13.03.2020 до Господарського суду Дніпропетровської області звернувся ОСОБА_1 (Заявник) із заявою, в якій просить прийняти її до розгляду та відкрити провадження у справі про його неплатоспроможність в порядку, передбаченому положеннями Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою суду від 01.06.2020 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). Введено процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 . Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 120 днів, до 28.09.2020. Призначено керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. Заборонено фізичній особі ОСОБА_1 відчужувати майно. Зобов`язано контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України, надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про доходи боржника та членів його сім`ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону. Зобов`язано орган державної прикордонної служби надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про перетинання боржником та членами його сім`ї державного кордону за останні три роки. Зобов`язано банківські установи, в яких відкрито рахунки боржника надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про залишок коштів на рахунках боржника. Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .

13.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. надійшло клопотання вих.№ 02-1/134 від 08.07.2020, в якому просить суд витребувати від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а) наступну інформацію про:

1. Доходи членів сім`ї боржника ФО ОСОБА_1:

- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ).

2. Наявні рахунки, відкриті та зареєстровані у банківських установах за членами сім`ї боржника ФО ОСОБА_1 :

- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ).

3. Наявність частки в статутних капіталах підприємств у боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членів його сім`ї:

- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ).

4. Чи перебували (або перебувають) активи у податковій заставі (копія акту за наявності) у членів сім`ї боржника ФО ОСОБА_1 :

- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ).

В обґрунтування свого клопотання керуючий реструктуризацією посилається на те, що ним подано запит на електрону пошту (e-mail: dp.official@tax.gov.ua) від 11.06.2020 № 02-01/111 до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а) з проханням: надати інформацію про доходи боржника ОСОБА_1 та членів його сім`ї, надати інформацію про наявні рахунки, відкриті та зареєстровані у банківських установах за боржником ОСОБА_1 та членами його сім`ї, надати інформацію про наявність частки в статутних капіталах підприємств у боржника ОСОБА_1 та членів його сім`ї, надати інформацію про те чи перебували (або перебувають) активи у податковій заставі (копія акту за наявності) боржника ОСОБА_1 та членів його сім`ї.

Листом від 22.06.2020 року №60652/Ю/350/ФОП-АРЖ/04-36-02-01-12 Головне управління ДПС у Дніпропетровській області відмовило керуючому реструктуризацією у наданні інформації, стосовно членів сім`ї боржника оскільки ухвала суду від 01.06.2020 по справі № 904/1454/20, не містить чіткого переліку осіб - членів сім`ї боржника ОСОБА_1 , на думку ГУ ДПС у Дніпропетровській області не має законних підстав для надання таких відомостей відносно громадян ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 .

Згідно ч. 8 ст. 12 Кодексу, під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Відповідно до ч. 1 ст. 114 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи користується всіма правами арбітражного керуючого відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою щодо майна боржника - фізичної особи, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю; отримувати інформацію з державних реєстрів, у тому числі з бюро кредитних історій, у порядку, передбаченому законодавством; здійснювати огляд майна боржника; отримувати інформацію про рух коштів на рахунках боржника відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Відповідно до ст. 55 Конституції України, кожному надано право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права та свободи від порушень та протиправних посягань.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази (ч. 3 ст. 81 ГПК України).

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду (ч. 6 ст. 81 ГПК України).

Розглянувши клопотання арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. про витребування доказів суд вважає за можливе його задовольнити

Керуючись ст.ст.73, 81, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання арбітражного керуючого Хандуріна Д.В вих.№ 02-1/134 від 08.07.2020 про витребування доказів задовольнити.

Витребувати від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а) наступну інформацію про: