КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В Авід 7 лютого 2011 р. N 75
Київ
Про внесення змін до постановКабінету Міністрів України з питань діяльності
Державної служби фінансового моніторингу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМN 299 ( 299-2015-п ) від 14.05.2015
N 411 ( 411-2015-п ) від 17.06.2015 }
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
діяльності Державної служби фінансового моніторингу зміни, що
додаються.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2011 р. N 75
ЗМІНИ,що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України з питань діяльності
Державної служби фінансового моніторингу
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 299
( 299-2015-п ) від 14.05.2015 }
2. У Порядку надання державними органами на запит суб'єкта
первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію
клієнта, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
25 серпня 2010 р. N 746 ( 746-2010-п ) (Офіційний вісник України,
2010 р., N 65, ст. 2260):
1) у пункті 4 слова "Держкомпідприємництво, ДПА" замінити
словами "Державна реєстраційна служба, Державна податкова служба";
2) у третьому реченні пункту 5 слова "Держкомпідприємництвом,
ДПА" замінити словами "Державною реєстраційною службою, Державною
податковою службою".
3. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від
25 серпня 2010 р. N 747 ( 747-2010-п ) "Деякі питання організації
фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65,
ст. 2261) та назві порядків, затверджених зазначеною постановою
( 747-2010-п ), слова "Державний комітет фінансового моніторингу"
в усіх відмінках замінити словами "Державна служба фінансового
моніторингу" у відповідному відмінку.
4. У назві та постановляючій частині постанови Кабінету
Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 759 ( 759-2010-п ) "Про
затвердження Порядку надання органами державної влади інформації
про фінансові операції до Державного комітету фінансового
моніторингу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2273) і
назві Порядку, затвердженого зазначеною постановою ( 759-2010-п ),
слова "Державного комітету фінансового моніторингу" замінити
словами "Державної служби фінансового моніторингу".
5. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 2010 р. N 765 ( 765-2010-п ) "Про порядок
визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином
виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що
здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванням тероризму" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65,
ст. 2279) слова "на засіданні відповідного урядового комітету
затверджується Державним комітетом фінансового моніторингу"
замінити словами "з Міністерством фінансів затверджується
Державною службою фінансового моніторингу".
{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 411
( 411-2015-п ) від 17.06.2015 }
