open
Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
N 482 від 19.11.2001 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

7 грудня 2001 р.

за N 1018/6209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

19 листопада 2001 р. N 482

( z1015-01 )
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 485 ( z1413-04 ) від 14.10.2004 )
Зміни до Положення про порядок надання фізичним

особам - резидентам України індивідуальних ліцензій на

відкриття рахунків за межами України та розміщення

на них валютних цінностей

( z0839-00 )

1. Пункт 5 викласти в такій редакції: "5. Протягом п'яти робочих днів з дати надходження пакета
документів територіальне управління Національного банку надсилає
копію листа-звернення про надання індивідуальної ліцензії
відповідному територіальному підрозділу по боротьбі з
організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та
відповідному територіальному підрозділу по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки України. Територіальне управління розглядає пакет документів у строк
не більше ніж 20 робочих днів з дати надсилання копії
листа-звернення про надання індивідуальної ліцензії вищезазначеним
спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю. З урахуванням висновків спеціальних органів по боротьбі з
організованою злочинністю, якщо ці висновки надійшли до
територіального управління протягом строку розгляду документів, що
передбачений цим пунктом, визначається доцільність надання
індивідуальної ліцензії. Негативний висновок відповідного територіального підрозділу
по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх
справ України або Служби безпеки України може бути підставою для
відмови в наданні індивідуальної ліцензії. Якщо територіальному управлінню для надання індивідуальної
ліцензії потрібні додаткові документи, то строк розгляду пакета
документів продовжується ще на сім робочих днів з дати надходження
до територіального управління додаткових документів. Після розгляду зазначених документів територіальне управління
надає заявнику відповідну індивідуальну ліцензію чи письмову
відмову в наданні ліцензії. У випадку, передбаченому підпунктом "б" пункту 3 цього
Положення, якщо отримано відмову в наданні ліцензії, то фізична
особа - резидент України в місячний строк має закрити рахунок за
межами України. Подання неповного пакета документів, зазначених у підпунктах
"а" та "б" пункту 3 цього Положення, є підставою для відмови в
наданні індивідуальної ліцензії".
Заступник директора Департаменту
валютного контролю та ліцензування -
начальник управління валютного
контролю та ліцензування
небанківських установ О.А.Щербакова

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: