open
Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 25 серпня 2010 р. N 765

Київ
Про порядок визначення країн

(територій), що не виконують чи неналежним

чином виконують рекомендації міжнародних,

міжурядових організацій, що здійснюють діяльність

у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням)

доходів, одержаних злочинним шляхом,

або фінансуванням тероризму

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 15 Закону
України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
( 249-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що:
перелік країн (територій), що не виконують чи неналежним
чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій,
що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванням тероризму, формується та після погодження на
засіданні відповідного урядового комітету затверджується Державним
комітетом фінансового моніторингу;
до зазначеного переліку включаються країни (території) на
основі висновків Групи з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей (FATF), міжнародних, міжурядових організацій,
діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 645 ( 645-2003-п ) "Про
порядок визначення країн (територій), які не беруть участі в
міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму" (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 18-19, ст. 857).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 31

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: