МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.04.2013 № 395

Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

О.І. Пінський

Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
16.04.2013 № 395

№

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Тип порушення

1

"123 HOUT.NL ASKES BEHEER BV"

НІДЕРЛАНДИ, GRINDWEG 120 8485 JE MUNNEKEBUREN; KVK 52005399 BTW NL 171 184 348 B 01 ING 602.13.31 IBAN NL 95 INGB 000 602 13 31 BIC/SWIFT; ДИРЕКТОР MARTIJN ASKES BEHEER BV; КОНТРАКТ № NL-2-15/11/2011 ВІД 15.11.2011

1,68

Євро

ФОП СИЧЕВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. АДМІРАЛА ЩАСНОГО, 7, КВ. 16; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528

2832813002

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2

"AGO-SERVIS" S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 27304 KECICE, KLADNO DRUZSTEVNI. 335; БАНК. РЕКВ.: № 43-8236510257/0100 ICO 27581888 KOMERCNI BANKA KLADNO; ДИРЕКТОР - Ю. АГОПШУК; КОНТРАКТ № 1 ВІД 15.03.2012

3,90

Євро

ПП "ЦЕРЦІС-Р"

ЗАКАРПАТСЬКА

РАХІВСЬКИЙ Р-Н, С ЧОРНА ТИСА, ВУЛ. МИРУ, 750; В/Р В ПАТ КІБ "КОМІНВЕСТБАНКУ" М. УЖГОРОД, МФО 312348; ДИРЕКТОР - РЕПАРЮК І.І.

0033198385

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3

"ALEX 2000 DI SCARDICCHIO A"

ІТАЛІЯ, 73100 LECCE, STR. PISTOIA, 22; PARTITA IVA 04168880757, COD FISC SCR NTN 57T17 D883V; ДИРЕКТОР - SCARDICCIO ANTJNIO; КОНТРАКТ № 1/2011 ВІД 05.07.2011

17,00

Євро

ТОВ "РІККА"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

М. ЧЕРНІВЦІ, ПРОСП. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 34; В/Р ВІДКРИТИЙ В ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 356271; ДИРЕКТОР - ЯКОБИШЕН В.П.

0031471414

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4

"ALTINSOY KERESTE INSAAT TAAH.SAN VE DIS TIC LTD STI"

ТУРЕЧЧИНА, VALIDE SULTAN CAD.NO 33 BAHCHCEKOY, SARIYER, ISTANBUL SARIYER; ДИРЕКТОР - МУРАТ АЛТИН СОЙ; КОНТРАКТ № 2/50412/E ВІД 05.04.2012

14,80

Євро

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ДЕРЕВИННА КОМПАНІЯ"

ВІННИЦЬКА

23100, М. ЖМЕРИНКА, ВУЛ. АСМОЛОВА, 50; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - КЛИМЧУК О.О.

0037424768

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "BITUMENKA D.D." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014}

5

"BITUMENKA D.D."

БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, ACC. NUMBER BAN: BA391611000001157947, RAIFFEISEN BANK DD BOSNIA AND HERZEGOVINA, SARAJEVO, DANIJELA OZME 4, SWIFT CODE: R2BABA2S; КОНТРАКТ ВІД 11.06.2012 № 43/2012

29,60

Євро

ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ СКЛОПЛАСТИК"

ЛУГАНСЬКА

М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2; Р/Р В АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", МФО 300647; ДИРЕКТОР - ГОРЮК Є.І.

0036221647

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6

"CELESA CELULOSA DE LEVANTE, S.A."

ІСПАНІЯ, CARRETERA C-42, KM 8'5, 43500 TORTOSA (TARRAGONA), CIF № A43007400; № FTS1203138473000 IN THE BANK OF NEW YORK MELLON, IRVTUS3NXXX; КОНТРАКТ № 2/2012 ВІД 26.01.2012

16,73

Долар США

ТОВ "БІМЕКС ЛЬОН"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14013, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛИЗОГУБА, 13; В/Р В ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", М. КИЇВ, МФО 320627

0037022132

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

7

"GENERAL S.E.T. EUROPE LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BULDINGS, 45-51 NEWHALL STR., OFFICE 330, BIRMINGHAM, B3 3QR; БАНК. РЕКВ.: ACC: 413822 SC CITADETE BANK, RIGA, SWIFT: PARXLV22, IBAN: LV65PARX0004138220001; ДИРЕКТОР - ДРУЖИНІН О.Г.; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2011 № UA410

34,50

Долар США

ТОВ "ДНІПРО-ПРОМЦЕНТР"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49099, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БУЛ. РУБІНОВИЙ, 10, КВ. 78; В/Р В ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", МФО 306890; ДИРЕКТОР - ГУЗЄЄВ С.В.

0030775193

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

8

"IBL LOGISTIC S.R.O."

СЛОВАЧЧИНА, TRHOVISKO 2312, 077 01 KRALOVSKY CHLMEC; OTP BANK A.S., IBAN: SK 4052000000000011534673, SWIFT: OTPVSKBX; ДИРЕКТОР - ALEXANDER BODA; КОНТРАКТ № 1 ВІД 16.02.2012

247,50

Євро

ПРАТ "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ КОНСОРЦІУМ"

ЛЬВІВСЬКА

М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ДЖЕРЕЛЬНА, 29/7, ФАКТ. АДР.: М. ЛЬВІВ, ВУЛ. В. ВЕЛИКОГО, 18/624; Р/Р У ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723; ДИРЕКТОР - ВІСІКОНЕНКО В.В.

0030583551

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

9

"INBIT GMBH"

НІМЕЧЧИНА, DELSTENER STRABE 110, 58091 HAGEN; БАНК. РЕКВ.: "DEUTSCHE BANK POTSDAM", ACC. EUR: 318 25 24 00, IBAN: DE08120700240318252400, BIC: DEUT DEDB 160; ДИРЕКТОР - ПЕТЕР ШУЛЬТЕ-ХЮЛЬСМАН; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2009 № 01/07/2009

17,41

Євро

ТОВ "КОНТИНЕНТАЛЬ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

51911, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 8; В/Р У ДФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305965; ДИРЕКТОР - ШКУРЕНКО Н.Ю.

0024991633

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

10

"MAVEL HUNGARIAN AIRLINES LTD"

УГОРЩИНА, 1097 BUDAPEST, KONYVES KALMAN KRT. 12-14; BANK: CENTRAL-EUROPEAN BANK (CIB) LTD, SWIFT: CIBHHUHB, ACC. 0002-020726-506; ДОВІРЕНА ОСОБА - ZOLTAN MESTER; КОНТРАКТИ ВІД 01.01.92 № 2.6.14-4 ТА ВІД 01.01.94 № 2.6-23-

5,59

Долар США

ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ"

КИЇВСЬКА

08307, М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А.К.

0020572069

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

11

"MEZOKOM ZAGOTSERVIS"

УЗБЕКИСТАН, 1000000, Г. ТАШКЕНТ, МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ Р-Н, УЛ. ДОСТОЕВСКОГО, 24; ИНН 301342697, ОКПО 22989371, ОКОНХ 8110, В/Р 20208840004805031002 В ЧОАКБ "INFINBANK", МФО 01041; ДИРЕКТОР - КУНДУЗОВ КОБИЛДЖОН; КОНТРАКТ № 57 ВІД 01.03.2010

55,81

Долар США

ТОВ "МЕГАТЕКС"

ДОНЕЦЬКА

85101, М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. КАЛІНІНА, 1А; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК" М. ДОНЕЦЬК, МФО 334817; ДИРЕКТОР - ШАПРАН Ю.В.

