Дата документу 27.03.2020 Справа № 554/8481/18
Провадження № 1-кс/554/4213/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.03.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 22018170000000033 від 09.10.2018 р., порушеного за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку -
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років невстановлені службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Центр-Буд» (код ЄДРПОУ №38503117, юридична адреса: м. Полтава, вул. Грушевського, буд. 14, кв. 97, далі ТОВ «БК «Центр-Буд»), діючи всупереч інтересам служби, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ №4013991, юридична адреса: м. Полтава, вул. Зигіна, буд. 1, далі Департамент БМіА та ЖКГ Полтавської ОДА), та службовими особами інших розпорядників бюджетних коштів, з метою одержання неправомірної вигоди для вказаної юридичної особи (ТОВ «БК «Центр-Буд»), вчинили зловживання своїм службовим становищем під час проведення будівельних робіт на критично важливих об`єктах інфраструктури, що забезпечують виконання важливих соціальних функцій, виконуваних за рахунок Державного бюджету України, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків бюджету у розмірі 3,3 млн. грн., тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2018 між ТОВ «БК «Центр- Буд» та Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації укладено договір підряду №03-18/45 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП «Аеропорт-Полтава», з улаштуванням міжнародного пункту пропуску за адресою: Полтавська область, с. Супрунівка, вул. Київська, 2Б», вартістю 25 650 000 грн., строком дії до 31.12.2018. На виконання умов вказаного договору ТОВ «БК «Центр-Буд» протягом квітня- серпня 2018 року здійснено роботи з капітального ремонту зазначеного вище об`єкту, які директором вказаного підприємства ОСОБА_4 , за результатами їх виконання, були включені до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ- 2в), а інженером технічного нагляду Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 прийняті. Загальна вартість робіт за результатами виконання договору підряду №03-18/45, заявлених ТОВ «БК «Центр-Буд» до оплати замовнику склала 22 892 178,78 грн., та на підставі платіжних доручень №4 від 11.04.2018, №10 від 07.05.2018, №6 від 27.04.2018, №13 від 29.05.2018, №15 від 05.06.2018, №17 від 18.06.2018, №24 від 23.07.2018, №32 від 22.08.2018 була оплачена Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації у повному обсязі. Крім того, 13.08.2018 між ТОВ «БК «Центр-Буд» та Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації укладено договір підряду №03-18/114 на виконання додаткових робіт, не зазначених у початковому проекті по об`єкту: «Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП «Аеропорт-Полтава», з улаштуванням міжнародного пункту пропуску за адресою: Полтавська область, с. Супрунівка, вул. Київська, 2Б. Коригування», вартістю 12 352 373,74 грн., строком дії до 31.12.2018. На виконання умов вказаного договору ТОВ «БК «Центр-Буд», протягом серпня 2018 року здійснено додаткові роботи з капітального ремонту зазначеного вище об`єкту, які директором вказаного підприємства ОСОБА_4 , за результатами їх виконання, були включені до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ- 2в), а інженером технічного нагляду Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 прийняті. Загальна вартість робіт за результатами виконання договору підряду №03- 18/114, заявлених ТОВ «БК «Центр-Буд» до оплати замовнику склала 10 513 480, 82 грн., та на підставі платіжних доручень 29 від 15.08.2018 та №30 від 15.08.2018, була оплачена у повному обсязі. У той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «БК «Центр-Буд» вартість та обсяг робіт, матеріальних ресурсів, зазначених у вказаних актах приймання виконаних робіт, не відповідає фактично виконаним роботам та понесеним витратам за результатами виконання договору підряду 03-18/45 від 10.04.2018 та договору підряду №03-18/114 від 13.08.2018.
Під час досудового розслідування встановлюються особи серед працівників ТОВ «БК «Центр-Буд», які склали та підписали звітні документи, за результатами виконання робіт по вище вказаним договорам, для чого потрібні вільні зразки підписів таких осіб. Крім того, під час дослідження обставин виконання ТОВ «БК «Центр-Буд» будівельних робіт з ремонту приміщення аеропорту «Полтава» встановлено порушення здійснення бухгалтерського та податкового обліку вказаним товариством у період з грудня 2016 року по вересень 2018 року, що призвело до несплати податків до державного бюджету, з окремими ознаками кримінального правопорушення. З метою перевірки зазначених обставин органом досудового розслідування 08.01.2020 призначено судову економічну експертизу (триває до цього часу), під час якої експертом надано клопотання про надання, серед іншого, Журнал-ордер по рахунку 30 «Готівка», з первинними документами до нього, Журнали-ордери по рахунках 28 «Товари», 10 «Основні засоби», 63 «Розрахунки з постачальниками», Журнал-ордер по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами», з первинними документами до нього.
В ході досудового розслідування, слідчим відділом УСБУ в Полтавській області у 2018 році за місцем знаходження ТОВ «БК «Центр-Буд», місцем проживання та реєстрації директора товариства ОСОБА_4 , його транспортного засобу, здійснювались обшуки, під час якого документи, необхідні для проведення експертного дослідження не вилучались.
Без зазначених документів здійснити вище вказане експертне дослідження у повному обсязі не буде можливим.
У відповідності до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
З урахуванням встановлених обставин вчинення злочину, слідство має підстави стверджувати, що за місцем фактичного проживання директора ОСОБА_4 можуть міститись документи, а саме: Журнал-ордер по рахунку 30 «Готівка», з первинними документами до нього, Журнали-ордери по рахунках 28 «Товари», 10 «Основні засоби», 63 «Розрахунки з постачальниками», Журнал-ордер по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами», з первинними документами до нього,вільні зразки почерку та писемності директора ОСОБА_4 та працівників товариства у вигляді рукописних записів у блокнотах, у заявах щодо прийому та звільнення з роботи, отримання відпустки, нарахування та отримання заробітної плати, службові записки, пояснення тощо.
Отримання вказаних речей та документів надасть можливість слідству завершити проведення вище вказаних експертиз, встановити причетних до вчинення злочину осіб, отримати відомості про обставини вчинення злочину, що буде мати виключне значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.
Згідно зч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).
Під житлом особи, відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України, розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.
Клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.
Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати про те, що за місцем обшуку, можуть знаходитись речі та документи, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані під час проведення експертних досліджень, висновки по яким матимуть суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
У прохальній частині клопотання слідчим зазначено надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, які могли бути отримані у результаті незаконної діяльності та які можуть бути конфісковані як вид покарання, або у разі задоволення можливого цивільного позову, однак слідчим не доведено, що за місцем проведення обшуку можуть знаходиться кошти, отримані злочинним шляхом, при цьому ОСОБА_4 не було повідомлено про підозру в межах кримінального провадження.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 22018170000000033, на проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_6 , та де фактично проживає ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів, документів ТОВ «БК «Центр-Буд», а саме: Журнал-ордер по рахунку 30 «Готівка», з первинними документами до нього, Журнали-ордери по рахунках 28 «Товари», 10 «Основні засоби», 63 «Розрахунки з постачальниками», Журнал-ордер по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами», з первинними документами до нього, вільні зразки почерку та писемності директора ОСОБА_4 та працівників товариства у вигляді рукописних записів у блокнотах, у заявах щодо прийому та звільнення з роботи, отримання відпустки, нарахування та отримання заробітної плати, службові записки, пояснення.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
