МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.11.2005 N 102/433
Про застосування спеціальної санкції -індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваекономіки
N 102/479 ( v_479665-05 ) від 28.12.2005 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних
з ним законів України (ст. 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого
наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 ( z0260-00 )
(реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та
доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від
01.11.2000 р. N 233 ( z0835-00 ) (реєстр. в Мін'юсті 17.11.2000 р.
за N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226
( z0873-01 ) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та
від 22.09.2003 р. N 260 ( z0843-03 ) (реєстр. в Мін'юсті
25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подань Управління СБУ у
м. Києві від 07.11.2005 р. NN 51/7/2/3-7058, 51/7/2/3-7060,
Управління СБУ в Полтавській області від 02.11.2005 р.
N 8/17-4435, Управління СБУ у Львівській області від 29.10.2005 р.
N 62/8/2-2932 та Управління СБУ в Одеській області від
26.10.2005 р. N 65/3/1/1-14269 - Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 5 грудня
2005 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком
N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47
( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до
Державної митної служби України, Державної податкової
адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ
у м. Києві, Управління СБУ в Полтавській області, Управління СБУ у
Львівській області, Управління СБУ в Одеській області,
відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних
структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій та Державного
інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних
ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу
зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення
інформації щодо застосування спеціальних санкцій до іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку N 1 до
цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту зовнішньоекономічної політики В.Андріящука.
Заступник Міністра А.Березний
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава | | | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення | | | | | |тис.од. | | | | | | | | |-+---------------+----------------------+--------+------+---------------+----------+-----------------+----------+-------------+----------------| |1|"CATHAY PROSPER|ГОНКОНГ, #1001, 10/F.,|17,701 | Долар|ТОВ "ІЛ-ПРОМ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0024740115|Ст. 2 Закону |Матеріали | | |INTERNATIONAL |TAI YAU BUILDING, 181 | | США | | |ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО,| |України "Про |Управління СБУ у| | |LIMITED |JOHNSTON ROAD, | | | | |29/14. Р/Р | |порядок |м. Києві вих. | | |COMPANY" |WANCHAI. А/С | | | | |26004008110/840, | |здійснення |N 51/7/2/3-7058 | | | |24625006146. SWIFT: | | | | |26004008110/978 | |розрахунків в|від | | | |BEASHKHH. ДИРЕКТОР - | | | | |В КБ | |іноземній |07.11.2005 р., | | | |W.M.PENG | | | | |"УКРАЇНСЬКИЙ | |валюті" |вх. N 83/1711 | | | | | | | | |КАПІТАЛ". МФО | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | |320371. | | |08.11.2005 р. | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |ІВЧУК А.Г. | | | | |-+---------------+----------------------+--------+------+---------------+----------+-----------------+----------+-------------+----------------|( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TOTOS LTD" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/479 ( v_479665-05 )
від 28.12.2005 )
|2|"TOTOS LTD" |ЛАТВІЯ, ВЕНТСПІЛЬСЬКИЙ| 11 | Долар|ТОВ "БІЗНЕС" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0023395337|Ст. 2 Закону |Матеріали || | |Р-Н, ПІЛТЕНЕ, | | США | | |КІКВІДЗЕ, 18А. | |України "Про |Управління СБУ у| | | |Д-ЗІЛЬГИ. РЕГ. N LV | | | | |Р/Р | |порядок |м. Києві вих. | | | |41203011510. | | | | |26005030201001 | |здійснення |N 51/7/2/3-7060 | | | |Р/Р 01408048244 В | | | | |В АКБ | |розрахунків в|від | | | |ХАНСАБАНК, | | | | |"ІНТЕРБАНК" | |іноземній |07.11.2005 р., | | | |ВЕНТСПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ. | | | | |М. КИЇВ, МФО | |валюті" |вх. N 83/1709 | | | |КОД HABALV 22.1 BAN: | | | | |300216. | |( 185/94-ВР )|від | | | |LV 81HABA0001408048244| | | | |ДИРЕКТОР - | | |08.11.2005 р. | | | | | | | | |ПРУСОВ С.В. | | | | |-+---------------+----------------------+--------+------+---------------+----------+-----------------+----------+-------------+----------------| |3|"ANRI. MGM" |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 10 | 14,3 | Долар|ПП "ТЕХНО-ПАРК"|ПОЛТАВСЬКА|М. ПОЛТАВА, |0030406480|Ст. 2 Закону |Матеріали | | | |STURBRIDGE CT NANUNET.| | США | | |ВУЛ. | |України "Про |Управління СБУ в| | | |NY 10954. ACCOUNT | | | | |ВИЗВОЛЕННЯ, 22. | |порядок |Полтавській | | | |NUMBER: 0053497444, | | | | |Р/Р | |здійснення |області | | | |ROUTING NUMBER: | | | | |26001418478002 | |розрахунків в|вих. N 8/17-4435| | | |021000089, CITIBANK, | | | | |В ПРУ КБ | |іноземній |від | | | |BRANCH # 638. | | | | |"ПРИВАТБАНК", | |валюті" |02.11.2005 р., | | | |ДИРЕКТОР - | | | | |МФО 331401. | |( 185/94-ВР )|вх. N 82/3356 | | | |КОННОВ А.А. | | | | |ДИРЕКТОР - | | |від | | | | | | | | |ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ В.Н.| | |10.11.2005 р. | |-+---------------+----------------------+--------+------+---------------+----------+-----------------+----------+-------------+----------------| |4|"VEGA IMPEX |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 8130,| 182 | Долар|ТОВ |ЛЬВІВСЬКА |М. ТРУСКАВЕЦЬ, |0031411313|Ст. 2 Закону |Матеріали | | |L.L.C." |SW | | США |"ТРУСКАВЕЦЬ- | |МАЙДАН КОБЗАРЯ, | |України "Про |Управління СБУ у| | | |BEAVERTON-HILLSDALE | | |КУРОРТТЕЛЕКОМ" | |5. Р/Р | |порядок |Львівській | | | |HIGHWAY PORTLAND, | | | | |26002000300001 | |здійснення |області вих. | | | |OREGON, 97225. Р/Р | | | | |В АКБ ЛРУ | |розрахунків в|N 62/8/2-2932 | | | |LV50HABA0551007406910,| | | | |"НАДРА" М. ЛЬВІВ,| |іноземній |від | | | |HANSABANKA RIGA, | | | | |МФО 325763. | |валюті" |29.10.2005 р., | | | |SWIFT: HABALV22. | | | | |ДИРЕКТОР - | |( 185/94-ВР )|вх. N 82/3310 | | | |ДИРЕКТОР - ВАНГЕЛЬС Е.| | | | |НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.| | |від | | | | | | | | | | | |08.11.2005 р. | |-+---------------+----------------------+--------+------+---------------+----------+-----------------+----------+-------------+----------------| |5|"WEST INTER |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 828 |1507,39 | Долар|ТОВ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0032782679|Ст. 2 Закону |Матеріали | | |L.C." |LANE ALLEN ROAD, SUITE| 9 | США |"ЄВРОТРАНС- | |ВУЛ. КОСМОНАВТІВ,| |України "Про |Управління СБУ в| | | |219, LEXINGTON, | | |СЕРВІС" | |32. ДИРЕКТОР - | |порядок |Одеській області| | | |KENTUCKY 40504 | | | | |ОПРЯН С.І. | |здійснення |вих. | | | | | | | | | | |розрахунків в|N 65/3/1/1-14269| | | | | | | | | | |іноземній |від | | | | | | | | | | |валюті" |26.10.2005 р., | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. N 82/3179 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |31.10.2005 р. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
-
скопійовано
-
-
