open
  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.11.2009 N 1278

Про застосування спеціальної

санкції - індивідуального режиму ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності на території

України - до іноземних суб'єктів

господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

економіки

N 1395 ( v1395665-09 ) від 10.12.2009

N 1452 ( v1452665-09 ) від 24.12.2009

N 497 ( v0497665-10 ) від 06.05.2010 }

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті
352 Митного кодексу України ( 92-15 ), відповідно до Положення про
порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України та іноземних суб'єктів господарської діяльності
спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на
підставі подань Державної податкової адміністрації від 28.08.2009
N 10411/5/22-6016, від 26.10.2009 N 12975/5/22-6016, Управління
Служби безпеки України в Донецькій області від 14.09.2009
N 56/34/1-2573, від 14.10.2009 N 56/34/1-2856, від 19.10.2009
N 56/6/1-3549нт, Управління Служби безпеки України в Черкаській
області від 31.08.2009 N 8/9005, від 14.10.2009 N 8/10602,
Управління Служби безпеки України в Луганській області від
22.10.2009 N 63/25/8306, Управління Служби безпеки України у
Волинській області від 27.10.2009 N 54/3-5580, від 14.10.2009
N 54/3-5308, Управління Служби безпеки України в Кіровоградській
області від 23.10.2009 N 61/КЗЕ/3644, Управління Служби безпеки
України у Вінницькій області від 12.10.2009 N 53/8-3048,
Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області від
14.10.2009 N 8/4-1197 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 01.12.2009
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1
і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Управління Служби безпеки України в Донецькій області,
Управління Служби безпеки України в Черкаській області, Управління
Служби безпеки України в Луганській області, Управління Служби
безпеки України у Волинській області, Управління Служби безпеки
України в Кіровоградській області, Управління Служби безпеки
України у Вінницькій області, Управління Служби безпеки України в
Івано-Франківській області, відповідного республіканського органу
Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

19.11.2009 N 1278

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності,

до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим

ліцензування зовнішньоекономічної

діяльності на території України

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N| Назва | Адреса | Сума |Валюта|Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава | |нерезидента | нерезидента |заборг.,| | | | резидента | | порушення | | | | |тис. од.| | | | | | | | -+------------+--------------+--------+------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+----------------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРУП "МЗОР" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 1452 ( v1452665-09 ) від
24.12.2009 }
|1|ПРУП "МЗОР" |БІЛОРУСЬ, | 187,3 | Євро |ПП |ДОНЕЦЬКА |87531, |0034273630|Ст. 2 Закону |Матеріали | | |220030, | | |"УНІПРОМБУДМАШ"| |М. МАРІУПОЛЬ, | |України "Про |Управління СБУ в | | |М. МІНСЬК, | | | | |ПР. | |порядок |Донецькій області | | |ВУЛ. | | | | |МЕТАЛУРГІВ, | |здійснення |вих. | | |ОКТЯБРСЬКА, 16| | | | |195, КВ. 59 | |розрахунків |N 56/34/1-2573 | | | | | | | | | |в іноземній |від 14.09.2009 р., | | | | | | | | | |валюті" |вх. N 08/63710-09 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 21.09.2009 р., | | | | | | | | | | |вих. | | | | | | | | | | |N 56/34/1-2856 | | | | | | | | | | |від 14.10.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. N 08/70752-09 | | | | | | | | | | |від 19.10.2009 р. | -+------------+--------------+--------+------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+----------------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до "EMPRESA
