МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
     ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

                            Н А К А З

                         19.07.2004  N 73

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 6 серпня 2004 р.
                                 за N 985/9584
 

             Про внесення змін та доповнень до наказу
         Держфінмоніторингу від 24.04.2003 N 40
 

     Відповідно до    статей    4,    13,    14   Закону   України
"Про запобігання та  протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,
одержаних  злочинним  шляхом"  (  249-15  )  та з метою здійснення
методичного  забезпечення   проведення   фінансового   моніторингу
гральними закладами, ломбардами, юридичними особами, які проводять
будь-які лотереї, Н А К А З У Ю:

     1. Унести такі зміни та доповнення до  Вимог  до  організації
фінансового    моніторингу   суб'єктами   первинного   фінансового
моніторингу у  сфері   запобігання   та   протидії   запровадженню
в легальний    обіг    доходів,    одержаних   злочинним   шляхом,
та фінансуванню   тероризму,   затверджених   наказом   Державного
департаменту фінансового   моніторингу   від   24.04.2003   N   40
( z0337-03  ),  зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції   України
29.04.2003 за N 337/7658:

     підпункт 1.1  пункту  1 після абзацу восьмого доповнити новим
абзацом такого змісту:     "гральні заклади,  ломбарди,  юридичні особи,  які  проводять
будь-які  лотереї  (дані  Вимоги поширюються на гральні заклади та
ломбарди з урахуванням Порядку проведення внутрішнього фінансового
моніторингу  суб'єктами  господарювання, що провадять господарську
діяльність  з  організації  та  утримання  казино,  інших гральних
закладів,   і   ломбардами,   затвердженого   постановою  Кабінету
Міністрів України від 20.11.2003 N 1800 ( 1800-2003-п )".     У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим;

     у пункті 2:     перший абзац підпункту 2.4 викласти в такій редакції:     "2.4. Суб'єкт   зобов'язаний   повідомити   Держфінмоніторинг
про призначення    або   звільнення   відповідального   працівника
(або особи,  що тимчасово виконує його обов'язки)  протягом  трьох
робочих  днів  з  моменту призначення, тимчасового призначення або
звільнення";

     підпункт 2.5 викласти в такій редакції:     "2.5. У  разі наявності в суб'єкта відокремлених підрозділів,
за поданням керівника відокремленого підрозділу, керівник суб'єкта
призначає  відповідального  працівника  суб'єкта  у відокремленому
підрозділі.  Відповідальний працівник  суб'єкта  у  відокремленому
підрозділі   підзвітний   тільки   керівнику   суб'єкта.   Суб'єкт
зобов'язаний повідомити    Держфінмоніторинг    про    призначення
або звільнення       відповідального      працівника      суб'єкта
у відокремленому підрозділі (або особи,  що тимчасово виконує його
обов'язки)  протягом  трьох  робочих  днів  з моменту призначення,
тимчасового призначення або звільнення.     У разі  недоцільності  введення окремої посади відповідальним
працівником суб'єкта у відокремленому підрозділі може призначатися
керівник  відокремленого  підрозділу  суб'єкта  або  інша посадова
особа відокремленого підрозділу суб'єкта";

     в останньому реченні  передостаннього  абзацу  підпункту  6.4
пункту 6 слово "виникнення" замінити на слово "настання".

     2. Управлінню   взаємодії,   координації    та    методичного
забезпечення  системи фінансового моніторингу (Підгородецька Л.М.)
спільно з  юридично-правовим   відділом   Управління   міжнародної
та нормативно-правової   роботи   (Ковальчук   А.Т.)   забезпечити
державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

     3. Відділу   господарського   забезпечення   та   діловодства
(Хоменко    А.П.)    після    державної   реєстрації   забезпечити
опублікування цього наказу в порядку, визначеному законодавством.

     4. Контроль за виконанням цього наказу  покласти  на  першого
заступника голови Держфінмоніторингу Дієсперова В.В.

 Перший заступник
 Міністра фінансів України -
 голова Державного департаменту
 фінансового моніторингу                                С.Г.Гуржій