Єдиний державний реєстр судових рішень
712/191/23
1-кс/712/4091/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту у кримінальному провадженні № 62022100140000110,
ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах власника майна - ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022100140000110.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду від 11 січня 2023 року у справі №712/191/23 накладено арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме:
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1382541774233, кадастровий номер: 7423381900:28:001:2234, площа (га): 2;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315225174227, кадастровий номер: 7422785000:03:001:0118, площа (га): 1,2633;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315192974227, кадастровий номер: 7422785000:04:001:0171, площа (га): 1,3253;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1258428074227, кадастровий номер: 7422785000:02:001:0273, площа (га): 1,6999;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1014005374104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0109, площа (га): 0,194;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013921874104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0108, площа (га): 0,1;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 783173274233, кадастровий номер: 7423385600:06:001:0038, площа (га): 2;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1791259080000, адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 110,7;
- гуртожиток з офісним приміщенням та склад, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1060201974233, адреса: АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м): 212;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013882874104, адреса: АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 203,6;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 882430974233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 56,2;
- нежитлову будівлю «автогараж», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 510262774233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 1347,1;
- нежитлову будівлю «зерносховище», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 509846574233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 548,1;
- нежитлову будівлю «майстерня», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 97530174233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 204,7;
- автомобіль марки «MAN» моделі «TGA 26.530», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;
- причіп TABARRINI SNC, 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;
- напівпричіп BENALU C34CSB02, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;
- автомобіль марки «DAF» моделі «XF 460 FT», 2014 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;
- автомобіль марки «MITSUBISHI» модель «L200», 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;
- автомобіль марки «JEEP» модель «WRANGLER», 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;
- автомобіль марки «RENAULT» модель «TRAFIC», 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 ;
заборонено розпоряджатись (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління вищевказане майно.
В зв`язку зі зміною правової кваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 62022100140000110 з ч.1 ст. 111-2 КК України на ч. 2 ст. 110-2 КК України, майно, що належить ОСОБА_7 на праві приватної власності, втратило ознаки, передбачені ст. 98 КПК України, тобто перестало бути речовими доказами нового кримінального правопорушення, що розслідується органом досудового розслідування в ході досудового розслідування кримінального провадження № 62022100140000110.
Враховуючи викладене, адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_8 заявлені в клопотанні вимоги про скасування арешту підтримав та просив їх задовольнити з викладених в ньому підстав.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 заявлені в клопотанні вимоги про скасування арешту підтримала та просила їх задовольнити з викладених в ньому підстав.
Зазначила, що моменту постановлення слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси про накладення арешту на майно від 11 січня 2023 року у справі № 712/191/23 минуло понад дев`ять місяців; в зв`язку зі зміною правової кваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 62022100140000110 з ч.1 ст. 111-2 КК України на ч. 2 ст. 110-2 КК України, майно, що належить ОСОБА_7 на праві приватної власності, втратило ознаки, передбачені ст. 98 КПК України, тобто перестало бути речовими доказами нового кримінального правопорушення, що розслідується органом досудового розслідування в ході досудового розслідування кримінального провадження № 62022100140000110; в подальшому застосуванні вказаного заходу відпала потреба.
Органом досудового розслідування не доведено належними достатніми доказами причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 110-2 КК України; у кримінальному провадженні № 62022100140000110 жодній особі не повідомлено про підозру.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування не доведено достатніми доказами, що гуртожиток з офісним приміщенням та склад, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1060201974233, адреса: АДРЕСА_2 , загальною площею 212 кв.м, на який накладено арешт ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 січня 2023 року у справі № 712/191/23, є знаряддям вчинення злочину.
Згідно довідки Вертіївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області від 13 вересня 2023 року за вих. № 03-04/2662, протягом 2022 року приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , використовувались для розміщення підрозділів ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб.
В судовому засіданні прокурор Відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 проти задоволення заявлених в клопотанні вимог про скасування арешту майна заперечила.
