Єдиний державний реєстр судових рішень
Справа № 752/1795/19
Провадження №1-кс/752/2923/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
18.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 420181000001110 від 20.11.2018 року начальником відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-
ВСТАНОВИВ:
14 березня 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 42018100000001110 від 20.11.2018 року начальник відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42018100000001110 від 20.11.2018 року начальник відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000001110 від 20.11.2018 року начальника відділення СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000001110 від 20.11.2018 рокуначальника відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 4201810000001110 від 20.11.2018 року начальнику відділення СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: а саме інформації по наступних розрахункових рахунках №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 за період часу з моменту відкриття по сьогоднішній день.
- розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 за весь період діяльності із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.
- завірених копій договорів на відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера;
- завірених копій відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);
- копій банківських карток зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які надавалися особами, що відкривали розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 і які мають право діяти від імені організації;
- завірених копій відомостей про осіб, які представляли інтереси за довіреністю, і копій довіреностей під час використання розрахункових рахунків №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;
- завірених копій відомостей про електронні адреси, які надавалися особами, що відкривали розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 у випадку здійснення розрахунків шляхом віддаленого доступу до банківського рахунку;
- завірених копій платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 за весь період діяльності;
- завірених копій первинних документів (контрактів, паспортів угод, договорів, накладних, рахунків і інших документів), наданих особами які відкривали розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 на підтвердження проведених платежів по банківських рахунках;
- завірених копій документів наданих особами які відкривали розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 в Банк під час відкриття рахунку (статут, анкета, договір, інші документи);
- завірених копій вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між Банком і наданих особами, які відкривали та користувалися розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 у ході управління грошовими коштами на банківських рахунках, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою.
- інформацію про IP- адреси з яких відбувалося входи до системи «Клієнт Банк» для управління розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , за весь період діяльності;
- інформацію з камер відеоспостереження терміналів поповнення карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення рахунків №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , у період часу з дати відкриття по сьогоднішній день.
- інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 починаючи з дати відкриття по сьогоднішній день .
- інформацій з камер відеоспостереження під час відкриття розрахункових рахунків №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 42018100000001110 від 20.11.2018 рокуначальнику відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучитикопії вказаних в ухвалі документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі №752/1795/19
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя
