ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
УХВАЛА
м. Київ
27.07.2022Справа № 910/12930/18
За позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє як ліквідатор Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ДАНІЕЛЬ" (вул. Січових Стрільців, буд. 17, м. Київ, 04116)
до 1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )
2) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 )
3) ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 )
4) ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 )
5) ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 )
6) ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 )
7) ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 )
8) ОСОБА_8 ( АДРЕСА_8 )
9) ОСОБА_9 ( АДРЕСА_9 )
10) ОСОБА_10 ( АДРЕСА_10 )
11) ОСОБА_11 ( АДРЕСА_11 )
12) ОСОБА_12 ( АДРЕСА_12 )
13) ОСОБА_13 ( АДРЕСА_13 )
14) ОСОБА_14 ( АДРЕСА_14 )
15) ОСОБА_15 ( АДРЕСА_15 )
16) ОСОБА_16 ( АДРЕСА_16 )
17) ОСОБА_17 ( АДРЕСА_17 )
18) ОСОБА_18 ( АДРЕСА_18 )
19) ОСОБА_19 ( АДРЕСА_19 )
20) ОСОБА_20 ( АДРЕСА_20 )
Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національний банк України (вул. Інститутська, буд. 9, м. Київ, 01601)
про стягнення 1 127 474 605, 62 грн.
Представники учасників справи:
Позивача: Голік Олена Анатоліївна ;
Відповідача-1: не з`явився;
Відповідача-2: не з`явився;
Відповідача-3: Логінов Костянтин Еварестович ;
Відповідача-4: Продан Ірина Олександрівна ;
Відповідача-5: Логінов Костянтин Еварестович ;
Відповідача-6: не з`явився;
Відповідача-7: не з`явився;
Відповідача-8: не з`явився;
Відповідача-9: Коломієць Тетяна Олександрівна ;
Відповідача-10: не з`явився;
Відповідача-11: Логінов Костянтин Еварестович ;
Відповідача-12: не з`явився;
Відповідача-13: Коломієць Тетяна Олександрівна ;
Відповідача-14: Коломієць Тетяна Олександрівна ;
Відповідача-15: не з`явився;
Відповідача-16: Красніков Володимир Петрович ;
Відповідача-17: не з`явився;
Відповідача-18: не з`явився;
Відповідача-19: не з`явився;
Відповідача-20: Слюсар Вадим Валерійович ;
Третя особа-НБУ: Кузьменко Юлія Сергіївна;
ВСТАНОВИВ:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, що діє як ліквідатор Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Даніель" звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до 1) ОСОБА_1 , 2) ОСОБА_2 , 3) ОСОБА_3 , 4) ОСОБА_4 , 5) ОСОБА_5 , 6) ОСОБА_6 , 7) ОСОБА_26 , 8) ОСОБА_27 , 9) ОСОБА_28 , 10) ОСОБА_29 , 11) ОСОБА_30 , 12) ОСОБА_7 , 13) ОСОБА_31 , 14) ОСОБА_8 , 15) ОСОБА_32 , 16) ОСОБА_33 , 17) ОСОБА_34 , 18) ОСОБА_35 , 19) ОСОБА_9 , 20) ОСОБА_10 , 21) ОСОБА_11 , 22) ОСОБА_12 , 23) ОСОБА_13 , 24) ОСОБА_14 , 25) ОСОБА_36 , 26) ОСОБА_37 , 27) ОСОБА_15 , 28) ОСОБА_16 , 29) ОСОБА_38 , 30) ОСОБА_17 , 31) ОСОБА_18 , 32) ОСОБА_19 , 33) ОСОБА_20 , 34) ОСОБА_39 , 35) ОСОБА_40 , 36) ОСОБА_41 , 37) ОСОБА_42 , 38) ОСОБА_43 , 39) ОСОБА_44 про стягнення 585 864 469, 95 грн.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що під час здійснення процедури ліквідації ПАТ "Комерційний банк "Даніель" встановлено недостатність майна такого банку для покриття вимог кредиторів на суму 585 864 469, 95 грн., у зв`язку з чим позивачем заявлено вимогу про стягнення з відповідачів як пов`язаних з банком осіб про стягнення збитків у вказаному розмірі, що були завдані внаслідок неправомірних дій таких осіб.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 24.09.2020 у справі № 910/12930/18 у задоволенні позовних вимог відмовлено.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 04.03.2021 апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб залишено без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 24.09 2020 у справі № 910/12930/18 залишено без змін.
Постановою Верховного Суду від 21.07.2021 касаційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб задоволено. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.03.2021 та рішення Господарського суду міста Києва від 24.09.2021 у справі № 910/12930/18 скасовано, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва
Протоколом автоматизованого розподілу справи від 28.09.2020 справу № 910/12930/18 передано на розгляд судді Літвіновій М.Є.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.10.2021 прийнято справу № 910/12930/18 до свого провадження суддею Літвіновою М.Є., вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 08.11.2021.
21.10.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача-9, 13, 14 надійшов відзив.
25.10.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача-16 надійшов відзив.
28.10.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача-4 надійшла заява про застосування наслідків спливу позовної давності.
29.10.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідачів 9, 13, 14.
29.10.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача-3, 5, 11 надійшла заява про застосування наслідків спливу позовної давності та клопотання про витребування доказів.
01.11.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача-4 надійшов відзив на позовну заяву.
03.11.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідача 16.
05.11.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідачів 3, 5, 11 надійшло клопотання про надання додаткового строку для подання відзивів.
Судом у підготовчому засіданні 08.11.2021 без виходу до нарадчої кімнати постановлено протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання по справі № 910/12930/18 на 06.12.2021.
09.11.2021 засобами поштового зв`язку Господарського суду міста Києва від представника відповідача-20 надійшов відзив на позовну заяву.
19.11.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача-4 надійшло клопотання про долучення доказів.
03.12.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача-9, -14:-13 надійшли додаткові пояснення у справі та клопотання про застосування наслідків спливу позовної давності у справі.
03.12.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідачів-3;-11;-15 надійшов відзив на позов та клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи.
03.12.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-4 та відповідача-20.
Представник відповідачів 3, 11, 15 підтримав у підготовчому засіданні 06.12.2021 заявив клопотання про надання додаткового строку для приєднання доказів до матеріалів справи.
Представник відповідача - 4 інформаційно повідомила суд про надсилання клопотання про залишення позовної заяви без руху та надання позивачу строку для усунення недоліків у зв`язку з неналежним засвідченням копій документів
Суд повідомив сторін, що клопотання представника відповідача-4 про залишення позовної заяви без руху в матеріалах справи відсутнє.
Представники відповідачів -1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 19 та третьої особи у підготовче засідання 06.12.2021 не з`явились.
У підготовчому засіданні 06.12.2021 представник позивача подав заяву про долучення документів до матеріалів справи.
Судом у підготовчому засіданні 06.12.2021 відкладено вирішення питання щодо розгляду клопотання про витребування доказів до встановлення фактичних обставин справи.
Судом у підготовчому засіданні 06.12.2021 без виходу до нарадчої кімнати постановлено протокольну ухвалу про виключення зі складу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Даніель" та відкладення підготовчого засідання по справі № 910/12930/18 на 22.12.2021.
06.12.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача -4 надійшло клопотання про витребування оригіналів письмових документів для огляду у судовому засіданні, згідно переліку, зазначеному у клопотанні.
20.12.2021 через електронну пошту суду від представника відповідача - 20 надійшли додаткові пояснення до відзиву на позовну заяву.
21.12.2021 через відділ діловодства господарського суду міста Києва від представника позивача надійшли письмові заперечення на клопотання про залишення позовної заяви без руху.
21.12.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідачів 3, 5, 11 надійшло клопотання про витребування оригіналів документів.
Представники відповідачів 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 19 у підготовче засідання 22.12.2021 не з`явились.
Судом у підготовчому засіданні 22.12.2021 без виходу до нарадчої кімнати постановлено протокольну ухвалу про задоволення клопотання представника відповідачів 3, 5, 11 про витребування оригіналів документів для огляду у судовому засіданні та відкладення підготовчого засідання по справі № 910/12930/18 на 26.01.2022.
29.12.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача - 4 надійшло клопотання про поновлення строку для подання клопотання про витребування доказів та клопотання витребування документів.
06.01.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідачів 3, 5, 11.
11.01.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача - 18 надійшло клопотання про уточнення предмету спору, в якому відповідач - 18 просив суд уточнити предмет позову стосовно необґрунтованості дій відповідача - 18 по укладання правочинів, за якими позивач висуває вимоги по відшкодуванню збитків та клопотання про витребування доказів.
18.01.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача - 18 надійшли заперечення на відповідь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
18.01.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшло клопотання про залучення до участі у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національний банк України.
20.01.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача - 4 надійшло клопотання про долучення письмових доказів до матеріалів справи, а саме сканованих копій аудиторських звітів щодо фінансової звітності ПАТ "Комерційний банк "Даніель" за 2011 та 2012 роки.
25.01.2022 через відділ діловодства господарського суду міста Києва від представника відповідачів 3, 5, 11 надійшло клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи.
Представники відповідачів -1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 19 у підготовче засідання 26.01.2022 не з`явились.
Представник позивача у підготовчому засіданні 26.01.2022 підтримав клопотання про залучення до участі у справу третьої особи - НБУ.
Представник відповідачів 3, 5, 11 заперечив проти залучення до участі у справу третьої особи.
Представник відповідачів - 16, 18, 20 не заперечували проти залучення до участі у справу третьої особи.
Представник відповідача - 19 заперечив проти залучення до участі у справу третьої особи.
Представник відповідача - 18 у підготовчому засіданні просив не розглядати клопотання про уточнення предмету спору.
Судом ставиться на обговорення питання щодо розгляду клопотання відповідача - 4 про витребування доказів, яке надійшло до суду 29.10.2021.
Представник відповідача - 4 підтримав подане клопотання.
Представник позивача заперечив проти задоволення клопотання про витребування доказів від 29.10.2021.
Представники відповідачів 3,5,11,16,18,19,20 не заперечувати проти задоволення клопотання про витребування доказів 29.10.2021.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.01.2022 задоволено клопотання позивача та на підставі статті 50 Господарського процесуального кодексу України залучено до участі у справу третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національний банк України; клопотання відповідача - 4 задоволено частково та витребувано з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України документи по справі, підготовче засідання призначено на 28.02.2022.
18.02.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача-18 надійшло клопотання щодо врегулювання обсягу обставин.
21.02.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшла заява про долучення документів до матеріалів справи.
23.02.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника третьої особи Національного банку України надійшло клопотання про продовження строків на виконання ухвали від 26.01.2022.
Водночас, указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", на території України із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб.
Відповідно до положень статті 26 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється. У разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути змінена територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку змінено місцезнаходження судів.
Рішенням Ради суддів України від 24.02.2022 № 9 запроваджено невідкладні заходи для забезпечення сталого функціонування судової влади в Україні в умовах воєнного стану. Зокрема, пунктом 2 вказаного рішення зборам суддів, головам судів, суддям судів України у випадку загрози життю, здоров`ю та безпеці відвідувачів суду, працівників апарату суду, суддів рекомендовано оперативно приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення судочинства певним судом до усунення обставин, які зумовили припинення розгляду справ.
За наведених обставин призначене на 28.02.2022 підготовче засідання з розгляду справи № 910/12930/18 не відбулось з об`єктивних причин, що не залежать від суду.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.04.2021 призначено підготовче засідання по справі № 910/12930/18 на 30.05.2022.
19.05.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшли письмові пояснення на виконання ухвали від 26.01.2022.
23.05.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника третьої особи Національного банку України надійшло клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.
24.05.2022 через підсистему "Електронний суд" до Господарського суду міста Києва від представника відповідача - 4 надійшла заява про проведення судового засідання в режимі відеоконференції.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.05.2022 заяву про проведення судового засідання в режимі відеоконференції задоволено.
Представники відповідачів - 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 19 у підготовче засідання 30.05.2022 не з`явились.
30.05.2022 у підготовчому засіданні представник позивача подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи.
Представник третьої особи підготовчому засіданні 30.05.2022 підтримав клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.
Представники позивача заперечували проти задоволення клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.
Представник відповідачів 3, 5, 11 заперечив проти задоволення клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.
Представник відповідача-4 заперечив проти задоволення клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.
Представник відповідачів 9, 13, 14 заперечив проти задоволення клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.
Відповідач-16 заперечив проти задоволення клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.
Представник відповідача - 18 поклався на розсуд суду щодо вирішення питання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.
Представник відповідача - 20 заперечив проти задоволення клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.05.2022 вирішено здійснювати розгляд справи №910/12930/18 у закритому судовому засіданні, підготовче засідання відкладено на 13.06.2022.
