,50 | Долар США | ТОВ "БІОРЕСУРС" | ХАРКІВСЬКА | 61108, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІЧНА, 1; Р/Р В ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ДИРЕКТОР - БУКЛЕЙ О. В. | 0031439957 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
98 | "ВЕНДМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 456200, М. ЗЛАТОУСТ, ЧЕЛЯБІНСЬКА ОБЛ., ВУЛ. КОСОТУРСЬКА, 17; ІНН/КПК 7551289116/740401001; Р/С 40702810626030000175 В УРАЛЬСЬКОМУ ФІЛІАЛІ ОАО "АК БАРС"; КОНТРАКТ ВІД 30.01.2012 № l-UA | 42,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РЕККОС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ПРОВ. ОХТИРСЬКИЙ, 3; Р/Р У ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТ БАНК", МФО 300711; ДИРЕКТОР - КОРЖЕНЕВСКИЙ. А. | 0034600910 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
99 | "ЕВРОЛАЙН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ПОС. РУБЛЕВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, СООР. ЗБ. ОАО КБ "СДМ-БАНК" БИК 044583685; ГЕНДИРЕКТОР - ШАПОЧКІН А. В; КОНРАКТ ВІД 26.04.2010 № 104 | 14571,70 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЄВРОФОРМАТ СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 18/7; Р/Р У ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС", МФО 380526, ГЕНДИРЕКТОР - ЛУГІНОЮ І. Б. | 0035197729 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
100 | "ЄКОКОМЕРС" ООД" | БОЛГАРІЯ, Г. СОФИЯ-1505, УЛ. "БОГДАН" № 20, ПОД. "Г", КВ. 87; ИН: BG 831 749 258; Р/Р BG47 UNCR 7630 1008 3756 01, ВІС: UNCR BGSF ПРИ БАНК "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬЕВА І. В.; КОНТРАКТ ВІД 16.02.2012 № 02-01/2012 | 3,40 | Євро | ТОВ "ВОСТОК- | ХАРКІВСЬКА | 61168, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАРАБАШОВА, 38-А, КВ. 103, ЮР. АДР.: 61023, М. ХАРКІВ, В'ЇЗД ЧЕРВОНОСТУДЕНТСЬКИЙ, 16; Р/Р В АТ "РЕГІОН БАНК" М. ХАРКІВ, МФО 351254; ДИРЕКТОР - НІМЕНСЬКИЙ В. І. | 0033677301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
101 | "ООО ТОРГОВАЯ ГРУППА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214001, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. НОВОЛЕНИНГРАДСКАЯ, 16; Р/С 40702810119600000968 В ФИЛИАЛЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"; ДИРЕКТОР - РЕКУН В. Г.; КОНТРАКТ № 04 ВІД 16.01.2013 | 10,41 | Долар США | ФОП БЕЛІК ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32300, М КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. НІГИНСЬКЕ ШОСЕ, 28; В/Р В ПАТ "ФКБ БАНК", МФО 380009 | 1833319236 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
102 | "CIMELIO INVESTMENTS LIMITED" | КІПР, 118, AGIAS, FYLANXEOS STREET, CHIRISTABEL HOUSE, 3087, LIMASSOL; REG. NUMBER HE 147305, ACC. 38144001 IN RUSSION COMMERCIAL BANK; КОНТРАКТ № 29 ВІД 01.03.2010 | 1,60 | Долар США | ТОВ "ЦЕНТРІНВЕСТ" | АР КРИМ | 98635, М. ЯЛТА, ПРИМОРСЬКИЙ ПАРК ІМ. ГАГАРІНА, 4 | 0031067919 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
103 | "СЛІОН ТЕХНОЛОДЖІ ЛІМІТЕД" | КИТАЙ, БОУІЛДІНГ 7, МАБІАН ІНДАСТРІАЛ ПАРК, ЛЮКСІАН 3 РОАД, ДІСТРІКТ 72, БАОАН, ШЕНЬЖЕНЬ, БАНК-HSBC BANK HK, Р/Р 015-673536-838; ДИРЕКТОР - ЛІЗИНА; КОНТРАКТ № STL-2/0413 ВІД 10.04.2013 | 9,30 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕДЕЛЬВЕЙС" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, Б-Р МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 9; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - СЕРЬОГІНА В. Г. | 0032248576 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
104 | "ТСІНЛІН СІ ГАЛ КОМПАНІ ЛТД" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), К.2806-7.28/Ф, 118 КОННОХТ РД. В ГОНКОНГ. БАНК; БЕНК ОФ ЧАЙНА, Р/Р 012-883-9-200620-3; ДИРЕКТОР - КЕЙША ЧОЙ; КОНТРАКТ № SG-7/0313 ВІД 20.03.2013 | 2,10 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕДЕЛЬВЕЙС" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, Б-Р МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 9; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - СЕРЬОГІНА В. Г. | 0032248576 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 1817675/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
105 | "ЭЛЕКТРО- | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3200, М. БЕНДЕРИ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 70 КВ. 10, ACC. 816636773, OJSC "INVESTTTRADEBANK", SWIFT: INVJRUMM, ACC. 3011184030000000000006, CJSC TIRASPROMSTROYBANK"; ДИРЕКТОР - ІГЕЛЬНІК В. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 24.02.2011 № 03/02 | 36,18 | Євро | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходш України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
106 | ООО "ДНЕПР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352900, Г. АРМАВИР, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, УЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 62; ИНН 2372000639, КПП 237201001, ОГРН 1112372000938, Р/С 40702978230241000199, БИК 046015602 В "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНК РФ" | 55,05 | Євро | ТОВ "КОМПАНІЯ "ДНІПРОКЕРАМІКА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 52005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. МАГІСТРАЛЬНА, 34; Р/Р У ТОВ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - НІКОЛЬЧЕНКО В. В. | 0033892370 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
107 | SIA "STANBEV INTERNATIONAL DISTRIBUTION" | ЛАТВІЯ, ALBERTA, 2, RIGA, LV-1010, DNB NORD BANK LATVIJA, SWIFT: RIKOLV2X, IBAN: LV62RIKO002013034363; ДИРЕКТОР - В. МОЛОЧКО; КОНТРАКТ № ULV 001/2011 ВІД 03.01.2011 | 10,33 | Євро | ПАТ "ОБОЛОНЬ" | М. КИЇВ | 04212, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 3, ГЕНДИРЕКТОР - О. Д. ПУЧОК | 0005391057 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
108 | ВАТ "БЕЛКАРД" | БІЛОРУСЬ, М. ГРОДНО, УНН 500013879, ОКПО 030644664000, ОКОНХ 14341; АСС. № 400009994 "BANK OMOSKOW - MINSK JSK MINSK, SWIFT: MMBNBY22; КОНТРАКТ ВІД 12.01.2011 № 804/1023КР | 1,47 | Євро | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
109 | ДП "LANCASTER TECHNOLOGIES" | УЗБЕКИСТАН, 700187, М. ТАШКЕНТ, МАСИВ КОРА-СУ-4, 11А, BANK CENTERCREDIT ALMATY KAZAKHSTAN, SWIFT: KCJBKZKX, ACC. NO: 000284649; КОНТРАКТ ВІД 01.11.2012 № 1/5-12 | 1,90 | Долар США | ТОВ "ЕСІ" | АР КРИМ | 95001, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 147; Р/Р У КРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 384436 | 0023662169 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
110 | ЗАО "ЕКОЛОГИЧЕСКИЕ СЕНСОРИ И СИСТЕМИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 124460, Г. МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ПРОЕЗД 4922, СТР. 2, К. 314; ИНН 7735125545, КПП 7735010001; Р/С 40702810300050002958 В ФИЛИАЛЕ МОРУ АО "МИНБ", Г. МОСКВА, БИК 044525600; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - КРУТОВЕРЦЕВА Л. С.; КОНТРАКТ № 17/2013 | 348,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ІНЖЕНЕРНО- | СУМСЬКА | 40030, М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 147; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", В ПАТ "СЕБ БАНК", М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - ДАВИДЕНКО О. М. | 0023638107 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
111 | ЗАО "ОРМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7804481642, КПП 780401001, ОГРН 1127847151453, 195274, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ПРОСВЕЩЕНИЯ, 53, КОРП. 1, ПОМ. 77Н; Р/С 40702810902000000391 В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФИЛИАЛЕ АКБ "ГОРОД" | 37,50 | Євро | ТОВ "СУРП "ОРМА-ОЛІМП" | КІРОВОГРАДСЬКА | 27500, М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МАЦАГИРА Д. В. | 0034442790 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
112 | ЗАО "СТАРОМИНСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353601, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТ. СТАРОМИНСКАЯ, УЛ. ОСТРОВСКОГО, 2; КРАСНОДАРСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", Г. КРАСНОДАР, Р/С 40702810303050000322; ДИРЕКТОР - СИНЧУРИН В. Н.; КОНТРАКТ № RU-40/0213 ВІД 18.02.2013 | 2098,16 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПАНКРОЛЬ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВИПРОБУВАЧІВ, 1-А; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ГАДУН А. П. | 0037087972 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
113 | ЗАО "ТОРГОВИЙ ДОМ ВМЗ КРАСНИЙ ОКТЯБРЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400007, М. ВОЛГОГРАД, ПРОСП. ЛЕНІНА, 110. ОКПО 30148065, ОГРН 1117746638096; Р/Р 40702810602800001330 В ОАО "АЛЬФАБАНК"; КОНТРАКТ № 30-121/2013ТД ВІД 25.03.2013 | 1037,13 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "ЗАПОРІЖ- | ЗАПОРІЗЬКА | 69106, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПІВНІЧНЕ ШОСЕ / ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 22-Б/1; Р/Р У АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" МФО 313849, SWIFT: IJSOOUA2N; ГЕНДИРЕКТОР - БУСЬКО В. М. | 0000191885 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
114 | ЗАТ "TEMPICO TRADE" LLC" | УЗБЕКИСТАН, TASHKENT REGION, ZANGIATA DISTRICT, EEKIN KFI, NAJIMOV STREET, PASS 3 BLDG.110; "ОПЕРУ ПРИ ГУ НБ ВЕД РУЗ" ПО М. ТАШКЕНТ, Р/С 2020 8840 7045 5242 6002, SWIFT: NBFA UZ 2X; КОНТРАКТ № 41/ЕХР ВІД 12.08.2010 | 174,00 | Долар США | ПАТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03026, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 35; Р/Р В АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М. КИЇВ, ДИРЕКТОР - ПЕННЕР Н. | 0020043260 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
115 | ЗАТ "ШОЛЛЕР АЛЛИБЕРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 188640, ЛЕНІНГРАДСЬКА ОБЛ., М. ВСЕВОЛОЖСЬК, ПРОМЗОНА "КИРПИЧНИЙ ЗАВОД", САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКА ФІЛІЯ ВАТ "НОРДЕА БАНК", Р/Р 40702978202100020318; ГЕНДИРЕКТОР - КУЗНЕЦОВА І. А.; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2013 № 1802-2013 | 40,60 | Євро | ТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС" | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ПРОВ. ГЕОФІЗИКІВ, 12, В/Р У АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ТРЕТЬЯКОВА О. В | 0033882818 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ОАО "МАШИНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН ОРМЕТО-ЮУМЗ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014} | ||||||||||
116 | ОАО "МАШИНО- | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 462403, Г. ОРСК, ПР. МИРА 12, ОГРН 1045610206234, ИНН 5615016741, КПП 561350001, ОКПО 23846254, Р/С 40702810360230002128 В ФИЛИАЛЕ "ГАЗПРОМБАНК" (ОАО) Г. ОРЕНБУРГ, БИК 045354854 | 25944,02 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "ЕНЕРГОМАШ- | ДОНЕЦЬКА | 84306, М. КРАМАТОРСЬК; Р/Р У ПАО "АЛЬФА-БАНК", М. КИЇВ | 0000210602 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
117 | ОАО "САМАРКАНДКИМЕ" | УЗБЕКИСТАН, 140162, Г. САМАРКАНД, ГОРОДОК ХИМИКОВ. ACC. № 20210840800308509009 OJSICB "IPAK YULI", BRANCH "UMAR" SWIFT: INIPUZ22 MFO: 00283; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 № 03-04-13 | 59,20 | Долар США | ТОВ "УКРЕНЕРГО- | М. КИЇВ | 01015, М КИЇВ, ВУЛ. ПАТРИСА ЛУМУМБИ, 11, ФАКТ. 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 4-Б, ОФ. 14; Р/Р У ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634; ДИРЕКТОР - ВОРОНЕЦЬКИЙ В. Ф. | 0036203764 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
{Щодо втрати чинності Наказу в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ОАО "УМЗ" див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014} | ||||||||||
118 | ОАО "УМЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125047, Г. МОСКВА, УЛ. 1-Я БРЕСТСКАЯ, ДОМ 22, ОФИС 1; ИНН 7710760150, КПП 771001001, ОГРН 1097746748945; Р/С 407 028 109 000 000 015 14 В МКИБ "РОССИТА-БАНК", ООО, Г. МОСКВА | 17538,08 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "ЕНЕРГОМАШ- | ДОНЕЦЬКА | 84306, М. КРАМАТОРСЬК, Р/Р У ПАО "АЛЬФА-БАНК", М. КИЇВ | 0000210602 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
119 | ООД "НЕНКОВ 96" | БОЛГАРІЯ, УЛ. ПАРЧЕВИЧ, 38, Г. СОФИЯ; КОНТРАКТ № 3 ВІД 18.02.2013 | 2,35 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
120 | ОАО "СЕЙСМОТЕХНИКА" | БІЛОРУСЬ, 246020, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ВЛАДИМИРОВА, 16, ИНН 400079509; Р/С 3012111106079/643 В РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ № 300 ОАО "БПС-БАНК"; ДИРЕКТОР - АЛАМПІЄВ О. А.; КОНТРАКТ ВІД 18.08.2011 № 255/11 | 6,27 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А, Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О. Ю. | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
121 | ООО "АГРОТРЕЙД" | ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ, ВУЛ. ГАМРЕКЕЛІ, 35; ДИРЕКТОР - М. МАЧАРАШВИЛИ, BASISBANK, TBILISI; РАХ. №GE56 BS00 0000 0045 8367 96; КОНТРАКТ № 20 ВІД 13.07.2012 | 6,10 | Долар США | ВКП "СПЕЦОДЯГ", ЗАСНОВАНЕ НА ВЛАСНОСТІ ВОГО "АРГО" | ВІННИЦЬКА | 21100, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 42; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК"; ДИРЕКТОР - НАРСІА МЕРАБІ ПАТІКОЄВИЧ | 0032648133 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
122 | ООО "АЙЭНСИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198152, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ, 12, ЛИТ. А, ПОМ. 26 Н; ПОЧТОВА - УЛ. СОФИЙСКАЯ, 14, К. 2Б, ОФ. 409, ИНН 7805463685, КПП 780501001, ОГРН 1089847227205; Р/С 40702810300000007189 В СПБ АКБ "ТАВРИЧЕСКИЙ" | 272,52 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ГЕПАРД XXI" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14008, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. АНТОНОВА-ОВСІЄНКО, 52, КВ. 8; Р/Р В ПАТ "ДІАМАНТБАНК" М. ЧЕРНІГІВ | 0034453225 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
