ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 482 від 19.11.2001 Зареєстровано в Міністерствім.Київ юстиції України
7 грудня 2001 р.
за N 1015/6206
Про повідомлення спеціальним органам по боротьбіз організованою злочинністю про одержані клопотання
щодо видачі ліцензій на здійснення операцій з
іноземною валютою та внесення відповідних змін
до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національногобанку N 485 ( z1413-04 ) від 14.10.2004 N 241 ( z0816-08 ) від 12.08.2008 }
Відповідно до статті 44 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та підпункту "в" пункту 4 статті 18 Закону
України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю" ( 3341-12 ) Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Зобов'язати департаменти, самостійні управління
центрального апарату Національного банку України та його
територіальні управління взяти до керівництва та неухильного
виконання вимог підпункту "в" пункту 4 статті 18 Закону України
"Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю" ( 3341-12 ) щодо повідомлення спеціальним органам по
боротьбі з організованою злочинністю про одержані клопотання щодо
видачі ліцензій на здійснення операцій з іноземною валютою.
2. Департаменту валютного контролю та ліцензування
(С.О.Брагін) і територіальним управлінням Національного банку
України, одержавши клопотання про видачу ліцензій на здійснення
операцій з іноземною валютою, повідомляти про це спеціальним
органам по боротьбі з організованою злочинністю і враховувати
висновки, що отримані від них, у порядку, установленому цією
постановою.
3. Під час розроблення Національним банком України
нормативно-правових актів щодо порядку видачі індивідуальних
ліцензій, передбачених пунктом 4 статті 5 Декрету Кабінету
Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю" ( 15-93 ), ураховувати вимоги підпункту "в" пункту 4
статті 18 Закону України "Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) щодо
повідомлення спеціальним органам по боротьбі з організованою
злочинністю про одержані клопотання щодо видачі ліцензій на
здійснення операцій з іноземною валютою.
4. Затвердити зміни до таких нормативно-правових актів
Національного банку України:
( Абзац другий пункту 4 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 485 ( z1413-04 ) від 14.10.2004 )
Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на
здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 16.03.99 N 122 ( z0259-99 ) та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.04.99 за
N 259/3552 (додаються ( z1016-01 ); Правил надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій
на вивезення банкнот іноземних держав, банківських металів і
спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав, бланків
чеків та банківських металів, затверджених постановою Правління
Національного банку України від 09.07.97 N 227 ( v0458500-97 ), зі
змінами (додаються ( z1017-01 ); Положення про порядок надання фізичним особам - резидентам
України індивідуальних ліцензій на відкриття рахунків за межами
України та розміщення на них валютних цінностей, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 02.11.2000
N 431 ( z0839-00 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.11.2000 за N 839/5060 (додаються ( z1018-01 ).
{ Абзац пункту 4 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 241 ( z0816-08 ) від 12.08.2008 }
5. Постанова набирає чинності через 10 днів після її
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
6. Департаменту валютного контролю та ліцензування
(С.О.Брагін) довести зміст цієї постанови до відома комерційних
банків, а також самостійних структурних підрозділів, Операційного
та територіальних управлінь Національного банку України для
керівництва та використання в роботі.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).
Голова В.С.Стельмах
( Додаток втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 485 ( z1413-04 ) від 14.10.2004 )
