ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 505 від 11.12.2001                 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ                           юстиції України
                                 25 січня 2002 р.
                                 за N 61/6349

       ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                                  Національного банку
    N 492 ( z1172-03 ) від 12.11.2003 )

     Про посилення контролю  за ідентифікацією осіб, з якими
         банки вступають у договірні відносини
 

     Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний  банк
України"  ( 679-14 ),  статей 63 та 64 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ),  Указу Президента України  від
19.07.2001 N  532/2001  (  532/2001  )  "Про додаткові заходи щодо
боротьби з відмиванням доходів,  одержаних  злочинним  шляхом"  та
керуючись  постановою  Кабінету  Міністрів України і Національного
банку України від 28.08.2001 N 1124 (  1124-2001-п  )  "Про  Сорок
рекомендацій  Групи  з  розробки  фінансових  заходів  боротьби  з
відмиванням грошей (FATF)", Правління Національного банку  України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Установам  банків  у  двомісячний  термін  з дати набрання
чинності  цією  постановою  здійснити   інвентаризацію   справ   з
юридичного  оформлення  рахунків,  за  якими  протягом  останніх 6
місяців здійснювався рух коштів,  і привести їх у відповідність до
вимог  Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у
національній  та   іноземній   валюті,   затвердженої   постановою
Правління   Національного   банку  України   від  18.12.98  N  527
( z0819-98 )  і  зареєстрованої  в  Міністерстві  юстиції  України
24.12.98 за N 819/3259 (зі змінами).

     2. Установити,  що  в  подальшому  в  разі  внесення  змін до
вищезазначеної  Інструкції  всі  справи  з  юридичного  оформлення
рахунків  приводяться  у  відповідність  до  її  вимог  у місячний
термін.

     3. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) довести  зміст
цієї  постанови  до  відома територіальних управлінь Національного
банку України для використання в роботі,  а  банкам  -  до  відома
своїх клієнтів.

     4. Контроль   за   виконанням   цієї  постанови  покласти  на
територіальні управління Національного банку України.

     5. Постанова набирає чинності через 10 днів  після  державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 Голова                                               В.С.Стельмах