-
скопійовано
-
-
-
-
-
скопійовано
-
-
-
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.02.2011 N 151
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 249 ( v0249731-11 ) від 18.03.2011
N 274 ( v0274731-11 ) від 25.03.2011
N 364 ( v0364731-11 ) від 15.04.2011
N 375 ( v0375731-11 ) від 26.04.2011
N 504 ( v0504731-11 ) від 15.06.2011 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від 17.01.2011N 643/5/22-6016, вх. від 20.01.2011
N 07/8320-11 Н А К А З У Ю:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 15.03.2011
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до
цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до
цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок
видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної
Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України А.А.Максюта
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код згідно| Сума | Валюта |Назва нерезидента| Адреса нерезидента |Тип порушення| | | | | з ЄДРПОУ |заборг.,| | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | од. | | | | | --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ
МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" скасовано згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 375
( v0375731-11 ) від 26.04.2011 }
|1 |ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ |АР КРИМ |М. КЕРЧ, ВУЛ. |0001125554| 2,19 |Долар США |"FELLOWS |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, |Ст. 1 Закону | |МОРСЬКИЙ | |КІРОВА, 28 | | | |FINANCIAL INC" |1050 STATE STREET, DOVER |України "Про | |ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | | | | | | |DELAWARE 19901. VOLKSBANK |порядок | | | | | | | | |RT NYIREGYHASA, RAKOCZIUT |здійснення | | | | | | | | |4.4400 ACC.N 4814240101-USD|розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| | | | | | 17,85 |Долар США |"GEMMOND LIMITED"|СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, H.R.|Ст. 1 Закону | | | | | | | | |HOUSE 447 F, HIGH ROAD, |України "Про | | | | | | | | |NORTH FINCHLEY, LONDON N |порядок | | | | | | | | |12 OAF, ABN AMRO BANF NY, |здійснення | | | | | | | | |NEW YORK BRANCH N.Y. USA, |розрахунків в| | | | | | | | |SWIFT ABNA US33, |іноземній | | | | | | | | |ACC.574-0-741558-41, CB |валюті" | | | | | | | | |PROMENERGOBANK MOSKOU |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| | | | | | 2,09 |Долар США |"OU TRANSEON" |ЕСТОНІЯ, REG N 10092090, |Ст. 1 Закону | | | | | | | | |UMERA 18/27, TALLINN. |України "Про | | | | | | | | |HANSABANK, LIIVALAJA 8, |порядок | | | | | | | | |TALLINN, SWIFT: HABAEE2X, |здійснення | | | | | | | | |ACC: 221001154093 |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 2 |ТОВ "КРИМСЬКА |АР КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ |0036499654| 99,80 |Євро |"NICON'S COMPANY |ГРЕЦІЯ, AHTANASIOV DIAKOV |Ст. 1 Закону | |ВОДОЧНА КОМПАНІЯ" | |Р-Н, С. МАЗАНКА, | | | |LIMITED LTD" |23, THESSALONIKI, GREECE; |України "Про | | | |ВУЛ. САДОВА, 19 | | | | |BANK MARFIN BANK, |порядок | | | | | | | | |THESSALONIKI, GREECE, IBAN |здійснення | | | | | | | | |GR |розрахунків в| | | | | | | | |7802801250000000242751423. |іноземній | | | | | | | | |ДИРЕКТОР НІКОС СІДІРОПУЛОС |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 3 |ТОВ "ТРИКУТНИК" |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. |0021755062| 18,60 |Долар США |"BIURO HANDLOWE |ПОЛЬЩА, UL.GDANSKA 11, |Ст. 1 Закону | | | |КОПЕРНІКА, 77/1 | | | |"HAND - FOOD" |22-100 CHELM |України "Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 4 |ТОВ |ВОЛИНСЬКА |КІВЕРЦІВСЬКИЙ Р-Н, |0036020461| 23,10 |Євро |"SIMCO - EURO" |МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD |Ст. 2 Закону | |"ВОЛИНЬТОРГІНВЕСТ" | |С. ЖОРНИЩЕ, ВУЛ. | | | |SRL" |2023, МУН. КИШИНЕВ, УЛ. |України "Про | | | |КУНИЦЬКОГО, 17 | | | | |УЗИНЕЛОР 9/3. Р/Р У ВС |порядок | | | | | | | | |"MOLDOVA-AGROINDBANK" S. A.|здійснення | | | | | | | | |ФИЛ. N 5 КОД AGRNMD 2ХФ/К |розрахунків в| | | | | | | | |1002600045086 |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 5 |ФОП ДАВИДЮК ВАСИЛЬ |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, МАЙДАН |2628409532| 4,20 |Долар США |"PALETTENVERTRIEB|НІМЕЧЧИНА, 53501, |Ст. 1 Закону | |ВЕНЕДИКТОВИЧ | |КИЇВСЬКИЙ, 13/75 | | | |MAREK" |GRAFSCHAFT, OTTO-HAHN-STR. |України "Про | | | | | | | | |5-7 |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ГУПАЛО ЛЮДМИЛА
ВАСИЛІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 274 ( v0274731-11 ) від 25.03.2011 }
|6 |ФОП ГУПАЛО ЛЮДМИЛА |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ПР-Т |2820510269| 0,05 |Євро |"FINSTERWAIDER |НІМЕЧЧИНА, BUSINESSPARK A96|Ст. 1 Закону | |ВАСИЛІВНА | |СОБОРНОСТІ, 42/136 | | | |TRANSPORT & |(SILVASTRASSE) D-86842 |України "Про | | | | | | | |LOGISTIK GMBH" |TURKHEIM. IBAN: DE |порядок | | | | | | | | |34734200716930323100 BIC: |здійснення | | | | | | | | |HYVE DE MM427 DRESDNER BANK|розрахунків в| | | | | | | | |AG, KAUFBEUREN, KONTO-NR. 7|іноземній | | | | | | | | |670 084 00 (BLZ 734 800 13)|валюті" | | | | | | | | |IBAN.DE 60 7348 0013 076-7,|( 185/94-ВР )| | | | | | | | |0084 00, BIC: ORES DE FF | | | | | | | | | |734, UST.-IDNR.: DE | | | | | | | | | |813809302 | | | | | | |--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| | | | | | 0,70 |Євро |"INTERFRACHT |НІМЕЧЧИНА, BERGIUSSTRABE 1,|Ст. 1 Закону | | | | | | | |INTERNATIONALE |28816 STUHR, DEUTSCHLAND. |України "Про | | | | | | | |SPEDITION" |IBAN: LV72PARX000893I820001|порядок | | | | | | | | |DEUTSCHE BANK AG, SWIFT: |здійснення | | | | | | | | |COBA DE FF290, IBAN: DE51 |розрахунків в| | | | | | | | |2804 0080 0106089900. |іноземній | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - A. GRIMM |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 7 |ФОП МОСТЕНЕЦЬ |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. |2855007217| 6,10 |Долар США |"MEDVE ES TARSAI |УГОРЩИНА, 4611 JEKE F, OUT |Ст. 1 Закону | |СЕРГІЙ | |КРАВЧУКА, 17/116 | | | |KFT" |9/A |України "Про | |ВОЛОДИМИРОВИЧ | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| | | | | | 14,60 |Долар США |"WOODBUSINESS |УГОРЩИНА, 5071BESENYSZOG |Ст. 1 Закону | | | | | | | |KFT" |ВЕКЕ, UT4 |України "Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 8 |ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|0036727365| 28,30 |Долар США |ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ|ГРУЗІЯ, ТБИЛИСИ, ПР. |Ст. 1 Закону | |"РІАН" | |ПР. КІРОВА, 28-А, | | | |РИАН" |ГУРАМИШВИЛИ Д. 12А, КОРП. 1|України "Про | | | |КВ. 407 | | | | |КВ. 45. JSC "PROCREDIT |порядок | | | | | | | | |BANK GEORGIA", TBILISI, |здійснення | | | | | | | | |SWIFT/BIG MIBGGE22. |розрахунків в| | | | | | | | |ДОВІРЕНА ОСОЕА - ТАБАТАДЗЕ |іноземній | | | | | | | | |ГУЛЬНАРА. |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 9 |ДП |ДОНЕЦЬКА |М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ.|0004601736| 210,00 |Долар США |"HARBIN ZICHENG |КИТАЙ, N0.165 HONGQIDAJIE |Ст. 1 Закону | |"УКРНДІМЕТАЛУРГМАШ"| |КАРПИНСЬКОГО, 2-А | | | |TRADING CO., LTD"|STREET XIANGFANG, HARBIN, |України "Про | | | | | | | | |ACC. N 2322-32648938091001 |порядок | | | | | | | | |В HARBIN ZICHENG TRADING |здійснення | | | | | | | | |CO., LTD, BANK OF CHINA, |розрахунків в| | | | | | | | |HEILONGJING BRANCH, СЧЕТ N |іноземній | | | | | | | | |7001-1000586-000-001, SWIFT|валюті" | | | | | | | | |CODE: BKCH CNBI860. |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - СЮЙ | | | | | | | | | |ЧЖИЮАНЬ | | --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 10|ПП "АРАГОН" |ДОНЕЦЬКА |83018, М. ДОНЕЦЬК, |0032757071| 27,27 |Долар США |ТОВ "СЕРГЕЙ ГРУП"|ВІРМЕНІЯ, 3801, Г. ВАЙК, |Ст. 1 Закону | | | |ВУЛ. РАДЯНСЬКОЇ | | | | |УЛ. АРШАВИР МЕЛИКЯН, 2/3. |України "Про | | | |АРМІЇ, 91 | | | | |Р/С 220003331703000 В "АКБА|порядок | | | | | | | | |КРЕДИТ АГРИКОЛ БАНК", |здійснення | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - АКОБЯН А. Р. |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 11|ДП "МАЛИНСЬКИЙ |ЖИТОМИРСЬКА |МАЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. |0030939599| 1,50 |Долар США |"VSV TARIM INSAAT|ТУРЕЧЧИНА, TAHILPAZARI |Ст. 1 Закону | |ЛІСГОСП АПК" | |НЕДАШКИ, ВУЛ. | | | |ORMAN URUNJLERI |MAHALLLESI CATAL KOPRU |України "Про | | | |ЛЕНІНА, 18 | | | |TICARET VE SANAYI|CADDESI 469 SOKAK ALUNET |порядок | | | | | | | |LTD STI" |CERCICILER APT. NO 24/4 |здійснення | | | | | | | | |ANT.KURUMLAR V.D. 983 040 |розрахунків в| | | | | | | | |58 96 ANTALYA. DENIZ BANK; |іноземній | | | | | | | | |BRANCH: ANTALYA; BRANCH |валюті" | | | | | | | | |CODE: 9160 |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 12|ПП "ВЕЛІСТА" |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, ВУЛ. |0036270029| 1,00 |Долар США |"YIWU DACHEN |КИТАЙ, N 1, BUILDING 30,2 |Ст. 2 Закону | | | |ГОГОЛІВСЬКА, 93 | | | |IMPORT AND EXPORT|DISTRICT OF TONGDIAN, |України "Про | | | | | | | |CO., LTD" |CHOUIIANG, YIWU CITY, |порядок | | | | | | | | |ZHEJIANG. ACC. |здійснення | | | | | | | | |1208020009114014711 |розрахунків в| | | | | | | | |SVIFTBIC: ICBKCNBJZIP |іноземній | | | | | | | | |INDUSTRIAL AND COMMERCIAL |валюті" | | | | | | | | |BANK OF CHINA, ZHEIIANG |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |PROVINCIAL BRANCH, | | | | | | | | | |ПРЕЗИДЕНТ - J. J. KM | | --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП БАГДАСАРЯН ГРАНТ
АРАМОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 364 ( v0364731-11 ) від 15.04.2011 }
|13|ФОП БАГДАСАРЯН |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, ПР-Т |1407527095| 5,50 |Євро |"S.F. INDUSTRY |ІТАЛІЯ, 95031, ADRANO(CT), |Ст. 1 Закону | |ГРАНТ АРАМОВИЧ | |МИРУ, 10, КВ. 43 | | | |S.R.L." |S. S. 121 KM 40, 550 |України "Про | | | | | | | | |CONTRADA FONTAZZA. ДОВІРЕНА|порядок | | | | | | | | |ОСОБА - БОЛОТОВА Л. Ю. |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 14|ТОВ "ЛЕГО-БУД" |ЗАКАРПАТСЬКА |ЮР. АДР.: М. |0034231559| 208,50 |Євро |ТОВ "ЗЕЛЕНАЯ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117647|Ст. 1 Закону | | | |БЕРЕГОВО, ВУЛ. Б. | | | |ЛИНИЯ" |Г. МОСКВА, УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ |України "Про | | | |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 118.| | | | |125. ІПН 7728663038, |порядок | | | |ФАКТ. АДР.: С. | | | | |КПП-772801001, ОКПО |здійснення | | | |МУЖІЄВО, ВУЛ. | | | | |86580490. Р/С |розрахунків в| | | |РАКОЦІ ФЕРЕНЦА II, | | | | |40702978302012001514 |іноземній | | | |239 | | | | |PROCOMMERCEBANK LTD |валюті" | | | | | | | | |TIMIRYAZEVSKAYA STR. BLD 1 |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |MOSCOW 127422 | | --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 15|ФОП МАСЛЕЙ РУСЛАНА |ЗАКАРПАТСЬКА |СМТ МІЖГІР'Я, ВУЛ. |3234911368| 0,50 |Євро |"LUMIK.S.R.O." |СЛОВАЧЧИНА, BYSTERECKA |Ст. 1 Закону | |МИКОЛАЇВНА | |НАБЕРЕЖНА, 81-А | | | | |2063/17 026 01 DOLNY KUBIN |України "Про | | | | | | | | |ICO:36 404 187. VUB-БАНК |порядок | | | | | | | | |ДОЛНИ КУБИН, B/P |здійснення | | | | | | | | |1594407151/0200. ДИРЕКТОР -|розрахунків в| | | | | | | | |ЛЮБОМИР МІЧКО |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| | | | | | 2,90 |Євро |"STAVKROV" |СЛОВАЧЧИНА, PRE UKONY NA UA|Ст. 1 Закону | | | | | | | | |013 13 KONSKA C.3 |України "Про | | | | | | | | |ІСО:35290188, 1C DPH/DIC:SK|порядок | | | | | | | | |1020061229. СЛОВЕНСЬКА |здійснення | | | | | | | | |ШТАТНА СПОРІТЕЛЬНЯ РАЄЧКА |розрахунків в| | | | | | | | |ТЕПЛІЦА, В/Р |іноземній | | | | | | | | |0420270306/0900. ДИРЕКТОР -|валюті" | | | | | | | | |ЯН ВРАБЕЛЬ |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 16|ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ |ЗАПОРІЗЬКА |69032, М. ЗАПОРІЖЖЯ|0014281020|1245,00 |Російський|ТОВ "ЭЛЕКТРОЛЮКС"|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 394036|Ст. 1 Закону | |ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ | |ВУЛ. ПІВДЕННЕ ШОСЕ | | |рубль вип.| |Г. ВОРОНЕЖ, ПЕР. |України "Про | |ЗАВОД" | |9 | | |1997 р. | |МЕЛЬНИЧНЫЙ, 24. Р/С |порядок | | | | | | | | |40702810700100000428 В ФЗАО|здійснення | | | | | | | | |ТАЗЭНЕРГОПРОМБАНК" В Г. |розрахунків в| | | | | | | | |ВОРОНЕЖ, К/С |іноземній | | | | | | | | |30101810700000000824 БИК |валюті" | | | | | | | | |042007824, ИНН/КПП |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |3666075734/366601001 | | --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 17|ТОВ "КОРАЛ, ГМБХ" |ЗАПОРІЗЬКА |69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ|0035365973| 88,25 |Російський|ТОВ "ТРЕЙДИНВЕСТ"|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350072|Ст. 1 Закону | | | |ПР. МАЯКОВСЬКОГО, | | |рубль вип.| |Г. КРАСНОДАР, УЛ. |України "Про | | | |12/4 | | |1997 р. | |ТОПОЛИНАЯ, 11. ФИЛИАЛ |порядок | | | | | | | | |"КРАСНОДАРСКИЙ" ОАО |здійснення | | | | | | | | |"БАЛТИНВЕСТБАНК" В Г. |розрахунків в| | | | | | | | |КРАСНОДАР, Р/Р |іноземній | | | | | | | | |40702810300050013408, К/С |валюті" | | | | | | | | |30101810900000000734, БИК |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |040349734 | | | | | | |--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| | | | | | 0,10 |Долар США |"VIT-CORAL YAPI |ТУРЕЧЧИНА, БУРСА, YENI |Ст. 1 Закону | | | | | | | |KIMYA ARGE |KARAMAN МАН. MUDANYA CAD. |України "Про | | | | | | | |MAKINEN TEKSTIL |TEPE SK. NO.: 3. "FINANS |порядок | | | | | | | |TICARET LTD. STI"|BANK 1501 HURRIYE SUBESI, |здійснення | | | | | | | | |ACC: 2248850., IBAN: TR42 |розрахунків в| | | | | | | | |0011 0000 0000 0224 8850. |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 18|ТОВ "КИЇВЛІСБУД" |ІВАНО- |ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ|0032512613| 5,52 |Євро |"LUSO- |УГОРЩИНА, Н-1223 BUDAPEST, |Ст. 1 Закону | | |ФРАНКІВСЬКА |ВИГОДА, ВУЛ. Д. | | | |MAGYARORSZAG KFT"|VIDAM U.12.1/6. ADOSZAM: |України "Про | | | |ГАЛИЦЬКОГО, 34 | | | | |12482580-2-43. ДИРЕКТОР - |порядок | | | | | | | | |АНТАЛЬ РАЙБЕР |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 19|ТОВ "ЭКСИМТРЕЙД" |ЛУГАНСЬКА |93613, СТАНИЧНО- |0024197025| 190,00 |Долар США |"NETROFT LLC" |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, |Ст. 2 Закону | | | |ЛУГАНСЬКИЙ Р-Н, СМТ| | | | |U.S.H. WY 42, # |України "Про | | | |ПЕТРІВКА, ПРОВ. | | | | |111.LOISVILLE KY 40059, |порядок | | | |АРТЕМА, 19 | | | | |STATE OF KENTUKY. ACC: |здійснення | | | | | | | | |LV20PARX0006385300016, |розрахунків в| | | | | | | | |PAREX BANK RIGA. CORR. |іноземній | | | | | | | | |BANK: AMERICAN EXPRESS BANK|валюті" | | | | | | | | |NEW YORK, ACC: 300741983, |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |SWIFT: AEIBUS33 | | --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 20|ПП "ВАКСАН" |М. КИЇВ |ЮР. АДР.: М. КИЇВ, |0021382649| 2,00 |Долар США | | |Ст. 1 Закону | | | |ВУЛ. ВІСКОЗНА, 5. | | | | | |України "Про | | | |ФАКТ. АДР.: | | | | | |порядок | | | |ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. | | | | | |здійснення | | | |УМАНЬ, ВУЛ. | | | | | |розрахунків в| | | |ЗАЛІЗНЯКА, 6-А | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 21|ТОВ "БОСНА ЕЛ ДЖІ" |М. КИЇВ |ЮР. АДР.: М. КИЇВ, |0030525505| 5,70 |Долар США |"PANHUA |КИТАЙ, 11F, ZHANGYANG ROAD,|Ст. 2 Закону | | | |ПР. ВИЗВОЛИТЕЛІВ, | | | |INTERNATIONAL CO.|SHANGHNI. |України "Про | | | |1. ФАКТ. АДР.: М. | | | |LIMITED" |OSA11443630854933. |порядок | | | |КИЇВ, ВУЛ. | | | | | |здійснення | | | |ТУРГЕНІВСЬКА, 65, | | | | | |розрахунків в| | | |ОФ. 16 | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 22|ЗАТ "УАК-ЕКСПОРТ" |М. КИЇВ |ЮР. АДР.: М. КИЇВ, |0032068667| 31,00 |Долар США |ОДО "НОЛИНА" |БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. |Ст. 1 Закону | | | |ВУЛ. ВАСИЛЕНКА, | | | | |ЧИЧЕРИНА, 21/518. |України "Про | | | |7-А. ФАКТ. АДР.: | | | | |FRANSABANK MINSK BELARUS, |порядок | | | |М. КИЇВ, ВУЛ. | | | | |SWIFT: GTBNBY 22, KOP/P |здійснення | | | |ЖИЛЯБОВА, 2 | | | | |400887006500/USD. ДИРЕКТОР |розрахунків в| | | | | | | | |- ГЛЕБ ОБИБОКА. |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 23|ТОВ |М. КИЇВ |08131, С. СОФІЇСЬКА|0034937621| | | | |Ст. 2 Закону | |"КИІВ-ТРАНССЕРВІС" | |БОРЩАГІВКА, ВУЛ. | | | | | |України "Про | | | |ПРОЛЕТАРСЬКА, 89 | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФОРЕВЕР ФРУТС"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 249 ( v0249731-11 ) від 18.03.2011 }
|24|ТОВ "ФОРЕВЕР ФРУТС"|М. КИЇВ |02140, М. КИЇВ, ПР.|0034968136| 4,60 |Євро |"KGH SP.Z.O.O." |ПОЛЬЩА, 02-134, WARSZAWA, |Ст. 2 Закону | | | |М. БАЖАНА, 10-А | | | | |UL. 1 SIERPNIA 10, LOK 141 |України "Про | | | | | | | | |REGON: 060406592. BANK |порядок | | | | | | | | |GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ |здійснення | | | | | | | | |S.A., ODDZIAL W BIALEJ |розрахунків в| | | | | | | | |PODLASKIEJ, SWIFT: GOPZPLPW|іноземній | | | | | | | | |ACC: |валюті" | | | | | | | | |85203000453110000000116340.|( 185/94-ВР )| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ГРОШОВСЬКА | | | | | | | | | |ЙОЛАНТА | | --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 25|ПП "ЕКОПОРТ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, БУЛ. |0036602993| 20,80 |Долар США |"JALARAM GROUP OF|ІНДІЯ, RAJULA HIGHWAY, |Ст. 2 Закону | | | |ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 22 | | | |INDUSTRIES" |MAHUVA-364290, DST, |України "Про | | | | | | | | |09572560001217. ДИРЕКТОР - |порядок | | | | | | | | |MILAP KHODIFAD |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 26|ТОВ "ПАВЕРМЮЗІК" |М. КИЇВ |01024, М. КИВ, ВУЛ.|0036676337| | | | |Ст. 2 Закону | | | |АКАДЕМІКА | | | | | |України "Про | | | |БОГОМОЛЬЦЯ, 7/14, | | | | | |порядок | | | |КВ. 182 | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 27|ТОВ "ЕРІДАН" |М. СЕВАСТОПОЛЬ |М. СЕВАСТОПОЛЬ, |0032216392| 49,36 |Долар США |ТОВ "ТРАНСПАРЕНТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127018|Ст. 1 Закону | | | |ВУЛ. ТОКАРЕВА, 2 | | | |УОРЛД ТРЕЙД" |Г. МОСКВА, УЛ. СУЩЕВСКИЙ |України "Про | | | | | | | | |ВАЛ, 5, СТР. 15, ОФ. 27-30,|порядок | | | | | | | | |ИНН 7704241421. ACC/ |здійснення | | | | | | | | |40702-840-6-01001001158 IN |розрахунків в| | | | | | | | |PETERSBURG SOCIAL |іноземній | | | | | | | | |COMMERCIAL BANK. ДИРЕКТОР -|валюті" | | | | | | | | |СМИРНОВ С. В. |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 28|ТОВ "ХИТЗ 4 КИДЗ" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0036110612|1050,00 |Російський|ТОВ "ХИТЛАБ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125315|Ст. 1 Закону | | | |ТРОЇЦЬКА, 17, КВ. 2| | |рубль вип.|МЕДИА" |Г. МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКИЙ |України "Про | | | | | | |1997 р. | |ПР-Т, 68, СТР. 20. ИНН/КПП |порядок | | | | | | | | |7714795820/771401001, ОГРН |здійснення | | | | | | | | |1097746793858, ОКПО |розрахунків в| | | | | | | | |64482427, ОКВЭД 22.13. |іноземній | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ВАСЬКОВА А. В. |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до СЕРЕДИНО-БУДСЬКЕ ДАП
"СЕРЕДИНО-БУДСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП" скасовано згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 249
( v0249731-11 ) від 18.03.2011 }
|29|СЕРЕДИНО-БУДСЬКЕ |СУМСЬКА |41000, М. |0014027095| 2,50 |Долар США |"MACITLER IC VE |ТУРЕЧЧИНА, D-5 KARAYOLU |Ст. 1 Закону | |ДАП | |СЕРЕДИНА-БУДА, ВУЛ.| | | |DIS TICARET |TAVSANLIKOYU ESENTEPE |України "Про | |"СЕРЕДИНО-БУДСЬКИЙ | |РАДЯНСЬКА, 115 | | | |ANONIM SIRKETI" |MEVKII GEBZE/KOCAEU, |порядок | |АГРОЛІСГОСП" | | | | | | |СТАМБУЛ. АСС: MACITLER 1С |здійснення | | | | | | | | |VE DIS TIC A.S.; АСС: |розрахунків в| | | | | | | | |41615212, IBAN: |іноземній | | | | | | | | |TR550006701000000041615212.|валюті" | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - VAHDETTIN MACIT |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 30|ПП "СЛАВУТИЧ" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА |ЗАЛІЩИЦЬКИЙ Р-Н, С.|0032147481| 5,00 |Євро |"SUN LIGNA UG" |НІМЕЧЧИНА, 40627 DUSSELDORF|Ст. 1 Закону | | | |ДЗВИНЯЧ | | | | |GRAULINGERSTR., 19, Р/Р DE |України "Про | | | | | | | | |54300501101005532088 BANK |порядок | | | | | | | | |STADTSPARKASSE DUSSELDORF |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 31|ДП "ХНДІТМ" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0014311070| 313,97 |Російський|ТОВ "ТРАНС- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | | | |КРИВОКОНІВСЬКА, 30 | | |рубль вип.|СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"|Г.МОСКВА, ПЕР. ЧЕРМЯНСКИЙ, |України "Про | | | | | | |1997 р. | |СТР. 2, 1, ИНН 7715568411. |порядок | | | | | | | | |Р/С 40702810600000005468 В |здійснення | | | | | | | | |АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" |розрахунків в| | | | | | | | |(ЗАО), Г. МОСКВА, БИК |іноземній | | | | | | | | |044525388. ГЕНЕРАЛЬНИЙ |валюті" | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ГУМЕНЮК Ю. А. |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ФІРМА "ФРОНТ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 504 ( v0504731-11 ) від 15.06.2011 }
