open
  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.09.2009 N 976

Про застосування спеціальної

санкції - індивідуального режиму ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності на території

України - до іноземних суб'єктів

господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

економіки

N 1311 ( v1311665-09 ) від 24.11.2009

N 497 ( v0497665-10 ) від 06.05.2010 }

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в
Сумській області від 19.08.2009 N 68/17010, Управління Служби
безпеки України в Луганській області від 12.08.2009 N 63/25/6540,
від 18.08.2009 N 63/25/6742, Управління Служби безпеки України в
Чернівецькій області від 12.08.2009 N 75/8/3909, Управління Служби
безпеки України в Донецькій області від 10.08.2009 N 56/34/1-2328
Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 29.09.2009
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до
цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами
господарської діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу,
здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових
(індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства
економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Управління Служби безпеки України в Сумській області,
Управління Служби безпеки України в Луганській області, Управління
Служби безпеки України в Чернівецькій області, Управління Служби
безпеки України в Донецькій області, відповідного
республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних
структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

07.09.2009 N 976

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності,

до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності на території України

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N| Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Тип | Підстава | |нерезидента | | заборг.| | резидента | | резидента | | порушення | | | | | тис.од.| | | | | | | | -+------------+-----------------------+--------+----------+------------+------------+--------------+-----------+-------------+-----------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до "PETER KOHL NACHFOLGER
FRANZ KOHL KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки
N 1311 ( v1311665-09 ) від 24.11.2009 }
|1|"PETER KOHL |НІМЕЧЧИНА, HAFENSTRASSE| 15,08 |Долар США |ВКПФ "ПЛЮС" |СУМСЬКА |М. СУМИ, ВУЛ. |0023999176 |Ст. 1 |Матеріали | |NACHFOLGER |25, 65439, | | | | |ПРИКОРДОННА, | |Закону |Управління СБУ в | |FRANZ KOHL |FLORSHEIM/MAIN. ACC. | | | | |14. Р/Р | |України |Сумській області | |KG" |470350000 | | | | |260063520 СОД | |"Про |вих. N 68/17010 | | |"COMMERZBANK" BANK | | | | |"РАЙФФАЙЗЕН | |порядок |від | | |N 50040000, IBAN: | | | | |БАНК АВАЛЬ", | |здійснення |19.08.2009 р., | | |DE51500400000470350000,| | | | |МФО 337483. | |розрахунків |вх. N 08/57986-09| | |BIK: COBADEFF 502. | | | | |ДИРЕКТОР - | |в іноземній |від | | |ДИРЕКТОР - FRANZ KOHL | | | | |ЧЕРНІГОВ В.М. | |валюті" |26.08.2009 р. | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | -+------------+-----------------------+--------+----------+------------+------------+--------------+-----------+-------------+-----------------| 2|ВАТ |КИРГИЗСТАН, 720000, | 187,85 |Українська|КОРПОРАЦІЯ |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |0031259592 |Ст. 2 |Матеріали | |"КРИСТАЛЛ" |Г. БИШКЕК, ПР. ЧУЙ, | | гривня |"ЮНАЙТЕС" | |ВУЛ. | |Закону |Управління СБУ в | | |106, К. 134/721400, | | | | |КОЦЮБИНСЬКОГО,| |України |Луганській | | |ЖАЛАЛАБАДСКАЯ ОБЛ., | | | | |2/704. Р/Р | |"Про |області вих. | | |Г. ТАШКУМЫР, ПРОМЗОНА, | | | | |2600203108 ТОВ| |порядок |N 63/25/6540 | | |1. ИНН 02508199610013. | | | | |"СХІДНО- | |здійснення |від | | |Р/С 1020002000254809 | | | | |ПРОМИСЛОВИЙ | |розрахунків |12.08.2009 р., | | |ОАО "ПРОМСТРОЙБАНК", | | | | |КОМЕРЦІЙНИЙ | |в іноземній |вх. N 08/55556-09| | |БИК 102016. ДИРЕКТОР - | | | | |БАНК". | |валюті" |від | | |ЖЕТИБАЕВ АТТОКУР | | | | |ДИРЕКТОР - | |( 185/94-ВР )|14.08.2009 р. | | |ОМАРБЕКОВИЧ | | | | |ПЕТРОВ С.І. | | | | -+------------+-----------------------+--------+----------+------------+------------+--------------+-----------+-------------+-----------------| 3|"S.C. |РУМУНІЯ, B-DUL STEFAN | 8,55 | Євро |ТОВ |ЧЕРНІВЕЦЬКА |58007, |0033336867 |Ст. 1 |Матеріали | |EUROVINO S. |CEL MARE, BL. B2+C, | | |"ПРОДТРАНС" | |М. ЧЕРНІВЦІ, | |Закону |Управління СБУ в | |R.L" |PARTER, 700063, LASI. | | | | |ВУЛ. | |України |Чернівецькій | | |C.I.F.: RO 5267921, | | | | |ЗАВОДСЬКА, | |"Про |області вих. | | |REG. NR. J22/334/1994. | | | | |37-А. Р/Р | |порядок |N 75/8/3909 | | |ACC. R095 RNCB 0175 | | | | |26009031645100| |здійснення |від | | |0629 8647 0004 AT BANCA| | | | |В АКІБ | |розрахунків |12.08.2009 р., | | |COMERCIALA ROMANA | | | | |"УКРСИББАНК", | |в іноземній |вх. N 08/57626-09| | | | | | | |МФО 351005. | |валюті" |від | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | |( 185/94-ВР )|25.08.2009 р. | | | | | | | |БОСОВИК М.Д. | | | | -+------------+-----------------------+--------+----------+------------+------------+--------------+-----------+-------------+-----------------| Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.05.2010 по
відношенню до ТОВ "БИЗНЕС-НЕВА" див. Наказ Міністерства економіки
N 497 ( v0497665-10 ) від 06.05.2010 }
|4|ТОВ "БИЗНЕС-|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 285 |Долар США |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |87532, |0031891710 |Ст. 2 |Матеріали | |НЕВА" |199406, Г. САНКТ- | | |"КВЕРКУС" | |М. МАРІУПОЛЬ, | |Закону |Управління СБУ в | | |ПЕТЕРБУРГ, УЛ. | | | | |ПРОСП. | |України |Донецькій | | |НАХИМОВА, 10, ЛИТ. А, | | | | |ЛЕНІНА, 4, | |"Про |області вих. | | |ПОМ. 5Н/Г. САНКТ- | | | | |КВ. 15. Р/Р | |порядок |N 56/34/1-2328 | | |ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СОЮЗА | | | | |26006201308957| |здійснення |від | | |ПЕЧАТНИКОВ, 4, КВ. 41. | | | | |В ФІЛІЇ ЗАТ | |розрахунків |10.08.2009 р., | | |ИНН 7801448213, КПП | | | | |"ОТП БАНК" В | |в іноземній |вх. N 08/55749-09| | |780101001, ОГРН | | | | |М. МАРІУПОЛЬ, | |валюті" |від | | |1077847592767. Р/Р | | | | |МФО 335775. | |( 185/94-ВР )|17.08.2009 р. | | |40702840800002014090 | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |ОАО "ПСКБ", SWIFT: | | | | |ВИДЕНІЧЕВ П.А.| | | | | |PSOCRU2P. ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | |МЕЛЬНИКОВ В.Г. | | | | | | | | | -+------------+-----------------------+--------+----------+------------+------------+--------------+-----------+-------------+-----------------| 5|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |10827,63|Російський|ПП "ПРАНА" |ЛУГАНСЬКА |94517, |0031769903 |Ст. 2 |Матеріали | |"ЗАРЕЧНАЯ" |346480, РОСТОВСКАЯ | |рубль вип.| | |М. КРАСНИЙ | |Закону |Управління СБУ в | | |ОБЛ., П. КАМЕНОЛОМНИ, | | 1997 р. | | |ЛУЧ, М-Н 2, | |України |Луганській | | |УЛ. ПОДГОРНАЯ, 1. ИНН | | | | |13, КВ. 33. | |"Про |області вих. | | |6125025643, КПП | | | | |Р/Р | |порядок |N 63/25/6742 | | |612501001. Р/С | | | | |26002585067041| |здійснення |від | | |40702810100000002245, | | | | |ЛОФ АКБ | |розрахунків |18.08.2009 р., | | |К/С | | | | |"УКРСОЦБАНК". | |в іноземній |вх. N 08/57501-09| | |30101810500000000718 В | | | | |ДИРЕКТОР - | |валюті" |від | | |ООО "МКБ "ДОНТЕКСБАНК",| | | | |ШЕВЧЕНКО Ю.В. | |( 185/94-ВР )|25.08.2009 р. | | |БИК 046014718. | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | |ЧЕРНОБАЕВ Г.А. | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: