УКРАЇНА
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
УХВАЛА
що підлягає оскарженню
у справі про неплатоспроможність
22.09.2020м. ДніпроСправа № 904/1454/20
За заявою ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про визнання неплатоспроможним
Суддя Соловйова А.Є.
Секретар судового засідання Гаркуша К.О.
Представники:
від заявника (боржника): Круглий В.В., посвідчення №ЗП 001300 від 30.05.2017;
від кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Форінт": Рубан О.Г., посвідчення № НОМЕР_2 від 30.05.2017;
арбітражний керуючий: Хандурін Д.В. посвідчення №1916 від 08.02.2018;
ВСТАНОВИВ:
13.03.2020 до Господарського суду Дніпропетровської області звернувся ОСОБА_1 (Заявник) із заявою, в якій просить прийняти її до розгляду та відкрити провадження у справі про його неплатоспроможність в порядку, передбаченому положеннями Кодексу України з процедур банкрутства.
На підставі запиту на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого до суду надійшла довідка від 17.03.2020, відповідно до якої автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство визначено три кандидатури арбітражних керуючих:
- Хандурін Дмитро Вікторович;
- Леонов Костянтин Юрійович;
- Льовін Андрій Петрович.
Ухвалою господарського суду від 18.03.2020 заяву фізичної особи ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання 02.04.2020.
31.03.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Дмитра Вікторовича надійшла заява вих.№02-01/98 від 25.03.2020 про участь у справі №904/1454/20. Суд долучив заяву арбітражного керуючого Хандуріна Дмитра Вікторовича до матеріалів справи.
01.04.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" надійшли заперечення вих.№2/2020/04/2041 від 01.04.2020 щодо заяви ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність та клопотання вих№2/2020/04/2042 від 01.04.2020 про перенесення розгляду заяви, мотивоване встановленням карантину. Суд долучив заперечення та клопотання до матеріалів справи.
02.04.2020 від арбітражного керуючого Леонова Костянтина Юрійовича електронною поштою надійшла заява вих. №02-01/1-1 про участь у справі про банкрутство №904/1454/20 та відсутність обмежень щодо призначення. Суд долучив заяву арбітражного керуючого Леонова К.Ю. до матеріалів справи.
02.04.2020 електронною поштою надійшла заява б/н від 01.04.2020 від представника боржника Круглого В.В. про відкладення розгляду справи №904/1454/20 на іншу дату та час, яка мотивована запровадженням карантинних заходів в Україні.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.04.2020 відкладено підготовче засідання суду на 29.04.2020 о 12:00 год.
27.04.2020 від представника боржника надійшло клопотання, в якому останній просить суд постановити ухвалу про відкриття провадження у справі №904/1454/20 про неплатоспроможність ОСОБА_1 , залишити без розгляду та повернути заперечення ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" від 01.04.2020, проводити підготовче засідання за участю представника боржника. Суд долучив надане представником боржника клопотання до матеріалів справи.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.05.2020 відкладено підготовче засідання суду на 19.05.2020 о 12:00 год.
15.05.2020 від ТОВ "ФК "Форінт" надійшли додаткові пояснення вих. №2/2020/05/2251 від 15.05.2020 щодо заяви ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Суд долучив пояснення до матеріалів справи.
Підготовче засідання, призначене на 19.05.2020, не відбулось у зв`язку з прийняттям суддею Соловйовою А.Є. участі у підготовці суддів місцевих господарських судів, яка проходила за місцем роботи в режимі он лайн з використанням відеоконференцзв`язку тривалістю 5 календарних днів з 18 по 22 травня 2020 року включно.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.05.2020 призначено підготовче засідання на 01.06.2020 о 12:00 год.
Ухвалою суду від 01.06.2020 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), введено процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 120 днів, до 28.09.2020, призначено керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Хандуріна Д.В.
Вказаною вище ухвалою суд призначив попереднє засідання суду на 27.07.2020 о 10:00 год.
До Господарського суду Дніпропетровської області надійшли наступні документи:
25.06.2020 до Господарського суду Дніпропетровської області від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло повідомлення вих.№02-01/119 від 22.06.2020 щодо проведення інвентарізації майна боржника та визначення його вартості з додатками:
1. Інвентаризаційний опис основних засобів: рухоме та нерухоме майно від 09.06.2020 року;
2. Інвентаризаційний опис основних засобів: матеріали, комплектуючі, запчастини, інструмент, готова продукція, товар від 09.06.2020 року;
3. Акт інвентаризації наявності грошових коштів, цінностей від 09.06.2020 року;
4. Інвентаризаційний опис об`єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів від 09.06.2020 року;
5. Інвентаризаційний опис фінансових інвестицій від 09.06.2020 року.
26.06.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. електронною поштою надійшло повідомлення вих.№02-01/119 від 22.06.2020, в якому арбітражний керуючий зазначає , що станом на 26.06.2020 на його адресу не надходило кредиторських вимог до боржника ФО ОСОБА_1
30.06.2020 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява вих. № 2/2020/06/2533 від 30.06.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" з грошовими вимогами до боржника. Ухвалою суду від 02.07.2020 заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" з грошовими вимогами до боржника прийнята судом до розгляду в попередньому судовому засіданні, призначеному на 27.07.2020 о 10:00 год.
01.07.2020 від ГУ ДПС у Дніпропетровській області надійшли відомості про ф/о - податників річної декларації станом на 16.06.2020.
07.07.2020 від АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" надійшла інформація, що згідно з п. 1 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи.
Відповідно до п.3.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління НБУ від 14.07.2006 р. № 267 (далі - Правила №267): «Письмовий запит (дозвіл) фізичної особи - клієнта банку підписується цією особою. її підпис засвідчується підписом керівника банку чи уповноваженою ним особою або нотаріально. На письмовий запит власника інформації, що становить банківську таємницю або з його письмового дозволу, банк розкриває таку інформацію в обсязі, визначеному в письмовому запиті або дозволі.
Таким чином, банк буде мати правові підстави розголошувати інформацію, що становить банківську таємницю на запит арбітражного керуючого у справі про неплатоспроможність за умови надання ним належним чином оформленого дозволу на розголошення інформації, що становить банківську таємницю або довіреності клієнта.
08.07.2020 від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшов лист 0.184-18223/0/15-20-Вих від 01.07.2020, відповідно до якого Державна прикордонна служба України повідомляє, що станом на 15:00 30.06.2020 доручень уповноважених державних органів, ухвал (постанов, рішень) суду щодо тимчасового обмеження у праві виїзду з України, доручень (рішень) щодо заборони в`їзду в Україну стосовно зазначених у запиті громадян України не виконує.
13.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло клопотання вих.№02-01/134 від 08.07.2020 в якому просив суд витребувати від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а) наступну інформацію про:
1. Доходи членів сім`ї боржника ФО ОСОБА_1 :
- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );
- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ).
2. Наявні рахунки, відкриті та зареєстровані у банківських установах за членами сім`ї боржника ФО ОСОБА_1 :
- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );
- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ).
3. Наявність частки в статутних капіталах підприємств у боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членів його сім`ї:
- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );
- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ).
4. Чи перебували (або перебувають) активи у податковій заставі (копія акту за наявності) у членів сім`ї боржника ФО ОСОБА_1 :
- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
13.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло клопотання вих. №02-01/133 від 08.07.2020 в якому просив суд витребувати від Державної митної служби України (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г, код ЄДРПОУ 43115923) інформацію про майно задеклароване при перетині кордону України з 01.06.2017 (період за 3 роки до відкриття провадженая у справі про банкрутство) боржником ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім`ї:
- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );
- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ).
13.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло повідомлення вих .№ 02-01/136 від 08.07.2020 про неможливість виконання ухвали суду від 01.07.2020 по справі №904/1454/20, в частині подання до суду плану реструктуризації боргів боржника в строк до 15.07.2020, оскільки попереднє засідання суду, за результатами якого повинні були визначені вимоги кредиторів не відбулось.
13.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло повідомлення вих .№ 02-01/132 від 08.07.2020 за результатами розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" з грошовими вимогами до боржника вих. № 2/2020/06/2533 від 30.06.2020, в якому повідомляє наступне.
Боржник у справі - ОСОБА_1 станом на дату порушення провадження у справі про неплатоспроможність має заборгованість перед ТОВ «Фінансова компанія «Форінт» у розмірі 3 234 083,12 грн., підтверджену рішенням суду.
Вимоги кредитора виникають з рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 14.07.2015 року у справі № 199/3329/15-ц та складають (за вказаним рішенням) 147 246,38 доларів США, що еквівалентно 3 234 083,12 грн. за курсом, встановленим Національним Банком України на день ухвалення рішення 2 196,3753 гривні за 100 доларів США, з них: 112 349,24 доларів США - заборгованість за тілом кредиту; 15 562,28 доларів США заборгованість за відсотками; 19 335,86 доларів США - пеня за прострочення сплати кредиту та відсотків.
Таким чином, положення ч. 2 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства не застосовуються, оскільки вимоги кредитора виражено у гривнях і вказана заборгованість встановлена рішенням суду з відповідним співставленням вказаних вимог з офіційним курсом долара США на дату винесення рішення.
Враховуючи викладене, грошові вимоги ТОВ «Фінансова компанія «Форінт» визнані керуючим реструктуризацією частково у розмірі 2 809 395,07 грн. - заборгованість за тілом кредиту та заборгованість за відсотками, 424 688,05 грн. - пеня за прострочення сплати кредиту та відсотків, 4 204,00 грн. - розмір судового збору, сплаченого за подання заяви з кредиторськими вимогами до боржника.
13.07.2020 від боржника надійшло клопотання б/н від 09.07.2020 про долучення до матеріалів справи виправлених декларацій про майновий стан за 2017,2018 та 2019 роки.
14.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло повідомлення вих. №02-01/135 від 09.07.2020 щодо проведення додаткової інвентаризації майна боржника та визначення його вартості з додатком інвентаризаційним описом майнових прав у складі нематеріальних активів від 07.07.2020 житлового будинку від 25.10.2005.
16.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. електронною поштою надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи документів:
- копії повідомлення вручення поштового відправлення кредитору про результати розгляду грошових вимог ТОВ"Фінансова компанія "Форінт";
- копії опису вкладення у поштове відправлення кредитору ТОВ "Фінансова компанія "Форінт".
20.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло клопотання, в якому просив суд Витребувати у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, ЗО, код ЄДРПОУ: 14360570) наступну інформацію:
1) Інформацію про стан рахунків боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (АТ КБ "ПРИВАТБАНК"):
- IBAN: НОМЕР_6 ;
- IBAN: НОМЕР_7 .
2) Інформацію про залишок грошових коштів на рахунках боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНКЦАТ КБ "ПРИВАТБАНК"):
- IBAN: НОМЕР_6 ;
- IBAN: НОМЕР_7 .
3) Інформацію про наявність обтяжень (арештів та ін.) грошових коштів на рахунках боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНКЦАТ КБ "ПРИВАТБАНК"):
- IBAN: НОМЕР_6 ;
- IBAN: НОМЕР_7 .
4) Інформацію про наявність інших рахунків та стан рахунків боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), залишок коштів на рахунках боржника, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.
5) Інформацію у вигляді банківської виписки по всім наявним рахункам боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) періодом з 01.06.2017 року (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність).
21.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло повідомлення выд 16.07.2020 вих.№02-01/141 щодо перевірки декларацій боржника з додатками:
* звітом про результат перевірки декларацій боржника від 15.07.2020 №02-01/139 з додатками;
* супровідні листи та докази направлення звіту на адресу кредиторів та боржника.
22.07.2020 від боржника надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи декларацій за 2017-2019.
Суд долучив надані документи до матеріалів справи.
В попередньому засіданні суд розглянув грошові вимоги ТОВ "Фінансова компанія "Форінт".
