МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        06.05.2010  N 497
 

                   Про застосування спеціальної
            санкції - тимчасового зупинення
            зовнішньоекономічної діяльності
          на території України - до іноземних
           суб'єктів господарської діяльності

      { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                                             економіки
    N 1047 ( v1047665-10 ) від 20.08.2010 }
 

     За порушення  статей  1  і  2  Закону  України  "Про  порядок
здійснення   розрахунків   в  іноземній  валюті"  (  185/94-ВР  ),
відповідно до Положення  про  порядок  застосування  до  суб'єктів
зовнішньоекономічної  діяльності  України  та  іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37    Закону   України   "Про   зовнішньоекономічну   діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000  N  52
( z0260-00 ),  зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від   19.03.2010   N   3019/5/22-6015,   вх.  від  24.03.2010
N 07/17632-10 Н А К А З У Ю:

     1. Відповідно   до   статті   37    Закону    України    "Про
зовнішньоекономічну  діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 25.05.2010
скасувати  дію  спеціальної   санкції   -   індивідуальний   режим
ліцензування  зовнішньоекономічної  діяльності  -  та  застосувати
спеціальну  санкцію  -  тимчасове  зупинення  зовнішньоекономічної
діяльності  -  до  іноземних  суб'єктів  господарської діяльності,
зазначених у додатку до цього наказу.

     2. Департаменту   державного    контролю    та    регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
    в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби,  Державної податкової адміністрації,  Національного
банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим,  відповідних структурних підрозділів обласних,  Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій;
    забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мунтіяна В.І.

 Міністр економіки України                               В.П.Цушко
 

                                      Додаток
                                 до наказу Міністерства
                                 економіки України
                                 06.05.2010  N 497
 

                             ПЕРЕЛІК
     іноземних суб'єктів господарської діяльності,
             до яких застосовано спеціальну
             санкцію - тимчасове зупинення
            зовнішньоекономічної діяльності
                  на території України
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N|   Назва   |  Адреса нерезидента |  Сума  |Валюта|Назва резидента|Область |    Адреса   |Код згідно|  N наказу на  |    Тип      |
 |нерезидента|                     |заборг.,|      |               |        |  резидента  | з ЄДРПОУ |  застосування | порушення   |
 |           |                     |тис.од. |      |               |        |             |          | спец. санкції |             |
-+-----------+---------------------+--------+------+---------------+--------+-------------+----------+---------------+-------------|
   Щодо   переведення   на   індивідуальний   режим  ліцензування
зовнішньоекономічної  діяльності  ТОВ  "ГЕРЛЕН"  з 25.08.2010 див.
Наказ    Міністерства   економіки   N   1047   (   v1047665-10   )
від 20.08.2010 }
|1|ТОВ        |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 39,57  | Євро |ТОВ "ФАБРИКА   |ДОНЕЦЬКА|83017,       |0030623122|від 19.11.2009 |Ст. 1 Закону |
 |"ГЕРЛЕН"   |Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ,   |        |      |МЕБЛІВ         |        |М. ДОНЕЦЬК,  |          |N 1278         |України "Про |
 |           |ПЕР. ИЗМАИЛЬСКИЙ 41- |        |      |ЕРГОТЕХНОЛОГІЇ"|        |ПР. ВЯТСЬКИЙ,|          |( v1278665-09 )|порядок      |
 |           |А, ИНН 6161041270,   |        |      |               |        |2-Б          |          |               |здійснення   |
 |           |КПП 616101001, ОГРН  |        |      |               |        |             |          |               |розрахунків  |
 |           |1046161009091. Р/С   |        |      |               |        |             |          |               |в іноземній  |
 |           |40702810700000003158,|        |      |               |        |             |          |               |валюті"      |
 |           |В/С                  |        |      |               |        |             |          |               |( 185/94-ВР )|
 |           |40702978100000000350 |        |      |               |        |             |          |               |             |
 |           |В ОАО "ДОНСКОЙ       |        |      |               |        |             |          |               |             |
 |           |КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК",  |        |      |               |        |             |          |               |             |
 |           |Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ,   |        |      |               |        |             |          |               |             |
 |           |К/С                  |        |      |               |        |             |          |               |             |
 |           |30101810000000000804,|        |      |               |        |             |          |               |             |
 |           |БИК 046015804        |        |      |               |        |             |          |               |             |
-+-----------+---------------------+--------+------+---------------+--------+-------------+----------+---------------+-------------|
   Щодо   переведення   на   індивідуальний   режим  ліцензування
зовнішньоекономічної  діяльності  ТОВ  "БИЗНЕС-НЕВА"  з 25.08.2010
див.  Наказ  Міністерства  економіки  N  1047  ( v1047665-10 ) від
20.08.2010 }
|2|ТОВ        |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |285,40  |Долар |ТОВ "КВЕРКУС"  |ДОНЕЦЬКА|87535,       |0031891710|від 07.09.2009 |Ст. 2 Закону |
 |"БИЗНЕС-   |199406, Г. САНКТ-    |        |  США |               |        |М. МАРІУПОЛЬ,|          |N 976          |України "Про |
 |НЕВА"      |ПЕТЕРБУРГ, УЛ.       |        |      |               |        |ПР. ЛЕНІНА,  |          |( v0976665-09 )|порядок      |
 |           |НАХИМОВА, 10, ЛИТЕР  |        |      |               |        |4, КВ. 15    |          |               |здійснення   |
 |           |А, ПОМ. 5Н. ОАО      |        |      |               |        |             |          |               |розрахунків  |
 |           |"ПСКБ", Г. САНКТ-    |        |      |               |        |             |          |               |в іноземній  |
 |           |ПЕТЕРБУРГ, Р/С       |        |      |               |        |             |          |               |валюті"      |
 |           |40702810900000014090,|        |      |               |        |             |          |               |( 185/94-ВР )|
 |           |ИНН 7831000965, КПП  |        |      |               |        |             |          |               |             |
 |           |783501001, ОКПО      |        |      |               |        |             |          |               |             |
 |           |31029552             |        |      |               |        |             |          |               |             |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Заступник директора
 департаменту - начальник
 відділу контролю у сфері
 зовнішньоекономічної діяльності                       О.І.Семирга