МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.09.2010 N 1125
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 472 ( v0472731-11 ) від 27.05.2011
N 539 ( v0539731-11 ) від 04.07.2011 }
За порушення статей 259, 260, 262, 264, 266, 267, 268, 273,
277, 278 і 282 Митного кодексу України ( 92-15 ), статей 4 і 10
Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ),
статті 18 Закону України "Про режим іноземного інвестування"
( 93/96-ВР ), статей 7, 22 і 25 Закону України "Про Єдиний митний
тариф" ( 2097-12 ) відповідно до Положення про порядок
застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних
санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на
підставі подань Державної митної служби від 04.08.2010
N 11/7-10.35/7984, від 04.08.2010 N 11/7-10.35/7986, від
04.08.2010 N 11/7-10.35/7903 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 28.09.2010
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього
наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних
адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних
адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до
цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва | Область | Адреса |Код згідно| Сума |Валюта| Назва | Адреса |Тип порушення | Підстава | | резидента | | резидента | з ЄДРПОУ |заборг.,| |нерезидента|нерезидента| | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | од. | | | | | | --+--------------+-------------+-------------+----------+--------+------+-----------+-----------+--------------+----------------| 1 |ТОВ |РІВНЕНСЬКА |М. РІВНЕ, |0022570956| 0,00 | | | |Ст. 4 Закону |Матеріали ДМСУ | |"УКРСКЛОТОРГ" | |ВУЛ. | | | | | |України "Про |вих. від | | | |КИЇВСЬКА, 6. | | | | | |податок на |04.08.2010 | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |додану |N 11/7-10.35/ | | | |ЩЕРБЯК В. С. | | | | | |вартість" |7984 | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ),|вх. від | | | | | | | | | |ст. 259, 260 |05.08.2010 | | | | | | | | | |262, 264, |N 07/55982-10 | | | | | | | | | |266, 267, | | | | | | | | | | |273 Митного | | | | | | | | | | |кодексу | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | |( 92-15 ), | | | | | | | | | | |ст. 7 Закону | | | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | |Єдиний митний | | | | | | | | | | |тариф" | | | | | | | | | | |( 2097-12 ) | | --+--------------+-------------+-------------+----------+--------+------+-----------+-----------+--------------+----------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФУДЗ ТРЕЙД"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 472 ( v0472731-11 ) від 27.05.2011 }
|2 |ТОВ "ФУДЗ |РІВНЕНСЬКА |33009, М. |0032230375| 0,00 | | | |Ст. 264, 266 |Матеріали ДМСУ | |ТРЕЙД" | |РІВНЕ, ВУЛ. | | | | | |Митного |вих. від | | | |КНЯЗЯ | | | | | |кодексу |04.08.2010 | | | |ВОЛОДИМИРА, | | | | | |України |N 11/7-10.35/ | | | |112-А. | | | | | |( 92-15 ) |7984 | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | |вх. від | | | |ГОЛЕНКО Є. Р.| | | | | | |05.08.2010 | | | | | | | | | | |N 07/55982-10 | --+--------------+-------------+-------------+----------+--------+------+-----------+-----------+--------------+----------------| 3 |ТОВ |РІВНЕНСЬКА |35331, |0033618644| 0,00 | | | |Ст. 18 Закону |Матеріали ДМСУ | |"УКРЗАХІДЦИНК"| |РІВНЕНСЬКИЙ | | | | | |України "Про |вих. від | | | |Р-Н, С. | | | | | |режим |04.08.2010 | | | |ГОРОДОК, ВУЛ.