IMPORTADORA-EXPORTADORA DE EQUIPOS Y PIEZAS INGENERIA" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 1395 ( v1395665-09 ) від
10.12.2009 }
|2|"EMPRESA |КУБА, CALLE | 38,62 | Євро |ТОВ "ОЛВІН" |ЧЕРКАСЬКА |18008, |0032654092|Ст. 1 Закону |Матеріали | |IMPORTADORA-|102 Y AVE. 63,| | | | |М. ЧЕРКАСИ, | |України "Про |Управління СБУ в | |EXPORTADORA |MARIANAO, | | | | |ВУЛ. | |порядок |Черкаській області | |DE EQUIPOS Y|HABANA | | | | |СМІЛЯНСЬКА, | |здійснення |вих. N 8/9005 від | |PIEZAS | | | | | |163 | |розрахунків |31.08.2009 р., вх. | |INGENERIA" | | | | | | | |в іноземній |N 08/60601-09 від | | | | | | | | | |валюті" |08.09.2009 р. та | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вих. N 8/10602 від | | | | | | | | | | |14.10.2009 р., вх. | | | | | | | | | | |N 08/71009-09 від | | | | | | | | | | |19.10.2009 р. | -+------------+--------------+--------+------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+----------------------| 3|"HOLZ |НІМЕЧЧИНА, | 1,28 | Євро |ПП ДАНИЛЕЦЬ |ІВАНО- |М. НАДВІРНА, |2700820075|Ст. 1 Закону |Матеріали | |WEMBACHER |DESLAND, | | |ІГОР ПЕТРОВИЧ |ФРАНКІВСЬКА|ВУЛ. КУЛІША, | |України "Про |Управління СБУ в | |VERTRIEBS |D-84453, | | | | |10 | |порядок |Івано-Франківській | |GMBH" |MUHLDOR A.INN | | | | | | |здійснення |області вих. | | |ADOLF-KOLPING.| | | | | | |розрахунків |N 8/4-1197 | | |STR. 9. BANK: | | | | | | |в іноземній |від 14.10.2009 р., | | |STADSPARKASAC | | | | | | |валюті" |вх. N 08/70730-09 | | |MUNCHEN BLZ: | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 19.10.2009 р. | | |70150000, KTO | | | | | | | |та ДПА вих. | | |53100053, | | | | | | | |N 12975/5/22-6016 | | |IBAN: | | | | | | | |від 26.10.2009 р., | | |DE897015 | | | | | | | |вх. | | |00000053 | | | | | | | |N 07/72949-09-09 | | |100053, BIS: | | | | | | | |від 27.10.2009 р. | | |SSK MDEMM | | | | | | | | | | |UST-ID NR: DE | | | | | | | | | | |2030666115 | | | | | | | | | -+------------+--------------+--------+------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+----------------------| 4|"J. MEHRABI |ІРАН, | 10 |Долар |ПП ЗАРГАРЯН |ЛУГАНСЬКА |91057, |2376110595|Ст. 2 Закону |Матеріали | |TRADING" |ІСЛАМСЬКА | | США |АРТАК | |М. ЛУГАНСЬК, | |України "Про |Управління СБУ в | | |РЕСПУБЛІКА, | | |ВАЗГЕНОВИЧ | |ВУЛ. | |порядок |Луганській області | | |PAPER & | | | | |НАВЧАЛЬНА, | |здійснення |вих. N 63/25/8306 | | |FOLDING | | | | |22А/140/ | |розрахунків |від 22.10.2009 р., | | |MACHINERY NO. | | | | |М. ЛУГАНСЬК, | |в іноземній |вх. N 08/72427-09 | | |68, ABADAN 86 | | | | |КВ. | |валюті" |від 26.10.2009 р. | | |ST., NARMAK | | | | |ВОЛКОВА, 4. | |( 185/94-ВР )|та ДПАУ вих. | | |TEHRAN-IRAN | | | | |Р/Р | | |N 12975/5/22-6016 | | |CODE: 16459 | | | | |26008501227251| | |від 26.10.2009 р., | | |MELLAT BANK. | | | | |ЛГО N 7511 | | |вх. N 07/72949-09 | | |MAIN BRANCH. | | | | |ОЩАДБАНКУ, МФО| | |від 27.10.2009 р. | | |SWIFT: | | | | |364393 | | | | | |BKMTIRTH031. | | | | | | | | | | |EURO ACC. | | | | | | | | | | |3030260, | | | | | | | | | | |DOLLAR ACC. | | | | | | | | | | |3028795. | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | |ДЖОЗЕФА | | | | | | | | | | |МЕГРАБИНА | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 2