Ухвалою суду від 27.07.2020 завершено попереднє засідання, за результатами якого внесено до реєстру вимоги кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" у наступній черговості:
- 4 204, 00грн (витрати по сплаті судового збору) включається окремо та задовольняються до задоволення вимог кредиторів;
- 1 370 890,00 грн (грошові вимоги забезпеченні заставою майна боржника) - включаються окремо та задовольняються позачергово за рахунок майна, що є предметом забезпечення вимог кредитора;
- 2 043 323,18 грн (заборгованість за тілом кредиту та заборгованість за відсотками) - до 2 -ї черги задоволення;
- 424 688,05 грн (пеня) - до 3-ї черги задоволення. Встановлено дату проведення зборів кредиторів до 10.08.2020 та зобов`язати керуючого реструктуризацією Хандуріна Д.В. протягом 3 днів після прийняття цієї ухвали письмово повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення. Встановлено керуючому реструктуризацією боржника Хандуріну Д.В. строк до 15.08.2020 для підготовки та подання до Господарського суду Дніпропетровської області плану реструктуризації боргів. Встановлено дату підсумкового судового засідання у справі - 08.09.2020 о 10:00 год.
До Господарського суду надійшли наступні документи:
28.07.2020 від АТ КБ "ПРИВАТБАНК" надійшла відповідь б/н б/д на запит.
03.08.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д.В електронною поштою надійшло клопотання вих.№ 02-01/147 від 01.08.2020 щодо формування реєстру вимог кредиторів.
04.08.2020 від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надійшла відповідь вих. № 20.1.0.0.0./7- 00728/7386 від 28.07.2020 на запит від 22.07.2020.
06.08.2020 від Державної митної служби України надійшла інформація вих. № 08-3/30-3/8.19/8823 від 31.07.2020 щодо витребуваних доказів.
17.08.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. надійшло клопотання вих. № 02-01/154 від 11.08.2020 про надання підготовленого плану реконструкції боргів боржника на виконання ухвали суду від 27.07.2020.
04.09.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. електронною поштою надійшло клопотання вих. № 02-01/155 від 03.09.2020 клопотання про затвердження Звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, в якому просить суд:
- затвердити звіт про нарахування та виплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Хандуріну Д.В. за час виконання ним об`язків керуючого реструктуризацією ФО Гнатюка О.В. у справі №904/1454/20 про неплатоспроможність фізичної особи Гнатюка О.В.(адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).
07.09.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. надійшло клопотання вих. № 02-01/157 від 05.09.2020 про долучення до матеріалів справи документів, а саме клопотання про закриття провадження по справі та протоколу зборів кредиторів від 02.09.2020.
07.09.2020 від боржника надійшли заперечення проти клопотання арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. про закриття провадження по справі.
08.09.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. електронною поштою надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
Ухвалою суду від 08.09.2020 відкладено судове засідання на 22.09.2020 о 11:20 год. для розгляду клопотання арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. про закриття провадження по справі.
В судове засідання, призначене на 22.09.2020, з`явились представники сторін.
Суд розглядає клопотання арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. про закриття провадження по справі.
Керуючий реструктуризацією підтримує клопотання про закриття провадження у справі. В обґрунтування клопотання Хандурін Д.В. посилається на те, що в декларації боржника зазначена недостовірна інформація, а саме: занижено суму одержаного (нарахованого) доходу за 2019 рік боржника та членів його сім`ї на 48 969,00 грн; у підрозділі Б «Майно, що перебуває, в оренді чи на іншому праві користування членів сім`ї боржника» розділі III. «Відомості про нерухоме майно боржника та членів його сім`ї» в декларації боржника за 2019 роки не відображена інформація щодо права власності земельної ділянки за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Зелена, кадастровий номер 1221455800:02:001:0436 вартістю 160 620,00 грн; не зазначено отримання коштів в розмірі 38 534,00 грн; боржником не зазначено отримання коштів у розмірі 38 534,00 грн, які відображені відповідно до банківських виписок по всім наявним рахункам боржника в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з 01.06.2017 року (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність).
Представник кредитора, підтримав клопотання керуючого реструктуризацією про закриття провадження у справі, надав пояснення вих№2/2020/09/3235 від 22.09.2020. Суд долучив подані пояснення до матеріалів справи.
Представник боржника заперечив проти задоволення клопотання арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. про закриття провадження по справі.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши представників сторін, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. про закриття провадження по справі з таких підстав.
Як вбачається з протоколу зборів кредиторів фізичної особи ОСОБА_1 від 02.09.2020, було вирішено зобов`язати керуючого реструктуризацією ФО ОСОБА_1 арбітражного керуючого Хандуріна Д.В., на виконання прийнятого рішення зборів кредиторів боржника та від імені зборів кредиторів ФО ОСОБА_1 звернутись до Господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про закриття провадження у справі № 904/1454/20 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 з підстав, визначених п.1 ч. 7 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства.
Кодекс України з процедур банкрутства встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.
Відповідно до п.1 ч.7 ст.123 КУзПБ суд приймає рішення про закриття провадження у справі за клопотанням зборів кредиторів, сторони у справі або з власної ініціативи, якщо боржником у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім`ї, якщо боржник упродовж семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації не надав суду виправлену декларацію про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім`ї.
Тобто, зазначеною нормою визначено певну послідовність дій учасників у справі про банкрутство фізичної особи:
- боржник подає до суду декларації;
- керуючий реструктуризацією перевіряє декларації подані боржником та виявляє, чи наявна у деклараціях поданих боржником неповна та/або недостовірна інформація;
- боржник отримує звіт керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації;
- боржник упродовж семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки його декларації має право надати суду виправлену декларацію про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім`ї з урахуванням наданих керуючим реструктуризацією зауважень.
Отже, на керуючого реструктуризацією покладено обов`язок перевірки декларації боржника та у разі виявлення керуючим реструктуризацією неповної та/або недостовірної інформації про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім`ї, та обов`язкового її доведення до відома боржника, у останнього виникає право виправити декларацію у строк встановлений законом. Якщо боржник не скористався наданим йому правом усунути недоліки поданих ним декларацій виявлені за наслідками їх перевірки арбітражним керуючим наступають наслідки визначені п.1 ч.7 ст.123 КУзПБ.
Закон не передбачає перевірку керуючим реструктуризацією виправлених декларацій, а зазначена в них інформація підлягає оцінці судом та використанню при подальшому розгляді справи.
ОСОБА_1 надав до суду декларації про майновий стан боржника від 10.03.2020 разом з заявою про відкриття провадження.
У деклараціях в редакції від 10.03.2020 за 2017, 2018 рік та 2019 рік ОСОБА_1 зазначив інформацію про володіння ОСОБА_4 земельною ділянкою у смт Слобожанське Дніпропетровської області та вказані декларації були перевірені арбітражним керуючим.
Керуючим реструктуризацією 16.07.2020 на адресу Господарського суду Дніпропетровської області (листом № 02-01/141 від 16.07.2020) було направлено звіт про результати перевірки декларації боржника за 2017-2019 роки (в редакції від 10.03.2020).
Згідно звіту про результати перевірки декларації боржника за 2017-2019 роки у ньому зазначено, що не відображено інформацію у підрозділі А у п.51 та п.55 та зазначено, що усі інші відомості, зазначені в деклараціях боржника 2017-2019 поданих до суду, станом на 15.07.2020 залишаються без зауважень.
Вказані недоліки декларацій були виправлені ОСОБА_1 та до суду подані виправлені декларації в редакції від 21.07.2020 року у яких зазначено інформацію у підрозділі А у п.51 та п.55, що не була зазначена раніше, а саме було зазначено інформацію щодо володіння ОСОБА_4 земельними ділянками:
ОСОБА_4 АДРЕСА_3 , кадастровий номер 1221485500:02:001:0436Право власності160620,00 грн.ОСОБА_4 На території Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області за адресою: садівниче товариство «Авіатор №15», кадастровий номер: 1221485500:01:103:0991Право власностіНе відомооскільки вказана інформація відома також і боржнику з договору дарування від 28.05.2014, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Грищенко А.О., за умовами якого він подарував вказану земельну ділянку кадастровий номер 1221485500:02:001:0436 ОСОБА_4 .
Як зазначає представник боржника на час подання декларацій до суду в редакції від 21.07.2020 ні представник ОСОБА_1 ні сам ОСОБА_1 не володіли інформацією щодо відчуження вказаної земельної ділянки ОСОБА_4 на користь іншої особи, а дізнались про це з протоколу зборів кредиторів, то виконуючи свій обов`язок надати суду всю відому інформацію щодо володіння майном членами його сім`ї, зазначили про неї інформацію у деклараціях, не маючи наміру приховувати таку інформацію від суду і така інформація не може вважатись недостовірною оскільки в дійсності ОСОБА_4 була власником земельної ділянки кадастровий номер 1221485500:02:001:0436, що підтверджується в т. ч. наявними у справі матеріалами, зокрема встановлено рішенням суду у справі 175/1259/17-ц.
Окрім того у звіті керуючого реструктуризацією від 07.08.2020 №02-01/145 зазначено, що листом від 19.06.2020 ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області повідомлено, що власником земельної ділянки кадастровий номер 1221485500:02:001:0436 є боржник ОСОБА_1 у зв`язку з чим боржник надав керуючому реструктуризацією договір від 28.05.2014 згідно якого ОСОБА_1 подарував вказану земельну ділянку ОСОБА_4 , що і було зазначено у виправленій декларації.
Судом встановлено, що Протоколом зборів кредиторів ФО ОСОБА_1 від 07.08.2020:
- схвалено звіт арбітражного керуючого про виконану ним роботу за час виконання ним обов`язків з 01.06.2020 року по 07.08.2020 року у наданому зборам кредиторів вигляді та визнано роботу арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. такою, що виконана належним чином;
- прийнято звіт про перевірку декларацій про майновий стан ФО ОСОБА_1 з урахуванням того, що відомості зазначені в деклараціях боржника, окрім тих, що зазначені у п.51 та 55, не мають зауважень.
З наведеного вбачається, що зазначаючи відому на час складання виправлених декларацій (в редакції від 21.07.2020) інформацію щодо володіння земельними ділянками ОСОБА_4 , представник боржника та боржник діяли добросовісно не маючи наміру надавати суду недостовірну та неповну інформацію та встановлення даного факту під час зборів кредиторів, а не за наслідками перевірки поданих ОСОБА_1 до суду декларацій в редакції від 10.03.2020, свідчить про те, що відсутні процесуальні підстави для застосування п.1 ч.7 ст.123 КУзПБ. ДО того ж встановлення такого факту жодним чином не порушує будь-чиїх прав та жодним чином не може впливати на подальший розгляд справи та перешкоджати її розгляду з огляду на те, що КУзПБ не передбачає реалізацію майна родичів боржника.
Окрім того, суд критично оцінює твердження про надання недостовірної інформації з боку ОСОБА_1 щодо заробітної плати та пенсії ОСОБА_4 , оскільки зазначені відомості були надані ОСОБА_1 з боку ОСОБА_4 без документального підтвердження та відображені у деклараціях, а за наслідками перевірки декларацій ні у керуючого реструктуризацією ні у кредиторів, які прийняли звіт про перевірку декларацій без зауважень, зауважень щодо вказаної інформації не було та, зокрема, керуючим реструктуризацією було вказано у звіті про перевірку декларацій, що у цій частині відомості зазначені у деклараціях залишаються без зауважень та звіт був беззаперечно прийнятий зборами кредиторів.
Щодо доводів про те, що ОСОБА_1 не зазначив у деклараціях отримані ним 38 534,00 грн. відповідно до банківських виписок по всім наявним рахункам боржника в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з 01.06.2017 (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність), слід зазначити, що відповідно до ч.5 ст.116 КУзПБ декларація про майновий стан подається боржником за три роки (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Декларація повинна містити інформацію щодо майна, доходів та витрат боржника і членів його сім`ї, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати. Оскільки отримана ОСОБА_1 доходи в сумі 38 534,00 грн не перевищують 30 розмірів мінімальною заробітної плати, суд дійшов висновку, що з боку боржника ОСОБА_1 не було допущено порушень закону.
Керуючись ст.ст. 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 123, 126 Кодексу України з процедур банкрутства, суд
УХВАЛИВ:
1. В задоволенні клопотання арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. вих.№02-01/56 від 05.09.2020 про закриття провадження у справі №904/1454/20 - відмовити.
2. Відкласти судове засідання на 28.09.2020 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання № 3-307 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.
3. Рекомендувати арбітражному керуючому Хандуріну Д.В. провести збори кредиторів для визначення подальшої судової процедури відносно боржника ОСОБА_1 .
Відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 22.09.2020 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги.
Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/
Повний текст ухвали складено 23.09.2020.
Суддя А.Є. Соловйова