| | | | | |іноземного |N 11/7-10.35/ | | | |БАРОНА | | | | | |інвестування" |7984 | | | |ШТЕНГЕЛЯ, 6А.| | | | | |( 93/96-ВР ), |вх. від | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |ст. 4 Закону |05.08.2010 | | | |ПРАВОСУДЬКО | | | | | |України "Про |N 07/55982-10 | | | |Л. Ю. | | | | | |податок на | | | | | | | | | | |додану | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ) | | --+--------------+-------------+-------------+----------+--------+------+-----------+-----------+--------------+----------------| 4 |ПП ГУЛІЄВ |РІВНЕНСЬКА |33004, М. |2583905572| 0,00 | | | |Ст. 277, 278, |Матеріали ДМСУ | |АЛЛАХВЕРДІ | |РІВНЕ, ВУЛ. | | | | | |282 Митного |вих. від | |ІСАХАН ОГЛИ | |ТРАКТОРИСТІВ,| | | | | |кодексу |04.08.2010 | | | |23 | | | | | |України |N 11/7-10.35/ | | | | | | | | | |( 92-15 ), |7984 | | | | | | | | | |ст. 22 |вх. від | | | | | | | | | |Закону |05.08.2010 | | | | | | | | | |України "Про |N 07/55982-10 | | | | | | | | | |Єдиний митний | | | | | | | | | | |тариф" | | | | | | | | | | |( 2097-12 ) | | --+--------------+-------------+-------------+----------+--------+------+-----------+-----------+--------------+----------------| 5 |ТОВ "БЕРЕСТ" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|46010, М. |0030588455| 0,00 | | | |Ст. 268 |Матеріали ДМСУ | | | |ТЕРНОПІЛЬ, | | | | | |Митного |вих. від | | | |ВУЛ. | | | | | |кодексу |04.08.2010 | | | |ПОЛІСЬКА, 2. | | | | | |України |N 11/7-10.35/ | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |( 92-15 ) |7986 | | | |ПРОЦИК Р. Є. | | | | | | |вх. від | | | | | | | | | | |05.08.2010 | | | | | | | | | | |N 07/55987-10 | --+--------------+-------------+-------------+----------+--------+------+-----------+-----------+--------------+----------------| 6 |ТОВ |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, |0014133733| 0,00 | | | |Ст. 25 Закону |Матеріали ДМСУ | |"ЗАЛІЗНИЧНИК" | |МИКОЛАЇВСЬКЕ | | | | | |України "Про |вих. від | | | |ШОСЕ, 15. | | | | | |Єдиний митний |04.08.2010 | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |тариф" |N 11/7-10.35/ | | | |ДОЛБІЛОВ Ю. | | | | | |( 2097-12 ), |7903 | | | |О. | | | | | |ст. 10 |вх. від | | | | | | | | | |Закону |05.08.2010 | | | | | | | | | |України "Про |N 07/55978-10 | | | | | | | | | |податок на | | | | | | | | | | |додану | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ) | | --+--------------+-------------+-------------+----------+--------+------+-----------+-----------+--------------+----------------| 7 |ПП "ВІКТОРІЯ" |ХЕРСОНСЬКА |73000, М. |0031369329| 0,00 | | | |Ст. 25 Закону |Матеріали ДМСУ | | | |ХЕРСОН, | | | | | |України "Про |вих. від | | | |БЕРИСЛАВСЬКЕ | | | | | |Єдиний митний |04.08.2010 | | | |ШОСЕ, 106, | | | | | |тариф" |N 11/7-10.35/ | | | |КВ. 54. | | | | | |( 2097-12 ) |7903 | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | |вх. від | | | |БАЛАН М. Ф. | | | | | | |05.08.2010 | | | | | | | | | | |N 07/55978-10 | --+--------------+-------------+-------------+----------+--------+------+-----------+-----------+--------------+----------------| 8 |ТОВ | ХЕРСОНСЬКА |75101, |0032104275|2410,90 |Долар |"NORTHMED |КІПР, |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ | |"ЦЮРУПИНСЬКИЙ | |М. ЦЮРУ- | | |США |HOLDING |MITSIS |України "Про |вих. від | |ПАПЕРОВИЙ | |ПИНСЬК, | | | |LIMITED" |BLDG., 1,1 |порядок |24.05.2011 | |КОМБІНАТ" | |ВУЛ. ГВАРДІЙ-| | | | |STASSINOU |здійснення |N 6199/5/22-6016| | | |СЬКА, 103. | | | | |AVE., |розрахунків в |вх. від | | | |ДИРЕКТОР - | | | | |ELEFTHERIAS|іноземній |27.05.2011 | | | |ЩЕРБАК С.В. | | | | |SQ., |валюті" |N 07/53507-11 | | | | | | | | |NICOSIA. AS|( 185/94-ВР ) | | | | | | | | | |SAMPO PANK,| | | | | | | | | | |NARVA MNT | | | | | | | | | | |11, 15015 | | | | | | | | | | |TALLINN, | | | | | | | | | | |ESTONIA | | | | | | | | | | |SWIFT: | | | | | | | | | | |FORREEE2X. | | | | | | | | | | |IBAN EE 593| | | | | | | | | | |30033345916| | | | | | | | | | |0006. | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | |МЕДНИС | | | | | | | | | | |ДМИТРИК | | | | | | | | | | |(КОНТРАКТ | | | | | | | | | | |ВІД | | | | | | | | | | |01.12.2007 | | | | | | | | | | |N 139) | | | | | | |----------+--------+------+-----------+-----------+--------------+----------------| | | | | | | | | |Ст. 10 Закону |Матеріали ДМСУ | | | | | | | | | |України "Про |вих. від | | | | | | | | | |податок на |04.08.2010 N | | | | | | | | | |додану |11/7-10.35/7903 | | | | | | | | | |вартість" |вх. від | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ) |05.08.2010 | | | | | | | | | | |N 07/55978-10 | --+--------------+-------------+-------------+----------+--------+------+-----------+-----------+--------------+----------------| 9 |ПП |ХЕРСОНСЬКА |73000, М. |0032618528| 0,00 | | | |Ст. 10 Закону |Матеріали ДМСУ | |"ТРАНСПОРТНО- | |ХЕРСОН, | | | | | |України "Про |вих. від | |ЕКСПЕДИЦІЙНА | |МИКОЛАЇВСЬКЕ | | | | | |податок на |04.08.2010 | |КОМПАНІЯ | |ШОСЕ, 6. | | | | | |додану |N 11/7-10.35/ | |"ТРАНС-ЮГ" | |ДИРЕКТОР - | | | | | |вартість" |7903 | | | |КУЗЬЄВ С. В. | | | | | |( 168/97-ВР ) |вх. від | | | | | | | | | | |05.08.2010 | | | | | | | | | | |N 07/55978-10 | --+--------------+-------------+-------------+----------+--------+------+-----------+-----------+--------------+----------------| 10|ТОВ |ХЕРСОНСЬКА |75200, СМТ. |0033531580| 0,00 | | | |Ст. 25 Закону |Матеріали ДМСУ | |"УКРАГРОСОЛІД"| |ЧАПЛИНКА, | | | | | |України "Про |вих. від | | | |ВУЛ. І. | | | | | |Єдиний митний |04.08.2010 | | | |КУДРІ, 30-А. | | | | | |тариф" |N 11/7-10.35/ | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |( 2097-12 ) |7903 | | | |НАЗАРЧУК А. | | | | | |, ст. 10 |вх. від | | | |Й. | | | | | |Закону |05.08.2010 | | | | | | | | | |України "Про |N 07/55978-10 | | | | | | | | | |податок на | | | | | | | | | | |додану | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ) | | --+--------------+-------------+-------------+----------+--------+------+-----------+-----------+--------------+----------------| 11|ТОВ |ХЕРСОНСЬКА |73021, |0034074667| 0,00 | | | |Ст. 25 Закону |Матеріали ДМСУ | |"АВТОМОБІЛЬНИЙ| |М.ХЕРСОН, | | | | | |України "Про |вих. від | |ЗАВОД "ВІПОС" | |ВУЛ. ПАТОНА, | | | | | |Єдиний митний |04.08.2010 | | | |4-Д. | | | | | |тариф" |N 11/7-10.35/ | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |( 2097-12 ), |7903 | | | |КОЗОНАК В. М.| | | | | |ст. 10 Закону |вх. від | | | | | | | | | |України "Про |05.08.2010 | | | | | | | | | |податок на |N 07/55978-10 | | | | | | | | | |додану | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ) | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 539 ( v0539731-11 ) від
04.07.2011 }
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