до наказу Міністерства

економіки України

19.11.2009 N 1278

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності,

до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим

ліцензування зовнішньоекономічної

діяльності на території України

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N| Назва | Адреса | Сума |Валюта|Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава | | нерезидента| нерезидента |заборг.,| | | | резидента | | порушення | | | | |тис. од.| | | | | | | | -+------------+--------------+--------+------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+----------------------| 5|"AVVOLON" |ПАНАМА, | 0 | |ТОВ "ЕНЕРГО- |ЗАПОРІЗЬКА |М. ЗАПОРІЖЖЯ, |0036534913|Ст. 352 |Матеріали | |INC." |SALDUBA | | |ТЕХЕКСПОРТ" | |ВУЛ. ЯЦЕНКА, | |Митного |Управління СБУ | | |BUILDING, | | | | |12/40 | |кодексу |у Волинській | | |EAST 53 RD | | | | | | |України |області вих. | | |STREET, | | | | | | |( 92-15 ) |N 54/3-5580 | | |OBARIO | | | | | | | |від 27.10.2009 р., | | |URBANIZATION, | | | | | | | |вх. N 08/73986-09 | | |PANAMA CITY | | | | | | | |від 30.10.2009 р. | | | | | | | | | | |та вих. | | | | | | | | | | |N 54/3-5308 | | | | | | | | | | |від 14.10.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/70744-09 | | | | | | | | | | |від 19.10.2009 р. | -+------------+--------------+--------+------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+----------------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до "MELT INTERNATIONAL
MANAGEMENT INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки
N 1395 ( v1395665-09 ) від 10.12.2009 }
|6|"MELT |ПАНАМА, | 25,13 |Долар |ТОВ "ОЛВІН" |ЧЕРКАСЬКА |18008, |0032654092|Ст. 1 Закону |Матеріали | |INTERNA- |VIA GRECIA, | | США | | |М. ЧЕРКАСИ, | |України "Про |Управління СБУ | |TIONAL |NUEVO RPTO EL | | | | |ВУЛ. | |порядок |в Черкаській | |MANAGEMENT |CARMEN ED. | | | | |СМІЛЯНСЬКА, | |здійснення |області вих. | |INC" |ALMANDA, | | | | |163 | |розрахунків |N 8/9005 від | | |3R PISO NO, | | | | | | |в іноземній |31.08.2009 р., | | |6-B, PANAMA. | | | | | | |валюті" |вх. | | |ФІЛІАЛ У | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/60601-09 | | |РЕСПУБЛІЦІ | | | | | | | |від 08.09.2009 р. | | |КУБА: CALLE 3 | | | | | | | |та вих. | | |NO 15218 E/152| | | | | | | |N 8/10602 | | |Y 154 NAUTICO,| | | | | | | |від 14.10.2009 р., | | |PLAYA | | | | | | | |вх. | | |LA HABANA | | | | | | | |N 08/71009-09 | | | | | | | | | | |від 19.10.2009 р. | -+------------+--------------+--------+------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+----------------------| Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.05.2010 по
відношенню до ТОВ "ГЕРЛЕН" див. Наказ Міністерства економіки N 497
( v0497665-10 ) від 06.05.2010 }
|7|ТОВ "ГЕРЛЕН"|РОСІЙСЬКА | 39,57 | Євро |ТОВ "ФАБРИКА |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0030623122|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |ФЕДЕРАЦІЯ. | | |МЕБЛІВ | |ПР. ВЯТСЬКИЙ, | |України "Про |Управління СБУ | | |Г. РОСТОВ- | | |ЕРГОТЕХНОЛОГІЇ"| |2-В. Р/Р | |порядок |в Донецькій | | |НА-ДОНУ, | | | | |26004301/ | |здійснення |області вих. | | |ПЕР. | | | | |611819(978) | |розрахунків |N 56/6/1-3549нт | | |ИЗМАИЛЬСКИЙ, | | | | |В КАЛІНСЬКІЙ | |в іноземній |від 19.10.2009 р., | | |41-А. ИНН | | | | |ФІЛІЇ АКБ | |валюті" |вх. N 08/71763-09 | | |6161041270, | | | | |"НАЦІОНАЛЬНИЙ | |( 185/94-ВР )|від 22.10.2009 р. | | |КПП 616101001,| | | | |КРЕДИТ", | | |та ДПАУ вих. | | |ОГРН | | | | |МФО 335720. | | |N 10411/5/22-6016 | | |1046161009091.| | | | |ДИРЕКТОР - | | |від 28.08.2009 р., | | |Р/С 407029781/| | | | |ЗАЄЗДНИЙ О.М. | | |вх. N 07/59253-09 | | |00000000350 | | | | | | | |від 01.09.2009 р. | | |В ОАО "ДОНСКОЙ| | | | | | | | | | |КОММЕРЧЕСКИЙ | | | | | | | | | | |БАНК", | | | | | | | | | | |Г. РОСТОВ-НА- | | | | | | | | | | |ДОНУ, | | | | | | | | | | |БИК 046015804.| | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | |ДЕКАЛО Г.М. | | | | | | | | | -+------------+--------------+--------+------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+----------------------| 8|"AUSTRIA BIO|СЛОВАЧЧИНА, | 35,19 | Євро |ПП "ІНТЕРПРОМ" |ВІННИЦЬКА |23000, |0030546195|Ст. 1 Закону |Матеріали | |OIL HOLDING |ZAHRADNICKA | | | | |М. БАР, ВУЛ. | |України "Про |Управління СБУ | |S.R.O." |25, | | | | |ПРОЛЕТАРСЬКА, | |порядок |у Вінницькій | | |SK-811 07, | | | | |14 | |здійснення |області вих. | | |BRATICLAVA, | | | | | | |розрахунків |N 53/8-3048 | | |ICO 36355003, | | | | | | |в іноземній |від 12.10.2009 р., | | |IC DPH SK | | | | | | |валюті" |вх. | | |2022188396 | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/70830-09 | | | | | | | | | | |від 19.10.2009 р. | -+------------+--------------+--------+------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------+----------------------| 9|"KARIM'S |ШВЕЦІЯ, 25276,| 21 | Євро |ПП АЙЯЛА Д.Е. |КІРОВО- |М. КІРОВОГРАД,|2406918597|Ст. 1 Закону |Матеріали | |EXPORT & |HELSINGBORG, | | | |ГРАДСЬКА |ВУЛ. ВОЛКОВА, | |України "Про |Управління СБУ | |IMPORT" |STR. | | | | |28, К. 1, | |порядок |в | | |TYRINGEGATAN, | | | | |КВ. 123. Р/Р | |здійснення |Кіровоградській | | |2. КОД | | | | |2600606/ | |розрахунків |області вих. | | |7011201196. | | | | |0213582/EUR | |в іноземній |N 61/КЗЕ/3644 | | |KONTO NR. | | | | |В КФ ЗАТ КБ | |валюті" |від 23.10.2009 р., | | |757447747-6 | | | | |"ПРИВАТБАНК", | |( 185/94-ВР )|вх. | | |SWEDBANK. | | | | |МФО 323583 | | |N 08/74189-09 | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | |від 02.11.2009 р. | | |WALID | | | | | | | | | | |ABDUL-KARIM | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: