ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 482 від 19.11.2001                 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ                           юстиції України
                                 7 грудня 2001 р.
                                 за N 1015/6206
 

         Про повідомлення спеціальним органам по боротьбі
  з організованою злочинністю про одержані клопотання
     щодо видачі ліцензій на здійснення операцій з
     іноземною валютою та внесення відповідних змін
          до деяких нормативно-правових актів
              Національного банку України

    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
                                                   банку
     N 485 ( z1413-04 ) від 14.10.2004 )
 

     Відповідно до статті 44 Закону України "Про Національний банк
України" (  679-14  )  та  підпункту "в" пункту 4 статті 18 Закону
України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю"  (  3341-12  )  Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Зобов'язати    департаменти,     самостійні     управління
центрального   апарату   Національного   банку   України  та  його
територіальні  управління  взяти  до  керівництва  та  неухильного
виконання  вимог  підпункту  "в" пункту 4 статті 18 Закону України
"Про  організаційно-правові  основи   боротьби   з   організованою
злочинністю" (  3341-12 ) щодо повідомлення спеціальним органам по
боротьбі з організованою злочинністю про одержані клопотання  щодо
видачі ліцензій на здійснення операцій з іноземною валютою.

     2. Департаменту    валютного    контролю    та   ліцензування
(С.О.Брагін)  і  територіальним  управлінням  Національного  банку
України,  одержавши  клопотання  про видачу ліцензій на здійснення
операцій з  іноземною  валютою,  повідомляти  про  це  спеціальним
органам  по  боротьбі  з  організованою  злочинністю і враховувати
висновки,  що отримані від  них,  у  порядку,  установленому  цією
постановою.

     3. Під    час   розроблення   Національним   банком   України
нормативно-правових  актів  щодо  порядку  видачі   індивідуальних
ліцензій,   передбачених  пунктом  4  статті  5  Декрету  Кабінету
Міністрів України "Про систему валютного регулювання  і  валютного
контролю" (  15-93  ),  ураховувати  вимоги підпункту "в" пункту 4
статті  18  Закону  України  "Про   організаційно-правові   основи
боротьби з   організованою   злочинністю"   (   3341-12   )   щодо
повідомлення  спеціальним  органам  по  боротьбі  з  організованою
злочинністю  про  одержані  клопотання  щодо  видачі  ліцензій  на
здійснення операцій з іноземною валютою.

     4. Затвердити   зміни   до  таких  нормативно-правових  актів
Національного банку України:

     (   Абзац  другий  пункту  4  втратив  чинність  на  підставі
Постанови Національного банку N 485 ( z1413-04 ) від 14.10.2004 )

     Інструкції про  порядок  видачі  індивідуальних  ліцензій  на
здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління
Національного банку  України  від  16.03.99  N 122 ( z0259-99 ) та
зареєстрованої   в   Міністерстві   юстиції  України  26.04.99  за
N 259/3552 (додаються ( z1016-01 );
    Правил надання  уповноваженим  банкам індивідуальних ліцензій
на вивезення  банкнот  іноземних  держав,  банківських  металів  і
спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав, бланків
чеків та  банківських  металів,  затверджених постановою Правління
Національного банку України від 09.07.97 N 227 ( v0458500-97 ), зі
змінами (додаються ( z1017-01 );
    Положення про  порядок  надання  фізичним особам - резидентам
України індивідуальних ліцензій на відкриття  рахунків  за  межами
України  та  розміщення  на них валютних цінностей,  затвердженого
постановою  Правління  Національного  банку України від 02.11.2000
N 431 ( z0839-00  )  та  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції
України 20.11.2000 за N 839/5060 (додаються ( z1018-01 );
    Положення про  порядок  надання  індивідуальних  ліцензій  на
використання іноземної  валюти  на  території  України  як  засобу
платежу  членами  ІАТА  та агентами авіапідприємств - членів ІАТА,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
03.11.2000 N 435 ( z0840-00 ) та  зареєстрованого  в  Міністерстві
юстиції України 20.11.2000 за N 840/5061 (додаються ( z1019-01 ).

     5. Постанова  набирає  чинності  через  10  днів   після   її
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

     6. Департаменту    валютного    контролю    та   ліцензування
(С.О.Брагін) довести зміст цієї постанови  до  відома  комерційних
банків,  а також самостійних структурних підрозділів, Операційного
та  територіальних  управлінь  Національного  банку  України   для
керівництва та використання в роботі.

     7. Контроль   за   виконанням   цієї  постанови  покласти  на
Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).

 Голова                                               В.С.Стельмах

     (    Додаток   втратив   чинність   на   підставі   Постанови
Національного банку N 485 ( z1413-04 ) від 14.10.2004 )