0020338741

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

12

"MMK STEEL TRADE AG"

ШВЕЙЦАРІЯ, VIALE CASTAGNOLA 21-D, CH-6900, LUGANO; CH 33 08686001080044001, BPPBCHGG BNP PARIBAS, NEW YORK BRANCH 18724000180 U.S.A.; ДИРЕКТОР - ВАСИЛИЙ МЯКИШЕВ; КОНТРАКТ № MSU/ZUK-04/08 ВІД 05.02.2008

9,20

Долар США

ПРАТ "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ КОНСОРЦІУМ"

ЛЬВІВСЬКА

М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ДЖЕРЕЛЬНА, 29/7, ФАКТ. АДР.: М. ЛЬВІВ, ВУЛ. В. ВЕЛИКОГО, 18/624; Р/Р У ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723; ДИРЕКТОР - ВІСІКОНЕНКО В.В.

0030583551

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13

"PANAGARH TRADING CO"

ІНДІЯ, G.T.ROAD, PANAGARH BAZAR, DIST-BURDWAN, PIN-713148 STATE-WEST BENGAL

17,27

Долар США

ТОВ "ЕКОЛАЙН ІНВЕСТ"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ПР. 200-РІЧЧЯ ХЕРСОНА, 7, КОРП. 4; Р/Р В ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", М. ДОНЕЦЬК

0037354078

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

14

"SHENYANG YACHONG CHEMICAL TRADE CO., LTD"

КИТАЙ, BANK OF CHINA, SHENYANG BRANCH, CHINA, ACC. NO 305158018391, SWIFT: BKCHCNBJ82A, ABBA CODE: 253# SHIFU ROAD, SHENYANG, LIAONING; КОНТРАКТ ВІД 18.06.2012 № 276

8,90

Долар США

ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ СКЛОПЛАСТИК"

ЛУГАНСЬКА

М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2; Р/Р В АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", МФО 300647; ДИРЕКТОР - ГОРЮК Є.І.

0036221647

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

15

"SRL. "OGUZSTROI"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Ф/К 1011611000551, АТО ГАГАУЗИЯ, КОМБАТ, УЛ. КОЗЕРЮКА, 22, MD-3801, Р/С 2224120060490302 В ВС PROCREDIT BANK SA, КОД PRCBMD22; ДИРЕКТОР - КРИСТИОГЛО ДЕНИС; КОНТРАКТ №07/03-12 ВІД 07.03.2012

1,30

Долар США

ФОП ЩЕРБИНА ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. НІЖИН, ВУЛ. КРАПИВ'ЯНСЬКОГО, 4-А, КВ. 28; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005

3020001613

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

16

"TAMAZ KOBLIANIDZE"

ГРУЗІЯ, GORI, AVE. OF STALIN 63/7; ACC. 361101011403922 "PROCREDIT BANK", SWIFT: MIBGGE22; ДОВІРЕНА ОСОБА - TAMAZ KOBLIANIDZE; КОНТРАКТ № 23/12 ВІД 23.01.2012

2,50

Долар США

ПП "ТЕРРА-ПОЛІССЯ"

ЖИТОМИРСЬКА

ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОЗЕРНЕ, ВУЛ. АВІАЦІЙНА, 55, КВ. 29; Р/Р В ПАТ "АГРОКОМБАНК" М. КИЇВ, МФО 322302; ДИРЕКТОР - ТКАЧЕНКО І.І

0035499009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

17

"WUHAN BAIXINDA CHEMICAL CO., LTD"

КИТАЙ, ROOM 1020, BUILDING NO.A, PENG CHENGSHIDAI, NO. 10 ZHONGNAN ROAD, WUCHANG DISTRICT, WUHAN CITI; BANK OF CHINA, HUBEI BRANCH N0.677, ACC. 569059007852, SWIFT: BKCHCNBJ600; ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. WANGGUIYU; КОНТРАКТ ВІД 26.04.2012 № BXD2012042601

6,50

Долар США

ТОВ "К ЕНД М ЛТД"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 7/2, ОФ. 2/1, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 14, КВ. 9; Р/Р У ПАТ "БАНК "КОНТРАКТ"; ДИРЕКТОР - ГАЛЄДІНА К.В.

0036957660

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

18

"ZAD ALKHAIR AGRICULTURAL INVESTMENT CO."

ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ, SALAH CITY ST. HAY AL ANDALUS, ST. GERGARESH TRIPOLI; ДИРЕКТОР - FAWZI KHALIFA MADI; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2012 № LTVP-04/01

23,92

Долар США

ТОВ "Л.Т.В."

ЧЕРКАСЬКА

М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКА, 609; В/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - САДОВА Т.О.

0036584428

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

19

"АВІАКОМПАНІЯ "ALITALIA SERVIZI S.P.A"

ІТАЛІЯ, PIAZZA ALMERICO DA SCHIO SNC, 00050 FIUMICINO AEROPORTO - ROMA; BANCA "INTESA", SWIFT: BCITITMM733, IBAN: IT43 F030 6903 3580 0700 0002 470; ДОВІРЕНА ОСОБА - ORESTE CAFASSO; КОНТРАКТ ВІД 01.01.2007 № 2.0/02-23.8-12

8,85

Долар США

ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ"

КИЇВСЬКА

08307, М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А.К.

0020572069

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

20

"ПИ ЕЙЧ НЬЮС МЕДИА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109390, Г. МОСКВА, УЛ. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 1-Я, 12/9, ОФ. 2, ИНН/КПП 7723832109/772301001, ОГРН 1127746216531; АСС. 0105358386 JSCB TRANSSTROIBANK, SWIFT: TRSNRUMM; ГЕНДИРЕКТОР - КАЧАРАВА І.Т.; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2012 № 010412

4,70

Євро

ТОВ "КП-ТВ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 34; Р/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - ГОРДУЗ В.А.

0034614153

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

21

ООО "АНТЕЙ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141009, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. МЫТИЩИ, УЛ. БУТОВСКОГО, 20, ИНН/КПП 5029153376/502901001; Р/С 40702978840260000392 В МЫТИЩИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 7810 СБЕРБАНКА РОСИИ ОАО; ДИРЕКТОР - ЛАБЕЦКИЙ Н.Н.; КОНТРАКТ № 000173 ВІД 10.02.2012

80,80

Долар США

ТОВ "АГРОКАП"

ЛЬВІВСЬКА

ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С СОПОШИН, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 181; Р/Р В ПАТ "УНІКРЕДИТ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МАЛЕЦЬКИЙ Ю.Р.

0033775568

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

22

S.A. "MACON"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШЕНЕВ, УЛ. УЗИНЕЛОР, 104; Р/С 2224703008396 "ВС BANKA SOCIALA S.A."; ДИРЕКТОР - ИВАЩЕНКО И.К.; КОНТРАКТ № 110804.01 ВІД 04.08.2011

3,80

Євро

ТОВ "МРІЯ"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 99/212; Р/Р У ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ А.П.

0013316213

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23

SARL "RVDL"

ФРАНЦІЯ, 8, ROUTE DE LA FONTAINE LE GRAND SENAIS 18300 CREZANCY-EN-SANCERRE; CREDIT MUTUEL, № DU COMPTE: 00020162501, IBAN: FR76 1027 8025 5000 0201 6250 181, BIC: CMCIFR2A. ПРЕЗИДЕНТ - GAUTHIER FRANCOISE HELBERT; КОНТРАКТ ВІД 05.03.2012 № 050312

13,46

Євро

ТОВ "ВОЛЬГА-УКРАЇНА"

МИКОЛАЇВСЬКА

54029, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 31, ФАКТ. АДР.: 54053, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ХЕРСОНСЬКЕ ШОСЕ, 115/Г; Р/Р У ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК"; ДИРЕКТОР - НИЖНИК Г.В.

0031043044

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

24

АТ "FLYLAL-LITHUANIAN AIRLINES"

ЛИТВА, A.GUSTAICIO ST.4, LT-02512 VILNUS, РЕЄСТ. №: 1208638811, КОД ПЛАТНИКА ПДВ: LT208638811, ICAO: LIL, IATA: TE; БАНК: AB VILNIAUS BANKAS, VILNUS, SWIFT: CBVILT2X, ACC.NO 57080170; ГЕНДИРЕКТОР - TADAS PUKSTA; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2008 № B1.0/02.1.1-23.8-18

4,58

Долар США

ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ"

КИЇВСЬКА

08307, М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А.К.

0020572069

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до АО "СОКОЛОВСКО-САРБАЙСКОЕ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1427 від 03.12.2013}

25

АО "СОКОЛОВСКО-САРБАЙСКОЕ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"

КАЗАХСТАН, 111500, Г. РУДНЫЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 26, РНН 391900000016, БИН 920240000127; Р/С KZ4194802RUB22030000 В ФИЛИАЛЕ № 2 АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК" Г. РУДНЫЙ; ДОВІРЕНА ОСОБА - КАЛИВАЧ ОЛЕНА; КОНТРАКТ ВІД 14.06.2011 № C11/0100

37,10

Долар США

ПРАТ "ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

53300, М. ОРДЖОНІКІДЗЕ, ВУЛ. ГРИГОРІЯ ТИКВИ, 3, В/Р У В-НІ № 1 ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" У М. КРИВОМУ РОЗІ, МФО 305653; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПОЛЯКОВ С.О.

0030866547

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 42829 МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ РОСІЇ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 924 від 07.08.2013}

26

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 42829 МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ РОСІЇ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141110, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЩЕЛКОВО 10

5,92

Долар США

ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ"

КИЇВСЬКА

08307, М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А.К.

0020572069

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

27

ОАО "АГРОКОМБИНАТ ДЗЕРЖИНСКИЙ"

БІЛОРУСЬ, 222750, МИНСКАЯ ОБЛ., ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н, Г. ФАНИПОЛЬ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 8; КОНТРАКТ № 1204-12 ВІД 12.04.2012

26,90

Долар США

ТОВ "ЗЛАТА АГРО"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОЗИЦЬКОГО, 51/303; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ОЛЕКСАНДР ГІОРГАДЗЕ

0037836864

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

28

ОАО "ДАЛЬАВИА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 680031, Г. ХАБАРОВСК, АЕРОПОРТ; Р/Р 40502810170000100016 В ДАЛЬНОСХІДНОМУ БАНКУ СБЕРБАНКУ РФ, М. ХАБАРОВСЬК, БИК 040813608, ОКОНХ 51300, ОКПО 01129322; ГЕНДИРЕКТОР - ЧІЧІЛІМОВ В.Б.; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2008 № 1.0/02.1.1-23.10-15

1068,76

Російський рубль

ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ"

КИЇВСЬКА

08307, М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А.К.

0020572069

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

29

ООО "БИКОМ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ШАХТЫ, УЛ. ДЕРЖАВИНА, 1, ОКПО 33344186, ИНН/КПП 6155010531/615501001; Р/С 40702810852060142923 В ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ СБ РФ, ОКТЯБРЬСКОЕ ВСБ № 5410/056; ДИРЕКТОР - МАЗАНЫЙ В.Н.; КОНТРАКТ № 0211 ВІД 02.11.20

559,80

Російський рубль

ПРАТ "КОМЕТА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

50077, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ІВАНА СІРКА, 46; В/Р У ФІЛІЇ АТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", М. КРИВИЙ РІГ, МФО 305589; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - СМИРНИЙ Є.В.

0005825863

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

30

ООО "ГЕРМЕС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630087, Г. НОВОСИБИРСК, ПРОСП. КАРЛА МАРКСА, 30/1, ДИРЕКТОР - НОВИКОВ В.В.; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2012 № 01/03-12

39,87

Російський рубль

ТОВ "РУ-КОМПАНІ"

ЛЬВІВСЬКА

80500, М. БУСЬК, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 8; Р/Р У ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ВЕСЕЛОВСЬКА С.М.

0031285533

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

31

ООО "ЕВРОСТАР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143902, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. БАЛАШИХА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 19, ИНН 5001079796, КПП 500101001, ОКПО 68149819, ОГРН 1105001004503; БАНК: АКБ "АБСОЛЮТ БАНК", Р/Р 40702810722000026359; ГЕНДИРЕКТОР - КАТКОВ О.О.; КОНТРАКТ № 599 ВІД 29.10.2010

51,47

Долар США

ТОВ "МЕГАТЕКС"

ДОНЕЦЬКА

85101, М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. КАЛІНІНА, 1-А; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК" М. ДОНЕЦЬК, МФО 334817; ДИРЕКТОР - ШАПРАН Ю.В.

0020338741

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

32

ООО "КАРДУ"

ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. И. ХВИЧИЯ, 13/14; БАНК. РЕКВ.: HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22 TBC-BANK MARDJANISHVILI BRANCH SWIFT: TBCBGE22850, GE63TB7332036120100001; ДИРЕКТОР - Т. КУПАТАДЗЕ; КОНТРАКТ № 03/02-2012 ВІД 15.02.2012

23,41

Долар США

ТОВ "ТІСВУД"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

77440, М. ТИСМЕНИЦЯ, ВУЛ. ВИСОЧАНА, 17/Б; В/Р В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОД ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"; ДИРЕКТОР - БИЦКАЛО Я.В.

0038026465

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

33

ООО "КОНАКОВСКИЙ ФАЯНСОВЫЙ ЗАВОД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 171251, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., Г. КОНАКОВО, ПЛ. КАЛИНИНА, 3, Р/С В БАНК "ТВЕРЬ"; ДИРЕКТОР - АНИСИМОВ В.Г.; КОНТРАКТ ВІД 25.04.2006 № 1

12,87

Долар США

ФОП ГРИГОРОВА ТЕТЯНА ТИМОФІЇВНА

ДОНЕЦЬКА

84205, Г. ДРУЖКОВКА, В. КОСМОНАВТОВ, 53, КВ. 135; Р/Р В ДРУЖКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРАМАТОРСКОГО ФИЛИАЛА КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 335548

1889106886

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

34

ООО "ЛИГА ТРАНС ЛОДЖИСТИК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОКПО 773101001, ИНН 7731642782, КПП 77301001, ОГРН 1107746024704; 121357, Г. МОСКВА, УЛ. ВЕРЕЙСКАЯ, 17; ООО КБ "БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ", Р/С 40702810300000001983; ГЕНДИРЕКТОР - ДОЦЕНКО А.И.; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2011 № П-03/11

178,00

Російський рубль

ТОВ "ВІАС ТРАНС ЛОДЖИСТІК"

ХАРКІВСЬКА

61067, М. ХАРКІВ, ПРОВ. 1-Й ТАГАНСЬКИЙ, 8, КВ. 6; Р/Р В ХГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533; ГЕНДИРЕКТОР - ОСЕТЮК В.В.

0037575492

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

35

ООО "МАРАДАР"

ВІРМЕНІЯ, Г. ВАНАДЗОР, УЛ. АГАЯН, 95/3; ЗАО "АНЕЛИК БАНК", Р/С AMD № 11810001791200, Р/С USD 11810001791201, ИНН 06939377; ДИРЕКТОР - АСЛАНЯН С.Г.; КОНТРАКТИ № 1-04.11.11 ВІД 04.11.2011 ТА № 1-23.01.12 ВІД 23.01.2012

22,50

Долар США

ТОВ "ВК "СПЕЦГАЗПРОМ"

ЗАПОРІЗЬКА

69006, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЛОБАНОВСЬКОГО, 30; Р/Р В АО "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627; ДОВІРЕНА ОСОБА - АФАНАСЬЕВ А.В.

0037167722

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

36

ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТАНКОФИНЭКСПО"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 610001, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ, УЛ. КРАСИНА, 5/3, ОФ. 16; ИНН 4345223661, КПП 434501001, ОГРН 1084345005293, ОКПО 84546129; Р/С 40702810600010100117 В ОАО КБ "ХЛЫНОВ"; ГЕНДИРЕКТОР - ЧУДАНОВ В.В.; КОНТРАКТ ВІД 17.02.2012 РОКУ № 020

2980,00

Російський рубль

ФОП СОБОЛЬ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ХАРКІВСЬКА

62458, С. ПОКОТИЛІВКА, ВУЛ. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, 144/В; Р/Р В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670

2126314716

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ООО "ШОХОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1137 від 20.09.2013}

37

ООО "ШОХОН"

ТАДЖИКИСТАН, Г. КАНИБАДАМ, УЛ. ЛЕНИНА, 301; ФИЛИАЛ ОАО "ОРИЕНБАНК", Г. КАНИБАДАМ, УЛ. ЛЕНИНА, 301, СЧЕТ № 20202972051500004629, МФО 350101369; ДИРЕКТОР - ДУСТОВ Ф.Р.

49,27

Долар США

ПАТ "ЗАВОД "ПІВДЕНКАБЕЛЬ"

ХАРКІВСЬКА

61099, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АВТОГЕННА, Б. 7; Р/Р В ПАТ "МЕРКУРИЙ", МФО 351665, М. ХАРКІВ; ДИРЕКТОР - ЗОЛОТАРЬОВ В.М.

0000214534

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

38

ТОВ "АЛЬТИС-ФРУТС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 243020, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОЗЫБКОВ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 36-А, ОФ. 9; ИНН/КПИ 3241012248/324101001, ОКПО 65808380; Р/С 40702810806500000002 В ФИЛИАЛЕ В.Г. БРЯНСКЕ ОАО "МИНБ", БИК 041501759; ДИРЕКТОР - САМУСЕНКО О.А.

19,10

Долар США

ТОВ "АРИОЛ"

М. СЕВАСТОПОЛЬ

99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 17; ФАКТ. АДР.: М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 76-Ж/1; Р/Р У В-НІ ПАТ "ПУМБ" "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР" В М. СЕВАСТОПОЛЬ, У В-НІ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ № 1 "ПАТ "МЕГАБАНК"; ДИРЕКТОР - ВУС А.О.

0031338910

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

39

ТОВ "ЕВРОЛАЙН"

ГРУЗІЯ, 0158, Г. ТБИЛИСИ, АЕРОПОРТ; BANK "REPUBLIC" TBILISI, ACC: 00195464, SWIFT: REPL GE 22, ACCOUNT № 10442528372; ГЕНДИРЕКТОР - ТЕЙМУРАЗА ТЕТРАДЗЕ; КОНТРАКТ ВІД 11.09.2008 № 1.0/02.1.1-23.10-27

3,76

Долар США

ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ"

КИЇВСЬКА

08307, М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А.К.

0020572069

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

40

ТОВ "ХАЭР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОМУНАЛЬНАЯ, 18-А, ОГРН: 1093123006107, ИНН/КПП 3123196920/312301001, ОКПО 89681056; Р/С 40702840300031002023 В БЕЛГОРОДСКОМ Ф-ЛЕ "АБ "РОССИЯ"; ДИРЕКТОР - ЖЕЛТОБРЮХ А.В.; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2010 № 25-05/11

30,06

Долар США

ДП "ДОНОРГРЕС"

ДОНЕЦЬКА

84601, М. ГОЛІВКА, ПР-Т ЛЕНІНА, 4-А; Р/Р У "ПРОМІНВЕСТБАНК" М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ТКАЧОВ В.І.

0004624513

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОО "WIFI-3G.KZ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014}

41

ТОО "WIFI-3G.KZ"

КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 10. РНН 620300314153; СЧЕТ № KZ09914978 416BC03581, ФЛ ДБ АО "СБЕРБАНК", Г. АСТАНА, БИК (SWIFT): SABRKZKA КБЕ 17; ДИРЕКТОР - ПОМАЗАНОВИЙ П.О.; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2012 № 010412

0,90

Євр о

ДП "НВП "УКРПРИБОРСЕРВІС"

м. Київ

03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 28; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 380333; ГЕНДИРЕКТОР - ОНУФРИК В.В.

0025386443

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності

Ю.О. Петровський