open
Про систему
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.02.2010 N 183

Про застосування спеціальної

санкції - індивідуального режиму ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

економіки

N 299 ( v0299665-10 ) від 24.03.2010

N 355 ( v0355665-10 ) від 31.03.2010

N 367 ( v0367665-10 ) від 31.03.2010

N 378 ( v0378665-10 ) від 01.04.2010

N 510 ( v0510665-10 ) від 06.05.2010

N 588 ( v0588665-10 ) від 27.05.2010

N 589 ( v0589665-10 ) від 27.05.2010

N 591 ( v0591665-10 ) від 27.05.2010

N 601 ( v0601665-10 ) від 31.05.2010

N 983 ( v0983665-10 ) від 05.08.2010

N 1032 ( v1032665-10 ) від 18.08.2010

N 1102 ( v1102665-10 ) від 01.09.2010

N 1124 ( v1124665-10 ) від 07.09.2010

N 1161 ( v1161665-10 ) від 13.09.2010

N 1259 ( v1259665-10 ) від 04.10.2010

N 1442 ( v1442665-10 ) від 12.11.2010

Наказами Міністерства економічного

розвитку і торгівлі

N 1583 ( v1583731-10 ) від 17.12.2010

N 1616 ( v1616731-10 ) від 23.12.2010

N 323 ( v0323731-11 ) від 04.04.2011

N 375 ( v0375731-11 ) від 26.04.2011

N 412 ( v0412731-11 ) від 05.05.2011

N 433 ( v0433731-11 ) від 16.05.2011

N 588 ( v0588731-11 ) від 19.07.2011 }

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від 29.12.2009 N 16179/5/22-6016, вх. від 31.12.2009
N 07/91550-09 Н А К А З У Ю:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 09.03.2010
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках
1 - 7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках
1 - 7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про
порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого
наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської
міської державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської
міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у
додатках 1 - 7 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.
Міністр економіки
України Б.М.Данилишин

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

26.02.2010 N 183

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності України, до яких застосовано

спеціальну санкцію - індивідуальний режим

ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Назва | Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта |Назва нерезидента | Адреса нерезидента |Тип порушення| | резидента | | | |заборг.,| | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | од. | | | | | --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до СТОВ "ПОДІЛЛЯ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1259
( v1259665-10 ) від 04.10.2010 }
|1 |СТОВ "ПОДІЛЛЯ" |ВІННИЦЬКА |ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н,|0032192534| 74,5 |Долар США |"SHANDONG LIGHT |КИТАЙ, 2 SHANDA ROAD |Ст. 2 Закону | | | |С. СТРОЇНЦІ, | | | |M&CO. LTD" |JINAN, SHANDONG, |України "Про | | | |ВУЛ. 50-РІЧЧЯ | | | | |ДИРЕКТОР - G.BIAN. |порядок | | | |ЖОВТНЯ, 50 | | | | |BANK OF CHINA, JINAN |здійснення | | | | | | | | |BRANCH, SWIFT |розрахунків в| | | | | | | | |BKCHCNBJ51B, BANK |іноземній | | | | | | | | |ACCOUNT |валюті" | | | | | | | | |380101855668091014 |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 2 |ТОВ "ПОДІЛЛЯ- |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, ВУЛ.|0033552945| 12,4 |Долар США |"AURSLAMET- GRUP |МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, |Ст. 1 Закону | |ПРОМРЕСУРС" | |ОСТРОЗЬСЬКОГО, | | | |SRL" |УЛ. МУНЧЕШТЬ, 605. |України "Про | | | |55/59 | | | | |ДИРЕКТОР - ЕШАНУ |порядок | | | | | | | | |АУРЕЛА ВАЛЕНТИНОВИЧ. |здійснення | | | | | | | | |ВС ENERGBANK S.A. |розрахунків в| | | | | | | | |CHIS1NAU |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА
КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 378
( v0378665-10 ) від 01.04.2010 }
|3 |ЗАТ "ВОЛИНСЬКА |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. |0013356951| 1,1 | Євро |"SEMBRADORAS |АРГЕНТИНА, ESMERALDA |Ст. 2 Закону | |ФОНДОВА | |ВАХТАНГОВА, 16 | | | |ARGENTINAS S.A." |740, 9 NO/ PISO, |України "Про | |КОМПАНІЯ" | | | | | | |1007, CIUDAD |порядок | | | | | | | | |AUTONOMA DE BUENOS |здійснення | | | | | | | | |AIRES, BANKO DE LA |розрахунків в| | | | | | | | |NACION ARGENTINA, |іноземній | | | | | | | | |ROSARIO BRANCH |валюті" | | | | | | | | |SWIFT NACNARBAROS, |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |ACCOUNT | | | | | | | | | |302044440088424 | | --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "УГМК-ЛУЦЬК"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 1616 ( v1616731-10 ) від 23.12.2010 }
|4 |ТЗОВ |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. |0032273356| 22,6 |Долар США |ІП СОБОВЕНКО А. |БІЛОРУСЬ, Г. БРЕСТ, |Ст. 1 Закону | |"УГМК-ЛУЦЬК" | |БОЖЕНКА, 34 | | | |В. |УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, |України "Про | | | | | | | | |23/36. ЗАО "БАНК |порядок | | | | | | | | |ВТБ" Р/С |здійснення | | | | | | | | |3013606346037 |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 5 |ТОВ "ЕНЕРГОПОЛ |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. |0035275183| 31,5 |Долар США |ПАН СТАНІСЛАВ |ПОЛЬЩА, 09400, PLOCK |Ст. 1 Закону | |РОАД УКРАЇНА" | |РІВНЕНСЬКА, 48, | | | |БЄЛІЦЬКИЙ |UL. LICIA, 4 |України "Про | | | |КВ. 418 | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 6 |СП З ІІ "ВЕНТА |ДНІПРОПЕТ- |49034, М. |0031158288| 28,77 |Долар США |ЧСТУП "АТРИСТРОЙ" |БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, |Ст. 1 Закону | |УКРАЇНА" |РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| | | | |УЛ. ЛЕВКОВА, 16, |України "Про | | | |ВУЛ. | | | | |КОМН. 21; ОКПО |порядок | | | |БІЛОСТОЦЬКОГО, | | | | |377222315000, УНН |здійснення | | | |159 | | | | |190833031 |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 7 |ТОВ |ДНІПРОПЕТ- |50051, М. КРИВИЙ|0024611518| 334,44 | Євро |"ATLANTEX |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |Ст. 2 Закону | |"АЛАНТА-ТРЕЙД" |РОВСЬКА |РІГ, | | | |CORPORATION" |АМЕРИКИ, 8130SW, |України "Про | | | |НІКОПОЛЬСЬКЕ | | | | |BEAVERTON-HILLSDALE |порядок | | | |ШОСЕ, 1 | | | | |HIGHWAY, PORTLAND, |здійснення | | | | | | | | |OREGON |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства
економіки N 355 ( v0355665-10 ) від 31.03.2010 }
|8 |ВАТ | ДОНЕЦЬКА |М. СЛОВ'ЯНСЬК, |0001412377|1021,12 |Російський|ВАТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | |"СЛОВ'ЯНСЬКИЙ | |ВУЛ. ЧУБАРЯ, 65 | | |рубль вил.|"НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ |М. НИЖНИЙ ТАГИЛ, |України "Про | |МЕХАНІЧНИЙ | | | | | 1997 р. |МЕТАЛУРГИЧЕСКИЙ |ВУЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 1 |порядок | |ЗАВОД" | | | | | |КОМБИНАТ" | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОМЦЕМЕНТ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1102
( v1102665-10 ) від 01.09.2010 }
|9 |ТОВ | ДОНЕЦЬКА |87302, М. |0033320134| 1 |Долар США |ЗАТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону | |"ПРОМЦЕМЕНТ" | |АМВРОСІЇВКА, | | | |"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ |143160, МОСКОВСКАЯ |України "Про | | | |ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, | | | |ПРЕДПРИЯТИЕ |ОБЛ., РУЗСКИЙ Р-Н, |порядок | | | |1 | | | |"УСТОЙ" |П. ДОРОХОВО, УЛ. |здійснення | | | | | | | | |ШКОЛЬНАЯ, 19 |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 10|ТОВ "ТОРГОВИЙ | ДОНЕЦЬКА |83112, М. |0033614058| 138 |Долар США |"BARENS С&Т SA" |ШВЕЙЦАРІЯ, PLACE |Ст. 1 Закону | |ДІМ "ТРИ | |ДОНЕЦЬК, ВУЛ. | | | | |BEL-AIR1, P.O. |України "Про | |ВЕДМЕДІ" | |ГОРЛІВСЬКА, 2-Д | | | | |ВОХ5443,1002, |порядок | | | | | | | | |LAUSANNE |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 11|ТОВ "ФІРМА | ДОНЕЦЬКА |87500, М. |0030600498| 0,34 |Долар США |"AURUBIS AG" |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 2 Закону | |АЛЬФА-ІМПЕКС" | |МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. | | | | |HOVESTRASSE, 50, |України "Про | | | |ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА,| | | | |D-20539, HAMBURG |порядок | | | |165 | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| | | | | | 14,33 |Долар США |"CONELL LLP" |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону | | | | | | | | |КОРОЛІВСТВО, 86 |України "Про | | | | | | | | |JERMYN STR ST JAMES |порядок | | | | | | | | |SW1Y 6AW LONDON |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 2

до наказу Міністерства

економіки України

26.02.2010 N 183

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N |Назва резидента | Область | Адреса |КОД ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення| | | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | од. | | | | | --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 15.06.2010 по
відношенню до ТОВ КФ "АВТОРИТЕТ" див. Наказ Міністерства економіки
N 591 ( v0591665-10 ) від 27.05.2010 }
|12|ТОВ КФ |ДОНЕЦЬКА |86700, М. |0013491933| 36,14 |Долар |"SLEYTON |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 1 Закону | |"АВТОРИТЕТ" | |ХАРЦИЗЬК, | | |США |MANAGEMENT |КОРОЛІВСТВО, |України "Про | | | |ПРОВ. | | | |LLP" |5 VULCAN |порядок | | | |СКЛЯРОВА, | | | | |HOUSE |здійснення | | | |6-а/43. | | | | |CALLEVA PARK |розрахунків в| | | |ДИРЕКТОР | | | | |ALDERMASTON, |іноземній | | | |- РЕДЬКО | | | | |BERKSHIRE |валюті" | | | |Р. В. | | | | |RG78PA |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| | | | | | | | | |Ст. 355 | | | | | | | | | |Митного | | | | | | | | | |кодексу | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | |( 92-15 ) | --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 13|ПП "ЕЙРЕНА-РУ" |ЖИТОМИРСЬКА |ВОЛОДИМИР- |0035854138| 335,4 |Російський|ІП БИРЮКОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. |Ст. 1 Закону | | | |ВОЛИНСЬКИЙ | | |рубль вип.|ЕДУАРД |ТУЛА, ПЕР. ГОРОДСКОЙ, 35, |України "Про | | | |Р-Н, СМТ | | | 1997 р. |ДМИТРИЕВИЧ |КВ. 2/201 |порядок | | | |НОВА БОРОВА, | | | | | |здійснення | | | |ВУЛ. | | | | | |розрахунків в| | | |НАБЕРЕЖНА, 3 | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 14|ПП "КАМЕТ" |ЗАКАРПАТСЬКА|М. УЖГОРОД, |0035952834| 4,95 | Євро |"HIMALAYA |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 50615, |Ст. 1 Закону | | | |ВУЛ. | | | |SVATY PETR" |LIBUN, SVATY PETR, 58 |України "Про | | | |РАДІЩЄВА, 1 | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 15|ТОВ "ЮНБ" |ЗАКАРПАТСЬКА|М. УЖГОРОД, |0020441806| 21,35 | Євро |"KALESS |СЛОВАЧЧИНА, 04015, KOSICE, |Ст. 1 Закону | | | |ВУЛ. | | | |S.R.O." |MLADEZNICKA 12, ДИРЕКТОР - |України "Про | | | |МУКАЧІВСЬКА, | | | | |КАЙСИН АНДРЕЙ; BANK |порядок | | | |75/6 | | | | |SLOVENSKA SPORITELNA ACC. |здійснення | | | | | | | | |0578435297/0300 |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОДМАШ" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 588 ( v0588665-10 ) від
27.05.2010 }
|16|ТОВ "ПРОДМАШ" | ЗАПОРІЗЬКА |72310, М. |0031802327| 1,31 | Євро |ТОВ "ARPES" |АВСТРІЯ, LANDESHAUPTMANN- |Ст. 1 Закону | | | |МЕЛІТОПОЛЬ, | | | | |STEINBOCKSTR 8 A 3340 |України "Про | | | |ВУЛ. ФРУНЗЕ | | | | |WAIDHOFER, HYPO-VEREINSBANK|порядок | | | |57 | | | | |LANDSHUT, ACC 0344607966, |здійснення | | | | | | | | |SWIFT HYVEDEMM433 |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 17|ТЗОВ | ІВАНО- |М. ІВАНО- |0033859328| 10,5 | Євро |"LETTERKENNY |ІРЛАНДІЯ, DRUMKEEN, LIFFORD|Ст. 2 Закону | |"АВТОФОРМУЛА-ІФ" |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, | | | |4X4 LTD" |CO. DONEGAL, ДИРЕКТОР - |України "Про | | | |ВУЛ. Д. | | | | |MARTIN DONERTY, BANK OF |порядок | | | |СІЧИНСЬКОГО, | | | | |IRELAND, BALLYBOFEY, |здійснення | | | |152 | | | | |CO.DONEGAL, IRELAND |розрахунків в| | | | | | | | |SWIFTBOFIIE2D, |іноземній | | | | | | | | |IBAN1E34BOFI90471279952361 |валюті" | | | | | | | | |ACC. 79952361 |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 18|ВАТ "БІЛИЦЬКА | КИЇВСЬКА |СМТ |0005509300| 82,1 | Євро |"THURO |ДАНІЯ, SONDERVEJ 104, 5700 |Ст. 1 Закону | |МЕБЛЕВА ФАБРИКА" | |КОЦЮБИНСЬКЕ, | | | |INVENTAR |SVENDBORG, DANMARK. FIONIA |України "Про | | | |ВУЛ. | | | |APS" |BANC A/S VESTRE STATIONSVEY|порядок | | | |МЕБЛЕВА, 1 | | | | |7, 5100 ODENSE С - DANMARK,|здійснення | | | | | | | | |REGISTRERINGSNR 0725, |розрахунків в| | | | | | | | |KONTONUMMER 7648845639, |іноземній | | | | | | | | |KONTOTYPE ANFORDRINGI BAN |валюті" | | | | | | | | |KONTONR/ DK4507257648845639|( 185/94-ВР )| | | | | | | | |BICCODE FIONDK-22 | | --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 19|ДП ПП "C.C.I К | КИЇВСЬКА |09600, СМТ |0031443722| 151,5 |Російський|ТОВ "РУДИУС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107140|Ст. 1 Закону | |"РОКИТНЯНСЬКИЙ | |РОКИТНЕ | | |рубль вип.| |Г. МОСКВА, УЛ. |України "Про | |ГРАНКАР'ЄР" | | | | | 1997 р. | |КРАСНОПРУДНАЯ, 21/1, СТР. 1|порядок | | | | | | | | |ПОМ. 15.17 |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ФОЗЗІ" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
N 412 ( v0412731-11 ) від 05.05.2011 }
|20|ЗАТ "ФОЗЗІ" | КИЇВСЬКА |М. ВИШНЕВЕ, |0025294089| 24,13 | Євро |"FIRST & |ІСПАНІЯ, C/RAMON MENENDEZ |Ст. 2 Закону | | | |ВУЛ. | | | |FAST S.L." |PIDAL, 7, 39006 SANTANDER, |України "Про | | | |ПРОМИСЛОВА, | | | | |(BANKO SANTANDER CENTRAL |порядок | | | |5 | | | | |HISPANO. BANK SWIFT/ BIC |здійснення | | | | | | | | |CODE BSCHESMMXXX) |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 367 ( v0367665-10 ) від 31.03.2010 }
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 3

до наказу Міністерства

економіки України

26.02.2010 N 183

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N |Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення| | | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | од. | | | | | --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕКСПРЕСДЕТАЛЬ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 378
( v0378665-10 ) від 01.04.2010 }
|21|ТОВ |КИЇВСЬКА |М. ВИШНЕВЕ, |0032683817| 0,13 | Євро |"DEZA, A.S." |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, |Ст. 2 Закону | |"ЕКСПРЕСДЕТАЛЬ" | |ВУЛ. | | | | |MASARYKOVA C.P. 753, |України "Про | | | |ЧОРНОВОЛА, 33 | | | | |757 28 VALASSKE |порядок | | | | | | | | |MEZIRICS |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| | | | | | 0,01 | Євро |"ZAKLADY AZOTOWE |ПОЛЬЩА, 47-220 |Ст. 2 Закону | | | | | | | |KEDZIERZYN SA" |KEDZIERZYN-KOZLE, UL |України "Про | | | | | | | | |MOSTOWA, 30-А |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| | | | | | 0,75 | Євро |"OLTCHIM S.A." |РУМУНІЯ, UZINEI, 1 |Ст. 2 Закону | | | | | | | | |RM. VALCEA, 240401 |України "Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТД НІЖИН"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 983
( v0983665-10 ) від 05.08.2010 }
|22|ТОВ "ТД НІЖИН" |КИЇВСЬКА |М. ВИШНЕВЕ, |0032878863| 2934,3 |Російський|ТОВ "ФОЗЗИ-ЕВРО" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | | | |ВУЛ. | | |рубль вип.| |109428, Г. МОСКВА, |України "Про | | | |ПРОМИСЛОВА, 5 | | | 1997 р. | |УЛ. ЗАРАЙСКАЯ, 37-А |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОВЕНЬКІВСЬКА
НАФТОБАЗА 2004" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки
N 589 ( v0589665-10 ) від 27.05.2010 }
|23|ТОВ |ЛУГАНСЬКА |94700, М. |0032842161| 44,3 |Долар США |"IM "INTERMAG" |МОЛДОВА, MD-2005, Г. |Ст. 1 Закону | |"РОВЕНЬКІВСЬКА | |РОВЕНЬКИ, | | | |SRL |КИШИНЕВ, УЛ. |України "Про | |НАФТОБАЗА 2004" | |ВУЛ. | | | | |АЛБИШОАРА, 15; |порядок | | | |ВИГОННА, 2 | | | | |ДИРЕКТОР - ЖЕРДКИН В. |здійснення | | | | | | | | |А. CORR. BANK BANK OF |розрахунків в| | | | | | | | |NEW YORK, NEW YORK. |іноземній | | | | | | | | |ACC. 890-0067-810 |валюті" | | | | | | | | |(USO), SWIFT IRVT US |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |3N ABA 021000018 | | | | | | | | | |BENEFICIARY BANK | | | | | | | | | |FINANCE AND TRADE | | | | | | | | | |BANK | | --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА
ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом
Міністерства економіки N 1032 ( v1032665-10 ) від 18.08.2010 }
|24|ТОВ "СХІДНО- |ЛУГАНСЬКА |94700, М. |0035100451| 20,4 |Долар США |"IM "INTERMAG" |МОЛДОВА, MD-2005, Г. |Ст. 1 Закону | |УКРАЇНСЬКА | |РОВЕНЬКИ, | | | |SRL |КИШИНЕВ, УЛ. |України "Про | |ТОПЛИВНО- | |ВУЛ. | | | | |АЛБИШОАРА, 15; |порядок | |ЕНЕРГЕТИЧНА | |ЛЕНІНА, 46 | | | | |ДИРЕКТОР - ЖЕРДКИН В. |здійснення | |КОМПАНІЯ" | | | | | | |А. CORR. BANK BANK OF |розрахунків в| | | | | | | | |NEW YORK, NEW YORK. |іноземній | | | | | | | | |ACC. 890-0067-810 |валюті" | | | | | | | | |(USD), SWIFT IRVT US |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |3N ABA 021000018 | | | | | | | | | |BENEFICIARY BANK | | | | | | | | | |FINANCE AND TRADE | | | | | | | | | |BANK | | --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до УП ТОВ "ВІКО-УКРАЇНА"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 375 ( v0375731-11 ) від 26.04.2011 }
|25|УП ТОВ |ЛУГАНСЬКА |М. КРЕМІННА |0030695506|2794,06 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | |"ВІКО-УКРАЇНА" | |ВУЛ. | | |рубль вип.|"ВИКО-РОССИЯ" |РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. |України "Про | | | |КУЙБИШЕВА, 161 | | | 1997 р. | |МІЛЛЕРОВО, ВУЛ. |порядок | | | | | | | | |АРТИЛЕРІЙСЬКА, 15; |здійснення | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ГОНЧАРОВ |розрахунків в| | | | | | | | |Є. М. Р/Р |іноземній | | | | | | | | |40702810252350100518, |валюті" | | | | | | | | |К/Р |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |30101810600000000602 | | | | | | | | | |В МІЛЛЕРОВСЬКОМУ ОСБ | | | | | | | | | |0275 ЮГО-ЗАХІДНОГО | | | | | | | | | |БАНКУ СБ РФ М. | | | | | | | | | |РОСТОВ-НА-ДОНУ | | --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 26|ВАТ |ЛЬВІВСЬКА |82100, М. |0000217596| 987,49 |Долар США |"DRILL HELLAS |ПАНАМА, AQUILINO DE |Ст. 1 Закону | |"ДРОГОБИЦЬКИЙ | |ДРОГОБИЧ, | | | |S.A." |LA GUARDIA STR., |України "Про | |ДОЛОТНИЙ ЗАВОД" | |ВУЛ. | | | | |OSEANBUSINESS PLAZA, |порядок | | | |ТУРАША, 20; | | | | |SUITE 1206, ДИРЕТОР |здійснення | | | |ДИРЕКТОР - | | | | |- ERIK VANAGELS, ACC. |розрахунків в| | | |СЕРЬОГІН | | | | |400756803, THE BANK |іноземній | | | |ВОЛОДИМИР | | | | |"SNORAS", LITHUANIA, |валюті" | | | |ІВАНОВИЧ | | | | |A. VIVULSKIO 7, 2600 |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |VILNIUS | | | | | | |--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| | | | | | 3,69 |Долар США |ТОВ "ТОРГОВЫЙ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону | | | | | | | |ДОМ |125047, Г. МОСКВА, |України "Про | | | | | | | |МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ |УЛ. 1-АЯ |порядок | | | | | | | |ЗАВОД "КРАСНЫЙ |ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 5, |здійснення | | | | | | | |ОКТЯБРЬ" |ИНН 7710513592, |розрахунків в| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - |іноземній | | | | | | | | |МОДЗГВРИШВИЛИ Р. Р., |валюті" | | | | | | | | |Р/С |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |40702810700000007618 | | | | | | | | | |(USD) В АБ | | | | | | | | | |"ГАЗПРОМБАНК" (ЗАО), | | | | | | | | | |Г. МОСКВА, БИК | | | | | | | | | |044525823 | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 4

