НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
           Департамент валютного регулювання

                             Л И С Т

                   23.01.2008  N 13-210/315-743

                                      Територіальним управлінням
                                 Національного банку України,
                                 банкам України,
                                 Асоціації українських
                                 банків,
                                 Асоціації "Український
                                 кредитно-банківський союз"

   { Лист втратив актуальність на підставі Листа Національного
                                                    банку
N 29-213/5074-5078 ( v5078500-12 ) від 21.05.2012 }
 

     N 29-213/5074-5078 ( v5078500-12 ) від 21.05.2012 }
 

     У зв'язку  з набуттям чинності з 01.01.2008 змін до Положення
про порядок отримання  резидентами  кредитів,  позик  в  іноземній
валюті  від  нерезидентів  і надання резидентами позик в іноземній
валюті  нерезидентам(1)  (  z0885-04   )   (далі   -   Положення),
затверджених  постановою Правління Національного банку України від
27.09.2007 N 350 ( z1168-07 )  та  зареєстрованих  в  Міністерстві
юстиції України 12.10.2007 за N 1168/14435, роз'яснюємо таке.

_______________
(1) Затверджене  постановою  Правління  Національного   банку
України  від  17.06.2004  N  270  (  z0885-04  ),  зареєстроване в
Міністерстві  юстиції  України  15.07.2004  за  N   885/9484   (зі
змінами).

     Пунктом 4.3   глави  4  розділу  I  Положення  (  z0885-04  )
встановлений  порядок  реєстрації  Національним   банком   України
договорів  уповноважених  банків  про  одержання  короткострокових
кредитів в іноземній валюті від нерезидентів. Зазначена реєстрація
запроваджена  на  виконання  вимог  Указу  Президента  України від
27.06.99 N 734/99 ( 734/99 ) "Про врегулювання  порядку  одержання
резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та
застосування   штрафних    санкцій    за    порушення    валютного
законодавства"   (далі   -   Указ),   який,   зокрема,  передбачає
застосування до резидентів фінансових  санкцій  у  разі  одержання
кредитів  в  іноземній  валюті  від  нерезидентів  без  реєстрації
договорів.

     Реєстрація зазначених  договорів  здійснюється  за  спрощеною
процедурою  шляхом занесення повідомлення уповноваженого банку про
одержання  короткострокового  кредиту  (далі  -  повідомлення)  до
реєстру повідомлень та надання уповноваженому банку підтвердження.

     При цьому,    встановлений    строк    подання   повідомлення
уповноваженим банком для реєстрації -  не  пізніше  робочого  дня,
наступного за днем отримання коштів за кредитом (пункт 4.3.2 глави
4 розділу I Положення ( z0885-04 ).

     У зв'язку з вищезазначеним,  звертаємо увагу, що недотримання
уповноваженим  банком  строку подання повідомлення є підставою для
застосування  Національним   банком   України   штрафних   санкцій
відповідно  до   Указу  (  734/99 )  та  пункту  2.9 Положення про
валютний контроль(2) ( z0209-00 ).

_______________
(2) Затверджене   постановою  Правління  Національного  банку
України  від  08.02.2000  N  49  (  z0209-00  ),  зареєстроване  в
Міністерстві   юстиції   України  04.04.2000  за  N  209/4430  (зі
змінами).

 Заступник Голови                                       П.М.Сенищ