123 | ООО "БИ-ЕС-СИ ЕЛКАБЕЛ ИНК" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ПЛ. НУЦУБИДЗЕ, 1 М-Н, КВ. 1; КОНТРАКТ № 25/04/12 ВІД 25.04.2012 |
|
| ТОВ "МЦК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49100, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГЕРОЇВ, 10, КВ. 289; Р/Р В ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305675; ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АЗІЗЛІ МАРДАН ГАРІБ ОГЛИ | 0032241345 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
124 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ-М" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398600, М. ЛИПЕЦЬК, УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОЇЗД, 14, Д, ОФ. 204. ІПН 4825065013, КПП 482501001, Р/Р 40702810500060000356, В ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК", БІК 044206704; ДИРЕКТОР - СУМІН Є. В.; ДОГОВІР № 96 ВІД 27.11.2009 | 147,52 | Долар США | ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69014, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 44; Р/Р У ПРАТ "ОТР БАНК", МФО 300528, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БЕРЕЗА А. В. | 0000222226 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
125 | ООО "ГАЛАКТИКА-21 ВЕК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344010, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. НАНСЕНА, 148; КОНТРАКТ № 01/04/13 ВІД 01.04.2013 | 333,80 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
126 | ООО "ДЕМИРЙОЛСЕРВИС" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ПАЛИАШВИЛИ, 33-А, КОНТРАКТИ № 18 ВІД 21.09.2011, № 31/12 ВІД 05.06.2012 |
|
| ТОВ "МЦК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49100, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГЕРОЇВ, 10, КВ. 289; Р/Р В ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305675, ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АЗІЗЛІ МАРДАН ГАРІБ ОГЛИ | 0032241345 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
127 | ООО "ЕКОСИСТЕМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 101000, М. МОСКВА, ПРОВ. МИЛЮКИНСЬКИЙ 15, ОГРН 1107746464913, ІНН 7708722172, КПП 770801001, ОКПО 65829145; Р/Р 40702810800000007873 В КБ "ТРАСТ КАПІТАЛ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 25.12.2012 № 25/12-12/А | 2846,68 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53282, НІКОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛ. ОЗЕРНА, 40; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІГОЛЬ БАНК", М. КИЇВ | 0000292304 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
128 | ООО "ЗИКО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123290, Г. МОСКВА, 1-Й МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТУПИК, 11, СТР. 1, ИНН/КПП: 7703675225/771401001, ОГРН 5087746120424, Р/С 40702978700001010765 В ВТБ 24; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2010 № 2009/1217-01 | 4,06 | Євро | ТОВ "ЗІКО УКР" | М. КИЇВ | 02660, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 11; В/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - КАЛАШНІКОВА Ю. Ю. | 0036240895 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
129 | OOO "KOPOHA-92" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1140, М. БАКУ, ВУЛ. Д. НАХЧИВАНСЬКИЙ, 43, КВ. 58; КОНТРАКТ № 08/18 ВІД 26.12.2011 |
|
| ТОВ "МЦК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49100, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГЕРОЇВ, 10, КВ. 289; Р/Р В ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305675, ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АЗІЗЛІ МАРДАН ГАРІБ ОГЛИ | 0032241345 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
130 | ООО "ЛИГА-08" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398000, М. ЛИПЕЦЬК, ВУЛ. МЕТАЛУРГІВ, 3-А, ІПН 4823040020 КПП 482301001; ACC. 40702840000121001127, LIPETSK SUBSIDIARY OF АКВ "SVYAZ-BANK", БІК 044206721; ДИРЕКТОР - ГУБАРЬ В. Л.; ДОГОВІР № 1 ВІД 18.10.2010 | 76,78 | Долар США | ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69014, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 44; Р/Р У ПРАТ "OTP БАНК", МФО 300528, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БЕРЕЗА А. В. | 0000222226 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
131 | ООО "ЛИОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСЬКА ОБЛ., С. СУПОНЕВО, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 16; КОНТРАКТ № 47/02-13 ВІД 20.02.2013 | 94,50 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
132 | ООО "М. ДУКАТИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117198, Г. МОСКВА, УЛ. ОСТРОВИТЯНОВА, 5, КОРП. 3, ИНН 7701884512, КПП 770101001, ОГРН 110774657707; ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ" Р/С 40702810419089120169; КОНТРАКТ № 14-06/12 ВІД 14.06.2012 | 3940,19 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БУДКОМСЕРВІС" | РІВНЕНСЬКА | 33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 25; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" ТА ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - КІРІЧОК О. О. | 0032354712 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
133 | ООО "МЕРКУРИЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН, С. СТРИЛЕЦКОЕ, УЛ. КОРОЛЁВА, 44-А; КОНТРАКТ № 20/09/12 ВІД 20.09.2012 | 49,30 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЕЛЛАДА-СЕРВІС" | СУМСЬКА | 40011, М. СУМИ, ВУЛ. РИБАЛКО, 2; Р/Р В ПАТ "АКТАБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 307394 | 0035539601 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
134 | ООО "МОДУЛЬ-РУСТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115035, Г. МОСКВА, 3-Й КАДАШЕВСКИЙ ПЕР., 6, СТР. 2, ИНН 7706784261, КПП 770601001; Р/С 40702810200210000086 В ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"; ДИРЕКТОР - ГУСАКОВ А. П.; КОНТРАКТ № 13/097 ВІД 01.03.2013 | 1690,87 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ ПЗП "ЕДПОЛ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32300, М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ПРОСП. ГРУШЕВСЬКОГО, 1/14; В/Р В ПАТ АК "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - САДИКОВ І. В. | 0033168743 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
135 | ООО "МОРРИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 690012, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КАЛИНИНА, 177-Б; ИПН 2537087200, КПП 253701001; Р/Р 40702810200550005870 ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ Ф-ЛЕ ОАО "БАНК МОСКВЫ"; КОНТРАКТ № 01 ВІД 23.07.2012 | 10,84 | Долар США | ПП "ДЕЗ-ЕНЕРГО" | ЗАПОРІЗЬКА | 71700, М. ТОКМАК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 13, КВ. 22, ФАКТ. М. ТОКМАК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 15; В/Р У ЗАПОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЯРОШЕНКО І. Л. | 0035105910 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
136 | ООО "МОРСКОЙ ТОРГОВИЙ ДОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 354067, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, УЛ. СУХУМСКОЕ ШОССЕ, 13/7, КВ. 13, ИНН 2319052159, КПП 231901001, ОГРН 1122367001965, ОКПО 09389620. ФАКТ. АДР.: Г. СОЧИ, УЛ. ТЮЛЬПАНОВ, 4. В/Р 40702840200370100005, БАНК "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ"; ДИРЕКТОР - АКУДЖБА Х. В.; КОНТР. | 15,00 | Долар США | ТОВ "МОРТЕХПРОМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 24/24, ЮР. АДР.: М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 78, ОФ. 330; Р/Р У ВАТ "VTB BANK", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МІХНЕНКО О. В. | 0038299804 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
137 | ООО "ПАИНТ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. ШУТОВА, 7-Б; ЗАО АКБ "ИПОТЕЧНЫЙ", ТИРАСПОЛЬ; ДИРЕКТОР - АФАНАСЕНКО П. В.; КОНТРАКТ № 2/13FK ВІД 01.03.2013 | 39,26 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТДВ "КАМ'ЯНЕЦЬ- | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32300, М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 32; В/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ГЕНДИРЕКТОР - ДЬЯКОНОВ Л. О. | 0000213807 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
138 | ООО "ПП-ТЕХНОЛОГИИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 3255512392, КПП 325501001, ОКПО 65809758; 241035, М. БРЯНСЬК, ВУЛ. ЛИТЕЙНА, 11; ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" Г. МОСКВА, БИК 044525986; ДИРЕКТОР - САФРОНОВ І. В.; КОНТРАКТ ВІД 18.01.2013 № 3 | 718,58 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СП "ТМ ВЕЛДТЕК" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-Е, КВ. 69, ФАКТ. АДР.: 04056, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24, КВ. 407; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - ГОЛЯКЕВИЧ А. А. | 0019369185 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
139 | ООО "ПРАСТРЭЙД" | БІЛОРУСЬ, 211502, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОПОЛОЦК, Г. П. БОРОВУХА, ПЕР. ПОЧТОВЫЙ, 39; БАНК: ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" ФИЛИАЛ № 5, Г. ВИТЕБСК, Р/Р 3012011630011, МФО 150801238, УНП: 390476480; ДИРЕКТОР - НОВИКОВ С. П.; КОНТРАКТ № 250409 ВІД 25.04.2009 | 40,00 | Долар США | ТОВ "САРАТСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" | ОДЕСЬКА | 68200, СМТ САРАТА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 37; Р/Р В "УКРЕКСІМБАНК" М. ОДЕСА, МФО 328618; ДИРЕКТОР - ЯРОШ І. В. | 0000379293 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
140 | ООО "ПРОМЕКСПО-СУМАЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ДЕГУНИНСКАЯ, 1, КОРП. 4, Р/С 40702810300000048490 В ЗАО "ВГБ 24" Г. МОСКВА; ГЕНДИРЕКТОР - ФАРАДЖОВ ФИЗУЛИ АБДУЛАВИМ; КОНТРАКТ 7/2012 ВІД 19.01.2012 | 154,74 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СЕЛИЩАНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" | РІВНЕНСЬКА | 34552, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. СЕЛИЩЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. РІВНЕ, МФО 333391; ДИРЕКТОР - ТКАЧУК С. Г. | 0014338719 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
141 | ООО "РАССВЕТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192286, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСП. СЛАВЫ, 29, ЛИТ. А, ПОМ. 6-Н, БАНК: Р/С 40702810855100185470 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; КОНТРАКТ № 04/10-12 ВІД 04.10.2012 | 2791,45 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ГЕПАРД XXI" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14008, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. АНТОНОВА-ОВСІЄНКО, 52, КВ. 8; Р/Р В ПАТ "ДІАМАНТБАНК" М. ЧЕРНІГІВ | 0034453225 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
142 | ООО "РЕНЕССАНСМЕДИА" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, 20-6Н. Р/С 3012071040007 В ЗАО "БЕЛСВИССБАНК", Г. МИНСК, SWIFT: UNBS BY 2X; ДИРЕКТОР - ПИЛАТ В. І.; КОНТРАКТ ВІД 25.03.2013 № 03-13/13 | 9,20 | Євро | ТОВ "ТРИАДА-ПРІНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БАСТІОННА, 15, КВ. 6; Р/Р В ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ", МФО 320995; ДИРЕКТОР - СНІЖКО С. В. | 0031751880 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
143 | ООО "РОСАВТО-БРЯНСК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН/КПП 3207007738/320701001, ОКПО 41278084; БРЯНСКАЯ ОБЛ., БРЯНСЬКИЙ Р-Н, ПОС. МИЧУРИНСКИЙ, УЛ. САДОВАЯ, 9-15; ФИЛИАЛ ОАО БАНК "РОСТ" В Г. БРЯНСК, Р/С 40702810700190000038; КОНТРАКТ ВІД 16.12.2012 № 36 | 525,26 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НВКП "ДІМЕСКО" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49107, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. В. І. ЛЕНІНА, 1/242; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3205299; ДИРЕКТОР - СОКОЛЕНКО Г. О. | 0032780870 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 29.11.2013 № 067119253-13 |
144 | ООО "РОСТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305004, Г. КУРСК, УЛ. ВАТУТИНА, 23; Р/С 40702810733000006311 В КУРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8596 СБЕРБАНКА РОССИИ; БИК 043807606; ДИРЕКТОР - ЕВСЕЕВА Л. В.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 01.09.2009 | 271,02 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПРАТ "ЗАПОРІЖ- | ЗАПОРІЗЬКА | 69076, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 9-Б; Р/Р ПАТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - ГЕДЗЬ С. В. | 0023878001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
145 | ООО "РУСТАВИ СТИЛ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КОТЕ АБХАЗИИ, 44 |
|
| ТОВ "МЦК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49100, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГЕРОЇВ, 10, КВ. 289; Р/Р В ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305675, ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АЗІЗЛІ МАРДАН ГАРІБ ОГЛИ | 0032241345 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