Зазначила, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду від 11 січня 2023 року у справі №712/191/23 накладено арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме:
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1382541774233, кадастровий номер: 7423381900:28:001:2234, площа (га): 2;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315225174227, кадастровий номер: 7422785000:03:001:0118, площа (га): 1,2633;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315192974227, кадастровий номер: 7422785000:04:001:0171, площа (га): 1,3253;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1258428074227, кадастровий номер: 7422785000:02:001:0273, площа (га): 1,6999;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1014005374104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0109, площа (га): 0,194;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013921874104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0108, площа (га): 0,1;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 783173274233, кадастровий номер: 7423385600:06:001:0038, площа (га): 2;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1791259080000, адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 110,7;
- гуртожиток з офісним приміщенням та склад, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1060201974233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 212;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013882874104, адреса: АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 203,6;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 882430974233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 56,2;
- нежитлову будівлю «автогараж», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 510262774233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 1347,1;
- нежитлову будівлю «зерносховище», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 509846574233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 548,1;
- нежитлову будівлю «майстерня», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 97530174233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 204,7;
- автомобіль марки «MAN» моделі «TGA 26.530», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;
- причіп TABARRINI SNC, 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;
- напівпричіп BENALU C34CSB02, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;
- автомобіль марки «DAF» моделі «XF 460 FT», 2014 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;
- автомобіль марки «MITSUBISHI» модель «L200», 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;
- автомобіль марки «JEEP» модель «WRANGLER», 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;
- автомобіль марки «RENAULT» модель «TRAFIC», 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 .
Заборонено розпоряджатись (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління вищевказане майно.
Постановою старшого слідчого Четвертого слідчого відділу ( з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_9 від 06 січня 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 62022100140000110 в тому числі:
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1382541774233, кадастровий номер: 7423381900:28:001:2234, площа (га): 2;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315225174227, кадастровий номер: 7422785000:03:001:0118, площа (га): 1,2633;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315192974227, кадастровий номер: 7422785000:04:001:0171, площа (га): 1,3253;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1258428074227, кадастровий номер: 7422785000:02:001:0273, площа (га): 1,6999;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1014005374104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0109, площа (га): 0,194;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013921874104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0108, площа (га): 0,1;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 783173274233, кадастровий номер: 7423385600:06:001:0038, площа (га): 2;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1791259080000, адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 110,7;
- гуртожиток з офісним приміщенням та склад, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1060201974233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 212;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013882874104, адреса: АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 203,6;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 882430974233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 56,2;
- нежитлову будівлю «автогараж», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 510262774233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 1347,1;
- нежитлову будівлю «зерносховище», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 509846574233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 548,1;
- нежитлову будівлю «майстерня», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 97530174233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 204,7;
- автомобіль марки «MAN» моделі «TGA 26.530», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;
- причіп TABARRINI SNC, 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;
- напівпричіп BENALU C34CSB02, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;
- автомобіль марки «DAF» моделі «XF 460 FT», 2014 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;
- автомобіль марки «MITSUBISHI» модель «L200», 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;
- автомобіль марки «JEEP» модель «WRANGLER», 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;
- автомобіль марки «RENAULT» модель «TRAFIC», 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження №62022100140000110, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20 грудня 2022 року у справі №712/10858/22 проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві власності належить ОСОБА_6 . В ході обшуку виявлено та вилучено документи, які підтверджують безпосередню участь ОСОБА_7 , як посадової особи ТОВ «Шторм-Сервіс»:
- наказ ТОВ «Шторм-Сервіс» №2 від 05 лютого 2021 року «Про направлення працівника у службове відрядження» щодо ОСОБА_6 в Крим, згідно з яким наказано направити заступника директора підприємства ТОВ «Шторм-Сервіс» у службове відрядження до м. Сімферополь, Республіка Крим для вирішення службових питань з ТОВ «ОСАВІАХІМ»;
- посвідчення про відрядження у Крим, видане ОСОБА_6 на підставі наказу №2 від 05 лютого 2021 року, згідно з яким ОСОБА_6 відряджений у службове відрядження до Республіки Крим, м. Сімферополь, ТОВ «ОСАВІАХІМ», терміном на 23 дні з 06 лютого 2021 року по 28 лютого 2021 року;
- довіреність ТОВ «Шторм-Сервіс» №1 від 05 лютого 2021 року, згідно з якою ОСОБА_6 уповноважено представляти інтереси ТОВ «Шторм-Сервіс» та користуватися з правом виїзду за межі України на автомобілі TOYOTA LAND CRUISER 7063, реєстраційний номер НОМЕР_16 ;
- подорожній лист службового легкового автомобіля №68 від 05 лютого 2021 року на автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 7063, реєстраційний номер НОМЕР_16 , водій ОСОБА_6 ;
- наказ ТОВ «Шторм-Сервіс» №2 від 05 лютого 2021 року «Про направлення працівника у службове відрядження» щодо ОСОБА_6 у Крим, викладений на російській мові;
- довіреність ТОВ «Шторм-Сервіс» №1 від 05 лютого 2021 року, згідно з якою ОСОБА_6 уповноважено представляти інтереси ТОВ «Шторм-Сервіс» та користуватись з правом виїзду за межі України на автомобілі TOYOTA LAND CRUISER 7063, реєстраційний номер НОМЕР_16 , викладена на російській мові;
- подорожній лист службового легкового автомобіля №68 від 05 лютого 2021 року на автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 7063, реєстраційний номер НОМЕР_16 , водій ОСОБА_6 , викладений на російській мові;
- посвідчення про відрядження у Крим, видане ОСОБА_6 на підставі наказу №2 від 05 лютого 2021 року, згідно з яким ОСОБА_6 відряджений у службове відрядження до Республіки Крим, м. Сімферополь, ТОВ «ОСАВІАХІМ», терміном на 23 дні з 06 лютого 2021 року по 28 лютого 2021 року, викладене на російській мові;
- наказ ТОВ «Агрофірма «Кладьківка» №9 від 26 серпня 2022 року, «Про відрядження» щодо ОСОБА_6 , згідно з яким ОСОБА_6 відряджено до «Veles Agro sp. z o.o.» Польща, м. Варшава для участі в переговорах з метою подальшого співробітництва і підписання договорів про співпрацю,
які постановою слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_10 від 05 січня 2023 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №62022100140000110.
Постановою старшого слідчого Четвертого слідчого відділу ( з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_9 від 26 січня 2023 року змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 62022100140000110 з ч.1 ст. 111-2 КК України на ч.2 ст. 110-2 КК України.
Постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_11 від 12 липня 2023 року здійснення досудового розслідування кримінального провадження №62022100140000110 доручено Четвертому слідчому відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. ст. 110-2 КК України, фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.
На даний час в кримінальному провадженні вирішується питання щодо повідомлення про підозру в тому числі й ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №62022100140000110.
Постановою старшого слідчого Четвертого слідчого відділу ( з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_9 від 06 січня 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 62022100140000110 в тому числі:
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1382541774233, кадастровий номер: 7423381900:28:001:2234, площа (га): 2;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315225174227, кадастровий номер: 7422785000:03:001:0118, площа (га): 1,2633;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315192974227, кадастровий номер: 7422785000:04:001:0171, площа (га): 1,3253;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1258428074227, кадастровий номер: 7422785000:02:001:0273, площа (га): 1,6999;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1014005374104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0109, площа (га): 0,194;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013921874104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0108, площа (га): 0,1;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 783173274233, кадастровий номер: 7423385600:06:001:0038, площа (га): 2;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1791259080000, адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 110,7;
- гуртожиток з офісним приміщенням та склад, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1060201974233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 212;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013882874104, адреса: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Ніжатинська, 19, загальна площа (кв.м): 203,6;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 882430974233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 56,2;
- нежитлову будівлю «автогараж», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 510262774233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 1347,1;
- нежитлову будівлю «зерносховище», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 509846574233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 548,1;
- нежитлову будівлю «майстерня», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 97530174233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 204,7;
- автомобіль марки «MAN» моделі «TGA 26.530», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;
- причіп TABARRINI SNC, 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;
- напівпричіп BENALU C34CSB02, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;
- автомобіль марки «DAF» моделі «XF 460 FT», 2014 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;
- автомобіль марки «MITSUBISHI» модель «L200», 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;
- автомобіль марки «JEEP» модель «WRANGLER», 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;
- автомобіль марки «RENAULT» модель «TRAFIC», 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 .
Згідно п.1) ч.4 ст. 374 КПК України, рішення щодо речових доказів і документів зазначається в резолютивній частині вироку.
Враховуючи викладене, вирішення питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні №62022100140000110 до постановлення вироку у вказаному кримінальному провадженні є передчасним.
Крім того, санкцією частини 2 статті 110-2 КК України, передбачено конфіскацію майна.
Заслухавши представника представників власника майна та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 62022100140000110, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022100140000110.
Постановою старшого слідчого Четвертого слідчого відділу ( з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_9 від 06 січня 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 62022100140000110 в тому числі:
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1382541774233, кадастровий номер: 7423381900:28:001:2234, площа (га): 2;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315225174227, кадастровий номер: 7422785000:03:001:0118, площа (га): 1,2633;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315192974227, кадастровий номер: 7422785000:04:001:0171, площа (га): 1,3253;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1258428074227, кадастровий номер: 7422785000:02:001:0273, площа (га): 1,6999;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1014005374104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0109, площа (га): 0,194;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013921874104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0108, площа (га): 0,1;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 783173274233, кадастровий номер: 7423385600:06:001:0038, площа (га): 2;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1791259080000, адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 110,7;
- гуртожиток з офісним приміщенням та склад, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1060201974233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 212;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013882874104, адреса: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Ніжатинська, 19, загальна площа (кв.м): 203,6;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 882430974233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 56,2;
- нежитлову будівлю «автогараж», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 510262774233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 1347,1;
- нежитлову будівлю «зерносховище», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 509846574233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 548,1;
- нежитлову будівлю «майстерня», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 97530174233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 204,7;
- автомобіль марки «MAN» моделі «TGA 26.530», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;
- причіп TABARRINI SNC, 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;
- напівпричіп BENALU C34CSB02, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;
- автомобіль марки «DAF» моделі «XF 460 FT», 2014 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;
- автомобіль марки «MITSUBISHI» модель «L200», 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;
- автомобіль марки «JEEP» модель «WRANGLER», 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;
- автомобіль марки «RENAULT» модель «TRAFIC», 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 .
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду від 11 січня 2023 року у справі №712/191/23 накладено арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме:
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1382541774233, кадастровий номер: 7423381900:28:001:2234, площа (га): 2;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315225174227, кадастровий номер: 7422785000:03:001:0118, площа (га): 1,2633;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315192974227, кадастровий номер: 7422785000:04:001:0171, площа (га): 1,3253;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1258428074227, кадастровий номер: 7422785000:02:001:0273, площа (га): 1,6999;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1014005374104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0109, площа (га): 0,194;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013921874104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0108, площа (га): 0,1;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 783173274233, кадастровий номер: 7423385600:06:001:0038, площа (га): 2;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1791259080000, адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 110,7;
- гуртожиток з офісним приміщенням та склад, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1060201974233, адреса: АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м): 212;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013882874104, адреса: АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 203,6;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 882430974233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 56,2;
- нежитлову будівлю «автогараж», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 510262774233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 1347,1;
- нежитлову будівлю «зерносховище», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 509846574233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 548,1;
- нежитлову будівлю «майстерня», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 97530174233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 204,7;
- автомобіль марки «MAN» моделі «TGA 26.530», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;
- причіп TABARRINI SNC, 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;
- напівпричіп BENALU C34CSB02, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;
- автомобіль марки «DAF» моделі «XF 460 FT», 2014 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;
- автомобіль марки «MITSUBISHI» модель «L200», 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;
- автомобіль марки «JEEP» модель «WRANGLER», 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;
- автомобіль марки «RENAULT» модель «TRAFIC», 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 ;
заборонено розпоряджатись (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління вищевказане майно.
Постановою старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_9 від 26 січня 2023 року змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 62022100140000110 з ч.1 ст. 111-2 КК України на ч.2 ст. 110-2 КК України.
Постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_11 від 12 липня 2023 року здійснення досудового розслідування кримінального провадження №62022100140000110 доручено Четвертому слідчому відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.
Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В судовому засіданні представники власника майна ОСОБА_7 адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заявлені в клопотанні вимог підтримали та просили їх задовольнити.
В обгрунтування заявлених вимог про скасування арешту майна, накладеного на майно ОСОБА_7 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 січня 2023 року у справі № 712/191/23 зазначили, що з моменту постановлення слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси про накладення арешту на майно від 11 січня 2023 року у справі № 712/191/23 минуло понад дев`ять місяців; в зв`язку зі зміною правової кваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 62022100140000110 з ч.1 ст. 111-2 КК України на ч. 2 ст. 110-2 КК України, майно, що належить ОСОБА_7 на праві приватної власності, втратило ознаки, передбачені ст. 98 КПК України, тобто перестало бути речовими доказами нового кримінального правопорушення, що розслідується органом досудового розслідування в ході досудового розслідування кримінального провадження № 62022100140000110; в подальшому застосуванні вказаного заходу відпала потреба;
органом досудового розслідування не доведено належними достатніми доказами причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 110-2 КК України; у кримінальному провадженні № 62022100140000110 жодній особі не повідомлено про підозру;
в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування не доведено достатніми доказами, що гуртожиток з офісним приміщенням та склад, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1060201974233, адреса: АДРЕСА_2 , загальною площею 212 кв.м, на який накладено арешт ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 січня 2023 року у справі № 712/191/23, є знаряддям вчинення злочину;
згідно довідки Вертіївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області від 13 вересня 2023 року за вих. № 03-04/2662, протягом 2022 року приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , використовувались для розміщення підрозділів ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб.
В судовому засіданні прокурор Відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 проти задоволення заявлених в клопотанні вимог про скасування арешту майна заперечила.
Зазначила, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду від 11 січня 2023 року у справі №712/191/23 накладено арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме:
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1382541774233, кадастровий номер: 7423381900:28:001:2234, площа (га): 2;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315225174227, кадастровий номер: 7422785000:03:001:0118, площа (га): 1,2633;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315192974227, кадастровий номер: 7422785000:04:001:0171, площа (га): 1,3253;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1258428074227, кадастровий номер: 7422785000:02:001:0273, площа (га): 1,6999;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1014005374104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0109, площа (га): 0,194;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013921874104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0108, площа (га): 0,1;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 783173274233, кадастровий номер: 7423385600:06:001:0038, площа (га): 2;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1791259080000, адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 110,7;
- гуртожиток з офісним приміщенням та склад, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1060201974233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 212;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013882874104, адреса: АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 203,6;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 882430974233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 56,2;
- нежитлову будівлю «автогараж», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 510262774233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 1347,1;
- нежитлову будівлю «зерносховище», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 509846574233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 548,1;
- нежитлову будівлю «майстерня», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 97530174233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 204,7;
- автомобіль марки «MAN» моделі «TGA 26.530», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;
- причіп TABARRINI SNC, 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;
- напівпричіп BENALU C34CSB02, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;
- автомобіль марки «DAF» моделі «XF 460 FT», 2014 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;
- автомобіль марки «MITSUBISHI» модель «L200», 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;
- автомобіль марки «JEEP» модель «WRANGLER», 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;
- автомобіль марки «RENAULT» модель «TRAFIC», 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 .
Заборонено розпоряджатись (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління вищевказане майно.
Постановою старшого слідчого Четвертого слідчого відділу ( з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_9 від 06 січня 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 62022100140000110 в тому числі:
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1382541774233, кадастровий номер: 7423381900:28:001:2234, площа (га): 2;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315225174227, кадастровий номер: 7422785000:03:001:0118, площа (га): 1,2633;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315192974227, кадастровий номер: 7422785000:04:001:0171, площа (га): 1,3253;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1258428074227, кадастровий номер: 7422785000:02:001:0273, площа (га): 1,6999;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1014005374104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0109, площа (га): 0,194;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013921874104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0108, площа (га): 0,1;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 783173274233, кадастровий номер: 7423385600:06:001:0038, площа (га): 2;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1791259080000, адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 110,7;
- гуртожиток з офісним приміщенням та склад, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1060201974233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 212;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013882874104, адреса: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Ніжатинська, 19, загальна площа (кв.м): 203,6;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 882430974233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 56,2;
- нежитлову будівлю «автогараж», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 510262774233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 1347,1;
- нежитлову будівлю «зерносховище», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 509846574233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 548,1;
- нежитлову будівлю «майстерня», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 97530174233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 204,7;
- автомобіль марки «MAN» моделі «TGA 26.530», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;
- причіп TABARRINI SNC, 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;
- напівпричіп BENALU C34CSB02, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;
- автомобіль марки «DAF» моделі «XF 460 FT», 2014 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;
- автомобіль марки «MITSUBISHI» модель «L200», 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;
- автомобіль марки «JEEP» модель «WRANGLER», 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;
- автомобіль марки «RENAULT» модель «TRAFIC», 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 .
