Дата документу 29.10.2020 Справа № 554/8481/18
Провадження № 1-кс/554/14677/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.10.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Полтаві клопотання старшого слідчогов особливоважливих справахслідчого відділуУправління Службибезпеки Українив Полтавськійобласті підполковникаюстиції ОСОБА_3 , подане у межах кримінального провадження № 22018170000000033 від 09.10.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку
УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018170000000033 від 09.10.2018, за підозрою, серед інших, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у результаті злочинних дій ОСОБА_5 заподіяно матеріальні збитки у розмірі 339 тис. 445 грн., а також несплачено податку на додану вартість у розмірі 7391312,00 грн., які підлягають відшкодуванню.
У відповідності до положень ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України, як додатковий вид покарання за вчинення вищевказаних та інкримінованих ОСОБА_5 злочинів передбачено конфіскацію майна винної особи.
У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
За результатами проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 має право за довіреністю № НОК895468, наданою його матір`ю ОСОБА_6 , розпоряджатися індивідуальним (банківським) сейфом № НОМЕР_1 , що знаходиться в Базовому відділенні (м. Полтава) АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може зберігати у індивідуальному (банківському) сейфі № НОМЕР_1 , що знаходиться в Базовому відділенні (м. Полтава) АТ «Райффайзен Банк Аваль», який орендує ОСОБА_6 та яким користуються вказані особи, документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «Центр-Буд», у яких відображені операції з виведення незаконно отриманих у результаті вчинення злочинів грошових коштів з рахунків вказаного товариства, гроші, цінності та інші речі, набуті у результаті вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1 та ч. 3 ст. 212 КК України, а також ОСОБА_5 може зберігати власні грошові кошти та інші цінності, які у відповідності до п.п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України підлягають арешту, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), забезпечення можливої конфіскації особистого майна підозрюваного як виду додаткового покарання.
Крім того, за результатами виконання доручення слідчого з відділу КЗЕ УСБУ в Полтавській області отримано повідомлення про те, що ОСОБА_5 ймовірно особисто орендує індивідуальні (банківські) сейфи у Базовому відділенні (м. Полтава) АТ «Райффайзен Банк Аваль», де може зберігати особисте цінне майно, а також документи, у яких відображені операції з виведення незаконно отриманих у результаті вчинення злочинів грошових коштів з рахунків вказаного товариства та подальшого їх використання на власний розсуд.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
Таким чином, слідству на даний час необхідно здійснити обшук індивідуального (банківського) сейфу № НОМЕР_1 , що знаходиться в Базовому відділенні (м. Полтава) АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Полтава, вул. Монастирська, буд. 5-а), а також індивідуального (банківського) сейфу (сейфів), який особисто орендує ОСОБА_5 .
Зазначені індивідуальні (банківські) сейфи належать АТ «Райффайзен Банк Аваль» та фактично використовуються ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на договірній основі.
У ході проведення обшуку зазначених індивідуальних (банківських) сейфів планується відшукати документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «Центр-Буд», у яких відображені операції з виведення незаконно отриманих у результаті вчинення злочинів грошових коштів з рахунків вказаного товариства, гроші, цінності та інші речі, набуті у результаті вчинення ОСОБА_5 корупційного злочину та у результаті ухилення від сплати податків, а також особисте майно ОСОБА_5 , яке підлягає арешту.
Крім того, з метою підтвердження чи спростування факту зберігання у індивідуальних (банківських) сейфах у Базовому відділенні (м. Полтава) АТ «Райффайзен Банк Аваль», які орендуються ОСОБА_6 (з правом доступу до нього ОСОБА_5 ) та ОСОБА_5 , майна, речей та документів, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , необхідно відшукати договори оренди, облікові документи та відеозаписи, у яких зафіксовані факти доступу осіб до вказаних сховищ, з можливістю вилучення їх копій.
Доступ до зазначених речей та документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування, або за допомогою інших слідчих дій, оскільки це створить загрозу їх знищення або приховування.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.
Згідно зч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).
Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи (ч.2 статті 233 КПК України).
У відповідності до п. 11 Постанови пленуму ВСУ «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства» від 28.03.2008 р.№2, а також згідно з вимогами ст. 17 ЗУ від 23.02.2006 р. № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідно до практики прав людини поняття «житло» у п.1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення.
Клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.
Вилучені під час проведення вищевказані речі, документи та майно нададуть можливість органу досудового розслідування забезпечити виконання можливого вироку суду у частині відшкодування завданих діями ОСОБА_5 збитків, виконання можливого вироку у частині застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації особистого майно винної особи, доведуть чи спростують додаткові обставини вчинення підозрюваним ухилення від сплати податків.
У відповідностідо довідкиз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майно,власником нежитловогоприміщення,розташованого заадресою: м. Полтава, вул. Монастирська, буд. 5-а, є Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.
З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
Керуючись статтями 233-235 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчомув особливоважливих справахслідчого відділуУправління Службибезпеки Українив Полтавськійобласті підполковникуюстиції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 22018170000000033 на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Монастирська, буд. 5-а, яке належить на праві приватної власності юридичній особі - ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) та яким фактично володіє та користується його відокремлений підрозділ Базове відділенням (м. Полтава) АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Полтава, вул. Монастирська, буд.5-а), для виявлення приміщень із індивідуальними (банківськими) сейфами та проведення обшуку у індивідуальному (банківському) сейфі № НОМЕР_1 , який орендує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий номер НОМЕР_2 , а також у індивідуальному (банківському) сейфі (сейфах), який орендує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_3 , з метою відшукання документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «Центр-Буд», у яких відображені операції з виведення незаконно отриманих у результаті вчинення злочинів грошових коштів з рахунків вказаного товариства, грошей, цінностей та інших речей, набутих у результаті вчинення ОСОБА_5 злочинів, а також особистого майна ОСОБА_5 , яке підлягає арешту.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