07.06.2022 через підсистему "Електронний суд" від представника відповідача - 4 надійшло клопотання про проведення підготовчого засідання в режимі відеоконференції.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.06.2022 клопотання представника відповідача - 4 про проведення підготовчого засідання в режимі відеоконференції задоволено.
09.06.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача - 18 надійшли письмові пояснення.
10.06.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника третьої особи Національного банку України надійшли письмові пояснення.
13.06.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідачів 9, 13,14 надійшли письмові пояснення.
13.06.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшла заява про збільшення розміру позовних вимог.
13.06.2022 в підготовче засідання не з`явились відповідач - 1, відповідач - 2, відповідач - 6, відповідач - 7, відповідач - 8, відповідач - 10, відповідач - 12, відповідач - 15, відповідач - 17, відповідач - 19, про причини неявки суд не повідомили, про дату та час підготовчого засідання були повідомлені належним чином.
Представник відповідача - 20 в підготовчому засіданні 13.06.2022 заявляв усне клопотання про відкладення підготовчого засідання.
Представники учасників справи в підготовчому засіданні 13.06.2022 заперечили проти відкладення підготовчого засідання.
Судом у підготовчому засіданні 13.06.2022 без виходу до нарадчої кімнати постановлено протокольну ухвалу про задоволення усного клопотання про відкладення підготовчого засідання представника відповідача - 20 та відкладено підготовче засідання на 20.07.2022.
15.06.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача - 18 надійшла відповідь на письмові пояснення третьої особи Національного банку України.
15.06.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача - 18 надійшла відповідь на заяву про збільшення розміру позовних вимог.
30.06.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача - 18 надійшло клопотання про уточнення позивачем характеру позовних вимов відносно відповідача - 18.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.07.2022 клопотання відповідача - 18 про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів задоволено.
В судовому засіданні 20.07.2022 оголошено відкладення на 27.07.2022.
26.07.2022 від представника відповідачів 9, 13, 14 надійшло клопотання про зупинення провадження у справі.
26.07.2022 від представника відповідачів 3, 5, 11 надійшло клопотання про зупинення провадження у справі.
26.07.2022 від представника відповідача 4 надійшло клопотання про долучення письмових доказів.
26.07.2022 від позивача надійшли письмові пояснення та заява про визнання поважними причини пропуску позовної давності.
27.07.2022 від представника відповідачів 3, 5, 11 надійшла заява про закриття провадження у справі.
Розглянувши в судовому засіданні 27.07.2022 клопотання про зупинення провадження у справі, суд зазначає наступне.
В рамках розгляду справи №910/11027/18 Великою Палатою Верховного Суду 25.05.2021 сформовано єдиний висновок щодо застосування ч. 5 ст. 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", який має вирішальне значення при вирішенні подібних спорів, ініційованих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб до пов`язаних з неплатоспроможними банками осіб про відшкодування шкоди.
Разом з тим, ухвалою від 07.06.2022 у справі № 910/11027/18 Великою Палатою Верховного Суду прийнято до розгляду заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, а саме постанови Великою Палати Верховного Суду від 25.05.2021.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку перегляду судового рішення у подібних правовідносинах (в іншій справі) у касаційному порядку палатою, об`єднаною палатою, Великою Палатою Верховного Суду.
З врахуванням викладеного, оскільки для надання правової оцінки правовідносинам у даній справі має значення правовий висновок Великої Палати Верховного Суду у справі №910/11027/18, суд вважає за необхідне зупинити провадження у даній справі згідно з приписами п. 7 ч. 1 ст. 228 ГПК України до закінчення перегляду Великою Палатою Верховного Суду постанови від 25.05.2021 у справі № 910/11027/18.
Керуючись п. 7 ч. 1 статті 228, п. 11 ст. 229, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
УХВАЛИВ:
1. Зупинити провадження у справі №910/12930/18 до закінчення перегляду Великою Палатою Верховного Суду судового рішення від 25.05.2021 у справі № 910/11027/18.
2. Зобов`язати сторін повідомити суд про усунення обставин, які зумовили зупинення провадження у справі.
3. Повідомити учасників справи, відповідно ч. 1 ст. 235 ГПК України, що ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
4. Повідомити учасників справи, відповідно ч. 1 ст. 255 ГПК України, ухвала про зупинення провадження у справі підлягає оскарженню.
СуддяМ.Є. Літвінова
Повний текст ухвали складено та підписано: 01.08.2022.