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Постановою старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_9 від 26 січня 2023 року змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 62022100140000110 з ч.1 ст. 111-2 КК України на ч.2 ст. 110-2 КК України.
Постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_11 від 12 липня 2023 року здійснення досудового розслідування кримінального провадження №62022100140000110 доручено Четвертому слідчому відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.
Відповідно до ч. 2 ст. 110-2 КК України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, -
карається позбавленням волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
Враховуючи викладене санкцією ч.2 ст. 110-2 КК України, передбачено конфіскацію майна.
Крім того, постановою старшого слідчого Четвертого слідчого відділу ( з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_9 від 06 січня 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 62022100140000110 в тому числі:
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1382541774233, кадастровий номер: 7423381900:28:001:2234, площа (га): 2;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315225174227, кадастровий номер: 7422785000:03:001:0118, площа (га): 1,2633;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315192974227, кадастровий номер: 7422785000:04:001:0171, площа (га): 1,3253;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1258428074227, кадастровий номер: 7422785000:02:001:0273, площа (га): 1,6999;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1014005374104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0109, площа (га): 0,194;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013921874104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0108, площа (га): 0,1;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 783173274233, кадастровий номер: 7423385600:06:001:0038, площа (га): 2;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1791259080000, адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 110,7;
- гуртожиток з офісним приміщенням та склад, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1060201974233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 212;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013882874104, адреса: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Ніжатинська, 19, загальна площа (кв.м): 203,6;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 882430974233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 56,2;
- нежитлову будівлю «автогараж», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 510262774233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 1347,1;
- нежитлову будівлю «зерносховище», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 509846574233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 548,1;
- нежитлову будівлю «майстерня», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 97530174233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 204,7;
- автомобіль марки «MAN» моделі «TGA 26.530», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;
- причіп TABARRINI SNC, 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;
- напівпричіп BENALU C34CSB02, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;
- автомобіль марки «DAF» моделі «XF 460 FT», 2014 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;
- автомобіль марки «MITSUBISHI» модель «L200», 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;
- автомобіль марки «JEEP» модель «WRANGLER», 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;
- автомобіль марки «RENAULT» модель «TRAFIC», 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 .
Відповідно до п.1) ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Постановою старшого слідчого Четвертого слідчого відділу ( з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_9 від 06 січня 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 62022100140000110 в тому числі:
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1382541774233, кадастровий номер: 7423381900:28:001:2234, площа (га): 2;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315225174227, кадастровий номер: 7422785000:03:001:0118, площа (га): 1,2633;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315192974227, кадастровий номер: 7422785000:04:001:0171, площа (га): 1,3253;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1258428074227, кадастровий номер: 7422785000:02:001:0273, площа (га): 1,6999;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1014005374104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0109, площа (га): 0,194;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013921874104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0108, площа (га): 0,1;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 783173274233, кадастровий номер: 7423385600:06:001:0038, площа (га): 2;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1791259080000, адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 110,7;
- гуртожиток з офісним приміщенням та склад, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1060201974233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 212;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013882874104, адреса: АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 203,6;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 882430974233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 56,2;
- нежитлову будівлю «автогараж», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 510262774233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 1347,1;
- нежитлову будівлю «зерносховище», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 509846574233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 548,1;
- нежитлову будівлю «майстерня», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 97530174233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 204,7;
- автомобіль марки «MAN» моделі «TGA 26.530», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;
- причіп TABARRINI SNC, 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;
- напівпричіп BENALU C34CSB02, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;
- автомобіль марки «DAF» моделі «XF 460 FT», 2014 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;
- автомобіль марки «MITSUBISHI» модель «L200», 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;
- автомобіль марки «JEEP» модель «WRANGLER», 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;
- автомобіль марки «RENAULT» модель «TRAFIC», 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 .
Згідно п.1) ч.4 ст. 374 КПК України, рішення щодо речових доказів і документів зазначається в резолютивній частині вироку.
Враховуючи викладене, вирішення питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні №62022100140000110 до постановлення вироку у вказаному кримінальному провадженні є передчасним.
Прокурор в судовому засіданні також зазначила, що в даний час у кримінальному провадженні №62022100140000110 вирішується питання щодо повідомлення про підозру в тому числі й ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження №62022100140000110, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20 грудня 2022 року у справі №712/10858/22 проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено речі і документи, які підтверджують безпосередню участь ОСОБА_7 , як посадової особи ТОВ «Шторм-Сервіс» у веденні господарської діяльності з суб`єктами підприємницької діяльності, які здійснюють підприємницьку діяльність та зареєстровані на тимчасово окупованій території України:
- наказ ТОВ «Шторм-Сервіс» №2 від 05 лютого 2021 року «Про направлення працівника у службове відрядження» щодо ОСОБА_6 в Крим, згідно з яким наказано направити заступника директора підприємства ТОВ «Шторм-Сервіс» у службове відрядження до м. Сімферополь, Республіка Крим для вирішення службових питань з ТОВ «ОСАВІАХІМ»;
- посвідчення про відрядження у Крим, видане ОСОБА_6 на підставі наказу №2 від 05 лютого 2021 року, згідно з яким ОСОБА_6 відряджений у службове відрядження до Республіки Крим, м. Сімферополь, ТОВ «ОСАВІАХІМ», терміном на 23 дні з 06 лютого 2021 року по 28 лютого 2021 року;
- довіреність ТОВ «Шторм-Сервіс» №1 від 05 лютого 2021 року, згідно з якою ОСОБА_6 уповноважено представляти інтереси ТОВ «Шторм-Сервіс» та користуватися з правом виїзду за межі України на автомобілі TOYOTA LAND CRUISER 7063, реєстраційний номер НОМЕР_16 ;
- подорожній лист службового легкового автомобіля №68 від 05 лютого 2021 року на автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 7063, реєстраційний номер НОМЕР_16 , водій ОСОБА_6 ;
- наказ ТОВ «Шторм-Сервіс» №2 від 05 лютого 2021 року «Про направлення працівника у службове відрядження» щодо ОСОБА_6 у Крим, викладений на російській мові;
- довіреність ТОВ «Шторм-Сервіс» №1 від 05 лютого 2021 року, згідно з якою ОСОБА_6 уповноважено представляти інтереси ТОВ «Шторм-Сервіс» та користуватись з правом виїзду за межі України на автомобілі TOYOTA LAND CRUISER 7063, реєстраційний номер НОМЕР_16 , викладена на російській мові;
- подорожній лист службового легкового автомобіля №68 від 05 лютого 2021 року на автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 7063, реєстраційний номер НОМЕР_16 , водій ОСОБА_6 , викладений на російській мові;
- посвідчення про відрядження у Крим, видане ОСОБА_6 на підставі наказу №2 від 05 лютого 2021 року, згідно з яким ОСОБА_6 відряджений у службове відрядження до Республіки Крим, м. Сімферополь, ТОВ «ОСАВІАХІМ», терміном на 23 дні з 06 лютого 2021 року по 28 лютого 2021 року, викладене на російській мові;
- наказ ТОВ «Агрофірма «Кладьківка» №9 від 26 серпня 2022 року, «Про відрядження» щодо ОСОБА_6 , згідно з яким ОСОБА_6 відряджено до «Veles Agro sp. z o.o.» Польща, м. Варшава для участі в переговорах з метою подальшого співробітництва і підписання договорів про співпрацю,
Вилучені в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20 грудня 2022 року у справі №712/10858/22 обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , речі і документи, постановою слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_10 від 05 січня 2023 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №62022100140000110.
Враховуючи викладене, органом досудового розслідування підтверджено належними доказами безпосередня участь ОСОБА_7 , як засновника та посадової особи ТОВ «Шторм-Сервіс», у веденні господарської діяльності з суб`єктами підприємницької діяльності, які здійснюють підприємницьку діяльність та зареєстровані на тимчасово окупованій території України.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Згідно ст.23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо.
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч. 1 ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Відповідно до ч.1 ст. 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Матеріали клопотання і матеріали кримінального провадження № 62022100140000110 не містять підстав для скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 січня 2023 року у справі № 712/191/23.
Представниками власника майна не доведено належними достатніми допустимими доказами, що в подальшому застосуванні арешту майна, накладеного на майно ОСОБА_7 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 січня 2023 року у справі № 712/191/23, відпала потреба.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 94, 98, 131-132, 170 - 174, 309, 369 - 372, 376 КПК України,
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 січня 2023 року у справі №712/191/23 у кримінальному провадженні № 62022100140000110 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складений 03 жовтня 2023 року.
Слідчий суддя - ОСОБА_1