до наказу Міністерства

економіки України

26.02.2010 N 183

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | од. | | | | | --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 27|ТЗОВ "УККАН" |ЛЬВІВСЬКА |82100, |0032613404| 4,03 | Євро |"GRYFEX" |ПОЛЬЩА, 38-722, |Ст. 1 Закону | | | |М.ДРОГОБИЧ, | | | |PRODUKCJA |OLSZANICA139A, NIP |України "Про | | | |ВУЛ. ПИЛИПА | | | |IMPORT-EXPORT |688-100-60-16, REGON |порядок | | | |ОРЛИКА, 26,, | | | |JEREMIUSZ |370515157, ДИРЕКТОР - |здійснення | | | |ДИРЕКТОР - | | | |ROZYCKI" |JEREMIUSZ ROZYCKI, B/P |розрахунків в| | | |СІГЕЄВ | | | | |97124023401111000031979076 |іноземній | | | |ОЛЕКСІЙ | | | | |В BANK PEKAO SA I O/SANOK |валюті" | | | |ВОЛОДИМИРОВИЧ | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 28|ФОП БАЗЕЛЮК |МИКОЛАЇВСЬКА|54024, М. |2303001959| 62,01 |Російський|ТОВ "ЛОТУС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону | |СЕРГІЙ | |МИКОЛАЇВ, | | |рубль вип.| |610042, Г. КИРОВ, УЛ. |України "Про | |ВОЛОДИМИРОВИЧ | |ВУЛ. КРУГОВА | | | 1997 р. | |НАРОДНАЯ, 28; Р/С |порядок | | | |47 | | | | |40702810892000001389, |здійснення | | | | | | | | |ФИЛИАЛ Г. КИРОВА ОАО |розрахунків в| | | | | | | | |"БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД", |іноземній | | | | | | | | |К/С 30101810200000000750, |валюті" | | | | | | | | |БИК 043304750, ИНН |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |4345032530, КПП 434501001 | | --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СТАЛЬКАНАТ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 299
( v0299665-10 ) від 24.03.2010 }
|29|ВАТ |ОДЕСЬКА |65007, М. |0026209430| 8,1 |Долар США |ЧТУП "МЕТИЗ |БІЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК |Ст. 1 Закону | |"СТАЛЬКАНАТ" | |ОДЕСА, ВУЛ. | | | |ТРЕЙДИНГ" |УЛ. СЕЛИЦКОГО, 21. КОРП. |України "Про | | | |ВОДОПРОВІДНА, | | | | |1, К. 13. ОАТ "ПРИОРБАНК", |порядок | | | |16 | | | | |Р/С 301200876219, КОД 749 |здійснення | | | | | | | | |Г. МИНСК, УЛ. ТРУДОВАЯ, |розрахунків в| | | | | | | | |10, РБУНН 190719679. |іноземній | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ГЕРМАНОВ С. Р. |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 30|ПП "К-РЕНЕ" |ОДЕСЬКА |М. БАЛТА, |0035786959| 11,76 |Долар США |"KABITY KABALAN" |ЛІВАН, RACHINE LEBANON, |Ст. 1 Закону | | | |ВУЛ. | | | | |ПАСПОРТ N1304005 D.G.S.G |України "Про | | | |КОТОВСЬКОГО, | | | | |31/05/2005 |порядок | | | |73. ДИРЕКТОР | | | | | |здійснення | | | |ГОЛ. | | | | | |розрахунків в| | | |БУХГАЛТЕР - | | | | | |іноземній | | | |KABITY | | | | | |валюті" | | | |KABALAN (КОД | | | | | |( 185/94-ВР )| | | |2139727573) | | | | | | | --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 31|ТОВ "ГЕРАФАК" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0013907606| 27,38 |Долар США |"TOP BRIDGE |КИТАЙ, RQOM 1605, LIN DUN |Ст. 2 Закону | | | |ВУЛ. | | | |INDUSTRY CO. |BUILDING, N 100 HENGFENG |України "Про | | | |ГОЛОВАТОГО, | | | |LIMITED" |RD, SHANGHAI, BANK ABN |порядок | | | |58 | | | | |AMRO BANK SHANGHAI BR. |здійснення | | | | | | | | |(SWIFT CODE ABNACNSH), ACC |розрахунків в| | | | | | | | |OSA - 7942143992 |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 32|ФОП ДУДУШ |ОДЕСЬКА |68712, |1812123438| 100 |Українська|"TEMIZLIK |МОЛДОВА, Г. КОМРАТ, УЛ. |Ст. 2 Закону | |ПЕТРО | |БОЛГРАДСЬКИЙ | | | гривня |S.R.L"/TOB |КОЗЕРЮКА, 34, Ф/К |України "Про | |ТИМОФІЙОВИЧ | |Р-Н, С. | | | |"ТЕМИЗЛИК" |1003611010555, Р/С |порядок | | | |ГОРОДНЕ, ВУЛ. | | | | |222461200000153980 ВС |здійснення | | | |ЛЕНІНА, 54 | | | | |"BANCA DE FINANTE SI |розрахунків в| | | | | | | | |COMERT" SA FIL N 12, К/С |іноземній | | | | | | | | |16009000198001 В КБ |валюті" | | | | | | | | |"ПРИВАТ-БАНК", Г. |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |ДНЕПРОПЕТРОВСК, МФО 305299 | | | | | | | | | |ОКПО 14360570 | | --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВМ АМПЕР"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 601
( v0601665-10 ) від 31.05.2010 }
|33|ТОВ "АВМ |ПОЛТАВСЬКА |ПОЛТАВСЬКА |0030484951| 95,41 | Євро |СТОВ |БЕЛЬГІЯ, 220090, М. МІНСЬК |Ст. 1 Закону | |АМПЕР" | |ОБЛ., М. | | | |"ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА |ВУЛ. СЕДИХ, 12А-12Н; ОАО |України "Про | | | |КРЕМЕНЧУК, | | | |КОМПАНІЯ |"БПС-БАНК", ЗАВОДСЬКЕ |порядок | | | |ВУЛ. КРАСІНА | | | |АМПЕРБЕЛ" |ВІДДІЛЕННЯ, КОД 338, Р/Р |здійснення | | | |6 | | | | |3012012845040/978, КОД |розрахунків в| | | | | | | | |SWIFT BPSBBY338; |іноземній | | | | | | | | |COMMERS-BANKAG, FRANKFURT |валюті" | | | | | | | | |AM MAIN, КОД SWIFT - |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |SKOBADEFF, K/P 400886 | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 5

до наказу Міністерства

економіки України

26.02.2010 N 183

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | од. | | | | | --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 34|ТОВ |РІВНЕНСЬКА |РІВНЕНСЬКИЙ |0034703138| 18 | Євро |"DAYAQ-T LTD" |АЗЕРБАЙДЖАН, |Ст. 1 Закону | |"БАУМАТЕХ" | |Р-Н, С. | | | | |НАХИЧЕВАНСКАЯ АР, |України "Про | | | |ВЕЛИКА | | | | |ДЖУЛФИНСКИЙ Р-Н, Г. |порядок | | | |ОМЕЛЯНА, | | | | |НАХИЧЕВАН, УЛ. ХАТАЙ, |здійснення | | | |ВУЛ. | | | | |22, КОД 1586664, ИНН |розрахунків в| | | |ПРИСАДИБНА, | | | | |0600002201, Р/С |іноземній | | | |9-Б | | | | |190080/3806-AZN 22, |валюті" | | | | | | | | |90091/3816-USD 22, |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |190147/3816-RUBL 22. | | | | | | | | | |"AZERDEMIRYOLBANK" | | | | | | | | | |ASC НАРИМАНОВСКИЙ | | | | | | | | | |ФИЛИАЛ | | --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до "СВИСПАН ЛІМІТЕД"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 588 ( v0588731-11 ) від 19.07.2011 }
|35|ТОВ |РІВНЕНСЬКА |35000, М. |0032358806| 13,68 |Євро |ІП КОВАЛЕВА |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | |"СВИСПАН | |КОСТОПІЛЬ. | | | |ТАМАРА |127238, Г. МОСКВА, |України "Про | |ЛІМІТЕД" | |ВУЛ. | | | |ВАЛЕРЬЕВНА |ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, |порядок | | | |СТЕПАНСЬКА, | | | | |52-1-50, ИНН |здійснення | | | |9. | | | | |771301532068, ОКПО |розрахунків в| | | |ДИРЕКТОР - | | | | |81134142, ООО "ВИТАС |іноземній | | | |СТУПНИЦЬКИЙ | | | | |БАНК", Г. МОСКВА, УЛ. |валюті" | | | |С. Г. | | | | |ЕНИСЕЙСКАЯ, 22-2, В/С |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |40802978300000000054 | | | | | | | | | |(EUR), ТР. В/С | | | | | | | | | |40802978600001000054 | | | | | | | | | |(EUR) | | | | | | |--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| | | | | | 39,94 |Євро |ТОВ "ИНТЕРПЛИТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | | | | | | | | |350051, Г. КРАСНОДАР |України "Про | | | | | | | | |УЛ. ШОССЕ НЕФТЯНИКОВ |порядок | | | | | | | | |38, ИНН 2307000082, |здійснення | | | | | | | | |КПП 230801001, Р/С |розрахунків в| | | | | | | | |40702810000120002495, |іноземній | | | | | | | | |В/С |валюті" | | | | | | | | |40702978900120002495 |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |В ПРИКУБАНСКОМ | | | | | | | | | |ФИЛИАЛЕ ОАО АКБ | | | | | | | | | |"УРАЛСИБ-ЮГБАНК" Г. | | | | | | | | | |КРАСНОДАР | | | | | | |--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| | | | | | 0,13 |Євро |ВАТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону | | | | | | | |"НОВОЧЕРКАССКИЙ |346416, РОСТОВСКАЯ |України "Про | | | | | | | |ЗАВОД |ОБЛ., Г. НОВОЧЕРКАССК |порядок | | | | | | | |СИНТЕТИЧЕСКИХ |ХАРЬКОВСКОЕ ШОССЕ, |здійснення | | | | | | | |ПРОДУКТОВ" |10, ИНН 6150039008, |розрахунків в| | | | | | | | |КПП 615250001, ОКПО |іноземній | | | | | | | | |05807999, |валюті" | | | | | | | | |FONDSERVICEBANK, |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |NOVOCHERKASSK BRANCH | | | | | | | | | |ACC. | | | | | | | | | |40702978100032000406 | | --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ПНТЦ "ВЛАД-97"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510
( v0510665-10 ) від 06.05.2010 }
|36|ПНТЦ | СУМСЬКА |40034, М. |0023640073| 4,4 | Долар |ЗАТ "ТАИФ-НК" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | |"ВЛАД-97" | |СУМИ, ВУЛ. | | | США | |ЮР. АДР. 423570, Г. |України "Про | | | |ЧЕРЕПІНА, | | | | |НИЖНЕКАМСК, ПРОМЗОНА |порядок | | | |84-Б, КВ. | | | | |ЗАО "ТАИФ-НК", ПОЧТ. |здійснення | | | |24 | | | | |АДР. 423570, Г. |розрахунків в| | | | | | | | |НИЖНЕКАМСК, ОПС-11, |іноземній | | | | | | | | |А/Я 20. Р/С |валюті" | | | | | | | | |40702810206020000997 |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |В ФИЛИАЛЕ "ИНТЕРКАМА" | | | | | | | | | |ОАО "АК БАРС", Г. | | | | | | | | | |НИЖНЕКАМСК, К/С | | | | | | | | | |30101810000000000805 | | --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 37|ПП "Г.Е.О" | ТЕРНО- |М. ТЕРНОПІЛЬ |0033539374| 15,5 | Євро |ТОВ "ОЛАНТА" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | | | ПІЛЬСЬКА |ВУЛ. М. | | | | |193224, Г. |України "Про | | | |ВЕРБИЦЬКОГО, | | | | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. |порядок | | | |8/10 | | | | |НАРОДНАЯ, 52, КВ. 2-У |здійснення | | | | | | | | |ИНН/КПП |розрахунків в| | | | | | | | |7811361561/781101001, |іноземній | | | | | | | | |Р/С |валюті" | | | | | | | | |40802810028000002812, |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |В/С | | | | | | | | | |40702840300060005069 | | | | | | | | | |В Ф-ЛЕ N 7806 ВТБ 24 | | | | | | | | | |С-ПБ УКЛ. КОМСОМОЛА, | | | | | | | | | |41, К/С | | | | | | | | | |30101810300000000811 | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 1124 ( v1124665-10 ) від 07.09.2010, Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1583
( v1583731-10 ) від 17.12.2010 }
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 6

