НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                             Л И С Т

                  12.06.2003  N 13-135/2497-4248

                                      Територіальним управлінням
                                 Національного банку України,
                                 банкам України та їх філіям,
                                 Асоціації українських банків

   { Лист втратив актуальність на підставі Листа Національного
                                                    банку
N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }
 

     N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }
 

     Національний банк України доводить до відома та керівництва в
роботі витяг з постанови Правління Національного банку України від
4 червня 2003 року N 231 (  z0455-03  )  "Про  процедуру  закриття
анонімних  валютних  рахунків  та кодованих рахунків фізичних осіб
резидентів і нерезидентів)  в  іноземній  та  національній  валюті
України", яка  зареєстрована  в  Міністерстві  юстиції  України  6
червня 2003 року за N 455/7776.

     Вищезгадана постанова ( z0455-03  )  набирає  чинності  з  17
червня   2003  року,  крім  пункту  2,  який  набирає  чинності  з
11.07.2003.

     При цьому  роз'яснюємо,  що  банки  при  зверненні клієнтів з
метою  закриття  анонімних  чи  кодованих  рахунків  у  термін  до
10.07.2003   включно,   закривають   вказані  рахунки  в  порядку,
визначеному постановами Правління Національного банку України  від
23.12.98 N 540 (  z0816-98  )  "Про  затвердження  Інструкції  про
порядок  закриття діючих анонімних валютних рахунків фізичних осіб
(резидентів і нерезидентів) або трансформації цих рахунків у  інші
рахунки" (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за
N 816/3256) і від 06.03.2001 N  95  (  z0260-01  )  "Про  визнання
такою,  що втратила чинність,  Інструкції про порядок відкриття та
функціонування кодованих  рахунків  фізичних  осіб  (резидентів  і
нерезидентів)   у   іноземній   та  національній  валюті  України"
(зареєстрована  в  Міністерстві   юстиції  України  22.03.2001  за
N 260/5451).  Тобто,  в зазначений період банки виплачуть клієнтам
кошти з цих рахунків,  включаючи нараховані відсотки, готівкою або
перераховують їх на власні поточні чи вкладні (депозитні) рахунки,
відкриті ними відповідно до вимог чинного законодавства в цьому  ж
банку або в іншому банку України.

     Анонімні та  кодовані  рахунки,  що  не   були   закриті   за
розпорядженням  власників,  до кінця робочого дня 10.07.2003 банки
мають закрити і одночасно перенести  залишки  коштів,  що  на  них
обліковувалися,   включаючи  нараховані  відсотки,  на  балансовий
рахунок 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими  рахунками"  Плану
рахунків  бухгалтерського  обліку в банках України,  затвердженого
постановою  Правління Національного банку  України   від  21.11.97
N 388 ( va493500-97 ) (зі змінами).

     Повернення банками    коштів   клієнтам   з   цього   рахунку
здійснюється за  їх зверненням,  з обов'язковою ідентифікацією цих
осіб,  шляхом перерахування коштів у повній сумі на власні поточні
чи  вкладні  (депозитні) рахунки клієнтів,  відкриті ними в банках
України відповідно до вимог законодавства України.

 Перший заступник Голови                                А.П.Яценюк