146 | ООО "СТРОЙ ПОСТАВКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302026, Г. ОРЕЛ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 88-А/24, ИНН 5752055686, КПП 575201001; Р/С 40702810500090000825, БАНК ФМКБ "МАК-БАНК" (ООО) В Г. ОРЛЕ, БИК 045402780; ДИРЕКТОР - КОРОТКОВ Р. В.; КОНТРАКТ № 10-2012/P-RU ВІД 23.02.2012 | 4890,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВИРІВСЬКИЙ КАР'ЄР" | РІВНЕНСЬКА | 34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНІТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДОВІРЕНІ ОСОБИ - МАРТИН ШОРШ І ХОРСТ АЛЛЕМАНН | 0000290239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
147 | ООО "ТД ЭНЕРГОПРОМ ЖБИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214005, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. НОВОМОСКОВСКАЯ, 2/8, ИНН/КПП 6732037747/673201001, ОГРН 1126732006170; Р/С 40702810759000007623 В СМОЛЕНСКОМ ОСБ № 8609, БИК 046614632; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПЕТРИШИН В. І.; КОНТРАКТ № 18 ВІД 21.01.2013 | 1233,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК" | КИЇВСЬКА | 09113, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПРОРИВУ, 39; В/Р В ФІЛІЇ ПАТ "ДБ СБЕРБАНК РОССИИ" М. КИЇВ, МФО 320627; ДИРЕКТОР - МОРГУН В. Ф. | 0000130659 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
148 | ООО "ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЛЕД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7719726348, КПП 771901001, ОГРН 1097746370897; Г. МОСКВА-187, УЛ. ВОЛЬНАЯ, 28; Р/С 40702840900000000963 В ОО КБ "ЖИЛКРЕДИТ"; КОНТРАКТ № 1 ВІД 15.08.2012 | 32,20 | Долар США | ТОВ "МАРО ВОІР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32400, М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", SWIFT: PBANUA2X; ДИРЕКТОР - ДОЛІНСЬКИЙ С. А. | 0034725607 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
149 | ООО "ТЕНДЕРИУСИ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КОСТАВА, 1; КОНТРАКТ № 15/03/12 ВІД 15.03.2012 |
|
| ТОВ "МЦК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49100, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГЕРОЇВ, 10, КВ. 289; Р/Р В ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305675, ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АЗІЗЛІ МАРДАН ГАРІБ ОГЛИ | 0032241345 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
150 | ООО "ТРАНСКОМ-ЮГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350903, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КАРАСУНСКИЙ ОКРУГ, ПГТ ПАШКОВСКИЙ, УЛ. БОРОДИНСКАЯ, 131, ИНН 2312124615, КПП 231201001, ОКПО 93808203; Р/С 407 028 102 002 600 001 20 В KB KUBAN KREDIT, ГЕНДИРЕКТОР - ЛАБЗИН М. С.; КОНТРАКТ № 11-ПМ ВІД 09.03.2011 | 4,80 | Євро | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА ГРУПА" | ЛЬВІВСЬКА | 81053, ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, М НОВОЯВОРІВСЬК, ВУЛ. МАЗЕПИ, 18; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ЛЬВІВ, МФО 325718; ДИРЕКТОР - КОЦОВСЬКИЙ Ю. Р. | 0030484307 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
151 | ООО "УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308000, Г. БЕЛГОРОД, НАРОДНЫЙ БУЛЬВАР, 48, ИНН 3123140910, ОГРН 1063123147207, ОКПО 95648784, КПП 312301001; Р/С 40702810345000040030 В Ф-ЛЕ ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК", Г. ВОРОНЕЖ; КОНТРАКТ ВІД 15.02.2013 № 1502-20 | 235,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "NEVI" | ХАРКІВСЬКА | 61072, М. ХАРКІВ, ПР. ЛЕНІНА, 48, К. 49; Р/Р В "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - АННОПОЛЬСЬКИЙ А. Ю. | 0032948977 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
152 | ООО "ХАЗАР" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, 7-Й МКР., 3-А, КВ. 106 |
|
| ТОВ "МЦК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49100, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГЕРОЇВ, 10, КВ. 289; Р/Р В ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305675, ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АЗІЗЛІ МАРДАН ГАРІБ ОГЛИ | 0032241345 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
153 | ООО "ШАМКИР ГУШЧУЛУГ" | АЗЕРБАЙДЖАН, ИНН 8500124351; ШАМКИРСКИЙ РАЙОН, С. ЙЕНИ ХАЯТ; ACC. AZ83ATAZ022000 13317007940190, ВАТ АТАБАНК, ШАМКИРСКИЙ ФИЛИАЛ, SWIFT: ATAZAZ22; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ГАСАНОВ Е. Г.; КОНТРАКТ ВІД 15.01.2013 РОКУ № 15-01-01 | 2,00 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ СІНТОН" | ХАРКІВСЬКА | 61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДАРВІНА, 33, КВ. 8; Р/Р В ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", МФО 334969; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРЧЕНКО Д. В. | 0036457263 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
154 | ПП ХАЙДАРОВ ХАТАМ АКБАРОВИЧ | УЗБЕКИСТАН, ИПН 437099724; ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ., КИБРАЙСЬКИЙ РАЙОН, МАХ. Х. АМИРОВА, ВУЛ. ШАРК, 34; КОНТРАКТ ВІД 15.02.2013 № 1/3-13 | 7,00 | Долар США | ТОВ "ЕСІ" | АР КРИМ | 95001, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 147; Р/Р У КРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 384436 | 0023662169 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
155 | СП ТОВ "TOSHKAYATEKSTIL" | УЗБЕКИСТАН, 100022, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. КУШБЕГИ, 6; ВАІКБ "ІРАК YULІ", МФО 00444, В/Р 20214840704305891004, SWIFT: INIPUZ22; ДИРЕКТОР - ОКАЙ КАТМЕР; КОНТРАКТ ВІД 22.10.2012 № 038 | 13,30 | Долар США | ТОВ "ТЕКСТИЛЬ- | М. КИЇВ | 02081, М. КИЇВ, ВУЛ. СОРТУВАЛЬНА, 2; В/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ТРОЩАНІВСЬКИЙ Ю. Г. | 0032043747 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
156 | ТОВ "SCHOELLER ARCA SYSTEMS" | ЛАТВІЯ, GANIBU DAMBIS 24A, RIGA, LV-1005, NORDEA BANK FINLAND PLC, ACC. LV45NDEA0000080827999, SWIFT: NDEALV2X; КОНТРАКТ ВІД 27.04.2012 № 2704-2012 | 19,50 | Євро | ТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС" | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ПРОВ. ГЕОФІЗИКІВ, 12; В/Р У АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ТРЕТЬЯКОВА О. В. | 0033882818 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
157 | ТОВ "МАКСИ-ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344010, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ГОРОДА ВОЛОС, 6, ОФ. 54; КОНТРАКТ № 5 ВІД 11.03.2013 | 821,20 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
158 | ТОВ "МЕДЕСАН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 30; КОНТРАКТ № 20 ВІД 20.03.2013 | 1387,20 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
159 | ТОВ "НОВО ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121087, Г. МОСКВА, ПР. БЕРЕГОВИЙ, 7, КОРП. 1, ОФ. 1; КОНТРАКТ № Т154 ВІД 18.03.2013 | 7,30 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
160 | ТОВ "РЕАЛ-ФРУКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236016, КАЛИНІНГРАДСЬКА ОБЛ., М. КАЛИНІНГРАД, ВУЛ. РИМСЬКА, 31 - 37; КОНТРАКТ № 07/13 ВІД 21.03.2013 | 3,00 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
161 | ТОО "СЕТТІ ОНДІРІС" | КАЗАХСТАН, 020100, Г. АККОЛЬ, УЛ. НУРМАГАМБЕТОВА, 178. РНН 030200212274. БІН121040010618, Р/Р KZ64319Y010005282920 ФІЛІАЛ "АСТАНА" АО "БТА БАНК"; И. О. ДИРЕКТОРА - КАНТАЄВ МАХАМБЕТ ДУЙСЕНГАЛИЕВИЧ; КОНТРАКТ ВІД 10.03.2013 № 118Р | 108,20 | Долар США | ПАТ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ МБДЕ ЗАВОД "ТЕМП" | СУМСЬКА | 42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. ПЕРШОГВАРДІЙСЬКА, 86, Р/Р У ПАТ КТ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - АВРАМЕНКО Ю. О. | 0002971676 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
162 | ФО ШЕРМЕТОВ РАВШАНБЕК СУЛТАНОВИЧ | КАЗАХСТАН, РЕГ. НОМЕР 582120346764; Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, 31; КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.03.2013 | 1,60 | Долар США | ФОП МАЙСТРУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | МИКОЛАЇВСЬКА | 56540, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ВОРОНІВКА, ВУЛ. НОВА, БУД. 10; Р/Р 26000397829/840 У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" В М. КИЄВІ, МФО 380805 | 2870721034 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
163 | ЧП "СУЛХАН ДЗИНДЗИБАДЗЕ" | ГРУЗІЯ, ИДЕНТ. КОД 01004003968, УЛ. ЦИНАМДЗГВРИШВИЛИ, 186, Г. ТБИЛИСИ; КОНТРАКТ № 04 ВІД 24.07.2012 | 36,40 | Долар США | ТОВ "БІЗНЕС-МАКСІ" | ЖИТОМИРСЬКА | 12606, БРУСИЛІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСІВЦІ, ВУЛ. КІРОВА, 1; В/Р У ЖИТОМИРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", МФО 311584; ДИРЕКТОР - БЕРИДЗЕ Т. Д. | 0037799163 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
164 | ЧП МАКАРЯН ГАЙК | ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. НОР АРЕШ, 26, Б. 82-А, Р/Р 1510020087130101, ТОВ "АРАРАТБАНК НАЦРИТ ФІЛІЯ"; КОНТРАКТ № 4 ВІД 19.12.2012 | 8,80 | Долар США | "НВКП "АЕРОЛІТ" | АР КРИМ | 97200, КІРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОВЄТСЬКИЙ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 54; Р/Р У КРИМСЬКОМУ РУП АТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. СІМФЕРОПОЛЬ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Т. М. | 0022256846 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
