У К А З
                   ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

                Про додаткові заходи щодо боротьби
            з відмиванням доходів, одержаних
                    злочинним шляхом

        ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 1199/2001 ( 1199/2001 ) від 10.12.2001
     N  740/2003 (  740/2003 ) від 22.07.2003 )
 

     З метою  дальшого  вдосконалення  роботи  щодо   боротьби   з
відмиванням  доходів,  одержаних  злочинним  шляхом,  забезпечення
створення комплексної системи державного  контролю  за  сумнівними
операціями, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності,
активізації участі України в розвитку міжнародного співробітництва
у сфері   протидії   відмиванню   доходів,  що  здобуті  злочинним
шляхом,   пошуку,   арешту    та    конфіскації   таких    доходів
п о с т а н о в л я ю:

     1. Кабінету Міністрів України вжити невідкладних заходів щодо
створення комплексної  системи  боротьби  з  відмиванням  доходів,
одержаних злочинним шляхом, для чого:

     1) активізувати  роботу  щодо  прискорення  прийняття  Закону
України  про  запобігання  та  протидію  легалізації  (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом;

     (  Пункт  2  статті  1  втратив  чинність  на  підставі Указу
Президента N 1199/2001 ( 1199/2001 ) від 10.12.2001 )

     (  Пункт  3  статті  1  втратив  чинність  на  підставі Указу
Президента N 740/2003 ( 740/2003 ) від 22.07.2003 )

     4) вжити   в   установленому   порядку  заходів  щодо  обміну
загальною інформацією, інформацією стосовно сумнівних операцій, що
здійснюються   суб'єктами   підприємницької   діяльності,  надання
правової допомоги у справах,  пов'язаних  з  відмиванням  грошових
коштів та інших доходів,  одержаних злочинним шляхом, у тому числі
шляхом укладення та забезпечення безумовного виконання відповідних
двосторонніх  та  багатосторонніх  угод,  а також інших заходів із
зміцнення  міжнародної  співпраці  у  сфері  протидії   відмиванню
доходів, одержаних злочинним шляхом, пошуку, арешту та конфіскації
таких доходів;

     5) проаналізувати в місячний строк та подати  інформацію  про
виконання Україною зобов'язань, взятих нею відповідно до Конвенції
про відмивання,  пошук,  арешт та конфіскацію  доходів,  одержаних
злочинним шляхом,  1990 року ( 995_029 ),  ратифікованої Верховною
Радою України 17 грудня 1997 року ( 738/97-ВР ).

     2. Державній податковій адміністрації України:

     активізувати роботу  щодо  боротьби  з  відмиванням  доходів,
одержаних    злочинним   шляхом,   виявлення   фактів   маскування
незаконного походження доходів,  їх дійсного  характеру  і  джерел
набуття,  місцезнаходження  і  переміщення,  використання,  в тому
числі  для  здійснення   підприємницької,   іншої   господарської,
інвестиційної,  благодійної діяльності,  розрахункових і кредитних
операцій;

     вжити заходів  щодо   утворення   в   установленому   порядку
департаменту  боротьби з відмиванням доходів,  одержаних злочинним
шляхом, та забезпечити  його  укомплектування  кадрами відповідної
кваліфікації.
 

 Президент України                                         Л.КУЧМА

 м. Київ, 19 липня 2001 року
     N 532/2001