|32|ТОВ ФІРМА "ФРОНТ" |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, |0031610030| 184,24 |Російський|ТОВ "АСТИС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. |Ст. 1 Закону | | | |СМТ ПІСОЧИН, ВУЛ. | | |рубль вип.| |МОСКВА, КОЛПАЧНЫЙ ПЕР., |України "Про | | | |ТЕХНОЛОГІЧНА, 1 | | |1997 р. | |10/7, СТР. 3, ИНН |порядок | | | | | | | | |7709726998, КПП 770901001. |здійснення | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ХРИСТЕНКО Н. В. |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 33|ФОП ГУРСЬКА |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, ВУЛ. |2155925063| 9,68 |Долар США |"ИП ПУТКАРАДЗЕ |ГРУЗІЯ, АР АДЖАРИЯ, |Ст. 1 Закону | |СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА| |ЧЕРВОНОСТУДЕНТСЬКА,| | | |АЛИ" |ХЕЛВАЧАУРСКИЙ Р-Н, С. |України "Про | | | |26-Б, КВ. 1 | | | | |ЧАРНАЛИ; КОД 148391451; |порядок | | | | | | | | |DEUTSCHE BANK COMPANY |здійснення | | | | | | | | |AMERICAS, NEW YORK, SWIFT: |розрахунків в| | | | | | | | |BKTRUS33 |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 34|ДП "ДОСЛІДНЕ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |СТАРОСИНЯВСЬКИЙ Р-Н|0000704391| 20,70 |Євро |ПІДПРИЄМСТВО "ТОР|ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, JILSKA 2|Ст. 1 Закону | |ГОСПОДАРСТВО | |С ПАСІЧНА, ВУЛ. | | | |НОР" |11000 PRAHA 1, АСС: |України "Про | |"ПАСІЧНА" | |РАДГОСПНА, 3 | | | | |19-7581380217/0100 KOMERCNI|порядок | | | | | | | | |BANKA OBRANCU MIRU 236 |здійснення | | | | | | | | |ZATEC, SWIFT: KOMBCZPP. |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 35|ПП "ТАЙМ СТІЛ" |ЧЕРНІВЕЦЬКА |М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. |0035891599| | |"ILKA. KURUYEVIS |ТУРЕЧЧИНА, GAZIANTEP, GATEM|Ст. 1 Закону | | | |ВІННИЧЕНКА, 4/2 | | | |GIDA SANAYI TIC |FISTIKCILAR SITESI 2 BLOK |України "Про | | | | | | | |LND STI" |N246 SEHITKAMIL |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 36|ТОВ "КРОНОС-МК" |ЧЕРНІГІВСЬКА |14031, М. ЧЕРНІГІВ,|0014235416| 1,40 |Євро |"MONOLITH-GRUPPE |НІМЕЧЧИНА, FETTPOTTSSTR, |Ст. 1 Закону | | | |ВУЛ. ВАСИЛЕВСЬКОЇ, | | | |M.A.X. PLUS GMBH"|1-5, 33818, |України "Про | | | |9-А | | | | |LEOLPOLDSHOE-HELPUP. B/P |порядок | | | | | | | | |DE82472616030013141410 В |здійснення | | | | | | | | |БАНКУ VOLKSBANK BUEREN UND |розрахунків в| | | | | | | | |SACZKOTTEN |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------------+-------------| 37|ЗАТ "КАМВОЛЬНО- |ЧЕРНІГІВСЬКА |14014, М. ЧЕРНІГІВ,|0014251734| 16,93 |Долар США |ТОВ "КАМВОЛЬНОЕ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 433753|Ст. 2 Закону | |СУКОННА КОМПАНІЯ | |ВУЛ. ЩОРСА, 66 | | | |ОБЪЕДИНЕНИЕ |УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. БАРЫШ |України "Про | |"ЧЕКСІЛ" | | | | | |"ОКТЯБРЬ" |ПЛОЩАДЬ ФАБРИЧНАЯ, 3/2. |порядок | | | | | | | | |Р/С 40702810065110000018 В |здійснення | | | | | | | | |ОФ. N 3349/65/11В Г. БАРЫШ |розрахунків в| | | | | | | | |УЛЬЯНОВСКОГО РФ ОАО |іноземній | | | | | | | | |"РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК |валюті" | | | | | | | | |047308897 |( 185/94-ВР )| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
-
скопійовано
-
-
-
