МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.02.2010 N 155
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 317 ( v0317665-10 ) від 26.03.2010
N 378 ( v0378665-10 ) від 01.04.2010 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статей
267, 352 і 355 Митного кодексу України ( 92-15 ), ідповідно до
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації
від 29.12.2009 N 16179/5/22-6016, Служби безпеки від 13.01.2010
N 8/9/3-75, від 09.02.2010 N 8/1-955, від 11.02.2010 N 8/9/31104,
Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області від
29.01.2010 N 55/6/743, від 25.01.2010 N 55/23/10/97, Управління
Служби безпеки України в Донецькій області від 25.01.2010
N 56/34/1-185, від 26.01.2010 N 56/3/2-163нт, Управління Служби
безпеки України в Івано-Франківській області від 22.01.2010
N 8/2-48, Управління Служби безпеки України в Рівненській області
від 29.01.2010 N 67/8/277, Управління Служби безпеки України в
Сумській області від 22.01.2010 N 1133, Управління Служби безпеки
України в Черкаській області від 30.01.2010 N 8/1002
Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з
09.03.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками 1 - 3
до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатках 1 - 3 до
цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок
видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Служби безпеки, Управління Служби безпеки України у
Дніпропетровській області, Управління Служби безпеки України в
Донецькій області, Управління Служби безпеки України в
Івано-Франківській області, Управління Служби безпеки України в
Рівненській області, Управління Служби безпеки України в Сумській
області, Управління Служби безпеки України в Черкаській області,
відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської
державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської
міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у
додатках 1 - 3 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.
Міністр економіки
України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента |Тип порушення| Підстава | | | | | |заборг.,| | | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | од. | | | | | | --+-------------------+-----------------+------------------+----------+--------+----------+-----------------------+---------------------+-------------+------------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САББИА ГРУП"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 378
( v0378665-10 ) від 01.04.2010 }
|1 |ТОВ "САББИА ГРУП" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |49000, М. |0035935358| 18,58 |Долар США |ВАТ "ЛИДСКИЙ |БІЛОРУСЬ, 231300, |Ст. 1 Закону |Матеріали | | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | | |ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ |ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., |України "Про |Управління СБУ у | | | |ПР. ГАЗЕТИ | | | |ЗАВОД" |Г. ЛИДА, УЛ. |порядок |Дніпропетровській | | | |ПРАВДА, 11, КВ. | | | | |КАЧАНА, 4. УНП |здійснення |області вих. | | | |53. Р/Р | | | | |500016122, ОКПО |розрахунків в|N 55/6/743 від | | | |26006091168161 В | | | | |00916928. Р/С |іноземній |29.01.2010 р., | | | |ДОФ АКБ | | | | |3012260095158 ОАО |валюті" |вх. | | | |"УКРСОЦБАНК", | | | | |"БЕЛИНВЕСТБАНК", |( 185/94-ВР )|N 08/6135-10 від | | | |МФО 305017. | | | | |МФО 153001739, | |02.02.2010 р. | | | |ДИРЕКТОР - | | | | |SWIFT: BLBBBY2X. | | | | | |ДОБРЕЛЯ В. В. | | | | |ДИРЕКТОР - ШКЕТ С.М. | | | --+-------------------+-----------------+------------------+----------+--------+----------+-----------------------+---------------------+-------------+------------------| 2 |ТОВ "СКАЙ ТРЕЙД-ІН"|ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |М. КРИВИЙ РІГ, |0034545043| 78,69 | Євро |"BMC SCG DOO" |СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ |Ст. 2 Закону |Матеріали | | | |ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, | | | | |Г. БЕЛГРАД, УЛ. |України "Про |Управління СБУ у | | | |83. Р/Р | | | | |ЗРЕНЯНИНСКИ ПУТ, |порядок |Дніпропетровській | | | |260072458901 У | | | | |120/5. Р/Р R S - |здійснення |області вих. | | | |ВАТ "УБРП" М. | | | | |3516000202480479670 |розрахунків в|N 55/23/10/97 від | | | |КРИВИЙ РІГ, МФО | | | | |"HUPO |іноземній |25.01.2010 р., | | | |307242. ДИРЕКТОР | | | | |ALPE-ADRIA-BANK AD |валюті" |вх. | | | |- БІЛА Л. С. | | | | |BEOGRAD". ДИРЕКТОР |( 185/94-ВР )|N 08/5133-10 від | | | | | | | | |- ЗДРАВКОВИ Ч П. | |29.01.2010 р. | --+-------------------+-----------------+------------------+----------+--------+----------+-----------------------+---------------------+-------------+------------------| 3 |ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. |0030479040| 0 | |"ESTAR TRADIG |ЛІХТЕНШТЕЙН |Ст. 1 Закону |Матеріали СБУ | |ЕЛЕКТРОМЕТАЛУР- | |ТКАЧЕНКА, 122 | | | |ESTABLISHMENT" | |України "Про |вих. N 8/1-955 | |ГІЙНИЙ ЗАВОД" | | | | | | | |порядок |від | | | | | | | | | |здійснення |09.02.2010 р., | | | | | | | | | |розрахунків в|вх. | | | | | | | | | |іноземній |N 07/7576-10 від | | | | | | | | | |валюті" |09.02.2010 р. | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | |----------+--------+----------+-----------------------+---------------------+-------------| | | | | | | 0 | |"MRHK LTD" |ГОНКОНГ |Ст. 1 Закону | | | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | --+-------------------+-----------------+------------------+----------+--------+----------+-----------------------+---------------------+-------------+------------------| 4 |ТОВ "ВІКАНТ І К" |ДОНЕЦЬКА |М. МАРІУПОЛЬ, |0035388278| 43,5 |Українська|ТОВ "РОСТОВСКИЙ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ |Ст. 1 Закону |Матеріали | | | |ПР. | | | гривня |ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ|346513, РОСТОВСКАЯ |України "Про |Управління СБУ в | | | |БУДІВЕЛЬНИКІВ, | | | |ЗАВОД" |ОБЛ., Г. ШАХТЫ, УЛ. |порядок |Донецькій області | | | |86 - 28 | | | | |ЧАПЛЫГИНА, 54 |здійснення |вих. | | | | | | | | | |розрахунків в|N 56/34/1-185 від | | | | | | | | | |іноземній |25.01.2010 р., | | | | | | | | | |валюті" |вх. | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/5316-10 від | | | | | | | | | | |29.01.2010 р. | --+-------------------+-----------------+------------------+----------+--------+----------+-----------------------+---------------------+-------------+------------------| 5 |ТОВ "ЗАВОД |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. |0035098893| 0 | |назва невідома |адреса невідома |Ст. 352 |Матеріали | |"СПЕЦТЯЖМАШ" | |КУЙБИШЕВА, 107 | | | | | |Митного |Управління СБУ в | | | | | | | | | |кодексу |Донецькій області | | | | | | | | | |України |вих. | | | | | | | | | |( 92-15 ) |N 56/3/2-163нт | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |26.01.2010 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/5313-10 від | | | | | | | | | | |29.01.2010 р. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 2до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента |Тип порушення| Підстава | | | | | |заборг.,| | | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | од. | | | | | | --+-------------------+-----------------+------------------+----------+--------+----------+-----------------------+---------------------+-------------+------------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФАЙН-ЕЛ" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 317 ( v0317665-10 ) від
26.03.2010 }
|6 |ТОВ "ФАЙН-ЕЛ" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|77451, |0033233272| 22,8 | Євро |"TERRA AG" |ШВЕЙЦАРІЯ, |Ст. 2 Закону |Матеріали | | | |ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, | | | | |INDUSTRIESTRASSE 1, |України "Про |Управління СБУ в | | | |С. ПІДЛІССЯ, ВУЛ. | | | | |4805, BRITTNAU. Р/Р |порядок |Івано-Франківській| | | |БОГДАНА | | | | |CH97 8069 8000 0094 |здійснення |області вих. | | | |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 33.| | | | |34974, МФО RAIFCH22. |розрахунків в|N 8/2-48 від | | | |ФАКТ. АДР. 76005, | | | | |ДИРЕКТОР - ДІТМАР |іноземній |22.01.2010 р., | | | |М. | | | | |ЄННЕ |валюті" |вх. | | | |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/4758-10 від | | | |ВУЛ. С. ПЕТЛЮРИ, | | | | | | |27.01.2010 р. | | | |7-Б. Р/Р | | | | | | | | | | |26006012220901 В | | | | | | | | | | |АКІБ "УКРСИББАНК" | | | | | | | | | | |В М. | | | | | | | | | | |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ,| | | | | | | | | | |МФО 351005. | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - МАМРОВ | | | | | | | | | | |О. М. | | | | | | | | --+-------------------+-----------------+------------------+----------+--------+----------+-----------------------+---------------------+-------------+------------------| 7 |ТОВ "САНДОРА" |МИКОЛАЇВСЬКА |ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, С. |0022430008| 520 |Долар США |ТОВ "ЕВРО-ИМПОРТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих| | | |МИКОЛАЇВСЬКЕ | | | |ГРУП" |117105, Г. МОСКВА, |України "Про |N 16179/5/22-6016 | | | | | | | | |НАГОРНЫЙ ПРОЕЗД, 7. |порядок |від 29.12.2009 р. | | | | | | | | |LLC NCO RUSSIAN |здійснення |вх. N 07/91550-09 | | | | | | | | |FINANCIAL SOCIETY, |розрахунків в|від | | | | | | | | |Р/Р |іноземній |31.12.2009 р. та | | | | | | | | |40702840800000000164,|валюті" |СБУ вих. | | | | | | | | |АСС: |( 185/94-ВР )|N 8/9/31104 від | | | | | | | | |3010984001000097301, | |11.02.2010 р., | | | | | | | | |SWIFT: TPRMSPUMM | |вх. N 07/8343-10 | | | | | | | | | | |від 12.02.2010 р. | --+-------------------+-----------------+------------------+----------+--------+----------+-----------------------+---------------------+-------------+------------------| 8 |ПП |РІВНЕНСЬКА |М. ЗДОЛБУНІВ, ВУЛ.|0036249903| 0 | |назва |адреса невідома |Ст. 352 |Матеріали | |"СВМ-УКРАЇНА" | |Л. УКРАЇНКИ, 6. | | | |невідома | |Митного |Управління СБУ в | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |кодексу |Рівненській | | | |СУПРУНЮК В. М. | | | | | |України |області вих. | | | | | | | | | |( 92-15 ) |N 67/8/277 від | | | | | | | | | | |29.01.2010 р., | | | | | | | | | | |вх. N 08/5780-10 | | | | | | | | | | |від 01.02.2010 р. | --+-------------------+-----------------+------------------+----------+--------+----------+-----------------------+---------------------+-------------+------------------| 9 |ТОВ "ТАЙМ 2002" |СУМСЬКА |40030, М. СУМИ, |0032185705| 563,79 |Російський|ТОВ "ИСТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону |Матеріали | | | |ВУЛ. МЕНДЕЛЕЄВА, | | |рубль вип.| |305023, Г. КУРСК, |України "Про |Управління СБУ в | | | |4. Р/Р | | | 1997 р. | |УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 90. К. |порядок |Сумській області | | | |26006300168 В ВФ | | | | |315. ИНН 4620006232, |здійснення |вих. | | | |ВАТ "ВІ ЕЙ БІ | | | | |КПП 463201001, ОКПО |розрахунків в|N 1133 від | | | |БАНК", МФО 337007.| | | | |53324790. Р/С |іноземній |22.01.2010 р., | | | |ЛЕВЕНЕЦ С. Д. | | | | |40702810833020102467 |валюті" |вх. N 08/4627-10 | | | | | | | | |В КУРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N|( 185/94-ВР )|від 27.01.2010 р. | | | | | | | | |8596 СБ РФ Г. КУРСК. | | | | | | | | | | |БИК 043807606, ИНН | | | | | | | | | | |7707083893. ДИРЕКТОР | | | | | | | | | | |- ШКУРАТ О. Д. | | | --+-------------------+-----------------+------------------+----------+--------+----------+-----------------------+---------------------+-------------+------------------| 10|ПП НОВАК В.Л. |ЧЕРКАСЬКА |М. ЧЕРКАСИ, БУЛ. |2307706952| 0 | |назва |адреса невідома |Ст. 352 |Матеріали | | | |ШЕВЧЕНКА, 305, КВ.| | | |невідома | |Митного |Управління СБУ в | | | |212 | | | | | |кодексу |Черкаській області| | | | | | | | | |України |вих. | | | | | | | | | |( 92-15 ) |N 8/1002 від | | | | | | | | | | |30.01.2010 р., | | | | | | | | | | |вх. N 08/6382-10 | | | | | | | | | | |від 03.02.2010 р. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 3до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип | Підстава | | | | резидента | |заборг.,| | | | порушення | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | од. | | | | | | --+-------------------+-----------------+------------------+----------+--------+----------+-----------------------+---------------------+-------------+------------------| 11|ПП "ТАК" |М. КИЇВ |ЮР. АДР. М. |0031568513| 0 | |назва |адреса |Ст. 267, |Матеріали СБУ | | | |КИЇВ, ВУЛ. | | | |невідома |невідома |355 |вих. | | | |ЗВІРИНЕЦЬКА, | | | | | |Митного |N 8/9/3-75 | | | |61-А. ФАКТ. | | | | | |кодексу |від | | | |АДР. М. КИЇВ, | | | | | |України |13.01.2010 р., | | | |ВУЛ. | | | | | |( 92-15 ) |вх. | | | |АЛМА-АТИНСЬКА, | | | | | | |N 07/2517-10 | | | |12-А. | | | | | | |від | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | |19.01.2010 р. | | | |ТКАЧЕНКО І. Л. | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
-
скопійовано
-
-
