КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
               від 7 лютого 2011 р. N 75
                          Київ

                  Про внесення змін до постанов
     Кабінету Міністрів України з питань діяльності
        Державної служби фінансового моніторингу
 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Внести до   постанов  Кабінету  Міністрів  України  з  питань
діяльності Державної  служби  фінансового  моніторингу  зміни,  що
додаються.
 

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

     Інд. 31
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                        постановою Кабінету Міністрів України
                              від 7 лютого 2011 р. N 75

                              ЗМІНИ,
                що вносяться до постанов
     Кабінету Міністрів України з питань діяльності
        Державної служби фінансового моніторингу
 

     1. У  Положенні  про  Єдину  державну  інформаційну систему у
сфері запобігання та протидії  легалізації  (відмиванню)  доходів,
одержаних    злочинним    шляхом,    і   фінансуванню   тероризму,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10  грудня
2003 р. N 1896 ( 1896-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 51, ст. 2674; 2006 р., N 46, ст. 3085):

     1) в абзаці першому пункту 10 слова "Мінекономіки", "Державна
податкова       адміністрація",       "ГоловКРУ,      Держкомстат,
Держпідприємництво,  Держкомзем"   замінити   відповідно   словами
"Міністерство   економічного   розвитку   і  торгівлі",  "Державна
податкова служба",  "Державна фінансова інспекція, Державна служба
статистики,   Державна  реєстраційна  служба,  Державне  агентство
земельних ресурсів";

     2) у  додатку  до  Положення  (   1896-2003-п   )   у   графі
"Найменування державного органу, що забезпечує подання інформації"
слова   "Мінекономіки",   "Державна   податкова    адміністрація",
"Держкомстат",   "Держкомзем",   "ГоловКРУ",  "Держпідприємництво"
замінити відповідно словами "Міністерство економічного розвитку  і
торгівлі",   "Державна   податкова   служба",   "Державна   служба
статистики",  "Державне агентство земельних  ресурсів",  "Державна
фінансова інспекція", "Державна реєстраційна служба".

     2. У  Порядку  надання  державними органами на запит суб'єкта
первинного фінансового моніторингу  інформації  про  ідентифікацію
клієнта,  затвердженому  постановою Кабінету Міністрів України від
25 серпня 2010 р.  N 746 ( 746-2010-п ) (Офіційний вісник України,
2010 р., N 65, ст. 2260):

     1) у  пункті  4  слова "Держкомпідприємництво,  ДПА" замінити
словами "Державна реєстраційна служба, Державна податкова служба";

     2) у третьому реченні пункту 5 слова "Держкомпідприємництвом,
ДПА" замінити словами "Державною реєстраційною службою,  Державною
податковою службою".

     3. У  тексті  постанови  Кабінету   Міністрів   України   від
25 серпня 2010 р.  N 747 ( 747-2010-п ) "Деякі питання організації
фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65,
ст.  2261) та назві порядків,  затверджених зазначеною  постановою
( 747-2010-п ), слова  "Державний комітет фінансового моніторингу"
в усіх відмінках замінити  словами  "Державна  служба  фінансового
моніторингу" у відповідному відмінку.

     4. У  назві  та  постановляючій  частині  постанови  Кабінету
Міністрів України від 25 серпня 2010 р.  N 759 ( 759-2010-п ) "Про
затвердження Порядку надання органами державної  влади  інформації
про   фінансові   операції   до  Державного  комітету  фінансового
моніторингу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2273) і
назві Порядку, затвердженого зазначеною постановою ( 759-2010-п ),
слова  "Державного  комітету  фінансового  моніторингу"   замінити
словами "Державної служби фінансового моніторингу".

     5. В  абзаці  другому  пункту  1 постанови Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 2010 р.  N 765 ( 765-2010-п )  "Про  порядок
визначення країн (територій),  що не виконують чи неналежним чином
виконують рекомендації міжнародних,  міжурядових  організацій,  що
здійснюють    діяльність   у   сфері   боротьби   з   легалізацією
(відмиванням)   доходів,   одержаних   злочинним    шляхом,    або
фінансуванням тероризму" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65,
ст.  2279) слова "на  засіданні  відповідного  урядового  комітету
затверджується   Державним   комітетом   фінансового  моніторингу"
замінити  словами   "з   Міністерством   фінансів   затверджується
Державною службою фінансового моніторингу".

     6. У  назві  та  постановляючій  частині  постанови  Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2010 р.  N 775 ( 775-2010-п ) "Про
затвердження    Порядку    подання    суб'єктами   господарювання,
підприємствами,  установами,  організаціями,  що не  є  суб'єктами
первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державного
комітету фінансового  моніторингу"  (Офіційний   вісник   України,
2010 р., N 65, ст. 2288) і назві Порядку, затвердженого зазначеною
постановою ( 775-2010-п ),  слова "Державного комітету фінансового
моніторингу"   замінити   словами  "Державної  служби  фінансового
моніторингу".