до наказу Міністерства

економіки України

26.02.2010 N 183

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта |Назва нерезидента | Адреса нерезидента |Тип порушення| | резидента | | резидента | |заборг.,| | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | од. | | | | | --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 38|ТОВ "ЛОТОС" |ТЕРНОПІЛЬ- |М. КРЕМЕНЕЦЬ, |0031275939| 1 |Долар США |"IP "GUTU |МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, |Ст. 1 Закону | | |СЬКА |ВУЛ. С | | | |VLADIMIR" |УЛ. ГРЕДИ-НАРИЛОР, 58 |України "Про | | | |ПЕТЛЮРИ, 30 | | | | |Ф/К 29190014, КОД НДС |порядок | | | | | | | | |0401907, Р/Р |здійснення | | | | | | | | |222472202467 |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВЕЛЕКС" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 1442 ( v1442665-10 ) від
12.11.2010 }
|39|ТОВ "ВЕЛЕКС" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ПР. |0033066938| 200,75 |Російський|ТОВ "РОСТОВСКИЙ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | | | |МОСКОВСЬКИЙ, 251| | |рубль вип.|ЭЛЕКТРОМЕТАЛ- |346513, РОСТОВСКАЯ |України "Про | | | | | | | 1997 р. |ЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"|ОБЛ., Г. ШАХТЫ, УЛ. |порядок | | | | | | | | |ИОНОВА, 112, ОГРН |здійснення | | | | | | | | |1046155009174 ОТ |розрахунків в| | | | | | | | |13.09.2004, ИНН/КПП |іноземній | | | | | | | | |6155054289/615501001. |валюті" | | | | | | | | |Р/С |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |40702810400000000277 В | | | | | | | | | |ООО "РУССКИЙ | | | | | | | | | |НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК", Г. | | | | | | | | | |РОСТОВ-НА-ДОНУ, БИК | | | | | | | | | |046027835 | | --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УПЕК ТРЕЙДИНГ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 355
( v0355665-10 ) від 31.03.2010 }
|40|ТОВ "УПЕК |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0031150404|7190,85 |Російський|РУП "БОБРУЙСКИЙ |БІЛОРУСЬ, 213805, |Ст. 1 Закону | |ТРЕЙДИНГ" | |ВУЛ. | | |рубль вип.|ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ |МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. |України "Про | | | |ЧОБОТАРСЬКА, 23 | | | 1997 р. |ДЕТАЛЕЙ И |БОБРУЙСК, УЛ. БАХАРОВА |порядок | | | | | | | |АГРЕГАТОВ" |225. УНП 700075556. |здійснення | | | | | | | | |ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", |розрахунків в| | | | | | | | |БАНК СЧЕТ |іноземній | | | | | | | | |30111810700000000063, |валюті" | | | | | | | | |К/С 6111000000080 В |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |ФИЛИАЛЕ 703 ОАО "АСБ | | | | | | | | | |БЕЛАРУСБАНК" Г. | | | | | | | | | |БОБРУЙСК | | --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 41|ФОП БІЛЕЦЬКИЙ |ХАРКІВСЬКА |М. ВАЛКИ, БУЛ. |2794221598| 4,91 | Євро |"KRIVOKLATSKA |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, |Ст. 1 Закону | |В'ЯЧЕСЛАВ | |БОРЩА, 28 | | | |LESNI SPOL S.R.O."|KARLOVA VES, 60, |України "Про | |ВІКТОРОВИЧ | | | | | | |27023 CZECH REPUBLIK, |порядок | | | | | | | | |ICO62955462 |здійснення | | | | | | | | |DICCZ62955462 |розрахунків в| | | | | | | | |ACC191705470277/01100, |іноземній | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - MIROSLAV |валюті" | | | | | | | | |HRUBY |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 42|ФОП ОЛІЙНИК |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |2799816170| 1,46 | Євро |"WILLE CARPENTIER |БЕЛЬГІЯ, ABEELDREEF, |Ст. 1 Закону | |ДМИТРО | |ВУЛ. | | | |HOUTINDUSTRIE NV" |15,8760, MEULEBEKE, |України "Про | |ВОЛОДИМИРОВИЧ | |АКАДЕМІКА | | | | |BELGIUM, Р/Р N BE |порядок | | | |ПАВЛОВА, 140, | | | | |97285030595849 У |здійснення | | | |КВ. 659 | | | | |FORTIS BANK SWIFT |розрахунків в| | | | | | | | |GEBABEBB. ДИРЕКТОР - |іноземній | | | | | | | | |КРИСТОФ КАРПЕНТЕР |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 43|ФОП ГЕДЗЕНЮК |ХМЕЛЬНИЦЬКА |30000, М. |2923308924| 0,75 | Євро |"BRENNHOLZ-SERVICE|НІМЕЧЧИНА, AM BAHNHOF |Ст. 1 Закону | |ВІТА | |СЛАВУТА, ВУЛ. | | | |PEUSCH" |1 35469 ALLENDORF/LDA |України "Про | |АНАТОЛІЇВНА | |ЧКАЛОВА, 29 | | | | |USTIDNR DE 1125477041 |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 44|ФОП КУШНІР |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. |1938503379| 200 |Російський|ЗАТ "КОННЫЙ ЗАВОД |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону | |МИКОЛА | |ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, | | |рубль вип.|ГЕОРГЕНБУРГ |Г. ЧЕРНЯХОВСК, УЛ. |України "Про | |ЛАВРЕНТІЙОВИЧ | |ПРОВУЛ. | | | 1997 р. | |ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 10. Р/С |порядок | | | |П'ЯСКОРСЬКОГО, | | | | |40702810655020000025 В |здійснення | | | |2, КВ. 19 | | | | |ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", |розрахунків в| | | | | | | | |Г. КАЛИНИНГРАД, БИК |іноземній | | | | | | | | |042748878, Р/С |валюті" | | | | | | | | |30101810000000000705 |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕБЛІ ЛІВС"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 983
( v0983665-10 ) від 05.08.2010 }
|45|ТОВ "МЕБЛІ |ЧЕРКАСЬКА |М. СМІЛА, ВУЛ. |0025210075| 29,1 | Євро |"S.C. "DIVERSE |РУМУНІЯ, STR. |Ст. 1 Закону | |ЛІВС" | |ШИШКІНА, 3 | | | |S.R.L" |REPUBLICII 16, FOCSANI |України "Про | | | | | | | | |VRANCEA. SURAIA |порядок | | | | | | | | |/VRANCEA/ROMANIA J |здійснення | | | | | | | | |39/760/1991 C. F.RО |розрахунків в| | | | | | | | |1430448 IBAN RO 34 |іноземній | | | | | | | | |BRDE 400 SV |валюті" | | | | | | | | |01943194000-RON BANCA |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |B.R.D. | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 7

до наказу Міністерства

економіки України

26.02.2010 N 183

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення| | | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | од. | | | | | --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 46|ФОП ЩЕРБАК С. І. |ЧЕРНІВЕЦЬКА |М. ЧЕРНІВЦІ, |2738618240| 1,5 | Євро |"ELKE |НІМЕЧЧИНА, UNTER DEM THIE 8|Ст. 2 Закону | | | |ВУЛ. ТОМСЬКА | | | |EBBIGHAUSEN" |D-31848 BAD MUNDER |України "Про | | | |6 | | | | |DENKVERBINDUNG SPARKASSE |порядок | | | | | | | | |CELLE BLZ257 500 01, KONTO |здійснення | | | | | | | | |N 168 428 449, STEUERNUMMER|розрахунків в| | | | | | | | |22/111/07758, IBAN DE24 |іноземній | | | | | | | | |2575 0001 0168 4284 49, BIC|валюті" | | | | | | | | |NOLADE 21 CEL |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ
ХІМВОЛОКНО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 433 ( v0433731-11 ) від 16.05.2011 }
|47|ВАТ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ|ЧЕРНІГІВСЬКА|М. ЧЕРНІГІВ, |0000204048| 11,48 | Долар |"TRY KOREA |КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, KENGI-DO|Ст. 1 Закону | |ХІМВОЛОКНО" | |ВУЛ. ЩОРСА, | | | США |APPAREL" |ANSAN-CITY, SONGBU-DONG |України "Про | | | |78 | | | | |1085 133-2003 56/2, BANK |порядок | | | | | | | | |"KOREA EXCHANGE BANK" CHONG|здійснення | | | | | | | | |DAM DONG BRABCH SEOUL, ACC.|розрахунків в| | | | | | | | |N 154-JSD-100556-4, SWIFT |іноземній | | | | | | | | |CODE KOEX KRSE |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 48|ТОВ "СОЛІДВУД" |ЧЕРНІГІВСЬКА|15300, М. |0034069788| 2,8 | Євро |"DREWSTAL" |ПОЛЬЩА, UL. PARKOWA, 3, |Ст. 1 Закону | | | |КОРЮКІВКА, | | | | |78-530, WIERZCHOWO |України "Про | | | |ВУЛ. | | | | |POMORSKIE; PKOBP DRAWSKO |порядок | | | |ЗАВОДСЬКА, 3 | | | | |POMORSKIE ODDZIAL |здійснення | | | | | | | | |ZLOCIENIEC NR PL |розрахунків в| | | | | | | | |25102028470000130200444018,|іноземній | | | | | | | | |NIP. 253-005-98-69 |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 49|КП "КИЇВСЬКИЙ | М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0030470011| 42,5 | Долар |ОДО |БІЛОРУСЬ, 220007, Г. МИНСК,|Ст. 1 Закону | |ЗАВОД АЛЮМІНІЄВИХ| |ЗАКРЕВСЬКОГО, 9 | | | США |"ПРОММЕТСИТИ" |УЛ. ВОЛОДЬКО, 24-А-401 |України "Про | |БУДІВЕЛЬНИХ | | | | | | | |порядок | |КОНСТРУКЦІЙ" | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЄВРОАЗІЯ" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 1161 ( v1161665-10 ) від
13.09.2010 }
|50|ПП "ЄВРОАЗІЯ" | М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032111434| 0 | Невідома |НЕВІДОМА |УКРАЇНА, НЕВІДОМА |Ст. 1 Закону | | | |ЛИХАЧОВА, 1, | | | | | |України "Про | | | |КОРП. 27 | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 51|ТОВ"АТІК-М" | М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031140197| 3000 | Долар |"OP |КІПР, 2, AISOPOU, AGIOS |Ст. 2 Закону | | | |САГАЙДАЧНОГО, | | | США |EXIMENERGO |NIKOLAOS, UMASSOL 3100 |України "Про | | | |25, ЛІТ.Е | | | |LIMITED" | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 52|ТОВ "ЕСТЕТМЕД- | М. КИЇВ |М. КИЇВ, БУЛ. |0035076094| 0 | Невідома |НЕВІДОМА |УКРАЇНА, НЕВІДОМА |Ст. 2 Закону | |КАТАЛАН" | |ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 19| | | | | |України "Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 53|ТОВ "КОМПАНІЯ | М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0025595170| 0 | Невідома |НЕВІДОМА |УКРАЇНА, НЕВІДОМА |Ст. 1 Закону | |"ЄВРОСВІТ" | |ЯКУТСЬКА, 12 | | | | | |України "Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 54|ТОВ "САВ ПОЛІТЕК"| М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032072118| 0 | Невідома |НЕВІДОМА |УКРАЇНА, НЕВІДОМА |Ст. 2 Закону | | | |ІВАНА МАЗЕПИ, | | | | | |України "Про | | | |11-А, КВ. 54 | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| 55|ТОВ "ТРЕЙД | М. КИЇВ |М. КИЇВ, БУЛ. |0035892533| 0 | Невідома |НЕВІДОМА |УКРАЇНА, НЕВІДОМА |Ст. 2 Закону | |БРОКЕРС" | |ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 19| | | | | |України "Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-----------------+------------+----------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКР-ПРОГРЕССТЕХ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 323 ( v0323731-11 ) від 04.04.2011 }
|56|ТОВ | М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0034880167| 0 | Невідома |НЕВІДОМА |УКРАЇНА, НЕВІДОМА |Ст. 2 Закону | |"УКР-ПРОГРЕССТЕХ"| |КІКВІДЗЕ, 11 | | | | | |України "Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: